规范性文件向社会征求意见时间：2022年12月06日

点击联系发帖人 时间：2022-12-07 20:48

规范性文件向社会征求意见时间

原标题:惠同新材:第五届董事会第十六次会议决议公

证券代码：833751 证券简称：惠同新材主办券商：
湖南惠同新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
.cn）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》 (公告编号： )。

.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》 (公告编号： )。

.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（合同编号：）。

.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》 (公告编号： )。

.cn）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内公司稳定股价预案的公告》 (公告编号： )。

.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》 (公告编号：

.cn）披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：）。

.cn）披露的《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》（公告编号：）。

.cn）披露的《关于补充确认公司2020年度关联交易的公告》（公告编号：）。

.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：）。

.cn）披露的《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《投资者关系管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《累积投票制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《规范与关联方资金往来管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《重大信息内部报告和保密制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《对外信息报送和使用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《内幕信息知情人登记及保密制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）；
.cn）披露的《内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：）。

前述制度经股东大会审议通过后并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效，替代公司现行的相关制度。

.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：）、《前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：）。

.cn）披露的《2019年年度报告更正公告》（公告编号：）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：）、《2019年年度报告摘要更正公告》（公告编号：）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：）、《2020年年度报告更正公告》（公告编号：）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：）、《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号：）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：）、《2021年年度报告更正公告》（公告编号：）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：）、《2021年年度报告摘要更正公告》（公告编号：）、《2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：）。

.cn）披露的《2021年半年度报告更正公告》(公告编号：)、《2021年半年度报告（更正后）》 (公告编号：)、《2022年半年度报告更正公告》(公告编号：)、《2022年半年度报告（更正后）》 (公告编号：)。

.cn）披露的《2022年半年度审计报告》 (公告编号：)。

.cn）披露的《2022年 1-9月财务报表审阅报告》（公告编号：）。

.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：）《内部控制鉴证报告》（公告编号：）。

.cn）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：）。

2.议案表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2022年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关事项尚需提交股东大会审议批准，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2022 年 12 月21日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司发行上市后预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，符合《上市规则》第 2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

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【赛事开赛预告】：2022年12月06日 08:00开始比赛；快船VS黄蜂本场通过在线视频直播方式呈现给球迷观看等，世界杯足球直播在线免费快船VS黄蜂视频直播形式观看；球队阵容，比赛实时解说同时都具有专业水平人士解说快船VS黄蜂本场比赛视频。
【比赛温馨提醒】：倘若本场比赛直播以结束，或者以上信号都无效，请进入主页查看最新直播信号
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比赛对阵双方：快船VS黄蜂
比赛持续时间：120分钟

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