原标题:太化股份:以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

股票代码：600281 股票简称：太化股份 上市地点：上海证券交易所

以关停业务相关资产增资关联方企业

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

太原化学工业集团有限公司

太原市晋源区义井街20号

太原市晋源区义井街20号

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和
完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或

本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，因本承诺人所提供信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或其投资者造成损失，本承诺
人将依法承担赔偿责任。如因本承诺人所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，在案件调查结论明
确之前，本承诺人承诺暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如持有）；如调查
结论发现本承诺人确存在违法违规情节，则本承诺人承诺该等股份自愿用于相关

本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关
事项的实质性判断、确认或批准。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次重组时，应认真
考虑本报告书内容、本报告书同时披露的相关文件以及各项风险因素；投资者若
对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

本次交易的交易对方已出具承诺函：

1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本
次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言
等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等
文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带的法律责任。

2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监
会和上交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等
信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或

3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易
所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申
请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信
息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在
违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次资产重组的独立财务顾问中天国富证券有限公司、中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）、北京天驰君泰（太原）律师事务所、江苏金证通资产评
估房地产估价有限公司、山西信誉地产评估咨询有限公司声明及承诺：同意太原
化工股份有限公司在本次重大资产重组申请文件中引用该证券服务机构出具的
报告的相关内容，且上述内容已经其审阅，确认该申请文件不致因引用的上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，且该证券服务机构未能勤勉尽责，该机构将承担连带赔偿责任。

太原化工股份有限公司于2019年12月2日披露了《太原化工股份有限公司
以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》
及相关文件，并于2019年12月13日收到上海证券交易所下发的《关于对太原
化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》
（上证公函【2019】3083号）。公司会同各中介机构对问询函所述问题进行了书
面回复，并对重组报告书进行了补充、修改与完善。主要修订内容如下：

1、在重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易对方案概要”之“（十
一）焦化投资未来的业务定位、增资款的主要用途及考虑”以及“第一节 交易
概述”之“三、本次交易具体方案”之“（十一）焦化投资未来的业务定位、增
资款的主要用途及考虑”中补充披露焦化投资未来的业务定位，在焦化投资无实
际经营业务的情况下，太化集团向其现金增资17,.cn

（本页无正文，为《太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方
企业重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之签章页）

太原化工股份有限公司（盖章）