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“国宏基金”特大传销组织被端：金字塔共6级41层 涉案17亿
点击标题下「道道舆情」可快速关注直销道道网讯 近期，贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查，这个名为“国宏基金”、“国宏众筹”的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区，会员已逾3万人次，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构，实际收取参与人资金达17亿余元。与传统传销活动不同的是，该组织网络采取了“私募基金”、“众筹”等新名头，以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金，而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形。戛然而止的发财梦年近50的杨月娥（化名）是贵州省黔东南州的一名小学教师。去年2月份，做蔬菜生意的表妹开始鼓动她投资一个名为“国宏众筹”的项目。表妹描述，这个项目是“天大的蛋糕”，将会投资“拥有无限前景”的新能源汽车和新能源电池，市场估值已经“超出了300多个亿”。见杨月娥犹豫不决，表妹几乎每天都要发来多条微信，告知杨月娥“如果您当初错过了百度、腾讯、阿里巴巴，那么今天您千万不要错过国宏众筹”，“大多数人后悔没有早日买房，没有早日卖出手中的股票，太多的后悔，都是因为怕冒险……今天您已经在了解国宏众筹了，说明您与大多数人已经开始不一样了”。杨月娥慢慢了解到，国宏众筹的发起人叫马晓明（化名），是“北京国宏文化产业发展院”院长，有丰富的项目经验，此次投资的项目包括国宏新能源汽车和中科泰能新能源电池等。出于对表妹的信任，加之听说表妹的亲姐姐也参与了这次投资，杨月娥也动了心。她瞒着丈夫，把4.5万元私房钱交给表妹，期待着等到2018年公司上市，能拿到“10倍以上的收益”。4.5万元几乎是杨月娥一年的工资总额，她打给了表妹的个人账户。表妹还鼓动她多拉一些人参与，把住在乡下家境拮据的表哥、侄子都拉进来，让他们“也改变一下命运”。出于谨慎，杨月娥打算自己先尝试一下，真的赚到钱了再拉别人进来。可钱还没见到影子，公安机关的电话就来了。贵州省黔东南州公安局吴副支队长告诉记者，去年5月份，当地公安机关在网上获得线索，发现一个以马晓明等为头目，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目为幌子的涉嫌传销组织，范围已经涉及广西、浙江、贵州等多个省区市。庞大的金字塔在马晓明等人搭建的庞大金字塔体系中，杨月娥姐妹只位于底层。事实上，她们参与的“国宏众筹”项目，已经是马晓明打造的第二个投资项目了。第一个项目叫“国宏金桥基金”。根据公安机关的侦查，日，以投资中科泰能镍碳电池项目为名，马晓明在北京注册成立了北京国宏金桥财星创业投资中心，发行所谓的“国宏金桥基金”。参与者购买一手（3万元）即可成为信息专员，交9万元可成为信息主管，交18万元可成为信息经理，交90万可成为市级代理，180万为省级代理。上线人员按双区模式（即A、B区）发展下线，可不同程度获取信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴，另外省、区、市代理发展下线除了得到上述津贴，还得到身份证识别1%的补贴和2% 的“报单奖”等返利。杨月娥的表妹发来的宣传信息从日开始，马晓明等人开启了第二个项目，即杨月娥姐妹参与的“国宏众筹”项目，以投资国宏新能源汽车为名骗取资金。参与“国宏众筹”的会员需要购买一种消费众筹卡，一手4.5万元，会员改称为召集人，按购买手数依次改称为预备召集人-单店召集人-区县总召集人-市总召集人-省总召集人。就这样，马晓明及核心团队成员林某某等人研究制定了一套精密的奖励模式，采取“拉人头”的形式面向全国发展会员，发展的下线层级越多，人数越多，获得的奖励就越丰厚。根据规则，全部会员交纳费用的30%用于发展下线的返利奖励。这套奖励制度十分复杂，通过信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等多项名目向各级人员返利。激励效果是显而易见的。据公安机关统计，截至案发，国宏众筹项目在全国层层传递发展会员共计31700余人次，分布于全国31个省、直辖市、自治区，会员之间存在着推荐关系，组织结构共6级41层，呈金字塔结构。为了更好地管理这套庞大的组织体系，马晓明、林某某等人委托武汉一家IT公司开发了一套会员管理系统，每个会员的身份信息、上下线的层级关系都被录入系统，而各项津贴奖励也由系统自动计算。据警方介绍，位于金字塔顶端的马晓明等7名核心成员，截至案发，共提取奖金数千万元进行瓜分。这些资金共分为8份，马晓明占2份，其余6人各占一份。注水的项目让杨月娥姐妹心心念念的新能源电池和新能源汽车项目，也是马晓明等人对外宣传的主打投资项目。国宏集团对外发放的多份宣传材料中，对这两个项目不吝赞美。记者获取了一份国宏集团2016年3月印制的宣传材料《东方财星快讯》，其中称，公司已建成该电池自动化生产线2条，日产该电池1800块，年产55万块。该电池具有安全性能好、高功率、充放电功能强、可靠性强等多重优势。然而，根据贵州警方侦查，国宏公司仅有天津基地可进行试验性小规模生产，且生产厂房等基础设施并未达到国家对于生产电池类产品的相关基本条件，生产的镍碳电池电芯（未经检验的产品）仅销售1600块，销售收入162万余元。办案民警了解到，这种被大力宣传的镍碳电池电容存在体积大、能量比小、质量重、无法小型化等无法克服的缺点，无法使用在轿车、无线终端等中小型载体上，使用范围非常有限，市场前景并不明朗，且多年技术停滞，在国内已不再先进。国宏汽车对外宣传拥有4个汽车产业园，但根据贵州警方侦查，实际生产基地仅有天津市大港油田生产基地。公司共生产3214辆新能源汽车，销售上牌1891辆，大部分销售给马晓明自己的关联公司,购车资金也来自会员缴纳的会费。据天津时越汽车租赁有限公司一位卢姓负责人证实，该批671辆车汽车质量极差，三电系统故障率达100%。公开信息显示，天津时越汽车租赁有限公司的法人代表为马晓明弟媳孙某某，股东为马晓明母亲刘某某。贵州省黔东南州公安局吴副支队长说，这实质就是马晓明用会员的资金购买自己另一公司生产的新能源汽车。国宏基金的财务总监周林（化名）听过马晓明主持的宣讲会，记得马晓明描绘了许多未来的美好图景，然而“和实际情况并不相符”。周林告诉记者，他了解到的情况是，国宏汽车发展很慢，“很不顺利”。马晓明之所以要这样宣传，是为了“树立一个好形象，给投资人信心”。除了上述两个项目外，王鹏远（化名）的生态旅游项目也曾被马晓明拿来宣传。王鹏远接受采访时说，马晓明曾称要给他的生态旅游项目投资，还把这个项目印到了对外募资的宣传资料上。王鹏远说，曾有近300名投资者去桂林考察，但马晓明承诺的1亿元投资款始终没有到位，经双方多次交涉，马晓明才把该项目从宣传册上撤掉。落空的期待去年6月14日，贵州警方在多地警方的配合下，展开联合抓捕行动，马晓明在北京被抓获。贵州省黔东南州公安局专案组负责人介绍，这起涉嫌传销的案件和原来的传销模式有了很大的变化，除了传统的人拉人的线下方式，还有很大一部分是在网上进行，而且采取了以“基金、众筹”等为名的新形式。专案组负责人介绍，不管采取哪种形式，传销和正常经营的一个非常大的差别是计酬模式。传销的收入主要来源是下线，以发展下线收取返利的形式来获取的。比如，在“国宏”这个庞大的金字塔中，公司给会员的返利一项，就近7亿元。但是，会员不发展下线，是难以得到奖励的。而这近7亿元中，有6亿多元是采取“积分兑冲”方式直接从下线手里得到。公司财务总监周林认为，马晓明是整个国宏基金、国宏众筹在宣传、市场、资金多个体系的操盘手，是“金字塔最上层”。被捕后，周林非常后悔，他一再向记者表示，自己接受采访是希望投资者不要轻易相信高额回报，天上不会掉馅饼。他也告诫所有的参与者，不要存有侥幸心理。（来源：新京网）注有直销道道网及道道舆情监控室，皆为本站原创，转载请注明来源，违者必究！道道舆情往期精选★2016中国直销业绩排行榜出炉：行业增速放缓 无限极再度蝉联冠军2016年中国直销行业舆情报告——行业发展规模2016年中国直销行业舆情报告——行业运营模式2016年中国直销行业舆情报告——行业产品格局2016年中国直销行业舆情报告——行业市场格局2016年中国直销行业舆情报告——行业发展建议★欲知精彩详情请关注&道道舆情求勾搭（征稿）：道道舆情约你投稿啦，将你的文砸到&邮箱，期待你的真知灼见。-------------------------------------
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汇金财经微信号：mygold678警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元；因为所以咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持；国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。这些情况都与马某某等人对外宣传的内容有着巨大差距。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。
　　记者：你们用来买这个车的钱，有没有来源这个会员缴纳的这个投资？
犯罪嫌疑人马某某：我觉得这个东西不存在任何问题。
记者：就是有一部分是会员投资的钱？
犯罪嫌疑人马某某：对。
此外，马某某等人除了上述几个主要企业以外，名下还登记有各类公司170多家。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。
凯里市公安局法治大队案审中队长钮洪德：当天的这个和某个公司签订了有什么50亿的这个订单是吧。那后来经过我们调查下来呢，他这个事情呢，实际上也是他马某某自己下面的公司与他们这个公司签订的这个50亿订单。其实他签订这个订单的宣传，让这个投资人啊，他们所谓的投资人相信他有这个大批量生产的能力，让大家更容易这个上当。
东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人周某某：那这些公司呢可能只是注册完了，那么可能在实际的这个经营当中呢，并没有具体去，有人去经营，或者去打理这些公司，那么有部分资金可能就在这个公司里边流转，那可能造成了一个假象就是，有多少多少公司来投资这个企业，或者是为资金的这种就是流通提供一些便利。
马某某这种称得上全方位立体式的包装，令得许多底层会员对此深信不疑，纷纷在缴纳了高额的费用后加入了国宏的基金或众筹项目。贵州凯里市的张女士在亲属的鼓动下于2016年初缴纳了4.5万元加入国宏众筹，至今未获得一分钱回报。公司声称的上市和投资项目利润也只是画了个巨大的饼。
记者：你给她45000块钱以后，回报什么时候给你，而且给你多少回报呢？
杨女士：她说到2018年的时候，按这个十倍的回报吧。
记者：她那个宣传里头哪些地方让你相信他们是真的？
杨女士：开业，还有搞的那些电池的，我都相信了。
黔东南州公安机关专案组负责人邹巍：这个假的真不了，真的假不了，这个传销犯罪有一个最大的特征就是虚构和夸大项目，在整个这个传销犯罪过程当中。我们没有发现他有什么优质的项目在运作。
审计查明，马某某控制的主要涉案公司2014年至案发时的销售或提供劳务的对象主要为关联公司，所使用的资金主要是会员交的钱，经营状况为亏损。
拉人头返利国宏模式涉嫌传销
既然企业没有能力生产并获得利润，那么两年多的时间里马某某等人靠什么来维持这个组织的运转呢？警方表示，马某某等人制定的游戏规则里，参与者可以通过发展会员层层获得返利，这让很多中层、高层会员有利可图。而为他们买单的却是成千上万的底层会员。
据警方介绍，国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金将按比例用来给中高级会员发放返利。会员分为6个层次。每层人数从上到下依次递增，呈金字塔结构。返利以5种津贴的名义发放。会员每发展一名下线，或者其下线继续发展会员，其都能在新增会费中按1%到10%的不同比例对应不同津贴获得返利。但是最底层的会员如果不发展下线人员则没有返利。
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责任编辑： 吴疆贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案
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国宏系涉传销案 以新能源项目非法集资17亿
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国宏众筹 新型传销骗局3万人被骗17亿
私募、众筹等融资行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时有发生。
【直报网北京6月22日讯】（央视网）私募、众筹等融资行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时有发生。
近日，贵州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截至案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份。
贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案
2016年4月份，贵州黔东南州警方在网上巡查中发现，很多人发帖对&国宏金桥基金&、&国宏众筹&等融资项目提出质疑。称这些项目许诺几十倍的高额回报，夸大公司业绩。多人已投入不少钱，并深陷其中。这个线索引起了警方的注意。
胡警官：他这个情况就属于那种夸大，就是夸大宣传的那个实际内容，就造成了群众就不明白真相，就有一种欺骗的思想在里面，然后被蒙蔽。
通过调查，&国宏金桥基金&、&国宏众筹&的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。警方通过调查发现，马某某等人除成立上述两家投资公司以外，名下还有中科泰能、国宏汽车等多家企业。
2014年3月至2015年4月，马某某等人以私募&国宏金桥基金&的名义，以投资3万元为一手的基本要求，对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月，马某某等人又以&国宏众筹&的名义，以4.5万元的价格销售消费卡，并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名，发展会员。在两年多的时间里，其投资的所谓实体基本没有形成真实产能获得利润。
凯里市公安局经侦大队民警 钮洪德：它所谓的有什么生产基地啊，我们每个我们都落地调查，调查下来和它这个宣传的是有很大的这个差异的。有的地方甚至就是还是非常杂乱的，根本就达不到这个生产基地的条件。
警方调查后掌握，公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费，实际上就是人头费。贵州黔东南州公安机关于2016年5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月，警方将马某某等41名犯罪嫌疑人抓获。
吹出来的国宏财富泡沫
&蓬勃发展的实体项目，高额的投资回报&，这是不法分子向投资者描绘的所谓财富蓝图。
警方对此表示，这种高调的宣传有着很大的迷惑性，是传销组织引诱人加入的重要手段，所谓的财富蓝图只不过是他们吹嘘出来的财富泡沫而已。
打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。翻倍的投资回报，动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场拉拢会员。
国宏金桥基金活动视频 发言者 马某某：15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱。
记者发现，马某某虽然打着&私募&的旗号，但严重违反了&合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元&,以及不得&以公开方式向不特定对象宣传&的规定，更超出了&投资者累计不能超过200人&的底线。
据警方介绍，马某某等人对外宣称的投资项目国宏汽车发展迅猛，2015年销量全国排名第五,中科泰能电池在天津已实现量产，年产量55万块，在富阳市也已投产，年产值将超过10亿。那么这种遍地开花的发展势头是否是真实的呢?
记者：生产出多少块电池?生产了多少辆车?
东方财星公司财务总监 犯罪嫌疑人 ：截至目前来看的话，可能还没有一个。
警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元;其他项目都与对外宣传的内容有着巨大差距。但马某某这种称得上全方位立体式的包装，令得许多底层会员对此深信不疑，纷纷在缴纳了高额的费用后加入了国宏的基金或众筹项目。但审计查明，马某某控制的主要涉案公司2014年至案发时的销售或提供劳务的对象主要为关联公司，所使用的资金主要是会员交的钱，经营状况为亏损。
拉人头返利 国宏模式涉嫌传销
既然企业没有能力生产并获得利润，那么两年多的时间里马某某等人靠什么来维持这个组织的运转呢?
警方表示，马某某等人制定的游戏规则里，参与者可以通过发展会员层层获得返利，这让很多中层、高层会员有利可图。而为他们买单的却是成千上万的底层会员。
据警方介绍，国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金按比例用来给中高级会员发放返利。会员每发展一名下线，或者其下线继续发展会员，都能在新增会费中按1%到10%的不同比例对应不同津贴获得返利。但是最底层的会员如果不发展下线人员则没有返利。
记者：她马上，她交了四万五她能分到钱吗?
犯罪嫌疑人 ：没有一分钱。
记者：那她怎么样才能有津贴呢?
犯罪嫌疑人 ：她就是说一定是有，就是客户的增加。
要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为，返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想提现还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。调查发现，会员实际拿到手的奖金约7亿元，其中通过提现得到的仅4400余万元，其他则主要是这种积分转让实现的。
黔东南州公安机关专案组负责人 邹巍：它主要是用拉人头，从下线收取费用来返利的这种模式，这个通过侦查发现的它的这种传销的这种层级，还有它的这种计酬模式，都符合当前传销犯罪的一些典型的特征。
靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展会员超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。截至日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。目前，该案已由检察机关起诉至法院。
（原标题：新型传销骗局曝光!已有3万人被骗17亿）
责任编辑：小宇
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