公安部督办特大非法传销犯罪集团案侦破审判始未
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公安部督办特大非法传销犯罪集团案侦破审判始未
日18:04　 新华网
　　新华网福州9月5日电 （新华社记者 张建平 杜斌）　　传销窝点遍及全国25个省市自治区的75个城市、18个月内传销金额2.9亿元、受骗群众20多万人……这是一起特大非法传销案，被列入“2001年全国整顿和规范市场经济秩序十大经济犯罪案件”，公安部挂牌督办。　　蒙骗群众、诈敛钱财，披着投资办厂的外衣、暗地里非法传销，组织严密、机构完整……这起特大非法传销案集中反映了近年来非法传销活动的新动向和特点，引起国家工商总局的高度关注。　　包括王巧云、钟沛霖、方沧泓三名台湾籍犯罪分子在内的11名传销犯罪分子受到法律的制裁，庞大的传销网络被彻底摧毁……这起以台湾籍人为核心成员的非法传销案的侦破审判再一次向世人宣告：发生在中国内地的所有传销和变相传销活动都是非法的，中国政府在内地严厉打击传销和变相传销活动的决心和政策没有丝毫改变。　　让我们把目光投向东南沿海的八闽大地。　　一封举报信牵出传销大案　　日，福建省三明市公安局接到举报信：杨洪等人在三明市传销海豹油等产品，被骗外地群众有三四百人。　　21日下午，当个头不高、有些谢顶的杨洪正在当地一家银行邮汇传销诈骗货款时，被警方当场抓获。当晚，三明警方根据杨洪的交待袭击了5个传销窝点，抓获传销人员80多人，搜出大量传销产品和资料单据。　　“经初步审查，我们发现这是一起以上海华良公司总部为核心、网点遍布全国许多地方的特大非法传销案。犯罪集团的核心人物来自台湾。杨洪只是庞大传销犯罪集团中的一个小人物，以他为首的三明服务站隶属华良公司福州分公司。”三明市公安局刑警支队副支队长余晓鸣介绍说。　　三明市委市政府主要领导和福建省公安厅主要领导听取了三明市公安局局长王鑫、副局长陈胜华关于案情的汇报后及时作出指示，要求迅速查处。　　16名干警兵分两路，直扑福州和上海。在福州，公安干警一举摧毁华良公司福建传销网点。据查证，从2000年9月至2002年3月底，福州分公司发展传销人员1698名，销售传销商品金额500多万元。　　而在上海，抓捕行动却陷入困局。上海华良公司从未在当地工商部门注册，警方惟一的线索就是从杨洪手上查获的两个私人账户。经相关银行查实，账户已结清，开户住址是假的。　　余晓鸣回忆说，“当时大家压力挺大，也不甘心就此罢休。在当地银行的大力支持下，我们发现了两个可疑账户。碰巧的是，第二天就有人来提款。”　　3月28日一大早，余晓鸣就带着侦查员陈东方在上海新闸路某银行分理处守候。直到下午5时，目标才出现。当两名年轻女子提取了64.8万元现金准备离开时，被余晓鸣拦住。两人自称是上海某房地产公司的，提取的是售房款。当地警方将两名可疑女子带回突审两个多小时，两人才承认是华良公司财务人员刘秀枚、张海侠。　　当晚凌晨1时左右，经刘秀枚、张海侠指认，公安干警依法搜查了上海天合大厦某室。当时室内共有八九个人，看到一拥而入的公安干警，个个神情发呆，一言不发。其中，一名圆脸大眼的中年妇女拒绝出示身份证。　　经查，这位名叫钟沛霖的中年妇女来自台湾，是华良公司传销犯罪集团的储运主管。钟沛霖于2000年3月加入华良公司开始传销，每月领取报酬新台币6万元（折合人民币14694元）。钟沛霖明知传销在内地属违法行为，仍然指使其下属人员向华良公司各地分公司托运传销物品，并开设两个邮政号与各地分公司联系传销业务。钟沛霖共获取非法所得新台币66万元（折合人民币16万多元）。　　七天行程5000多公里　　华良公司上海总部受到重创后，公司财务部负责人王巧云等其他犯罪分子闻风如惊弓之鸟四散而逃。　　余晓鸣说，“资金流转和货物运输，是传销链上最关键的两个环节。不缉捕王巧云、不斩断华良公司传销活动的资金链条，就不能彻底摧毁这个犯罪集团。”　　王巧云一伙犯罪分子经常更换办公地点和住所，抓捕钟沛霖后，余晓鸣带着两名侦查员七天时间在上海、济南、青岛、南京等地跑了5000多公里，却毫无结果。　　2001年5月，专案组通过侦查，确定王巧云一伙藏匿在苏州。5月30日下午，三明市公安局刑警支队副支队长邓庆平带领侦查员陈东方、罗良辉和许家壮悄悄来到苏州丽景苑花园。　　在安静的地下停车场，当陈东方找到王巧云的黑色别克轿车时，觉得心都要跳出来了！一摸汽车引擎盖，尚有余温。没等多久，司机前来准备驾车离开，干警们将其堵在车门前。　　根据司机的交代，干警们冲进丽景苑某室。室内五女一男，其中一名身材不高的中年妇女出示了假身份证。可是，她随身携带的台胞返乡证露了马脚――她就是王巧云。　　华良上海公司被公安机关查获后，王巧云和其他几位财务人员跑到广州。两个月后，以为风声已过，就将财务部移到距上海不远的苏州。没想到刚开张，就被抓获。　　经查，王巧云2000年4月加入华良公司进行传销活动，任财务主管，月薪61800元新台币（折合人民币14733元）。她接手财务部后，指使财务部人员开设私人账户，用作公司专用传销账户，并为各地分公司传销加盟人员发放红利。王巧云获取非法所得新台币74万多元（折合人民币17万多元）。　　随后，按照公安部的统一部署，三明警方在各地公安机关的大力支持配合下，经过近一年奋战，查封了华良公司在辽宁、吉林的生产基地，抓获26名犯罪骨干，查封200多个账户，冻结1200多万元涉案赃款，制作调取了2.3万页调查材料和证据材料，涉案卷宗121本，叠起来有一人多高。　　莫让传销蒙骗你的眼睛　　华良公司传销人员口口声声说，加盟后“明天你就是百万富翁”。事实上，华良公司一年半就收取传销货款2.9亿多元。在案件侦破过程中，华良公司被公安人员监控的一个账户4天就到账800多万元。　　为躲避公安人员监视，王巧云负责的财务部没有一部固定电话，全部用手机办公。王巧云最多一次在七天内更换了三部手机。　　三明市工商局局长陈开基告诉记者，华良公司开始时以“三明市台胞投资贸易公司”的名义在三明市进行传销活动。2000年8月，三明市工商局吊销了这家公司的营业执照。一段时间后，华良公司的传销活动死灰复燃，大约不足百名外地群众被骗来从事地下传销活动。　　传销活动实在害人。许多善良的人们听信传销人员“让你一夜暴富”的谎言参加传销，结果 却是血本无归，倾家荡产，亲友反目，子女辍学，甚至无家可归。　　在三明市梅列区人民法院有关华良公司传销案件的卷宗里，记者看到两封受害群众的来信――　　一封署名是“四川、甘肃、新疆、陕西、贵州、安徽等地数名受害者”的来信写道，“说是每人交5040元加盟费后，一年就可获利84万元。被骗来后，人在传销，身不由己。”“他们想成为富翁，不择手段、不顾法律，骗取当事人的钱财，从中牟取暴利。有的对当事人打骂，有的被弄得家破人亡。”　　在另一封信中，一名年轻姑娘说她在华良公司传销半年，把亲人纷纷拉下水，“春节回到家，亲人都说我是骗子”。她的表哥找上门来，逼她退钱。姑娘没钱，结果她的家人被表哥打成重伤。“表哥还说，如果不还钱，就要杀我的家人”。　　日，正在福建省某监狱服刑的王巧云对记者说，“没想到华良公司的传销活动会给这么多人带来这么大的伤害。我心里很抱歉、很难过、很内疚。”　　一件又一件传销案告诉人们，传销组织大都是用所谓的“快速致富”理论骗人诈财，极具迷惑性和煽动性。善良的人们啊，千万要看清传销的本质，别再让传销蒙骗我们的眼睛。　　传销不绝严打不止　　“自1998年我国政府打击传销活动以来，像华良公司传销案这样在全国大范围内一次干净彻底地摧毁特大传销犯罪集团，还是首次。三明市之所以能成为此案全面侦破的突破口，一个重要原因就是当地市委市政府的高度重视和有关执法部门的密切配合。”国家工商总局公平交易局局长刘佩智接受记者采访。　　刘佩智说，传销和变相传销活动极大威胁着国家经济的健康运行和社会生活的稳定，严重损害了人民群众的合法权益。我国政府严厉打击传销和变相传销活动的决心和政策没有丝毫改变。　　公安部经济犯罪侦察局副局长高峰在接受记者采访时说，华良公司传销犯罪集团案件的全面侦破是近年来全国公安战线严厉打击传销和变相传销活动的缩影。切实履行法定职责，狠狠打击传销分子的器张气焰，铲除传销活动滋生蔓延的土壤，整顿和规范市场经济秩序，是公安部门义不容辞的责任。　　日上午九时，11名华良公司传销集团犯罪分子被押上法庭。在庄严的国徽下，三明市梅列区人民法院审判长周正开始宣读长达40页的刑事判决书――　　“经审理查明：1997年4月，郑永森、李佩瑜夫妇（均在逃）以台湾华渝国际股份有限公司的名义在湖南长沙高新技术开发区成立了华良（长沙）实业有限公司，主要生产海豹油等产品并进行传销活动。”　　“1999年7月，华良（长沙）实业有限公司因非法传销被湖南省工商行政管理局查处后，以郑永森、李佩瑜为首的传销组织又继续在上海以‘华良公司’、‘得利公司’、‘锦州华良保健食品有限公司上海公公司’等名义进行传销经营活动。”　　“华良传销组织在全国25个省市自治区按区域设片区，各片区下设分公司，各分公司下设服务站，形成一个以上海为总部、辐射全国25个省市自治区的传销网络体系。”　　“从1999年12月到2001年5月，华良公司传销组织共收取传销货款2.9亿多元。”　　最后宣判的时刻到了――　　“被告人王巧云犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元”、“被告人钟沛霖犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币18万元”、“被告人方沧泓犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1.3万元”……　　一审判决后，包括王巧云等在内的五名犯罪分子不服判决，提起上诉。　　日，三明市中级人民法院依法作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。
(07/25 08:58)(07/17 15:47)(06/21 04:10)(06/10 07:33)
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合肥审理重大传销案 13名传销组织骨干受审
中安在线-安徽日报
　　来往于合肥及江苏南京、无锡间大肆进行传销活动，骗取钱财，并建立起层次分明的传销网络体系。近日，这起重大传销案在合肥庐阳区法院公开审理，13名传销组织骨干受审――
　　3月20日，涉嫌组织、领导传销活动罪的湖北省浠水县人汪某等13名传销组织骨干被押上合肥市庐阳区法院第一法庭，接受法律的审判。
　　经依法审查查明：2010年10月，被告人汪某经他人介绍，在合肥加入了打着“连锁经营”旗号的传销组织。该组织以纯虚拟的份额作为产品，通过发展下线人员购买份额，建立“五级三晋制”的上下级关系，由上线人员对下线人员所购份额款按照比例逐级瓜分。加入者必须先购买一股为3800元的份额，第二股开始每股为3300元，最多一人可购买21股计69800元。 “连锁经营”按照参加人购买股份多少分为五个等级：业务员(1-2份)、组长(3-9份)、主任(10-64份)、经理(65-599份)、老总(600份以上)。每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成，牟取利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。
　　在这一传销组织内部，等级不同其职责权限不同。其中，“老总”负责管理好自己的“伞”下人员，向上线汇报“伞”下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，向“伞”下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，对“伞”下人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
　　被告人汪某加入传销组织后，积极进行传销活动，于2011年先后发展李某、周某(另处)等人为其直接或间接下线，依此共发展10余层级120余人加入该传销组织，并在该传销组织中升至“老总”级别，被汪某发展入传销组织的李某、朱某等人也积极发展传销成员，先后升至“老总”级别。
　　2012年初和七八月份，为逃避合肥警方打击，该传销组织先后转移至江苏省南京市、无锡市继续发展。同年8月和12月，该传销组织被南京和无锡警方依法打击处理。为逃避无锡警方打击，该传销组织又将团队剩余传销人员从无锡转移回合肥，继续进行传销活动。通过不断发展下线，形成了以被告人汪某为体系负责人和以李某、周某为老总负责人等骨干传销组织，并建立经理室帮助该传销团队管理和发展下线人员进行传销活动，骗取钱财。去年5月14日至15日，汪某等传销组织骨干先后被警方抓获。
　　公诉机关认为，汪某等13人以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
　　据了解，涉案13名被告人中，有11人为“80后”。法庭将择日宣判。(彭代国)
标签：传销网络 连锁经营 诈骗
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安徽国内国际南京通报传销犯罪审判情况 浦口案件占总数近80%_金陵政务_金陵热线
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南京通报传销犯罪审判情况 浦口案件占总数近80%
　　今天下午，南京市中院通报了传销犯罪审判情况，自2013年到2015年，南京两级法院共审理了69件领导组织传销活动案件，年均增长率达50%。其中发生在浦口区的有55件，占总数的近80%。
　　据了解，在这69件案件中，共有306人的判决已经生效，其中判处有期徒刑3年到8年的有8人，3年有期徒刑以下的293人，占总数的97.3%。在这些人当中，初中以下学历者有183人，占总数的6成以上。40岁以下的人占总数的77.74%。在这69件案件中，有55件发生在浦口，占总数的79.71%。据了解，目前传销活动有向江宁、栖霞经济适用房地区转移的现象。
(责任编辑：admin)
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