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揭开“黄金项链”被骗“迷雾”
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&警察同志，我被骗子骗了25000元钱，你们快帮帮我吧！&3月6日凌晨1时许，婺城公安分局值班民警接到受害人林女士的报警电话。凌晨报警，当天值班的民警凭经验判断，一定是大事情，可以想象到当事人当时心急如焚的样子。婺城公安分局立即派出民警，连夜展开调查。开包验货的黄金项链怎会变成假的　　林女士在义乌经营黄金回收生意，闯荡多年了，对黄金真伪辨别还是有经验的。为了扩大经营规模，她经常在&58同城&网站发布黄金回收广告。3月5日晚21时许，林女士接到了一名自称姓莫男子的电话，表示在网站上看到林女士发布的回收黄金信息，因为自己资金周转急需用钱，就打电话联系了。&你好，请问你回收黄金一克是多少钱？&&一克248元。&李女士说。谈好价格之后，双方约定在金华高铁站附近见面交易。　　晚上11时许，因为怕一人出门不安全，林女士遂带着女儿做伴，从义乌坐高铁来到了金华高铁站。按照事先约定的地点，林女士见到了那名自称姓莫的男子，并上了莫某的车。林女士发现车上还有两名陌生男子，有点不放心。莫某说他们是一起的朋友，没关系。于是林女士放松了警惕，就在车里谈起交易黄金回收的生意。该男子拿出一条小拇指般粗的项链，让林女士验货。&&&　　林女士凭经验感觉这货假不了。为了防止项链来路不明或是赃物，林女士专门要求对方出示身份证查验，对方称没带身份证，林女士便登记了该男子的驾驶证信息。林女士称完该黄金项链的重量后，101克的黄金项链以25000元的价格成交，林女士随即通过手机网上银行把钱转给了莫某。　　莫某为了验证林女士的资金是否到账，还专门到骆家塘附近的中国银行自助取款机上验证，并当场取走了20000元。莫某等人把林女士母女送回高铁站后，随即消失在夜幕下&&　　回家后，林女士拿出项链包装盒用剪刀剪开，发现自己开包验过货的黄金项链变成了假的，方知自己被骗了，随即向站前派出所报警，于是就出现了文中开头的那一幕。警方初步侦查后发现背后迷雾重重　　接警后，办案民警按照林女士所提供的犯罪嫌疑人体貌特征，开展调查取证。因为林女士提供的有价值的信息不多，双方接触时间很短，破案线索很少。通过研判以及数据分析，发现了唯一有价值的信息：当天晚上11时许，林女士及其女儿一起上了一辆外地牌照车的视频画面。　　经过甄别这是一辆粤SP5J19丰田锐志轿车，该车的车主为李小容，广东省化州市合江镇高步高朗山村人，与林女士所称姓莫的男子是不是同一人？与莫某有什么关系？　　顺着这条线索深挖，办案人员发现其同户人员中有一对象叫莫某。办案人员还发现就在案发第二天3月6日，有莫某在浙江境内处理高速交通违法的信息。经过一系列的排查，并经受害人辨认，最终确认其中的一名犯罪嫌疑人就是莫某。莫某曾有吸毒前科。　　随即抓捕小组赶赴千里之外的广东化州实施抓捕，但在广东怎么也查不到其具体的落脚地址。办案人员在当地派出所的协助下，凡是涉及与嫌疑人有关的信息都查了个底朝天，就是不见犯罪嫌疑人的踪迹。难道是被犯罪嫌疑人察觉了，还是我们的研判出问题了？案件暂时陷入了僵局。　　抓捕犹如大海捞针，人海茫茫怎么找？案犯会不会故伎重演，侦查人员决定不放弃仅剩的唯一线索&&作案时的车牌。　　柳暗花明又一村，4月21日上午，终于等来了好消息，有线索发现三名嫌疑人驾车进入浙江境内。消失一个多月的可疑车辆粤SP5J19再次出现，办案小组立即开车赶往浙赣收费站抓捕。当办案民警赶到收费站时，嫌疑人又&人间蒸发&了，案件再次陷入僵局。这伙犯罪嫌疑人具有反侦查能力，他们会不会在躲避警察？会不会从其他出口下了高速？通过倒查，果然发现有一辆无牌照车，疑似犯罪嫌疑人的车，但因为没有车牌号，无从下手，只能借助传统方法，大海捞针。　　功夫不负有心人，经过12个小时的不懈努力，在高速交警总队衢州支队、常山县公安局球川派出所的大力协助下，于4月22日凌晨1时30分，在浙赣高速浙江收费站将三名犯罪嫌疑人莫某、唐某、毛某抓获。终于揭开了假黄金项链的诈骗真相　　经过审讯，犯罪嫌疑人交代了利用假黄金项链诈骗的犯罪事实。据嫌疑人供述：林女士确认真黄金项链之后，莫某拿回项链假意再检查一下。此时车上的另两名男子故意和林女士搭讪，趁其不备，莫某快速把黄金项链放进包内，并将事先准备好的另一条假金项链拿了出来，重新交给林女士，就这样上演了一出&狸猫换太子&的把戏。等林女士发现是假黄金项链时，他们早已逃之夭夭。　　这伙人一直在全国流窜作案。通过深挖，犯罪嫌疑人还供认在浙江绍兴、湖南株洲等地作案多起。这次回金华就准备再干一票，不曾想被金华警方拿下了。　　警方提醒：黄金收购是特殊行业，存在高风险，在交易时一定要提高警惕。本案中的林女士半夜带着女儿出门收购黄金，本身就存在严重的安全隐患，更何况面对的是三名犯罪嫌疑人。黄金收购过程中保障自身安全更重要。
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技术支持：“炒黄金”骗局：4万人被骗数百亿，血本无归
我国是世界最大的黄金生产和消费国，投资黄金被认为是风险最低的传统方式之一。然而，日前，多地证监部门联合查处的一起黄金非法经营案件中，一家从经营资质到投资方式均违法、违规的&贵金属交易所&，却让福建、北京、上海、河北等地近4万名投资者面临几乎&血本无归&的境况。
称炒金&可像买卖股票&，用户10天亏逾12万元
据中国证监会福建省监管局披露，总部位于湖南、业务遍及全国的&维财大宗贵金属交易所有限公司&，是引发多地黄金投资者巨亏的炒金&黑平台&。涉案规模之大、范围之广近年罕见。
国家工商总局的全国工商企业信息公示系统信息显示，2010年2月成立的湖南维财贵金属交易所，未经任何金融监管部门审批。从成立到被查处时，&维财金&全国注册用户达到3．9万人，发展了27个省级代理商。
记者从福建省证监局了解到，仅在福建省，维财贵金属交易所下属的&代理公司&就以实物贵金属交易为名，累计非法成交贵金属期货交易585．96亿元，大量消费者陷入了投资陷阱。
&在未取得中国证监会核发的经营期货业务许可证的情况下，其擅自销售了可以像买股票、期货一样自由炒金的黄金产品。&相关办案人员介绍。
记者获取的一份《&维财金&交易手册》中规定，&维财金&通过类似炒股、期货的交易软件销售，投资者可像买卖股票一样，从行情涨跌赚取差价，交易所和代理公司则按交易量收取佣金。但在实际中，这一交易方式让&黑平台&大赚佣金，消费者频频巨亏。
据办案人员介绍，炒金&黑平台&在交易软件的设计中，通过技术手段操纵价格，导致客户频繁交易，产生高额手续费&自肥&。&金价上涨时你卖不出，亏损时系统却帮你自动下单。&41岁的浙江衢州籍投资者黄先生介绍，自己先后投入了13万元购买&维财金&，其中一次在&短短10天里就亏掉12万多，账户只剩下7000多元&。
与投资者巨亏相对的是，这家花2000万元注册资金开办的&黑平台&，却通过黄金期货交易向投资者收取手续费、递延费等各种佣金达数亿元。
业内人士表示，上述行为明显超出了合法经营范围，且有欺诈交易之嫌。长沙市工商行政管理局登记文件显示，维财贵金属交易所的经营范围本应为除黄金之外的贵金属。
揭露三大欺诈手法
近年来，我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件，涉案金额频创新高：2006年案发的上海&联泰黄金投资案&，是全国首例黄金非法期货交易案，非法成交金额达239亿元。2009年，浙江警方侦破涉案金额580余亿元的&世纪黄金投资案&。2015年春节前夕，河北、北京等地也有类似案件被查处。
记者调查发现，标榜&躺着赚钱&的个人贵金属投资，正成为理财欺诈的高发区：
－－手法一：肆意采取高杠杆，&一块钱能炒百元金&带来高风险。炒金&黑平台&普遍宣称，普通消费者投入极少量本金，就能通过拆借，用更多钱&借钱炒金&从事黄金理财。
以&维财金&为例，投资的资金杠杆高达100倍，相当于&一块钱能炒百元金&。业内人士表示，这种方式是为迎合散户&以小博大&的心理。&一旦亏损比例超过本金，立刻会被强行停止交易止损，本金全归黑平台拿走。&上海华荣律师事务所合伙人许峰说。
－－手法二：采取高息&回购&，以保本保息诱惑消费者。今年1月31日，河北省廊坊市警方披露称，涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破，36000余人报案。据了解，不法分子打出销售&迷你小金条&的旗号，劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台，每年可按销售价给15％的年利息，实质就是高息向公众借贷。
－－手法三：伪装&伦敦金&&香港金&公开揽客，门槛低无资质。&仅在长三角地区，各种地下炒金公司数量至少有数千家。&中国人民银行下属的一家合法黄金交易所负责人介绍，一些地下代理公司就是租个酒店房间办公，靠打电话揽客，经营门槛很低。
记者调查发现，尽管涉案金额达到数百亿元，湖南维财贵金属交易所却只是两名自然人注册开设的&夫妻店&。一些&黑平台&宣称，消费者购买的&纸黄金&来自伦敦国际金融期货交易所，但实际上其根本不是&伦敦金&的合法代理商，交易行情数据也是捏造的。
不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立
记者从监管部门了解到，福建三明、泉州、晋江三地人民法院近日已分别对福建维财贵金属非法经营案作出判决，17名涉案人员已被一审判处有期徒刑，没收非法所得并处罚金。
早在2011年，中国人民银行等五部委下发的通知已明确，上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所，任何地方、机构或个人均不得另设立黄金交易所（交易中心）。
根据国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定，我国境内从事黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。&然而，不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立，有些甚至没有任何手续。&中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事缪立义说。
有法律人士表示，究其原因，由于给地方带来税收，或打着金融政绩的旗号，&黑平台&多年来普遍存在，甚至被举报后还招摇过市。&此外，参与传播、制作欺诈理财产品的企业也没有受到处罚。&许峰认为，与不法所得相比，不少案件的罚金仍是&九牛一毛&。
记者了解到，据调查，&维财金&电子交易平台由上海富远软件技术有限公司设计，这家为&黑平台&制作欺诈交易软件的企业仍在经营。此外，目前在、新浪等搜索引擎及商业网站，&伦敦金&&香港金&等违法贵金属产品也仍在通过竞价广告公开推广。
专家指出，消费者要警惕以高息理财为诱饵的贵金属交易，监管部门也应依法依规及时约束，防止炒金&黑平台&靠侵害消费者利益做大。
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来源：新华网
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冤冤相报何时了，得饶人处且饶人吧！
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（原标题：如何追回被骗款？一定用好“黄金半小时”）
今年11月10日，在公安部的直接组织指挥下，我国警方从印尼和柬埔寨押解回国254名违法犯罪嫌疑人。电信诈骗的窝点多藏身境外，且是团伙作案，分工合作，被骗款很快就能转移到台湾等地的境外账户，一旦遭遇电线诈骗，资金难以追回。
11月23日，西安警方发布提醒称，被骗后用好“黄金半小时”非常重要，很有可能帮你挽回损失。
发现被骗后的半小时是处置的黄金时间
有这样一个真实的案例，无锡的李女士遭遇电信诈骗，向冒充其朋友的骗子汇去93万元，电话告知朋友已汇款时，才知被骗。她立刻报警。警方马上提醒她通过故意输错密码暂时锁定骗子账号，为办案争取了时间。在银行配合下，不到两天即冻结并追回90万元。
11月23日，西安市公安局相关负责人提醒说，在遭遇电信诈骗之后，市民需要牢记自救办法，利用好被骗后的“黄金半小时”。
什么是“黄金半小时”呢?警方介绍说，被骗者发现被骗后的半小时是处置的黄金时间，应与警方、银行协同配合，可采取自救和求助方式，最大限度挽回损失。确定这个黄金半小时，是考虑了骗子发现钱到帐后也需要大概半小时左右的时间找人转账，所以这是与骗子在时间上赛跑。被骗者第一时间发现被骗后越快自救越有成效。
发现被骗后 马上拨打银行卡客服电话
那么，如何利用“黄金半小时”呢?
警方说，首先，受骗者应立即自救。第一时间发现被骗后，马上拨打骗子银行卡客服电话，根据自动语音提示，故意输错密码三至五次，将骗子的银行卡帐号临时锁定，这样骗子就不能通过电话银行、ATM机和柜面把钱顺利转走，为警方后续处置争取了时间。需要注意的是，通过输错密码锁定卡，通常只限于当天有效，次日骗子还能正常使用其银行卡。所以市民要不断重复上述操作，直到该银行卡被长久冻结。
紧接着，要登录网银输错密码。受骗者要立即登录网上银行，同样采取故意输错取款密码的方式，锁定骗子银行卡的网银支付功能，因为骗子用的作案卡通常都开通网银功能，便于将骗来的钱分成若干两万元以下的金额，从ATM机取走。
另外，受害者可以请亲友帮忙展开自救，并争取在最短时间内，就近报警。通过自救争取了时间，民警可采取相关措施，到银行长久冻结骗子的银行卡帐号。
华商记者 卿荣波
作者：卿荣波
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