赴美投资移民骗局层出不穷陷阱多多 需仔细甄别|美国|投资移民_新浪教育_新浪网
赴美投资移民骗局层出不穷陷阱多多 需仔细甄别
　　美国２日又曝光一出投资移民骗局。以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从５０多个中国投资者处共骗取２７００万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。
　　近年来，美国曝光的投资移民骗局层出不穷，其中不少受害者是中国投资者。美国证券交易委员会和移民问题专家警告，赴美投资移民不简单，务必仔细甄别投资项目，严防陷阱。
　　【不见踪影的治疗中心】
　　大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘（音）和丽萨·王新（音）开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。
　　他们向投资者描绘了一幅美好前景，声称拟建中的项目将用电子而非传统的Ｘ光治疗癌症。治疗中心占地１１００多平方米，位于加州蒙特贝洛，落成后预计将创造４５００个全职岗位。
　　他们称，根据美国投资移民（ＥＢ－５）相关规定，参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。
　　然而，刘、王二人收取投资款项过去１８个月后，所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现，刘将投资款项中的１１８０万美元转至其在中国的３家公司名下，并将另外７００万美元转至他和王新的个人账户名下。
　　目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项。证交会称，刘的大部分转账发生在今年２月、３月期间，当时他正被证交会传唤接受调查。
　　美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称，正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。
　　【屡禁不止的移民骗局】
　　根据美国ＥＢ－５有关规定，外国居民在美国投资达到一定规模后，可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。
　　所谓投资移民，并非有钱就能买绿卡。美国移民法对ＥＢ－５项目有具体规定：“普通地区”的投资金额至少１００万美元，“高失业率地区”至少５０万美元；资金来源必须合法；投资领域必须是实体经济而非金融等行业；投资必须在２年内创造至少１０个永久性全职就业机会。法律对所谓“永久性全职工作岗位”的界定包含最低工资、工作时长等要素。
　　或许因为申请ＥＢ－５移民的具体要求严苛、繁琐，不少外国居民更愿意依托现成项目申请投资移民，很少直接投资，因此给行骗者留下了机会。
　　美国证交会２０１３年郑重警告外国投资者，欲依照ＥＢ－５规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。
　　然而，依托ＥＢ－５投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在２０１３年至２０１５年期间，美国证交会共对８起投资移民骗局提起诉讼。２０１３年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉２９４名受害者、１．４５亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。
　　【做对自己负责的投资人】
　　美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。
　　公告特别列出一些可疑项目的特征，希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目，因为通过ＥＢ－５进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外，未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司，都应该引起投资者警觉。
　　美国资深移民律师张军认为，赴美投资移民就像投资其他产业，要做一个对自己负责的投资人，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。
　　美国证交会在网站公告中说，如果投资ＥＢ－５相关项目结果却是一个骗局，投资者不仅损失了金钱，还将失去在美国获得合法永久居留权的途径，因此“请审慎考察投资项目”。（袁原）（新华社专特稿）
　　相关链接：ＥＢ－５申请者“井喷”
　　美国ＥＢ－５签证项目始于２０世纪９０年代，每年的签证配额为１万个左右。最初十多年里，年度配额一直用不完，２００３年美国政府向全球申请人发放的ＥＢ－５签证不过几十个。
　　２００８年金融危机后，美国实体经济现金流趋紧，转而从海外吸引投资。一些游说团体说服国会将建筑业纳入ＥＢ－５认可的移民创造就业岗位范围，以助大型建筑项目筹款。ＥＢ－５申请由此开始升温。
　　据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计，ＥＢ－５签证发放量２００７年不到８００个，２０１４年超过１万个；为投资移民项目专设的“区域中心”数量２００７年为１６个，目前达到６８９个。
　　如此大幅增长的背后，中国投资者贡献可谓最大。美国法律规定，每个国家每年获批的移民申请不得超过当年移民总数的７％。由于分配给别国的名额经常用不完，这些多出来的名额通常会挪给中国申请者。官方数据显示，２０１４年发放的ＥＢ－５签证中，大约８５％申请者为中国人。
　　２０１４年９月，即２０１４财政年度即将结束时，ＥＢ－５签证首次出现因为一个国家申请者太多而用完年度配额的情况，美国政府短暂停止接受中国人的投资移民申请。当时积压的申请数量庞大，导致２０１５年的配额在财年开始几个月内就用完，申请者在当年５月开始排期。
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01058983379& & 现在有关美国投资移民名额的信息备受关注，而且越传越走样。例如，“美国暂停中国投资移民”&“美暂向中国人发移民签证，被指针对中国富人”“效仿加拿大，美国不向中国富人发放签证”，等等。这些都是用来吸人眼球的消息标题，但这些标题严重误解了美国投资移民的实际情况，而且导致一些将要办理或正在办理投资移民的读者的担心。“&作为投资移民方面的资深律师，我们觉得有必要对这些说法予以纠正并解释说明美国投资移民方面实际发生的情况以正试听。”未名空间常驻律师谢正权表示。&&&&&事出原因。美国国务院签证办公室主任查尔斯奥鹏海默于年月日宣布，财政年度的中国大陆出生的投资移民名额（）已经全部用完，就是说，在年月日之前，已经没有投资移民名额可分配给中国大陆出生的投资移民申请人了。&&&&&这个消息犹如一个重磅炸弹在华人社区引起强烈反响，于是出现上述各种误导他人的解读。其实，奥鹏海默发布的这项讯息可以作以下解读&&&&&一．中国大陆出生的投资移民名额现在已经没有名额可分配了，但这种这种没有名额的情况只会维持到美国联邦年财政年度的最后一天，即年月日。财政年度在年月日开始之后，投资移民申请人又可以得到每年度的一万个移民签证名额。&&&&&二．中国大陆出生的投资移民申请人如果其申请已经通过或者已经预约到了签证面签时间，不会受到任何影响，即他们会继续办理移民签证。因为这些申请人已经分配到了可用的一万个签证名额中的一个名额，虽然他们的移民签证面谈申请不一定保证通过。&&&&&三．如果移民签证面谈申请没有被通过，或者那些已经接受领事馆官员面签的人因缺少资料要求补件并再次面签的，或第一次请求领事馆面签的，没有投资移民类移民签证名额可以申请，就是说他们必须等到新财政年度移民名额下来后才有可能拿到移民签证。&&&&&四．美国移民局照常接受和审理投资移民的申请和临时绿卡转正式绿卡的申请，即移民局对投资移民的正常审理工作不受影响。但是，被移民局批准的申请送到美国国务院后，这些申请将被国家签证中心保存为“等待名额”档案，一直到财政年度开始之后才发送到广州美领馆办理移民签证预约和发放。&&&&&五．奥鹏海默发布的讯息只影响中国大陆出生的投资移民申请人。中国大陆之外出生的投资移民申请移民签证的预约，审批都不受影响。如果申请投资移民的中国大陆出生的配偶不是在中国大陆出生的，可以联系谢罗律师了解其他可行对策。&&&&&六．奥鹏海默发布的讯息并不是说中国大陆出生的投资移民已经开始排期，但是，它也直接或间接地告诉我们中国大陆出生的投资移民离开始排期的时间不远了！&根据移民局消息，移民局手中待审理的投资移民申请已经超过一万份。这说明什么？说明新财政年度即将发放的新的一万个名额已经在名义上用完了。在今后递交的申请很有可能面临排期。不过，真正宣布开始排期应该在明年春天或夏天出现，然后投资移民人有可能要等待两年或者以上才能拿到移民签证。当然这只是谢罗律师的乐观估计。&&&&&不管怎么说，这还是美国投资移民的一个坏消息。如果真正开始排期，很多投资移民申请人的移民程序会被干扰，一些小孩甚至因为排期而超龄而无法随父母一起移民美国。移民排期是在预料之中迟早要发生的事情。一旦出现，无法规避或避免，所有人都必须按申请递交的时间先后排队等待自己的排队日期到来，没有后门可走。唯一的解决办法是及早将移民申请递交上去。鉴于明年会出现排期的可能性非常高，而且还无法精确知道排期要等待多长时间，而且现在投资移民申请的人数增长很快，并且绝大多数是中国大陆出生的申请人，我们建议所有有意申请美国投资移民的中国大陆出生的投资人都需要抓紧时间，尽快递交投资移民申请到移民局，以尽早确定优先日，在将来的绿卡排期中占得一个好位置。&&&&&现在来讲好消息。未名空间较受欢迎的律师谢正权也仔细研究了财年第三季度的案件申请和审理情况统计。我们可以看到三季度和的申请数量双双继续走高，分别达到了份和份。由于投资移民申请的持续升温，使得今年前三个季度的案件申请量就已经大幅超过了去年全年的数量。今年前三个季度移民局共收到份申请和份申请，分别达到了去年全年数量的％和％。今年移民局的案件审理数量也比往年有较大提高。今年前三季度的案件审理总数达到份，相当于去年全年案件审理总数的％。今年前三季度的案件审理总数达到了份，相当于去年全年案件审理总数的％。这反映今年移民局处理投资移民案件的速度也有明显加快。然而，由于新申请的案件数量更多，增速也更大，使得投资移民案件的积压情况也越来越严重。截止到年月日移民局已经积压了份申请和份申请。&&&&&2014财年三季度（年月日到年月日）美国移民局共处理了份投资移民申请，批准了其中的份申请。移民申请通过率达到了惊人的％，是美国投资移民有史以来的最高记录。这进一步证明今年一季度％的通过率属于偶然事件。今年的通过率从一季度的％，到二季度的％，一直到三季度的％，表现出先抑后扬的态势。从今年前三季度的通过率表现来看，移民局对投资移民申请态度在从严审理的基础上也似乎有进一步鼓励和放开的趋势。虽然这一趋势尚不能完全确认，但是通过率维持在％左右应该不成问题。&&&&同期移民局处理了份申请，批准了其中的份申请，通过率达到了创纪录的％。这也是美国投资移民有史以来的最高记录。这一数据彻底扭转了今年前两个季度申请通过率从前几年％以上的高位回落至％和％的不利局面。反映出移民局对申请的鼓励态度并未转变，前两个季度稍低的通过率具有偶然因素。这也证实了我们之前所做的预测是完全正确的。这一方面说明投资移民项目和申请越来越成熟，一方面说明，也从今年前三季度的数据统计来看，移民局对投资移民申请的鼓励态度并未改变，并且我们预计在较长的一段时间内移民局都不会改变这一立场。现在基本上可以说投资移民申请人只要选择好投资项目，能说明投资款来源，并有资深移民律师的帮助，拿到美国永久居留身份（绿卡）是没有问题的。
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