亚马逊欧洲站KYC审核_乐收 >
> 详细信息亚马逊欧洲站KYC审核 发布于： 17:00:29& & & KYC(know your customer),亚马逊欧洲点KYC资料审核是由于在国际反洗钱法中，要求各组织要对自己客户作出全面了解，以预测和发现商业行为中不合理之处和潜在违法行为，根据欧洲有关监管机构要求，亚马逊有义务对在欧洲站点平台开店的卖家进行公司以及公司所有人身份审核。入驻亚马逊欧洲站点的卖家，只有在欧洲验证团队审核通过后才可以在欧洲站平台销售。所以，需要卖家在注册的时候，或者在注册后通过卖家后台填写真实的有关信息，并且按照要求上传所需文件。亚马逊要求卖家提供资料进行KCY审核的有：1.公司营业执照扫描件2.公司主要联系人以及受益人的护照扫描件：主要联系人是指代表公司实际运营该账户的个人；受益人是指在公司占有股份等于或者超过25%的自然人或法人；如果联系人和受益人都没有护照，可与用身份证加户口本进行替代，身份证正反页和户口本扫描在同一页上。3.公司账单：最近90天内的任意一张公司日常费用账单（包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有公司名称和详细地址，公司名和地址应和营业执照上一致，如卖家运营地址在它处，账单上地址应是实际运营地址。使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单，但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供此公司账单，如卖家实际运营地址在内地，账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。4.主要联系人个人费用账单：最近90天内的任意一张日常费用账单（包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有姓名和家庭详细居住地址；如果该账单是在配偶名下，需同时提交结婚证证明；如果账单是在房东（需为公司房东）名下，需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。在线账单截屏亦可接受，前提是有完整的网页链接。如卖家无法提供以上个人帐单，其居住证或者暂住证亦可接受。5.公司银行对账单：开立一张公司对公的银行对账单，任何银行都可以。账单要求：要有公司名，和营业执照上公司名一致；要有银行名或LOGO且必须清晰可见的；必须要有在该开户的银行账号；账单如果有日期要求开立日期在一年内，无日期的也可以接受；卖家出于保密需要可以遮蔽一些流水往来的记录，卖家也可以用对公账户的开户许可证代替（开立时间必须在一年以内。）6.公司日常费用账单：对于使用香港、台湾等地公司注册的卖家（大陆公司无需提供），亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单。要求是：90天内的任意一张日常费用账单，包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有公司名和详细地址，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。7.用于收款的境外银行账户：建议卖家使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。我们可以接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户，也接受像Payoneer或者World First这样的境外卡。注意：在审核的过程中，一定要真实填写公司和个人信息，并且上传真实的单据材料。任何试图躲避、绕开我们审核而不当填写信息或者伪造材料都可能导致您无法通过审核。环球伊顿法律事务所 专注国籍法； 移民法；涉外使馆商业及民事公证认证，中国驻英美澳加使馆认证，BVI，国际律师公证等，集合经验丰富的法律顾问以及身经百战的资深律师团队，成为新近律师事务所中最专业，最可...联系信息联系人：翠竹电话：固定电话：7QQ：梁山夫妻大办离婚庆典，两人亲自把喜字剪开。
让人意想不到的是，其中还有产妇和6个月孕妇。
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　　深圳跨境电商亚马逊培训：亚马逊KYC审核资料填写指导篇
　　今天要谈的KYC审核，源于与一位即将于5月底来参加海猫跨境培训课程的学员之间的交流。对方想以大陆及香港两家公司注册2个欧洲站账户，但两家公司的法人均为该学员。很明显，这样是行不通的，原因就在于欧洲站的这个KYC审核。审核中会因为账户关联而无法获得通过。这种情况或许不是他一个人会遇到的，所以今天咱就来好好说说这个KYC审核。
　　一、 什么是KYC审核
　　KYC，是Know Your Customer的缩写，译成中文就是“了解你的客户”。所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查，要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际受益人，还要求对客户的身份、常住地址进行充分了解等。KYC政策是反洗钱预防腐败的基础。而亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求，亚马逊有义务对在欧洲平台（包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等）上开店的卖家进行的身份审核。
　　二、亚马逊KYC审核相关规定
　　卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过之后，才能在欧洲平台进行销售。所以要求卖家在注册时或注册后通过卖家后台，如实填写有关信息并按照要求上传所需文件。文件要求为原件的完整高清彩色照片扫描件，确保真实，严禁盗图。
　　三、KYC审核哪些资料及上传要求
　　1、公司注册证明
　　大陆公司：公司营业执照正本/副本扫描件
　　香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合并成一个PDF文档）
　　2、公司账单
　　水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单，房租发票（不接受私人房东）等。
　　账单要求：费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内，正规机构出具，需印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址需为公司实际运营地址。
　　需注意的是，使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单，但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供，如卖家实际运营地址在内地，账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。
　　3、银行账单
　　公司对公银行账户有效期在一年以内的开户许可证或对公银行对账单。
　　账单要求：1）有公司名，和公司注册证明文件上的公司名一致。
　　2）要有清晰可见的银行名称或LOGO
　　3）必须有在该行开户的银行账户（可与添加的亚马逊收款账户不一致）。
　　4）账单开具日期需在6个月以内任一时段的银行流水均可（若有开户许可证发证日期需在12个月以内）
　　5）如需保密，可自行遮蔽流水往来记录。
　　4、主要联系人证件
　　护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面
　　卖家根据后台选择的证件类型来准备相应证件。如果提供的是户口本本人页+身份证正反面，身份证正反面图片文件合成一个PDF文档。户口本本人页另外单独准备一个文件。
　　主要联系人是指代表公司操作该亚马逊卖家账户的人，可以是公司法人/股东，也可以是公司员工等。如果是公司员工，亚马逊会要求提供授权书。
　　5、公司受益人证件
　　护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面（每个受益人都需提供）
　　要求同主要联系人一样。
　　受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。需确保完成了所有受益人的必填信息，且提供的信息需要与公司章程或者注册认证一致。
　　6、主要联系人个人费用账单
　　常见账单类型：水、电、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、个人信用卡账单、税务及社保账单等。
　　要求：费用产生日期和开票日期都需在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需为主要联系人的目前实际居住地址。
　　7、主要受益人个人费用账单
　　常见账单类型及要求同上面主要联系人一样，不过每个受益人都需提供。
　　关于主要联系人和受益人个人费用账单，如果账单在配偶名下，需同时提交结婚证证明，如果账单是在房东名下，须有正规的房屋租赁合同（不能为私人，必须为公司）来证明其中的关系。
　　8、公司章程
　　能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件。
　　要求：需要所有受益人签字，加盖公司公章。
　　9、用于收款的境外银行账户
　　建议使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。
　　亚马逊接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户，也接受像payoneer或者World First这样代办的境外卡。
　　四、KYC信息填写注意事项
　　1、建议全部使用汉语拼音，以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。
　　2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人，再提交相应的个人帐单和资料信息。
　　3、注册时需要填写的居住地址，一定要是和你的信用卡账单或者水电煤气费账单一致的实际居住地址。
　　4、地址需要完全准确，精确至门牌号。
　　5、每个输入框：公司注册地址填写每行不得超过50个字符，其他地址填写每行不得超过60个字符，包括空格及标点符号。
　　6、先保存，确认无误后再提交。
　　7、最重要的一点，资料一定要真实。不过万一在注册过程中填错了，只要能提交证明文件，也是可以修改的。
　　8、关于收款账户信息。亚马逊欧洲站共分为5个站点，分别是英国、德国、法国、意大利、西班牙。建议卖家后台所有信息确保正确后再绑定收款账户。另外建议将5个站点的存款方式一并全部添加，以免日后添加时重新进入KYC审核流程。
　　9、信用卡：确保输入有效的国际信用卡信息。同时请确保此信用卡外币账户已开通及额度可用。
　　问题大师：罗老师 188-（微信同号）
　　敬请关注下期更新！
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客服邮箱：亚马逊欧洲站是可以个人或者企业注册的，所以两个需要的审核资料不同什么是欧洲站点资质审核？根据欧洲有关监管机构要求，亚马逊有义务对在我们欧洲网站（包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等）上开店的卖家进行审核。审核的流程和要求如下：卖家在注册时需填写公司或个人联系信息、首要联系人信息（Primary Contac t Person，指代表贵公司执行账户运营的个人）和信用卡信息，以及受益人信息（Beneficial Owner，指占贵公司25%及以上股份的个人）。此后，大多数卖家在上传产品数据后可直接上线销售（注意：不填写受益人信息卖家无法上线销售）。在销售额达到一定金额（5000欧）后，卖家会在后台收到我们审核团队的材料审核通知，请积极配合提交。此时您的店铺可以正常销售，直到您的收款累计达到1.5 万欧元为止。如您收款累计达到1.5 万欧元时尚未通过我们审核，您的销售权限将被暂停，直到您通过审核后，我们会重新打开您的销售权限。卖家提交的材料包括：1、 公司营业执照扫描件。（个人卖家无需提供）2、 公司首要联系人和受益人的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。3、 首要联系人和受益人的个人费用账单：最近90 天内的任意一张日常费用账单（包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有姓名和家庭详细居住地址；如果该账单是在配偶名下，需同时提交结婚证证明；如果账单是在房东（需为公司房东）名下，需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。在线账单截屏亦可接受，前提是有完整的网页链接。如卖家无法提供以上个人帐单，其居住证或者暂住证亦可接受。4、 公司对公银行对账单：请开立一张公司对公的银行对账单，任意银行皆可。账单要求：1、要有公司名，和营业执照上公司名一致；2、要有银行名或logo，需清晰可见；3、必须要有在该行开户的银行账号；4、账单如有日期要求开立日期在一年内，无日期亦可接受； 5、卖家出于保密需要，可遮蔽有关流水往来的记录。卖家可以用对公账户的开户许可证代替(开立时间必须在一年以内)。个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。5、 授权函：如首要联系人非公司法人或者受益人，我们会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函（参考格式附后）。6、 公司日常费用账单：对于香港和台湾公司注册的卖家（大陆公司无需提供），我们要求卖家提供一份公司日常费用账单。要求是：90 天内的任意一张日常费用账单，包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有公司名和详细地址，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。请注意，在注册和审核过程中，请务必真实填写公司和个人信息，并上传真实的材料，任何试图躲避、绕开我们审核而不当填写信息或者伪造、篡改材料和单据的行为都将导致您无法通过审核。另外，为配合您完成 审核，我们卖家支持团队会有专人和您联系，就您所需提供的信息 和材料予以指导，并回答您的有关问题。附： 授权函参考格式------------------------------------------------------------------------Add letterhead of the companyPOWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANYThe undersigned [add name of Company here] (herein after, the "Company"), duly represented by (name and function)[add full name and function of the signatory here], confirms that [add full name of the Person of Contact here] is authorizedto open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, haveaccess to the Selling on Amazon payment account and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.Dated thisBy:------------------------------------------------------------------------以全球仓储为核心，为跨境电商卖家提供海外仓储、国际专线、国际小包、国际快递、FBA头程等物流服务以及本地化售前售后服务。在跨境物流中当地税务问题有比较多的经验总结，欢迎交流。Kobe QQ:
1、公司营业执照扫描件。&br&&br&
2、公司主要联系人及受益人的护照扫描件（如无护照，可用身份证加户口本替代，身份证正反页和户口本本人页扫描在一页上）。&br&&br&
3、公司账单：最近90天内的任意一张公司日常费用账单,账单上需有公司名称和详细地址，公司名和地址应和营业执照上一致。 &br&
4、个人费用账单：最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单（账单上需有姓名和家庭详细居住地址；如果该账单是在配偶名下，需同时提交结婚证证明；如果账单是在房东（需为公司）名下，需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。&br&&br&
5、公司银行对账单：请开立一张公司对公的银行对账单，任意银行皆可。账单要求：1、要有公司名，和营业执照上公司名一致；2、要有银行名或logo，请清晰可见；3、必须要有在该行开户的银行账号；4、账单如有日期要求开立日期在180天内，无日期亦可接受； &br&
6、用于收款的境外银行账户。建议卖家使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。我们可以接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户，也接受像Payoneer或者World
First这样代办的境外卡。&br&&br&卖家在准备好上述所有文件后，发给您的销售经理初审，通过后他们会给您发注册邀请链接。&br&&br&在进行KYC审核的过程中，请务必真实填写公司和个人信息，并上传真实的单据材料，任何试图躲避、绕开我们审核而不当填写信息或者伪造材料都可能导致您无法通过审核。
1、公司营业执照扫描件。
2、公司主要联系人及受益人的护照扫描件（如无护照，可用身份证加户口本替代，身份证正反页和户口本本人页扫描在一页上）。
3、公司账单：最近90天内的任意一张公司日常费用账单,账单上需有公司名称和详细地址，公司名和地址应和…
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