诚信霍山 | 霍山依法刑事拘留一名涉嫌骗取嘉利达担保公司贷款人_安徽霍山-爱微帮
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& & & 近日，霍山县在清收嘉利达担保公司代偿款、借款行动中，依法执行和打击工作取得重大突破。县公安机关在县委、县政府的指挥下，抽调精干力量，重拳出击，于8月25日依法刑事拘留了涉嫌骗取贷款的霍山某公司负责人张某某，成功打响了攻坚战的“第一枪”！ & & & &为了维护正常的金融秩序、营造良好的金融环境，推动经济健康平稳可持续发展，县委、县政府成立了清收嘉利达担保公司代偿款、借款工作领导组，下狠招、出重拳，对近年来少数个人和企业扰乱金融市场、恶意逃废债等不法行为，予以严厉打击，依法清收追偿，着力打造健康有序的金融新环境，助推县域经济跨越发展。 & & & &县公安机关的此次依法打击行动，必将对恶意逃废债、破坏金融环境的违法犯罪行为起到极大的震慑作用。县清收嘉利达代偿款工作领导组提醒贷款逾期未还、存在恶意逃废债行为的个人和企业不要执迷不悟，要认真领会县委、县政府此次行动的决心，抓紧在规定的期限内尽快主动还款还贷，以免个人和企业信用受损、得不偿失。(姜涛 陈波)
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京ICP备号-2&&&&京公网安备34张某涉嫌合同诈骗骗取李某钱财（律师函）
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张三：&　　广东经纶律师事务所接受李某以下简称委托人）的委托，指派本律师就你虚构事实骗取委托人款项涉及的相关事实及法律责任告知如下：&&&&据委托人陈述及有关资料显示：2014年12月，你以某活动策划有限公司的名义与委托人签订投资协议，承诺让委托人投资100万每年可以享有40%年收益并让委托人担任公司法定代表人和统管公司财务和运营&，并称公司准备购买价值数百万的游艇让委托人经营管理。此后，你收取了委托人60万元的款项后完全没有履行相应的承诺，不仅如此，委托人经查询并没有“*活动策划有限公司”的工商登记记录。如上述情况属实，你已涉嫌合同诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。&　　我们认为：你的行为损害了委托人的合法权益，你企图逃避该问题不是解决问题的正确方法，任何犯罪行为都是有证据来证明的，任何逃避行为都是无法逃避问题的。希望你不要无知无畏，任何行业都可谓是“隔行如隔山”，所以本律师建议你认清自己行为的法律性质，及时地摆正自己的态度，恰当地处理此事。请最迟务必在日前与本律师或委托人联系，否则，委托人将采取措施维护其合法权益，包括但不限于将此案移送公安机关。&　&最后，本律师希望你在收到本《律师函》后严肃认真对待此事，如果错过最好的处理时机，也许事情会超出你的想象！&　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&广东经纶律师事务所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&&律师　　　　　　　　　　　　　　　　　&　　　&&&&日
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;雷律师执业于经纶律师事务所，从事律师工作多年，具有丰富的诉讼实战经验和技巧。
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预约咨询电话：张某某借款案刑事律师辩护词
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审判长，审判员：
我依法接受被告人张晓晶家属李玉的委托，并受北京市盈科（南京）律师事务所的指派，担任本案被告人张晓晶的辩护人，出庭为其辩护。开庭前，我查阅了案卷，会见了被告人，刚才又听取了法庭调查，我对起诉书中指控的犯罪事实以及对本案的定性及量刑，发表辩护意见如下：
一、关于被害人王蒙、赵蓉给被告人张晓晶的210万元（给款214万元证据不足，银行转账凭证和张晓晶供述一致，证明是210万元），是赠与不是借款。
因为证人王东平时生活、旅游开销，都是张晓晶花钱；且王东是家中独子，要办结婚大事，2011年8月王蒙、赵蓉给张晓晶150万元，是给张晓晶结婚的聘礼。2011年10月王蒙、赵蓉给张晓晶的两笔计60万元，是给张晓晶和王东作为度蜜月的旅游开销。以上210万元给款属于赠与。
日张晓晶的500万元借条只是草稿，日期、内容尚未填写，实际并未履行。如是包含2011年8月的150万元及之后的60万元，借条起始日期应是2011年8月才对。而且，证人王东，被害人王蒙、赵蓉之前的陈述都是210万元张晓晶没有写借条（见王东、王蒙、赵蓉陈述及张晓晶供述），这最后的借条之说也自相矛盾。
二、关于被告人张晓晶向被害人王明、赵芳的借款金额。张晓晶向被害人王明、赵芳第三及第四次借款150万元，赵芳已向江扬市人民法院起诉并经判决【（2012）江民初字第51号民事判决书】{王东、张晓晶离婚判决书【（2012）江民初字第317号】也显示证明}，该150万元借款已作为普通民间借贷纠纷处理，理应从被害人王明、赵芳450万元借款金额中扣除。
一、 被告人张晓晶向被害人借款并没有非法占有的目的。
张晓晶向曹华借款、向林玲多次借款，向徐敏多次借款，一向有借有还（见证人曹华、林玲、徐敏证言及被告人张晓晶供述）；借邹春、江民的高利贷，也是一直在偿还（见证人邹群、江民证言及被告人张晓晶供述）。被告人张晓晶向被害人王明、赵芳、涂小静、梅B的借款，只是暂时未能归还，主观上并没有任何非法占有的故意。
关于向被害人王明、赵芳的借款：张晓晶与王东结婚之后，向王东大伯王明及伯母赵芳借款450万元终究是要归还，张晓晶躲不掉，藏不住，诈骗毫无意义，不可能有非法占有的目的。何况，向王明几次借款，张晓晶都是和王东商量的，也是王东积极帮忙的（见王东、赵芳陈述及张晓晶供述）。
二、关于虚构身份，编造虚假借款理由：
第一，张晓晶向别人介绍在银行工作的身份，其介绍的目的并非为了借款。
张晓晶向别人介绍在银行工作的身份，其不仅向被害人介绍，向一般其他人也是如此介绍（见诸多证人证言），其介绍的目的并非为了借款，只是因为自己以前在银行工作多年，辞职后自己也确实一直在做银行业务，还有虚荣，爱面子。如，张晓晶曾向房东介绍自己是舞蹈演员，老公在上海做生意，让自己负责苏州绿叶南京分公司业务（见证人王林、姚红证言）
第二，张晓晶认识王东，没有任何的不良目的，只是想交男朋友，想成家（见介绍人涂小静及汤飞等证人证言及张晓晶供述）。
张晓晶、王东经人介绍相识时王东及其家庭条件并不好（见被害人王蒙陈述及张晓晶供述），张晓晶和王东一起都是张晓晶花钱。张晓晶介绍自己在银行工作等情况，只是为了取得王东及其家人的好感和认可（见被害人王蒙证言）。
张晓晶起初向王东大伯王明、伯母赵芳介绍自己84年出生的，在银行工作情况，本是王东要求的，目的更是为了取得大伯王明一家对二人交往、结婚的认可同意，并没有要骗取借款的想法。如果是想骗取借款，张晓晶介绍年龄有何意义？
第三，被告人张晓晶向被害人借款的理由虽与实际用途不符，但也并非完全虚构。
自1995年至2004年，张晓晶先后在农业银行、广发银行、兴业银行工作10年，从事信贷业务，比较熟悉银行信贷业务及相关人员。自2004年辞职后至案发前，张晓晶一直在做银行贷款垫资等业务，有时确实需要资金周转（见王东、林玲等证言及张晓晶供述）。
三、被告人张晓晶向被害人借款不是用于挥霍浪费，而是归还之前的高利贷等借款，只有极少部分用于生活消费。
首先，张晓晶向被害人王明、涂小静、梅B借款是为了归还之前借邹群、江民的高利贷等借款，所借款项只有极少的用于生活消费，没有主要用于挥霍浪费。
其次，张晓晶在银行工作期间及辞职后自己做银行投资业务，收入相对较高，生活上一贯开销较大，讲究，并不是2011年向被害人借款后才挥霍浪费。2006年张晓晶租住城市广场小区房屋即支付租金3500元每月，花5万元改造装璜（见证人王新及房主等证言），2008年即购买30多万元的本田车，其消费一贯较高（见证人李玉证言）；2010年装修润金城小区房屋是因为租金较低，需要自行装修，且该装修费用也不是向被害人所借的。
四、被告人张晓晶虽然目前资金困难，还是积极做事赚钱，是有还款可能的。
张晓晶不仅一直做银行贷款垫资等业务，也确实在接洽天府绿化改造工程（张晓晶名片、证人缪军证言及张晓晶供述），想努力做事赚钱，慢慢归还借款。而且张晓晶还年轻，有一定的工作能力，还是有还款可能的。
五、被告人张晓晶与王东认识相处后，一直是张晓晶负担开销。张晓晶的部分借款也是与王东共同生活花费的。张晓晶与王东结婚后，张晓晶与王东家人就是一家人。既是一家人，王蒙、赵蓉、王明、赵芳又是报案人，又是被害人，对张晓晶进行刑事处理，太不合情理。
六、被告人张晓晶借款暂时无力归还，确实给出借人造成一定损失，但借款几乎都是被害人自己想获取较高利息收益而主动积极出借的，被害人自己也有责任。
七、被告人张晓晶向被害人借款是因之前所借高利贷所逼，且受债主暴力胁迫还款，她自己也是高利贷的受害者，向被害人借款也是被迫无奈。
八、被告人张晓晶无前科，归案后有悔改表现，并积极坦白交待案情。
综上所述，本辩护人认为被告人张晓晶犯诈骗罪定性不能成立。被告人借款一向有借有还，主观上没有非法占有的目的，没有不予归还的意图；其虚构身份目的也不是为了借款；向被害人所借款项是用于归还高利贷借款，借款也没有主要用于挥霍浪费。
建议法庭对被告人张晓晶的行为依法慎重定性，如认定犯诈骗罪，希望考虑本案具体事实情节对其从轻，减轻处刑。
以上意见望法庭采纳，予以参考。谢谢！
辩护人：北京市盈科（南京）律师事务所
奚洁虹 律师
二O一三年十一月四日
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