根据区委巡察工作统一部署，2019年5月13日至7月12日，区委第四巡察组对昌房公司党委进行了巡察，2019年9月24日，巡察组向昌房公司党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市昌平区委＜关于开展巡察工作的实施办法＞》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
本次区委第四巡察组共反馈了5个方面、10个问题、26个具体表现。昌房公司党委高度重视，把抓好整改落实作为重大政治任务，紧紧围绕巡察反馈的意见建议，坚持以严的标准、实的作风做好整改工作。目前巡察反馈问题已经全部整改完成。具体整改情况如下：
一、党的政治建设弱化，党委领导核心作用发挥不充分
（1）存在问题：推动国有企业改革不深入。
整改措施：昌房公司党委提高政治站位，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，重点学习党的十九大精神、十九届四中全会精神以及习近平系列重要讲话精神，使文件精神入脑入心。一是公司党委紧紧围绕昌平区发展加强企业重点工作部署，结合主题教育和企业实际，领导班子深入基层单位、重点项目开展专题调研，针对调研及巡察反馈的问题，公司党委积极研究制定企业下一步发展定位，形成总体工作思路促进企业发展。二是抓紧重点项目不松懈，把项目推进放在群众需求上，把心思用在落实区委区政府的要求上。为加快推进阿苏卫项目滞留户腾退工作，昌房公司同百善镇政府、东沙屯村委会、百善村委会联合成立了工作专班，多次召开会议研究相关工作，今年5月项目专班再次启动百善村、东沙屯村滞留宅基地签约工作，加快推进腾退工作及安置房开工建设。三是坚决落实区委区政府要求，把企业发展融入全区的大局之中，下属昌开公司加强自身建设，修订完善《政府投资建设项目管理办法》，完善企业组织框架结构，充实企业人才队伍结构，目前昌开公司承担的回天项目按照区政府要求稳步推进。四是完善企业内控制度，完善了《绩效考评制度》，统筹考虑全年重点工作，进一步完善绩效考评管理、考评体系,提升考核实效。五是公司党委紧紧围绕公司的发展战略和定位，积极整合公司资源，将特艺公司和建通公司两家子公司由立昌物业一并进行管理，充分利用物业公司装修、维修等自有资源，带动两家子公司共同发展，实现企业利益最大化。
整改进度：2019年12月底前已完成整改。
2.党委领导核心作用不强
（1）存在问题：党委决策作用弱化。
整改措施：昌房公司突出党委政治核心地位，严格执行党委议事规则，按照议事程序研究讨论“三重一大”等重要事项，明确企业党建、干部管理、人事工作、党风廉政建设、企业发展决策部署等议事内容。每月至少召开一次党委会，落实党委书记末位发言制。党委会前，由班子成员围绕拟提交的决策议题，深入开展调查研究，广泛收集了解各有关方面的情况后，上报议题。2019年共召开党委会27次。同时，公司党委结合巡察反馈意见，制定了《党支部书记定期向党员大会报告工作制度》，推动全面从严治党向基层延伸，全面提升党支部组织力。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
（2）存在问题：党委会记录极不规范。
整改措施：结合巡察整改，公司党委进一步规范会议记录，党委会、经理办公会分别由党委书记、总经理主持召开，每月至少召开1次，专人进行记录。明确会议时间、地点、参加人员、缺席人员、记录人员。确保会议记录要素齐全，要点清晰，要旨不漏，如实记录每名领导班子成员的意见，保持原意，反映原貌。巡察反馈后，党委会、经理办公会会议记录均能做到真实、准确、全面、完整。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
二、思想建设引领不力，意识形态阵地建设薄弱
（1）存在问题：以党的十九大精神教育引领党员干部思想信念作用发挥不充分。
整改措施：公司党委把意识形态工作摆在重要位置，与党的建设紧密结合，把企业思想文化阵地守好守牢。将其纳入重要议事日程，与中心工作、业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。一是公司党委结合中央、市委及区委关于党建工作各项要求，修改完善党建工作制度，确保贯彻落实中央、市委及区委要求的及时性和准确性。二是定期更新各党支部党员活动室展板，并积极组织广大党员参观学习，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神。三是结合各党支部工作实际，开展党的十九大宣传教育活动，创新活动载体，丰富活动内容，引领党员干部高度树立“四个意识”，坚定理想信念。四是公司党委把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前的首要政治任务，充分利用办公楼楼道的有限空间，积极打造7大板块楼道党建文化阵地，突出党建红色氛围，营造良好的企业文化，进一步彰显企业紧密团结、奋发有为的精神风貌。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
（2）存在问题：宣传缺位阵地意识不强。
整改措施：公司党委始终把意识形态工作摆在重要位置，将意识形态工作列入年度工作要点和党委会重要研究事项。一是压紧压实意识形态工作责任，一把手负总责，明确主管领导和责任科室，定期宣传党的大政方针，针对企业动态、职工思想动态进行定期刊登，有针对性的开展工作。二是提高政治站位，严把出口关，制定《网站管理及信息发布审核制度》，对公司网站、企业微信发布信息按程序进行审核把关，由部门经理初审，主管领导审核，经审核把关合格后，方可上传发布，确保意识形态安全，严防负面舆情发生。三是加大宣传阵地管控力度，将公司网站、企业微信公众号作为公司意识形态领域主阵地，动态发布公司党建工作信息和中心工作内容，由专人负责管理，定期进行日常更新维护，巡察反馈后公司网上更新信息50篇，企业微信号发布信息627篇，昌房公司将网站、企业微信公众号作为企业联系党员干部职工的重要桥梁，进一步统一思想，凝聚共识。四是及时更新完善网站党团建设子栏目、党组织概述、新闻中心栏目等各栏目信息，并做好定期维护，相关信息随时变化随时更新。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
（3）存在问题：落实意识形态工作责任制不到位。
整改措施：一是昌房公司党委牢牢把握意识形态工作主导权，将意识形态工作纳入历年党建工作要点。二是公司党委每半年召开1次意识形态专题党委会，研究部署意识形态工作，同时将意识形态工作纳入基层党支部党建年度考核，进一步加强和落实意识形态工作。三是为将意识形态工作责任落到实处，明确责任，党委书记将意识形态工作作为专题，与党建工作一并向区国资委党委进行年度述职，接受监督和考评。
整改进度：2019年12月底前已完成整改。
三、组织建设薄弱，政治生活不严肃
（1）存在问题：对党支部换届把关不严。
整改措施：公司党委把党支部换届选举工作作为加强党支部建设的重要举措，选好配强党支部班子，激发党支部班子活力。一是针对机关第一党支部会议记录存档不规范问题，机关第一党支部书记向公司党委说明情况，并于2019年10月召开支部党员大会，党支部书记向全体党员作深刻检讨。二是为规范支部工作，重新调整了支部设置，为各子公司、项目部党支部配备专兼职副书记，负责基层党建工作。三是各党支部指定一名支委负责党支部会议记录。四是会议记录形成后，由书记或副书记进行把关，并在会议记录后确认签字，严格落实好“三会一课”内容。五是公司党委于2019年8月召开支部书记会，对“三会一课”会议记录进行培训，推动党建工作质量有所提升。
整改进度：2019年10月底前已完成整改。
（2）存在问题：党内政治生活不严肃。组织生活不深入。主题党日变成“党员福利日”。
整改措施：一是2019年10月公司党委将发现的问题进行通报，举一反三，各党支部对照问题并结合“不忘初心、牢记使命”主题教育进行查摆整改。二是2019年10月党委利用2天时间对各党支部书记、副书记进行培训，深入学习《中国共产党支部工作条例》，切实把各党支部书记、副书记培养成政治过硬、业务过硬的优秀骨干，切实把党支部的各项工作落到实处。三是各党支部开展“三会一课”对参会人数进行实名制报备，保证参会率。四是为确保主题党日活动的严肃性，各党支部每月月底前向公司党委上报主题党日活动方案，由主管领导审核、签字后方可开展。公司党委将严抓党员教育，严肃组织生活，严肃党内政治生活，提高党内政治生活质量。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
（3）存在问题：“三会一课”记录不规范。会议记录多处出现涂改痕迹。
整改措施：一是配齐配强班子人员，配齐党支部书记助理，夯实基层组织建设基础。二是实行支部会议记录材料报送制，定期对支部“三会一课”工作记录进行抽查和支部互查，2019年11月、2020年8月党委办公室组织召开党支部书记会，会上各党支部进行互查，填写《党支部“三会一课”抽查互查记录表》，对于发现的问题要求一周内整改完善，确保“三会一课”记录规范。三是公司党委严格要求各党支部召开支委会、党员大会时进行会议录音，会后对会议记录进行整理，由党支部书记或副书记审核签字，严格规范会议记录格式和内容，杜绝会议记录中不实不细不准确等情况。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（4）存在问题：党员发展管理不规范。
整改措施：公司党委高度重视发展党员工作，坚持把发展党员工作作为加强基层党组织和党员队伍建设的一项经常性基础性工作，切实加强组织领导，认真抓好工作落实。一是公司党委建立党员、积极分子及发展对象的全程档案，对新发展党员材料进行严格审核，对入党申请人、入党积极分子上交的思想汇报进行审核，严把程序关、纪律关、质量关。二是公司党委发放《致全体入党申请人、入党积极分子、发展对象一封信》，公司党委从申请人的角度整理了入党流程，使全体入党申请人、入党积极分子、发展对象明确入党动机，端正态度，严肃对待入党事宜。三是各党支部严格把关入党申请人、入党积极分子、发展对象所递交的思想汇报，对于摘抄严重的人员进行谈心谈话，批评教育，并要求重新撰写思想汇报，对有抄袭现象不积极接受教育整改的人员，取消发展资格。为夯实发展党员工作基础，公司党委制《思想汇报联审单》，思想汇报由介绍人把关，组织委员签审，再由党支部书记签审，层层把关，注重抓源头、优程序、严审核，确保新发展党员质量。四是针对衣倩同志思想汇报抄袭率较高这一情况，阿苏卫项目部党支部2019年11月召开党员大会，衣倩同志本人、其入党介绍人、阿苏卫项目部党支部书记均在党员大会上作深刻检讨，进一步警醒各党支部严肃对待发展党员工作。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
2.干部管理选拔培养不实
（1）存在问题：人才梯队建设不合理。
整改措施：昌房公司党委高度重视干部队伍的结构优化和整体素质的提升。一是建立新担当新作为干部储备库，向重点项目、基层一线倾斜，确保将政治素质好、工作能力强、先锋模范作用突出的优秀青年选入后备干部人才库。二是认真研究人才招聘岗位及条件，分别于2019年10月、11月参加了昌平区委、区国资委组织的2场招聘会活动，积极引进人才助力昌房公司发展。三是对于挂职干部、第一书记及企业表现优秀的青年干部向区委组织部、区国资委推荐进行对外交流任职。四是2019年以来我公司聘用了18名专业技术人员职称，涉及工程、经济、计算机网络等专业，均已按照《昌房公司专业技术人员职称聘用管理办法》，发放相应的薪酬待遇，激发了专业技术人员的工作热情。五是按照企业发展需要，注重在实践中培养人才的原则，定期开展中层干部及专业技术人员培训工作，2019年以来，针对中层干部、党员及专业技术人员开展各类培训，以提高开拓能力为重点，着力打造一支政治过硬、业务过硬、能力过硬的企业人才队伍。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
（2）存在问题：执行中层管理人员能上能下制度不严格。
整改措施：2019年10月召开党委会，针对机构设置及中层干部进行调整，扩宽“下”的渠道。一是进一步落实中层干部能上能下制度，加大改任力度，调整中层干部配备结构，对于年龄偏大、学历偏低的中层干部改任非领导职务。二是加快人事制度改革，实行职级分离制度，采取管理发展通道与专业发展通道并行的方式建立合理的职务职级体系。三是对公司现有项目进行整合，南口项目部与科技商务区项目部合并，成立南口产业园项目部，撤销小汤山国际健康城项目部，撤销销售部，对已完成主要任务的项目部23名中层干部进行岗位调整，对撤销部门的中层干部不能安排岗位的，免去职务，真正实现企业中层干部能上又能下。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（3）存在问题：干部选拔任用不规范。
整改措施：昌房公司党委严格执行《昌房公司干部选拔任用管理办法》，由偏重“选”转为建立完善的发现、培养、选拔、使用、管理一整套常态化机制，把充实优秀年轻干部队伍工作做在日常、抓在经常。一是严格按照区委组织部、区国资委要求，年初报选拔任用中层干部计划，选拔前报工作方案，选拔过程中报廉洁情况征询意见，选拔后报情况报告。二是结合巡察反馈意见建议，再次细化《中层干部选拔任用管理办法》，完善选拔任用的形式及程序，今后将采取民主推荐、竞聘上岗等多种形式选拔任用干部。三是进一步规范干部档案管理工作，对于2019年提拔任用的5名中层干部进行干部档案核对并整理存档。四是加强对档案管理人员的业务培训，提高档案管理意识，建立健全干部人事档案管理制度，做到制度上墙，严格按相关制度管理干部人事档案。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
四、作风建设不扎实，“四风”问题仍存在
1.落实中央八项规定精神不严格
（1）存在问题：党费变相发放福利。
整改措施：公司党委进一步规范党费使用用途，严格按照有关规定使用党费。一是将党费变相发福利情况向各党支部全体党员进行通报，提高党费使用认识，严肃党费使用纪律。二是为党员购买书籍、制作党建文化墙等大额支出的党费均上党委会审议通过，确保党费专款专用。三是在接到区纪委区监委函询通知后，公司党委积极进行反馈，如实说明情况，对照巡察反馈意见抓好整改落实，提高党费使用认识。四是相关领导将所涉及的问题写入“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会个人对照检视剖析材料中，在民主生活会上进行深刻检讨。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（2）存在问题：违规报销差旅费。
整改措施：昌房公司党委将认真贯彻中央八项规定精神，落实公司改进工作作风密切联系群众的实施细则，时刻绷紧纪律之弦，扎紧制度笼子，确保政策落在实处。一是细化完善《差旅费管理规定》，完善审批及报销手续，明确各项费用的标准及各环节相关负责人的责任，强化监督问责机制。二是进一步增强全面从严治党的系统性、预见性、实效性，2019年11月公司纪委利用两天时间组织中层干部、纪检监督员、财务工作人员110余人前往北京市全面从严治党警示教育基地参观学习，强化廉政意识和风险意识。三是总公司及各子公司财务部对2019年所有差旅费发票进行复核，同时对长安公司相关工作人员提出批评教育，将违规报销的打车款、高速费和一卡通充值卡19张发票共计1083.90元由个人负担，退赔给长安公司。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（1）存在问题：工作不实不细。
整改措施：在今后开展项目工作中加强服务意识，积极协调相关部门推进工作，协助做好与属地政府、村集体的协调工作。一是做到未诉先办，技术部实时追踪回迁安置房技术设计工作，协同物业公司、工程部及时发现、及时现场勘查、及时出具优化方案。二是做好“12345”接诉即办工作，成立接诉即办工作专班，及时协调处理接诉即办工作。三是与未来城公司协调，加快推进七里渠回迁楼相关手续的办理。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
（2）存在问题：统筹能力不高。
整改措施：一是巩华城项目目前已完成档案整理，部分村完成档案备案，协调未来城公司做好政策摸底。与沙河镇、未来科学城公司积极配合，梳理项目剩余户情况，争取早日完成项目剩余户的拆迁工作。二是针对目前承担项目存在的回迁楼建设慢，一级开发手续办理慢，拆迁户回迁慢的问题，公司一把手亲自抓，总经理负责，针对不同的项目，不同的问题，制定推进方案。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（1）存在问题：存在形式主义。学雷锋活动走了过场，会议记录补写痕迹明显。
整改措施：一是公司党委把学雷锋志愿服务活动作为教育引导广大党员的重要载体，各党支部每月开展学雷锋志愿服务活动前向公司党委上报活动计划，由主管领导审核签字后，方可开展志愿服务活动，防止学雷锋活动开展流于形式，确保活动富有实效。二是作为到回天地区服务报到的53家区属单位之一，昌房公司党委持续发力，领导班子成员及党员多次前往东小口镇小辛庄村、回龙观体育公园开展“回天有我、青春绿动植树活动”“让垃圾分类成为新时尚，党员先行做表率”“我是幸福的不倒翁——预防老年人跌倒”等志愿服务活动，积极参与回天地区的发展建设。三是巡察反馈后，长安公司与昌雨春童康复中心达成长期帮扶意向，每月固定1至2次进行志愿服务，同时利用长安公司的自身优势，帮助该中心进行一些简单的水电及土建维修工作，发挥党员先锋模范作用。各基层党支部丰富学雷锋活动形式，与上西市村、小辛庄村、社区及福利机构积极开展支部共建，开展垃圾分类、慰问困难老党员、慰问敬老院、孤儿院、捐资助学贫困儿童、地铁站引导服务等特色党建活动，发挥一名党员一面旗帜作用。四是党支部“三会一课”会议记录形成后，由书记或副书记在会议记录后确认签字，保证“三会一课”会议记录真实、准确、全面、完整，不得随意增删改动。
整改进度：立行立改，目前已完成整改。
（2）存在问题：存在官僚主义。各类安全责任书签订不规范。
整改措施：一是我们将调研工作形成常态，在开展常规调研的基础上，结合“大学习、大调研、大提升”活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展集中调研。针对调研中发现的问题，制定解决措施与整改思路，撰写调研报告。二是企管部牵头落实好安全责任书、交通安全责任书、党风廉政建设责任书等各类责任书签订工作，制定《责任书签订管理办法》，规范责任书签订流程。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
五、落实全面从严治党主体责任不到位，重点领域存在廉政风险
1.党风廉政监督不到位
（1）存在问题：党风廉政责任书签订模板化。
整改措施：一是2019年《全面从严治党主体责任清单》我们全面听取了各层领导干部的反馈意见，根据不同岗位职责制定责任清单，并层层签订，目前已整改落实到位。二是公司纪委制定2020年责任清单，在原有工作基础上，针对岗位职责，工作性质及分工，有针对性的实行“一岗一清单”，使个人责任清单更加个性化。三是按照《北京市党务公开实施细则（试行）》要求，将领导班子及班子成员责任清单在一定范围内公开，主动接受干部和群众的监督。
整改进度：2019年12月底前已完成整改。
（2）存在问题：全程纪实手册记录不规范。
整改措施：一是昌房公司纪委积极筹划,严抓“一月一小时”纪律教育，使党员领导干部保持思想上警醒。对于因公无法参加学习的党员领导干部，公司纪委制定《“一月一小时”纪律教育补课工作方案》，并对其进行补课。二是公司纪委组织中层以上领导干部开展党风廉政建设培训，通过培训讲清如何按照《个人责任清单》履行“一岗双责”，明确全程纪实手册不允许代写代抄，并定期对全程纪实手册进行监督检查。
整改进度：2019年12月底前已完成整改。
（3）存在问题：廉政谈话不到位。
整改措施：为进一步增强廉洁自律意识，提高落实党风廉政建设责任制的自觉性，公司纪委制定《廉政谈话制度》，进一步明确党员干部谈话次数、标准、方式，纪检监察部将定期提醒领导干部开展谈话，要求党委书记与重点部门负责人谈话不少于1次，主管领导与部门负责人谈话不少于2次，通过廉政谈话使廉政工作得到有效落实。
整改进度：2019年10月底前已完成整改。
（1）存在问题：执行财务管理制度不实。
整改措施：一是责成财务部规范财务制度，制定财务支出报销流程，对成本费用支出审批单中的发票审核、资产验收以及签字审批流程先后进行3次调整，进一步完善财务报销审核制度、报销流程，财务人员严把费用报销关，确保报销费用时附件要齐全。二是明确财务部岗位职责，细化财务人员责任分工，做到责任到人、责任到岗。三是昌房公司及子公司财务部设立审核会计，同时按照原始凭证及合同审核要点制定《审核会计工作职责》。四是财务人员在登记账簿时需认真填写，如出现凭证登记有错误时，严格按照《会计法》规定进行更正。出纳人员结合实际需求，按需取现，严格按照财务制度要求合理预留库存现金。五是对子公司、项目部加强财务监管，组织相关人员进行财务相关知识的培训，2019年10月组织财务人员共44人参加财政局、国资委为期三天的财务工作培训；2019年10月组织财务人员共17人参加会计师事务所和工商联联合举办的财务工作培训，提高财务人员、业务经办人员的专业水平。六是对外出培训费用超出培训时间的两张发票费用430元于2019年11月追回，并对相关人员进行批评教育。七是组建公司审计部，由党委书记分管，明确审计部职责，严格内审制度，开展全方位内部审计，及时发现问题及时整改。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（2）存在问题：财务报销审核不严。
整改措施：一是公司发放慰问品、组织活动制定活动方案、发放方案，报总经理办公会讨论，主管领导审批，重大事项上董事会和党委会。工会发放慰问品、组织活动制定活动方案、发放方案，活动后将活动方案、签到等相关材料附在发票后一并交由财务部，由财务部进行把关。二是食堂、工会、党费的账务工作移交至总公司财务部，由财务部统一规范管理。三是加强对食堂账务的规范管理，到正规地点采购，收取正规增值税发票，对物品采购严格执行申请审批、领取人签字，杜绝以收据及白条入账。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（3）存在问题：账目处理不规范。
整改措施：一是修订完善昌房公司及各子公司《差旅费、会务费、培训费、伙食补助费管理制度》及《差旅费、会务费、培训费、伙食补助费等因公外出费用审批表》，严格执行培训期间费用标准，包括误餐费、交通费、高速通行费等，在昌平区内原则上不报销出租汽车费用，需报销的经主管领导同意，报总经理批准。发生车辆相关费用时，财务人员严格审核是否附有相关明细表，确保制度得到有效落实。二是建立《公车维修、使用全程台账》，明确要求修理厂结算时提供税务系统所开具的销货清单，交通安全办公室工作人员定期对结算单进行核对，确保车辆报销费用时有明细，进一步规范公车使用和管理。
整改进度：2019年11月底前已完成整改。
（4）存在问题：合同管理有漏洞。
整改措施：昌房公司党委强化内部管控，增强合同风险防范意识。一是为使合同的签订、履行、考核都处于有效的管理状态，修订完善《合同管理制度》《合同专用章使用管理办法》，规范合同审批流程。对于对外出具的合同，增加相关业务部门作为合同审批部门，切实做到以制度规范行为，完善督办流程，强化廉政风险、责任追究意识。二是合同签订后，法务部及相关科室将加强对合同履行情况的监督检查，及时发现问题，及时反馈，切实做到合同履行后续工作落实有效。三是为使合同审批流程更加规范化、标准化、制度化，增加合同管理检查与考核，将合同管理工作纳入年度绩效考核进行经常性督导，切实解决合同管理工作中把关不严、制度落实不到位等问题，力求做好事前防范、事中控制、事后应对，切实维护公司合法权益。
整改进度：2019年12月底前已完成整改。
欢迎广大干部职工对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
通讯地址：北京市昌平区东环路99号；
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