点击联系发帖人证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：
第十一届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十次会议通知于2022年9月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年9月22日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
经审慎研究，为切实维护公司及全体股东利益，交易各方一致决定终止本次交易事项并将签署相关协议的解除协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》。
四、审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、万勇先生、李金千先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》。
五、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
国城矿业股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：
第十届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议通知于2022年9月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年9月22日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。
本议案涉及关联交易，关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
三、审议《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。
关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》。
国城矿业股份有限公司监事会
证券代码：000068 证券简称：国城矿业 公告编号：
国城矿业股份有限公司关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（简称“国城矿业”或“公司”）全资子公司四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“国城合融”）、北京国城嘉华科技有限公司（以下简称“国城嘉华”）拟分别以44,)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司对长期以来关注公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
国城矿业股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：
关于控股股东、实际控制人
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）及实际控制人吴城先生向公司递交的《关于变更承诺事项的函》，国城集团及吴城先生申请将内蒙古国城实业有限公司（曾用名“内蒙古中西矿业有限公司”，以下简称“中西矿业”或“国城实业”）资产注入时间由2022年底变更为2027年底前。
公司于2022年9月22日召开第十一届董事会第五十次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（关联董事吴城先生、万勇先生、熊为民先生、李伍波先生、李金千先生依法回避）审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。公司监事会及独立董事亦就该事项发表同意的意见。
一、原承诺背景、主要内容及履行情况
（一）原承诺的背景及主要内容
公司原控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）及原实际控制人刘建民先生于2012年11月参与朝华科技（集团）股份有限公司重组时，首次作出“在中西矿业建成投产后2年内注入上市公司”的承诺。2014年3月，根据中国证券监督管理委员会2013年第55号公告、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》（渝证监发(2014)29号）要求，建新集团将承诺更新为“于2016年底之前将中西矿业注入上市公司”。2016年12月，建新集团受债务危机影响导致该资产被抵押且无法解押，故将中西矿业资产注入时间由2016年底前注入变更为2020年底前注入。
（二）原承诺的履行情况
2018年公司控股股东及实际控制人变更为国城集团及吴城先生后，该承诺现由国城集团及吴城先生承接并履行。2018年2月5日，中西矿业以无法清偿到期债务重获经营能力和偿债能力为由，向法院申请破产重整；2018年2月7日，法院裁定受理中西矿业重整；2019年5月8日，法院裁定批准中西矿业重整计划（草案）；2019年7月22日，国城集团根据法院裁定批准的重整计划，向中西矿业破产管理人支付偿债资金104,）刊登的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》。
为加强与投资者沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2022年9月26日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关安排公告如下：
本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的服务平台（“全景·路演天下”）。
3、会议召开方式：网络远程方式
公司副董事长兼内蒙古国城实业有限公司董事熊为民先生、董事兼总经理李金千先生、财务总监郭巍女士、董事会秘书魏峰先生以及本次重大资产重组独立财务顾问主办人邝山先生等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（）参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。
电子邮件：investor@），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。
国城矿业股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年10月10日（星期一）14:30召开2022年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第四次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年10月10日（星期一）下午14:30
通过深圳证券交易所互联网投票系统（.cn）投票的具体时间为2022年10月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年9月28日（星期三）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2022年9月28日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室
（一）本次股东大会审议的提案如下：
（二）提案内容披露的具体情况
上述提案具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网.cn的相关公告。
1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2、本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
1、公司第十一届董事会第五十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
国城矿业股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码与投票简称
投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。
本次临时股东大会审议的提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日上午9:15，结束时间为2022年10月10日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人（本单位）__________________作为国城矿业股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司2022年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 有效期限：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
