第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏林洋能源股份有限公司于2022年3月10日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三十次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

  一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  为满足公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保公司及子公司生产经营工作的持续、稳健发展，公司拟为子公司提供担保，具体内容如下：

  1、公司全资子公司新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称“新加坡林洋”）向渣打银行（新加坡）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请授信额度，金额不超过1,000万美元及等值外币。公司作为新加坡林洋的保证人，就新加坡林洋作为借款人欠付渣打银行的所有债务提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士作为公司的代理人与渣打银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  2、公司全资子公司南京林洋电力科技有限公司（以下简称“南京林洋”）向南京银行股份有限公司南京分行申请基本授信额度1000万元。南京林洋拟在该额度范围内申请贷款，公司为其提供无限连带责任保证担保和一年期最高额保证。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  3、公司全资子公司泗洪永盛新能源科技有限公司（以下简称“泗洪永盛”）向中国银行宿迁分行（中国银行宿迁分行为本次贷款牵头行、中国银行南通分行为参与行）申请授信额度不超过13,300万元人民币，泗洪永盛拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过9年。公司就泗洪永盛申请上述贷款提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  具体内容详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（.cn）发布的公告（临2022-13）。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  二、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

  公司参股子公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司（以下简称“亿纬林洋”）拟向中国工商银行股份有限公司南通分行（作为本次银团贷款牵头行，中国工商银行股份有限公司启东支行为银团代理行）、中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司南通分行（中国银行股份有限公司启东支行为授权代理行）和中国银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币10亿元贷款，贷款期限七年。

  根据合资协议，亿纬林洋股东各自按照所持股权比例为其提供担保。公司持有亿纬林洋35%的股权，拟为其提供担保金额不超过人民币.cn）发布的公告（临2022-14）。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司（以下简称“新加坡林洋”）、南京林洋电力科技有限公司（以下简称“南京林洋”）、泗洪永盛新能源科技有限公司（以下简称“泗洪永盛”）

  ● 已实际为其提供的担保余额：已为新加坡林洋担保500万美元（不含本次担保）

  ● 截至公告日，公司无对外担保逾期

  为满足江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保公司及子公司生产经营工作的持续、稳健发展，公司拟为子公司提供担保，具体内容如下：

  1、公司全资子公司新加坡林洋向渣打银行（新加坡）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请授信额度，金额不超过1,000万美元及等值外币。公司作为新加坡林洋的保证人，就新加坡林洋作为借款人欠付渣打银行的所有债务提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士作为公司的代理人与渣打银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  2、公司全资子公司南京林洋向南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）申请基本授信额度1000万元。南京林洋拟在该额度范围内申请贷款，公司为其提供无限连带责任保证担保和一年期最高额保证。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  3、公司全资子公司泗洪永盛向中国银行宿迁分行（中国银行宿迁分行为本次贷款牵头行、中国银行南通分行为参与行）申请授信额度不超过13,300万元人民币，泗洪永盛拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过9年。公司就泗洪永盛申请上述贷款提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  本次担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东大会审议。

  1、被担保人名称：新加坡林洋能源科技有限公司

  经营范围：能源管理和清洁能源系统中的工程设计和咨询服务

  主要财务指标：（单位：万元人民币）

  2、被担保人名称：南京林洋电力科技有限公司

  注册地点：南京市建邺区奥体大街68号南京新城科技园国际研发总部园1幢16-18层

  经营范围：电力设备、电子设备、计算机软硬件及系统集成的研制、销售和技术服务；通讯设备（不含广播、电视、卫星地面接收设施）的研发和销售；仪器仪表的研发、销售和技术服务；合同能源管理；节能项目咨询；能源管理系统软件的研发与销售及技术服务；节能设备、新能源产品的研发和销售及技术服务；照明控制设备及照明产品的研发和销售及技术服务；建筑智能化工程施工、机电设备安装；中央空调、暖通设备、热泵设备及相关配套产品的研发、销售及技术服务。

  主要财务指标：（单位：万元人民币）

  3、被担保人名称：泗洪永盛新能源科技有限公司

  注册地点：泗洪县天岗湖乡张庄小区B区10#

  经营范围：太阳能发电领域内的技术研发、技术服务、技术转让；太阳能光伏产品、风力发电设备生产、销售；合同能源管理；节能设备改造、自动化控制系统设计、施工；农业技术推广服务；花卉、蔬菜种植销售；种植中药材，销售本企业种植的中药材（特殊中药材除外）。

  主要财务指标：（单位：万元人民币）

  上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

  1、公司全资子公司新加坡林洋向渣打银行申请授信额度，金额不超过1,000万美元及等值外币。公司作为新加坡林洋的保证人，就新加坡林洋作为借款人欠付渣打银行的所有债务提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士作为公司的代理人与渣打银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  2、公司全资子公司南京林洋向南京银行南京分行申请基本授信额度1000万元。南京林洋拟在该额度范围内申请贷款，公司为其提供无限连带责任保证担保和一年期最高额保证。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署贷款协议、担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  3、公司全资子公司泗洪永盛向中国银行宿迁分行申请授信额度不超过13,300万元人民币，泗洪永盛拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限不超过9年。公司就泗洪永盛申请上述贷款提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  上述担保的协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

  四、董事会意见及独立董事意见

  公司董事会认为：本次公司为3家全资子公司新加坡林洋、南京林洋、泗洪永盛提供担保，有利于促进子公司的业务发展，符合公司的整体利益。被担保方经营业绩和财务状况良好，公司能实时监控子公司的现金流向与财务变化情况，担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

  公司独立董事一致认为：本次公司为3家全资子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，满足子公司业务发展需要，提高上市公司整体经营业绩，维护公司及全体股东的利益。担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。我们同意本次担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为52.44亿元人民币（含本次担保，其中本次担保1,000万美元按照汇率6.3折算成人民币为6,300万元），占上市公司2020年度经审计净资产的比例为47.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为47.04亿元人民币，占上市公司2020年度经审计净资产的比例为42.90%。上述担保包括对公司、控股子公司及参股子公司提供的担保，公司无逾期担保的情况。

  （一）公司第四届董事会第三十次会议决议

  （二）被担保人营业执照复印件

  （三）被担保人最近一期的财务报表

  关于为参股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：江苏亿纬林洋储能技术有限公司（以下简称“亿纬林洋”）

  ● 已实际为其提供的担保余额：0元（不含本次担保）

  ● 截至公告日，公司无对外担保逾期

  江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司亿纬林洋拟向中国工商银行股份有限公司南通分行（作为本次银团贷款牵头行，中国工商银行股份有限公司启东支行为银团代理行）、中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司南通分行（中国银行股份有限公司启东支行为授权代理行）和中国银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币10亿元贷款，贷款期限七年。

  根据合资协议，亿纬林洋股东各自按照所持股权比例为其提供担保。公司持有亿纬林洋35%的股权，拟为其提供担保金额不超过人民币3.5亿元。亿纬林洋另一股东湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）持有其65%的股权，亿纬动力控股股东惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）拟为亿纬林洋提供担保金额不超过人民币6.5亿元。公司上述担保事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

  本次担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东大会审议。

  被担保人名称：江苏亿纬林洋储能技术有限公司

  注册地址：启东市经济开发区林洋路500号

  经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：亿纬林洋注册资本为人民币5亿元，公司持股35%，亿纬锂能控股子公司亿纬动力持股65%。

  主要财务指标：亿纬林洋设立于2021年8月9日，截至2021年9月30日，亿纬林洋未经审计的总资产为10,013.96万元，净资产为9,966.76万元，2021年1-9月净利润为-33.24万元（暂无营业收入）。

  本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

  四、董事会意见及独立董事意见

  公司董事会认为：本次参股子公司亿纬林洋申请贷款，公司根据持股比例为其提供担保，符合其经营发展需求，符合公司的整体利益。本次担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

  公司独立董事一致认为：本次参股子公司亿纬林洋申请贷款，公司根据持股比例为其提供担保，满足其经营发展需要。亿纬林洋另一股东也根据持股比例提供担保，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。我们同意本次担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为52.44亿元人民币（含本次担保），占上市公司2020年度经审计净资产的比例为47.83%；公司对控股子公司提供的担保总额为47.04亿元人民币，占上市公司2020年度经审计净资产的比例为42.90%。上述担保包括对公司、控股子公司及参股子公司提供的担保，公司无逾期担保的情况。

  （一）公司第四届董事会第三十次会议决议

  （二）被担保人营业执照复印件

  （三）被担保人最近一期的财务报表