证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2020-68

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2021年12月6日在公司左海总部三楼会议室召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下议案：

一、关于《永辉超市股份有限公司第四届监事会工作报告》的议案

该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，认为本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》、《监事会工作指引》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，有效地促进了公司持续健康发展。监事会同意就该工作报告向股东大会汇报。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于公司第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的议案

因任期届满，本届监事会同意推举第五届监事会股东代表监事候选人。经与公司主要股东及各位监事协商，第五届监事会股东代表监事候选人及其简历如下：

1、熊厚富，男，1969年出生，中国国籍

大学本科学历，具有会计师和经济师职称。现任永辉超市股份有限公司资金中心负责人。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理、永辉超市股份有限公司财务部资金经理、财务中心核心合伙人。

2、朱文隽，男，1979年出生，中国国籍

硕士学历，毕业于美国印地安纳大学。现担任怡和集团(Jardine Matheson)中国区投资业务总经理，牛奶有限公司（The Dairy Farm Company Group, Limited）集团战略投资总监，历任复星集团（Fosun Group）高级投资总监，美国ITT集团企业发展与投资负责人。

3、罗金燕，女，1983年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司科技部业务中台产品资深总监。历任富平供应链有限公司副总经理、永辉超市股份有限公司信息中心产品部合伙人队长、云商供应链产品合伙人，食品用品事业部全国采购总监助理。

同时本届监事会获通报，公司第五届职工代表大会第四次会议选举张建珍女士、吴丽杰先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。上述职工监事简历如下：

1、张建珍，女，1974年出生，中国国籍

现任永辉超市HRBP，支持永辉生鲜业务。2002年3月入职永辉超市，历任永辉超市云超第二集群核心合伙人，永辉超市股份有限公司新业务投资服务集群人力服务团队合伙人队长、合伙人，集团培训中心高级经理，福建大区人力资源部总监、经理，福州中平店店长、象园店店助等职。

2、吴丽杰，男，1988年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司鼓楼区区总。历任杨桥店超市部领班、福新店超市部经理、福新店店助、龙岩万达店店助/店长、奥体中心店店长、福州中区区总等职。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司2015年非公开发行募集资金总额为人民币6,351,600,.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台

(三) 登记方式：拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：办理股东大会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。1、自然人股东：本人有效身份证件；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

永辉超市股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

永辉超市股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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