6.5亿元工程背后的陷阱
6.5亿元工程背后的陷阱
　　12月14日，重庆市云阳县公安局经侦大队与山东警方携手合作，成功破获了一起震惊全国的6.5亿元工程承建特大合同诈骗案，受骗的建筑单位遍及重庆、山东、上海、江苏、浙江、辽宁等省共16个单位，受害最深的一家单位被骗走220万元。小县城来了大财神
　　2003年10月中旬，对于重庆云阳县某建筑公司的经理王明来说，是一个特别值得“回味”的日子。
　　那天，一位和他关系不错、有过业务往来的建筑材料厂的厂长张贵急匆匆地来找他，很神秘地对他说：“老兄，你一定要帮我一把，我通过一个亲戚的关系，拿到了山东省东营市中天工贸有限责任公司‘世界奇观亚洲城’的工程项目，工程总造价3000万元，我已付了20万元履约保证金。但对方要求具有二级资质的建筑企业承建。我想挂靠你的建筑公司，管理费嘛按规矩照给，一分不少。”
　　这对王明来说，当然是件好事，不但可以收取数额可观的管理费，而且还可以扩大公司的知名度和影响力，于是同意张贵使用其单位的证照和资质证书。
　　不久，张贵便带回来三男三女一行六人的考察队伍。王明以建筑公司经理的身份与对方相互认识。才知道，气质最好的那个中年男人是中天公司的董事长董兵，而那位体形较瘦、显得很文雅的男子是总经理助理，叫任培。还有一位显得厚道老实的60来岁的老头，是中天公司工程部的负责人，叫张金。
　　张贵的接待工作很排场，安排下榻的是云阳县最豪华的宾馆，进的是最高档的酒店。这还不算，见客人没带摄像机，张贵急忙托人买了一款高档数码摄像机，恭恭敬敬地送到董事长手里，为显示自己的豪爽，张贵还给三个人的情妇各自购买了一部时尚手机。王明一盘算，这趟接待费没有十万元也至少八万，看来这工程油水不少，否则张贵这小子怎么舍得花这么多本钱。
　　考察团的总结会在宾馆的会议室召开，三位“财神”一致肯定了王明公司的实力，同意将“世界奇观亚洲城”的工程给张贵做，双方签订了工程议标协议书。在签字的那一瞬间，王明不禁产生一丝嫉妒，不过既然拿了人家的管理费，就得按规矩办事，不能露底儿。好运临头恍若梦
　　吃晚饭的时候，那个叫张金的老头和王明聊得很投机。不经意间，老头透露了一个天大的商业机密：他们公司还有一个更大的项目“中天大厦”要上马，工程造价6.5亿元，是一个外资投资的项目，可以议标，只是相关手续还没完善，工程承建需要一级建筑资质等级的企业。张金还暗示，如果王明愿干，也可以去挂靠一个有一级资质的企业，他愿意帮忙推荐。
　　王明觉得自己恍惚是在做梦,他平时承建的大多是几十万、几百万的工程，没想到能遇上这种好事。为了和张金保持联系，他留下了自己的联系方式。
　　不久，王明就接到张金的电话，要王明亲自去东营市考察洽谈“中天大厦”的承建工程，并将工程概况及相关资料传真到他公司。王明仔细查看了这些资料复印件，不像是假的，于是迫不及待地赶往了东营市。
　　中天公司的总经理助理任培和项目部负责人张金很热情地接待了他，任培除了向他出示了工程资料的原件外，还提供了一份让他更加坚信不疑的东西：中国人民银行1.2亿元的资信证明。然而，就在他兴奋不已的同时，任培却给他泼了瓢冷水：“我们老总到北京去了，走的时候说做这个工程至少要交300万元的履约金。现在这个工程还有一个人也想做，就是张贵，他挂靠了一个一级资质的建筑公司，也在竞争这个项目。你做不做得到，还得等我们老总回来商量再说。不过，你们是老乡，还是你们自己先协商个意见最好，免得大家伤和气。”
　　当天下午，张贵果然带着一个大公司的业务经理来到东营市，住进金州宾馆。晚上，他主动打电话找王明，要求就“中天大厦”工程承建问题面谈。第二天，两人一见面，张贵就对王明说：“老王，这个工程我做定了，你就不要和我争了，争也是白争，我和甲方已经说好了。”王明也毫不让步：“这事不可能你说了算，做不做也不由你定，中天公司想给谁搞还得看实力。”最后两人不欢而散。
　　当晚，王明开始了他的争夺行动，把任培请出来喝酒，借机亮了张贵的老底。任培听后说：“老王，虽然我们大家都是朋友了，但现在是市场经济时代，做事不可能光讲情面，更何况这么大的一个项目，办砸了我们是要掉脑袋的，我们还要看实力。等董事长回来，我把情况告诉他，再给你答复。”王明激动地说：“我的事儿任兄一定要帮忙，事成之后，我绝不会亏待大哥。”
　　过了两天，王明终于盼来了任培的电话，说中天公司高层商量，最终决定这个项目给他做，不过要缴纳300万元的履约金。在巨大的利益诱惑面前，王明在达成“中天大厦”工程承建口头议标协议后，立即通知单位将50万元现金打到中天公司的账上。
　　日，董兵、任培、张金又来到重庆市万州区，对王明挂靠的一个一级企业进行考察，最后双方签订了议标协议。同年12月下旬，王明分四次陆续将150万元现金打到了中天公司的账上。
　　就在王明和中天公司老总董兵达成口头协议的当天晚上，张金和情妇秦世香来到王明的房间。提出要1%%的回扣，也就是600万元的中介费。王明爽快地答应了，说等工程进场后，把钱汇到他账上。临出门的时候，张金提醒王明：“春节要到了，为防止事情节外生枝，你到时候来给两位老总拜个年！”于是，王明春节专程带上20万元人民币到中天公司两位老总家里联络感情。承建项目子虚乌有
　　按照协议，张贵和王明都应该在2004年3月份进场施工。结果等到2004年3月，进场的时间一拖再拖，董兵一会儿说手续没办完，一会儿说资金没到位，后来干脆不接电话。两人才开始怀疑这可能是一个骗局。但由于张贵和王明相互不信任，没有互通信息，只是各自带律师到山东省东营市有关部门查询，这才发现“中天大厦”和“世界奇观亚洲城”的项目纯属虚有，他们受骗上当了。但此时，中天公司的人却没了踪影。
　　发觉上当后，王明一直怀疑张贵同董兵是一伙的。因为是张贵引他认识的骗子。其实张贵也是一个受害者，同样把自己东拼西凑借的30多万元人民币交给了董兵一伙。
　　2003年9月底，家住重庆巫溪的张贵的老表突然打来电话，说她的一位亲戚在山东省东营市关系硬，能承包到大工程。她所说的这位亲戚实际上就是张金的情妇秦世香。
　　此时张贵的企业正步入困境，见有此好机会，立即前往东营市考察项目。
　　张金、秦世香不但热情接待了他，还介绍了中天公司的几位高层人物给他认识，还把他带到该市几十亩的荒地处，对着工程图纸介绍了“世界奇观亚洲工程”的宏伟蓝图，令张贵更加深信不疑。最终用30万元的履约金换来了一张子虚乌有工程的项目承建议标协议。不速之客走进中天
　　日，云阳县公安局经侦大队接到报警后，认为案情重大，迅速向重庆市公安局经侦总队汇报。为了及时将犯罪嫌疑人抓获归案，重庆警方与山东省公安厅经侦总队决定联手出击，并制定了周密的侦破方案。
　　7月28日，几名陌生的男人突然来到山东省东营市中天工贸有限公司的办公室，出现在任培面前。为首的除了王明以外，还有三名气势汹汹的壮汉，特别是那位个子不高的中年男子，冷若冰霜的表情，就像是黑社会的职业杀手。见来者不善，任培满脸堆笑地说：“王哥，我们公司正准备筹资，不过这段时间确实资金紧张，没办法。”
　　“不行，你们的工程是假的，这次我要见你们的老总，把保证金全部退给我，不然别怪我不客气。”王明愤怒地说。
　　任培还是满脸堆笑：“兄弟们这么远来，我请你们吃饭！走，我们上酒店。”说完想出门开溜，却被那个中年男子挡住了去路。几个人与任培寸步不离，要求他跟老总联系，出来见面。
　　其实，三名壮汉是重庆市公安局经侦总队的王队长和云阳县公安局经侦大队的民警王新华和秦万军。三人乔装打扮，以要账的方式，想法接近控制几名犯罪嫌疑人。可除了任培以外，董兵和张金一直没有露面。
　　这时，另一个行动小组由云阳县公安局经侦大队大队长彭龙明带队，在山东警方的支持下，四处查找董兵的下落，最终将其抓获。彭龙明立即将董落网的消息告诉王新华。这边任培正在和王明一行喝酒吃饭，王新华突然从椅子上站起来，将任培按在桌子上，另两人也扑上来，将他的手反剪到背后戴上手铐。任培大声叫道：“想干什么，这是老子的地盘，你们这样做休想走出东营！”
　　王新华走到他面前，亮出警官证说：“我们不仅要走出东营，还要将你一起带走。”
　　不久，山东警方又将另一名犯罪嫌疑人张金抓获，至此这起特大合同诈骗案的主要犯罪嫌疑人全部落网。8月5日，三名犯罪嫌疑人被重庆警方押解回云阳县。精心设下大骗局其实“世界奇观亚洲城”和“中天大厦”工程，从一开始就是骗子们精心设置的一个骗局。
　　今年刚满40岁的董兵曾在东营市农行工作，但由于违规放贷和挪用公款，被单位开除。
　　1999年，董听说江苏无锡有一个美国托尔投资公司的办事处。董想凭自己在银行工作的经验，骗老外引进外资。于是只身来到无锡，找到这家投资公司。在那里,他认识了任培。任培那时恰好在这个投资公司办事处打工。董结识任培后，使出浑身解数和他打得火热。任觉得董义气，很够朋友，就在一次酒后吐了真言：“这个公司是假的，实际上也是个骗钱的皮包公司。”
　　已投入很大精力的董兵气得直跺脚。没想到这事后来被公司知道了，任培被开除，丢了饭碗。一气之下，任偷偷带走了公司要在无锡建设“世界奇观亚洲城”工程的一些资料，与董兵开始了行骗生涯。
　　不久，董兵向朋友借了50万元人民币，在当地工商部门注册了中天工贸有限公司，核准的经营范围是建筑装饰、五金机电和石油机械配件。
　　等有关部门验资后，董又将借来的资金退还给了朋友。此后，董打着能引外资的幌子，开始以筹建“世界奇观亚洲城”的工程项目，骗来各地一些建筑公司的保证金。又用中天公司的名义，以招商引资为由向有关政府部门立项，申报建设“中天大厦五星级宾馆”的工程项目，骗取了相关部门的立项批文、土地规划许可证等有关手续。但却没有拿到土地使用证和开工许可证。因为购土地要钱，而中天公司根本就没有这个实力购买土地。但对于骗子们来说，有了这些政府部门的手续就已经足够了。于是，两个工程筹备处的牌子堂而皇之地挂在了东营市的大街上，也向全国各地的建筑施工企业布下了陷阱。
　　张金就是看到了这两张牌子后，主动上门充当建筑工程项目的中介的。
　　已66岁的张金虽然没钱，但嘴巴能说会道。凭着能说会道和小恩小惠很快把卖酸辣粉的重庆巫溪农妇秦世香骗上床，并心甘情愿当起了他的情妇。2003年9月中旬，张金去找给他发包工程的包工头要账，却看见了那块醒目的工程筹备招牌，就走了进去，自告奋勇地说愿当中介，可以帮忙找建筑施工队。还话中有话：“工程是真的可以真找，工程是假的，他也可以真找。”
　　董兵一听，知道遇上了高人，就给他封了个不大不小的官———东营市中天工贸有限公司世界奇观亚洲城筹建处处长，并给他印了精美的名片。张金兴奋地把名片拿到秦世香面前炫耀，说他可以搞到大工程赚大钱，就是没有合适的建筑公司。秦世香说这事她有办法，就发动亲戚推荐介绍。
　　结果就引来张贵、王明这两条贪吃的大鱼。当然，还有14家建筑企业也上钩了，不过只咬了一口，发现不对劲就撤了。在一年多时间里，这三人诈骗现金300多万元。
　　目前，董兵和任培因涉嫌合同诈骗罪，已被云阳县人民检察院批准逮捕；张金退还全部赃款，被取保候审，目前此案尚在进一步审理之中。
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我是做建筑土建的，朋友介绍的大清包工程，当时交给承包老板2万元定金，现在发现可能是骗局，想退出，他也答应今天下午三点还钱，到现在都还没给，打电话也不接了，当时给的现金也没有欠条之类的，但有有
我是做建筑土建的，朋友介绍的大清包工程，当时交给承包老板2万元定金，现在发现可能是骗局，想退出，他也答应今天下午三点还钱，到现在都还没给，打电话也不接了，当时给的现金也没有欠条之类的，但有有人可以做证我是从外地赶过来的，来一趟很麻烦，请问这种情况改怎么办
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免费问律师第A16版：晚报制造
西港区填海工程引出连环骗局
一公司骗了750万元保证金，受骗公司不报案继续发包骗下家
&&&&YMG记者　李珑　通讯员　所慧　王海楠　徐忠　摄影报道“西港区要发挥龙头作用，建设世界上最深的码头，接卸世界上最大的船舶。”关于西港区建设的宣传屡屡见诸报端，而这项重大决策竟然成了“唐僧肉”，骗子们纷纷围绕这项工程“大展拳脚”。日前，假冒“军委”、“国防部”名义对外发包工程的鸿兴（化名）公司被公安查封。但是，其衍生的骗局还在如击鼓传花般的形式传播。　　陷阱：打着“军字号”牌子，租赁高档写字楼　　对于一些不远千里赶来承包西港区填海工程的外地公司来说，“鸿兴”两个字都如一个噩梦。　　2013年前后，这家公司在海边昂贵地段租下写字楼，进行了高档装修。会议室摆放的是红木家具，打眼一看价值几十万。　　鸿兴的造假极为大胆，对外宣称，西港区真正要建的是一个航母码头，眼下只待建好后再公布。彼时国内首艘航母辽宁舰下水，有消息称更多的航母正在筹建。鸿兴将这一切与西港区嫁接得天衣无缝，称这里的工程实际由军委、国防部主持，自己承包填海土石方规模数以亿计，并对外发包工程。　　他们伪造了政府批文，假标书、假合同等资料一应俱全。来了客户，他们开着豪车带其到港区附近参观。当然，真正核心区域是进不去的，但这样也足以让很多公司相信了他们的谎言。先后有5家公司向鸿兴交了以百万计的保证金，以期分得一部分工程。其中，海南一家公司与鸿兴签下了1亿立方米土石方工程转包合同，交了300万保证金。据统计，5家公司共交保证金750万元，全部被鸿兴公司经理高某、王某侵吞。鸿兴一直以种种理由拖延不开工。2013年8月，西港区承建方、中交第三航务工程局有限公司在《烟台日报》发布郑重声明，称鸿兴（化名）港口建设有限公司未取得“烟台西港扩建工程”分包授权，提醒大家不要上当。之后，烟台鸿兴港口建设有限公司被公安机关调查，相关涉案人员被抓获归案。日，鸿兴案两名主犯高某、王某因涉嫌合同诈骗罪被当地检察机关批准逮捕。　　受骗公司：明知被骗不报案，继续发包骗下家　　鸿兴被查，却没有使骗局停下。开发区经侦大队案件负责人告诉记者，西港区工程受骗的不在少数，但报案的不多。在侦办过程中公安根据银行账户查到受骗公司时，对方却抵死不承认自己被骗，坚称是做正当生意，等待工程开工。　　几十家公司受骗，只有几家报案。这是为什么？民警很快识破其中玄机：只要假装不知道这是骗局，上当的公司就可以继续把工程转包下去。这是一个法律边缘的问题：如果没有证据证明是明知故犯，只能认定是受害人的合法行为。　　而鸿兴关门之后，新的骗局也在酝酿之中。有风声传八角港建设集团已经成立，有香港公司注册1000亿元对外发包工程。　　为了阻止骗局继续下去，开发区经侦大队协同各派出所展开拉网式调查，专门针对辖区写字楼、宾馆，排查外地来烟承包建港工程的公司。　　7月2日，八角派出所民警在辖区排查输淮（化名）公司。民警赶到时，有5帮人正在吵着索要保证金。原来输淮正是鸿兴的下家之一。　　公司负责人孙某58岁，面对民警，坚称自己只是公司负责留在烟台管理的股东，也是受害人。孙某称，日，输淮从鸿兴公司承包了1亿立方土石方工程，交了上百万元的保证金。当时孙某想，1亿立方的工程，哪怕每立方抽1块钱管理费，他也赚足了。　　鸿兴当时承诺工程会在2014年3月开工，并给了一张3800万元的支票作为启动资金，这张支票当然无法兑付。输淮知道上当后，并没有撤离烟台，而是继续租用公寓楼作为办公场地，假装不知道该工程子虚乌有，继续向外发包。实际上，输淮只有经理孙某、会计、司机以及做饭的四个人。公司连基本账面都没有，电脑也仅仅用来玩扫雷、打扑克等游戏。　　来要钱的5帮人为了承包工程在这家公司交了近200万元的保证金，最多的一家交了70万元。目前，孙某已被警方以合同诈骗罪拘留。　　警方提醒：西港区的工程只在港区内发包　　开发区公安经侦大队办案人员分析发现，上当受骗的全是外地公司，“原因很简单，本地公司只要打听烟台港集团就知道真假。但是外地人打听无门，只能受骗。”　　办案民警走访过西港区，相关负责人曾肯定地表示，西港区的工程只会在港区内发包，在港区外租个房子谈发包项目的，肯定是假的。　　随着烟台基础设施迅速发展，工程发包类的合同诈骗案件层出不穷。其中，港口、机场的工程最容易被骗子利用。去年，龙口开发区曾有一天津男子假冒军方，以建军港为由合同诈骗数百万元的案件。　　警方建议企业在交保证金之前，应委托律师通过工商部门、银行摸清对方的主体资格等情况；还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对，防止对方以一些工程为名行骗，通过相关部门进行查询，核实工程的真实性及对方的履约能力。同时，完善建筑公司合同管理制度，健全合同订立流程，建筑企业遇有工程项目承包合同时，要向规划部门咨询工程是否已经审批、向国土资源部门咨询土地使用情况、向规建部门咨询项目招投标情况等，提高防范能力和意识。50万块工程保证金骗到手 骗子叫嚣“就骗你，咋的”-骗,骗子-东北网黑龙江
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50万块工程保证金骗到手 骗子叫嚣“就骗你，咋的”
作者： 孙莹 张楠 王骁 　　来源： 新晚报 　　　 频道主编： 李澄
　　新晚报4月6日讯 从事拆迁工程的小洪和小哲曾因一桩主动送上门的&拆迁活&喜出望外，东拼西凑支付50万元工程保证金后却发现被骗了。日前，骗子被警方抓获。
　　2013年3月，小洪的朋友郑某找到他和小哲，称经营房地产开发公司的老板陶洋在肇东市有一个5万平方米的开发工程，想将拆迁的活交给他们。大工程主动找上门，小洪和小哲对郑某千恩万谢，东拼西凑了50万元工程保证金，3日后在郑某的带领下来到道里区某房地产开发公司与陶洋签订了合同并付款，并约定10天内进场施工。
　　签订合同后很长一段时间，两人都没有接到可以开工的消息。当询问陶洋何时可以动工时，陶洋总是以手续没有批下来为由一再拖延，最后答复&活不用你们干了，过几天给你们退钱&。可一年多过去了，也没给退钱。
　　其间，感觉事有点蹊跷的两人向肇东市有关部门咨询，得到的答复是合同中所指的5万平方米的项目根本不存在。当两人再次找到陶洋时，他却变了口气，称&就骗你们了，咋的吧，爱上哪告上哪告去。&
　　2014年9月，多次索要钱款无果的小洪和小哲决定报警，今年3月陶洋因涉嫌合同诈骗被上网追逃。
　　3月30日，道外巡逻辅警大队在道里区河松街将陶洋抓获。目前，陶洋已被道里警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。
　　(文中涉案人员为化名)
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咸宁市咸安区团田寺土地建设承包方要交押金是骗人的吗
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不知道下面这条知识能否帮助到您
说起土地证,是土地所有者使用者享有土地的所有权或者使用权的一项根本的法律依据。至于房屋的土地证需要如何办理,办理过程又有哪些,需要注意的内容,在这篇文章中都会有所提及。下面就咸宁自住商品房如何办理土地证?在哪里办理分享给大家:
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请问是骗人的么
你电话多少
去过，看了，好多人都说是骗人的，骗押金！
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