为什么说所有虚拟币都是联币金融庞氏骗局局，远离可汗币，百川币

点击联系发帖人 时间：2017-09-25 05:13

帽子币庞氏骗局

央视曝光！庞氏骗局、资金盘骗局不断，看好你的钱！
22:45:13　来源: 　
庞氏骗局不断，你可能不知道自己的钱这么危险！
庞氏骗局不断，你可能不知道自己的钱这么危险！来源：21财闻汇综合自：凤凰财经（finance_ifeng）、中国江西网-信息日报、上海证券报报道、P2P内幕（ID:P2Pinsider）等在网贷行业成交量再创新高的情况下，P2P网贷行业贷款余额也随之走高。今天，有统计数据显示，P2P网贷行业今年累计成交量突破万亿元，是去年同等时间区间累计成交量的2.68倍。&我国P2P网贷行业呈现出一些与国外明显不同的特点：&1、P2P网络借贷平台数量众多，地域分布广泛；2、市场交易规模巨大，远超其他国家更为成熟的P2P网贷市场；3、平台创始人大多在经营平台以前从事各种非正规金融业务或经营实体企业；4、大量平台成为模仿银行业务的信用中介或存在自融现象；5、互联网或金融科技多数平台业务更多依靠传统非正规金融的线下模式，并且由于客户质量低以及征信信息缺乏，P2P网贷成了典型的劳动密集型产业。&正是这些所谓的“中国特色”，使我们的网贷平台运营存在着很多风险，归结起来，主要有这三种：&一是流动性风险。&简单说，流动性风险容易导致资金链断裂，平台自融出现问题，资金周转失灵。实质就是P2P网络借贷平台没有办法及时以合理价位获得充足资金支付到期债务。&二是借款违约风险。&其中尤其需考虑的是P2P网络借贷问题平台的出现，将会导致一些融资项目出现违约。大数据分析技术以及合理的计量模型，则有助于确定P2P网络借贷平台上的借款违约风险溢价，从而促进P2P网络借贷平台健康发展。&三是操作风险。&由于平台数据获取主要是基于业务的交易数据，形成维度单一，再加上实际操作中还存在“刷信用”、“改评价”等行为，使得互联网金融的大数据风险控制在操作中存在风险“有偏”隐患；&这三种风险更多是由于平台建设不完善导致，不过真正爆发问题的平台则更多集中于诈骗模式的平台，骗局往往有这么几种模式：&一是简单自融模式，大多采取高息、拆标的手法，利用投资者的逐利心理进行融资。二是多平台自融自担保模式。三是短期诈骗，多利用投资者赚快钱的心理。四是“庞氏”骗局。&具体是怎么是操作的呢？跟大家说下面这几个典型骗局，就明白了！&骗局一：高额年化收益做诱饵&由于目前民间投资渠道狭窄，银行利息又很低，很多P2P网贷往往以高额年化收益为诱饵，令投资者心动不已。&“目前P2P平台年化收益率一般在10%~15%，也有P2P平台给出20％，甚至是30%的年化收益率。” 郑峰谈到行行贷南昌分公司给出的年化收益率，根据投资期限不同，基本在8%至14％。&这是很多伪P2P网贷平台惯用伎俩，很多缺乏风险防范意识的投资人容易被高额年化收益所诱惑，忽略了年化利率越高，违约可能性越大。&骗局二：前期准时付利息或红利&目前众多的P2P网贷平台普遍都存在提现困难，借款逾期的现象。与此对应的是，银率网最新统计数据显示，截至7月15日，7月全国累计新增P2P问题平台62家。而新增问题平台中，失联36家、跑路3家，二者合计占比高达62.9％。而提现困难、终止运营的平台分别为19家、4家。&很多失联的P2P网贷平台老板，一开始为取得投资者的信任，会按照协议准时付利息或红利给投资者，比如P2P平台行行贷在老板跑路前，也按时支付利息给投资者。&“平台用这种‘小甜头’的方式，让投资者们放松心理戒备，从而对投资者实现放长线钓大鱼。”郑峰指出，这样做的目的，就是让投资者吃下受骗“定心丸”。&骗局三：发布虚假投资项目“秒标”&所谓P2P网贷平台，一般是网贷公司提供平台，借贷双方自由竞价，撮合成交。“你有钱，他要钱，我搭个台来撮合”，这就是对P2P网贷平台最通俗的描述。&按理P2P网贷平台的收益，应该来自“撮合”的佣金，但是现在一些P2P网贷平台的收益不在于此，而是虚构一些热门标的（投资项目），一上线就被“秒抢”，行业话叫“秒标”，忽悠很多投资者进行投资，然后骗取投资人资金，用于自己融资与敛财，进行经营其他项目。&&“秒标”都是跑路平台自编自导的骗术，以“秒标”的火热和紧迫性给投资者造成项目很有投资价值、收益高、客户多的错觉。&“其实很多都是平台自己造的假标，或者是自己发标自己投，这是一种骗术。”，跑路平台为招揽人气，吸引更多的投资者，故意发放众多短期项目“秒标”，制造假象骗取更多的投资者上当受骗。&骗局四：拆东补西制造赚钱假象&庞氏骗局其实就是“拆东墙补西墙”。郑峰介绍，收益并不是通过公司的业务来赚钱，而是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。&&“e租宝”就是这种玩法，而此次出事的行行贷，其董事长跑路也有此类迹象，主要是由于温州与台州兑付很凶，导致资金链断裂。&“这种手法，通常是在短时间内，投资者能获得回报，但随着更多人加入，资金流入不足，最下线的投资者便会蒙受金钱损失。”这样的网贷平台幕后老板，把钱用在了别处，比如还银行的欠债，投资股票，满足自己的生活消费等，承诺给投资者的利益都是用后来投资者的钱去返还前期投资者的利息和本金，拆东墙补西墙，一旦资金链断了，最后只能跑路。&中国的金融行业貌似一直走不出一个怪圈，那就是玩着玩着就主动或被动地玩成了借新还旧的旁氏游戏。轰轰烈烈地开了4000多家网贷平台，现在已经轰轰烈烈地倒掉了一半。倒掉的平台小部分是因为诈骗，大部分是因为资金池没玩好。&为什么我们的金融行业总是每几年就来一次大崩盘呢？&第一，&&宏观上看，我们的金融行业还处在青春期之前&大家知道，在美国有几十万家中小银行，而中国的银行数量目前也就一千多家。无论是基础设施、还是法律、人才、监管等软性条件都不够成熟，金融从业者和金融消费者也处在初级水平。所以民间金融就经常进入一管就死，一放就乱的怪圈。&第二，&&机构目光短浅，为了眼前的虚假繁荣而恶性竞争&理财市场是很容易陷入劣币驱逐良币的市场。尤其是众多门外汉参与其中的时候。利率补贴，红包，加息券，各种羊毛一块上，搜索竞价火力全开，各种协会开会领奖，所有这些运营成本一路高涨，貌似一片红火，实际上都在大量亏钱，而最终亏的是谁的钱答案不言自明。&第三，&&金融基础设施的落后，让金融交易成本奇高&这里的金融基础设施主要包括三个方面：司法环境，征信设施，监管体系。&所谓好是司法体系就是违法必究，但现实情况是，N多涉嫌诈骗的平台老板并没有受到法律的制裁，其他进入者也就没有受到相应的警示，违法成本太低。&相对于平台老板的违法成本低，还有一个就是借款人的违约成本低，征信设施的不完善让开发优质债权资产变的很难，或者说识别优质资产需要摊销劣质资产的成本，让整体的交易成本高企，好人坏人都要承受高的融资成本。&监管体系总是犹抱琵琶半遮面，总是隔三差五放出一些不真不假的消息，然后是市场各种解读，最后大部分不了了之。&第四，&&金融从业者的不成熟，利率给的再高也是垃圾资产&说句得罪人的话，很多平台老板对金融的理解都不透彻就进入了这个行业，太多的门外汉冒险家进入的互联网金融行业。&金融的本质是资源配置，是决定社会财富要进入哪些生产领域，而金融的具体工作是风险定价，金融的核心竞争力也是风险定价，什么样的资产配资什么样的利率，通俗的说也就是风控。&金融是一个高大上的行业，参与者水平不够，导致风险定价机制失灵，注定卖出的资产和其收益不能匹配，出资者遭受损失已经注定。&第五，&&金融消费者的不合格，钱多人傻速来&这里的不合格主要是指对风险的认识不到位。&一边是激进的民间企业家进入互联网+金融行业，另一边患有“理财饥渴症”的用户终于找到了一个可以方便操作的投资标的。&这个投资标的利率竟然是银行存款的10倍以上，而且大多数平台承诺保本保息。简直就是一个百年不遇的投资机会。殊不知所有的“保本保息”都是一个美丽的谎言，出借风险没有了，但是平台风险更可怕，不出问题则已，一出问题就是血本无归。&这种“影子银行”的操作手法早已超出了借贷的范畴，风险不是由于刚兑而变小，反而是由于刚兑而变大，投资者却无法认清这个事实。&第六，&&资金池，都想玩但是都玩不起&国内的平台除了拍拍贷、借贷宝、支付宝借条这几家能归为真正的网络借贷中介平台之外，其他平台几乎都是挂羊头卖狗肉的“影子银行”，而银行的本质就是“资金池”。&资金池的特点就是外在表象无法判断内在的盈亏。“资金池”和“庞氏骗局”这两个概念的界限非常模糊。&可以这样说，银行是合法的资金池，极端点，也可以说银行是合法的庞氏骗局，虽然现在银行业利润还非常高，但即使银行出现大量坏账也不会影响游戏的进行，因为总有人存款，呆坏帐大于利润也不影响体系的运转。&没有强监管，资金池几乎100%会成为旁氏游戏，民间机构借助P2P的概念玩起的资金池就是这样一种情况。玩的不好的，已经暴雷、失联、清盘、甚至牢狱之灾，玩的好的，风投、评级、资金聚集、成为明日之星。但需要悲观的是，不要看排名靠前的平台风生水起，规模越大风险越大是金融的一个属性，将来大平台爆大雷基本也是可以预期的。&可以这样说，国内大部分民间金融玩家，潜意识中玩金融就是玩资金池，先把钱忽悠进来，整个机器转动起来，有进有出，嫣然一个成功的大企业，至于运营成本，从池子里舀一瓢就够了，但是舀着舀着，发现池子里的水大部分被运营成本舀干了，哪一天资金端一收紧，立马嗝屁。&第七，&&金融创新，我们总是高估它&互联网科技不仅没有改变金融的本质，事实上所有事物的本质都是无法改变的。纵观金融危机的根源都是来自于给了太多不具备还款能力的人太多的贷款和向大量不具备风险承受能力的吸收太多的资金。这恰恰就是所谓这一百年来金融创新一直在做的核心，绝大部分金融创新很大程度上就是想挣脱监管。&近10年以来，国内P2P产业的所谓创新，都和“金融脱媒”无关，本质上都是绕过了监管，圆了一把民间资本开银行的梦想，殊不知，开银行需要多高的水准，以及要冒多大的风险。总是保守的金融机构能活下来，也总是最保守的投资者最后能保证正收益。对于监管层的启示就是，一个新的金融业态出现之后，以保守的眼光进行观察，看清本质，归口监管之后再从国家层面鼓励发展也不迟。&对于一种金融创新来说，不能因为包容创新就采取自由放任的监管态度；相反也不能因为出现问题就“一棍子打死”，而是应该在更加良性的基础环境支撑和外部监管约束下，使其从“躁动、叛逆且偶尔有恶行的青少年”，转变为“成熟、理性、有益社会且自身可持续的中青年”。央视揭秘资金盘骗局，350个资金盘传销名单全曝光！来源：P2P内幕（ID:P2Pinsider）目前市面上各类资金盘传销及网络传销泛滥成灾，据悉，该类传销组织会在短期内圈钱关网跑路，需要大家提高警惕，守住血汗钱！以下视频为中央电视台CCTV-2财经报道：以下为传销组织名单（陆续发布中按照首拼字母排序）：AAmazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）BBCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区CCMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代DDGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币EEGD网络黄金、二元期权、恩威投资FFinnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财GGMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币HHIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财IIFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织JJPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）KKLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）LLQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币MMMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航NNEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融O奥特币、欧盟国际投资理财PPPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币Q全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助RRTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟SSMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币（崩盘）、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（关网）、索斯特互助理财、三盈互助Tton通币IGM、天元币、天满国际外汇（关网）、世通元UU币（濒临灭亡）、UK互助金融VVCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财WWK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币（挣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各类数字货币、虚拟币，是目前网络骗局最普遍使用的套路。以未来货币、快速致富为名，做着传销敛财的勾当，四处招摇撞骗，祸害一方。不少受害者遭遇财产损失，遍地尸骨，一片凄惨景象。
以下是最新虚拟货币理财骗局黑名单，有时间的跟家里上年纪的亲人普及这方面的防骗知识，提醒身边的朋友不要参与此类骗局，以免人财两空。
来源：公号|懒人俱乐部lancai-news
★★★★★
<font COLOR="#年<font COLOR="#月<font COLOR="#日，攀枝花市公安局公示，光彩事业控股（深圳）有限公司涉嫌利用“GCB光彩币”实施网络传销犯罪活动，该公司通过在成都市举办“GCB光彩币”授课活动，向群众宣传该公司的“GCB光彩币”项目得到了国家层面的认可，GCB支付系统为国家一带一路战略合作伙伴，已被央行认定为各国货币支付清算系统等虚假信息，以达到吸引群众投资“GCB光彩币”的目的。“GCB奖金制度”的营销模式进行投资。目前，还有广州、湖南、江西等多省的群众陷入该网络传销骗局，我省公安机关现已陆续接到受害群众报案。
冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书，开展非法集资＋传销活动，目前涉案人员和金额仍在调查搜集进程中。
注册会员：数十万人
涉案金额：上亿元
EGD 网络黄金&★★★★★
江苏徐州鼓楼区经侦大队获悉，<font COLOR="#年<font COLOR="#月<font COLOR="#日网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。目前头目裴蕾、王晨芳已被徐州警方通缉。据办案民警介绍，自<font COLOR="#月份开始不断接到举报，鼓楼区有人以网络黄金为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且数额巨大，经过侦查，举报属实，嫌犯现已抓捕。据了解，截至案发，“网络黄金”共计发展会员<font COLOR="#余万人，涉及资金<font COLOR="#9亿元。
注册会员：<font COLOR="#万人
涉案金额：<font COLOR="#9亿
万福币 ★★★★★
湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头<font COLOR="#多名。<font COLOR="#人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。美籍华人张宁<font COLOR="#16年<font COLOR="#月进入中国，在<font COLOR="#月份被湖南常德警方打掉，涉及金额<font COLOR="#个亿，会员<font COLOR="#万人。
注册会员：<font COLOR="#万人
涉案金额：<font COLOR="#亿
暗黑币★★★★★
<font COLOR="#16年<font COLOR="#月<font COLOR="#日，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。从<font COLOR="#14年<font COLOR="#月至<font COLOR="#15年<font COLOR="#月底，短短<font COLOR="#个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员<font COLOR="#000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近<font COLOR="#亿元。<font COLOR="#16年<font COLOR="#月，杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
注册会员：<font COLOR="#万多人
涉案金额：<font COLOR="#亿
维卡币★★★★★
该平台由境外团伙组织开设，由<font COLOR="#名主要头目负责中国区域下线，<font COLOR="#16年<font COLOR="#月下旬，广东省中山市东区公安分局抓获主要犯罪嫌疑人<font COLOR="#人，涉案金额达<font COLOR="#亿多元，其中冻结<font COLOR="#亿，部分被挥霍一空。国内会员多达<font COLOR="#0万人次。
涉案人员：<font COLOR="#0万人
涉案金额：<font COLOR="#亿余元
莱汇币★★★★
<font COLOR="#16年<font COLOR="#月<font COLOR="#日，齐齐哈尔市铁锋警方通过网上网下结合的工作方式，抓获利用“莱汇币”网上非法集资<font COLOR="#0余万元，潜逃两个多月的网上逃犯才某。
“莱汇币”项目中投资一万元，由他对这笔钱进行风险理财，此后受害人即可无限期地每日从中提现<font COLOR="#0元，不足三个月便可回本，此后每天提出的<font COLOR="#0元都是收益回报。可事实上，才雄根本没有将受害人的钱用于投资，仅仅是将非法集资得来钱款用于支付前面投资人的利息，然后滚雪球一般越滚越大。直到<font COLOR="#16年<font COLOR="#月<font COLOR="#日，才雄关闭了网站，至此他已非法获利<font COLOR="#0余万元。
注册会员：<font COLOR="#万人
涉案金额：<font COLOR="#亿余元
克拉币 ★★★★
中泰合作开发克拉运河都是假的，政府已经出面澄清了。<font COLOR="#年<font COLOR="#月连云港警方公告称，该案涉及全国<font COLOR="#个省（市、自治区），拥有中国会员<font COLOR="#.6万余名，涉案金额高达<font COLOR="#亿余元人民币。《星暹日报》报道，<font COLOR="#年<font COLOR="#月泰国警方大举扫荡了优趣集团，<font COLOR="#人涉案，其中<font COLOR="#名为泰籍，另外<font COLOR="#人是马来西亚籍，被清查没收的财产为<font COLOR="#.5亿泰铢。起因是<font COLOR="#3名泰国人前来报案，大部分受骗者为女性，受骗金额总数约为<font COLOR="#00万泰铢。
注册会员：<font COLOR="#万多人
涉案金额：<font COLOR="#亿余元
&★★★★
<font COLOR="#16年底，贺州市八步区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对【DGC】周某林等<font COLOR="#人依法批准逮捕，调查发现截止目前已有<font COLOR="#万人参与注册这个平台，涉案金额高达<font COLOR="#.8亿元。
一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓高大上，欺骗了不少玩家。老套路外衣宣传把吃瓜群众脑子洗后，老手法推荐真正的赚钱方法，总共有<font COLOR="#个投资理财等级，缴纳对应的会费后，静态躺着赚钱和拉人头赚更多钱。是不是骗子都不用骗术升级？因为傻瓜总是换了一批又一批。
注册会员：<font COLOR="#万人
涉案金额：<font COLOR="#.8亿元
MBI MFC&★★★★
同样与<font COLOR="#M BBT币一样，要做第二个比特币。结果玩得就是概念嘛，就是拉人头，然后收网开始跑呀跑呀跑路啦～！国内各地公安局公布查获的犯罪嫌疑人以及涉案金额都有明示。
注册会员：数十万人
涉案金额：数亿元
百川币★★★★★
自<font COLOR="#15年<font COLOR="#月起，福建百川币网络科技有限公司推行百川币以静态收益（投资一单<font COLOR="#0元，从第二天起，每天分红<font COLOR="#元，且是终身分红）、动态收益（推荐奖:推荐他人投资，注册成功即可奖励）通过分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动。
据公开通报显示，周运煌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二千万元，其余犯罪人员判处有期徒刑五到十三年不等。
注册会员：数十万人
涉案金额：数亿元
麦格币★★★★
<font COLOR="#16年<font COLOR="#月，麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处，头目徐怀（男，<font COLOR="#72年<font COLOR="#月生，初中文化，无业，安徽省淮北市烈山区人）被通缉，涉案金额超亿元。据了解，自<font COLOR="#16年<font COLOR="#月<font COLOR="#日开盘以来，徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳<font COLOR="#00元到<font COLOR="#000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。
涉案人员：<font COLOR="#多人
涉案金额：上亿元
恒星币 ★★★★
<font COLOR="#年底，广东警方经过缜密侦查，破获了这起以虚拟货币“恒星币”为名的非法传销的案件，涉案金额达<font COLOR="#亿元。
花<font COLOR="#0万元买<font COLOR="#0台矿机消费“恒星币”，一年后能取得<font COLOR="#5万美圆的收益！<font COLOR="#16年初，关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播，短短两三个月就吸收了<font COLOR="#万个注册会员。
注册会员：<font COLOR="#万多人
涉案金额：<font COLOR="#亿多元
Gem Coin珍宝币
★★★★
“珍宝币”在国内已被打击多次。根据此前国内警方通报，<font COLOR="#14年警方曾摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等<font COLOR="#多个省市的特大传销团伙，这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵，疯狂收取会费近<font COLOR="#亿元。<font COLOR="#15年<font COLOR="#月份，浙江当地查处了一个涉嫌传销“珍宝币”的窝点，当时已发现该案吸收会员达<font COLOR="#0人，涉案资金达<font COLOR="#00多万元。
与此同时，美国联邦法庭法官对富豪集团的“珍宝币”案作出裁决，美国证监会起诉富豪集团董事长陈力，法庭裁定富豪集团董事长陈力和员工等涉案人员违反多项证券法规，非法传销罪名成立，需要承担民事责任；法院对陈力发出永久性禁令；责令其退还非法所得。
涉案人员：上万人
涉案金额：数亿元
五行币★★★★
云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一，在国内因被传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达<font COLOR="#万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额<font COLOR="#亿铢。消息称涉案头目张健出狱后，又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路，取名“五行币”。
为了拉拢人头，发展更多下线，猖狂传销骗局云数贸“五行币”虚构<font COLOR="#吨黄金，送<font COLOR="#万辆宝马的吹水对骗子来说更是家常便饭，而各种拿着受害者的钱进行炫富摆字更不在话下，面对金钱刺激，高回报，承诺保本无风险等，受害者极易上当。
★★★★
号称“中国第一枚虚拟货币”许诺回报高！FC虚拟货币的游戏规则简单说，这个虚拟货币购买后，每天它会慢慢的增值，到了规定的天数后，后台再奖励一部分FC币，然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。公司后来表示制度改变了，没有提现功能，而需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金（小懒用大俗话说，就是“拉人头”）。后来任性说不搞虚拟货币了，转型做网络金融，就是发行股票、债券、基金。
据了解，丁某沿用FC虚拟货币的运营模式，另起炉灶，搞了一个叫做“富民商圈”的项目，目前已经被宁波市场监管部门认定为传销。宁波市公安局鄞州分局警方在<font COLOR="#16年<font COLOR="#月开展前期侦查，然后在<font COLOR="#月<font COLOR="#日对丁某和他的母亲进行了刑事拘留，罪名是涉嫌领导组织传销罪。
开心理财网★★★★
“开心复利理财网”坑你没商量，已有一万人上当！马某，在<font COLOR="#14年<font COLOR="#月，花<font COLOR="#万块钱搭建了该网络。在这里投入<font COLOR="#00元就可以成为会员，每天可以拿回<font COLOR="#块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励，不足<font COLOR="#个月，便有<font COLOR="#万多人成为“会员”。（小懒有必要说一下：马某已经被捕，关于骗局里什么是动态，静态，直推是啥的，他本人有在记者采访中讲述，网上可以搜索到相关视频哈～）
注册会员：<font COLOR="#万多人
涉案金额：<font COLOR="#千多万元
DK 蒂克币&★★★★
<font COLOR="#16年“陕西省咸新区打击和处置非法集资工作领导小组办公室”
对在网络大肆宣传的投资理财【蒂克币】进行了非法集资风险警示，并已对该非法集资骗局进行调查取证。现在蒂克币已经被盘查非法集资数目，目前没有公开信息涉案金额和具体规模。小懒已经看到一群接盘侠欲哭无泪，生无可恋的悲剧结局。
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网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（翻山查了一下这个平台只存在神话故事里～），是众筹股权＋虚拟币＋商城，是颠覆马云比尔盖茨巴菲特合体的新模式。发行<font COLOR="#0万原始币（注意不是原始股哦！），<font COLOR="#.5元一个，投入最低<font COLOR="#00元，最高<font COLOR="#万元，日息最高<font COLOR="#.5%，还有一大堆奖励，你懂的
跟要上天似的～！
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以造币之名，行传销之实。要知道BBT的钱来自哪里?平台里直接给你偷换概念，跟你讲“财富是怎样产生的”，“根据资本的运动性和增值性，财富来自于资本的不断流通当中。只有资本流通才能产生财富。”。不用小懒多解释了，鼓吹投资者快上车，早入早赚钱，带着家人朋友一起玩（发展下线），钱流动了就赚钱了。
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小懒找到他们的传销话术，给大家感受一下～“万维币，诞生于美国硅谷，一出生就光芒四射，源于它的技术含量，源于它的稀缺性。全世界仅仅<font COLOR="#00万枚。泰国PTT集团，雇佣谷歌团队，开采万维币，托管矿机，并与GCG金融外汇大咖联手，推动万维币的商业价值。GCG金融大咖，世界级的金融操盘团队，要把万维币像原始股票一样，炒作得一路飙升，升值空间难以想象”。。。
虚拟数字货币的名义的传销币，对外宣传定额发行多少万币，只要投资者投资保证增值，稳赚不赔。但这只是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。
马克币★★★
<font COLOR="#16年多地公安机关查获“马克币”网络传销犯罪团伙，初步掌握其以投资虚拟货币为由，以高额回报和奖金为诱饵，要求会员缴纳高额“投资款”，以击鼓传花式的传销模式，拉人头，分奖金，利用网络从事传销活动。
包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是自己的平台转来转去，已经被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。
利阁币★★★
“利阁币，是全新的加密数字货币，基于互联网开源SHA256算法技术，POW工作量证明机制 SSL安全协议，采用点对点网络开发的区块链、去中心化分布式加密数字货币，不能被任何人创造和复制。限量<font COLOR="#亿枚，预计<font COLOR="#年开采完，交易速度快”这是官方介绍，其实就是一个包装高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干者庞氏骗局的游戏，
雷达币★★★
打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已。
摩哈币 ★★★
借“摩哈币”高额回报为诱饵传销骗得<font COLOR="#1万<font COLOR="#人被拘，<font COLOR="#16年<font COLOR="#月深圳宝安公安分局福永派出所侦破这起案件。
宝安警方表示，此类传销犯罪以高额回报为诱饵，通过大量的广告宣传吸引受害人投资。为逃避侦查，此类案件的公司基本上全部开设在国外或遍布国内各大城市，个别案件的相关网络数据存储在国外，取证困难。同时此类案件受害者资金流向国外，追缴困难。宝安警方提醒广大群众：应时刻警惕以虚拟货币投资为名义的各种高额回报类的理财、吸储等金融产品，加强自身防范意识，切勿陷入传销组织的陷阱。
还有更多换汤不换药的虚拟币骗局，小懒不以累述了。名字旁边是危险系数评评星：ASI★★ASP金融★★★★AR摸金派★★★BCI虚拟币★★
BM币★★
&BFC 宝特币★★多宝币★★大唐天下C
★★★★★点点币★★Dogecoin狗狗币★★福特币★★
福源币★★ GMK虚拟货币★★ GOG游戏增值币★★火箭币★★
华之宝★★wow华币★★ 华勒斯币★★ 华天币★★ 华强币★★CA★★★LEO币★★ETR英泰★★★麒麟币★★★中央币★★★★★亚洲闪电★★★K特币★★★快捷币★★★★★MS理财★★★凯富K积分★★★★★国家数字资产研究院★★★★★珍宝币★★★★★黑石币★★★中国双创★★★★★新华金控积分★★★★唯宝汇★★★★★LCF数字货币★★★★★中非币★百家利★★★★
请大家提高警惕，
帮助身边亲友远离骗局，
守住血汗钱！
互联网金融是当下的热门话题。然而,在互联网金融繁荣的背后,市场运作不规范、监管缺失等因素导致的行业乱象丛生,甚而涉嫌刑事犯罪。面对变化不断的互联网金融,投资者切忌被高红利、高回报冲淡理智,选择正规理财机构选择理财产品,避免盲目投资而蒙受经济损失。
传销活动害人害己，让人血本无归，但无论传销形式如何变化发展，快速识别传销并不难。识别传销只需看以下三大特征：
<font COLOR="#.入门费--是否需要认购商品或交纳费用，取得加入资格或发展他人加入的资格。
<font COLOR="#.拉人头--是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬。
<font COLOR="#.计酬方式--是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。可以说，所有的传销，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。
你惦记的是利息，
人家惦记的可是你的本金！
看完记得分享给我们关心的家人和朋友，
千万不要上当受骗！


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