血泪控诉 青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司非法经营 非法期货 诈骗　　　　　　　　　　　　　　控诉对象：1、青岛九州商品交易中心有限公司　　交易软件：青岛九州商品交易中心交易系统_实盘 　　交易账号：993(请查看附件05、06、07、08、09、10)　　（公司网址：
）电话:400-999-8368　　地址: 青岛市市南区东海西路5号华银大厦9层、26层　　控诉对象：2、青岛中赢茂业商贸有限公司深圳分公司（青岛商品交易中心181号会员）　　地 址： 深圳市福田区新闻路2号英龙商务中心7楼　　事情经过：　　我叫李水生 身份证号：152035 本人于号,去银行开了一个股票账户，从此厄运开始。在回家的路上开始就有源源不断的电话打进来，都是说股票如何的不好做，现货投资有多少多少倍的收益。而且现货投资现在家国政策是多么的支持，都是与国有几大银行合作，资金由银行第三方托管绝对安全且收益高。当中有一个自称是青岛九州商品交易中心有限公司181号会员，青岛中赢茂业商贸有限公司深圳分公司业务廖程学（手机：
（经常换号），QQ ：）的不断向我推荐原油、成品油（93#汽油）投资，宣传现货原油、成品油（93#汽油）交易具有盈利翻倍、风险可控，稳赚钱的特点，资金由银行第三方托管绝对安全。晒出客户盈利单并告知某某客户赚了几万、某某客户几十万。并告知：在国内能经营原油及成品油（93#汽油）的仅此一家。在廖程学一再诱导下，按其要求在QQ上给他发了一张手拿身份证的半身照片、一张身份证复印件和一张银行卡照片，在完全没有任何培训和风险告知也无任何纸质合同及约定的情况下，于9月10号在廖程学QQ操控下帮我在青岛九州商品交易中心交易系统中开通帐户，在10号11号共入金55000元(请查看附件03、04、05)，随后廖程学给我介绍一个（QQ号是： 手机：
经常换号）所谓高级金融分析师彭海龙老师帮我分析行情喊单赚钱，我在完全无知（对这种交易风险丝毫不知）的情况下9月11号做了第一天亏损了3万多，手续费6千多加起差不多4万。本来打算放手了。他们告诉我，能亏这么多说明这个行业空间大，能亏这些就能赚更多。他们一定能帮我赚回来，但是就是要有资金配合。而且一再说明国际大行情已经到来，只要有资金配合就能赚钱。所谓高级金融分析师彭海龙老师还告知：“只要有大的本金怎么做都赚钱”！（有QQ聊天记录）。于是我又在9月14号入金50000元，到9月30号我共计入金20万元(请查看附件03、04、05)，我在广东打工21年的积蓄10万元另加外借10万元共计入金20万元。按老师的喊单操作，可是账户中的资金却是越来越少。其中老师甚至告诉我：是因为战争行为（俄罗斯空袭）导致国际行情出显大的反向波动。不是人为能预测和控制的。就这样天天以各种理由诱骗加金加金再加金，亏损亏损又亏损。到了11月1号，我的账户资金只剩6113.39元。直到这时他们还是天天要求加金去把以前的亏损赚回来，可是我已是身无分文了，当时我没弄清楚他们到底是合法还是非法的，我是被骗了还是我自已的正常盈亏，总之我是绝望了。我站上了六楼的楼顶坐了几个小时本想一走了之，可是两个小孩怎办？小的才4岁，大的上中学，母亲也是75岁了。我很想活下去，我想要尽一个做父亲的责任，抚养孩子成人，尽一个儿子的责任，送老娘上山。可是我能做到吗！！？现实是：要天天苦苦唉求债主不要让我家人知道。可是我也很清楚如债主所说：“你连每个月2000块的利息都还不上，拿什么还我10万块的本金。”我近来已经睁着眼睛看不到走到我面前和我打招呼的人，走在路上看不到高声鸣笛的汽车。闭上眼睛债主满大街的追债，亲人朋友严历的苛斥、指责。老父亲的唉叹，老娘的血泪，孩子的哭喊，老婆的离弃。 老天为什么这么不开眼啊？为什么呀？为什么我去年11月份查出的是疑似胃癌(请查看附件15、16)？为什么不能是胃癌呢？如果是癌就不会活这么久啊？如果是癌。。。如果在3个月之前能离开。。。。。。。这一切都不会发生，就不会给家人留下这么多的欠债，还能有些积蓄。也许还能给亲人朋友留下一些怀念，最起码不会是唾弃，都在山上躺了几十年的老父亲也不会因我而不安，老娘也不会看到有这么个不争气的儿子，更重要的儿子、女儿的记忆中的爸爸..........　　当时我并不知道被骗，总想是自己的做单时机不好导致亏损，于是我回想交易时的情况，回头来看交易记录及老师喊单情况，有几种况情难以解释：　　1、我每次决定做单时看到的点位，可是到点击下单后的点位都不相同，要相差几个点，有时有7、8个点（是点击瞬间成交）。　　2、好像是有赚钱的机会时却又做不进单，老师告诉说是网络问题，因为行情好做单的人太多网络堵塞。　　3、每次明明是按老师的建议做单，做完后出现行情异常，问老师却说不应该做，但是我看到不对要平掉时，老师却又要求持有，(如9月12号0点时 我有8手空单，而行情一直在向上长，我要平仓时，老师却告诉我到3060点再出（当时3100多点）。最后长到3200多点导致爆仓。这一次就亏损4万多。　　4、老师总是在高位时要求做多（买长），做进去就会下跌，跌到低位却又要求做空（买跌）锁仓，锁仓后行情都会回来。　　5、老师告诉我：他们的盘面介格是与美国的实时行情同步。由美元换算而成，当我问及如何换算？老师却又不能自圆其说。　　在通过翻看记录及回想做单通话时的种种说词。再看看到他们不失时机地天天以各种各样的名目要求加大资金投入，方才觉得事有蹊跷。于是我在11月10号去我的开户行（农行惠州新圩支行）查询，在银行查询中得知:1、这些资金不存在银行第三方托管。2、这些资金并没有进入原油市场，也没投资过任何原油及贵金属记录。3、资金是被直接转走，去向支行（新圩支行）无法查询，需上报总行才可查询。（后直到11月23号新圩支行告知：是由上级银行查出 资金是被直接转入了青岛九州商品交易中心有限公司 账户）　　投诉的事实与理由：　　一、非法经营：　　1、违法事实：　　根据全国企业信用信息公示系统查询到的信息：　　（1）、青岛九州商品交易中心有限公司经营范围为：批发、零售及网上销售：工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属（黄金除外），橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；为以上商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　　（2）、其181会员单位青岛中赢贸业商贸有限公司深圳分公司的经营范围为：批发、零售及网上销售：贵金属制品，橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢材，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）煤炭，农副产品的批发零售。　　（3）、而青岛九州商品交易中心有限公司及其会员单位以做九州油及93#汽油为其业务主体，引诱广大投资者投资其所谓的九州油及93#汽油。请回答我的如下疑问：　　a、你的九州油究竟是什么油？你的九州油及93#汽油为何走势、价格和国际原油一样？　　b、你的九州油及93#汽油价格能和国内原油成品油一样吗？你只是通过交易软件所设定的函数实现的汽油价格变化，而这一国内汽油价格变化是不存在的，也是不合法的，因为国内汽油价格的变化，实行的是国家发改委指导下的弹性变化，其变化频度及幅度是有条件的，而不是如交易软件上反映的周一至周五全天候每时每刻都在发生变化。　　c、请公示你们的由商务部统一负责印制、颁发的《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》原油资质证书。　　d、就算平台有原油经营资质，是谁给青岛九州商品交易中心这个权利，可以代表商务部批准会员单位一并参与经营原油投资？ 　　2、认定依据：　　（1）、12月8号青岛市市长信箱中的回复已经明确告知：“对您反映的问题，市商务局进行了落实，针对您反映青岛九州商品交易中心原油、成品油经营资质问题，经青岛市经济和信息化委员会核查，该企业未获得原油、成品油经营许可”。 (请查看：附件11：青岛市市长信箱信息回复（截图）)　　（2）、日，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上回答记者提问时明确表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。　　（3）、根据《企业法人登记管理条例施行细则》（ 日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布；日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订；日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订）第六十三条 第一款 第（四）项：超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的，视其情节轻重，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。　　综上述青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司均不具备经营原油的资质，属于严重的违规经营，造成广大投资者数以亿计的资金损失，应予以吊销营业执照，并没收非法所得，处以非法所得三倍的罚款。　　既然如此，青岛九州商品交易中心及其会员中赢茂业哪来的交易资格？不是非法是什么？由此青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司已构成非法经营罪。　　二、涉嫌非法期货活动：　　1、 违法事实：　　1.1、青岛中赢茂业深圳分公司提供的交易模式（保证金交易、T+0交易、做市商制），属于期货交易模式(请查看附件08、09、10)；　　1.2、青岛中赢茂业深圳分公司与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易，交易方式只有电子撮合、T+0等类期货标准化合约的交易方式，这完全符合期货交易的特征(请查看附件08、09、10)；　　1.3、在青岛九州商品交易中心有限公司提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交，青岛九州商品交易中心及各会员单位中赢茂业实际上是做市商。这也是期货的交易特征(请查看附件08、09、10)。　　以上均为明显的期货交易特征。　　1.4、青岛中赢茂业深圳分公司与客户之间的是只缴纳商品价值的一定比率作为保证金交易，9月份之前保证金为2%（即50倍杠杆），10月份调至3%（即33倍杠杆）。而这也是完全非法的（国家规定期货商品杠杆都不能超过12.5倍）(请查看附件08、09、10)。　　1.5、发展会员连仓储条件都不需要，哪里谈得上现货交易。　　1.6、没有仓储、没有现货还明目张胆收取我们的仓息费。　　2、认定依据：　　（1）、根据青岛九州商品交易中心的营业执照经营许可范围查明，该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：1）、实物商品；2）、以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；　　但是，我们在与青岛九州商品交易中心及其相关会员单位的交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定，青岛九州商品交易中心及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背。　　（2）、根据证监办发〔号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：　　就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。　　从上述1条描述已经可以判定青岛九州商品交易中心及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，其行为满足目的要件。　　（3）、就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。　　（4）、从青岛九州商品交易中心及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述及青岛九州商品交易中心提供的交易软件中仅有报价，并无成交量显示等，表明其交易方式为做市商机制，满足形式要件特征第二条描述。　　（5）、通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定青岛九州商品交易中心及其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”　　三、诱骗，诈骗：　　青岛中赢茂业深圳分公司业务员宣称：1、资金第三方存管；2、原油成品油行情与国际接轨；3、国际石油价格已经见底必将迎来稳步上涨行情；4、国内有资质经营现货原油成品油的仅他们公司一家；5、由该公司高级金融分析师喊单操作具有：盈利翻倍、风险可控，稳赚钱的特点保证盈利、并频繁晒出虚假的客户盈利单诱骗一个没有任何投资经验且集伤残与病痛于一身的农民工（我）开户投资“赚钱”。(此5条请查看同对方QQ聊天记录)最终骗光21年的打工积蓄外加10万元的借款，致使我倾家荡产、债台高筑、妻离子散、病情恶化、生不如死。　　事后经过本人多方的查询了解得知事情并非如此，甚至恰恰相反：　　1、所为资金第三方存管，银监局局长信箱明确回复：经农行惠州分行反馈，农行青岛分行营业部与青岛九州商品交易中心有限公司的业务开展方式为结算服务，未签订“资金监管”等特殊合作协议(请查看附件12)。另从入金的时间上来看：农行新圩支行打印的《银行流水》（附件03）及农行新圩支行提供的《青岛九州商品交易中心有限公司支付明细》（附件04），还有从青岛九州商品交易中心实盘客户端的入金报表（附件05）中查询到，9次成功入金上述三个表单中的时间都是同步完成（请查对附件03、04、05）。也就是说，资金并非三方托管，只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了青岛九州商品交易中心的帐户。　　2、所为原油成品油行情与国际接轨，而现实是：该公司无原油及成品油销售资质，其所进行的现货93#汽油交易，并未在国际市场参与交易，也未真正在国内的汽油现货市场进行交易，而是通过其交易软件所设定的函数实现的国内汽油价格变化，而这一国内汽油价格变化是不存在的，也是不合法的，因为国内汽油价格的变化，实行的是国家发改委指导下的弹性变化，其变化频度及幅度是有条件的，而不是如交易软件上反映的周一至周五全天候每时每刻都在发生变化。　　3、所为国际石油价格已经见底必将迎来稳步上涨行情，而现实是：当时15年9月份国际原油价格在45-50美元/桶，而三个月后却下降到了30美元左右/桶（降幅达到30%）。　　4、所为国内有资质经营现货原油成品油的仅他们公司一家，而现实是：青岛市市长信箱中的回复已经明确告知：“对您反映的问题，市商务局进行了落实，针对您反映青岛九州商品交易中心原油、成品油经营资质问题，经青岛市经济和信息化委员会核查，该企业未获得原油、成品油经营许可” (请查看附件11)。　　5、所为该公司高级金融分析师，而现实是：他们根就是由一个没国家认可的金融从业资质的人冒充，就连对外宣称的姓名都是假的。　　四、篡改历史交易记录 企图毁灭犯罪证据： 该公司在9-10月份时系统中交易的商品为“现货白银”“93汽油”等（请查看附件09）而11月19号进入该公司系统中历史交易记录查询已经变为“九州白银”“九州燃油”等。（请查看附件10）试想：该公司系统中历史交易记录都可以随时随意更改，操控。那么在交易时的后台数据又是一个什么情况呢？这分明就是庄家可以随时看底牌、换底牌的一种欺诈式的对赌，这种欺诈式的对赌难道不是诈骗?　　五、本人现时的实际情况及与对方协商的进展：　　我这些年一直是疾病缠身（98年在深圳平湖工厂上班因伤致残：(请查看附件13)、08年查出肾炎、10年查出腰椎间突出(请查看附件14)，14年查出严重胃溃疡、十二脂肠溃疡(请查看附件15)，同年查出溃疡病变(请查看附件16)。加之我没什么文化只能做体力劳动，可是身体原因搬运不能超过10kg ，站立坚持不到10分钟，行走不能坚持500米，就连坐都不能坐久。基本就是废人一个，每个月的收入都要不够家中基本开销，每个月还要用800-1000块钱的药来养着，还有借款利息每个月是2000元，现在是药只能停了，加上近来债主逼债，家庭破碎，造成精神上的煎熬，病情已感觉到明显的加重，我已预感到我的时日已经不多了，迫切渴求领导帮忙协调加大侦查力度，早日破案，还受害者公道 ，能让我拿回救命钱。　　我已经多次上门中赢茂业深圳分公司与其协商，需望能得到和平解决。可是连续7天（12月23号到29号）中赢茂业深圳分公司连门都不让进，静坐门外他们都多次报警，让警察来驱赶，可人民警察的眼睛是雪亮的，未能得逞反而与警察发生争执。直到12月30号下午5点多才让进门，协商中其态度恶劣提出三点要求作为协商前题：1、删除我的网上真实情况发贴。2、打印我10到11月份的手机电话通话记录给他们。3、在维权难友群中去颠倒黑白说些让他们看到高兴的话。我明知这些是无理的也是非法的，可是我渴望活下去、想拿到救命钱，只能听从。约定把这三点处理好1月4号再协商，到了4号他们告知没时间改到6号。6号上午过去、他们告知很忙，让在外面等，直到下午5点多进入，说上几句话，他们告知6点下班了明天再来吧。7号再次过去，中赢茂业深圳分公司的领导直接进行威胁，恐吓：你家在哪里？我派人去你家把你家人的全家照拍过来，你小孩在哪里读书？你不说也没关系，我派人过去要不了两天就能查到。这些是协商前题（这些话在后面的来往短信中他们的解释是：他们要把我全家拍照是为了他们拿去做自助宣传，必须是全家人包刮小孩（请查看附件17））不说就走。并让保安把我赶走了。前后从进入他们公司办公室到被保安带出就十来分钟时间。　　离开中赢我当时就一个想法，找个楼层一跳了之，因为我明白我没钱治病也活不了几个月。只是当时真的没找到有比较高度的地方。时间长点我再慢慢想想，如果我这样死了，有谁知道是被中赢茂业所逼？。　　六、诉求：　　1、请求相关执法部门彻查青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司违法违规问题，还受害者一个公道。　　2、所有本人在青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司被诈骗的相关证据已经进行全部收集整理，为了保全数据，本人已在深圳福田公证处做有青岛九州系统操作软件的网页公证（附件18、19、20）,青岛九州商品交易中心及其会员青岛中赢茂业深圳分公司你的所作所为是违法的，非法经营诈骗我的19.389万元理应返还给我.　　申明：　　本人对以上陈述的真实性负一切法律责任！　　控诉人：李水生　　身份证号：152035　　手机：
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　　青岛九州商品交易中心有限公司及其181号会员青岛中赢茂业商贸有限公司深圳分公司 以投资现货93汽油为借口；以资金银行第三方托管保证安全、高级金融分析师喊单承诺收益翻倍，并晒出大额客户盈利单为诱饵；以50倍杠杆，T+0，电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商）等非法期货交易模式为手段；以非法且留有后门的交易软件为道具；实施诈骗。你们这些人渣、骗子会有报应的！希望你们认清形式，法制中国，连乎格这样十几年的冤案都能理清，连周氏大老虎都能绳之以法…… 不就是仗着你有后台吗？那又怎么样？有周老虎大吗？ 后台跳楼、上吊的大有人在、、、、、、、、
　　　　　　　　　　　　　　青岛九州商品交易中心有限公司及其181号会员青岛中赢茂业商贸有限公司深圳分公司就是大骗子
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