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宝信招标电子商务系统
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3秒自动关闭窗口宝信环球:公开转让说明书(已取消)_宝信环球(870961)_公告正文
宝信环球:公开转让说明书(已取消)
公告日期：
广东宝信环球家居股份有限公司
GuangdongBestsignUniversalHomeFurnishingLtd.
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
二一六年十二月
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、市场竞争风险
近年来，跨境电商的迅速发展吸引了大量企业的涌入，部分销量较大且利润空间较大的产品同质化现象严重，甚至出现了一定程度的价格战。公司为跨境出口电商，行业竞争愈来愈激烈，将使得公司存在产品价格和毛利率下降的风险，从而影响公司盈利能力。同时，在激烈的竞争中，公司若不能在产品种类、质量、品牌以及运营模式创新等各方面不断提高，所面临的市场竞争风险将进一步加大。
二、政策变动风险
中国跨境电商行业尚处在发展期，包括监管体系的明确、管理与职能定
位、相关外汇管理等在内的相应政策、法律体系尚不完善。虽然国家为促进跨境电商行业的加速发展，接连颁布对跨境电子商务的相关支持政策，并提出具体措施以解决跨境电商在通关、支付等方面存在的难题。但目前仍处于行业发展的早期阶段，若未来监管部门出台新的政策要求，且公司未能满足新的政策要求，将可能对公司的持续经营产生不利影响。
三、第三方平台风险
公司B2B2C模式的主要销售渠道为WAYFAIR、OVERSTOCK等第三方平
台，未来若出现第三方平台调整经营策略、双方关键合作条款变动等不利情形，将会对公司的经营业绩产生较大影响。此外，平台会根据卖家的产品质量，产品是否侵权，服务表现等多个方面评估卖家质量，如果卖家质量低于某一个分值，平台会对卖家有相应的惩罚，公司若不能把控好产品质量，为客户提供优质的产品及售后服务，公司所使用的平台账号面临被封停的风险，从而对公司经营带来不利影响。
四、境外投资带来的风险
公司先后在香港、美国设立子公司，负责公司在海外平台的运营、推广等业务。由于子公司设在香港、美国，基于当地的法律和文化环境与国内存在一定的差异，因此公司有可能因为不熟悉当地的政策及法律或者因为当地的政策及法律环境发生不可预测的变化而对境外子公司的经营活动产生不利影响甚至造成损失。
五、汇率波动的风险
公司主要从事跨境电商业务，以美元进行结算。由于汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定不确性。月、2015年度、2014年度，公司汇兑损益分别为1,122,307.30元、4,458,697.32元、174,304.23元，占各期净利润比重分别为：54.95%、341.06%、-7.16%。报告期内，公司受益于人民币贬值的市场环境。但在人民币汇率变幅将更加市场化且更富弹性大环境下，公司有可能面临人民币升值带来的不利影响，具体表现为：（1）短期内可能导致公司的汇兑损失；（2）长期看，将在一定程度上影响公司出口产品的价格竞争力，对公司的营业收入和利润的增长带来不利影响。
六、公司治理风险
随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司在2016 年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
七、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人系赖锡胤，其通过《一致行动协议》及《一致行动补充协议》可控制公司78.57%的表决权，同时，赖锡胤担任公司董事长，自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。
公司存在实际控制人不当控制的风险。
八、公司经营场所尚未办妥房地产权证的风险
公司租赁东莞市金松投资管理有限公司的房产尚未取得《房屋所有权证》或其他产权证明。日，根据东莞市城市管理综合执法局批复，金松投资提交了《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》；日，金松投资取得东莞市高墩虿拱觳ㄊ中ぷ靼旃业幕刂矗馕鹚赏蹲噬瓯ǖ姆课荼嗪进行登记备案，纳入可申报补办房地产权手续的台账范围，可到该办公室具体申报补办已建房屋的房地产权手续。截至目前，因一直未有指标，该房屋尚未取得房地产权证。
九、重大客户依赖风险
月、2015年及2014年公司第一大客户
OFFICEDEPOT,
业收入占公司营业收入的比例分别为55.60%、34.57%、42.84%。报告期内，公
司第一大客户的销售收入比较集中，存在一定程度的依赖。月对第一
大客户占比达到五成以上的主要原因是2015年下半年公司开始业务转型，专注
于毛利率较高的家居产品业务，导致对家居类客户的集中度有所上升。
十、偿债风险
日、2015年末及2014年末，公司资产负债率分别为
84.94%、89.93%及100.01%。公司资产负债率保持在高位水平。若公司未来公
司经营状况出现困难、流动资金不足，将会面临较大的债务违约风险。
十一、税收优惠风险
公司出口产品享受“免、退”的增值税出口退税政策。报告期内部分产品享受出口退税率为5%和13%。2014年及2015年，月，公司出口退税额分别为46,937,079.17元、56,821,710.27元和17,708,562.41元，占营业收入的比例分别为 14.69%、12.65%、10.17%；占当期净利润的比例分别-1928.57%、4,346.48%、866.99%，对公司的财务状况影响较大。尽管报告期内公司产品的出口退税率及所得税率均保持稳定，但若今后公司产品的出口退税率降低或所得税税收优惠政策发生变化，会对公司经营业绩产生一定的影响。
十二、历史存在实际控制人、控股股东及其关联方占款问题
报告期内，公司存在实际控制人、控股股东及其关联方占用公司款项情况。
截至报告期末，不存在关联方占用公司资金的情形。
为规范公司与关联方资金往来情形，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，明确规范了公司关联交易规则以防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生。同时，公司控股股东、实际控制人分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺规范和减少与公司之间的关联往来。
一、普通术语
公司、本公司、
广东宝信环球家居股份有限公司
宝信环球、母公司
宝信有限、宝信进出口
东莞市宝信进出口有限公司
东莞市宝信实业有限公司
东莞市宝信酒业有限公司
东莞市宝园种养有限公司
东莞市金松投资管理有限公司
东莞市裕丰彩印有限公司
东莞市弘通商贸有限公司
东莞市佳品贸易有限公司
东莞市佳品纺织有限公司
SFORPCOMPANYLIMITED,宝信环球香港子公司
BESTSIGNINTERNATIONALINC.,宝信环球美国子公
东莞市盛和同成投资有限公司
金圃田投资
东莞市金圃田投资有限公司
东莞市绍成投资有限公司
东莞市美勤投资有限公司
弘源汇创投
深圳前海弘源汇创投投资有限公司
东莞市宝元投资合伙企业（有限合伙）
东莞市宝亿投资有限公司
上海游珠投资管理中心（有限合伙）
THEHONGKONGANDSHANGHAIBANKING
CORPORATIONLIMITED
（香港上海汇丰银行有限公司）
公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则
股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
东莞市宝信进出口有限公司股东会
广东宝信环球家居股份有限公司股东大会
广东宝信环球家居股份有限公司董事会
广东宝信环球家居股份有限公司监事会
律师事务所、纵横律师事指
北京市纵横律师事务所
（香港）林骆律师行及其律师
ZhongLunLawFirm,中伦律师事务所及其律师
会计师事务所、中审众环指
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师事务所、湖北联众指
湖北众联资产评估有限公司
本公转书、本说明书
广东宝信环球家居股份有限公司公开转让说明书
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东兴证券股份有限公司
广东宝信环球家居股份有限公司章程
中华人民共和国公司法
中华人民共和国证券法
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作
指引（试行）》
最近两年一期或报告期
2014年度、2015年度、月
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开
人民币元、人民币万元
中华人民共和国商务部
工业和信息化部
中华人民共和国工业和信息化部
中华人民共和国海关
美国家居产品电子商务平台，网址
美国零售电子商务平台，网址
二、专业术语
工业人造藤，是胶制品，适合露天、室内灯各种场所，
不用特殊保养，防水防晒性能好
英文polyurethane的缩写，中文名称“聚氨酯”。PU皮革
就是聚氨酯成份的表皮，现在广泛适用于做箱包、服装、
鞋、车辆和家具的装饰。
外联网，是一种使用Internet/Intranet技术使企业与其客
户和其它企业相连来完成其共同目标的合作网络。
B2B2C，即BusinesstoBusinesstoCustomer。第一个B
指广义的卖方，第二个B指交易平台，即提供卖方与买
方的联系平台，同时提供优质的附加服务，C即指买方。
在这种模式中平台不是单纯的中介，而是提供包括客户
管理、信息反馈、数据库管理、决策支持等高附加值服
务的服务平台。B2B2C定义包括了现存的B2C和C2C
平台的商业模式，更加综合化，可以提供更优质的服务。
指即BusinesstoBusiness，企业对企业
指即BusinesstoCustomer，企业对消费者
指即FactorytoCustomer，工厂对消费者
即OriginalEquipmentManufacture，也称定点生产，俗
称“代工（生产）”，品牌生产者不直接生产产品，利用
自己掌握的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售
渠道，具体加工任务则委托其他厂家生产。
ACHPAYMENT
TheAutomatedClearinghousePayment，是美国处理银行
付款的主要系统。
挂牌公司声明......1
重大事项提示......2
目录......9
第一节 基本情况......11
一、公司概况...... 11
二、股份挂牌情况...... 12
三、公司股东情况...... 14
四、董事、监事、高级管理人员基本情况...... 35
五、子公司及参股公司简要情况......38
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表...... 38
七、本次挂牌的有关机构情况......41
第二节 公司业务......44
一、公司业务概况...... 44
二、公司组织结构与主要生产流程......49
三、公司与业务相关的关键资源要素......55
四、报告期内与公司业务相关的收入、成本的构成、重大合同及履行情况.60五、公司商业模式................................................. 69
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业中所处地位...... 72
七、公司未来发展规划及采取的措施......84
第三节公司治理......86
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......86
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果...... 87
三、最近两年有关处罚情况......88
四、公司的独立性 ...... 88
五、同业竞争情况 ...... 90
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.................................................................95
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明...... 95
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因...... 98
第四节公司财务......100
一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见...... 100
二、最近两年一期经审计的财务报表...... 104
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更...... 127
四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标...... 156
五、公司最近两年一期的主要财务指标分析...... 157
六、报告期利润形成的有关情况......164
七、公司最近两年一期主要资产情况...... 173
八、公司最近两年一期主要负债情况...... 188
九、公司股东权益情况...... 194
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易...... 197
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项...... 212
十二、资产评估情况...... 213
十三、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况...... 214
十四、特有风险提示...... 215
第五节有关声明......220
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 220
二、主办券商声明...... 221
三、律师事务所声明...... 222
四、会计师事务所声明...... 223
五、评估师事务所声明...... 224
第六节附件......225
一、主办券商推荐报告...... 226
二、财务报表及审计报告...... 226
三、法律意见书...... 226
四、公司章程...... 226
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见...... 226
六、其他与公开转让有关的重要文件...... 226
第一节 基本情况
一、公司概况
中文名称：广东宝信环球家居股份有限公司
英文名称：GuangdongBestsignUniversalHomeFurnishingLtd.
注册资本：4,588万元
法定代表人：赖锡胤
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：广东省东莞市高墩蛸迟1号
邮编：523000
电子信箱：
信息披露负责人：尹雅晶
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修
订），公司所处行业属于“F批发和零售业-52零售业”；根据我国《国民经济行
业分类》（2011年修订）国家标准（GB/），公司所处行业属于“F批
发和零售业-52零售业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2015年
3月颁布的《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系
统公告〔2015〕23号），公司管理型行业分类属于F5294“互联网零售”；投资型
行业分类属于“互联网零售”。
经营范围：研发、设计：家居产品；货物进出口、技术进出口；批发业、零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务：家居产品的跨境电子商务贸易
统一社会信用代码：48751N
二、股份挂牌情况
（一）股份代码、股份简称、挂牌日期
股份代码：【】
股份简称：宝信环球
股票种类：人民币普通股
每股面值：1元
股票总量：45,880,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
股票拟转让方式：协议转让
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量
1、公司股份总额：45,880,000股
2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8规定：“挂牌公司
控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1
年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
除上述限售外，公司股东未就股票限售及锁定作出严于法律法规和公司章程规定的安排或承诺。
公司全体股东所持公司股份无质押或冻结等转让受限的情形。
股份公司于日成立，截至本说明书签署之日，公司设立未满
一年，根据相关法律法规及公司相关规定，公司4名发起人股东所持的发起人
股均不能在股份公司设立满一年之前转让。实际控制人控制的企业盛和同成、
宝元投资持有的股份分三批解限售，挂牌时可转让三分之一。股东金圃田、绍成投资、弘源汇创、宝亿投资、美勤投资是在公司发起设立后增资入股，不存在自愿限售或约定限售情形，可以进行转让。
公司挂牌时可转让股份如下:
股份数额（股）
持股比例(%)
可转让股份数（股）
东莞市宝信实业有限公司
24,950,000
东莞市金圃田投资有限公
深圳前海弘源汇创投投资
东莞市宝元投资合伙企业
（有限合伙）
东莞市盛和同成投资有限
东莞市美勤投资有限公司
东莞市宝亿投资有限公司
东莞市绍成投资有限公司
45,880,000
16,679,999
三、公司股东情况
（一）股权结构图
截至本说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：
（二）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况
前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：
持股数量（股）持股比例（%）
东莞市宝信实业有限
24,950,000
东莞市金圃田投资有
前十大股东
深圳前海弘源汇创投
前十大股东
投资有限公司
东莞市宝元投资合伙
前十大股东
企业（有限合伙）
东莞市盛和同成投资
前十大股东
东莞市美勤投资有限
前十大股东
东莞市宝亿投资有限
前十大股东
东莞市绍成投资有限
前十大股东
实际控制人
前十大股东
前十大股东
45,880,000
（三）股东之间的关系
（1）赖锡胤、赖绍波为兄弟关系；股东何菊花丈夫赖国贤为赖锡胤、赖绍波之兄弟。
（2）宝信实业股东为赖锡胤、赖绍波、何菊花。
（3）东莞市盛和同成投资有限公司为赖锡胤个人独资企业。
（4）东莞市金圃田投资有限公司为何菊花个人独资企业。
（5）东莞市绍成投资有限公司为赖绍波个人独资企业。
（6）赖锡胤为东莞市宝元投资普通合伙人。
（7）宝信实业为宝元投资有限合伙人。
（8）根据赖锡胤、何菊花、赖绍波签署的关于宝信环球的《一致行动协议》及《一致行动补充协议》，赖锡胤为宝信环球实际控制人，何菊花、赖绍波为赖锡胤的一致行动人。
除此外，公司股东没有其他关系。
（四）控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况
1、控股股东、实际控制人基本情况
截止本说明书说签署日，股东东莞市宝信实业有限公司持有公司股份
54.381%，为公司的控股股东。
截至本说明书签署日，（1）赖锡胤、何菊花、赖绍波分别直接持有宝信环球0.037%、0.036%、0.036%的股权；（2）赖锡胤、何菊花、赖绍波对公司的控股股东――宝信实业的出资比例分别为33.340%、33.340%、33.320%，同时宝信实业持有宝信环球54.381%的股权；（3）盛和同成持有宝信环球6.103%的股权，金圃田投资持有宝信环球 17.437%的股权，绍成投资持有宝信环球0.174%的股权；（4）赖锡胤持有盛和同成100%的股份，何菊花持有金圃田投资100%的股
份，赖绍波持有绍成投资100%的股份；（5）宝信实业持有宝元投资4.4%的合
伙份额，赖锡胤持有宝元投资 0.40%的合伙份额并为宝元投资的合伙事务执行
人，宝元投资持有宝信环球7.629%的股份；（6）上述各方共同直接及间接持有
宝信环球78.57%的股权；（7）日，上述各方共同签署了《一致
行动协议》及《一致行动补充协议》。根据各方签署的协议，各方就有关宝信环球经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。当三名一致行动人无法达成一致意见时，三方将依照赖锡胤的意见行使表决权。故赖锡胤可以通过该《一致行动协议》及《补充协议》实际控制公司，为公司的实际控制人。赖绍波、何菊花为赖锡胤的一致行动人。
公司控股股东及实际控制人的基本情况如下：
宝信实业：成立于日，现持有东莞市工商行政管理局核发的
统一社会信用代码为88931U的《营业执照》，住所为东莞市高
镇冼沙第二工业区，法定代表人为赖锡胤，注册资金为5,000万元，企业类型为
有限责任公司，经营范围为：产销：玩具，服装，纺织品，包装材料，鞋类及鞋材，塑胶制品，五金制品，手袋；实业投资，投资管理，投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本说明书签署日，宝信实业的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
赖锡胤，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，工商管理硕士学位。1989年8月至1993年7月在东莞市高兑皆喝挝饕绞Γ
1993年7月至2000年10月在东莞市宝利印刷厂任经理，2000月10月至2016
年6月在宝信有限任董事长，2016年6月至今在宝信环球任董事长，任期三年。
2、公司其他重要股东的基本情况
何菊花，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年9月至2000年6月，在东莞市高墩蛑行挠锥叭谓淌Γ2000年7月至
2007年12月在东莞市高墩蚬惴⒁腥纬瞿桑2008年1月至2012年4月在东
莞市金松投资管理有限公司任出纳；2012年5月至今在东莞市金松投资管理有
限公司任执行董事、经理。
赖绍波，男，1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998年6月至2001年2月在东莞市宝利印刷厂任副经理，2001年3月至2005
年8月在东莞市宝信实业有限公司任副总经理，2005年9月至2006年12月在
东莞市百贝佳实业有限公司任副总经理，2007年1月至2007年10月在东莞市
裕丰彩印有限公司副总经理，2007年11月至2014年7月在东莞市金松投资管
理有限公司副总经理，2014年7月至2016年7月在东莞市宝信实业有限公司任
副总经理，2016年7月至今任东莞市宝信环球家居股份有限公司董事，任期三
盛和同成：成立于日，现持有东莞市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为UTFQR7Q的《营业执照》，住所为东莞
市高墩蛸炒遒β1号601室，法定代表人为赖锡胤，注册资金为105万元，
企业类型为有限责任公司，经营范围为：实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本说明书签署日，盛和同成的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
金圃田：成立于日，现持有东莞市工商行政管理局核发的
注册号为638的《营业执照》，住所为东莞市高墩蛸车诙ひ
区（冼宝街路段）1号3室，法定代表人为何菊花，注册资金为10万元，企业
类型为有限责任公司，经营范围为：实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本说明书签署日，金圃田的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
绍成投资：成立于日，现持有东莞市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为UTFDW57的《营业执照》，住所为东莞
市高墩蛸炒遒1号603室，法定代表人为赖绍波，注册资金为10万元，
企业类型为有限责任公司，经营范围为：实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本说明书签署日，绍成投资的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
美勤投资：成立于日，现持有东莞市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为UTJ6423的《营业执照》，住所为东莞市
高墩蛸炒遒1号605室，法定代表人为邓伟海，注册资金为10万元，
企业类型为有限责任公司，经营范围为：实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本说明书签署日，美勤投资的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
弘源汇创投：成立于日，现持有深圳市市场监督管理局前
海注册工作组核发的统一社会信用代码为DL6455K的《营业执
照》，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司），法定代表人为莫骑龙，注册资金为1000万元，企业类型为
有限责任公司，经营范围为：创业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；自有房屋租赁；房地产项目投资（具体项目另行申报）。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）物业管理。截至本说明书签署日，弘源汇创投的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
宝元投资：成立于日，现持有东莞市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为UUPX03G的《营业执照》，住所为东莞市
高墩蛸炒遒1号606室，普通合伙人为赖锡胤，注册资金为770万元，
企业类型为有限合伙企业，经营范围为：股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本说明书签署日，宝元投资的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
东莞市宝信实业有限公司
宝亿投资：成立于日，现持有东莞市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为UUQ997U的《营业执照》，住所为东莞市
高墩蚋洞甯洞蟮缆61号1101，法定代表人为莫嘉威，注册资金为300万
元，企业类型为有限责任公司，经营范围为：实业投资；创业投资；风险投资。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本说明书签署日，宝亿投资的股权结构如下：
出资额(万元)
出资比例(%)
3、实际控制人最近两年内发生变化情况
日，赖锡胤、何菊花、赖绍波及宝信实业签署了《关于东莞
市宝信进出口有限公司之一致行动协议》，约定各方同意通过本协议的安排，在公司的股东会表决投票时采取一致行动，以共同扩大各方所能够支配的公司表决权数量。同时，协议也约定各方以赖锡胤所持表决意见作为共同意见，协议各方应根据赖锡胤所持意见出席股东会并行使表决权。有限公司阶段，上述各方均严格依照协议，在所有重大事项上均保持了一致行动。
日之前，上述各方合计持有公司100%股权，赖锡胤依照《关
于东莞市宝信进出口有限公司之一致行动协议》能够实际控制公司股东会的决策，决定公司的运营，为公司的实际控制人。
股份公司成立后，公司引进了新的投资者，为了保持管理层的稳定及公司的持续经营发展，日，赖锡胤、何菊花及赖绍波签署了关于宝信环球的《一致行动协议》及《一致行动补充协议》，根据双方签署的协议，各方就有关宝信环球经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。当三名一致行动人无法达成一致意见时，三方将依照赖锡胤的意见行使表决权。故赖锡胤可以通过该《一致行动协议》及《补充协议》实际控制公司，为公司的实际控制人。赖绍波、何菊花为赖锡胤的一致行动人。
故公司最近两年实际控制人未发生变更。
4、公司私募基金股东备案情况
截至本转让说明书签署日，经核查公司法人股东的营业执照及公司章程，同时在中国证券投资基金业协会网站（http://www./）进行核查，公司法人股东均不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形，不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排，不属于《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规所定义的私募投资基金。
（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、股本形成及变化情况
（1）2012年6月，设立
公司成立于日，由法人股东东莞市宝信实业有限公司、自然
人赖锡胤、赖绍波、何菊花共同以货币形式出资组建。公司成立时的注册资本为人民币50万元。公司成立时的公司章程规定，注册资本由股东宝信实业以货币形式出资缴纳人民币45万元、股东赖锡胤以货币形式出资缴纳人民币1.7万元、股东赖绍波以货币形式出资缴纳人民币1.65万元、股东何菊花以货币形式出资缴纳人民币1.65万元，上述出资在申请公司设立登记前缴足。公司成立时各股东的出资情况如下：
单位：万元，%
认缴出资额
东莞市宝信实业有限公司
注：股东均以自有资金进行出资，资金来源合法，符合《公司法》及公司章程的有关规定，不存在股权代持及潜在纠纷。
日，东莞市信成会计师事务所（普通合伙）对股东的出资进
行了审验，并出具了《验资报告》（莞信成验字（2012）第0276号）：截至2012
年6月18日，宝信进出口已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万
元整。上述股东的出资义务已履行完毕。
日，公司取得东莞市工商局向公司核发的《企业法人营业执
照》（注册号：517）。
（2）2013年11月，变更经营范围
日，公司全体股东召开股东会，并签署了《东莞市宝信进
出口有限公司股东会决议》，同意：（1）公司经营范围变更为：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；一般经营项目：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）；产销：服装、玩具、纺织品、包装材料、鞋、鞋材、塑胶制品、五金制品、手袋、家具、电子产品、家用电器、通用机械设备（法律、行政法规或国务院决定禁止或规定须取得许可证后方可经营的项目除外）；（2）同意公司重新修订章程。
日，公司股东签署新的《东莞市宝信进出口有限公司章程》。
日，东莞市工商局换发《企业法人营业执照》（注册号：
（3）2014年12月，增资至2,500万元
日，公司股东会作出决议，同意将注册资本增加至2,500
万元，新增注册资本2,450万元由股东东莞市宝信实业有限公司在2029年12月
31日之前以现金认缴。
根据日东莞市伟信会计师事务所（普通合伙）出具的《验资
报告》（编号：伟信验字（2016）第4080号），截至日，公司实
收注册资本2,500万元。上述股东的出资义务已履行完毕。
日，公司取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》（注
册号：517）。
本次增资后，公司股权结构变更为：
单位：万元,%
东莞市宝信实业有限公司
注：本次各股东均以自有资金进行出资，资金来源合法，符合《公司法》及公司章程的有关规定，不存在股权代持及潜在纠纷的情形。
（4）2015年6月，变更经营范围
日，公司全体股东召开股东会，并签署了《东莞市宝信进出
口有限公司股东会决议》，同意：公司经营范围变更为：批发兼零售：预包装食品、酒类。货物进出口、技术进出口；产销：服装、玩具、纺织品、包装材料、鞋、鞋材、塑胶制品、五金制品、手袋、家具、电子产品、家用电器、通用机械设备。
日，公司股东签署新的《东莞市宝信进出口有限公司章程》。
日，公司取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》（注
册号：517）。
（5）整体变更为股份公司
日，宝信进出口股东会作出决议，同意宝信进出口整体变更
为股份有限公司同时变更公司经营范围为：研发、设计：家居产品；货物进出口、技术进出口；批发业、零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）同日，宝信进出口各股东共同签署了《发起人协议》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于日对宝信进
出口所出具的《审计报告》（编号：众环审字（号），截止2015年
12月31日，宝信进出口的账面净资产值为31,725,835.84元。根据上述股东会决
议及《发起人协议》，宝信进出口以上述净资产值31,725,835.84元按照1.2690：
1的比例折合成股份公司的实收股本2500万股，每股面值1元，由有限公司全
体股东作为发起人，按其在有限公司中的出资比例认购股份公司的全部股份。各发起人认购的股份数额及占股份公司股本总额的比例情况如下：
发起人姓名/名称
持股数（万股）
持股比例（%）
东莞市宝信实业有限公司
日，湖北众联资产评估有限公司出具了《评估报告》（众联
评报字[2016]第1086号），在评估基准日日，宝信进出口净资
产评估值为3,197.34万元。
日，公司召开创立大会暨2016年第一次股东大会，审议通
过了《关于广东宝信环球家居股份有限公司筹办情况的报告》、《关于东莞市宝信进出口有限公司以整体变更方式设立广东宝信环球家居股份有限公司及各发起人出资情况的议案》、《关于制定及其附件的议案》、《关于选举广东宝信环球家居股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举广东宝信环球家居股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》、《关于广东宝信环球家居股份有限公司设立相关费用的议案》、《关于授权董事会办理广东宝信环球家居股份有限公司工商设立登记手续等有关事宜的议案》等议案。
日，公司获得东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统
一社会信用代码为：48751N）。
（6）股份公司第一次增资
日，公司召开2016年第二次临时股东大会并通过决议，同
意将公司注册资本增加至3,788万元，新增注册资本由新增股东东莞市盛和同成
投资有限公司、东莞市金圃田投资有限公司、东莞市绍成投资有限公司、东莞市美勤投资有限公司以现金的形式认缴。本次增资扩股以实收投资款人民币1,635.76万元按照1.27:1的比例折合成股份公司的实收股本1,288万股，每股面值1元，超过股本的部分347.76万元列入股份公司的资本公积金。
本次增资定价依据在日每股净资产1.1元的基础上略有溢价，
为1.27元/股。
日，公司取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：48751N）。
本次增资后，公司股权结构变更为：
持股数（万股）
持股比例（%）
东莞市宝信实业有限公司
东莞市盛和同成投资有限公司
东莞市金圃田投资有限公司
东莞市绍成投资有限公司
东莞市美勤投资有限公司
注：本次新增股东出资均为个人自有资金出资，资金来源合法，符合《公司法》及公司章程的有关规定，不存在潜在纠纷。
（7）股份公司第二次增资
日，公司召开2016年第三次临时股东大会并通过决议同意
将公司注册资本增加至4,588万元，新增注册资本由新增股东深圳前海弘源汇创
投投资有限公司、东莞市宝亿投资有限公司、东莞市宝元投资合伙企业（有限合伙）以现金的形式认缴。本次增资扩股以实收投资款人民币1,760万元按照2.2:1的比例折合成股份公司的实收股本800万股，每股面值1元，超过股本的部分960万元列入股份公司的资本公积金。
本次增资价格为2.2元/股，定价依据在第一次增资的基础上，综合参考公司
发展规划及财务状况，由公司与投资者协商确定。
根据日东莞市天勤会计师事务所（普通合伙）出具的《验资
报告》（编号：天勤验字（2016）第1009号），截至日，公司实
收注册资本4,588万元。新增股东的出资义务已履行完毕。
日，公司取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：48751N）。
本次增资后，公司股权结构变更为：
持股数（万股）
持股比例（%）
东莞市宝信实业有限公司
东莞市盛和同成投资有限公司
东莞市金圃田投资有限公司
东莞市绍成投资有限公司
东莞市美勤投资有限公司
深圳前海弘源汇创投投资有限公司
东莞市宝亿投资有限公司
东莞市宝元投资合伙企业（有限合伙）
注：本次新增股东出资均为自有资金出资，资金来源合法，符合《公司法》及公司章程的有关规定，不存在潜在纠纷。
截至目前，公司股权结构未再发生变动。
公司全体股东所持公司股权清晰，不存在权属争议、纠纷及潜在纠纷情形。
2、公司历次股权变动中涉及到对赌、股权回购等情况
经核查，公司历次股权变动中不存在涉及到对赌、股权回购等情况。
3、重大资产重组情况
本公司自前身宝信有限成立以来，先后收购了BESTSIGN
INTERNATIONALINC.及SFORPCOMPANYLIMITED。具体情况如下：
（1）收购BESTSIGNINTERNATIONALINC.
日，宝信进出口召开股东会，同意宝信进出口受让宝信实业
所持有的美国公司股票670,000股普通股，占美国公司已发行股票67%。
日，宝信实业与宝信进出口签订《股权购买协议》，协议约
定宝信实业向宝信进出口出售其持有的美国公司股票670,000股普通股，对价为
六十七万美元，该等股份构成美国公司全部已发行股份的67%，自此东莞宝信进
出口有限公司成为持有美国公司67%股份的股东。本次收购作价依据为美国宝信
公司的实收资本。
日，宝信进出口取得广东省商务厅颁发的编号为“境外投资证
第N4”号《企业境外投资证书》。
日，宝信环球取得广东省商务厅颁发的编号为“境外投资证
第N1”号《企业境外投资证书》。
2016年 6月10 日，宝信进出口召开股东会，同意宝信进出口受让CHUI
CARYWINGFUNG所持有的美国公司股票330,000股普通股，占美国公司已发
行股票33%，作价1美元，并同意将对美国公司的投资金额降低至67万美元。
日，CHUICARYWINGFUNG与宝信环球签署《股权收购
协议》，约定CHUICARYWINGFUNG将其所持有的美国公司33%股份转让给
宝信环球。本次收购为宝信环球收购CHUICARYWINGFUNG33%出资权，截
止收购时，CHUICARYWINGFUNG未执行该出资权利，故本次收购作价依据
本次收购完成后，宝信环球持有美国公司100%股份，美国公司注册资本及
实收资本变更为67万美元。
日，宝信环球取得广东省商务厅颁发的编号为“境外投资证
第N9”号《企业境外投资证书》。
美国公司的历史沿革如下
美国公司于日向加利福尼亚州州务卿注册成为股份有限公司，
注册号是3410240。
日，美国公司向CHUICARYWINGFUNG发行了333,000
股普通股，向赖国贤发行了334,000股普通股，向赖锡胤发行了330,000股普通
日，CHUICARYWINGFUNG与赖国贤、赖锡胤签订《股
权购买协议》，赖国贤与赖锡胤向 CHUI CARY WING FUNG 出售其持有的
667,000股普通股，对价为3万美元，该等股份构成美国公司全部已发行股份的
66.7%。自此CHUICARYWINGFUNG买方成为公司100%的唯一股东。
日，CHUICARYWINGFUNG与宝信实业签订《股权购买
协议》，CHUICARYWINGFUNG向宝信实业出售667,000股普通股，对价为
3万零15美元，该等股份构成美国公司全部已发行股份的66.7%，自此宝信实业
成为公司66.7%的股东。
日，美国公司董事会会议的行为决议决定美国公司从股东接
受额外的九十五万五千美元（$955,000）的出资，同时董事会将对现有股东发出出资通知，本次决议导致美国公司各股东持股比例发生变化，CHUICARYWINGFUNG持有33万股，持股比例为33%，宝信实业持有67万股，持股比例为67%。
日，宝信实业与宝信进出口签订《股权购买协议》，宝信实业向宝信进出口出售其持有的67万股普通股，对价为67万美元，该等股份构成美国公司全部已发行股份的67%。
2016年 6月10 日，宝信进出口召开股东会，同意宝信进出口受让CHUI
CARYWINGFUNG所持有的美国公司股票330,000股普通股，占美国公司已发
行股票33%。作价1美元。并同意将对美国公司的投资金额降低至67万美元。
日，CHUICARYWINGFUNG与宝信环球签署《股权收购
协议》，约定CHUICARYWINGFUNG将其所持有的美国公司33%股份转让给
宝信环球。本次收购完成后，宝信环球持有美国公司100%股份。
（2）收购SFORPCOMPANYLIMITED
日，宝信进出口召开股东会，同意宝信进出口受让陈间璋
（CHANKANCHEUNG）所持有的香港公司股票10,000股普通股，占香港公司
已发行股票100%。
日，陈间璋向东莞市宝信进出口有限公司转让了香港公司的
股份10,000股并完成登记。本次收购作价依据为香港公司实收资本1万元港币。
日，宝信环球取得广东省商务厅核发的编号为境外投资证第
N2号的《企业境外投资证书》。
香港公司的基本情况如下
金松国际有限公司于日注册成立，公司编号为05
年10月10日获得香港公司注册处核发的公司更改名称证书，正式变更名称为
SFORPCOMPANYLIMITED（以下简称“香港公司”）。
香港公司成立时法定股本为港币1万元，分为1万股普通股。创办成员金伯
利注册有限公司认购1股，为香港公司的唯一股东。
日，金伯利注册有限公司向赖国贤转让其所持股份该公司
的1股股份。
日，赖国贤认购该公司9999股普通股，并完成股份登记。
日，赖国贤向赖锡胤转让其所持香港公司全部的1万股股份。
日，赖锡胤向陈间璋（CHANKANCHEUNG）转让其所持
香港公司全部1万股的股份。
2016年 4月 25 日，宝信进出口与香港公司原股东陈间璋（CHAN KAN
CHEUNG）签订转让文书，宝信进出口取得香港公司 1万股的股份，持股比例
根据现行有效的《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第
十七条：境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备案的，应当在外汇登记前办理批准或者备案手续。
报告期内，公司拟收购赖锡胤所持有的香港公司股份。因赖锡胤所持有上述股份未履行相应的批准或备案手续，无法将其所持股份直接转让给公司。故赖锡胤首先将其所持有股份转让给CHANKANCHEUNG，由公司向CHANKANCHEUNG收购该股份。
公司收购CHANKANCHEUNG所持有香港公司股份行为已经广东省商务
厅批准，并核发了编号为境外投资证第N2号的《企业境外投资证
书》。至此，赖锡胤持有香港公司股份行为存在的瑕疵得以解决。
公司历次股权转让价格均为公司注册资本1万港币。公司认为，香港公司在
经营过程中所获得的经营成果，与宝信环球不能分离，所以其获取的经营成果并不能由股东个人享有，应归属于公司经营成果，以实收资本为对价收购香港公司体现实质重于形式的原则及谨慎性原则，定价合理。
（3）收购原因及必要性、收购后对公司业务及经营的具体影响
①收购美国公司和香港公司的原因及必要性：
公司的业务包括B2B2C跨境电子商务及B2B跨境销售两种模式。宝信环球
与美国公司及香港公司在公司的两种业务模式下各司其职，分工明确。
宝信环球主要实施管理职能，在业务上，其工作主要包括：制定公司整体战略规划、国内商品采购并全部出口销售予美国公司和香港公司、国内物流仓储调度及管理等。
在B2B2C跨境电子商务模式下，美国公司与美国电商平台对接、负责推广、
销售与收款，及海外仓库物流管理等工作。美国公司建立了自有的家居产品品牌、线上及线下销售渠道和仓储物流管理体系。2014 年度、2015 年度及 月，美国公司自宝信环球采购的比例分别为77%、83%及100%。
在 B2B 跨境出口销售模式下，香港公司负责从宝信环球采购商品，并销售
于境外除上述美国电商平台外的终端客户。在报告期内，香港公司销售的商品中，2014年度、2015年度及月，香港公司自宝信环球采购的比例分别为100%、100%及74%。。由此可见，宝信环球、美国公司和香港公司都分别构成了公司整体业务体系不可或缺的部分与环节。
在报告期内，宝信环球、美国公司和香港公司均由同一实际控制人控制，为了更完整地体现公司整体业务体系及客观地披露公司业务模式和商业本质，公司决定收购美国公司和香港公司，并将其纳入合并范围。收购完成后，美国公司及香港公司由宝信环球统一规范治理，规避了收购前可能存在的关联定价不公允、利润转移、利润操纵等潜在风险。
②收购后对公司业务及经营的具体影响
收购美国公司和香港公司后对公司业务及经营的产生了积极的影响，具体体现为：公司的业务主要包括线下出口贸易和家居产品的跨境出口电子商务，公司收购美国公司和香港公司后，产业链进一步延伸，有利于公司将优势资源和销售渠道进行整合；同时在美国公司和香港公司成为公司的子公司后，便于公司管理层的经营决策部署，使得公司的日常经营活动更加协调，业务结构更加完整，业务模式更加丰富，有利于提供公司未来盈利能力。
③收购美国公司审议程序及作价依据如下：
日，宝信进出口召开股东会，同意宝信进出口受让宝信实业
所持有的美国公司股票670,000股普通股，占美国公司已发行股票67%。
日，宝信实业与宝信进出口签订《股权购买协议》，协议约
定宝信实业向宝信进出口出售其持有的美国公司股票 670,000 股普通股，对价
为六十七万美元，该等股份构成美国公司全部已发行股份的67%，自此东莞宝信
进出口有限公司成为持有美国公司67%股份的股东。本次收购作价依据为美国宝
信公司的实收资本。
日，宝信进出口取得广东省商务厅颁发的编号为“境外投资
证第N4厅号《企业境外投资证书》。
日，宝信环球取得广东省商务厅颁发的编号为“境外投资证
第N1”号《企业境外投资证书》。
日，宝信进出口召开股东会，同意宝信进出口受让CHUICARY
WING FUNG 所持有的美国公司股票 330,000 股普通股，占美国公司已发行股票
33%。作价1美元。并同意将对美国公司的投资金额降低至67万美元。
日，CHUICARYWINGFUNG与宝信环球签署《股权收购协议》，
约定CHUICARYWINGFUNG将其所持有的美国公司33%股份转让给宝信环球。本
次收购为宝信环球收购CHUICARYWINGFUNG33%出资权，截止收购时，CHUICARY
WING FUNG未执行该出资权利，故本次收购作价依据为1美元。
本次收购完成后，宝信环球持有美国公司 100%股份，美国公司注册资本及
实收资本变更为67万美元。
日，宝信环球取得广东省商务厅颁发的编号为“境外投资证
第N9颁号《企业境外投资证书》。
④收购香港公司审议程序及作价依据如下：
日，宝信进出口召开股东会，同意宝信进出口受让陈间璋
（CHAN KAN CHEUNG）所持有的香港公司股票 10,000 股普通股，占香港公司已
发行股票100%。
日，陈间璋向东莞市宝信进出口有限公司转让了香港公司的
股份10,000股并完成登记。本次收购作价依据为香港公司实收资本1万元港币。
日，宝信环球取得广东省商务厅核发的编号为境外投资证第
N2号的《企业境外投资证书》。
公司历次股权转让价格均为公司注册资本 1 万港币。公司认为，香港公司
在经营过程中所获得的经营成果，与宝信环球不能分离，所以其获取的经营成果并不能由股东个人享有，应归属于公司经营成果，以实收资本为对价收购香港公司体现实质重于形式的原则及谨慎性原则，定价合理。
（4）香港子公司尽职调查方法
针对香港子公司的尽职调查方法如下：
①针对公司设立及股权变更事项，查阅公司商业登记证、公司注册证书、公司章程、周年申报表、秘书及董事更改通知书等注册登记及变更资料；经核查，公司子公司依法设立、合法存续，公司历次股权转让真实发生，股权清晰不存在纠纷。
②针对业务合规性，查阅公司章程、获取董事声明。经营方式为批发。该公司的章程大纲及章程细则订明其经营范围，按照香港现行法律，即代表该公司可以进行所有合法业务，经营范围不受限制；根据董事声明，该公司的经营范围为家具、服装、纸、包装贸易。
③针对关联交易，取得宝信环球及其子公司关联方清单，查阅香港子公司财务报表、明细账及重大合同，查阅宝信环球合并财务报告及合并抵消分录。
经核查，报告期内，香港子公司除与宝信环球发生内部交易外，不存在其他关联交易。
④针对同业竞争，取得宝信环球及子公司关联方清单，查阅关联方工商登记资料及经营范围，取得董事、监事及高级管理人员出具的《避免同业竞争的承诺函》。公司存在的（潜在）同业竞争情况及规范过程已在本说明书“第三节、五、（一）”中披露。
四、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
公司董事会由赖锡胤、赖国贤、赖绍波、赖芊、CHUICARYWINGFUNG
组成。日，公司召创立大会暨第一次股东大会，通过了选举董事
的决议。董事任职期为3年，董事均在公司任职领薪。赖锡胤、赖绍波的简历参
见本说明书“第一节、三、（四）控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”，其余董事简历如下：
赖国贤：男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986年1月至1992年7月在东莞市高兑皆喝我缴1992年8月至1999年10
月在东莞市高墩蚨酝饩梅⒄构救沃霸保1999年10月至2014年8月在东
莞市高墩蚨酝饩梅⒄构救尉恚2014年9月至2016年6月在东莞市宝信
进出口有限公司任副总经理，2016月7月至今在东莞市宝信环球家居股份有限
公司董事，任期三年。
赖芊：女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2010年3月到2010年9月在东莞市理工学院城市学院任人事专员，2010年9
月到2011年8月在英国ACTRITASRESEARCHLTD任职市场调查专员，2011
年9月到2013年6月在DIYSMARTCONSULTINGGROUP任职咨询总监，2013
年6月到2014年9月在TEAMACTINGCONSULTINGGROUP任职咨询顾问，
2014年9月至今在BESTSIGN INTERNATIONAL INC.任职财务总监及运营经
理，2016年7月至今任广东宝信环球家居股份有限公司任董事，任期三年。
CHUICARYWINGFUNG:男，日出生，美国国籍，本科学
历。2001年1月至2005年12月在MICHELIADECOCOMPANYLTD任总裁，
2005年12月至2007年12月在MDGLTD任业务发展经理，2007年12月至2009
年6月在JIMRUISTONECOMPANYLTD任总裁，2009年6月至2011年7月
在 SAP PRODUCTS LTD任运营总监，2011年 8月至今在 BESTSIGN
INTERNATIONALINC.任首席执行官，2016年7月至今任广东宝信环球家居股
份有限公司任董事兼总经理，任期三年。
（二）监事基本情况
公司监事会由吕泽求、赖银笑、刘建超三名监事组成，其中吕泽求为监事会主席、刘建超为职工代表监事，任职期为3年，监事均在公司领取薪酬。监事简历如下：
吕泽求：男，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996年10月至1998年8月在东莞市永将五金制品有限公司任报关员，1998年
9月至2000年1月在东莞市东成工业总公司任报关员，2000年1月至2012年6
月任东莞市宝信实业有限公司进出口部经理，2012年6月至2016年7月任东莞
市宝信进出口有限公司总经理，2016年7月至今任广东宝信环球家居股份有限
公司监事会主席兼业务部经理，任期三年。
赖银笑：女，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1986年8月至1990年9月在东莞市高墩蚋笔撑⒉咳纬瞿伞⒒峒疲1990年9
月至1999年6月在中国建设银行股份有限公司高栋焓麓纬瞿伞⒒峒啤⑹
后监督、营业部主任、股长、办公室主任，1999年7月至2001年2月在东莞市
佳诚儿童用品有限公司任跟单、采购员，2001年3月至2016年7月在东莞市宝
信实业有限公司任出纳、退税员、融资专员、资金部经理，2016年7月至今在
广东宝信环球家居股份有限公司任监事兼资金部经理，任期三年。
刘建超：男，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年7月至2007年7月在东莞市国际旅行社有限公司任营业员，2007年7
月至2013年12月在东莞市国际旅行社有限公司任营业部经理，2013年12月至
2016年3月在东莞市国际旅行社有限公司任粤港澳总经理，2016年3月至2016
年6月在东莞市宝信进出口有限公司任董事长秘书，2016月7月至今在广东宝
信环球家居股份有限公司任职工代表监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
公司高级管理人员为CHUICARYWINGFUNG、尹雅晶、陈毓E。其中CHUI
CARYWINGFUNG的简历详见本说明书“第一节、四、（一）董事的基本情况”。
高级管理人员任职期为3年，均在公司领取薪酬。尹雅晶、陈毓E简历如下：
尹雅晶，女，1986年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2011年6月至2016年7月在东莞市万科建筑技术研究有限公司任行政助理，2016
年7月至今在广东宝信环球家居股份有限公司任董事会秘书，任期三年。
陈毓E，女，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002年7月至2006年1月在广东羊城会计师事务所（后更名为立信会计师事务
所(特殊普通合伙)广东分所任高级助理，2006年2月至2007年9月在德勤企业
顾问（深圳）有限公司广州分公司任高级助理，2008年2月至2015年7月在麦
楷博平（北京）财务咨询有限公司广州分公司任总监，2015年12月至2016年6
月在深圳市天悦创意文化传播有限公司任财务总监。2016年7月至2016年8月
在广东宝信环球任财务经理，2016年9月至今在广东宝信环球家居股份有限公
司任财务总监，任期三年。
五、子公司及参股公司简要情况
截至本说明书签署之日，本公司持有
BESTSIGNINTERNATIONAL,INC.100%的股权，持有SFORPCOMPANY
LIMITED100%的股权，具体情况如下：
1、BESTSIGNINTERNATIONALINC.的基本情况
BESTSIGNINTERNATIONAL,INC.
160RussellStreet,CityofIndustry,CA,USA
CHUICARYWINGFUNG、赖国贤、赖绍波
进口经销商
宝信环球持股100%
2、SFORPCOMPANYLIMITED的基本情况
SFORPCOMPANYLIMITED
10,000元港币
Unit5-6,7/F.,GreenfieldTower,ConcordiaPlaza,1ScienceMuseumRoad,Tsim
ShaTsuiEast,Kowloon,HongKong
家具、服装、纸、包装贸易
宝信环球持股100%
六、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表
资产合计（万元）
所有者权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
后的净利润（万元）
综合毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
注1：公司系于报告期后完成股份改制，基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产、
每股经营活动产生的现金流量净额等数据均为模拟计算所得。
上述部分指标公式计算如下：
1、营业毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
2、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
3、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》。
4、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额），计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及
5、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）6、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%
7、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债
8、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债
9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额
10、存货周转率=营业收入÷期初期末平均存货余额
11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）
七、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
邮政编码：100032
电话：010-
传真：010-
项目负责人：贾战宁
项目小组成员：贾战宁、吴栋、王延平
（二）律师事务所
名称：北京市纵横律师事务所
负责人：沈志耕
地址：中国北京市东城区东长安街12号500室
邮政编码：100742
电话：（86-10）
传真：（86-10）
经办律师：孙闯、丁晓东
（三）会计师事务所
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：石文先
联系地址：武汉市武昌区东湖路169号
邮政编码：430077
电话：027-
传真：027-
经办注册会计师：张景森、卓庆辉
（四）资产评估机构
名称：湖北众联资产评估有限公司
法定代表人：胡家望
住所：武汉市武昌区东湖路169号1栋4层
邮政编码：430077
电话：027-
传真：027-
经办资产评估师：尚赤、余文婷
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）拟挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
第二节 公司业务
一、公司业务概况
（一）公司主要业务介绍
公司设立初期的定位为传统外贸企业，以服装、鞋、家具等产品的出口销售为主要业务，主要通过向国内供应商采购服装、鞋、家具等产品，直接或通过境外子公司出口销售到国外。自2015年下半年开始，公司调整业务重心，确立了家居产品的跨境出口电子商务为主营业务的战略发展方向，逐步剥离非家居类业务，并由线下销售为重心逐步转型为线上销售为重心。目前，公司已经发展成为具有一定规模的家居产品跨境出口电子商务企业。
公司目前拥有两大家居品牌THY-HOM及S’DENTE，主推户外家具产品，主
攻美国市场。公司主要通过B2B2C跨境出口零售和B2B跨境出口销售两种业务
模式，将产品销往美国、加拿大、香港等国家和地区。
B2B跨境出口销售模式为公司传统的销售模式，在该模式下，公司直接将国
内采购的产品销往境外企业客户。2016年 1-6 月，该模式下销售收入占比为
B2B2C跨境出口零售模式为公司重点战略发展方向，该模式下公司以
WAYFAIR、OVERSTOCK等电商平台为主要销售渠道，将公司产品销往境外个人消
费者。月，B2B2C跨境出口零售模式下销售收入占比为23.24%。
公司经工商部门核准的经营范围为：研发、设计：家居产品；货物进出口、技术进出口；批发业、零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要产品或服务及特点
公司通过B2B2C跨境出口零售和B2B跨境出口销售两种业务模式，结合自
有品牌建设，利用中国制造业的竞争优势，以较高的性价比满足海外消费者对于产品需求、价格、外观、功能等不同方面的需要，将具有差异化优势的产品进行跨境销售。
公司产品主要针对的消费群体为海外客户，目前，公司B2B2C模式销售的产
品主要为家居产品，包括户外家具、室内家具和餐具三大类：
（1）户外家具
户外家具以PE藤产品以及部分经过处理的木制户外家具为主，产品具备款
式新颖、运输便利、安装方便、坚固耐用、舒适美观等优点。同时，公司对北美市场进行深入了解分析，根据北美家庭的生活习惯、文化素养等方面对产品不断进行完善，让产品很好地融入当地居民生活中。
产品举例：
铝框架编藤沙发（一张双人沙发
+两张单人椅+一张茶几）
双人沙发：52.76”x31.5”x30.71”
BAS-179DBBG
单人椅：30.32”x31.5”x30.71”
茶几：39.37”x21.65”x19.96”
材料：铝框/柳条/防水织物（垫
子）/高密度泡沫（垫）/涤纶/
防紫外线的柳条/钢化玻璃台面
一张双人沙发+两张单人椅+一
张茶几+一把太阳伞
单人椅:31.49”x32.67”x25.98”
BAS-1713DBBG
茶几:35.43”x21.65”x13.39”
太阳伞:118.1”x118.1”x94.5''
双人沙发:31.5”x57.48”x25.98”
材料：铝框/柳条/防水织物（垫
子）/高密度泡沫（垫）/涤纶/
防紫外线的柳条/钢化玻璃台面
一张双人沙发+两张单人椅+一
单人椅:28.35”x28.35”x30.7”
HB521514DBGN
双人沙发:28.35”x50”x30.7”
茶几:35.43”x19.69”x13.39”
材料：粉末涂层钢框架/柳条/耐
候聚酯织物（垫子）/高密度泡
沫（垫）/紫外线保护柳条/钢化
（2）室内家具
室内家具以沙发床类为主，主要分PU面料及布艺面料两个种类，一般为带
功能的产品。产品主要是根据工薪阶层的消费模式特点进行开发，产品设计新颖、大方得体、舒适美观、性价比高、实用性高，对于一般家庭消费者具有非常大的吸引力，特别是在美国市场相当受欢迎。
产品举例：
木框架沙发床=沙发床+躺
9213WT/9213BN/9213BK
沙发:34”x57”x34”
躺椅:57”x32.0”x34”
材料：双层铸造皮革/木框架
/聚酯泡沫填充垫
木框架沙发床=沙发床+躺
4111BK/4111WT
沙发床:34”x79”x33”
躺椅:65”x37”x33”
材料：双层铸造皮革/木框架
/聚酯泡沫填充垫
木框架布艺沙发=三人位+
LK6163TN/LK6163GY
沙发:87”x32”x33.5”
躺椅:59”x32”33.5”
材质:材料：亚麻/木框架/聚
酯泡沫填充垫
餐具主要是西式餐饮配套餐具为主，有刀叉类、玻璃杯类等。产品做工精细、用料优质、种类繁多，可供不同层次的消费群体进行选择。
产品举例：
20件套刀叉
餐勺:L7.44*W1.7*T0.1''(4pcs)
餐叉:L7.4*W0.9*T0.1''(4pcs)
勺:L6.8*W1.42*T0.1''(4pcs)
叉:L6.8*W0.87*T0.1''(4pcs)
餐刀:L8.19*W0.7*T0.2''(4pcs)
材料：AISI410
工艺：镜面抛光、轻布轮
40件套刀叉
餐勺:L7.8*W1.65*T0.1''(4pcs)
餐叉:L7.8*W0.94*T0.1''(4pcs)
BAS-160-40
勺:L7.04*W1.54*T0.1''(4pcs)
甜品叉:L7*W0.87*T0.1''(4pcs)
刀:L8.86*W0.63*T0.24''(4pcs)
材料：AISI410
工艺：镜面抛光、轻布轮
报告期内，公司B2B模式销售的产品主要包括办公家具、服装、鞋等，产
品举例如下：
材质：网布+塑胶框架+塑胶
脚+带泡棉，可调高可转动
材质：网布+塑胶框架+铁架
脚+泡棉，装软垫
材质：中纤板+刨花板
材质：82%NYLON、12%SPAND
牛皮女装凉鞋
材质：牛皮面，大底：PU
人造革女装鞋
材质：人造革，大底：TPR/
报告期内公司主要产品包括家具、服装、鞋类等，家具产品的主要消费群体为境外的企业客户和个人客户，服装和鞋类的主要消费群体为境外的个人客户。
（三）子公司的主要业务和主要产品
作为宝信环球在美国设立的业务平台，
INTERNATIONAL
负责与海外电商平台对接、推广与收款，及
与母公司相同
海外仓库的管理、发货等。
SFORPCOMPANY
作为宝信环球在香港设立的业务平台，
与母公司相同
负责公司B2B模式经由香港出口的业务。
二、公司组织结构与主要生产流程
（一）股东结构及控股、参股公司图
公司股东结构及控股、参股公司图请参见本说明书“第一节、三、（一）股权结构图”。
（二）公司内部组织结构图
（三）公司各机构或部门职责
根据公司发展战略，负责制定整体的销售目标，按销售计划有效实施季度、
月度销售工作；负责公司产品的开发、采购成本控制、协调管理等；负责
供应商管理、物料采购管理、仓库管理、物流配送管理、质量管理等。
对公司行政、后勤、人事等事务进行统一管理和协调，安排公司重要会议
和总经理日常工作以及外部活动。
参与制定公司业务战略和目标规划，为经营决策提供财务参考依据；制定
公司年度预算并监督执行；负责公司融资与资金调配。
制定公司会计政策、会计估计变更及会计核算方法；制定公司财务管理制
度并监督执行；对公司各项经济活动进行全面的计算、核算，编制财务报
表，出具财务分析报告等。
（四）公司主要业务流程
公司与国内多家优秀家居产品生产企业合作，确保每个季度能不断提供新产品供客户选择；与多家物流企业建立了密切的战略合作关系，确保货物按时送达客户指定地址。一手的货源，优质的产品、优惠的价格，以及公司为海外客户准备的一站式贸易通关、运输等配套服务，最大程度地提升了公司的服务品质和产品的性价比。
经过长期经营实践和不断内部整改优化，公司已形成了体系化的业务流程，具体流程及方式如下：
1、产品引进流程：
公司的产品开发人员，通过对各地供应商的产品进行调研，同时结合
WAYFAIR平台提供的畅销产品、历史销量和客户浏览量等大数据分析来精准定
位开发引进新产品，并由供应商配合进行产品的优化定制，从而完成新产品的开发引进工作。
新产品的引进方式主要是OEM模式，公司以市场为导向，以领创时尚生活
为目标，由公司设计师依据市场需求和趋势进行产品设计，提供设计方案，再从国内选取合适的供应商，委托其按照公司提供的设计方案进行生产，再通过公司自有品牌THY-HOM、S’DENTE销售到海外。近年来，公司在现有团队的基础
上，已经扩展组建了一定规模的产品设计团队，并在努力拓展与美国本土着名设计师合作进行研发设计。
公司的主要供应商分布浙江、广东等地区。公司在产品开发流程中制定了科学规范的产品引进流程及评审机制。每个产品的引进立项，都要经过深入的市场调研及产品调研后确定市场需求，都是通过需求调研、总体方案、具体方案三个阶段之后方可进入具体的引进实施流程。
2、采购流程
公司业务部有专门的采购人员负责在销商品、包装材料的采购、采购货款的支付、供应商关系的维护，保证公司采购产品按时顺利的完成。公司主要采购商品为家居产品，主要供应商为江浙地区的家居生产商。
B2B2C模式下，公司基于WAYFAIR平台的大数据分析提供的产品需求预
测来发掘引进畅销产品和制定自主采购计划，很大程度上提升了库存周转效率。
公司的主要合作平台WAYFAIR会根据产品历史销售情况、用户点击量等数据
来进行采购需求分析，公司根据WAYFAIR提供的需求分析来制定详尽、准确
的采购计划和资金使用计划。B2B2C模式的采购呈现中小批量多批次的特点，
根据市场情况，一般提前2周至1个月备货。
B2B模式下，公司直接根据客户下达的订单向合适的供应商进行采购，再经
过检验、装运之后将货物发往客户，公司不会提前备货。
公司在采购过程中，会安排质检人员对货物进行产前、产中、产后的自行检验，检验不合格的进行返工，返工后再进行检验，直至合格为止，并生成检验报告，在确定验货合格后才会签发同意装运函，确保每批采购产品的质量。
公司采购全部为境内采购，美国子公司和香港子公司的订单全部转交由母公司实施采购和办理报关出口手续。
3、销售流程
公司的销售分为B2B2C跨境出口零售模式和B2B跨境出口销售模式两种：
B2B2C跨境出口零售模式是系公司目前重点战略发展方向，该模式下，公
司以WAYFAIR、OVERSTOCK等电商平台为主要销售渠道，将优质的家居产
品销往美国、加拿大等地的海外个人消费者。公司与WAYFAIR、
OVERSTOCK等平台的合作模式不同于大多数国内的网店模式或零售出口模
式，而是直供（DROPSHIPPING）模式，即公司根据自己制定的采购计划将国
内采购的产品提前运输、储存在公司的海外仓库，电商平台不承担库存风险。客户在电商平台下达订单后，公司通过电商平台后台接收到订单，根据订单内容直接从公司的海外仓库发货，客户一般2-5天可以收到商品。这种模式能够最大程度的保证客户的购买体验，以最快的速度享受到所购买的产品。产品售出后，电商平台代收货款，并定期与公司结算收益分成。
B2B跨境出口销售模式为公司的传统业务模式。此模式下，客户会在询价、
我方报价、双方达成一致之后直接向公司或香港子公司下订单，公司根据客户的订单从供应商采购，并跟踪落实备货过程的每一个环节，办理报关出口手续，之后直接装运发往客户或经由香港子公司装船发运到客户指定地点。这种模式相对周期较长，一般针对企业客户的大批量订单。客户与公司或香港子公司直接结算货款。
4、售后服务流程
B2B2C模式下，公司的售后服务外包给电商平台的客服团队，公司的客服
人员与电商平台的客服人员负责对接；B2B模式下公司的客服人员直接对接企业
客户。公司在控制产品采购质量的同时，为客户提供1年的质保。针对要退换货
的情形，电商平台的客服团队或企业客户会联系公司客服人员，并提供产品销售的单号、型号、销售日期等信息，公司客服了解客户退货、补件的原因，并且尽量获取图片等证明以后，同意确认退货。具体流程如下：
1）在退换货期限内联系公司客服，客服提供退回运单和退货指导，包含外仓退货地址，客户收到后需要打印退货运单，将退货运单粘贴在退货包装上；2）客户使用国外任何一种带跟踪号的运输方式退货，外仓收到货后反馈给公司售后；
3）客服联系客户说明收到退货，按照客户意愿重新发货或退款；
针对退回的产品，公司安排质检人员定期对退货进行质检，查实退货真正原因，如果是产品质量问题，则由质检人员反馈给公司采购团队进行问题总结与改善解决。
三、公司与业务相关的关键资源要素
（一）公司的主要技术情况
1、大数据分析
公司作为WAYFAIR的优选合作伙伴（Preferred Partners），WAYFAIR定
期提供关于产品价格、样式、属性、销量、评价等数据及相应的分析报告，公司利用这些数据建立了自己的销售预测分析模型，不断调整销售策略，以及将市场情况及时反馈给供应商，共同调整产品结构，有效地优化了公司的库存结构，提升了资金使用效率，降低了公司的运营风险。
公司已经建立了美国海外仓库，并在筹建更多的海外仓库。公司利用自有物流人员、合作电商平台的实时订单信息和第三方物流企业的配送信息与资源的共享，以实现更大限度的利用社会各方面的资源，减少物流总支出、降低运营成本。
3、平台API 对接
公司利用第三方平台的Extranet（外联网）与平台实现订单、售后等数据的
对接，有效地保证了公司与平台之间的订单反馈等高效沟通。
4、公司技术标准及可替代性分析
公司所采用的技术均为跨境电子商务行业普遍所采用的技术，以上技术目前无专门技术标准，无特殊性；以上技术均基于第三方平台提供的数据实现，公司不能保证数据不被其他跨境电商企业使用，亦不能保证数据来源的可持续性。
（二）主要无形资产、知识产权、资质、许可等情况
1、公司资质许可情况
截至本说明书签署之日，公司持有与开展业务有关的资质，公司不存在超越资质、经营范围和使用过期资质的情况。公司持有的资质证书如下：
对外贸易经营者备案登记表
对外贸易经营者备案
登记机关（广东东莞）
中华人民共和国海关报关单
中华人民共和国黄埔
位注册登记书
自理报检单位备案登记证明
国家质量监督检验检
出入境检验检疫报检企业备
中华人民共和国广东
出入境检验检疫局
出口企业退税登记证
东莞市国家税务局高
此外，公司已经依法办理了中国电子口岸的企业IC卡（包括企业操作员卡
和企业法人卡）；已在国家外汇管理局网上服务平台办理了外汇备案登记；已在外贸企业出口退税申报系统中提交了纳税人名称、企业法定代表人的变更事项。因此，公司已持有与开展业务有关的所有资质，不存在超越资质、经营范围和使用过期资质的情况。
注：“THY-HOM”的商标由BESTSIGNINTERNATIONALINC.注册。该商标
当前属于“有效”状态，该商标目前正在等待美国专利商标局的最终批准。若截至异议期终止时，没有任何第三方对该商标提出有效异议，则美国公司将完全取得该商标的所有权，不再有其他限制。
（三）主要固定资产情况
1、主要经营设备
截至日，公司主要经营设备情况如下：
386,748.00
358,799.96
270,095.74
205,372.97
118,735.36
825,579.10
176,756.18
648,822.92
公司的主要经营设备为运输工具、电子设备和机器设备等，财产权属清晰，不存在权属纠纷与争议的情形。
2、房产情况
截止报告期末，公司无自有房产，全部为租赁的房产用于经营：
东莞市金松投资 宝信进出口 办公
广东省东莞市高 3,600m2
管理有限公司
镇冼沙冼宝街1号
TUIUNFO-MEXI BESTSIGN
160RUSSELL
INTERNATI 办公
STREET,CITYOF 35,000ft2
INDUSTRY,CA
900-902CANADA
CT.,THECITYOF
50,099.43美元/
INVESTMENT, INTERNATI 办公
INDUSTRY,LOS
ANGELES,CA,
注：公司租赁东莞市金松投资管理有限公司的房产尚未取得《房屋所有权证》或其他产权证明。日，根据东莞市城市管理综合执法局批复，金松投资提交了《东莞市已建房屋申请补办房地产权手续登记备案表》；日，金松投资取得东莞市高墩虿拱觳ㄊ中ぷ靼旃业幕刂矗馕鹚赏蹲噬瓯ǖ姆课荼嗪进行登记备案，纳入可申报补办房地产权手续的台账范围，可到该办公室具体申报补办已建房屋的房地产权手续。截至目前，因一直未有指标，该房屋尚未取得房地产权证。
鉴于公司租赁的上述房屋主要用于人员办公，且企业为非生产制造型企业，若公司对该租赁房屋的使用出现影响因素，因周边房源充足，公司亦可通过迅速寻找替代性的办公场所；原出租方东莞市高墩蛸乘娜煤献魃纭⒆夥浇鹚赏蹲省⒐竟啥鼍吡顺信岛信等魏味怨疚薹绦褂酶米饬薹课菰鹑危谐信捣礁涸鹣奁谀谡业酵燃畚弧⒚婊⑸枋┑奶娲∷诩涞乃鹗Ъ安疃罹缮鲜龀信捣较蚬九獬ァＲ虼烁梅课萑ㄊ粑侍獠换岫怨旧斐芍卮蟛焕跋臁
（四）员工情况
截至公转书签署日，宝信环球在册人员共39人，其中男性20人，女性19
人。按专业、学历、年龄等标准，员工的具体构成情况如下：
（1）员工专业结构
管理及行政人员
（2）员工学历分布
硕士及以上
大专及以下
（3）员工年龄结构
50岁及以上
（4）员工社保缴纳情况
截止公转书签署日，母公司员工人数为39人，其中38名中国公民（包括赖
芊）、1名美国公民（CHUICARYWINGFUNG）。母公司为38名中国员工办理
了中国社会保险，不存在未缴需补缴社保的情形；美国公民（CHUICARYWING
FUNG）由美国公司在美国为其缴纳社保。
美国公司为其7名员工（除赖芊为中国公民外，其他6名员工均为美国公民，
包括CHUICARYWINGFUNG）代扣代缴了美国联邦代扣代缴税款、社会保险、
医疗保险、加利福尼亚州代扣代缴税款和其他扣除和代扣代缴税项。
香港公司业务由董事赖锡胤负责，因赖锡胤在母公司购买社会保险，未在香港公司购买社会保险。
母子公司合计员工人数为44人。
（五）公司质量控制情况
1、质量控制程序
公司注重产品的质量管理，尤其是作为跨境出口电商企业，公司所有的产品均销往境外。虽然公司本身并不从事产品的生产，但是制定了《广东宝信环球家居股份有限公司质量控制制度》，严格把控引进、采购的产品质量。公司在引入供应商时会通过政府公开网站上核实其产品的质量验证情况，并与供应商签订质量保证协议，约定产品质量导致追责条款。此外，公司设有专门的品质检验部门，在具体品质检验中也会对应资质认证的条件进行查验，确保产品符合质量控制标准。同时，公司定期开展的产品质量内部审核和管理评审，能够及时纠正解决体系运行中出现的问题，切实保证了质量体系的不断提升和持续有效。
2、产品质量控制效果
通过质量控制程序的运行及全面质量管理在公司内的实施，质量管理工作取得了显着的成效。
报告期内，公司不存在因质量问题受到产品质量及相关监管部门处罚的情形。
四、报告期内与公司业务相关的收入、成本的构成、重大合同及履行情况
（一）公司报告期内营业收入构成
报告期内，公司的营业收入的构成情况如下表所示：
单位：元，%
主营业务收入
174,145,793.31
449,110,637.71
319,525,719.04
其他业务收入
174,145,793.31
449,110,637.71
319,525,719.04
报告期内，公司的主营业务收入全部为产品销售收入，无其他业务收入。
报告期内，公司主营业务收入按产品种类划分的具体情况如下：
单位：元，%
157,103,232.25
229,327,415.23
186,421,996.27
2,551,975.38
158,003,376.66
81,571,439.90
13,447,758.38
47,103,278.36
32,236,307.53
1,042,827.30
14,676,567.46
19,295,975.34
174,145,793.31
100.00% 449,110,637.71
100.00% 319,525,719.04
报告期内，公司主营业务收入按业务模式划分的具体情况如下：
133,673,166.57
402,611,922.40
309,705,037.77
40,472,626.74
46,498,715.31
9,820,681.27
174,145,793.31
100.00% 449,110,637.71
100.00% 319,525,719.04
（二）公司前五名客户情况
1、报告期内公司前五名客户情况
月公司前五大客户情况如下：
金额（元）
占当期营业收入总额比例
OFFICEDEPOT,INC.
96,835,636.04
WAYFAIRINC.
31,012,634.76
GOLDENBASEHOLDINGLIMITED
10,313,361.18
GOODWAYPARTSMANUFACTURING
9,163,302.10
COMPANYLIMITED
B.ONEFURNITURECOMPANYLIMITED
5,026,029.37
152,350,963.45
2015年度，公司前五大客户情况如下：
金额（元）
占当期营业收入总额比例
OFFICEDEPOT,INC.
155,251,622.90
SANLIANTRADINGLIMITED
32,888,131.10
WAYFAIRINC.
31,460,025.63
JINGFENGFOOD(HK)CO.,LIMETED
19,054,752.17
GOODWAYPARTSMANUFACTURING
14,187,433.27
COMPANYLIMITED
252,841,965.07
2014年度，公司前五大客户情况如下：
金额（元）
占当期营业收入总额比例
OFFICEDEPOT,INC.
136,896,788.99
SANLIANTRADINGLIMITED
23,481,342.42
DEEDELECTRONIC(HK)CO.,LIMITED
13,505,475.36
GENERALCODEENTERPRISEINC.
12,421,724.21
YIHAOYEAHOUSECOLTD.
10,593,937.55
196,899,269.17
2、客户依赖情况
月、2015年及2014年公司前五名客户营业收入占公司营业收入
的比例分别为87.48%、56.30%、61.62%。报告期内，公司对前五名客户的销售
收入比较集中，年平均占到公司营业收入的六成左右，2016年前五
大占比上升到八成以上，主要原因是2015年下半年开始公司业务开始脱离其他
产品而专注家居产品导致对家居类客户的集中度有所上升。未来随着公司规模的扩大，和对更多家居类客户的开拓，营业收入的客户集中度将会下降。
报告期内，公司第一大客户为 OFFICE DEPOT, INC.。公司与 OFFICE
DEPOT, INC.之间销售模式为 B2B跨境出口销售模式。2005年，OFFICE
DEPOT, INC.通过展会与公司建立合作关系，自此双方之间保持持续稳定的业
务合作关系。OFFICEDEPOT,INC.根据采购计划，向公司下单采购商品，公司
安排下游厂商生产所需商品，并在客户要求的时间安排产品出口至指定的收货地址；采购商品种类为办公家具产品，定价政策主要为依据市场行情协商确定具体采购价格。
OFFICE DEPOT INC.作为美国本土最大的办公家具销售商之一，公司成为
其供应商并维持超过十年的合作关系，是凭借良好的产品质量控制、快速的物流响应以及紧密的沟通逐步建立的，未来公司将会根据自身的发展战略调整与其合作的业务，并通过扩展业务渠道减少对该客户的依赖程度。
3、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员在前五名客户持股情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五名客户中占有权益。
4、子公司客户情况
公司母公司客户为香港公司与美国公司，除此外，公司母公司不存在其他客户。故公司海外子公司的收入即为合并报表收入。子公司主要客户详见本节“1、报告期内公司前五名客户情况”。
因公司披露口径为合并层面，内部交易在合并报表中已经进行合并抵消。
（三）公司报告内成本的构成
报告期内公司的营业成本的构成情况如下表所示：
单位：元，%
主营业务成本
143,736,091.15
409,094,324.70
294,674,320.30
其他业务成本
143,736,091.15
409,094,324.70
294,674,320.30
公司产品全部为外购产品，主营业务成本主要为存货结转。
（四）公司前五名供应商情况
1、报告期内公司前五名供应商情况
月，公司前五名供应商情况如下：
供应商名称
金额（元）
占当期采购总额比例（%）
东莞市卓之神家具厂
67,332,966.97
东莞番尔康金属制品有限公司
9,620,646.03
东莞市溢东食品有限公司
7,818,285.61
宁波铠兴休闲用品有限公司
5,260,230.00
东莞市恒扬家具有限公司
5,044,897.30
95,077,025.91
2015年度，公司前五名供应商情况如下：
供应商名称
金额（元）
占当期采购总额比例（%）
东莞市卓之神家具厂
130,736,092.57
东莞市旺明鞋业有限公司
19,298,399.08
东莞市溢东食品有限公司
12,564,732.71
东莞市发现鞋业有限公司
10,984,847.81
浙江莱克藤艺有限公司
10,491,653.10
184,075,725.27
2014年度，公司前五名供应商情况如下：
供应商名称
金额（元）
占当期采购总额比例（%）
东莞市卓之神家具厂
84,649,878.35
东莞市亿豪家具有限公司
21,401,830.39
东莞市旭宏五金有限公司
12,390,964.97
东莞市佳品纺织有限公司
11,729,097.70
上海帕立欧实业有限公司
9,318,393.63
139,490,165.04
2、供应商依赖情况：
公司月、2015年及2014年的前五大供应商采购额分别占当期采
购额的66.14%、45.00%和47.33%。报告期内公司前五大供应商占比总和较高，
比较集中，但是公司采购的产品主要为家居、日用产品等，市场供应充足，价格体系透明，可选择的供应商较多，转换成本较小，不存在对单一供应商过度依赖的情况。
3、公司董事、监事、高级管理人员和主要技术人员在前五名供应商持股情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。
（五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况1、采购合同
报告期内，公司的采购合同呈小批量多批次的特点，重大采购合同的确认标准是单项合同金额超过100万的合同。报告期内，公司的重大采购合同均正常履行，且不存在纠纷情况。
报告期内单项采购合同金额超过100万元的合同列表如下所示：
合同相对方
东莞市卓之神家
1,548,755.05
东莞市卓之神家
1,336,753.92
东莞市卓之神家
1,336,590.07
东莞市佳品纺织
1,329,292.80
东莞市卓之神家
1,327,980.95
东莞市佳品纺织
1,248,120.00
东莞市佳荣鞋业
1,167,703.18
东莞市佳荣鞋业
1,150,030.41
东莞市佳品纺织
1,104,031.19
东莞市佳荣鞋业
1,096,123.96
东莞市佳品纺织
1,095,342.22
2、销售合同
公司的重大销售合同分为与第三方电商平台签订的销售框架协议和直接与客户签订的销售合同。其中，与公司达成重要合作关系的第三方平台主要包括WAYFAIR和OVERSTOCK；报告期内，公司的销售合同呈小批量多批次的特点，重大销售合同的确认标准}