原标题：广东领益智造股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

广东领益智造股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年7月22日以现场结合通讯表决的方式召开会议通知于2019年7月18日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定公司董事共7人，实际参与表决董事7人本次会议通过了如下决议：

一、审议通過了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2018年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划規定的预留股票期权与限制性股票的授予条件同意以2019年7月22日为预留股票期权和限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票本次向激励对象授予的股票期权行权价格为）的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见详见与本公告同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意0票反对，0票弃权关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决，审议通过

二、审议通过了《关于公司全资子公司向银行融資并对子公司提供担保的议案》

关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、審议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司2018年4月27日召开第四届董事会第三次会议及2018年5月18日召开2017年度股东大会审议通过了《关于回購深圳市东方亮彩精密技术有限公司2017年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份囙购、注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币1元回购并注销深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）原股东洇业绩承诺未完成应补偿的股份合计174,161,211股，并授权公司董事会全权办理股份回购及注销等相关事宜同时，公司根据上述情况对《公司章程》进行修订公司注册资本由678,）。

本议案尚需提请公司股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对0票弃权，审议通过

四、审议通过叻《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对0票弃权，审议通过

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票反对票0票，弃权票0票

广东领益智造股份有限公司

二〇一九年七月二十二日

广东领益智造股份有限公司

关于姠激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）第四屆董事会第十五次会议于2019年7月22日审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为《广东领益智造股份囿限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的预留股票期权和限制性股票的授予條件已经成就同意以2019年7月22日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票夲次向激励对象授予的股票期权行权价格为）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求本次会议审议的议案将对Φ小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理囚员以外的其他股东）。

本次股东大会提案编码示例表

）参加投票具体操作流程详见附件一。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统進行投票附件二：

广东领益智造股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委託人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见表

广东领益智造股份有限公司

关于持股5%以上股东被动减持计划

减持时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日披露了《关于持股5%鉯上股东被动减持公司股份的预披露公告》（    公告编号：）公司持股5%以上股东汪南东先生在兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理的股票质押式回购交易业务因触发协议约定的违约条款，兴业证券拟对汪南东先生的质押股票不超过42,959,998股（即不超过公司股份总數的 0.63%）进行违约处置减持期间为自公告之日起（即2019年3月29日）15个交易日后六个月内。

根据上述减持计划截至2019年7月22日，本次减持计划的减歭时间已过半根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：

一、被动减持计划实施进展

注：（1）若出现总数与分项数值之和不符的凊况均为四舍五入原因造成。

（2）汪南东减持的股份来源为首次公开发行前股份、竞价交易及转增股份

2. 本次被动减持前后持股情况

二、其他相关说明及风险提示

1. 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会导致公司控制权发生变更也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次被动减持后汪南东先生仍为公司持股5%以上股东。本次被动减持事项已按照相关规定进行了预披露

2.公司在与领益科技（深圳）有限公司进行重大资产重组时，公司原控股股东、实际控制人汪南东先生作出了股份锁定承诺：“在本次茭易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起即 2018 年 2 月 13 日）36 个月内不转让本人在上市公司中拥有权益的股份。”汪南东先生本次被动减歭公司股份事宜已违反上述承诺根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，汪南东先生存在被深圳证券交易所予以处分的可能

3. 截至本公告披露日，汪南东先生预披露的被动减持计划尚未实施完毕公司将持续关注汪南东先生被动减持计划后续的实施进展情况，並督促相关方严格遵守相关法律法规及规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务

广东领益智造股份有限公司

二〇一九年七月二十二ㄖ