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（002376）
新北洋：2016年度监事会工作报告&&
山东新北洋信息技术股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
各位监事：
2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监
督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司监事会共召开 7 次会议：
1、第五届监事会第七次会议
2016 年 4 月 19 日，第五届监事会第七次会议在公司办公楼六楼会议室召开。会议审
议并通过了以下议案：
（1） 审议并通过《2015 年度监事会工作报告》
（2） 审议并通过《2015 年度财务决算报告》
（3） 审议并通过《2015 年度利润分配预案》
（4） 审议并通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
（5） 审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6） 审议并通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
（7） 审议并通过《公司 2016 年第一季度报告》
（8） 审议并通过《关于 2016 年度日常经营关联交易预计的议案》
（9） 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（10） 审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》
（11） 审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
《第五届监事会第七次会议决议公告》刊登在 2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。
2、第五届监事会第八次会议
2016 年 5 月 13 日，第五届监事会第八次会议在公司办公楼六楼会议室召开。会议审
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议并通过了以下议案：
（1） 审议并通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
（2） 审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
《第五届监事会第八次会议决议公告》刊登在 2016 年 5 月 14 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。
3、第五届监事会第九次会议
2016 年 6 月 24 日，第五届监事会第九次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以
（1）审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
（2）审议并通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》
（3）审议并通过《关于修改的议案》
《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在 2016 年 6 月 25 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。
4、第五届监事会第十次会议
2016 年 8 月 17 日，第五届监事会第十次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以
（1）审议并通过《2016 年半年度报告及摘要》
（2）审议并通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（3）审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
《第五届监事会第十次会议决议公告》刊登在 2016 年 8 月 18 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。
5、第五届监事会第十一次会议
2016 年 9 月 8 日，第五届监事会第十一次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了
以下议案：
（1） 审议并通过《关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合
同的议案》
《第五届监事会第十一次会议决议公告》刊登在 2016 年 9 月 9 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。
6、第五届监事会第十二次会议
2016 年 10 月 25 日，第五届监事会第十二次会议以通讯方式召开。会议审议并通过
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了以下议案：
（1）审议并通过公司《2016 年第三季度报告》
《2016 年第三季度报告正文》刊登在 2016 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。
7、第五届监事会第十三次会议
2016 年 12 月 5 日，第五届监事会第十三次会议在公司办公楼六楼会议室召开。会议
审议并通过了以下议案：
（1） 审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（2） 审议并通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
（3） 审议并通过《关于的议案》
（4） 审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（5） 审议并通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究
报告的议案》
（6） 审议并通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股后摊薄即期回报填补措施的议
（7） 审议并通过《关于修订的议案》
《第五届监事会第十三次会议决议公告》刊登在 2016 年 12 月 6 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，
积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情
况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会对公司经营活动进行了监督，认为：2016年，公司能够按照《公司法》、《证
券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息
披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行
了诚信义务，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，
各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不
存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
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2、公司财务情况
公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为：公司财务
制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了
公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告客观公正。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为：公司认真按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第
29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求管理和使用募集资
金，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，
无变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、
准确、完整披露募集资金使用的情况。
4、关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格执行了关联
交易决策制度，关联交易遵循了市场公允性原则，对全体股东（包括关联股东及中小股东）
公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制
的实际情况，2016年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司
已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及
内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编
制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，有效地防止了内幕交易事件的发生，
维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的
2017年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，严格监督公司董事
会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
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山东新北洋信息技术股份有限公司
2017 年 4 月 6 日
第 5 页/共 5 页劲拓股份：2016年度监事会工作报告
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 2016 年，公司监事会本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。监 事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求， 谨慎、认真地履行了自身职责，对公司定期报告、募集资金使用、变更募集资金专户， 募集资金项目的延期、监事会换届选举及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行核 查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事 会 2016 年主要工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议议案审议情况如下： 1、2016 年 1 月 22 日，公司召开第二届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了 《关于变更募集资金专户的议案》。 2、2016 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关 于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案》、《关于公 司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于监事会换 届选举的议案》、《关于修改&监事会议事规则&的议案》、《关于募集资金投资项目延期的 议案》。 3、2016 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2016 年第一季度报告全文的议案》。 4、2016 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第三届监事会主席的议案》。 5、2016 年 8 月 15 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》。 6、2016 年 10 月 24 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2016 年第三季度报告全文的议案》。 上述除第二届监事会第十三次会议和第三届监事会第三次会议以外，其它监事会会 议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。 二、监事会对公司有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、募集 资金项目的延迟、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查并发表了相关意见，进一 步提高了公司规范运作水平。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股 东大会、董事会重大经营决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事 和高级管理人员履行职责情况等进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序 合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，形成了较 完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2016 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度， 努力为公司的发展尽职尽责，完成了年初制定的各项任务；本年度内没有发现董事、经 理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利 益的行为的情形。 2、公司财务情况 报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告， 审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行认真的检查、监督与审核 工作。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财 务状况良好，未发现违规行为。公司编制的 2016 年度财务报告能客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况 报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核查，认为：公 司 2016 年度募集资金的存放、实际使用与管理情况良好，符合《募集资金管理办法》 的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实 施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司募集资金专户 的变更及募集资金项目延期程序符合法律、法规的相关规定。公司董事会编制的《关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与募集资金实际使用状况一致。 4、公司对外担保及关联方资金占用情况 报告期内，公司未发生需监事会审核的对外担保及关联方资金占用情况事项，不存 在损害公司和所有股东利益的行为。 5、对公司内部控制自我评价的意见 对董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和 运行情况进行了审核，认为：报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发 生违反公司内部控制制度的情形。2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、2017 年监事会工作计划 2017 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能 并适应公司的发展要求，拓展工作思路，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为 己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会 2017 年 4 月 6 日
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。新疆准东石油技术股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
日04:53　　来源：
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　一、募集资金基本情况　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2，500万股，每股面值1元，每股发行价为人民币7．85元，共募集资金人民币19，625万元。扣除发行费用2，272．95万元，实际募集资金净额为17，352．05万元。截至日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，并经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字号验资报告验证。
　　截至日止，累计使用募集资金9，219．26万元。募集资金具体使用情况：　　单位：万元　　二、募集资金的管理情况　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。本公司于2008年3月与保荐人以及中国工商银行(,)克拉玛依东疆支行、兴业银行(,)乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。　　募集资金专户存储情况如下：　　单位：元　　三、本年度募集资金的实际使用情况　　详见附表一。　　（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况　　日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目提前实施》的议案，先期投入自筹资金提前实施募集资金项目，待上市完成后再用募集资金归还自筹资金。日，本公司以募集资金对先期投入的1，000．00万元自筹资金进行了置换。　　（二）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　　根据本公司于日2008年第二次临时股东大会通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，以减少公司财务费用，使用时间不超过6个月。　　本公司于日使用5，000．00万元闲置募集资金补充流动资金，并于日提前归还600．00万元。　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况　　详见附表二。　　五、募集资金使用及披露中存在的问题　　本公司2008年度中期报告中错误披露累计投入募集资金总额为7，016．89万元，2008年上半年募集资金项目实际支付募集资金总额869．81万元，使用自有资金2，683．23万元，开具银行保函3，463．85万元。　　除上述情况外，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。　　附表一：　　募集资金的实际使用情况　　单位：万元　　附表二：　　变更募集资金投资项目的资金使用情况　　单位：万元　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会　　二ＯＯ九年三月二十四日　　证券代码： 002207证券简称：准油股份(,)公告编号：　　新疆准东石油技术股份有限公司　　关于2009年度日常关联交易的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　一、关联交易概述　　1、预计2009年日常关联交易基本情况：　　单位：万元　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况　　经公司日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。公司董事吕占民先生为新疆准东顶佳工贸有限责任公司监事，回避表决。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。　　二、关联人介绍和关联关系　　1、基本情况：　　新疆准东顶佳工贸有限责任公司（以下简称顶佳工贸），成立于2001年11月，注册资本为人民币110万元；法定代表人：田平；住所：新疆阜康市准东石油基地原粮店；主要经营范围：自治区区域内的出版物印刷、包装装璜印刷品、户外广告制作发布、装饰装璜、平面设计、标牌制作、园林绿化、房屋修缮等等。截止日，顶佳工贸总资产为1065．78万元，净资产为585．00万元，主营业务收入1245．78万元，净利润为－44．59万元。　　2、与本公司的关联关系：　　本公司为顶佳工贸的参股股东，持有顶佳工贸36．36％的股份。　　3、履约能力分析：　　顶佳工贸经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。　　4、日常关联交易总额：预计不超过500万元。　　三、关联交易主要内容及协议签署情况　　1、关联交易主要内容　　公司参股公司顶佳工贸为本公司提供印刷、装饰装璜、房屋修缮等劳务服务，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格确定。结算方式依据合同约定执行。　　2、关联交易协议签署情况　　（1）合同标的：印刷、户外广告、装饰装璜、房屋修缮劳务服务　　（2）合同期限：日至日　　（3）定价原则：遵循当期市场价格协商确定。　　（4）合同签署条件：经公司二届十三次董事会审议通过后签订。　　四、关联交易目的和对公司的影响　　印刷、户外广告、装饰装璜、房屋修缮等业务是公司生产经营过程中必须发生的经营行为，接受关联方劳务属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。　　五、独立董事及中介机构意见　　1、公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。　　2、公司保荐人认为：准油股份本次关联交易符合等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，并履行了相关的法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。　　六、备查文件　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议 ；　　2．独立董事对相关事项发表的独立意见 ；　　3．中国民族证券有限责任公司关于新疆准东石油技术股份有限公司关联交易的专项意见。　　特此公告。　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会　　二ＯＯ九年三月二十四日　　证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：　　新疆准东石油技术股份有限公司　　关于2008年年度报告网上说明会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　《新疆准东石油技术股份有限公司2008年年度报告》经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并刊登在日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼总经理常文玖先生、财务总监孙新春先生、董事会秘书沙克洪先生、独立董事杨有陆先生、保荐人张昱先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。　　特此通知。　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会　　二ＯＯ九年三月二十四日　　证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：　　新疆准东石油技术股份有限公司　　第二届董事会第十三次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于日以书面和邮件的形式发出会议通知，于日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出决议：　　一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　二、审议通过了《2008年度财务决算报告》，并提交2008年度股东大会审议。　　具体内容详见日巨潮资讯网。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　三、审议通过了《2008年度董事会工作报告》，并提交2008年度股东大会审议。　　具体内容详见日巨潮资讯网《2008年年度报告》中《董事会报告》。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　四、审议通过了《2008年年度报告及摘要》，并提交2008年度股东大会审议。　　《2008年年度报告》刊载于日巨潮资讯网；《2008年年度报告摘要》刊载于日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　五、审议通过了《关于2008年度公司利润分配预案》，并提交2008年度股东大会审议。　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度母公司实现净利润16，354，595．41元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10％的法定公积金1，635，459．54元，加上以前年度滚存的未分配利润73，771，311．34元，可供股东分配的利润为88，490，447．21元。公司拟以注册资本总股份9，945．8689万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每10股派发现金红利2．00元（含税），共计人民币19，891，737．80元（含税），剩余未分配利润68，598，709．41元留待以后年度分配。　　此议案需提交2008年度股东大会审议通过。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　六、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。　　具体内容刊载于日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。　　立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，独立董事对募集资金年度使用情况发表了独立意见。具体内容详见日巨潮资讯网。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　七、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。　　具体内容详见日巨潮资讯网。　　公司独立董事和保荐人对公司内部控制的完整性、合理性进行了核查，发表了核查意见。具体内容详见日巨潮资讯网。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　八、审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。　　具体内容刊载于日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。　　公司独立董事和保荐人对2009年度日常关联交易发表了核查意见。具体内容详见日巨潮资讯网。　　该议案关联董事吕占民回避表决，其他八名董事参加表决。经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。　　九、审议通过了《关于改选董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。　　因原独立董事、薪酬与考核委员会主任委员张学标先生经公司2009年第一次临时股东大会审议通过被免职，会议选举独立董事杨有陆先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至第二届董事会任期届满时止。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　十、审议通过了《关于聘任公司审计监察部副经理的议案》　　经公司董事会审计委员会主任委员陈建国提名和董事会审议决定，聘任陶冶华女士（简历见附件）为公司审计监察部副经理，任期至第二届董事会任期届满时止。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　十一、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。　　具体内容刊载于日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。　　特此公告。　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会　　二ＯＯ九年三月二十四日　　附件：陶冶华女士简历：　　陶冶华，女，1963年6月出生，大专学历。2001年1月至2003年12月新疆准东石油技术有限公司财务资产部职员；2004年1月至2008年12月任新疆准东石油技术股份有限公司财务资产部副经理、经理；2009年1月起提名任审计监察部副经理。　　证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：　　新疆准东石油技术股份有限公司　　关于召开2008年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于日召开2008年度股东大会，现将有关事宜通知如下：　　一、召开会议基本情况　　1．会议时间：日（星期六）上午10：00　　2．会议召集人：公司董事会　　3．会议召开方式：现场表决　　4．会议召开地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室。　　5．会议出席对象：　　（1）截止日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；　　（3）公司聘请的律师。　　二、会议审议事项：　　1．审议《2008年度董事会工作报告》　　2．审议《2008年度监事会工作报告》　　3．审议《2008年度财务决算报告》　　4．审议《2008年年度报告正文及摘要》　　5．审议《2008年度利润分配预案》　　公司独立董事李明忠、陈建国述职。　　三、会议登记事项：　　1．登记方式：　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在日18：30前送达或传真至证券投资部）。　　2．登记时间：－－16日，上午10：00－13：30，下午15：30－18：30。　　3．登记地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部。　　四、其他事项　　1．联系地址及联系人：　　联系地址：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部　　联 系 人：沙克洪、符蓉　　电 话：6、9　　传 真：9　　邮 编：831511　　2． 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。　　3．授权委托书见附件　　特此通知。　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会　　二○○九年三月二十四日　　授 权 委 托 书　　兹全权委托先生／女士代表本人（本公司）参加新疆准东石油技术股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。　　表决内容：　　注：1．请在“同意”“反对”“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；4．法人股东授权委托书委托需加盖公章。　　委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：　　持 股 数：股东帐号：　　受托人姓名： 身份证号码：　　受托人签名：　　委托日期： 年 月 日　　证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：　　新疆准东石油技术股份有限公司　　第二届监事会第八次会议决议公告　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　新疆准东石油技术股份有限公司第二届监事会第八次会议于日在新疆准东石油技术股份有限公司三楼会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事四名，陶建宇先生委托周维军先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出决议：　　一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。　　二、审议通过了《2008年年度报告及摘要》，本报告需提交2008年度股东大会审议。　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2008年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。　　三、审议通过了《2008年度财务决算报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。　　2008年度财务决算报告真实地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果、现金流量。　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。　　四、审议通过了《2008年度利润分配预案》，本预案需提交2008年度股东大会审议通过。　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。　　五、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。　　监事会成员认为公司董事会编制的2008年度募集资金使用情况的报告真实、准确。　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。　　六、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。　　监事会成员认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运况。　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。　　特此公告。　　新疆准东石油技术股份有限公司监事会　　二○○九年三月二十四日
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