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广州药业股份有限公司2008年第三季度报告
日03:05 　
　　股份有限公司
网友晒出“潜规则”，买保险、存定期等附加条款出水…[]
　　2008年第三季度报告
　　§1 重要提示
　　1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2 本公司全体董事出席了于日召开的第四届第十二次董事会会议。
　　1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国会计准则编制，未经审计。
　　1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　1.5 本公司在香港刊登的2008年第三季度报告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则13.09（2）的有关规定而作出。
　　1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。
　　§2 公司基本情况简介
　　2.1 主要会计数据及财务指标
　　本报告期末
　　上年度期末
　　本报告期末比
　　(未经审计)
　　(经重列)
　　上年度期末增减(%)
　　总资产(人民币千元)
　　4,162,410
　　6,165,195
　　(32.49)
　　归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)
　　3,086,605
　　3,060,002
　　归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)
　　年初至本报告期末（1—9月）
　　(未经审计)
　　比上年同期增减(%)
　　经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)
　　(35,041)
　　(122.70)
　　每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)
　　(0.04)
　　(122.70)
　　本报告期（7—9月）
　　(未经审计)
　　期末（1—9月）
　　(未经审计)
　　本报告期比
　　上年同期增减(%)
　　归属于本公司股东的净利润（人民币千元）
　　(22,835)
　　144,718
　　(140.97)
　　基本每股收益（人民币元）
　　(0.028)
　　(140.97)
　　扣除非经常性损益后基本每股收益（人民币元）
　　—
　　—
　　稀释每股收益（人民币元）
　　(0.028)
　　(140.97)
　　全面摊薄净资产收益率（%）
　　(0.74)
　　减少2.64个百分点
　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
　　(0.89)
　　减少2.79个百分点
　　注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
　　（2）本公司属下广州医药有限公司（“医药公司”）合资项目于2008年初完成，本公司现持有其50%的股权。根据《企业会计准则解释第2号》的要求，本公司对医药公司按权益法核算，由此对本集团合并报表数据变动影响较大。
　　非经常性损益项目(月)
　　（人民币千元）
　　非流动资产处置损益
　　16,767
　　计入当期损益的政府补助
　　委托贷款损益
　　增资扩股收益
　　49,848
　　除上述各项之外的其他营业外收支净额
　　所得税影响数
　　(6,378)
　　少数股东损益影响数
　　(1,718)
　　70,598
　　2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股份的股东持股表(已完成股权分置改革)
　　截至日止，持有本公司股票的股东户数为39,139户。其中，境内上市人民币普通股（A股）股东39,112户，境外上市外资股（H股）股东27户。
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称
　　本报告期末持有无限售条件流通股的数量（股）
　　股份性质
　　香港中央结算（代理人）有限公司（注）
　　219,395,299
　　外资股
　　广州医药集团有限公司（“广药集团”）
　　48,631,882
　　内资股
　　－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资
　　10,964,180
　　内资股
　　广州市北城农村信用合作社
　　7,707,800
　　内资股
　　股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
　　7,364,477
　　内资股
　　－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
　　5,323,836
　　内资股
　　中国－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
　　3,799,003
　　内资股
　　博时价值增长证券投资基金
　　3,599,797
　　内资股
　　中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
　　3,269,976
　　内资股
　　股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金
　　3,259,182
　　内资股
　　注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。
　　§3 重要事项
　　3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　主要会计科目
　　（人民币千元）
　　（人民币千元）
　　增减变动（％）
　　变动原因
　　交易性金融资产
　　(54.15)
　　本报告期末，本公司所持和哈药股份的股票市值下降所致。
　　应收票据
　　167,557
　　518,343
　　(67.67)
　　本集团加强资金管理，加速应收票据的兑现。
　　可供出售金融资产
　　(72.05)
　　本报告期末，本集团所持交通银行的股份数减少和股票市值下降所致。
　　在建工程
　　208,060
　　100,329
　　107.38
　　2008年，本集团为做大做强广州中一药业有限公司，继续加大其GMP改造项目的投入。
　　预提费用
　　41,110
　　13,286
　　209.43
　　截至日，本集团已实施但尚未结算的广告费用大幅增加。
　　（人民币千元）
　　（人民币千元）
　　增减变动（％）
　　变动原因
　　投资收益
　　169,564
　　40,704
　　316.57
　　月的投资收益大幅增加主要是因为：（1）本公司因联合美华有限公司增资医药公司的溢价收入，以及本公司属下广州敬修堂（药业）股份有限公司和广州潘高寿药业股份有限公司转让所持医药公司的股权收益；（2）医药公司合资完成后，根据《企业会计准则解释第2号》，本公司对其自2008年起采用权益法核算。
　　营业外收入
　　月，本集团所收到的政府补助较上年同期有所增加。
　　经营活动产生的现金流量净额
　　(35,041)
　　154,344
　　(122.70)
　　受国家加强宏观调控的影响，应收账款增加，资金回笼比上年同期相对放缓。
　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　□适用 √不适用
　　3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用 □不适用
　　股东名称
　　特殊承诺
　　承诺履行情况
　　广药集团
　　自改革方案实施之日起，所持有限售条件股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后的十二个月内，通过上海证券交易所（“上交所”）挂牌交易出售原有限售条件股份的数量占广州药业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
　　履行承诺
　　中国长城资产管理公司
　　自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让。
　　履行承诺
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.5 其他需说明的重大事项
　　3.5.1 证券投资情况
　　√适用 □不适用
　　证券代码
　　本报告期末持有数量(股)
　　初始投资金额
　　(人民币千元）
　　本报告期初账面值
　　（人民币千元）
　　本报告期末账面值
　　(人民币千元)
　　会计核算科目
　　600038
　　哈飞股份
　　57,810
　　交易性金融资产（注①）
　　600664
　　哈药股份
　　222,546
　　交易性金融资产（注①）
　　601328
　　交通银行
　　264,850
　　可供出售金融资产（注②）
　　注：①2002年8月，本公司以自有资金人民币1,000万元购买了国债，并将国债存放于南方证券股份有限公司（“南方证券”）的本公司证券账户。2004年年底，以上国债因南方证券破产被强行划走。
　　日，南方证券破产案第二次债权人会议通过南方证券破产案第一次破产财产分配方案，该破产财产分配方案已获广东省深圳市中级人民法院认可。日，本公司收到南方证券清算组以非交易过户方式所过户的以上股份及现金人民币374,912.55元。
　　②截至日止，医药公司持有交通银行97,879股，其账面价值为人民币1,529千元。本公司从2008年起对合营企业医药公司采用权益法核算，因而本集团所持有交通银行的股数和期初账面价值作了相应的调减。
　　3.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况
　　√适用 □不适用
　　所持对象名称
　　初始投资成本
　　（人民币千元）
　　持有数量
　　占该公司股权比例(%)
　　本报告期初账面值（人民币千元）
　　本报告期末账面价值
　　（人民币千元）
　　中国光大银行股份有限公司
　　10,725
　　6,050,000
　　约0.07
　　10,725
　　10,725
　　金鹰基金管理有限公司
　　20,000
　　—
　　15,658
　　15,868
　　30,725
　　—
　　—
　　26,383
　　26,593
　　注：本公司及本集团的资产负债表、利润表、现金流量表的全文已刊载于上交所网站：.cn上。
　　广州药业股份有限公司
　　董事会
　　中国广州，日
　　于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。
　　证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临
　　广州药业股份有限公司
　　第四届第十二次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
　　广州药业股份有限公司( “本公司”)第四届第十二次董事会会议通知于日以传真和电邮方式发出。本次董事会会议于日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号203会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长杨荣明先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》之规定。
　　经与会董事审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：
　　一、本公司2008年第三季度报告（详见上海证券交易所网站）；
　　二、关于根据《企业会计准则解释第2号》对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
　　根据国家财政部2008年8月颁布的《企业会计准则解释第2号》关于对与其他投资方一起实施共同控制的被投资单位应当采用权益法核算的规定，本集
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- 公司公告 -
广州药业：2007年年度报告摘要
00:00:00 来源：
广州药业股份有限公司
2007年年度报告摘要
§1 重要提示
广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本摘要摘自本公司2007年年度报告全文，该报告全文同时刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站（.cn）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（.h...
广州药业股份有限公司
2007年年度报告摘要
§1 重要提示
广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本摘要摘自本公司2007年年度报告全文，该报告全文同时刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站（.cn）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（.hk）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
本公司全体董事均出席了第四届第五次董事会会议。其中，独立非执行董事黄显荣先生以电话通讯形式参加了会议。
本公司及附属企业（统称“本集团”）与本公司截至日止年度(“本报告期”或“本年度”)财务报告分别经国内核数师立信羊城会计师事务所有限公司（原名“广东羊城会计师事务所有限公司”）和国际核数师罗兵咸永道会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告书。
本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本摘要中财务报告的真实、完整。
本摘要中引用的财务数据除非特别注明，均系按中国会计准则编制的数据。
本摘要分别以中、英文两种语言编订，除按香港财务报告准则编制的财务报告外，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。
按港交所《证券上市规则》(“上市规则”)附录十六第45、45A段的规定, 须载列于本公司2007年年度报告的所有资料将于近期内刊登于港交所网站。
§2 公司基本情况简介
基本情况简介━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
600332（A股）
上市交易所
上海证券交易所
0874（H股）
上市交易所
香港联合交易所有限公司
注册地址和办公地址
中国广东省广州市沙面北街45号
公司国际互联网网址
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
联系人和联系方式
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事会秘书
证券事务代表
中国广东省广州市沙面北街45号
中国广东省广州市沙面北街45号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年（人民币千元
2006年（人民币千元
本年比上年增减
2005年（人民币千元）
）（经重列）
（经重列）
12,320,777
10,296,317
归属于本公司股东的净利润
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的
经营活动产生的现金流量净额
2007年末（人民币千
2006年末（人民币千
本年末比上年末
2005年末（人民币千元
元）（经重列）
）（经重列）
归属于母公司股东权益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 主要财务指标━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年（经重
本年比上年增减(%)
2005年（经
基本每股收益(人民币元)
稀释每股收益(人民币元)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)
全面摊薄净资产收益率（%）
增加2.44个百分点
加权平均净资产收益率（%）
增加2.67个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
增加1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%
增加1.25个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)
2006年末（经
本年末比上年末增减(%)
2005年末（
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目
□不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（人民币千元）
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助
委托贷款损益
增资扩股收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
所得税影响数
少数股东损益影响数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采用公允价值计量的项目
□不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初余额(人民币千
期末余额(人民币千
当期变动(人民币千元)
对当期利润的影响金额(人民币
交易性金融资产
可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.3 境内外会计准则差异
□不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（人民币千元）
（人民币千元）
按中国会计准则编制(经重述)的净资产
资本化之无形资产
固定资产重估价值差异
中国新会计准则实施前需通过利润表确
认之政府补贴收入
由于固定资产重估差异导致的递延所得
税负债之影响
投资物业重估
少数股东权益之差异
按香港财务报告准则编制之本公司权益持有人应占资本及储备
（人民币千元）
（人民币千元）
按中国会计准则编制(经重述)的净利润
无形资产之摊销
固定资产重估增值部分所计提之折旧
中国新会计准则实施前需通过利润表确认之政府补贴收
投资物业评估减值
投资物业采用成本法与公允法核算之折旧差异
需通过利润表支销之职工奖励及福利基金计提
少数股东权益之差异
按香港财务报告准则编制之本公司权益持有人应占盈利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.4 按香港财务报告准则编制的帐项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业额（人民币千元）
12,260,744
10,241,004
除所得税前盈利（人民币千元）
本公司权益持有人应占盈利（人民币千
每股盈利（人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
总资产（人民币千元）
总负债（人民币千元）
本公司权益持有人应占资本及储备（人
民币千元）
每股应占资本及储备（人民币元）
本公司权益持有人应占资本及储备收益
本公司权益持有人应占资本及储备占总
资产负债率（%）（注）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━注：资产负债率的计算公式为：负债总值÷资产总值×100%
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况
4.1.1 股份变动情况表及股本结构
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前
本次变动增减
本次变动后
数量（股）
公积金转股
其他（限售流
小计（股）
数量（股）
通股上市交易
1、有限售条
489,600,000
(61,541,491)
(61,541,491)
428,058,509
（1）国家持
（2）国有法
（3）其他内
其中：境内
境内自然人
（４）外资
其中：境外
境外自然人
有限售条件
489,600,000
(61,541,491)
(61,541,491)
428,058,509
2、无限售条件股份
（1）人民币
101,400,000
61,541,491
61,541,491
162,941,491
（2）境内上
市的外资股
（3）境外上
219,900,000
219,900,000
市的外资股
无限售条件
321,300,000
61,541,491
61,541,491
382,841,491
流通股份合
3、股份总数
810,900,000
810,900,000
100.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有限售条件股份变动情况表━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初限售股数（
本年解除限售股数（股
本年增加限
年末限售股数（
解除限售日期
售股数（股
广州医药集团有
468,603,509
40,545,000
362,948,509
限公司（“广药
中国长城资产管
20,996,491
20,996,491
理公司（“长城
489,600,000
61,541,491
362,948,509
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末股东总数
本报告期末前十名股东持股情况
股东名称（全称）
持股总数(股)
持股比例（%）
持有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量（
387,368,654
362,948,509
20,850,000（见①）
香港中央结算（代理人）有
219,512,299
广州市北城农村信用合作社
46,670,000
46,670,000
广州市黄石农村信用合作社
招商银行股份有限公司－光
大保德信优势配置股票型证
券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股
票型开放式证券投资基金
广州市新蚺┐逍庞煤献魃
广州市新凤农村信用合作社
中国农业银行－东吴价值成
长双动力股票型证券投资基
中国工商银行－华安中小盘
成长股票型证券投资基金
本报告期末前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量（股）
香港中央结算（代理人）有限公司
219,512,299
24,420,145
招商银行股份有限公司－光大保德信优势
配置股票型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证
券投资基金
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票
型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证
券投资基金
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券
交通银行－华安策略优选股票型证券投资
全国社保基金一零九组合
广药集团所持本公司股份中，1,248万股拟转让予广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”），目前股
权转让的审批手续尚未完成；原质押的10,296万股中，6,511万股于2007年上半年被司法裁定过户予广州市北
城农村信用社等机构，1,700万股分别于日、22日解除质押，余下的2,085万股亦于日
解除质押。本报告期内，广药集团通过二级市场减持合共16,124,855股本公司股份，占本公司总股本的1.99%
。②根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的H股股份乃代表多个客户持有。③本公司前1
0名股东中，广药集团与其他9名股东均无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。本公司并不知悉其余9名股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其他9名股东之间是否属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。④本公司并不知悉以上10名无限售条件股东之
间是否存在关联关系，亦不知悉这10名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
广州医药集团有限公司
法定代表人
人民币10.077亿元
国有资产的经营、投资。生产、销售：医药中间体、中西成药、中药材、生物技术产品、医疗器械、
制药机械、药用包装材料、保健食品及饮料、卫生材料及医药整体相关的商品。与医药产品有关的进
出口业务，及房地产开发。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
广州市国有资产监督管理委员会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年度内，本公司或其任何附属公司概无买卖或购回本公司之股份。
公众持股量
就董事所知悉的公开资料作为基准，本公司刊发此摘要的最后实际可靠日期的公众持股量是足够的。
优先认股权
本公司章程及中国法律并无要求本公司按照持有股份比例发行新股予现有股东之优先认购股权条款。
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 现任董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动及报酬情况━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内从本集
本报告期被授予的股权激励情况
团领取的报酬总额
（人民币千元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━以上各位董事、高级管理人员的任期为自日获委任之日起至新一届董事会成员成员产生之日止，而各位监事的任期为自日获委任之日起至新一届监事会成员产生之日止
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
经营业务范围
本集团主要从事：（1）中成药的制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；(3)天然药物和生物医药的研究开发。
6.1.2 经营状况分析
（1）经营情况回顾
2007年，本集团通过加强基础管理、积极开拓市场、加快科研开发与优化资源整合等各项工作，使本集团主营业务保持持续健康的发展。
按中国会计准则计算，本报告期内，本集团的主营业务收入约为人民币12,260,744千元，比去年增长19.70％；税前利润约为人民币472,263千元，比去年增长23.89％；净利润约为人民币335,147千元，比去年增长41.11％。
按香港财务报告准则计算，本报告期内，本集团的营业额约为人民币12,260,744千元，比去年增长19.72％；除所得税前盈利约为人民币456,806千元，比去年增长30.83％；本公司权益持有人应占盈利约为人民币320,343千元，比去年增长46.90％。
2007年，本集团的总体及各主要业务的经营情况如下表：━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按中国会计准则编制
2007年（人民币千元）
2006年（人民币千元）（经
同比增减（%）
主营业务收入
12,260,744
10,242,560
其中：制造业务
其中：制造业务
其中：制造业务
其中：制造业务
按香港财务报告准则编制
12,260,744
10,241,004
其中：制造业务
除所得税前盈利
其中：制造业务
本公司权益持有人应占盈利
其中：制造业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━本报告期内，本集团制造业务一是积极培育和整合具有市场拓展能力的经销商或代理商，努力扩大分销渠道，同时根据市场变化及时调整营销策略，主动维护主导产品的市场价格，确保了主导产品销售持续快速的增长。二是加大学术推广和产品宣传力度，扩大在医院市场的销售比重，并通过举办“关注用药安全，共建和谐社会”家庭过期药品回收日活动等进一步构造“放心广药”的企业形象，努力提升企业和产品品牌的影响力和美誉度。三是加快本集团内资源整合与一体化运作进程，推进属下广州汉方现代中药研究开发有限公司(“广州汉方”)与广州环叶制药有限公司（“广州环叶”）合并、广州星群(药业)股份有限公司(“星群药业”)与广州潘高寿药业股份有限公司(“潘高寿药业”)“1+1”工程，以实现优势互补、发挥规模效益和协同效益最大化。
2007年，本集团销售收入人民币1,000万元以上的产品达41个；其中，销售收入显著增长（增长额大于1,500万元）的产品有王老吉凉茶（增长77.23%）、消渴丸（增长18.65%）、安神补脑液（增长63.25%）、华佗再造丸（增长10.61%）、小儿七星茶冲剂（增长29.41%）、咳喘顺丸（增长97.38%）、猴枣牛黄散（增长73.58%）与虚汗停颗粒（增长50.53%）等。
2007年，本集团科技投入约77,937千元，较2006年上升8.4％。本报告期内，“广州汉方现代中药提取分离过程现代化国家工程研究中心”高标准顺利通过国家发改委部门的验收，成为全国第一家中药提取分离领域国家工程研究中心；广州中一药业有限公司(“中一药业”)的消渴丸于2007年11月获得“治疗糖尿病的药物组合物及制备方法”、“消渴丸质量控制方法”等国家专利，其循证医学临床研究完成了立项和CRO现场考察，并已列入国家863项目子课题；广州拜迪生物医药有限公司(“广州拜迪”)“治疗型双质粒抗HBV DNA疫苗”项目已进入临床研究，狂犬病疫苗亦正在申请生产批文。
本报告期内，中一药业、星群药业和广州陈李济药厂（“陈李济药厂”）等三家制造企业获得《高新技术企业认定证书》。以上企业的高新技术企业资格同时获得其所属地方税务部门的认定。
本报告期内，面对竞争白热化的市场环境，贸易企业积极调整经营策略。一是集中资源拓展重点产品的营销工作，努力提升重点产品的销售额。广州医药有限公司(“医药公司”)通过与厂家的紧密合作，取得了吉林吴太、陕西步长、上海莱士等知名品牌的经销权；广州采芝林药业有限公司(原名“广州市药材公司”，以下简称“采芝林药业”)也加大品牌品种的经销力度，省外和合资品种同比增长95%。二是强化市场网络的开拓工作，继续整合重点销区的各项资源，加大市场拓展力度，目前已初步形成网络覆盖面较完整的商业运作平台，大大拓展了销售网络。三是做好医院挂网招标工作。医药公司和采芝林药业全力做好医疗系统阳光挂网采购的招投标工作，提高了本集团下属企业的整体网上入围率。四是继续强化应收账款管理，加强帐龄结构分析，加强应收账款的对账与催收工作。五是积极实施中药材产地采购，有效地稳定了价格，保障了供应和控制了成本。
截至日止，本集团的医药零售网点共有114家，其中，主营中药的“采芝林”药业连锁店84家，主营西药的“健民”医药连锁店27家，盈邦大药房1家，其他医药零售网点2家。
执行新企业会计准则后，本集团可能发生的会计政策、会计估计变更及对本集团的财务状况和经营成果的影响情况
从日起，本集团已执行新《企业会计准则》，由此对本集团的会计政策、会计估计以及本集团的财务状况、经营成果产生影响，具体分析如下：
1、合并财务报表范围：母公司应当将其控制的所有子公司，无论是小规模的子公司还是经营业务性质特殊的子公司，均应纳入合并财务报表的合并范围。本集团追溯调整增加持股比例为51%的合并子公司――广州敬修堂一七九零营销有限公司，由于其经营规模有限，其对本集团2007年年初数股东权益影响仅减少人民币41千元。
2、本集团依照《企业会计准则第3号－投资性房地产》，对投资性房地产进行单独核算，并采用成本模式进行后续计量，不存在追溯调整项目。
3、本集团首次执行日财务报表涉及追溯调整的会计政策包括《企业会计准则2号－长期股权投资》、《企业会计准则13号－或有事项》、《企业会计准则18号－所得税》、《企业会计准则20号－企业合并》等变更的会计政策。
（1）以2006年度利润表为例，该等会计政策变更对经营成果的影响将体现为调增2006年度合并归属于母公司的净利润人民币10,182千元，较原利润表的净利润增长4.48%，其中：预计负债-过渡性医疗保险增加净利润增加人民币10,019千元，该等会计政策变更对本集团的经营成果不产生重大影响。
（2）因会计政策变更所涉及的有关交易和事项进行追溯调整，将调增本集团归属于母公司股东权益人民币2,310千元，占日原净资产约0.08%，其中：递延所得税资产增加股东权益人民币61,332千元、过渡性医疗保险预计负债的减少股东权益减少人民币56,610千元、按新准则变更合并范围减少股东权益人民币41千元、长期股权投资借方差额减少股东权益人民币2,285千元、商誉的摊余价值冲销减少股东权益人民币911千元、以公允价值计量且其变动计入当期权益的可供出售金融资产增加股东权益人民币826千元，该等会计政策的追溯调整对本集团归属于母公司股东权益影响不大。
4、本集团会计估计包括固定资产折旧年限、投资性房地产折旧年限、无形资产土地使用权摊销年限等，执行新《企业会计准则》不会导致该等会计估计的变更。
5、本集团根据《企业会计准则解释第1号》，对在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日按成本法追溯调整，该会计政策变更只对本公司财务状况和经营成果产生一定影响，但对本集团财务状况和经营成果不产生影响。
综上所述，执行新《企业会计准则》对本集团会计政策和会计估计以及本集团的财务状况、经营成果不会产生重大影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品
营业收入(人民
营业成本(人民
营业利润率（%
营业收入比上
营业成本比上
营业利润率比上年增
中成药制造
增加0.17个百分点
减少0.53个百分点
其中：关联交易
增加0.47个百分点
清热解毒药
减少0.89个百分点
其中：凉茶系列（
减少1.91个百分点
减少2.45个百分点
止咳化痰利肺药
减少3.79个百分点
疏风活血药
减少2.72个百分点
增加3.69个百分点
减少5.62个百分点
其中：关联交易
增加27.84个百分点
关联交易的定价原
本集团与关联方发生的销货合同和采购合同与其他非关联企业之间的价格完全保持一致,以政府制定的价格政策
为依据，并根据市场化的原则确定价格，充分体现公平性。
关联交易必要性、
本公司属下广州医药进出口公司（“医药进出口公司”）主要从事药品及其原料、医疗器械的进出口业务，接受
持续性的说明
包括关联企业在内的企业的委托，采购原料和销售商品；属下其他贸易企业主要从事药品经销，需向关联企业采
购和销售药品，因而使关联交易具有必要性和持续性。
注：凉茶系列包括王老吉清凉茶、潘高寿凉茶及星群夏桑菊饮料，其中广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）的产品销售
额按本公司持有该公司的股权比例48.0465%计算。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━其中：本报告期内本集团向广药集团其附属公司及各自联系人销售产品的关联交易总金额为人民币205,585千元。
6.3 主营业务分地区情况━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入（人民币千元）
比上年同期增减（%）
10,029,186
12,260,744
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司下属企业的经营情况━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司直接持股比例
销售收入（人民币千
利润（人民币千元）
净利润（人民币千
（1）子公司
陈李济药厂
广州奇星药业有限公司
广州敬修堂（药业）有限公司（“敬修
潘高寿药业
广西盈康药业有限责任公司
采芝林药业（注）
医药进出口公司
（2）分公司　
广州药业股份有限公司盈邦分公司
（3）合营企业　
王老吉药业（注）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━注：① 原广州市药材公司改制后，自日起公司名称变更为“广州采芝林药业有限公司”。
②上表中王老吉药业的经营业绩数据均按全额列示。
6.5 募集资金使用情况
本公司发行A股实际募集的资金净额为人民币737,990千元。截至日，实际投入资金为人民币729,800千元，剩余资金均作为补充企业流动资金使用。
截至本报告期末，本公司发行A股募集的资金实际投入的项目与招股意向书承诺项目全部一致，并已全部完工。
A股募集资金项目中，在本报告期内共新增销售收入人民币5,836,860千元，实现毛利润人民739,420千元。
变更项目情况
6.6 非募集资金项目情况
6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
可供股东分配的利润乃按香港财务报告准则计算之数额与按中国会计准则计算之数额两者中之较低者计算。董事会建议派发2007年全年股息为每股人民币0.124元（A股含税）（2006年：人民币0.084元），派发此项末期股息拟提交本公司2007年年度股东大会审议通过（2007年年度股东大会召开日期及相关事项将另行通知）。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
6.9 资金流动性
于日，本集团的流动比率为1.64（日：1.60），速动比率为1.13（日：1.04）。本年度应收账款周转率为9.58次，比去年减慢7.36%,存货周转率为7.49次，比去年加快8.65%。
6.10 财政资源
于日，本集团的现金及现金等价物为人民币719,434千元（日：489,580千元），其中约98.38%及1.62%分别为人民币及港币等外币。
于日，本集团之银行借款为人民币956,488千元，均为短期借款（日：人民币888,199千元）。
6.11 资本结构
于日止，本集团的流动负债为人民币2,787,960千元（日：人民币2,385,581千元），较2006年上升16.87%；长期负债为人民币124,774千元（日：人民币121,259千元），较2006年上升2.90%；股东权益为人民币3,060,348千元（日：人民币2,790,398千元），较2006年上升9.67%。
6.12 资本性开支
本集团预计2008年资本性开支约为人民币3.35亿元（2007年：人民币1.18亿元），主要用于厂房基建及购建机器设备等。本集团的资金完全能够满足资本性开支计划和日常运营等所需资金。
6.13 资产负债率
截至日止，本集团的资产负债率（按负债总值/资产总值计算）为46.93%（日：45.88%），较去年上升1.05个百分点。
6.14 外汇风险
本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以并无重大的外汇风险。
6.15 主要现金来源与运用项目
截至日止，本集团之现金及现金等价物为人民币719,434千元，比年初增加人民币229,854千元；经营活动之现金流入净额为人民币375,742千元，同比增加人民币337,789千元，主要是由于本年本集团积极扩大销售,加强应收及应付账款管理，加大存货周转所致。
6.16 或有负债
截至日止，本集团并无重大的或有负债。
6.17 本集团资产抵押详情
于日，本集团之银行借款是以账面净值为人民币52,493千元的固定资产作抵押。
6.18 员工情况
2007年末，本集团在册员工人数为7,955人。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：生产及后勤辅助人员
工程、科研及技术人员
财务及统计人员
其他行政管理人员
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团持有硕士文凭以上的员工有112人，本科文凭的员工有1,478人，另外，退休职工有5,491人。本年度的工资总额约为人民币4.21亿元。
本集团员工的薪酬包括工资、奖金及其他福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法规的情况下，视乎员工的业绩、资历、职务等因素，对不同的员工执行不同的薪酬标准。
6.19 公司未来发展的展望
2008年，国家关于药品价格政策的调整、原材物料涨价和运营费用上升以及国内医药市场的竞争日趋激烈等因素仍将对本集团的经营持续增长带来一定的影响，而新医疗体制的改革，城镇职工居民医疗保险制度和农村合作医疗保险制度的逐步实施，将会迅速提高国内医药市场的销售规模，促进中药普药与OTC市场的迅速发展；同时，随着天然药物和现代中药技术的发展与各级政府部门对中医药行业发展的高度重视，也将为本集团的业务发展带来良好的机遇。
2008年是本集团的“市场创新年”, 本集团将以“狠抓市场营销、加强基础管理”为重点，继续实施品牌带动战略，开发新市场、新产品，努力培育新的经济增长点，实现本集团持续、稳定、健康的发展。2008年，本集团争取实现销售收入144亿元（未考虑新合营企业比例变化的影响）。
2008年的工作计划主要包括：
1、继续做好主导产品的市场营销工作，加快产品市场拓展的策略研究，做好王老吉凉茶系列、消渴丸、华佗再造丸、小儿七星茶冲剂、蛇胆川贝枇杷膏系列等主导产品的市场细分和产品二次开发工作，提高主导产品的市场份额；
2、继续加快内部资源整合，努力提升企业一体化运作效率和效益水平；
3、继续推进科技研发工作，加快产品产业化进程，积极推动昆仙胶囊的市场推广和狂犬病疫苗等新产品的批文申报和产业化工作，努力培育新经济增长点；
4、继续强化基础管理工作，进一步完善内控制度，规范企业经营运作，特别是加强成本费用和应收账款的监控管理工作，努力提高运营效率。
§7 重要事项
7.1本报告期内，收购及出售资产（包括附属公司及联营公司）、吸收合并及其他交易事项
7.1.1 收购资产
□不适用━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易对方或
收购价格（人民
自购买日起至本
本年初至本年
是否为关联
所涉及的资
所涉及的债
最终控制方
年末为公司贡献
末为公司贡献
交易(如是,
产产权是否
权债务是否
的净利润（人民
的净利润(适用
说明定价原
已全部过户
已全部转移
于同一控制下
的企业合并)（
人民币元）
广药集团、
23,299,010
安徽华东中
产评估价并
药工程集团
有限公司及
41,116,178
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.2 出售资产
□不适用━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出售价格(人
本年初起至出售日
出售产生的损
是否为关联交
所涉及的资
所涉及的债权
该出售资产为公司
益(人民币元)
易（如是，说
产产权是否
债务是否已全
贡献的净利润
明定价原则）
已全部过户
11,096,200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.1.3 本报告期内其他交易事项
除以上披露外，本报告期内的其他交易事项包括:
（1）日，广州汉方与广州环叶签订了《合并协议》（“该协议”），根据该协议，双方同意通过以广州环叶所有业务、资产及负债注入广州汉方的方式，将广州汉方与广州环叶合并，合并完成后，将保留广州汉方，注销广州环叶。上述交易的相关报批手续正在办理中。
（2）日，本公司属下子公司――敬修堂药业与潘高寿药业及33名自然人与联合美华有限公司（“联合美华”）签订了《广州医药有限公司出资额转让合同》；同日，本公司与联合美华签订了《广州医药有限公司增资合同》、《合营合同》与《广州医药有限公司经修订和重述的章程》。上述交易事项已于日完成，合资公司亦于日正式挂牌。
（3）经本公司于日召开的2007年第2次投资管理委员会会议批准，本公司向中一药业分期注资人民币1.35亿元，作为其GMP二期的建设工程款。
（4）经本公司日召开的第四届第四次董事会审议批准，本公司与广药集团续签了《办公楼租赁协议书》与《提供职工住房服务合同》，同时签订了《场地租赁协议》。
7.2 重大担保
□不适用━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议签署
担保金额（人民币千
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或
本报告期内担保发生额合计（人民币千元）
本报告期末担保余额合计（人民币千元）
本公司对子公司的担保情况
本报告期内对子公司担保发生额合计（人民币千元）
本报告期末对子公司担保余额合计（人民币千元）
本公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（人民币千元）
担保总额占本公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（人民币
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
务担保金额（人民币千元）
担保总额超过净资产50%部分的金额（人民币千元）
上述三项担保金额合计（人民币千元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.3 重大关联交易
7.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额（人民币
占同类交易
交易金额（人民币
占同类交易金
金额的比例
额的比例（%
广州白云山侨光制药有限公司
广州白云山明兴制药有限公司
广州白云山天心制药股份有限公司
广州白云山何济公制药有限公司
广州白云山光华制药股份有限公司
保联拓展有限公司
广州市医药工业研究所
广州白云山和记黄埔中药有限公司
广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂
广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学药厂
广州白云山制药股份有限公司白云山外用药厂
王老吉药业
广州医药足球俱乐部有限公司
广州白云山威灵药业有限公司
广州白云山医药科技发展有限公司
广州百特侨光医疗用品有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：本报告期内本集团向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币205,587千元
7.3.2 关联债权债务往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向关联方提供资金
关联方向本集团提供资金
（人民币千元）
（人民币千元）
（人民币千元）
（人民币千元）
应收应付款项：
广州白云山侨光制药有限公司
广州白云山明兴制药有限公司
广州白云山天心制药股份有限公司
广州白云山何济公制药有限公司
广州白云山光华制药股份有限公司
广州市华南医疗器械有限公司
保联拓展有限公司
广州市医药工业研究所
广州白云山和记黄埔中药有限公司
广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂
广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学药厂
广州白云山制药股份有限公司白云山外用药厂
王老吉药业
广州医药足球俱乐部有限公司
广州白云山威灵药业有限公司
广州白云山医药科技发展有限公司
广州百特侨光医疗用品有限公司
预收及预付款项：
广州白云山明兴制药有限公司
广州白云山天心制药股份有限公司
广州白云山何济公制药有限公司
广州白云山光华制药股份有限公司
广州市医药工业研究所
广州白云山和记黄埔中药有限公司
广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂
广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学药厂
广州白云山制药股份有限公司白云山外用药厂
王老吉药业
其他应收应付款项：
广州市华南医疗器械有限公司
广州白云山侨光制药有限公司
王老吉药业
广州医药足球俱乐部有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：本报告期内，本集团向控股股东及其子公司提供资金的发生额为人民币322,439千元，余额为人民币39,140千元。
承诺事项履行情况
为坚定流通股股东信心，在符合相关法律法规的前提下，有限售条件股东广药集团和长城公司承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，自股权分置改革方案实施之日起（即日），广药集团和长城公司持有原有限售条件股份在十二个内月内不上市交易或者转让。本报告期内，广药集团与长城公司已切实履行以上承诺。
7.6 重大诉讼仲裁事项
其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.7.1 证券投资情况
√适用　□不适用━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初始投资金额（人民
持有数量（股）
期末账面值（人民
报告期损益（人
民币千元）
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━注：
2002年8月，本公司以自有资金人民币1,000万元购买了国债，并将国债存放于南方证券股份有限公司（“南方证券”）的本公司证券账户。2004年年底，以上国债因南方证券破产被强行划走。
日，南方证券破产案第二次债权人会议通过南方证券破产案第一次破产财产分配方案，该破产财产分配方案已获广东省深圳市中级人民法院认可。日，本公司收到南方证券清算组以非交易过户方式所过户的以上股份及现金人民币374,912.55元。
7.7.2 持有其他上市公司股权情况
√适用　□不适用━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初始投资金额
期末账面值（
报告期损益（人
报告期所有者权
（人民币千元
人民币千元）
民千币元）
益变动（人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━注：交通银行及华东医药之股份为本公司下属企业持有，已在上交所挂牌上市，根据新会计准则要求将其从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。
7.7.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用　□不适用━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所持对象名
初始投资金额（
占该公司股权
期末账面值（人
报告期损益（人
报告期所有者权
人民币千元）
民币千元）
民币千元）
益变动（人民币
中国光大银
行股份有限
金鹰基金管
理有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.7.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用　√不适用
审核委员会
本公司第四届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成,其中一名独立非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至日止12个月经审计的账目。此外，审核委员会还积极配合本公司2007年年度审计与年报编制相关工作的开展，切实履行了对2007年年度审计工作监督责任。
7.9 遵守《企业管治常规守则》情况
经核对港交所证券上市规则（“上市规则”）附录十四《企业管治常规守则》的有关规定，本公司于本报告期内能遵守《企业管治常规守则》所载的守则条文，未发现有任何严重偏离守则条文的行为。
7.10 董事及监事进行证券交易的标准守则
本公司已以港交所上市规则附录十所载之标准守则以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范；在向所有董事及监事作出特定查询后，本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本集团与本公司2007年度财务报告经立信羊城会计师事务所有限公司审计，注册会计师伍嘉励、叶炜祥签字，出具了（2008年羊查字第12928号）标准无保留意见的审计报告。本集团与本公司2007年度财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计，亦出具了标准无保留意见报告书。
9.2 财务报告
9.2.1资产负债表━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
编制单位：广州药业股份有限公司
单位:人民币元
流动资产：
753,173,534.25
489,579,662.72
68,150,311.80
64,731,299.07
交易性金融资产
5,511,375.30
5,511,375.30
541,646,454.63
380,009,988.97
611,489.60
241,335.00
1,636,713,922.51
1,356,767,413.83
50,000,610.85
25,967,163.20
166,083,209.08
179,611,876.36
2,620,983.20
5,168,611.88
97,097,302.48
10,000,000.00
其他应收款
52,172,857.41
81,906,506.04
289,646,943.47
207,336,888.90
1,418,814,313.47
1,317,180,998.26
14,444,303.13
9,973,596.57
159,617.47
1,097,316.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
4,574,275,284.12
3,806,153,763.00
528,083,319.83
323,418,894.62
非流动资产：
可供出售金融资产
9,217,424.26
1,065,479.18
387,000,000.00
424,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
39,524,416.33
72,414,307.12
1,533,448,724.84
1,439,558,132.72
投资性房地产
53,982,154.03
18,024,508.33
41,489,738.63
1,232,027,020.26
1,234,388,049.10
18,934,067.09
21,832,069.61
101,891,017.79
123,400,529.51
固定资产清理
135,703,762.76
133,607,356.48
长期待摊费用
6,661,450.95
9,444,392.52
递延所得税资产
53,661,568.28
65,184,151.76
1,537,317.42
4,686,573.92
其他非流动资产
非流动资产合计
1,632,668,814.66
1,657,528,774.00
1,982,409,847.98
1,890,076,776.25
6,206,944,098.78
5,463,682,537.00
2,510,493,167.81
2,213,495,670.87
负债及股东权益：
流动负债：
956,487,544.48
888,199,069.88
50,000,000.00
30,000,000.00
交易性金融负债
283,221,860.30
206,700,018.28
1,273,181,789.40
861,703,269.15
35,910,288.81
22,722,272.99
46,958,614.47
48,005,194.87
307,664.86
2,862,266.76
应付职工薪酬
94,786,648.02
108,763,935.46
5,072,643.50
5,206,578.77
(9,473,748.90)
40,337,751.76
8,455,469.86
6,159,032.14
2,031,535.43
1,510,244.12
256,102.10
1,484,371.93
其他应付款
127,278,037.22
217,565,937.36
18,060,810.14
7,270,561.95
13,487,266.67
12,795,907.43
3,244,464.16
2,438,473.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,787,959,547.09
2,385,581,328.31
121,307,443.43
78,143,557.58
非流动负债：
长期应付款
4,763,210.44
4,694,995.54
专项应付款
66,288,499.87
56,266,446.18
52,378,911.91
60,184,837.94
192,155.67
212,476.55
递延所得税负债
1,343,179.12
112,636.37
其他非流动负债
非流动负债合计
124,773,801.34
121,258,916.03
192,155.67
212,476.55
2,912,733,348.43
2,506,840,244.34
121,499,599.10
78,356,034.13
所有者权益（或股东权益
实收资本（或股本）
810,900,000.00
810,900,000.00
810,900,000.00
810,900,000.00
1,160,742,180.96
1,154,046,470.01
1,071,367,001.77
1,069,128,338.32
减：库存股
607,873,119.20
548,772,075.44
148,533,359.87
116,910,273.70
未分配利润
480,833,148.53
276,679,688.17
358,193,207.07
138,201,024.72
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合
3,060,348,448.69
2,790,398,233.62
2,388,993,568.71
2,135,139,636.74
少数股东权益
233,862,301.66
166,444,059.04
股东权益合计
3,294,210,750.35
2,956,842,292.66
2,388,993,568.71
2,135,139,636.74
负债和股东权益总计
6,206,944,098.78
5,463,682,537.00
2,510,493,167.81
2,213,495,670.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.2利润表━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
编制单位：广州药业股份有限公司　
货币单位：人民币元
本年累计数
上年累计数
本年累计数
上年累计数
一、营业收入
12,320,776,880.31
10,296,316,845.46
448,024,033.41
318,561,634.06
其中：主营业务收入
12,260,744,185.02
10,242,559,979.74
430,179,732.98
306,572,500.75
二、营业成本
10,251,734,967.82
8,506,711,898.24
411,461,977.25
292,956,150.53
其中：主营业务成本
10,245,291,172.47
8,500,207,337.59
410,567,192.88
292,956,150.53
减：营业税金及附加
36,989,645.20
31,728,884.10
1,282,912.21
982,938.50
1,020,303,621.20
790,211,980.34
10,661,510.64
6,513,801.61
507,241,135.58
534,324,120.65
30,419,690.86
27,466,833.05
59,698,920.04
45,358,209.18
249,448.40
(148,370.55)
资产减值损失
22,093,669.68
11,216,771.18
(5,603,258.03)
2,213,493.94
加：公允价值变动收益
38,244,325.72
7,808,054.39
330,022,293.96
185,805,503.38
其中：对联营企业和合营企业
7,634,413.13
(1,471,218.43)
60,727,215.73
30,706,527.72
的投资收益
三、营业利润
460,959,246.51
384,573,036.16
329,574,046.04
174,382,290.36
加：营业外收入
18,533,544.76
6,387,865.54
1,020,533.78
减：营业外支出
7,230,239.75
9,778,825.10
其中：非流动资产处置损失
1,916,154.89
2,736,839.51
四、利润总额
472,262,551.52
381,182,076.60
330,591,079.51
174,373,219.56
减：所得税费用
127,606,832.89
131,939,214.50
10,860,210.99
5,519,081.54
五、净利润
344,655,718.63
249,242,862.10
319,730,868.52
168,854,138.02
归属于母公司所有者的净利润
335,147,247.21
237,510,511.17
少数股东损益
9,508,471.42
11,732,350.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.3 现金流量表━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
编制单位：广州药业股份有限公司
单位：人民币元
本期累计数
上年累计数
本期累计数
上年累计数
一、经营活动产生的现金流
销售商品、提供劳务收到的
13,749,322,791.27
11,523,917,189.91
325,941,157.83
214,048,002.03
收到的税费返还
13,966,422.71
12,204,580.12
240,048.38
收到其他与经营活动有关的
105,561,428.88
95,410,772.81
23,399,822.66
28,436,807.31
经营活动现金流入小计
13,868,850,642.86
11,631,532,542.84
349,581,028.87
242,488,851.00
购买商品、接受劳务支付的
11,218,803,514.06
9,633,392,095.48
319,548,049.07
220,154,726.37
支付给职工以及为职工支付
847,259,668.51
735,082,080.30
12,333,468.37
12,893,468.25
支付的各项税费
611,676,980.67
528,645,412.01
12,542,602.15
4,962,999.96
支付其他与经营活动有关的
815,368,818.41
696,459,804.73
30,505,459.81
28,772,910.47
经营活动现金流出小计
13,493,108,981.65
11,593,579,392.52
374,929,579.40
266,784,105.05
经营活动产生的现金流量净
375,741,661.21
37,953,150.32
(25,348,550.53)
(24,295,254.05)
二、投资活动产生的现金流
收回投资收到的现金
8,180,379.21
42,602,566.02
8,000,000.00
40,000,000.00
取得投资收益收到的现金
14,110,504.29
23,879,545.33
184,714,660.73
152,484,561.61
出售子公司所收到的现金净
处置固定资产、无形资产和
476,286.76
6,100,919.40
其他长期资产收回的现金净
收到其他与投资活动有关的
374,912.55
6,760,064.99
521,360,955.83
90,890,978.99
投资活动现金流入小计
23,142,082.81
79,343,095.74
714,075,616.56
283,375,540.60
购建固定资产、无形资产和
122,686,866.30
90,450,159.24
42,749,006.19
1,324,766.82
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
25,220,697.50
60,000,000.00
44,503,426.94
取得子公司所支付的现金净
18,298,476.84
支付其他与投资活动有关的
1,142,477.00
1,341,926.31
501,957,171.92
171,621,522.29
投资活动现金流出小计
123,829,343.30
135,311,259.89
604,706,178.11
217,449,716.05
投资活动产生的现金流量净
(100,687,260.49)
(55,968,164.15)
109,369,438.45
65,925,824.55
三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
100,860,137.00
其中：子公司吸收少数股东
100,860,137.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,131,217,913.14
782,165,894.58
30,000,000.00
60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
120,131,399.62
356,324,557.78
筹资活动现金流入小计
1,352,209,449.76
1,138,490,452.36
30,000,000.00
60,000,000.00
偿还债务支付的现金
980,214,488.70
811,165,894.58
40,000,000.00
70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
160,831,699.90
123,300,884.88
70,085,548.93
56,853,552.59
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
24,513,178.64
21,747,016.72
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
253,801,809.17
313,837,902.90
筹资活动现金流出小计
1,394,847,997.77
1,248,304,682.36
110,085,548.93
126,853,552.59
筹资活动产生的现金流量净
(42,638,548.01)
(109,814,230.00)
(80,085,548.93)
(66,853,552.59)
四、汇率变动对现金及现金
(2,561,577.19)
(148,408.91)
(516,326.26)
(148,408.91)
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
229,854,275.52
(127,977,652.74)
3,419,012.73
(25,371,391.00)
加：期初现金及现金等价物
489,579,662.72
617,557,315.46
64,731,299.07
90,102,690.07
六、期末现金及现金等价物
719,433,938.24
489,579,662.72
68,150,311.80
64,731,299.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.4所有者权益变动表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并所有者权益变动表
编制单位:广州药业股份有限公
货币单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
所有者权益
减：库存股
未分配利润
一、上年年末
1,153,220,46
648,062,853.
175,904,623.97
2,954,177,3
加：会计政策
826,000.05
(99,290,778.
100,775,064.20
2,664,965.3
前期差错更正
二、本年年初
1,154,046,47
548,772,075.
276,679,688.17
2,956,842,2
三、本年增减
6,695,710.95
59,101,043.7
204,153,460.36
337,368,457
变动金额（减
少以“－”号
（一）净利润
335,147,247.21
344,655,718
（二）直接计
6,695,710.95
79,955,070.
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
6,695,710.95
6,695,710.9
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
73,259,359.
上述（一）和
6,695,710.95
335,147,247.21
424,610,788
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
1．所有者投
2．股份支付
计入所有者权
（四）利润分
90,908,965.8
(162,801,708.90)
(87,242,331
1．提取盈余
90,908,965.8
(90,908,965.81)
2．提取一般
3．对所有者
(68,115,600.00)
(83,465,188
（或股东）的
(3,777,143.09)
(3,777,143.
（五）所有者
(31,807,922.
31,807,922.05
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
2．盈余公积
(28,662,519.
(28,662,519
转增资本（或
3．盈余公积
(3,145,402.8
31,807,922.05
28,662,519.
四、本期期末
1,160,742,18
607,873,119.
480,833,148.53
3,294,210,7
公司负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：广州药业股份有限
货币单位：人民币元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
实收资本(或股本)
减：库存股
810,900,000.00
1,149,453,75
567,243,340.
185,499,251.7
2,806,936,0
810,900,000.00
1,149,453,75
567,243,340.
185,499,251.7
2,806,936,0
3,766,714.30
80,819,513.5
(19,409,872.1
147,241,323
12,208,584.32
239,536,331
3,766,714.30
(19,986,983.7
(16,220,269
3,641,714.30
126,518.25
3,768,232.5
125,000.00
(20,113,502.0
(19,988,502
3,766,714.30
(7,778,399.47
223,316,061
82,706,302.1
(11,631,472.6
(76,074,738
82,706,302.1
(11,631,472.6
(68,394,472
(7,680,265.
(1,886,788.5
(1,886,788.5
810,900,000.00
1,153,220,46
648,062,853.
166,089,379.6
2,954,177,3
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司所有者权益变动表
编制单位:广州药业股份有限公司
货币单位：人民币
实收资本(或股
减：库存股
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
810,900,000.00
1,152,269,928.3
206,325,725.05
654,106,055.
2,823,601,709.38
加：会计政策变更
(83,141,590.04)
(89,415,451.35)
(515,905,031
(688,462,072.64)
前期差错更正
二、本年年初余额
810,900,000.00
1,069,128,338.3
116,910,273.70
138,201,024.
2,135,139,636.74
三、本年增减变动金
2,238,663.45
31,623,086.17
219,992,182.
253,853,931.97
额（减少以“－”号
（一）净利润
319,730,868.
319,730,868.52
（二）直接计入所有
2,238,663.45
2,238,663.45
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
2,238,663.45
2,238,663.45
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
上述（一）和（二）
2,238,663.45
319,730,868.
321,969,531.97
（三）所有者投入和
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
（四）利润分配
31,623,086.17
(99,738,686.
(68,115,600.00)
1．提取盈余公积
31,623,086.17
(31,623,086.
2．对所有者（或股
(68,115,600.
(68,115,600.00)
东）的分配
（五）所有者权益内
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
四、本期期末余额
810,900,000.00
1,071,367,001.7
148,533,359.87
358,193,207.
2,388,993,568.71
公司负责人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位:广州药业股份有限公司
货币单位：人民币元
上年同期金额
实收资本(或股本
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
810,900,000.00
1,148,510,273.74
182,088,980.38
492,738,353
2,634,237,608.07
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
810,900,000.00
1,148,510,273.74
182,088,980.38
492,738,353
2,634,237,608.07
三、本年增减变动
3,759,654.62
24,236,744.67
161,367,702
189,364,101.31
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润
242,367,446
242,367,446.69
（二）直接计入所
3,759,654.62
3,759,654.62
有者权益的利得和
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
2．权益法下被投资
3,634,654.62
3,634,654.62
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
125,000.00
125,000.00
上述（一）和（二
3,759,654.62
242,367,446
246,127,101.31
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
（四）利润分配
24,236,744.67
(80,999,744
(56,763,000.00)
1．提取盈余公积
24,236,744.67
(24,236,744
2．对所有者（或股
(56,763,000
(56,763,000.00)
东）的分配
（五）所有者权益
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
四、本期期末余额
810,900,000.00
1,152,269,928.36
206,325,725.05
654,106,055
2,823,601,709.38
公司负责人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
本集团从日起执行新《企业会计准则》（以下简称“新准则”），根据新准则对本集团的会计政策进行修订。同时，在编制对比会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，主要对合并范围调整、追溯调整所得税和退休人员过渡性医疗保险等三项业务进行了追溯调整。
（1）新准则与原企业会计准则（以下简称“旧准则”）对股东权益影响如下：━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日股东权益调整情况
旧准则（人民币元）
新准则（人民币元）
810,900,000.00
810,900,000.00
1,153,220,469.96
1,154,046,470.01
648,062,853.70
548,772,075.44
未分配利润
175,904,623.97
276,679,688.17
归属于母公司股东权益合计
2,788,087,947.63
2,790,398,233.62
少数股东权益
166,089,379.65
166,444,059.04
股东权益合计
2,954,177,327.28
2,956,842,292.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━（2）新准则与旧准则对净利润影响如下：━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额（人民币元）
2006年度净利润（旧准则）
227,327,746.74
追溯调整项目影响合计数
21,915,115.36
其中：1、预计负债影响
10,019,158.99
2、递延所得税资产
（292,946.16）
3、长期股权投资差额
377,884.28
4、非同一控制下的商誉
120,102.22
5、新准则变更合并范围的影响
（41,434.90）
6、少数股东损益
11,732,350.93
2006年度净利润（新准则）
249,242,862.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。
本报告期，本集团合并范围新增1家。本公司通过属下子公司敬修堂药业间接持有广州敬修堂一七九零营销有限公司51%的股权，并对其财务及经营实施控制；在原制度合并报表体系中，基于重要性原则对其采用权益法核算。根据《企业会计准则第33号―合并财务报表》的最新要求，因此，从日起将广州敬修堂一七九零营销有限公司纳入合并范围。
广州药业股份有限公司
于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。
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