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最新反洗钱测试题
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最新反洗钱测试题
导读：A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验15、若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是()。A.银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件B.银行应审核对公客户给经办人的授权书C.经办人出示身份证的，网点经办人员应核对
A. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B. 可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）
C. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D. 金融机构自定义筛选指标以及实践经验
15、若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是(
A. 银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
B. 银行应审核对公客户给经办人的授权书
C. 经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实
D. 银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
16、银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是加腾讯号保过50元人多优惠^-^
A. 对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再
B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
文件的种类、号码
D. 销户后，银行
17、某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融
立即对有关资产实施冻结，然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报
告。做完以上工作后，该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资
序。请问，该金融机构还有哪些工作环节需要完成。
A. 应立即向当地公安机关报送书面报告
B. 应立即向当地安全机关报送书面报告
C. 应立即向当地行业监管部门报送书面报告
D. 在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
18、以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（ ）
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄
19、人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（
A. 银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况
B. 银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料
C. 由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法
D. 偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
20、某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（）。
A. 核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息
B. 核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息
C. 留存每一名员工的身份证件复印件或影印件
D. 查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
15、下列哪些行为是恐怖融资活动。（ ）
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
11、银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应当加腾讯号保过50元人多优惠^-^
A. 提交可疑交易报告
B. 重新识别客户
C. 中止办理新业务
D. 终止与客户的业务关系
4、2006年2月，在XX银行发现一个新客户名称为XX农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分多
后，从日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不
产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营加腾讯号保过50元人多优惠^-^
A. 短期内资金集中转入、
20、大额交易报告的内容包括（ ）
A. 交易主体及交易对手身份
B. 涉及交易的账户信息
C. 交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方
D. 交易性质
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多项选择题银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）
A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
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A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。
B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
A、银行营业网点经办人员
B、银行客户经理
A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D、涉及可疑交易的，是否已上报。
A、银行营业网点经办人员
B、国际业务结算人员
C、客户经理
D、经营部门负责人
A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。}