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浙东大宗商品交易中心099会员单位涉嫌“非法期货交易”进行“诈骗”
浙东大宗商品交易中心099会员单位涉嫌“非法期货交易”进行“诈骗”
时间： 12:09:20&&来源：头条新闻&&阅读次数：
&本人是浙东大宗商品交易中心旗下会员099中融仁达有限公司的受害者，在此举报浙东大宗商品交易中心及其099会员单位利用网络现货为名，涉嫌&非法期货交易&进行&诈骗&的全部事实。
　　一、混淆概念欺诈客户开户
　　违法事实：
　　1.他们打着做外汇的旗号，用一群托到处宣传他们这个外汇能挣多少钱，拉人进他们的讨论组然后在给你洗脑叫你开户！
　　二、其交易模式涉嫌非法期货经营
　　违法事实：
　　1.他们宣传没有资金数目要求，只需3W来激活账户，等账户一旦激活资金多少都可以交易！而且这个是T+0交易可以随时买卖，行情无论涨跌都可以挣钱。（但他们从未告知要保证金交易以及含有杠杠交易）
　　2.各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易；
　　3.在浙东大宗商品交易中心提供的行情软件中，只要价格行情在变动，而且在同一价位只要一挂单都可以瞬间成交。浙东大宗商品交易中心及099会员单位实际上是做市商。
　　以上均为明显的期货交易特征。
　　认定依据：
　　1、根据浙东大宗商品交易中心的官网查明，该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：（1）实物商品；（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；
　　但是，我们在与浙东大宗商品交易中心及其099会员单位的交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定，浙东大宗商品交易中心及其099会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背。
　　2、根据证监办发〔号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：
　　就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。
　　从上述1条描述已经可以判定浙东大宗商品交易中心及其099会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，其行为满足目的要件。
　　就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
　　从浙东大宗商品交易中心及其099会员单位业务员宣传T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述；另外，浙东大宗商品交易中心提供的交易软件中仅有报价，并无成交量显示，表明其交易方式为做市商机制，满足形式要件特征第二条描述。
　　通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定浙东大宗商品交易中心及其099会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的&擅自从事期货业务&。对其应&予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。&
　　三、其资金第三方托管涉嫌欺诈
　　违法事实：
　　浙东大宗商品交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到浙东大宗商品交易中心有限公司:22831这个账户上。通过电话咨询农行，此账号根本不是托管账号，而实际上只是一种&银商银权&（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了浙东大宗商品交易中心的帐户。
　　认定依据：
　　根据国发〔2011〕38号&金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作&的规定、国办发〔2012〕37号中&商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作&的规定，浙东大宗商品交易中心的开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
　　四、其会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗
　　违规事实：
　　1、开户签协议太随意，仅凭用户的身份证和银行卡正反两面电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。
　　2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，更加没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。
　　3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。
　　认定依据：
　　1、日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：&禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。&&
　　2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出：&所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认&，而浙东大宗商品交易中心的099会员单位没有按日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。
　　五、亏损本质&&&网络对赌平台&
　　平台会员单位为客户提供&交易策略&，&代客理财&，加速客户亏损，赚取&头寸费&。
　　虚假宣传，承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利，其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一，利用客户无行业知识，完全信任这一点频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓，从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。
　　由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓&老师&为不了解市场的用户提供交易策略，用户自己据此操作，意味着法律意义中的&事实上的带盘合同&已达成。用户照此交易发生亏损，指导&老师&的行为构成过失侵权，按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》，该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。
　　通过类期货的标准化合约做对赌盘，使用集合竞价交易（交易各方在平台担保下连续撮合）、&做市商&交易（交易所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交），这种&现货&面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于&对赌&陷阱，遭受巨大经济损失，
　　因此，这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定，达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击，在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中，仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名（详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》）
　　随附举报人被骗经过：
　　话要从一个叫Shirley 辣妈分析股票说起，这个辣妈每天会在帮里面给大家分析股票和推荐股票，一般分析行情和推荐的股票都还不错，然后我就对她崇拜不已，主动要加了她的Q（此人的QQ号是：），我们一来二去的聊天就认她做了姐姐，后面她告诉我现在股票基金市场行情都不好，她也在里面亏了100多万，她是通过做外汇才把这个钱挣回来的。她说她回国后很高兴能认识一些志同道合的朋友，后面她建了一个讨论组把我也拉进去了，里面全部是做外汇的，她们会天天在里面晒自己的收入，说做外汇如果简单，股票让她们怎么样亏钱，然后都是做外汇挣回来的！讨论组里面的人开始轮流联系我，游说我开户做外汇，尤其里面有一个叫巧巧的辣妈（此人的Q是：）对我是各种关心，一直怂恿我开户，我说我没有钱了，亏不起我妈的养老钱，她说外汇可以挣回来。说这个比股票简单多了，买涨买跌都可以挣钱的，而且投入资金没有限制！在她们一群人的煽动下，我终于同意开户了，联系了她们给我的开户经理Q（此人的Q：）这个开户经理告诉我需要3W来激活帐号，然后我又跑去讨论组里面问是不是有这个情况，她们直接说他们开始入金就是6W/20W，后面还加了更多！开户经理看到了我的犹豫就说只是3W激活帐户，帐户一旦激活可以退钱出来的，这个多少都可以做的！就这样我在开户，12-1号这一天正式开始做单了！
　　等老师（此人的Q:）一带我做单就问我资金量多大，得知我说3W入金时就一直说我资金少，很难操作，第二天我又在入金2W，这期间那个讨论组的人也一直说我入金太少，她们煽动我把股票基金割肉出来跟着他们玩这个，前面3天扣除手续费我总共盈利6K多，我自己也开心的不得了，对她们是感恩戴德！
　　第4天的时候就是她们口中说的非农行情，她们说一个晚上可以挣几十万，拼命让我入金，我说要和我老公商量一下，当我把我这个情况和我老公说了之后他非常反对，说这个一定是一个骗局，让我不要相信退出来，但我却不相信反而还告诉那些死骗子，这些死骗子知道在我说服不了我老公，那个喊单老师说这几天带我挣10W用事实说服我老公、然后让我满仓操作，我一直熬到凌晨，这个喊单老师让我设置止损去睡觉，说万一周五不能出，周一一定可以出掉的！就这样非农这个晚上我亏了1W多！
　　礼拜一的行情并没有和老师预测的一样，他说现在是底部很多大单客户都在抄底买涨，他预计可以涨到3600点附近，此时我的帐户也体现有风险了，我问了老师，在讨论组里面也问了，还问了那个姐妹相称的shirely ，她们都鼓励我加仓，抗住这个风险等涨的时候就挣钱了！在她们一群人的煽动下我分三次加仓，总共投入进去10W多一点，可实际情况并没有和他们说的那样，老师故意喊反单啊！让我买涨说是抄底，可现实是大跌是！晚上老师还是让我设置止损安心睡觉，早上自己醒来的时候都傻眼了。我总共入金10W加上前面总共盈利7K多，等我退出来的时候只有33000了，后面那些人还一直让我加仓带我回本，特别是那个喊单的老师竟然信誓旦旦的说两个星期回本。如果那个时候继续入金，有多少都会亏多少！因为行情是大跌可老师一直让你加仓买涨啊。没有开户之前天天在那里晒收入，你们就这样坑人啊！
　　就因为他们这一群骗子把我一个幸福的家庭搞的四分五裂，老公要和我离婚，我父母那边一直瞒着不敢说，我自己也是心力交瘁。我不会放弃我的维权之路，相信中国政府中国的法律也不会让你们逃之夭夭的！
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