本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，资本公积按照每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”，《2021年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

三、审议通过了《关于审议2021年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2021年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告，《2021年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

四、审议通过了《关于审议公司2021年度审计报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

五、审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司资产总额13,899,180,）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

七、审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002952号）、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

八、审议通过了《关于审议〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002953号）、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

九、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对续聘公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《第五届董事会审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十、审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币76亿元的综合授信额度。

上述授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

十一、审议通过了《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》

根据子公司的生产经营和资金需求情况，2022年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币55亿元（其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额额度不超人民币）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十二、审议通过了《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》

同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2022年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3,000万美元（含3,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于开展2022年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2022年度外汇套期保值业务的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十三、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十四、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十五、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

同意公司根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对公司2019年激励计划首次授予第三个考核期离职激励对象11名、业绩考核达标但系数不足）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十六、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元）的适时购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的理财产品的投资事宜，并授权公司及子公司法定代表人签署相关业务合同及其它相关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分自有资金购买理财产品的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《关于购买董监高责任险的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十八、审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》

同意年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解质项目建设规模调整为年产2 万吨电解质基础材料、年产4,000 吨 LiFSI、年产500吨添加剂，同意年产 15 万吨锂电材料项目中的年产7万吨溶剂装置完工时间延长至 2022年 6 月 30 日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目建设内容调整及延期的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

十九、审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请金额不超过人民币1亿元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于置换公司购买江苏中润氟化学科技有限公司持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司股权认购款项，担保方式为信用担保，授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理并购贷款相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司向招商银行申请并购贷款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

二十、审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》

同意公司全资子公司天赐材料（南通）有限公司（以下简称“南通天赐”）向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请金额不超过人民币）公告。

二十一、审议通过了《关于公司2021年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

二十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于召开2021年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项之事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

4、《第五届董事会审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的核查意见》；

5、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002952号）；

6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A002953号）；

7、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》；

8、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

9、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2022年度外汇套期保值业务的核查意见》；

10、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目建设内容调整及延期的核查意见》；

11、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分自有资金购买理财产品的核查意见》。

广州天赐高新材料股份有限公司

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：

广州天赐高新材料股份有限公司

2021年度利润分配及资本公积金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

一、高送转方案基本情况

（一）高送转方案的具体内容

（二）高送转方案的合法性、合规性

本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性。

本次资金公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。本方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他重大不利影响。

（三）高送转方案与公司成长性的匹配情况

年度，公司同期归属上市公司股东的净利润分别为16,319,）公告。

上述议案中，议案1、议案3至议案13已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案2至议案7、议案10至议案13已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，以上各项具体内容详见公司2022年3月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上披露的相关公告。

上述议案1至议案5、议案7至议案8、议案11至议案13为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案6、议案9至议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案6、议案7、议案9至议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部

采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注 明“2021年度股东大会”字样。

联 系 人： 韩恒 卢小翠

联系邮箱：IR@）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件3：2021年度股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广州天赐高新材料股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2021年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

受托人身份证号码/其他有效证件号:

广州天赐高新材料股份有限公司

2021年度股东大会会议登记表

注：截至本次股权登记日2022年4月7日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：

广州天赐高新材料股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2022年3月8日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。

二、审议通过了《关于审议2021年度报告及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告，《2021年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

三、审议通过了《关于审议公司2021年度审计报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

《2021年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

四、审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司资产总额13,899,180,）公告。

六、审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2021年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

七、审议通过了《关于审议〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）公告。

八、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2021年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

九、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》

监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售条件，同意本次公司限制性股票的解除限售和股票期权的行权安排。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

十、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》

监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售条件，同意本次公司限制性股票的解除限售和股票期权的行权安排。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/限售期可行权/解除限售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

十一、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司董事会关于本次注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

十二、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元）购买理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）公告。

十三、审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目建设内容调整及延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次部分募投项目建设内容调整及延期。

广州天赐高新材料股份有限公司

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