证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：

广州珠江实业开发股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 此事项已经第十届董事会2021年第十三次会议审议通过，关联董事回避表决；尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

● 对上市公司影响：公司为关联方提供项目代建代管服务、采购服务有利于充分发挥公司的专业化房地产开发平台优势，拓展项目管理范围，提升市场竞争力和可持续经营能力，夯实公司业绩基础；公司向关联方租赁物业、采购物业服务为生产经营所必须，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为规范关联交易行为，保障股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展情况对日常关联交易进行预计，并提交股东大会审议。具体情况如下：

一、预计日常关联交易的基本情况

（一）预计日常关联交易履行的审议程序

2021年11月3日，公司第十届董事会审计委员会2021年第十次会议审议同意《关于预计日常关联交易的提案》提交董事会审议。

2021年11月4日，公司第十届董事会2021年第十三次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决；尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：

公司预计的日常关联交易，均为生产经营所必须，对保证公司的生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方利益。关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小投资者的利益。本议案审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。我们一致同意《关于预计日常关联交易的议案》。

（二）年度日常关联交易执行情况

公司于2019年5月召开2018年年度股东大会，审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》，该议案执行情况如下：

注1：2021年6月，广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）委托珠江商管将位于颐德大厦29-31层、6层部分、4层部分、3层部分的物业出租给公司作为办公、商业用途使用，租金总额.cn）。

二、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务发展需要，同意公司在原预计2021年度关联交易的基础上，补充预计公司与广州珠江实业集团有限公司或其他关联企业发生的项目代建代管、物业管理及物业租赁交易，调整后2021年日常关联交易金额为44,.cn）。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：

广州珠江实业开发股份有限公司

关于为广州璟润房地产开发有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：广州璟润房地产开发有限公司（以下简称“璟润公司”）。

● 担保金额：不超过人民币396,000,600.00元，除此次担保外，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）对璟润公司担保余额为0亿元。

● 本次担保不涉及反担保，无对外担保逾期。

● 本次担保未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次担保已经公司第十届董事会2021年第十三次会议审议通过，包含在2021年度授权对外担保额度范围内，无需提交股东大会审议。

公司控股子公司璟润公司因时光雅苑项目开发需要，拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请开发贷款6亿元，以时光雅苑项目土地及在建工程作为抵押，公司拟按66.0001%股权比例提供连带责任保证担保，本次担保金额不超过人民币396,000,600.00元。

2021年4月13日，公司第十届董事会2021年第五次会议，以及2021年5月10日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度授权对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司、控股子公司2021年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过人民币50亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，其中授权为公司的控股子公司提供担保额度总计32.50亿元，该额度可以在控股子公司之间合理调剂，此次担保包含在上述授权范围内。

此次担保是为满足璟润公司项目开发建设资金需要，被担保方为公司控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险是可控的，不会损害上市公司及公司股东的利益。

公司控股子公司璟润公司因时光雅苑项目开发需要，拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请开发贷款6亿元，公司拟按66.0001%股比提供连带责任保证担保，本次担保金额不超过396,000,600.00元。

（一）债权人：中国光大银行股份有限公司广州分行

（二）规模：人民币不超过6亿元

（三）期限：不超过3年

（四）贷款利率：不超过6%（综合年化成本控制在6%以内）

（五）资金用途：时光雅苑开发建设

（六）抵押物：以时光雅苑项目土地及在建工程作为抵押

（七）担保情况：由公司按持有璟润公司66.0001%股权比例提供连带责任保证担保

（一）企业名称：广州璟润房地产开发有限公司

（二）企业性质：其他有限责任公司

（三）注册地址：广州市增城区永宁街碧堤四街9号101房

（四）法定代表人：林绰浩

（五）注册资本：人民币1,515.15万元

（六）经营范围：房地产开发经营

（七）与本公司的关系：为本公司控股子公司

（八）被担保人的财务情况：截至2020年底，璟润公司资产总额为844,770,932.27元，资产净额为-1,780,490.79元，营业收入为0元，净利润为-11,780,490.79元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）担保人：广州珠江实业开发股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司广州分行

担保方式为提供连带责任保证担保。

本合同所担保主债权的本金币种和金额为：人民币396,000,600.00元。

本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保余额为74.82亿元，其中，对公司控股股东广州珠江实业集团有限公司的反担保余额为47.30亿元；对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为27.52亿元。公司对外担保余额、对全资子公司或控股子公司的担保余额分别占公司经审计的2020年末合并报表归属于母公司所有者权益的354.78%和130.48%，无逾期担保。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会