原标题：江苏股份有限公司2020第三季度报告

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人CHEN KAI、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  1、报告期末，公司货币资金增加9,），《2020年第三季度报告》正文还刊登于2020年10月26日的《证券时报》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的议案》。

  同意对金属物流业务子公司股权架构进行调整，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”）将持有的上海澳洋顺昌金属材料有限公司100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,）上的号《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的公告》。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2020年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年10月23日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年第三季度报告》正文及全文。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2020年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（.cn），《2020年第三季度报告》正文还刊登于2020年10月26日的《证券时报》。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份318,022,870股，占公司有表决权股份总数的32.41%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

  出席现场会议的的股东及股东代理人共6名，代表股份268,944,381股，占公司有表决权股份总数的27.41%。

  通过网络投票的股东及股东代理人3名，代表股份49,078,489股，占公司有表决权股份总数的5.00%。

  本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

  1、审议通过《关于锂电池业务子公司架构调整暨业绩承诺标的企业变更相关事项的议案》；

  出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司、林文华合计持有公司股份218,768,608股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。

  表决结果：同意99,254,262股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意969,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于对子公司财务资助的议案》；

  表决结果：同意318,022,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意969,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于为子公司担保的议案》。

  表决结果：同意318,022,870股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意969,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第四次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  关于金属物流业务子公司股权架构

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  1、江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋顺昌”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的议案》，同意对金属物流业务子公司股权架构进行调整，澳洋顺昌将持有的上海澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称“上海顺昌”）100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,289.66元转让给控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“顺昌科技”）；澳洋顺昌将持有的广东澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称“广东顺昌”）75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股75%比例以57,570,043.73元转让给顺昌科技；凯盛物流有限公司（以下简称“凯盛物流”）将持有的广东顺昌25%股权及张家港润盛科技材料有限公司（以下简称“张家港润盛”）25%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本6,386万元；澳洋顺昌将持有的张家港润盛75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本14,436万元。在上述调整完成后，将张家港润盛持有的广东润盛科技材料有限公司（以下简称“广东润盛”）100%股权按2020年9月30日账面净资产86,846,197.64元转让给顺昌科技。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。

  上述调整完成后，公司金属物流业务将全部归集在控股子公司顺昌科技合并报表范围内。除顺昌科技外，公司将不再直接持有其他主要金属物流业务子公司股权，而是通过控股子公司顺昌科技总体经营金属物流业务。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司，尚未签署相关转让及增资协议。上述股权架构调整不涉及合并报表范围的变化。

  2、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的议案》，全部8名董事参与了表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次交易事项无须股东大会审议。

  3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次调整事项涉及相关方的基本情况

  1、江苏澳洋顺昌科技材料有限公司

  注册地址：张家港市杨舍镇新泾中路10号；

  经营范围：新型金属功能材料制造、研发；从事钢板、铝合金板的生产、加工，销售自产产品；金属材料的仓储、配送；提供原材料供给方案的技术服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

  江苏澳洋顺昌科技材料有限公司是公司控股子公司，本次调整前，公司持有顺昌科技90.91%股权，苏州太上知企业管理合伙企业（以下简称“苏州太上知”）持有顺昌科技9.09%股权。

  2、上海澳洋顺昌金属材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  经营范围：金属材料的加工、仓储、销售，金属材料供给方案的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

  本次调整前，上海澳洋顺昌金属材料有限公司是公司全资子公司。

  截至2019年12月31日，上海顺昌资产总额为9,111.18万元，负债总额为353.62万元，净资产为8,757.56万元；2019年实现营业收入3,110.66万元，利润总额698.38万元，净利润522.83万元，经营活动产生的现金流量净额为690.52万元。

  3、广东澳洋顺昌金属材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

  注册地址：东莞市寮步镇小坑村长山工业区

  经营范围：生产和销售冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料，从事冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的仓储、配送、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

  本次调整前，公司持有广东顺昌75%股权，凯盛物流有限公司持有广东顺昌25%股权。

  4、张家港润盛科技材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

  注册地址：张家港市杨舍镇新泾中路10号

  经营范围：从事元器件专用材料、金属制品的开发、生产、销售及相关技术服务。

  本次调整前，公司持有张家港润盛75%股权，凯盛物流有限公司持有张家港润盛25%股权。

  企业类型：有限责任公司(法人独资)

  注册地址：莞市松山湖科技产业园区工业北二路1号

  经营范围：从事铝合金板等金属材料的生产、配送、销售;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)；提供原材料供给方案的技术服务。

  本次调整前，广东润盛是张家港润盛全资子公司。

  企业类型：私人股份有限公司（注：香港公司）

  三、本次调整事项的主要内容

  通过以下三步按顺序分布实施，最终将公司金属物流业务整合完成，公司金属物流业务全部归集在控股子公司顺昌科技合并报表范围内。除顺昌科技外，公司将不再直接持有其他主要金属物流业务子公司股权，而是通过控股子公司顺昌科技总体统筹管理、经营金属物流业务。

  1、澳洋顺昌将持有的上海顺昌100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,289.66元转让给控股子公司顺昌科技；

  2、澳洋顺昌将持有的广东顺昌75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股75%比例以57,570,043.73元转让给控股子公司顺昌科技。

  根据公司与凯盛物流及苏州太上知达成的增资意向，凯盛物流将持有的广东顺昌25%股权及张家港润盛25%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本6,386万元；澳洋顺昌将持有的张家港润盛75%股权根据2020年9月30日账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本14,437万元。上述股权增资事项完成后，顺昌科技注册资本41,722万元，其中，公司出资33,436万元，占注册资本的80.14%；凯盛物流出资6,386万元，占注册资本的15.31%；苏州太上知出资1,900万元，占注册资本的4.55%，顺昌科技仍为公司控股子公司，上海澳洋顺昌、张家港润盛及广东顺昌将变为顺昌科技全资子公司。

  上述调整事项全部完成后，控股子公司顺昌科技将直接持有上海澳洋顺昌、张家港润盛、广东顺昌及广东润盛100%股权。

  四、本次调整前后的股权变化

  本次内部股权调整事项，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后也不因此产生关联交易，亦不涉及高层人事变动等安排。

  六、本次调整事项的目的和对公司的影响

  本次子公司股权调整整合，主要为理顺公司金属业务管理关系，达成以顺昌科技作为金属物流业务运作平台的目的，实现公司各业务的板块化管理。

  本次调整整合，有利于强化上市公司母公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，优化组织架构和适应未来业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  本次调整，不涉及公司合并报表范围的变化，对公司经营无重大影响。

  1、第五届董事会第十二次会议决议。

扫二维码 3分钟开户 紧抓股市暴涨行情！