丽水市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据 天册律师/法律意见书 浙江天册律师事务所 关于丽水市城市建设投资有限责任公司 发行 2020 年度第一期中期票据的 法律意见书 编号：TCYJS 号 致：丽水市城市建设投资有限责任公司 第一部分 引言 一、出具本法律意见书的依据 浙江天册律师事务所（以下简称 “本所”）接受丽水市城市建设投资有限责 任公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）的委托，担任发行人发行 2020 年度 第一期中期票据（以下简称 “本期中期票据”）的专项法律顾问，并为发行人本 期中期票据发行出具法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令 〔2008 〕第 1 号）（以下简称 “《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件，按照中国银 行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”）规则指引以及律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 二、重要声明 本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和我国现行有 效的法律、法规、规范性文件及相关规则指引发表法律意见。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实完整 的原始书面材料、副本材料或其他材料，并保证上述文件真实、准确、完整；有 2 丽水市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据 天册律师/法律意见书 关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料 或者原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件。 本所律师仅就与本期中期票据发行相关的法律问题发表意见，并不对有关财 务、审计、信用评级、资产评估、投资决策等专业事项发表评论和意见。在法律 意见书中涉及审计、资产评估、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构 出具的报告引述，并不表明本所对该等内容的真实性、准确性和完整性作出任何 明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为本期中期票据发行之目的使用，未经本所书面同 意，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本 期中期票据发行的合法合规性进行了尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请注册发行本期中期票据必备的法 律文件，随同其他材料报送交易商协会，作为公开披露文件，并依法对本所出具 的法律意见书承担相应的法律责任。 3 丽水市城市建设投资有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 天册律师/法律意见书 第二部分 正文 一、发行人的主体资格 1.1 发行人的设立及历史沿革 （1）发行人设立于 2000 年 6 月 2 日，设立时的企业名称为“丽水国有资产 经营有限公司”，注册资本为 3,160 万元。发行人设立时的出资业经丽水佳信会 计师事务所验证并出具“丽佳会验[2000

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