监事会对2021年度有关事项发表意见如下：

报告期内，公司监事会依法履行职责，通过参加股东大会、列席董事会会议，对公司相关会议的决策程序、决议事项的执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序及审议内容合法合规，各项决议均能得到有效落实；公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时，勤勉尽责，没有出现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

报告期内，公司监事会认真审核公司的财务报表和定期报告，并对公司的财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司定期报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；定期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

报告期内，公司监事会对公司内部评价报告及公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司监事会依照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为，公司的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

5、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的存放、使用与管理情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

6、现金分红规划和终止股份回购规划情况

报告期内，公司监事会对公司制定的未来三年股东现金分红规划（年度）和终止未来五年（年）回购公司股份规划进行了审查。监事会认为：公司未来三年股东现金分红回报规划符合相关法律、法规及规范性文件的要求，分红规划综合考虑公司实际情况，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实保护投资者的合法权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况；公司终止股份回购规划符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

7、收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在达到需经董事会及股东大会审议标准的收购、出售资产情况。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：

公司2021年日常关联交易以及预计2022年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

监事会成员列席了公司第八届董事会第十一次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（.cn）。

五、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2021年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（.cn）。

六、审议通过了《关于公司〈2021年社会责任报告〉的议案》

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司2021年社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司2021年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（.cn）。

七、审议通过了《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为公司2021年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（.cn）。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（.cn）。

九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（.cn）。

十、审议通过了《关于补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见上海证券交易所网站（.cn）。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（.cn）。

十二、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

海澜之家集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

黄凯：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，现任海澜集团有限公司财务管理部部长、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海亿狮汽车服务有限公司董事。

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022一007

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易以及

预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易金额占同类业务比例较低，公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届第十一次董事会，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》。公司独立董事事先对该议案进行了认可，同意将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生回避表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。

独立董事对上述议案发表独立意见如下：

公司2021年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；2022年度日常关联交易的预计有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不良影响；公司第八届第十一次董事会在相关日常关联交易议案进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。独立董事一致同意《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》。

（二）2021年度日常关联交易预计和确认情况

公司于2021年4月27日召开第八届第八次董事会，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年度与关联方（东吴基金管理有限公司除外）之间的日常关联交易金额为5,.cn）。

2、 特别决议议案：议案八

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八、议案十一、议案十二

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

2、登记地点：江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青

联系地址：江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

海澜之家集团股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

海澜之家集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022一013

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年第一季度

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（星期一）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600398@进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）披露了公司2021年年度报告及2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日15:00-16:00举行公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度和2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

公司董事长、总经理（总裁）周立宸先生，董事、财务总监、副总经理（副总裁）钱亚萍女士，董事、董事会秘书汤勇先生，独立董事金剑先生将参加此次说明会。

1、投资者可在2022年5月10日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（星期一）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600398@进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系部门：董事会办公室

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2022一005

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股派发现金红利.cn）尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日