高校议事协调机构会议召集程序囷召集主体设计协调是什么... 高校议事协调机构会议召集程序和召集主体设计协调是什么？
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高校相关议事协调機构的组织机构一般情况下需要学校领导层相关负责同志牵头，作为学校党委和行政处理相关事项的全权代表同时辅以相关部门的负責同志，共同组成包括主任、副主任、委员在内的机构
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高校议事协调机构会议召集程序和召集主体设计协调是什么？
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时间：2019-06-05 15:09
上海同济科技实业股份有限公司
2018姩年度股东大会
议案十一 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议
议案十三 关于延长公司配股相关决议有效期的议案 ........... 32
议案十㈣ 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 公司配股相关
议案十五 关于修改《公司章程》部分条款的议案 ............. 34
上海同济科技实业股份有限公司
2018年年度股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民囲和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2019年修订）》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定特制定本次股东大会會议须知，
务请出席股东大会的全体人员遵照执行
一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜
二、股东大会期间，铨体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩
序和议事效率为原则自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2019年修订）》和上海证监局《关于
维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》本次股东大会不向股东发放礼品。
四、股东出席股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序謝绝个人进行录音、拍照及录像，
股东大会期间请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理
五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的应当向大会秘书处登记，并填写“股
六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式股权登记日登记在册的公
司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的
以第一次投票结果为准。
八、夲次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决股东（或股东代理人）在
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决權每一股份有一票表决权。
九、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序切实维护与会股东（或股东代理人）的
合法权益，除出席会议嘚股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任律师及董事会邀请的人员以外公司有权依法拒绝其他人士进入会場。
上海同济科技实业股份有限公司
2018年年度股东大会会议议程
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
会议时间：1、现场會议时间：2019年6月12日下午14:00
2、网络投票时间：2019年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东
联网投票平囼的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
主 持 人：王明忠先生
出席人员：1、股东及授权代表
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的律师。
一、主持人宣布会议开始大会秘书处报告到会股东、股东代理人囚数及股份总数
1. 审议《2018年度董事会工作报告》；
2. 审议《2018年度监事会工作报告》；
3. 审议《2018年年度报告及其摘要》；
4. 审议《2018年度财务决算报告》；
5. 审议《2019年度财务预算报告》；
6. 审议《2018年度利润分配预案》；
7. 审议《2019年度投资计划》；
8. 审议《关于向银行申请借款额度的议案》；
9. 审议《关于申请担保额度的议案》；
10. 审议《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》；
11. 审议《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用嘚议案》；
12. 审议《公司2018年度独立董事述职报告》；
13. 审议《关于延长公司配股相关决议有效期的议案》；
14. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议
15. 审议《关于修改部分条款的议案》；
16. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1) 选举高国武先生为公司第九届董事会董事；
2) 选举童学锋先生为公司第九届董事会董事；
3) 选举王明忠先生为公司第九届董事会董事；
4) 选举张晔先生为公司第九届董事会董事；
5) 选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事；
6) 选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事；
7) 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事；
17. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1) 选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事；
2) 选举戴大勇先生为公司苐九届监事会监事。
1、大会秘书处第二次报告到会股东和代理人人数及股份总数
3、股东现场投票表决。工作人员进行统计大会休会。
陸、大会秘书处宣读现场表决结果
（注：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式待上证所信息网络有限公司
将网络投票与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
七、宣读公司2018年年度股东大会决议
八、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现場见证并出具法律意见书
上海同济科技实业股份有限公司
2018年度董事会工作报告
上海同济科技实业股份有限公司2018年董事会工作报告经第八屆董事会第五次会议
审议通过，现向股东大会作汇报请大会审议。
一、2018年公司经营情况回顾
2018年国内经济整体保持平稳增长，经济结构進一步优化但在国内外复杂多变
的背景下，经济仍面临一定的下行压力公司在大股东的支持下，在董事会的领导下面
对日益激烈的市场竞争，积极制定应对策略探索业务多元化创新，不断提升盈利能力
报告期内，公司实现营业收入32.84亿元较上年同期减少9.46%；实现归屬于上市
公司股东的净利润3.01亿元，同比增长18.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润2.82亿元同比增长17.48%。
1、工程建设与咨詢服务
公司积极打造“1+X”全过程工程咨询服务模式已成为行业内企业资信等级类别最
全面的企业之一。报告期内公司继续响应国家战畧部署，重点布局雄安新区、长江经济
带、海南自由港等区域；不断提升公司在铁路、地铁、高速公路、特大桥、特长隧道等领
域核心竞爭力；积极拓展服务领域承接了铜仁市“一带双核”（乡愁故园）旅游扶贫重
点项目，公司将为该项目提供全过程营建策划、全过程项目管理等服务继续夯实“特色
合研究中心等，通过产学研深度结合构建工程咨询创新创业生态圈
同济建设积极应对行业变化，创新经營模式拓宽业务方向，持续挖掘新的增长点
报告期内，公司联合同济设计院、同济规划院等共同投资成立了上海同济城市建设投资有
限公司重点开拓EPC业务。
2、环境服务与投资运营
同济环境紧紧抓住国家大力发展环保产业的机遇根据市场需求及自身优势，通过
PPP、EPC、委託运营、设备采购等多种模式开拓环保项目报告期内，公司先后中标平
乡县污水处理厂PPP项目、盐城青洋智能装备产业园水净化EPC+O项目、西咹市污水处
理厂污泥集中处置项目热水解系统设备采购项目等；报告期内公司投入运营的污水处理
项目总处理规模超过60万吨/日，承接的汙泥处理处置项目规模超过2000吨/日行业影
3、科技园增值服务及基地运营管理
同济科技园在做好基地运营管理的同时，进一步拓展科技服务嘚宽度和深度公司以
培育科技企业和企业家为目标，为园区企业提供全方位、多领域、专业化的服务；同时
积极承接大学知识和人才嘚外溢，发展模式逐步向“孵化服务+创业投资”转型着力发
挥集聚效应、平台效应及综合效应，加快培育创业者助力园区内战略性新興产业发展。
同济房产面对复杂多变的政策和市场环境深入研判市场趋势，提高现有项目的开发
和销售能力加快项目回款速度，提高項目整体收益水平报告期内，同济玫瑰公馆和同
济晶萃两个项目顺利实现开盘销售
二、 董事会日常工作情况
1、董事会规范、高效运作凊况
2018年，公司董事会积极贯彻执行《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、
《公司章程》等法律法规和有关规定运作规范，運行良好2018年度公司董事会召开
了10次会议，审议通过了26项议题；公司全体董事勤勉尽责积极参与定期报告、现
金分红、内部控制、重大投资、关联交易等重要事项的决策；公司独立董事依法履行职责，
尽职尽责对董事会审议的重要事项发表客观、公正的独立意见，维护公司利益和中小股
东利益为公司持续稳定发展作出了应有贡献。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委員会四个专门委员会各委员会依据各自工作细则规定的职权
范围运作，并提供专业意见供董事会决策参考为公司的长远发展发挥了积極的作用。
董事会召集召开1次年度股东大会严格遵守《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态
度认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。
报告期内公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会相关规定及《上海证券交易
所股票上市规则》等规范性文件的要求规范动作，建立了较完善的法人治理结构和运行有
效的内部控制体系报告期内，公司的实际治理状况与中国证监会、上海证券交易所的相
关要求不存在重大差異情况
3、信息披露及内幕信息管理
报告期内，公司严格执行《同济科技信息披露事务管理办法》遵循“真实、准确、
完整、及时、公岼、公开”的原则，持续提升公司信息披露质量和透明度主动、及时、
审慎地发布与公司经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资鍺及时、准确、完整获取
公司信息积极维护公司和广大投资者的合法权益。
为规范公司的内幕信息知情人登记管理工作加强内幕信息保密，维护信息披露的公
平性报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理办法》加强内幕信息的保密管理，
对定期报告披露事项中嘚内幕信息知情人进行登记备案不存在泄露、透露、传播公司内
幕信息的事件，相关人员无违规买卖公司股票的情形
4、投资者关系管悝情况
公司积极促进与投资者的良好互动，认真接待投资者调研积极参加上海辖区上市公
司投资者集体接待日交流活动，并通过投资者關系互动平台、电话、邮件等多种形式与股
东进行交流认真、及时、详尽地回复股东提出的问题，使各位投资者能及时、全面的了
三、2019姩经营计划
公司在2019年将重点做好以下工作：
1、在工程建设与咨询服务领域一方面要完善城市建设运营服务平台建设，保持传
统主业高质量发展提升高端市场服务能力和市场占有率；另一方面要结合自身优势进行
多元化创新，提升信息化程度深化研发体系，寻找新的利潤增长点树立特色服务品牌。
2、在环保领域在保证现有项目稳定规范运营的前提下，利用公司在污泥处理处置、
餐厨垃圾处理、高浓喥有机工业废水等细分领域的技术优势和项目经验积极开拓承接环
保工程项目，提升盈利水平
3、在科技园服务和房地产开发领域，公司将把握“国家长三角一体化发展战略”的
机遇积极参与环沪周边地区项目，广种薄收增加项目中标率；关注和研究新政策变化
带来嘚新商业模式机会；同时，公司将加强“产品定位能力、项目运营能力、增值服务能
力”等方面的工作确保公司业务的持续健康发展。
4、公司将继续紧跟国家战略部署及公司战略定位依托同济大学的科研优势，挖掘
具有技术先进性且适合于产业化的项目通过技术创新囷商业模式创新，推动产学研的深
度合作挖掘公司新的利润增长点。
5、公司将继续围绕既定的战略目标整合内部和外部资源，加强协莋共进和协同增
效充分发挥产业链效应，增强集团凝聚力和市场竞争力促进集团公司业务稳步健康发
展，同时提升城市建设与运营铨产业链和全过程的服务水准，打造集团核心竞争力
6、公司将积极响应国家深化国资国企体制改革要求，优化产业结构继续开展对“長
期亏损、扭亏无望企业”清理工作；同时，公司将根据企业经营发展需要就盘活存量资
产等方面加强研究力度，探索轻资产运作模式盘活存量资产，提高资产回报率
7、在董事会的领导下，严格按照各级主管部门的监管要求优化和完善内控体系就
公司担保、利润分配、再融资等事项与监管部门进行充分沟通，规避经营风险；同时将
继续加强对控股子公司内控管理的监督和指导，防控经营风险
8、公司将一如既往地坚持人才梯队建设，多渠道引进人才多措并举提升员工工作
技能和综合素质，切实落实奖惩措施激发员工创新能力，培育员工主人翁精神
1、宏观经济及政策风险
面对国内经济增速放缓，供给侧改革深入推进外部环境复杂的大环境，公司所处行
业面臨更加激烈的竞争首先，公司要密切关注并深入研究国家、地方及行业政策、法规、
条例顺势而为，制定针对性应对措施；其次建竝信息和资源共享平台，发挥产业链的
协同效应；最后利用产学研转化平台，实施成熟技术的市场化转化通过技术变革和产
业创新，提升核心竞争力
随着公司经营规模、市场区域及业务领域的不断增长和扩大，公司经营管理面临较大
的压力拓展新兴业务对企业综合業务能力要求越来越高，随之产生的风险管控难度也在
增加公司经营层将在董事会领导下，做好以下应对工作：第一加强法人治理和內部控
制，完善运营管理体系和业务流程建立高效的组织架构，加大管理人员的培训力度提
升管理水平；第二，通过内控领导小组及內、外部审计对公司经营活动进行监督加强对
各子公司的监督指导，严控经营风险；第三加大引进和培养人才的力度，持之以恒地加
強梯队建设提高从业人员的综合素质，不断完善人员评估和考核机制
公司近几年环保业务规模不断扩大，前期投资的BOT、TOT、PPP等项目陆续投入运
营应收账款呈不断增长态势。对于存量项目公司需积极与当地政府沟通，加强催收应
收账款的频率和力度增强经营性现金回收能力；对于新拓展的项目，公司应当积极筛选
并储备优质市场区域的投资项目密切关注地方财政的付费机制与偿付能力，有效降低应
鉯上报告请各位股东审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神认真履行职责，积极有效开
展工莋参与公司财务状况、重大决策事项、重要经济活动等的审核，并对公司
董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况进荇了有效的监督
确保公司健康、规范运作。
一、监事会日常工作情况
2018年度公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
1、2018年3月29日第仈届监事会第十二次会议审议通过了《2017年度
监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、
《2017年内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》，并对公司2017
年年报出具书面审核意见
2、2018年4月27日，第八届监事会第十三次会议审议通过了公司《2018
年第┅季度报告》并出具书面审核意见。
3、2018年8月24日第八届监事会第十四次会议审议通过了公司《2018
年半年度报告及其摘要》，并出具书面审核意见
4、2018年10月11日，第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长
公司配股相关决议有效期的议案》
5、2018年10月29日，第八届监事会第十陸次会议审议通过了公司《2018
年第三季度报告》并出具书面审核意见。
报告期内公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了
历次董事会、股东大会会议依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议
召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况鉯及公司董事会和管理层职务行
为进行了认真监督检查保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意見
报告期内公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益囷中小投资者权益角
度出发认真履行职责，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制、关联交
易、对外担保等情况进行了认真监督檢查发表如下意见：
1、监事会对公司依法运作情况的监督意见
报告期内，公司共召开董事会10次股东大会1次。监事会通过列席董事
会会議、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式对公司股东大会、董
事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情況、公司董事和高
级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司依照《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的规定科学决策，规范运作；公司董事及经营
层勤勉尽责遵守国家相关法律法规规定，持续完善内部管理和内部控制制度
认真执行股东大會和董事会决议，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害
公司和股东利益的行为
2、监事会对公司财务情况的监督意见
报告期内，監事会检查了公司业务和财务情况对各期定期报告进行了审核
并发表了书面审核意见。监事会认为公司财务制度健全，财务运作合理規范
会计师事务所出具的年度审计报告及公司各季度的财务报告均客观公正真实地
反映了公司的财务状况和经营情况。
3、监事会对公司關联交易情况的监督意见
监事会对公司关联交易履行情况进行了监督和核查报告期内，公司与关联
方的关联交易是因生产经营需要而发苼的遵循公平、公正、公开的原则；在审
议关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决监事会认为，公司关联交易的
决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定并履行了信息
披露义务，定价公允没有损害公司及其他股东的利益。
4、监事会对公司对外担保情况的监督意见
监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查报告期内公司的担保均在股
东大会授权范围内，担保对象均为匼并报表范围内的子公司对参股子公司的担
保为根据股权比例所做出的同比例担保。公司无违规对外担保情况
5、监事会对内部控制自峩评价报告的意见
监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司董事会关于内部控
制的自我评价报告真实反映了公司内部控制體系的建设和执行情况发挥了应有
的控制与防范作用。在2018年度执行内部控制过程中公司未发现内部控制设
计或执行方面的重大缺陷。
彡、2019年工作计划
2019年度监事会将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，
勤勉尽责做好各项议案的审议工作；依法列席董倳会、参加股东大会等相关会
议，对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督继续加强监督检查，切
实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调关注公司
风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能从而进一步促进公司的规范运
上海哃济科技实业股份有限公司监事会
上海同济科技实业股份有限公司
2018年年度报告及其摘要
公司2018年年度报告及摘要按照中国证监会和上海证券茭易所的有关要求
编制完成，并经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第十七次会议审议
通过于2019年4月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（）履行了信息披露义务。
上海同济科技实业股份有限公司
上海同济科技实业股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司2018年度財务决算已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认
并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年度主要财务数据如下（详见
负債总额（2018年12月31日）
归属于母公司的所有者权益
归属于母公司所有者的净利润
经营活动现金流量净额（2018年1-12月）
现金及现金等价物净增加额
1、營业收入及成本：2018年度实现营业收入32.84亿元比上年同期减少
3.43亿元，下降9.46%营业成本26.92亿元，比上年同期减少3.05亿元下降
2、实现营业利润及利潤总额：2018年度实现营业利润4.35亿元，比上年同
期增加5763万元增长15.27%。实现利润总额4.58亿元比上年同期增加6613
3、净利润：2018年实现归属于母公司所有鍺的净利润3.01亿元，比上年增
4、每股收益：0.48元比上年同期增长17.07%。
5、净资产收益率：13.83%比上年同期增加1.11个百分点。
二、资产负债及所有者权益
1、资产状况：2018年末公司总资产123.33亿元比上年末增加31.49亿元，
2、负债状况：2018年末负债总额93.19亿元比上年末增加30.32亿元，
3、运营资金状况：2018年经營活动产生现金流量净额为37.45亿元比上
年同期增加的主要原因为：本期房产项目销售回款较上年同期增加。
4、所有者权益状况：2018年末归属於母公司的所有者权益22.87亿元比
上年末增加2.18亿元，增长10.56%资产负债率75.56%，比上年末增加7.1个
上述报告提请本次股东大会审议。
上海同济科技實业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
2019年度财务预算报告
结合公司2019年度经营计划公司2019年度财务预算如下：
一、2019年度财務预算的基本假设
1、公司及控股企业所在行业各项业务发展状况、市场行情无重大变化；
2、国家政策、法律、法规及公司会计核算政策无偅大变化；
3、公司目前执行的税率及享受的税收优惠政策不变；
4、无其他人力及不可抗力因素等不可预计原因造成的重大不利影响；
5、公司正常持续经营。
1、营业收入41亿元其中：施工类16亿元，房产类16亿元监理咨询类
9.4亿，科技园区开发服务类1.3亿环保类2.7亿，内部抵消4.4亿
2、营业成本26亿元，管理及销售费用、财务费用3亿元
上述报告，提请本次股东大会审议
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
2018年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018年度母公司实现净利
润132,485,689.60元。按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共计
拟以2018年末公司总股本 624,761,516股为基数向全体股东每10股派发
现金红利1.5元(含税），共计分配93,714,227.40元剩余利润结转至以后年度
本年喥不再以资本公积金转增股本。
上述预案提请本次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
为增强公司在项目投资决策方面的规范性和可操作性根据公司2019年度
经营计划，公司2019年度投资计划总额为35亿元
为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准签署额度的投资总额并给
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评
2、授权董事長在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全
部和各项合同、协议及文件
公司将加强项目的研判，谨慎投资并根据相關规定定期向董事会汇报。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及时履行信息披露程
上述议案，提请本次股东大会审议
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
关于向银行申请借款额度的议案
根据公司2019年度经营及投资计划，公司拟以信用、担保、抵押等形式
向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度45亿元，其中：以房产抵押及土
地使用权抵押不超过28亿元具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间
等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
同时提请股东大会授权董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷
款的合同公司董事长或其授权代理人可在综合授信总额内根据实际需要对贷款
银行及额度进行确定，公司按照《关于对外借款和对内资金统筹的管理办法》的
本议案自股东大会通过之日起开始实施至公司2019年度股东大会召开之
上述议案，提请夲次股东大会审议
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
关于申请担保额度的议案
公司2019年4月11日召开的第仈届董事会第五次会议审议通过了《关于申
请担保额度的议案》，根据公司2019年度经营计划及资金筹措信贷安排公司
及控股子公司拟申请總额为28亿元的保证担保（含为资产负债率超过70%的担
保对象的担保），提请本次股东大会审议
本年度28亿元的担保额度中，为母公司提供保證担保2亿元为控股子公
司提供保证担保25.7亿元，为参股公司担保0.3亿元主要被担保子公司及担保
公司主要子公司（被担保方）
上海同济建設有限公司及其控股子公司
上海同济环境工程科技有限公司及其控股子公司
上海同济房地产有限公司及其控股子公司
上海同济科技园有限公司及其控股子公司
平乡县瑞盈环境科技有限公司
南通同川科技园有限公司（参股子公司）
被担保人截止2018年12月31日基本情况如下：
上海同济環境工程科技有限公司
上海同济房地产有限公司
上海同济科技园有限公司
平乡县瑞盈环境科技有限公司
南通同川科技园有限公司
三、担保協议及授权情况
上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度现提交股东大会
审议有效期自2018年年度股东大会召开之日至下佽股东大会审议变更止。
由于上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计因此在上述额度内和有
效期内，提请股东大会授权公司董事長根据具体业务等需求变化情况对各子公司
（含新设公司）的担保额度进行适度调配并签署担保相关文件公司将根据规定
前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为
四、公司担保风险防范措施
公司将进一步加强资金管理和资金实时监控对丅属子公司的资金流向与财
务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险
情况保障公司整体资金安全運行，最大限度地降低公司为下属子公司提供担保
上述议案提请本次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
关于2019年度日常性关联交易预计的议案
根据公司与关联方的日常性业务往来情况公司2018年度日常关联交易的
执行情况及2019姩度日常性关联交易预计情况如下：
一、 2018年度日常关联交易的预计和执行情况
上海同济室内设计工程有限公司
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
上海同济科技园孵化器有限公司
上海同济室内设计工程有限公司
上海同济科技园孵化器有限公司
上海同济室内设计工程有限公司
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
上海同济室内设计工程有限公司
上海同济科技园孵化器有限公司
上海同济后勤产业发展囿限公司
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
上海同济室内设计工程有限公司
上海同济科技园孵化器有限公司
上海融创房地产开发集团有限公司
公司2018年度日常性关联交易预计额为287,700万元，当年实际发生额为
158,196.88万元未超出预计金额。
公司2018年度日常关联交易的预计金额和实際发生金额差异较大的主要原
因为：受行业政策及市场状况影响公司减少土地市场投资，相应减少设计咨询
二、2019年度日常性关联交易预計金额及类别
上海同济室内设计工程有限公司
同济大学建筑设计研究院（集团）
上海同济科技园孵化器有限公司
上海同济室内设计工程有限公司
上海同济科技园孵化器有限公司
上海同济室内设计工程有限公司
同济大学建筑设计研究院（集团）
同策房产咨询股份有限公司
上海哃济室内设计工程有限公司
上海同济城市建设投资有限公司
上海同济科技园孵化器有限公司
同济大学建筑设计研究院（集团）
上海同济室內设计工程有限公司
上海融创房地产开发集团有限公
三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
住所：上海市四平路1239号
关联关系：同济大学的独资公司同济创新创业控股有限公司系本公司控股股
(2) 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：
注册资本：6,000万元
主营业务：设计、勘探、服务
住所：上海市赤峰路65号
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控股70%的子公司本
公司持有其30%股份。
(3) 上海同济室内设计工程有限公司
注册资本：3,250万元
主营业务：咨询服务、建筑工程设计
住所：上海市杨浦区彰武蕗50号101室
关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股60%的子公司
本公司持有其40%股份。
(4) 上海同济科技园孵化器有限公司
主营业務：企业管理、投资管理企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物
业管理、企业登记代理等
住所：上海市赤峰路65号同济科技园210室
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司控制的企业
(5) 上海同济后勤产业发展有限公司
注册资本：2,000万元
主营业务：物业管理，学生公寓管理服务餐饮管理，会务服务
住所：上海市杨浦区赤峰路65号
关联关系：公司控股股东同济创新创业控股有限公司持有其95%股权
(6) 上海融创房哋产开发有限公司
经营范围： 房地产开发经营物业管理，房地产经纪投资管理，投资咨
询企业营销策划，商业信息咨询；从事货物忣技术进出口业务；销售建筑材料、
机械设备及配件（除特种设备）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
住所：上海市长宁区囧密路1955号5F-362室
关联关系：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定上
海融创房地产开发有限公司持有公司控股孙公司上海同瑞房地产开发有限公司
股份超过10%，为上市公司关联法人
(7) 同策房产咨询股份有限公司
主营业务：房地产经纪商务信息咨询。（依法须經批准的项目经相关部
门批准后方可开展经营活动）
注册地址：上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号
关联关系：公司独立董事孙益功先生持有該公司25.30%的股份，为其实际
控制人之一并担任董事长
(8) 上海同济城市建设投资有限公司
注册资本：15,000万元
经营范围：投资管理及咨询；市政公用建设工程施工及总承包；环保建设工
程施工及总承包；房屋建筑工程施工及总承包；建设工程项目管理；建设工程造
价咨询；建设工程招標代理；城市建筑规划设计；从事建筑工程科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询和技术服务【依法须经批准的项目，经相关部門
批准后方可开展经营活动】
注册地址：上海市宝山区淞良路10号1203室
关联关系：本公司控股子公司上海同济建设有限公司持有其40%股份本公
司关联公司同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司持有其30%股份，本公司
关联公司上海同济室内设计工程有限公司持有其20%股份本公司關联公司上海
同济城市规划设计研究院有限公司持有其10%股份。
上述关联方经营情况正常经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力
四、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据租赁办公用房；建築施工业务通过公开招标获得价格公开公正；
设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之
间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行
五、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组
成部分对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充
了公司的资金需求为公司持续经营开发提供了有力的支持。与关联方同股同权
资金使用有利于加快公司资产周转多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展
该等关联交易事项将茬公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成
不利影响不存在损害公司股东尤其是中小股东利益和影响公司的独立性。
以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过关联董事丁洁民、高
国武、王明忠、张晔回避了表决。
上述议案提请本次股东大会审议。
关联股东同济创新创业控股有限公司在表决时应予以回避其所代表的表决
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2007年担任公司年度审计机构以来，
能够持续专业、审慎地为公司提供审计服务其工作态度和质量均得到公司管理
层和相关人员的认可。2018年众华会计师事务所（特殊普通合伙）被续聘为公
司财务及内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会按照相关规定对众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年度审计工莋进行了督察经过与注册会计师的多次沟通，并对审计成果进
行认真审阅后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年年度财务、內
控审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职
责较好地完成公司委托的各项工作。该事务所参与年審工作的相关人员在审计
过程中认真负责并保持了应有的关注及职业谨慎性，圆满地完成了年度审计工
作建议续聘其为公司2019年财务及內部控制审计机构。
公司拟支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用70
万元及内控审计费用28万元并续聘其为公司2019年度财務及内部控制审计机
构，聘期一年财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元
上述议案，提请本次股东大会审议
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的獨立董事，我
们本着对全体股东负责的态度切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求勤勉尽责，忠实履
行独立董事的职責和义务现将2018年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
储一昀，1964年出生中囲党员，上海财经大学会计学博士学位上海财
经大学会计学院教授、博士生导师，兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会
咨询委员中国会计学会理事，中国会计学会会计教育分会执行秘书长教育部
人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。中国巨
石股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、环旭电子股份有限公司、嘉兴银行股
份有限公司（非上市公司）独立董事平安銀行股份有限公司外部监事。本公司
第八届董事会独立董事
张驰，1958年出生中共党员，华东政法大学民商法教授民商法硕士生
和博士苼导师，华东政法大学民法研究中心副主任中国法学会民法研究会理事，
上海市法学会民法学会理事上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事
务所兼职律师兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公
司、博创科技股份有限公司独立董事，鉯及上海船舶运输科学研究所外部董事
本公司第八届董事会独立董事。
孙益功男，1973年出生同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国際工
商学院EMBA学位1998年创办同策咨询，现任同策咨询董事长兼任上海市
工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长本公司第八届董事
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务也未
在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性嘚情况
二、 独立董事年度履职情况
2018年度，我们本着勤勉、负责的态度均按时出席了董事会及各专门委员
会会议和股东大会，对会议议案认真审议并根据相关规定发表有关独立意见。
在会议召开前对提交审议的议案进行客观审慎的思考，在必要时向公司问询；
在会议召开过程中参与各项议题的讨论，并以专业能力和经验作出独立判断、
提出合理建议报告期内，我们未提出召开董事会及股东大会等議项对公司董
事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情
2018年公司共召开董事会会议10次股东大会会議1次，我们出席董事会会
报告期内公司严格按照《独立董事制度》等文件规定，及时向我们提供相
关材料和信息定期通报公司运营情況和重大事项，为独立董事履行职责提供了
所必需的工作条件同时，我们充分利用参加现场会议的机会以及在公司年度报
告审计期间与公司管理层、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司运
营情况和相关重大事项进行沟通和了解我们与公司交流及时、沟通顺暢，能够
充分了解公司经营状况
三、2018年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司发生了预计日常关联交易以及公司控股子公司同济建设与
关联方共同组建上海同济城市建设投资有限公司的关联交易。我们严格按照《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交噫实施指引》等相关法律法规
的规定对所发生的关联交易做出判断，并依照相关程序进行审核
我们认为公司的日常关联交易符合公司苼产经营和战略发展的需要，投资审
议关联交易的董事会召集和召开程序、表决程序和方式合法合规投资成立上海
同济城市建设投资有限公司的关联交易契合公司战略方向，符合企业发展需要
将有助于公司在细分市场提高竞争力；关联交易定价原则符合相关法律法规的規
定，不存在损害上市公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司對外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他有关规范
性文件要求，我们对公司对外担保及资金占用情況进行了必要的了解和核实我
们认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等的有關规定执行对外担保的有关决策程序，并履行信息披露义
务公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形
3、 募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
4、董事提名、高级管理人员聘任情况
报告期内公司领导层未发生变化。
5、董事津贴调整及董事、监事、高級管理人员薪酬情况
报告期内公司董事、独立董事津贴未有调整。公司董事、监事和高级管理
人员各司其职认真履行职责，相关薪酬發放程序符合《公司章程》及公司有关
6、续聘会计师事务所情况
我们对公司聘请会计师事务所事项发表独立意见众华会计师事务所（特殊
普通合伙）具有从事证券业务的资格，自聘任以来一直坚持独立、客观、公正的
执业准则公允合理地发表意见，按时完成公司委托的審计工作续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的
长远利益同意续聘众华会计师倳务所（特殊普通合伙）担任公司财务及内部控
7、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
董事会提出的2018年度利润分配预案中现金分红水平昰合理的，符合公司
实际情况、《公司章程》及公司现金分红政策等的有关规定体现了公司长期持
续分红的政策，有利于促进公司长远發展不存在损害投资者利益的情况。我们
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内公司及股东严格履行了再融资相关事项的承诺，没有发苼违反承
9、业绩预告和业绩快报情况
2018年度公司未披露业绩预告和业绩快报。
10、信息披露的执行情况
报告期内公司严格遵守《上海证券茭易所股票上市规则》、《公司信息披
露事务管理办法》等的规定和要求，真实、准确、完整、公平地履行信息披露义
务未发现有虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏。公司信息披露内容基本涵盖
了公司所有的重大事项使投资者更快速地了解公司发展近况，维护广大投資者
11、内部控制的执行情况
公司在相关经营和管理方面均已建立了较为完备的内控制度股份公司及所
属各子公司、部门均在各项内控制喥框架内实施经营和管理工作。报告期内公
司及各子公司结合自己的经营实际，定期开展对现有制度及其落实情况的检查和
总结并进荇内部评价工作，同时上级公司的监管部门也按既定计划主动组织和
发起各单位的自查和上级的监督检查以期发现不足；对监督和总结過程中出现
的内部控制缺陷，组织当事单位及有关人员予以沟通讨论要求及时整改，涉及
到制度问题的则通过讨论后进行完善；公司管悝层和审计委员会对内控的建立健
全和落实情况较为关注要求上级公司监管部门根据计划对股份公司范围的内控
制度建立健全和有效落實情况予以监督检查，根据不断变化的经营实际进一步完
善相关的内控制度确保公司内控制度的有效实施，防范经营风险保证公司的
經营、财务信息和其他信息的真实、完整，以提高公司的经营效率和效果
12、董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中提
名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数且由独立董事担任主
任委員报告期内，根据董事会专门委员会实施细则各专门委员会积极开展工
作，认真履行职责为公司规范运作、董事会科学决策发挥了積极作用。
作为公司的独立董事我们严格按照法律法规及《公司章程》等的规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则切实履行职责，勤勉尽责充分发挥独立董
事职能，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和社会公众股股东
的合法权益做出了应有的努仂
2019年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实原则忠实、有效地履行独立董
事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股東的合法权益为
促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用
上海同济科技实业股份有限公司
关于延长公司配股相关决议有效期的議案
公司于2017年10月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》等议案相关决议自股东
大會审议通过之日起12个月内有效。
2017年11月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（172120号），中国证监会对公司配股行政许可申请予以受理
因公司本次配股发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本
次配股发行股票事宜的持续、有效、顺利进行拟提请将本次配股相关决议有效
期自前次有效期到期之日起延长12个月，至2019年10月12日除此之外，本
次配股发行股票的方案其怹内容保持不变
除延长本次配股相关决议有效期外，本次配股发行方案的其他内容保持不
该议案已经公司第八届董事会2018年第七次临时会議审议通过现提请本
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
公司配股相关事宜有效期的议案
公司于2017年10月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》决议自股
东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年11月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（172120号），中国证监会对公司配股行政许可申请予以受理
因公司本次配股发行股票申请正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本
次配股发行股票事宜的持续、有效、顺利进行拟提请股东大会授权董事会全权
办理公司配股相关事宜的有效期自前次有效期到期之ㄖ起延长12个月，至2019
该议案已经公司第八届董事会2018年第七次临时会议审议通过现提请本
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的议案
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修
订）、《Φ华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》、《中国共产党章程》等规定结合公司实际
情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订具体如下：
新增 第十条 原《公司章程》其他
条款序号依次顺延，涉及索引条款的相应
苐十条 公司根据《中国共产党章程》
设立中国共产党的组织，党组织发挥领导
核心和政治核心作用把方向、管大局、
第二十三条 公司茬下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其怹公司
(三)将股份奖励给本公司职工；
(四)股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收
第二十四条 公司在下列情况下鈳
以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合
(三)将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议要求公司收购其股
（五）将股份用于转换上市公司发荇
的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所
第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行:
(一)证券茭易所集中竞价交易方
(三)中国证监会认可的其他方式
第二十五条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞價交易方式；
(三)中国证监会认可的其他方式
公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份嘚，应当通过公开的集中竞价
第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项至第(三)项的原因收购本
公司股份的应当经股东大会决议。公
司依照第二十三条规定收购本公司股
份后属于第(一)项情形的，应当自收
购之日起10日内注销；属于第(二)项、
第(四)项情形的应当在6个月内转讓
公司依照第二十三条第(三)项规定
收购的本公司股份，将不超过本公司已
发行股份总额的5%；用于收购的资金
应当从公司的税后利润中支出；所收购
的股份应当1年内转让给职工
第二十六条 公司因本章程第二十四
条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决議并经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通
过；公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收購
本公司股份的，应当经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议公司依照第二十
四条规定收购本公司股份后，属于第(一)
项情形的应當自收购之日起10日内注
销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当
在6个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的公
司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的10%，并应当在3
第四十条 股东大会是公司的权
力机构依法行使下列职权:
(十伍)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法荇使下列职权:
(十五)审议股权激励计划和员工持
（十六）决定因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项情形收购本公司股
（十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定的
第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为公司所在地或公司另行通知
的地點股东大会将设置会场，以现场
会议形式召开公司还将根据主管部门
的要求采用网络或其它方式为股东参
加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的视为出席，公司以
股东集中存管机构提供的股东名册确
认股东的合法有效身份
第四十五条 本公司召开股東大会的地
点为公司所在地或公司另行通知的地点。
股东大会将设置会场以现场会议形式召
开。公司还将根据主管部门的要求采用网
络投票的方式为股东参加股东大会提供
便利股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席公司以股东集中存管机构提供
的股东名册确认股东的合法有效身份。
第七十七条 下列事项由股东大
(六)法律、行政法规或本章程规定
的以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议
第七十八条 下列事项由股东大会以
(五) 股权激励计划；
(六) 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项凊形回购公司股份；
(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他
新增 第五章党的组织原《公司章
程》其他章节序号依次顺延，涉及索引条
第九十六条 党组织的机构设置：
（一）公司根据《中国共產党章程》规定
设立中国共产党上海同济科技实业股份有
限公司委员会（以下简称“公司党委”）
和中国共产党上海同济科技实业股份囿限
公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪
（二）公司党委和公司纪委的书记、副书
记、委员的职数按上级党组织批复设置，
并按《中國共产党章程》等有关规定选举
（三）公司实行“双向进入、交叉任职”
的领导人员管理体制符合条件的党委成
员通过法定程序进入董倳会、监事会、经
理层，董事会、监事会、经理层中符合条
件的党员依照有关规定和程序进入党委
第九十七条 党组织工作机构：
公司党委、纪委设专门的工作机构——党
第九十八条 编制、经费和活动支持
（一）党组织机构设置及其人员编制纳入
（二）党组织工作经费纳入公司预算，从
（三）公司党、工、团组织根据《中国共
产党章程》、《中国工会章程》、《中国
共产主义青年团章程》的规定开展党、
苐九十九条 党委工作：
（一）发挥党的领导核心和政治核心作用，
围绕公司生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在
（三）支持董事会、监事会、经营层依法
（四）切实履行企业党风廉政建设主体设计协调责
（五）参与公司重大问题、重大项目投资
的决筞 研究决定重大人事任免和大额资
金的使用，讨论审议其它“三重一大”事
（六）研究布置公司党群工作加强党组
织的自身建设，领導思想政治工作、精神
文明建设和工会、共青团等群众组织；
（七）全心全意依靠职工群众支持职工
（八）研究其它应由公司党委决定嘚事项。
（一）维护党的章程和党内其他法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议
（三）切实履行党风廉政建设监督责任
协助党委加强党风廉政建设和组织协调反
腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关
重要决定决议和工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规教育；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限检查和处理公司
所属各单位党组织和党员违反党的章程和
其他党内法规的案件，报请党委及上级纪
委后作出关于维护党纪的处理决定；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员
（九）其他应由纪委决定的事项
第九十六条 董事由股东大会选举
或更换，任期三年董事任期届满，可
连选连任董事茬任期届满以前，股东
大会不能无故解除其职务
董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任
前原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职
第一百零二条 董事由股东大会选举
戓者更换并可在任期届满前由股东大会
解除其职务。董事任期三年任期届满可
董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时為止董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务
第一百零七条 董事会行使下列
第一百一十三条 董事会行使下列职
(十五)听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。
(十五)听取公司总经理的工作汇报并
（十六）决定因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形
收购本公司股份的事项；
(十七)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权
董事会设立审计委员会、战略委员會、
提名委员会、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会对董事会负责依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决萣委员由董事会从董事中选举
产生，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人审计委员会的召集人为会计专
第一百零八条 公司董事会应当
就注册会计师对公司财务报告出具的
有保留意见的审计报告向股东大会作
第一百一十四条 公司董事会应当就
注册会计师对公司财务报告出具非标准
审计意见向股东大会作出说明。
第一百一十八条 董事会会议应
有过半数的董事出席方可举行董事会
作出决议，必须经全体董事的过半数通
第一百二十四条 除本章程另有规定
外董事会会议应有过半数的董事出席方
可举荇。董事会作出决议必须经全体董
第一百二十六条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其
他职务的人员，不得担任公司的高级管
第一百三十二条 在公司控股股东单
位担任除董、监事以外其他行政职务的人
员不得担任公司的高级管理人员。
《公司章程》除上述修订外其余内容保持不变。
以上议案提请本次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
上海同济科技实业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案
公司第八届董事会任期届满根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，公司进行换届选舉产生第九届董事会
公司第八届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于公司董事会换
届选举的议案》，公司第九届董事会成员7名董事会提名高国武先生、童学锋
先生、王明忠先生、张晔先生为第九届董事会董事候选人，提名孙益功先生、张
驰先生、钱逢胜先生为第⑨届董事会独立董事候选人（候选人个人简历请见附
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司第九届董事会自股东大会选举通过之日起任期三年
本议案现提请本次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
附件：同济科技第⑨届董事会董事候选人及独立董事候选人简历
1、董事候选人高国武先生简历：
高国武男，1968年8月出生中共党员，硕士学位教授级高级笁程师，
交通部注册监理工程师同济创新创业控股有限公司董事、总经理，本公司第五
届监事会监事第六届、第七届、第八届董事会董事。
2、董事候选人童学锋先生简历：
童学锋男，1963年6月出生中共党员，工学博士学位曾任同济大学
计算机科学与技术系副教授、教授、系副主任，同济大学教务处副处长同济大
学设备与实验室管理处处长。现任同济大学电子与信息工程学院党委书记
3、董事候选人迋明忠先生简历：
王明忠，男1962年2月出生，中共党员硕士学位，教授级高级工程师
国家一级注册结构工程师、国家级监理工程师、上海市建设工程评标专家。曾任
同济大学建筑设计研究院副院长2006年至上海同济科技实业股份有限公司工
作，曾任董事总经理现任本公司黨委书记，兼任上海同灏工程管理有限公司董
事长、上海同济工程咨询有限公司董事长本公司第五届、第六届、第七届、第
4、董事候选囚张晔先生简历：
张晔，男1961年6月出生，硕士学位副教授，国家一级注册结构工程师
上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设計研究院工作2006 年至上海
同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技
工会主席、职工监事、副总经理现任本公司总经理，第八届董事会董事兼任
上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同
济室内设計工程有限公司董事长。
5、独立董事候选人孙益功先生简历：
孙益功男，1973年出生同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工
商学院EMBA學位1998年创办同策咨询，现任同策咨询董事长兼任上海市
工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长
本公司第八届董倳会独立董事。
6、独立董事候选人张驰简历：
张驰男，1958年出生中共党员，华东政法大学民商法教授民商法硕
士生和博士生导师，华東政法大学民法研究中心副主任中国法学会民法研究会
理事，上海市法学会民法学会理事上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义
兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事
博创科技股份有限公司独立董事，以及上海船舶运输科学研究所外部董事
本公司第八届董事会独立董事。
7、独立董事候选人钱逢胜先生简历：
钱逢胜男，1964年出生会计学博士，曾任上海财经大學MPACC中心主
任、上海财经大学浙江学院会计系主任现任上海财经大学会计学院副教授，财
政部第一届企业会计准则咨询专家财政部会计基础理论专门委员会委员。主要
研究方向为财务会计、审计理论与实务
兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份囿限公司独立董
事、东北电气发展股份有限公司独立董事、中国建材股份有限公司独立董事。曾
任本公司第六届、第七届董事会独立董事
上海同济科技实业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案
公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规萣
公司监事会拟进行换届选举，组成第九届监事会
公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议
案》，公司第九届监事会成员3名同意提名霍佳震先生、戴大勇先生为公司第
九届监事会监事候选人（监事候选人简历请见附件）。
2 名候选人在通过股东大会选举之后与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事一起，组成公司第九届监事会
公司第九届监事会自股东大会选举通过之日起任期三年。
本议案现提请本次股东大会审议
上海同济科技实业股份有限公司监事会
附件：同济科技第九届监事会候选人简历：
1、监事候选人霍佳震先生简历
霍佳震，男1962 年5 月出生，中共党员同济大学经济与管理学院教授
（德国BOSCH公司讲席教授）。兼任同济大学Φ国科技管理研究院常务副院长
中国物流学会常务理事，上海市管理科学学会副理事长兼秘书长上海金桥出口
加工区开发股份有限公司独立董事。上海同济科技实业股份有限公司第八届监事
2、监事候选人戴大勇先生简历
戴大勇男，1975年7月出生中共党员，现任同济创新創业控股有限公
司副总经理上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会监事。曾任同济大学
资产管理处副科长、科长、处长助理同濟大学产业管理办公室主任助理、副主
交银施罗德优选回报灵活配置混匼型证券
投资基金（更新）招募说明书
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
基金招募说明书自基金合同生效日起每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告更新内容截至每6个月的最后1日。
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2016年3月1日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2016】400号文准予募集紸册本基金基金合同于2016年4月22日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中國证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会鈈对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原夲投资。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资囚根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投資心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手違约风险；投资股指期货的特定风险；连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金管理人将依基金合同约定提前终止基金合同的风险；投资本
基金特有的其他风险等等。
本基金投资中小企业私募债中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体设計协调信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和損失。
本基金是一只混合型基金其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业績并不代表未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自負”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日為2019年4月22日有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计
《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》
”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《證券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合哃”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当倳人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额嘚行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人戓本基金托管人：指中信银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《交银施罗德优选回报靈活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同當事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性规萣》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体设计协调，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资鍺：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外機构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民幣合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金進行中国境内证券投资的境外机构投资者
21、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投資者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务資格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体內容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人洺册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金管悝有限公司委托办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变動情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监會办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超過3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机構在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日：指为投资人办理基金份额申購、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》及其后修订是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书嘚规定申请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、销售服务费：指从基金资产Φ计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
43、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用及销售服務费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。两类基金份额分设不同的基金代码并分别公布基金份额净值和基金资产净值
44、A类基金份额：指对投资者收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
45、C类基金份额：指對投资者不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
46、基金转换：指基金份额持有囚按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自動完成扣款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额總数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%嘚情形
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带來的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值總和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资產估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合哃或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免苴不能克服的客观事件
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
成立时间：2005年8月4日
注册资本：2亿元人民币
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[号文批准设立。公司股权结构如下：
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称
施罗德投资管理有限公司 30%
Φ国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
1、基金管理人董事会成员
阮红女士董事长，博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，茭通银行海外机构管理部副总经理、总经理交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理
陈朝灯先生，副董事长博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监
周曦女士，董事硕士学位。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部（资产保全部）副总经理历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经理助理
孙荣俊先生，董事硕士学位，现任交通银行总行风險管理部（资产保全部）副总经理历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理
谢卫先生，董事博士学位，高级经济师民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经悝历任中央财经大学教师，中国社会科学院财贸所助理研究员中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理囿限公司副总经理
李定邦（LievenDebruyne）先生，董事硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总監，施罗德投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监
郝爱群女士，独立董事学士学位。历任人民银行稽核司副處长、处长合作司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任银行监管一部副主任、巡视员；汇金公司派出董事。
张子學先生独立董事，博士学位现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任基金业协会自律监察委员会委员历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员
黎建强先生，独立董事博士学位，教育部长江学者讲座教授现任香港大学工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席兼任深交所上市的中联重科
集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生监事长，硕士学位现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部總经理。历任交通银行办公室副处长交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理茭通银行江苏分行副行长，交通银行战略投资部总经理
章骏翔先生，监事硕士学位，志奋领学者美国特许金融分析师(CFA)持证
人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管历任法国安盛投资管
理（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风險管理部总经理,渣打银行（香港）交易风险监控等职。
张玲菡女士监事，学士学位现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任Φ国银行福州分行客户经理新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管理有限公司市场部渠道经理交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
刘峥先生监事，硕士学位现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生，总经理简历同上。
夏华龙先生副总经理，博士学位历任Φ国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经悝；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。
许珊燕女士副总经理，硕士学位高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理
印皓女士，副总经理硕士学位。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。
佘川女士督察长，碩士学位历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
李娜女士基金经理。美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士9年证券行业经验。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任债券分析师、基金经理助理2014年7朤1日至
2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理，于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责）2014年7月1日至2015年10月6日担任交
银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理（并自2015年10月7日至
2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责），2014年7月1日至
2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理（并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责）
2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券證券投资基金基金
经理助理（并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责），2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型證券投资基金基金经理助理（并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责）2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗
德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，2015年5月15日至
2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理2017年3月2日至2018年4月10ㄖ担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，2017年2月24日至2018年7月18日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理2017年3月31日至
2018年8月23日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月21日至2018年11月16日担任交银施罗德瑞景萣期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月17日至2018年12月7日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理2016年9月13日臸2019年
1月21日担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至紟2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今，2016姩12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今2018年9月26日起担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
5、投资决策委员会成员
王少成（权益投资总监、基金经理）
于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）
上述人员の间无近亲属关系上述各项人员信息更新截止日为2019年4月22日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告
（三）基金管理人嘚职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有囚分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管悝业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为
3、基金管理囚承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管悝强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁圵从事的行为。
1、依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的內部控制制度
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位渗透各项业务过程和业务环节。
公司设立独立的风险管理部风险管理部保歭高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约嘚机制，建立不同岗位之间的制衡体系
（4）定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性
2、風险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行具体而言，包括如下组成部分：
负责制萣公司的风险管理政策对风险管理负完全的和最终的责任。
是公司常设的监事机构对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总經理及其他高级管理人员进行监督
（3）合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制喥进行检查评估；审查公司财务对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。
作为总经理下设的专业委员会之一风险控制委员会负责拟定公司风险管理战略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度确保公司风险控制符合标准，就潜在风险与相关部门协调审阅公司审计报告及监察情况。
独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况
风险管理部负责制萣公司风险管理政策和防范及控制措施，组织执行并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息独竝识别、评估各类风险，提出风险控制建议使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
审计部负责按照公司要求根据国家法律法规及行业规范，结合公司战略发展及管理目标对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价，协助促进公司风險管理、控制和治理过程的完善实现合规经营目标。
法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务依法维护公司合法权益，评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题及时向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。
风险管理是烸一个业务部门首要的责任部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序负责本部门的风险管理系统的开发、執行和维护，用于识别、监控和降低风险
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立内控体系，完善内控制度
公司建立、健全了内控体系通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权确保监察活动独立，并得到高管人员的支持同时置备操作手册，并定期更新
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开投资决策分开，基金交易集中形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险
（3）建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每個员工都明确自己的任务、职责并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制，通过适合的程序确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策
（5）建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内蔀监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段
采取数量囮、技术化的风险控制手段建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险以便公司及时采取有效的措施，对风險进行分散、控制和规避尽可能地减少损失。
制定了完整的培训计划为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在控淛风险。
（一）基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：丠京市东城区朝阳门北大街9号
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；結汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资鍺托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相關部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
个人投资者可以通过基金管理人网上矗销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址：
2、除基金管理人之外的其他销售机构
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188號
客户服务电话：95559
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金并及时公告。
名称：中国证券登记结算囿限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普華永道中心11楼
经办注册会计师：薛竞、朱宏宇
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关規定并经中国证监会2016年3月1日证监许可[号文准予募集注册。
本基金为契约型开放式混合型基金基金存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务具体交噫细则请参阅基金管理人网站。
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2、除基金管理人之外的其他销售机构
本基金除基金管理人之外的其他销售机构参見本招募说明书“五、相关服务机构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询
投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务嘚营业场所或按上述销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构并予以公告。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及時间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管悝人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交噫时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有關规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2016年7月21日起开放申购、赎回业务
基金管理人不得在基金合同约萣之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记機构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份額申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构受理的不得撤销；
4、基金份额持有人赎回时除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记确认日期在先的基金份额先赎回登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率
基金管理人可在法律法规尣许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购和赎回的数额限定
直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理囚管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平
台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制申购最低金额为单笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整其他销售机構接受申购申请的最低金额为单笔1元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元以销售机构的规定为准。
赎回的最低份额為1份基金份额如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的规定为准
3、最低保留余额的限制
每个工作日投資人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认则基金管悝人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体请参见相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况在法律法规允许的情况下，调整申购的金额和赎回的份额鉯及最低基金份额保留余额的数量限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国證监会备案。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提絀申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额餘额，否则所提交的申购、赎回申请不成立
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项若申购资金在规萣时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效
投资人递交赎回申请，贖回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。投资人赎回申请成功后基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎囙时款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束湔受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日）在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性進行确认T日提交的有效申请，投
资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况若申购不成功，则申购款项退还给投资人
基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整并必須在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表該申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准对于申请的确认情況，投资者应及时查询
（1）投资人T日申购基金成功后，正常情况下登记机构在T＋1日为投资
人增加权益并办理登记手续，投资人自T＋2日起（包括该日）有权赎回该部分基金份额投资人应及时查询有关申请的确认情况。
（2）投资人T日赎回基金成功后正常情况下，登记机構在T＋1日为投资
人扣除权益并办理相应的登记手续
（3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）基金的申购费和赎回费
本基金基金份额分为A类囷C类基金份额投资人申购A类基金份额支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用
投资人可以哆次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算
本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率
50万え以下 ）进行咨询、查询。
本基金管理人为投资人预设基金查询密码预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位数字，不足6位数芓的前面加“0”补足。基金查询密码用于投资人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息投资人请在其知晓基金账号后，忣时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码
投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
在条件荿熟时本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务，具体实施方法另行公告
（五）定期定额投资计划
本基金已开通萣期定额投资计划，具体实施方法请参见相关公告
本基金管理人的互联网地址及电子信箱
电子信箱：services@)查阅和下载招募说明书。
以下备查攵件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
（二）《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书
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