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股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于子公司投资建设项目变更的议案
2.00关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目的议案
3.00关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案
4.00关于修改《公司章程》的议案
5.00关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
6.00关于董事会换届选举的议案――选举非独立董事
6.01选举沈浩平先生为公司第五届董事会董事
6.02选举张太金先生为公司第五届董事会董事
6.03选举张雄伟先生为公司第五届董事会董事
6.04选举秦玉茂先生为公司第五届董事会董事
6.05选举安艳清女士为公司第五届董事会董事
6.06选举张长旭女士为公司第五届董事会董事
6.07选举高树良先生为公司第五届董事会董事
7.00关于董事会换届选举的议案――选举独立董事
7.01选举周红女士为公司第五届董事会独立董事
7.02选举毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事
7.03选举张波先生为公司第五届董事会独立董事
7.04选举陈荣玲先生为公司第五届董事会独立董事
8.00关于监事会换届选举的议案
8.01选举盛克发先生为公司第五届监事会非职工代表监事
8.02选举周|先生为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
6、逐项审议《关于公司2017年非公开发行公司债券的议案》；
（1）本次非公开发行公司债券的发行规模
（2）本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排
（3）本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次非公开发行公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次非公开发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的挂牌转让
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
8、审议《关于宜兴环建股权投资企业（有限合伙）拟为公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度报告及其摘要》；
6、审议《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2017年审计机构的议案》；
8、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于募集资金项目变更的议案》；
10、审议《关于发行理财直接融资工具的议案》；
11、审议《关于发行海外债券的议案》；
12、逐项审议《关于董事变动的议案》：
（1）《关于选举秦玉茂先生担任董事的议案》；
（2）《关于选举安艳清女士担任董事的议案》；
（3）《关于选举张长旭女士担任董事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1．审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
2．审议《关于修订及相关公司制度的议案》；
3．审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》；
4．审议《关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目的议案》
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1．审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2．逐项审议《关于公司2016年公开发行公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
3．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4．审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
5. 逐项审议《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》；
（1）本次非公开发行公司债券的发行规模
（2）本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排
（3）本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次非公开发行公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次非公开发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的挂牌转让
6. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
7．审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《2015年度董事会工作报告》；
9、审议《2015年度监事会工作报告》；
10、审议《2015年度财务决算报告》；
11、审议《2015年度利润分配预案》；
12、审议《2015年度报告及其摘要》；
13、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
15、审议《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》；
16、审议《关于变更公司独立董事的议案》；
17、审议《关于公司董事变动的议案》；
18、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改的议案》；
2、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；
3、审议《关于董事长变动的议案》；
4、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修改的议案》；
6、审议《关于授权经营层2016年度向金融机构融资的议案》；
7、审议《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》；
2、审议《关于投资组建合资公司的议案》；
3、审议《关于投资设立子公司的议案》；
4、审议《关于为子公司增资的议案》；
5、审议《关于修改的议案》；
6、审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》；
7、审议《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》；
8、审议《关于为环欧公司增资的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《董事会关于2014年募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）上市地点
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、逐项审议《关于提名公司监事的议案》；
（1）《关于提名盛克发先生担任公司监事的议案》
（2）《关于提名周|先生担任公司监事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2．逐项审议《关于公司公开发行2014年公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
3．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于发行中期票据的议案》；
5、审议《关于发行短期融资券的议案》；
6、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
7、审议《关于制定的议案》；
8、审议《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》；
9、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
10．审议《关于为子公司增资的议案》；
11．逐项审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；
（1）审议《关于为环欧国际申请银行贷款提供担保的议案》；
（2）审议《关于为内蒙环聚申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
12．审议《关于投资设立内蒙古中环资产管理有限公司的议案》；
13．审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改的议案》；
2、审议《关于修改的议案》；
3、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
4、审议《关于子公司拟投资组建公司的议案》；
5、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
6、审议《关于为子公司增资的议案》；
7、审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人
（1）《关于提名张旭光先生担任第四届董事会董事的议案》；
（2）《关于提名秦克景先生担任第四届董事会董事的议案》；
（3）《关于提名张太金先生担任第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于提名沈浩平先生担任第四届董事会董事的议案》；
（5）《关于提名吴世国先生担任第四届董事会董事的议案》；
（6）《关于提名高树良先生担任第四届董事会董事的议案》；
（7）《关于提名杨开俊先生担任第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人
（8）《关于提名陆郝安先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（9）《关于提名陆剑秋先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（10）《关于提名张俊民先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（11）《关于提名刘宁女士担任第四届董事会独立董事的议案》。
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名马春光先生担任第四届监事会监事的议案》；
（2）《关于提名李丽女士担任第四届监事会监事的议案》；
（3）《关于提名王学勤先生担任第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》；
5、审议《关于为子公司增资的议案》；
6、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
7、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1．审议《2013年度董事会工作报告》；
2．审议《2013年度监事会工作报告》；
3．审议《2013年度财务决算报告》；
4．审议《2013年度利润分配预案》；
5．审议《2013年度报告及其摘要》；
6．审议《董事会关于2013年募集资金使用情况的专项报告》；
7．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8．审议《关于修改的议案》；
9．审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
10.审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
11．审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
12．审议《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》；
13．审议《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
14．独立董事陆郝安先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士在2013年度股东大会上述职。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》；
2、审议《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》；
3、审议《关于发行中期票据的议案》；
4、审议《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）上市地点
3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2013年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
6、审议《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司2013年非公开发行申请有效期的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于拟投资设立四川中环能源有限公司的议案》；
10、审议《关于独立董事变更的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为子公司增资的议案》；
2、审议《关于公司董事变动的议案》；
3、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于授权公司及控股子公司2013年日常关联交易的议案》；
3. 审议《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
4. 审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
5. 审议《关于公司董事变动的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《 关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》；
9、独立董事柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士在2012年年度股东大会上述职。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行2013年公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）发行债券的上市
（12）上市地点
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于提名公司监事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为公司子公司增资的议案》；
2、以特别决议审议《关于修改《公司章程》的议案》；
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1．审议《2012年半年度利润分配的预案》；
2．审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
审议内容利润分配方案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于的议案》；
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司2012年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年非公开发行申请有效期的议案》；
6、审议《关于控股股东认购公司2012年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、审议《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2012年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于修改的议案》；
11、审议《关于修改的议案》；
12、审议《关于修改的议案》；
13、审议《关于修改的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于授权公司及控股子公司2012年日常关联交易的议案》；
3、审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任2011年年度审计机构的议案》；
7、独立董事作2010年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《修改《公司章程》的议案 》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》；
5、审议《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》；
6、审议《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》；
7、 审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
8、审议《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于全资子公司签订重大合同的议案》
2、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
3、审议《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》；
4、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2011年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司公司2011年度非公开发行股票的议案》；
6、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》；
9、审议《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度财务决算报告》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2010年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于聘任2011年年度审计机构的议案》；
8、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
12、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
13、审议《关于修订《关联交易内部决策规则》的议案》；
14、独立董事作2010年度述职报告。
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》；
2、《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》；
3、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》；
4、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；
5、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；
审议内容购并
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》；
6、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2008 年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
9、审议《关于修改的议案》；
10、审议《关于修改的议案》；
11、审议《关于修订的议案》；
12、审议《关于修订的议案》；
13、审议《关于修订的议案》；
14、审议《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》；
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度财务决算报告》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《董事会关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于聘任2010 年年度审计机构的议案》；
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于调整公司债券发行方案的议案》
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金的用途
（5）担保人及担保方式
（6）偿债保障措施
（7）决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金的用途
（5）担保人及担保方式
（6）偿债保障措施
（7）决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于控股孙公司中环领先申请银行融资方案变更的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度财务决算报告》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《董事会关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于聘任2009 年年度审计机构的议案》；
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司控股孙公司中环领先出资方案变更的议案》；
2、《关于控股孙公司中环领先申请银行融资的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于子公司环欧公司签订的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于部分调整首发募集资金项目投资结构及建设进度的议案》。
2、《关于用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
3、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于投资组建天津中环领先材料技术有限公司进行节能型功率电子器件用Φ6″硅抛光片产业化项目建设的议案》
审议《多晶硅材料供应-采购长期合同》的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度财务决算报告》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《董事会关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于授权董事会修改公司章程的议案》；
8、审议《关于聘任2008 年年度审计机构的议案》；
9、独立董事将在股东大会进行述职，《2007 年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于改选董事的议案》；
2、审议《关于聘任审计机构的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》；
3、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4、《关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议》；
5、《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；
6、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约的议案》；
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
1、《关于募集资金项目投资结构调整的议案》；
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（一）《关于公司董事会换届的议案》
（二）《关于公司监事会换届的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
1、《关于提请审议〈公司章程（草案）〉的议案》；
2、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
3、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、《关于增选公司董事的议案》；
5、《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》；
股东大会通知&&公告日期:
公司名称中环股份
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为环欧公司流动资金贷款担保的议案》。}