北新建材定增募资21.2亿发展主业-筑龙博客
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北新建材定增募资21.2亿发展主业
北新建材9月28日晚间公告，公司于16.08元/股，以中国建材，国信证券，平安大化价格，财政，并通过非公开等九大特定对象提供1.318亿股，募集资金总额2.12十亿人民币，加将在深圳证券交易所9月30日股票上市。除了控制认购中国东部建材有限公司外，其余认购对象有两种证券机构，四只基金和两家投资公司，分别是中国民族证券有限责任公司，安信证券股份有限公司有限公司，平安大华基金管理有限公司，财通基金管理有限公司，博时基金管理有限公司，国泰基金管理有限公司和中国光大金控(上海)投资中心(有限合伙企业)和太平洋资产管理有限责任公司，一共有9名发行股份1.318亿股，拟募集资金共计2.12十亿以上的非公开发行。募集资金将用于建设原料基地建设项目资金，结构钢加固建设项目，研发中心建设项目(一)，平台建设项目和偿还银行贷款。在完成增发，由公司发行前5.75亿股的总股本增加至7.07亿股发行后，中国建材公司发行后的后持有3.2亿股股票，发行后占的45.20%，占公司总股本的比例。仍然是中国的建材企业，中国建材集团有限责任公司控股股东仍为公司的实际控制人。该公司表示，该公司的主要业务是石膏板，龙骨等新型建材的生产和销售。本次发行的项目和公司主营业务的所有收益密切相关。投资项目的执行情况公布后，公司的产业布局和业务结构进一步优化，公司将进一步扩大在石膏板市场的销售份额，核心竞争力和盈利能力将得到进一步提升。本次发行后，公司的业务结构不会发生显著变化。完成发行后，公司的总资产及净资产有增加，资产负债率和财务风险一定程度会降低。发行将优化公司的资本结构，提高公司的利用债务融资的能力，使公司的整体财务状况将会改善;资产和负债以及其母公司报表的速度，在合并财务报表维持在50%-60%的长期债务的能力还是不错的。同时，本次发行将增强公司的抗风险能力，扩大公司的资产增长，奠定了公司的进一步发展奠定了坚实的基础。该公司还表示，随着这为公司非公开发行股票的机会，以募集资金投资于建设和品牌营销网络升级的一部分，将进一步拓展营销网络布局，提升品牌形象，从而为提供能力建设项目消化系统的保护。该公司将获得规模化的生产结构钢的强化产品功能，帮助符合我们国家的需求，并率先掌握了绿色建筑的发展，培育和发展新的利润增长点，巩固公司的行业地位，为公司未来的发展战略取得了坚实的基础。/
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})(jQuery);天地源股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列）(图)
来源：《证券时报》
以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系　　一、 重要提示　　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。　　1.2 公司简介　　二、 主要财务数据和股东变化
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　　2.1 主要财务数据　　单位：元 币种：人民币　　2.2 前10名股东持股情况表　　单位：股　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系　　三、 管理层讨论与分析　　2012年，从宏观经济上讲是最复杂、最困难的一年，国际、国内经济形势严峻，欧元区经济低迷，美国经济复苏乏力，中国经济连续7个季度回落，直到2012年四季度才终结了此前的连续下滑，全年GDP同比增长7.8%，是1999年以来经济增长的最低值。从房地产行业发展来看，中央政府坚定不移的推行房地产市场调控政策，稳定调控成果，上半年市场以探底、筑底为主，下半年在刚需和改善需求的主导下由淡转旺，出现了少有的暖冬现象，总体表现好于宏观经济，呈现出低开高走的格局，整个行业在严峻的调控中仍然获得较快发展。　　面对严峻的宏观经济形势，针对房地产持续调控并逐步走向理性的现状，公司上下紧紧围绕“核心竞争力提升年”的发展主题，积极应对市场，在公司股东和各位董事、监事的关心支持下，全面完成了董事会下达的各项经济指标任务。　　（一）主营业务分析　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表　　单位：元 币种：人民币　　2、收入　　（1）驱动业务收入变化的因素分析　　主要是因为本期交房结转收入的项目和上期差异所引起。　　（2）主要销售客户的情况　　公司前五名销售客户销售的收入总额为1，605.02万元，占公司全部销售收入的比例为0.71%。　　3、成本　　（1）成本分析表　　单位：元　　（2）主要供应商情况　　公司前五名供应商采购总额为35，845.71万元，占全部采购金额的比重为12.33%　　4、现金流　　5、其它　　（1）发展战略和经营计划进展说明　　a、经营业绩稳中有增。报告期内，实现销售收入22.67亿元；实现净利润（归属于母公司）2.42亿元，同比增长6.18%。全年实现新签合同20.25亿元，实现资金回收20.70亿元。截止日，公司总资产为89.44亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为21.82亿元，每股收益0.28元，加权平均净资产收益率为11.74%。　　b、融资渠道逐渐拓宽。2012年，公司积极拓展新的融资渠道，在传统融资和创新融资方面取得了较大成绩，全年共实现审批额度32.5亿元，实现放款总额 16.91亿元。这些融资为公司按时归还金融机构到期借款、项目开发、土地储备提供了有力保障，确保了全年现金流的安全顺畅。　　c、土地储备加快推进。每一轮宏观调控、市场调整的后期都是拿地的较佳时期，公司科学整合资源，寻找时机，全年新增项目3个，实现土地储备近600亩。2012年6月，西安公司获取曲江二期300亩商住用地；12月，苏州公司通过竞拍摘取工业园区优势地段185亩住宅用地；西安公司通过合作控股方式获取宝鸡市105亩住宅项目用地。这些项目将为公司下一轮五年规划目标的完成发挥重要作用。　　d、项目运营逐步提速。2012年公司准确分析宏观经济形势、把握市场发展趋势，制定科学合理的项目开发和销售节奏，按照“快速运营”的总体目标，各项目操盘开始执行“策划前移、营销先动、工程前置”的运营策略和“当年拿地、半年动工、一年开盘”的工作标准，项目的运营速度逐步提升。　　e、产品客户研究成果显著。一是公司住宅产品线系列通过不断改进，设计更加完善，更贴近客户和市场，为提高设计质量、缩短设计周期、合理控制成本、提升品牌价值提供了技术支撑。二是客户研究取得实效，完成了《目标城市发展情况研究报告》、《“土地－客户－产品”三位一体定位系统报告》和《现有产品线梳理及产品线规划建议报告》，同时，还形成了针对不同客户群研发的《天地源户型手册》三册，将科学指导公司后期土地项目定位、产品研究、营销策划。　　f、品质提升呈现亮点。西安区域公司以新项目为载体，融汇文化地产理念，坚持策划设计前置、创新设计思路、丰富产品类型、提升设计精细度，打造了公司的设计核心竞争力，提升了产品附加值，丹轩坊获西安市建筑工程“雁塔杯”（优质工程）奖。上海区域公司在产品设计方面，尊重市场和客户诉求，设计更趋人性化、精细化及高附加值，通过打造“科技型、享受型、增值型”高端居住产品，赢得了市场认可。深圳区域公司立足市场需求，本着“市场导向”的理念，对御湾雅墅项目部分户型方案进行调整，对别墅区景观施工图进行了优化调整，精益求精，全面提升项目品质。天津区域公司始终坚持以品质取胜的理念，欧筑项目现场规范化和文明施工管理水平在津九轩项目的基础上又有了进一步提升，津九轩3栋楼获得“竣工海河杯”荣誉称号，欧筑一期一、二标段顺利通过“天津市市级文明施工示范工地”和“天津市市级质量观摩工地”检查验收工作。　　g、文化地产日趋完善。一是召开文化地产实施方案汇报会，明确了文化地产实施方法和路径，确定了“六大模块”的关键点，为文化地产推进指明了方向。二是开展文化地产研讨会，就文化地产在异地区域公司落地经验、文化地产与客群细分结合、文化地产在产品设计研究等内容进行了研讨交流，根据公司的文化地产观，设计了文化地产系列形象广告，树立了文化地产品牌形象，增强了品牌影响力。　　h、公司管理水平不断提升。　　公司治理日益规范。一是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，完成了公司董事会、监事会换届工作；二是结合公司信息披露及重大经营活动等工作，通过媒体在资本市场上塑造良好的公司形象，有效提升了公司在二级市场的影响力。2012年公司获得了“金圆桌奖－董事会建设特别贡献奖”和“最具创新力董秘奖”，公司的规范化治理得到了监管机构和市场的认可。　　内控建设全面完成。按照国家五部委联合下发的《内部控制基本规范》要求，公司全面启动了内部控制体系建设工作。从年初开始，公司先后进行了风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试，确定了内控缺陷整改方案并进行整改，设计了《内部控制管理手册》并进行宣贯，持续监督及改进内部控制体系运行，开展了内控自我评价。　　人力资源管理工作迈上新台阶。一是健全人力资源管理制度，新制定两项制度，修订七项制度，完成人力资源制度汇编初稿，健全了公司人力资源管理制度体系。二是薪酬管理、人才引进、员工培训开发、员工关系管理等工作不断强化，满足了公司业务发展的人才需求，加大了员工技术智力资源利用，提升了团队创造力。　　（二）行业、产品或地区经营情况分析　　1、主营业务分行业、分产品情况　　单位：元 币种：人民币　　注： 主营业务其他行业本期毛利率同比增加19.38%，主要原因为本期水电开发收入同比增长88.33%而成本只增长16.64%所致。　　2、主营业务分地区情况　　单位：元 币种：人民币　　注： 2012年度公司的主营业务收入西安区域占59.96%，苏州区域占38.12%，深圳区域占0.52%，天津区域占1.40%。　　（三）资产、负债情况分析　　1、资产负债情况分析表　　单位：元　　货币资金：主要是因为下属公司期内增加土地储备影响。　　其它应收款：主要为办理新项目报建手续尚未结算款项。　　持有至到期投资：主要是因为为为下属公司归还到期信托产品所致。　　长期待摊费用：主要为本期下属公司办公室装修结算所致。　　应交税费：主要是因为本期下属公司土地增值税清算影响。　　其他应付款：主要是因为本期预提土地增值税准备金等因素影响。　　资本公积：主要为实施2011年度以资本公积转增股本影响。　　未分配利润：主要因为本期实现的2012年度归属于上市公司股东的净利润。　　少数股东权益：主要是因为下属公司归还到期信托产品所致。　　（四）核心竞争力分析　　公司从事专业地产运营10年，通过长期的房地产开发实践，已拥有房地产开发一级资质，形成了一整套适合自身的高效授权管理体系和业务开发流程，锻炼了一批精干、忠诚的干部队伍和业务骨干，铸造了在区域市场上知名度较高的“天地源”品牌，研发了包括“新中式”、“现代”、“简欧”为代表的一系列产品线成果，这些都鲜明地体现了公司的核心竞争优势。　　（五）投资状况分析　　1、对外股权投资总体分析　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况　　（1）委托理财情况　　本年度公司无委托理财事项。　　（2）委托贷款情况　　本年度公司无委托贷款事项。　　3、募集资金使用情况　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。　　4、主要子公司、参股公司分析　　单位：万元　　5、非募集资金项目情况　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。　　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析　　（一）行业竞争格局和发展趋势　　2013年行业趋势展望：　　2013年2月，随着国务院“新国五条”的发布，又一次表明了政府在谋求经济增长的同时，坚决稳定房价的决心。因此，2013 年房地产行业的宏观调控政策仍将继续坚持从紧取向，抑制投资投机和支持保护合理需求的政策大方向不变，限购政策短期没有退出的可能，房产税试点范围扩大、保障房建设和土地供应仍是中央增加供给、缓解房价上涨预期的重要手段。　　我们认为，2013年做为房地产市场由黄金十年向白银十年转型的过渡之年，行业将出现以下趋势：商品房和保障房双体系格局已经初步形成；商品房市场会加快整合，不少企业会出局，市场集中度逐步上升；行业竞争加剧，利润率趋于社会平均水平；产品的行业标准体系逐步确立，工业化生产程度不断提高；产品质量普遍提高、趋于稳定，服务在竞争中的作用将越来；供求关系由卖方市场到买方市场；市场更规范、更理性，会有持续并相对稳定的增长，但不大可能有超级反弹；房价将由“合理回归”逐步过渡到“合理增长（基于GDP的增长率将被接受）”。　　（二）公司发展战略　　公司通过对市场环境和行业政策分析研究，结合自身运营优势，形成了天地源发展战略：　　1、战略定位：以价值创造为核心，以中高端开发为主，以品牌产品开发商为模式，稳健拓展房地产业务，积极构建和形成第二主业，实现业绩的稳步增长和竞争能力的持续提升，做价值领先的中国上市公司。　　2、天地源商业模式：以中高端住宅开发为主，实施专业化、标准化、高效化、品牌化运作，增强公司产品和服务的市场竞争力，提升附加值，积极构建第二主业，最终实现双主业发展模式。　　3、天地源五大发展战略：标准化战略、精品战略、价值网络战略、高效运营战略、4＋X发展战略。其中，标准化战略包括：产品标准化策略、流程标准化策略、成本标准化策略、工程标准化策略、物业标准化策略；价值网络战略包括：人力资源策略、创新营销策略、供方资源整合策略、品牌价值提升策略、第二主业策略、资本运营策略。　　（三）经营计划　　2013年，是公司第二个五年发展规划的收官年，也是上市以来第一个十年成果的验收年。公司将按照“跨越发展年”的发展主题，以“创新思维、加快运营、规范管理、跨越发展”为指导思想，全面推进各项工作，顺利完成全年计划指标和重点任务。2013年，公司将力争实现销售收入26.79亿元，实现新签合同22亿元，实现销售回款22.38亿元，开工面积46.59万平方米，竣工面积17.46万平方米，全年无重大质量安全事故。　　上述经营计划不代表公司对 2013 年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。　　2013年的主要经营计划和措施：　　1、创新思维谋发展，调整策略布好局　　一是加快落实新的经营发展方式。公司所确定的规模优先策略和开放项目公司股权策略，要尽快落实到生产经营工作中，努力实现公司的更快发展。二是处理好发展与稳健的关系。注重市场研判，防范经营风险；注重项目分析，降低项目运营风险；注重现金流的合理安排，预防资金链风险。三是布好发展之局。以实现公司战略目标为宗旨，抓融资，布好资金局；抓项目、抓合作，布好项目局；抓人才队伍建设，布好团队局。四是完成新一轮战略规划的修订。将公司确定的转变发展方式的新思路、新举措融入到新的战略规划中，做到既有继承又有创新，以满足新形势的发展要求。　　2、以文化地产主线，融入绿色、科技标识，形成一主两翼的产品策略　　文化地产是培育和增强公司产品、服务、品牌核心竞争力的重要手段，也是公司标准化战略、精工战略进一步推进、进一步提升突破的主要路径。2013年，公司将按照文化地产实施方案，在设计、工程、营销、物业等各专业全方位强化实践，在实践中不断丰富完善文化地产的内涵。同时，积极倡导和落实以绿色建筑产品为主导的地产开发，积极研究和引入网络、智能、安防等科技新产品、新技术的应用，提升产品品质和附加值。在已经成熟的产品线成果基础上，细化完成绿色、科技为标识的实施操作指南，最终形成天地源以文化地产为主线，绿色、科技为两翼的产品策略。　　3、以上市十周年为契机，实现品牌跨越　　2013年，是天地源公司上市十周年，公司要以此为契机，借助文化地产细化实施的东风，实现品牌跨越，既要提高天地源品牌在其区域内的知名度、美誉度、忠诚度，又要实现天地源品牌在行业内、资本市场乃至全国的影响力。一是要制定全年系统的品牌建设思路和品牌战略实施方案；二是要增加售后、公益投入，减少庆典活动，将节省的钱回报给业主、社会；三是要创新推广内容和形式，兼顾产品市场和资本市场，达到事半功倍的效果。　　与此同时，公司要结合品牌战略的推进，继续加大市值管理的力度。通过加强在资本市场的宣传、重视与投资者的沟通、探索中长期激励机制等方式，突出公司的品牌价值和核心竞争优势，增加公司治理的溢价，推动公司价值的提升。　　4、以施行内部控制体系为契机，实现精细化管理的跨越。　　2013年，公司将通过全员宣贯，强化推行内控手册和内控制度，加强监督检查力度，提升公司规范化、精细化管理水平。公司各单位要以实施内部控制规范为契机，进一步梳理和完善各项业务流程，堵塞漏洞，提高效率，并将一些好的做法、先进经验，及时进行归纳、总结，加以推广，实现对知识成果、审计成果的应用和转化，最终实现精细化管理的跨越。　　（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求　　截至日，公司在建项目共7个，后期将根据各项目开发计划及资金需求，一方面坚持稳健风格，继续加强销售管理，加速回笼资金，增强自身造血能力；另一方面，同时加强与金融机构的合作，拓宽融资模式，多渠道筹集资金。综合以上措施，保障公司现有项目后续开发资金需求。　　（五）可能面对的风险　　（1） 政策风险　　2013 年，政府关于房地产行业的宏观调控政策仍将继续坚持从紧取向，抑制投资投机和支持保护合理需求的政策大方向不变。限购政策短期没有退出的可能，房产税试点范围扩大、保障房建设和土地供应仍是中央增加供给、缓解房价上涨预期的重要手段。如果房地产市场和土地市场的回暖过快，不排除政府进一步出台更加严厉的房地产调控政策的风险。　　应对措施：公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，及时合理的调整开发节奏，积极、快速进行市场应变。　　（2）市场风险　　房地产行业由于其特点所限，存在着开发周期长、投资回收期慢的不利因素。因此在发展过程中总是承受着市场供求变化的风险影响，这种影响主要是指消费者购买能力下降、购买喜好变化或者供求形势发生变化等产生的销售不畅不利因素；另外，随着这几年国家对房地产行业的强力调控，尽管一些中小型房地产公司退出房地产行业，产业集中度进一步加强，但是，国内外优秀房地产企业规模却大大扩展，业务范围已经从一线城市快速覆盖到二、三线城市，市场竞争环境进一步加剧。　　对应措施：一是公司进一步加强对已进入城市的研究工作，深入调查分析目标市场、潜在客户的需求，从而指导新项目新产品规划设计，生产出适销对路的产品；二是公司坚决贯彻“快速开发”理念，缩短开发周期，快速回笼资金，规避市场变化风险；三是突出自身优势，重点彰显“文化地产”特色，发挥核心竞争力效应，提高公司市场竞争能力。　　（3）财务风险　　如果因国家对房地产行业的信贷政策和融资渠道持续紧缩，将对公司自有资金及外部资金的筹措带来不利影响。　　应对措施：一方面，公司将加大销售回款力度，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源；另一方面，公司将进一步进行融资创新，成立资金运营部，扩展融资渠道，提高公司的直接和间接融资能力。　　董事长:俞向前　　天地源股份有限公司　　日　　股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临　　天地源股份有限公司　　第七届董事会第三次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　天地源股份有限公司第七届董事会第三次会议于日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。　　会议审议并通过以下议案：　　一、公司2012年度董事会工作报告。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　二、公司2012年度总裁工作报告。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　三、公司2012年度独立董事述职报告。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　四、关于公司2012年度财务决算的议案。　　2012年度公司营业收入226，748.24 万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本143，513.39 万元、营业税金及附加24，526.39万元、销售费用8，591.87万元、管理费用9，456.09万元、财务费用655.04万元、资产减值损失5，954.69万元，加上投资收益－42.22万元后，营业利润为34，008.55万元。营业利润加上营业外收入831.40万元，减去营业外支出129.36万元后，公司2012年度的利润总额为34，710.59万元，减去所得税费用、少数股东损益后，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为24，194.97万元。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　五、关于公司2012年度利润分配预案的议案。　　经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属母公司所有者的净利润241，949，708.71元，加上上年未分配利润676，487，444.81元，实际可分配利润918，437，153.52元。　　现拟以公司现总股本864，122，521股为基数，向全体股东派发2012年全年现金红利每10股0.85元（含税），共计派发73，450，414.29元，余额844，986，739.23元留作以后年度分配；2012年不送红股、不进行资本公积转增股本。　　该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　六、关于公司2012年度内部控制评价报告的议案。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　七、关于公司2012年年度报告及摘要的议案。　　公司2012年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（.cn）和公司网站（），以及日《上海证券报》、《证券时报》。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　八、关于公司2012年度高管绩效考核的议案。　　根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》及公司2012年度经营成果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，决定对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书兑现年度薪酬。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　九、关于公司2012年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司2013年度审计机构并支付报酬的议案。　　董事会审议通过了关于公司2012年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司2013年度审计机构并支付报酬的议案，公司拟续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年会计报表和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬64万（含差旅费），工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　十、关于公司2013年度日常关联交易的议案。　　董事会审议通过公司2013年度日常关联交易的议案，其中，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。详见公司公告（临号）。　　本议案表决结果： 4票同意；0票反对； 0票弃权。　　十一、关于对下属公司担保的议案。　　为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司计划于2013年度股东大会召开之前，在新增不超过60亿元的额度范围内，为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供20亿元担保，为深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供10亿元担保，由公司董事会根据实际情况审批具体的融资担保事宜。　　根据《上海证券交易所上市规则》及《天地源股份有限公司章程》的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临号）。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　十二、关于公司土地储备的议案。　　为保证公司可持续稳健发展，公司计划在2013年度股东大会召开之前，通过土地竞拍方式储备土地455亩，预计金额为36.3亿元。根据《公司投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。　　本议案需提交公司股东大会审议。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　十三、关于召开公司2012年度股东大会的议案。　　公司董事会决定于日（周三）上午9点召开公司2012年度股东大会，会议通知刊登在日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：／／.cn）上。详见公司公告（临号）。　　本议案表决结果： 11票同意；0票反对； 0票弃权。　　特此公告　　天地源股份有限公司董事会　　二一三年三月二十九日　　股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临　　天地源股份有限公司　　2013年度日常关联交易公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　?交易内容：2013年度日常关联交易　　?交易金额：预计最高金额13，584.32万元人民币　　?本次关联交易，相关关联董事回避表决　　一、关联交易概述　　2013年，随着公司业务进一步拓展，为保障生产经营有序、高效，维护公司与投资人利益，公司及控股子公司预计将与西安高科（集团）公司、西安高科物流发展有限公司（简称“高科物流”）、西安高科幕墙门窗有限公司（简称“高科幕墙”）、西安高新区热力有限公司（简称“高新热力”）、西安高科园林景观工程有限责任公司（简称“高科园林”）、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司（简称“高新物业”）、西安新纪元国际俱乐部有限公司（简称“新纪元俱乐部”）、西安高科集团高科房产有限责任公司（简称“高科房产”）、西安高科卫光电子有限公司（简称“高科卫光”）、西安高科度假大酒店有限公司（简称“高科大酒店”）分别签署场地租赁、设备和材料、安装工程、物业管理、报刊征订等业务购销协议。具体内容如下：　　根据《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。　　二、关联方介绍及关系　　（一）西安高科（集团）公司　　注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦33、34层　　法定代表人：安建利　　注册资本：15亿元人民币　　经营范围：国家和政府规定的高新技术领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理、并对社会和企业提供有偿服务，依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营、开展技术咨询、技术转让、技术服务业务等。　　（二）西安高科物流发展有限公司　　注册地址：西安市高新路52号高科大厦4层　　法定代表人：贾长舜　　注册资本：7，000万元人民币　　经营范围：采购、销售配送、代理销售和相关的咨询服务；物流和仓储。　　（三）西安高科幕墙门窗有限公司　　注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路1号　　法定代表人：祝社宁　　注册资本：8，000万元人民币　　经营范围：铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的生产、加工和销售；建筑幕墙的设计和施工等。　　（四）西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司　　注册地址：西安市高新区沣惠南路枫叶新都市步行街12号　　法定代表人：江衍红　　注册资本：500万元人民币　　经营范围：物业管理及服务；房屋及设备设施养护维修；物业信息咨询。　　（五）西安新纪元国际俱乐部有限公司　　注册地址：西安市高新区高新二路20号　　法定代表人：张君华　　注册资本：4，800万元人民币　　经营范围：餐饮、健身房、浴室、咖啡厅、游泳池、高尔夫球场。　　（六）西安高新区热力有限公司　　注册地址：西安市高新区高新路52号高科大厦4层　　法定代表人：李军利　　注册资本：1，900万元人民币　　经营范围：热力配套建设工程、管理营运和日常维护。　　（七）西安高科园林景观工程有限责任公司　　注册地址：西安市高新区高新四路28号　　法定代表人：田长院　　注册资本：1，000万元人民币　　经营范围：园林景观工程设计与施工；绿化工程；苗木、花卉种植与销售等。　　（八）西安高科卫光电子有限公司　　注册地址：西安市太白南路181号A座工业写字楼南四楼　　法定代表人：张胜利　　注册资本：2，086万元人民币　　经营范围：电子元器件及相关材料的研发、生产及销售　　（九）西安高科集团高科房产有限责任公司　　注册地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座26层　　法定代表人：齐昱　　注册资本：2亿元人民币　　经营范围：房地产开发、销售；房地产信息咨询与中介；物业管理。　　（十） 西安高科度假大酒店有限公司　　注册地址：西安市高新路国际商务中心数码大厦34层　　法定代表人：王玲　　注册资本：200万元人民币　　经营范围：酒店管理；客房、浴室、游泳馆、体育馆、茶座、餐饮等。　　公司控股股东－－西安高新技术产业开发区房地产开发公司是西安高科（集团）公司的全资子公司，公司与高科物流、高科幕墙、高新热力、高科园林、高新物业、新纪元俱乐部、高科房产、高科卫光、高科大酒店均为同一实际控制人或控股股东所属控股企业，故公司与以上交易对方具有关联关系。　　三、定价政策和定价依据　　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：　　1、有国家定价的，按照国家定价执行；　　2、无国家定价的，按照市场价格执行；　　3、能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。　　四、关联交易协议签署情况说明　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审议的是日常关联交易全年累计发生预计额。　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况　　1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况　　以上交易是公司正常生产经营活动必须发生的事项，一方面，有助于公司以同等价位完成供应充足、质量更优的原材料采购，并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的优势，降低原材料成本，以成熟的合作确保工程质量；另一方面，有助于提高资产的使用效率，为股东创造更大价值。　　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图　　可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时，有利于公司资源的优化配置。　　3、此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。　　4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。　　六、公司独立董事发表如下意见：　　1、上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则。　　2、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格。　　3、上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。　　独立董事：强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽。　　特此公告　　天地源股份有限公司董事会　　二一三年三月二十九日　　股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临　　天地源股份有限公司　　对外担保公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　?被担保人名称：西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司、深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司　　?本次担保金额：新增不超过60亿元人民币　　?对外担保累计金额：　　截止日，公司累计对外担保金额194，425万元，全部系对下属子公司的担保。　　?截止目前公司无对外担保逾期　　一、担保情况概述：　　天地源股份有限公司第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于对下属公司担保的议案》的议案，合计担保总金额60亿元。　　根据《上海证券交易所上市规则》及《天地源股份有限公司章程》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。　　二、被担保人基本情况：　　1、西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源公司”）　　注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层　　法定代表人：张建军　　注册资本：30，000万元人民币　　经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；房地产信息中介代理服务；对外投资等。　　截止本议案审议表决日，公司持有西安天地源公司100%股权。截止日，西安天地源公司总资产329，612.27万元、净资产79，004.43万元、负债总额250，607.84万元，2012 年实现净利润24，905.75万元。　　2、上海天地源企业有限公司（以下简称“上海天地源公司”）　　注册地址：上海市浦东新区张杨路500号26层J单元　　法定代表人：解嘉　　注册资本：30，000万元人民币　　经营范围 ：房地产开发和经营，物业管理，资产管理，实业投资，国内贸易（除专项规定）等。　　截止本议案审议表决日，公司持有上海天地源公司100%股权。截止2012 年12月31日，上海天地源公司总资产144，574.09万元、净资产38，007.62万元、负债总额106，566.47万元。　　3、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地源公司”）　　注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座1602　　法定代表人：刘永明　　注册资本：20，000 万元人民币　　经营范围：房地产开发与经营；建筑材料销售；物业管理；建筑装潢；中介代理等房地产相关业务；实业投资（具体项目另行申报）；国内贸易等。　　截止本议案审议表决日，公司持有深圳天地源公司100%股权。截止2012 年12 月31日，深圳天地源公司总资产63，133.31 万元、净资产20，032.34 万元、负债总额43，100.97 万元。　　4、天津天地源置业投资有限公司（以下简称“天津天地源公司”）　　注册地址：天津市津南区北闸口电子工业园俊凌路9号经济发展中心3006－18　　法定代表人：马韫韬　　注册资本：20，000 万元人民币　　经营范围：以自有资金对房地产行业进行投资；物业管理；商品房销售代理；房屋买卖、房屋租赁、房屋中介；房地产开发等。　　截止本议案审议表决日，公司持有天津天地源公司100%股权。截止2012 年12 月31日，天津天地源公司总资产107，604.49万元、净资产22，274.24万元、负债总额85，330.25万元。　　三、董事会意见：　　为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，同意公司于2013年度股东大会召开之前，在新增不超过60亿元的额度范围内，为西安天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、上海天地源企业有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供20亿元担保，为深圳天地源房地产开发有限公司及其下属子公司、天津天地源置业投资有限公司及其下属子公司向金融机构申请办理的融资事项分别提供10亿元担保，由公司董事会根据实际情况审批具体的融资担保事宜。　　四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：　　截止2012年12 月31 日，公司累计对外担保金额为194，425万元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。　　五、备查文件：　　天地源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。　　特此公告。　　天地源股份有限公司　　董事会　　二一三年三月二十九日　　股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临　　天地源股份有限公司关于召开　　公司2012年度股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示　　会议召开时间：日（星期三）上午9点　　股权登记日：日　　会议召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室　　会议方式：现场投票　　不提供网络投票　　一、召开会议基本情况：　　1、会议召集人：董事会　　2、会议时间：日（星期三）上午9点。　　3、会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室。　　4、召开方式：现场投票　　5、出席人资格：　　（1）本公司董事、监事和高级管理人员；　　（2）截止日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；　　（3）本公司聘请的律师。　　二、会议议程：　　一、公司2012年度董事会工作报告；　　二、公司2012年度监事会工作报告；　　三、公司2012年度独立董事述职报告；　　四、关于公司2012年度财务决算的议案；　　五、关于公司2012年度利润分配预案的议案；　　六、关于公司2012年年度报告及摘要的议案；　　七、关于续聘公司2013年度审计机构并支付报酬的议案；　　八、关于公司2013年度日常关联交易的议案；　　九、关于公司对下属公司担保的议案；　　十、关于公司土地储备的议案；　　十一、关于竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案。　　三、现场股东大会会议登记方式：　　1、登记需提交的有关手续：　　（1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见附件）以及出席人身份证办理登记手续；　　（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。　　2、登记地址：　　西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。　　电话：029― 传真：029―　　邮编：710075 联系人：原学功 莫颖　　3、登记时间：　　日8：30―17：30　　四、与会人员食宿及交通自理。　　特此公告。　　天地源股份有限公司　　董事会　　二一三年三月二十九日　　附件　　股东大会授权委托书　　兹委托 先生／女士，代表本人（单位） 出席天地源股份有限公司2012年度股东大会，并对以下会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。　　一、公司2012年度董事会工作报告；　　授权投票：同意 反对 弃权　　二、公司2012年度监事会工作报告；　　授权投票：同意 反对 弃权　　三、公司2012年度独立董事述职报告；　　授权投票：同意 反对 弃权　　四、关于公司2012年度财务决算的议案；　　授权投票：同意 反对 弃权　　五、关于公司2012年度利润分配预案的议案；　　授权投票：同意 反对 弃权　　六、关于公司2012年年度报告及摘要的议案；　　授权投票：同意 反对 弃权　　七、关于续聘公司2013年度审计机构并支付报酬的议案；　　授权投票：同意 反对 弃权　　八、关于公司2013年度日常关联交易的议案；　　授权投票：同意 反对 弃权　　九、关于公司对下属公司担保的议案；　　授权投票：同意 反对 弃权　　十、关于公司土地储备的议案；　　授权投票：同意 反对 弃权　　十一、关于竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案。　　授权投票：同意 反对 弃权　　委托人签名： 委托人身份证号码：　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：　　受托人签名： 受托人身份证号码：　　本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。　　委托日期：2013年 月 日　　股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临　　天地源股份有限公司　　第七届监事会第二次会议决议公告　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　天地源股份有限公司第七届监事会第二次会议于日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议由监事会主席牛跃进先生主持，会议应表决监事7名，实际表决7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。　　会议审议并通过以下议案：　　一、公司2012年度监事会工作报告。　　本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权　　二、关于公司2012年度财务决算的议案。　　本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃　　三、关于公司2012年度内部控制评价报告的议案；　　本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃　　四、关于公司2012年年度报告及摘要的议案。　　根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息批露内容与格式准则　　第2号（年度报告的内容与格式）》的相关要求，公司监事在对2012年年度报告进行审核后，提出如下审核意见：　　1、公司2012年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内　　部管理制度的各项规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。　　2、经希格玛会计师事务所有限公司为本公司审计并出具标准无保留意见的　　审计报告是客观公正、实事求是的。　　3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或　　者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　本议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权　　特此公告　　天地源股份有限公司　　监事会　　二一三年三月二十九日
(责任编辑：Newshoo)
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主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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