董事会提案怎么写。--在线法律咨询|律师)
大家都在搜：
微信扫一扫 免费问律师
手机扫一扫 法律兜里装
董事会提案怎么写。
因为我们公司要增设一个市场部门，经理已经同意，所以我们打算写份提案给董事会，所以想咨询下董事会提案怎么写、
湖南&永州|
经营管理咨询
1分钟提交法律咨询 2000多位 信的过的好律师 为您提供专业解答
其他人都在看
最佳律师回复
（咨询请说明来自律师365）
地区：四川&成都
|解答问题：40270条
董事会提案怎么写范文　　会议主持人 宣布XXXXXXXX第一届董事会第一次会议召开　　一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司**的议案;　　二、根据****的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;　　三、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字　　四、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字　　XXXXXXXX股份有限公司董事会　　年 月 日　　关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案　　各位董事：　　我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份*****候选人。　　现就其个人简历介绍如下：　　候选人 先生：　　请各位董事审议。　　股份公司全体董事　　年 月 日
其他律师回复
最佳律师回复
（咨询请说明来自律师365）
地区：四川&成都
|解答问题：40270条
董事会提案怎么写范文　　会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开　　一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司**的议案;　　二、根据****的提名，聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;　　三、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字　　四、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字　　XXXXXXXX股份有限公司董事会　　年 月 日　　关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案　　各位董事：　　我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份*****候选人。　　现就其个人简历介绍如下：　　候选人 先生：　　请各位董事审议。　　股份公司全体董事　　年 月 日
其他律师回复
（咨询请说明来自律师365）
地区：新疆&乌鲁木齐
|解答问题：35582条
（ 标题）; 关于本公司董事会提案怎么写增设市场部的提案&&&&由于本公司市场运营缺少专职部门负责管理运行，因此需要聘用一个人来带领大家（原因），增设市场部可以增加公司的在市场开拓方面的竞争力，提高宣传力度，及时获得市场讯息，做出战略调整，为企业创造价值最大化提供有力的保障（为什么，理由）下面另起一行写提议人，和提议日期。同时还要附加董事会的签字和盖章。
（咨询请说明来自律师365）
地区：江苏&
|解答问题：39804条
关于批准公司****的提案　　各位董事：　　为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国》、我国相关法律法规以及《****》的规定，将制定本公司*********。现将*****公司********提请公司董事会审议。　　**公司　　**年**月**日以上是关于董事会提案怎么写，但是具体内容需要根据你的情况修改。
（咨询请说明来自律师365）
地区：江苏&
|解答问题：39804条
关于批准公司****的提案　　各位董事：　　为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司*********。现将*****公司********提请公司董事会审议。　　**公司　　**年**月**日以上是关于董事会提案怎么写，但是具体内容需要根据你的情况修改。
（咨询请说明来自律师365）
地区：新疆&乌鲁木齐
|解答问题：35582条
（ 标题）; 关于本公司董事会提案怎么写增设市场部的提案&&&&由于本公司市场运营缺少专职部门负责管理运行，因此需要聘用一个人来带领大家（原因），增设市场部可以增加公司的在市场开拓方面的竞争力，提高宣传力度，及时获得市场讯息，做出战略调整，为企业创造价值最大化提供有力的保障（为什么，理由）下面另起一行写提议人，和提议日期。同时还要附加董事会的签字和盖章。
无锡经营管理律师江苏 无锡解答193个咨询擅长婚姻家庭江苏 无锡解答98个咨询擅长劳动工伤
经营管理最新问题：
相关法律咨询
热门经营管理法律百科
国有独资企业是属于公司的一种，也是我国重点扶持的企业之一，国有独资企业发展的更好，才能带动经济快速增长。那么大家对国有独资企业了解多少呢，它的经营范围是什么吗？下面为你介绍国有独资企业的知识，供大家阅读。
经营管理相关知识
经营管理相关专题
周边专业律师
律师365，优质法律服务平台
400-64365-00
服务时间：周一至周六8：00~22:00
Copyright(C) 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备号 增值电信业务经营许可证(川B2-)
1200律师在线
3503今日解答
扫描二维码
更多惊喜等着您！
1分钟提问，免费短信提醒　　昨日，重庆君豪大酒店东方银星股东大会现场。 本版图片由记者 刘勇 摄 　　东方银星董事长兼总经理王文胜　　商报首席记者刘勇实习生刘文韬　　（）股权争斗再升级，双头董事会今天将诞生。昨日，东方银星在重庆召开了2015年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和监事会监事，之后举行的董事会，来自新东家晋中东鑫建材贸易有限公司(东鑫公司)方的王文胜当选为东方银星董事长。　　对此结果，并列第一大股东的豫商集团不认可，今天，将在河南商丘也召开东方银星2015年第二次临时股东大会，选出自己的董事会和监事会。　　业内人士指出，目前东鑫公司略占上风。记者获悉，上市公司东方银星的办公场所也将从重庆搬迁到北京，现在管理层正在办理交接。　　A　　一刻钟结束会议　　昨日上午10点20分，东方银星股东大会在重庆江北区君豪大酒店举行。　　现场参会股东分别为东鑫公司(万股)、许翠芹(71.15万股)、商丘天祥商贸有限公司(73股)以及1名持有1股的小散。　　商丘天祥商贸为原控股股东重庆银星集团一致行动人，大部分股份已转让，此次只剩下零头。重庆银星集团办公室主任李明代表商丘天祥前来投票。　　会议由东方银星副董事长金星主持，这也是金星作为第五届董事会成员最后一次履行职责。议案只有一项就是选举第六届董事会和监事会。不到五分钟，议案就宣读完毕，接着就是投票和统计，现场会议全票通过了议案，全程仅仅一刻钟。　　晚间发布的公告显示，加上网络投票结果，王文胜、蒋华明等第六届董事会9名董事候选人和监事会3名监事全部当选。　　B　　豫商未参与投票　　原以为昨天的股东大会会遭到持股比例29.99%的豫商集团阻击。但豫商集团既没来现场，也未参与网络投票。　　按照累计投票制规则，豫商集团若集中火力，肯定可将几个董事候选人“拉下马”，支持者多的话，甚至可以全部否决。　　今年6月29日，东方银星在重庆召开2014年年度股东大会，豫商集团就是通过网络投票，以简单多数的比例将该次股东大会的5项议案全部否决。　　昨天，豫商集团有关负责人海乐告诉记者，不参与投票，是因东方银星重庆股东大会是非法的无效的，今天按计划在河南商丘将召开股东大会。重庆师范大学教授田盈指出，豫商集团若参与了重庆股东大会，今天召开的股东大会在法理上就站不住脚。　　C　　新东家先入管理层　　“东鑫公司目前略占上风。”多位法律界人士指出。前天，原控股股东重庆银星集团主导东方银星第五届董事会，召开了最后一次会议。原来管理层集体辞职，来自东鑫公司的王文胜被聘为总经理，蒋华明被聘为常务副总经理、财务总监兼董秘，王睿、张宇被聘为副总经理，目前正办理公章、档案等交接手续。东鑫公司由此占了先机。东方银星的办公场所也将从重庆搬迁到北京。　　今天，豫商集团在河南商丘召开东方银星股东会，选举出自己的董事会和监事会，也会聘任管理层，但公章等核心工具没掌握。因此，豫商主导的董事会和监事会，如需维权证明合法性，只有通过法院诉讼程序进行，预计将旷日持久。此前，A股中（）、宏盛曾出现双头董事会局面，但均为新东家和将退出的老东家的纠纷，像东方银星并列第一大股东双头董事会还没有过，这也是对监管层的考验。　　新闻纵深　　股东大会前火速清障东方银星成净壳　　此前，豫商集团指责原控股股东重庆银星集团涉嫌侵占东方银星1.596亿元资金。但这一问题在此次东方银星重庆股东大会前也得到了解决，同时使东方银星今年业绩大增。　　今年8月21日，东方银星公告，终止了购买重庆银星集团关联方天仙湖置业16宗土地的交易，并在当日收到天仙湖置业退还的土地转让预付款1.596亿元，资金利息5124万元，合计2.1085亿元，5124万元资金利息将计入当期收益。　　8月25日，东方银星又将控股子公司重庆雅佳置业60%股权，作价3800万元出售给自然人谢勇，将带来约679万元转让收益。对此，东方银星董事会秘书蒋华明表示，转让股权有利于公司转型并盘活资产。　　中金会计师事务所主任樊朝中指出，此二项举措也使得东方银星成为净壳，有利于未来的重组。昨天，东方银星公布了2015年半年报，实现营业收入40万元，同比下降-69.73%，净利润-125万元,原因系上半年公司致力于重组，未开展建材贸易业务。　　对话王文胜　　抛出和解橄榄枝　　未来注入资产待定　　昨天，利用股东会空档，记者专访了东方银星新任总经理王文胜(后当选董事长)。王文胜现年47岁，福建泉州人，党员，博士在读，曾任职于中国（）河南洛阳分行、（）深圳分行。　　《》：祝贺出任总经理，东鑫公司为何会斥资近12亿元，受让东方银星股权？　　王文胜：我们认为有这个价值，所以做了这个事。　　《》：对豫商明天召开的股东大会，您怎么看？　　王文胜：我个人认为有瑕疵，毕竟我们今天开了股东大会，曾邀请他们来，他们不过来。　　《》：豫商方面声明说是你们拒绝他们的董事监事人选提案，所以另行召开股东大会，你的看法是什么？　　王文胜：拒绝豫商董事监事人选提案的是上一届董事会，不是我们。　　《》：股权之争往往两败俱伤，和豫商是否可进行和解？　　王文胜：我认为新老股东应当精诚合作，我两次去拜访了豫商集团韩总，表达了实现共赢的愿望。　　《》：东方银星现在是壳公司，未来是注入金融资产，还是实业资产？　　王文胜：我们首先要理顺公司治理结构，消除两大股东之间的隔阂，至于注入资产是下一步的事了。　　《》：有传言称，东鑫公司自然人控股股东柴春祥背后是汉唐资产管理集团，你是怎么看？　　王文胜：以公告为准，对此我不发表看法。　　延伸阅读　　东方银星的重庆之旅　　随着东鑫公司成为东方银星新东家，东方银星要和重庆说拜拜了。　　东方银星原为河南冰熊保鲜设备股份有限公司，1996年上市，为国有控股企业，很快因为亏损，成为ST冰熊。2003年，重庆民企重庆银星集团入主，实际控制人变更为李大明。2007年，ST冰熊更名东方银星，办公场所也从河南商丘搬到重庆。　　东方银星房地产主业发展艰难，但在IPO排队过长及几度暂停的背景下，总股本仅1.28亿股的小盘东方银星却成为香饽饽，2009年，广西有色控股的广西华锡集团拟借壳东方银星，使东方银星转向矿业，但因故半途终止。2012年，又有消息称四川龙蟒钛业将重组东方银星，后又终止。2013年5月,豫商集团举牌东方银星，成为并列第一大股东，开始了与控股股东重庆银星集团股权之争，法院起诉、否决票等动作不断，江苏东珠景观借壳、赛伯乐金控重组东方银星也先后告吹。今年8月4日，重庆银星集团及一致行动人将持有的全部东方银星股份以11.4969亿元转让给东鑫公司，东鑫公司与豫商集团并列成为第一大股东。
责任编辑：sjj
净额（亿）
同花顺财经官方微信号
手机同花顺财经
专业炒股利器
同花顺爱基金
您有什么问题想要告诉我们？
留下您的联系方式，以便我们向您反馈结果
提交成功，感谢您的支持！
收益宝·活期
7日年化收益率
理财宝·短期
7日年化收益率中信海直董事会议事规则【sz000099股票吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0成为超级会员，使用一键签到本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：115贴子：
中信海直董事会议事规则收藏
标题：中信海直董事会议事规则发布日期： 19:44:34内容：
公司董事会议事规则
中信海洋直升机股份有限公司
董事会议事规则
（经公司2014年度股东大会审议通过）
第一条 为更好地发挥中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，特制定本规则。
第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。
第三条 董事会按照股东大会决议设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第四条 董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会议决议、决议公告的起草工作。
第五条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。
第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长负责召集。董事会秘书应按照公司章程规定的时间、方式，在会议召开前10 日将会议通知送达全体董事、监事和总经理。
第七条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集和主持董事会会议：
一）董事长认为必要时；
二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二分之一以上独立董事提议时；
公司董事会议事规则
（四）监事会提议时；
（五）总经理提议时；
（六）代表十分之一以上表决权的股东提议时。
第八条 董事会决议表决方式为：书面投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式、传真方式或借助其他能使所有董事进行交流的通讯设备进行并作出决议，并由参会董事签字。
第九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
被委托董事出席会议时，应出具授权委托书。被委托董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
监事、非董事总经理可以列席董事会会议。
第十条 董事会会议议案的提出
（一）有关公司经营管理议案，原则上由公司总经理提出，公司董事亦可就公司的经营管理工作提出议案。
（二）人事任免议案由董事长、总经理按照权限分别提出。
（三）董事会机构设置议案由董事长提出，公司管理机构设置及分支机构设置议案由总经理提出。
董事会会议的各项议案于董事会会议召开前10 日由董事会秘书收集并负责编制成会议文件，提前5 天送交董事审阅。
（四）董事会临时会议遇有紧急事由时，其议案可在开会时直接提出。
第十一条 董事会议案的审议
（一）董事会应按照会议议程逐项讨论、审议各议案。必要时，也可将相关议案一并讨论。
（二）会议议案由主持人或其指定的其他人员宣读，主持人或其指派的人员应就该议案作必要说明或发放必要文件。
（三）董事对提交会议审议的议案可以自由讨论，并可向会议阐明自己的观
公司董事会议事规则点。董事发言不限时间和次数。
（四）董事发言与会议议案无关，主持人可以拒绝或制止。
第十二条 董事会审议议案的表决
（一）董事会决议采用书面投票表决的方式。每名董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经公司全体董事的过半数通过。
（二）董事会按照会议议程对所有议案审议后，应当逐项进行表决。如董事会会议对审议的议案暂不表决，可提交下次董事会会议审议。
（三）董事会会议议案经表决通过，均应形成决议，经出席会议董事签字后生效。
第十三条 董事会审议关联交易事项时，有下列情形之一的董事可以出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与表决：
（一）董事个人与公司的关联交易；
（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；
（三）按法律、法规、部门规章、证券交易所股票上市规则和公司章程的规定应当回避的。
如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决，也不得代理其他董事行使表决权。
在对有关关联交易事项进行表决时，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。如遇关联董事回避后出席董事会的无关联关系董事不足3 人的，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。
第十四条 依法自动失去任职资格的董事，不具有表决权。
第十五条 董事会会议各项内容均应记入会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书和记录人在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10年。
第十六条 董事会决议违反法律、法规或者章程的规定，致使公司遭受损失
公司董事会议事规则的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第十七条 董事会决议的贯彻落实
（一）董事会决议一经形成，即由全体专职董事和总经理组织实施。
（二）董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。
（三）董事会秘书经常向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见转达至有关董事。
第十八条 本规则自股东大会审议通过后施行。
本规则需要修改时，由董事会秘书提出修改方案，提交董事会审定后，报股东大会审议。在股东大会审议通过后方可实施。
第十九条 本规则由董事会负责解释。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
登录百度帐号推荐应用一网通用户可以直接登录定制
股票代码/简称/拼音查询
债券代码/简称查询
永鼎股份(5年第二次临时股东大会资料
江苏永鼎股份有限公司2015 年第二次临时股东大会资料
江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议
一、会议议程
二、股东大会注意事项
三、2015 年第二次临时股东大会议案序号
江苏永鼎股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
关于增补耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事的议案
1江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议
网络投票时间：2015 年 8 月 17 日 15：00 至 2015 年 8 月 18 日 15：00
现场会议时间：2015 年 8 月 18 日下午 14:30
现场会议地点：公司二楼会议室
会议主持：莫林弟董事长
参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
会议内容：
一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾
三、推举现场计票人、监票人
四、宣读各项议案并逐项审议表决序号
江苏永鼎股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及摘要的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
关于增补耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事的议案
五、参会股东（股东代理人）发言及提问
六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决
七、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
2江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料
江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公
、司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》。
6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
3江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料议案一
江苏永鼎股份有限公司
2015 年员工持股计划（草案）及摘要的议案各位股东及股东代表：
为促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将全体股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《江苏永鼎股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要，向部分员工实施员工持股计划。
本议案已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议和第七届监事会第十五次会议审
《议。 公司2015年员工持股计划
（草案） 及摘要详见上海证券交易所网站（.cn）、《上海证券报》和《证券日报》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，现提请各位股东及股东代表予以审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
4江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料议案二
关于提请股东大会授权董事会
办理公司员工持股计划相关事宜的议案各位股东及股东代表：
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项：
（1）授权董事会办理本期员工持股计划的启动、变更和终止；
（2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署相关文件；
（6）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议审议,现提请各位股东及股东代表予以审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
5江苏永鼎股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料议案三
关于增补耿成轩女士
为公司第七届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2015 年第二次临时股东大会批准本议案之日起至本届董事会届满。
被提名人已经参加了深圳证券交易所独立董事资格培训，且已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定的要求，取得独立董事资格证书。
上海证券交易所在规定的时间内未对独立董事候选人的任职资格提出异议。
本议案已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
附：公司第七届董事会独立董事候选人简介
独立董事候选人：耿成轩，女，中国国籍，1965 年出生，研究生学历，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会计学系主任、会计学科负责人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，校会计硕士专业学位研究生培养指导委员会主任委员。目前在康力电梯股份有限公司、徐州燃控科技股份有限公司、南京中北股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司担任独立董事。
服务热线：95555&&& 境外服务热线：86-755-信用卡服务热线：400-820-5555&&&&&&企业年金服务热线：800-830-8855金葵花贵宾服务专线：钻石贵宾服务专线：私人银行服务专线：}