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8月4日期货交易提醒
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每日商品期货市场的交易提醒与早间资讯以及国内期货市场的每日资金变动。
　　美国WTI 9月原油期货电子盘价格周四(8月3日)收盘下跌0.68美元，跌幅1.37%，报48.93美元/桶。周四下跌，因在美国原油价格升至接近50美元/桶后，谨慎的买盘枯竭；对产油国俱乐部石油输出国组织(OPEC)供应仍高企的担忧，抵消了前日数据显示美国汽油需求处于历史高位的影响。　　与此同时，ICE布伦特10月原油期货电子盘价格收盘下跌0.39美元，跌幅0.75%，报51.90美元/桶。　　周四(8月3日)金价探底回升，收盘持稳于七周高位之下。投资者正在等待美国非农就业报告，以寻找美国前景的进一步线索。　　现货金上扬0.15%，报每盎司1,268.15美元，距离周二触及的七周高位1,273.97美元不远。亚洲交易时段早盘，黄金在一分钟之内急跌6.2美元，至日低1,258.20美元，但稍后快速反弹。美国12月期金收跌0.3%，报每盎司1,274.40美元。　　期货日报市场点评　　商品期货成交额小幅增加，期货市场成交活跃度微升。资金大幅流入金属板块，流出农产品和能化板块，商品期货资金总计流出金额约8.40亿元。股指期货IF与IH下跌、IC上涨，成交活跃度提升。从盘面上看，有色品种涨跌互现，沪锌收涨1.63%；黑色系螺纹偏强，热卷与铁矿石宽幅振荡，双焦重挫；农产品板块三大油脂与双粕走弱，棉花上涨1.01%；能化品种下跌为主，L、PP与沥青跌幅逾1%。股指市场出约2.86亿元，振荡运行。　　期市各品种当日资金进出成交额变动持仓额变动近5日累计资金进出期货市场活跃度
　　中州期货早间评述　　【消息面】　　1、7月财新中国服务业为51.5，前值51.6，预期51.9，官方服务业PMI为53.1，环比降0.7个百分点。　　2、英国央行维持基准0.25%不变、维持资产购买规模4350亿英镑不变。委员会以6-2的投票比例维持利率不变，2人投票支持加息。　　【今日关注】　　数据关注上午9:30澳洲央行货币政策声明、晚间20:30美 7月失业率；　　美联储下次公布利率时间9月21日。　　黑色系： 　　螺纹钢继续向远月1801移仓，目前主力合约仍是10月合约；RB1710日线新高多头延续，已盈利多单跟进止盈设置：(开仓成本+最高价)/2的位置作为多单跟进止盈；也可用五天均线转向作为多单的去留标准；还可以用相邻两根或三根k线的最低点是否被触发作为多单的去留标准，大家可以按自己的承受力来选择。 　　铁矿石主力合约I1801日线均线上方k线组合阳后多星，短期支撑527不变，日线趋势仍是涨势延续状态；　　热卷HC1710日线多头延续，三十分钟关键点3715支撑；　　锰硅SM709日线涨势停顿窄幅横盘，三十分钟关键点7083跌破变压力；　　玻璃709日线1318支撑，三十分钟图关键点1411支撑。　　焦煤JM1801日线十天均线支撑，三十分钟图表关键点1253支撑；　　焦炭J1801日线1671支撑，三十分钟图关键点1942支撑；　　郑煤ZC709日线560支撑，三十分钟图关键点598压力；　　软商品：中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自日至日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。　　2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨；市场传言抛出时间或被延后，极限或到9月底。　　棉花主力合约CF801日线形态是盘局偏多，未来注意下8月10日美农月报或有利空，不过7月28日已经反映过一次了。最重要的还是要看国家的政策，这是操作棉花多单最大的黑天鹅！后续棉花多单仍可陆续建仓但不可超过仓位1/3，中期14600跌破则证明观点错误多单止损，这个点位是之前1705在抛储和现货交割压力下都没跌破的点位，可以用来做多单去留的一个标准。　　白糖SR801日线弱势盘局，三十分钟关键点6095支撑。　　贵金属： 　　沪银AG1712日线关键点4051压力，三十分钟图表关键点3913压力。　　沪金AU1712日线关键点280.1压力，三十分钟图表关键点277.8支撑。 　　基本金属：中国有色金属工业协会再生分会确认：2018年底废7类将禁止进口。2018年底废电线、废电机马达，散装废五金等“废7类”将禁止进口。废7类进口全国占比6-7成。　　铜CU1710日线多头延续，三十分钟关键点50330争夺，周一提示保留：目前点位新多不要再追了； 　　锡SN1709日线144200支撑，三十分钟关键点148660压力；　　铅PB1710日线多头缓慢爬升，三十分钟图表关键点18340支撑；　　锌ZN1710日线横向盘局，三十分钟图表关键点23145支撑；　　铝AL1710日线组合孕线，三十分钟图表关键点14665支撑；　　镍MI1801日线80820支撑，三十分钟图表关键点84230支撑；　　农产品： 8月10日美农业部月报。　　食用油1801合约豆棕价差变化：866-876-834；　　豆油Y1801日线关键点6098支撑，三十分钟图表关键点6260压力；　　棕油P1801日线5216支撑，三十分钟图关键点5406压力；　　饲料类： 　　菜粕RM801日线2170争夺，三十分钟图表2213压力；　　豆一A1801日线3851压力，三十分钟图3851压力；　　豆粕M1801日线压力2863，三十分钟图表2816压力；　　期权： 　　看涨豆粕期权M1801-C-3100持仓量10818手，隐含波动率23.12%；　　看跌豆粕期权M1801-P-2450持仓量4678手，隐含波动率21.07%；　　看涨糖期权SR801-C-7400持仓量3288手，隐含波动率18.14%；　　看跌糖期权SR801-P-6000持仓量2220手，隐含波动率13.55%；　　玉米C1801日线弱势1712压力，三十分钟图关键点1691压力，巴西今年玉米丰产，抄底谨慎； 　　淀粉CS1801日线1992压力，三十分钟图关键点1967压力。　　鸡蛋JD1801日线十天均线支撑，三十分钟图关键点4044支撑。　　上证日线调整回打十天均线，成交金额2435亿，移动筹码盈利92.69% ，90%成本集中度3.14%；　　上证日 RSI(14)63、周RSI 60、月RSI 54；　　沪深总市值(万亿)： 53.84-53.65-53.54　　股指IF加权对指数升贴水-19点， 08-09-12-03合约贴水； 　　IF1708短期3738压力；IH1708短期2666压力；IC1708短期6241压力。
　　南华早讯　　金属动态商品开盘最高最低收盘成交量持仓增减库存增减铜6349637563396371108120335342-235299425-1675铝192619321924192911715262199846461336700-7300铅2365.523872357.52378.5253291097961986151425-500锌2807284128012836.595310304662-4974264150-225锡20645206452061520615266916342-21719100镍10350104451031010430567182475191083373086-28840529859012122892426696-9988CMX铜287.95287.95287.95287.9589,931322436926172805628　　LME升贴水项目商品三月期场外最新价三个月升贴水3月/15月升贴水3月/27月升贴水注销仓单铜27c/---26.25-99.25109525铝--/22c-21.75-204.25290900铅22/c---21.75--64800锌11c/7c-9.75--108500锡--/--120--560镍45c/---45--126150　　LME铜期权行情月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓08月634014.89114.64114.8809月634915.11157.33157.3310月635715.29191.74191.99　　LME铝期权行情 月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓08月190614.1632.6932.9409月191214.4244.8545.6010月191814.6555.4755.47　　LME锌期权行情月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓08月278521.1871.7071.7009月278922.01100.41100.9110月279322.46123.55124.05　　LME铅期权行情月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓08月235921.3060.7161.4609月236421.9484.8085.3010月236822.63105.39106.14228/17　　LME锡期权行情月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓08月2071024.44615.20615.20--/--09月2068524.29823.77823.77--/--10月2064524.30989.90989.90--/--　　LME镍期权行情月份敲定价波动率 看跌权利金看涨权利金看涨/看跌总持仓08月1035223.56296.44296.4409月1037124.16410.57411.0710月1038924.56503.34503.59634/1412　　LME金属日内成交量 lmiv商品前一日市前轮1轮2早盘轮3轮4午盘int-off铜1859525971103629292643004001109129953铝19281573680035311365750018002695158128锌10177641726100300554440220128078123锡44932872463614762202624781镍826224348736815162902100200484090745　　　　LME铜库存分布期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动北美洲77575285754900001975-1975亚洲1611751118004937525750025750欧洲2322513700952533253752950全球26197515407510790029075235026725　　LME铝库存分布期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动北美洲000000亚洲774752497552500000欧洲1122509532516925000全球18972512030069425000　　LME铅库存分布期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动北美洲000000亚洲774752497552500000欧洲1122509532516925000全球18972512030069425000　　LME锌库存分布 期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动北美洲3424251743251681000400-400亚洲1020038756325000欧洲33400300503350025-25全球3860252082501777750425-425　　LME锡库存分布期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动北美洲000000亚洲519039101280095-95欧洲1300130000全球532039101410095-95　　LME镍库存分布期末库存注册仓单注销仓单入仓出仓存货变动北美洲000000亚洲519039101280095-95欧洲1300130000全球532039101410095-95　　LME金属收评　　伦敦8月3日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周四守在两年高位附近，期镍价格连续第10日上涨，受主要消费国--中国需求增强的预期提振，且美元下跌，但获利回吐限制涨幅。伦敦时间8月3日17:00(北京时间8月4日00:00)，三个月期铜收盘持平于每吨6,352美元，接近周一触及的两年高位6,430美元，自6月初以来铜价上涨14%。
SecuritiesNitesh Shah称，虽然升势有所放缓，但基本面仍强劲，我们看见经济数据确实没有显示出实质性的疲态。周四发布的一项调查显示，中国7月服务业增长放缓，但稍早发布的数据显示制造业强劲增长，支撑对金属的需求。美国工厂新订单录得八个月来最大增幅，预计制造业将继续温和增长。IndustriAll Global Union周三表示下周将访问印尼，届时会向印尼政府施压，要求自由港麦克莫伦公司(Freeport-McMoRan Inc)恢复旗下Grasberg铜矿罢工工人的职位。三个月期镍收高0.3%，报每吨10,380美元，连续第10日上涨，此前触及四个月高位10,445美元。中国不锈钢加工厂需求增加的预期，以及主要镍矿出口国菲律宾减少供应的忧虑，提振镍价。钴价格一路飙升，促使亚洲主要电池生产商改变电动车和手机电池的原料配比，减少钴的用量，同时增加镍的含量。德国商业银行的分析师们称，但印尼矿石出口量增加，自1月放宽禁令后，出口许可发放总量为810万吨。美元接近15个月低位，推升对以美元计价的金属的需求，因对其它货币持有者来说更便宜。三个月期铝收跌0.5%，报每吨1,916美元。三个月期锌收跌0.3%，报每吨2,792美元。三个月期铅收高0.6%，报每吨2,367美元。三个月期锡收高0.3%，报每吨20,650美元。　　COMEX贵金属收评　　截至北京时间04:59,8月3日纽约商品交易所(COMEX)2017年12月期金成交量为月3日未平仓合约增加6904手。2017年9月期银成交量为日未平仓合约减少969手。分析师称，黄金在1200美元到1300美元之间来回拉锯，似乎没有足够的支撑使金价向上突破。而在下行方面，黄金在接近1200美元/盎司时，总是会得到了来自实物需求和宏观投资者防御性购买的很好支撑。目前黄金在1270美元/盎司关口明显遇阻，金价有走弱的迹象，据路透社技术分析师王涛介绍，现货黄金可能会在1258美元/盎司处重新获得支撑，若下破此值可能导致金价跌至1247美元/盎司的支撑位。从基本面来看，来自实物黄金需求的支撑不是很乐观，世界黄金协会周四公布的最新《黄金需求趋势报告》显示，上半年由于黄金ETF持仓大幅减少，全球黄金需求下降14%。另外，由于在7月1日印度推出新税制之前，当地珠宝商纷纷储备库存，因此预计该国今年下半年的黄金进口或较上半年下降，可能抑制金价的涨势.　　CBOT农产品收评 　　路透芝加哥8月3日 - CBOT玉米期货周四收跌，追随大豆跌势，预报美国中西部玉米种植带本月天气温和，亦构成压力。雷达探测显示，爱荷华州和明尼苏达州有对作物有利的降雨，8月中以前玉米作物带天气温和。First
Commodities咨询顾问Dave Marshall表示，不稳定的天气条件(西部玉米带大部分地区7月份高温干燥)已给玉米单产前景带来了不确定性。Informa Economics周四预计，2017年美国玉米平均亩产165.9蒲式耳，远低于上年水平，但符合其他许多机构的预测。其预计美国玉米产量在138.52亿蒲式耳。美国农业部将于8月10日公布月度供需报告。出口数据令人失望增加了市场压力。美国农业部报告称，上周美国玉米出口销售合计净增47.5万吨，低于50-90万吨的预估区间。CBOT 12月玉米合约收跌1-1/4美分，报每蒲式耳3.77-3/4美元，盘中跌至6月26日以来最低位3.75美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,819手。　　路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第四日，因出口销售数据不佳，且预期南部大平原冬小麦种植带将迎来有益的降雨。CBOT-9月小麦合约收跌3美分，报每蒲式耳4.57-3/4美元，盘中触及6月15日以来最低位4.54-1/4美元。天气预报显示，未来10日大平原南部硬红冬麦种植地带将有局部强降雨，将在播种工作启动前提升土壤水分。播种工作或于下月启动。美国农业部报告称，美国2017-18年度小麦出口净销售14.55万吨，创该市场年度最低，低于30-50万吨的市场预估区间。Western Milling经济学家Joel Karlin表示，眼下正是一年当中海外竞争激烈、美国出口销售开始下滑的时候。市场人士称，Informa Economics预计美国2017/18年度小麦总产量将为16.9亿蒲式耳，其中硬质小麦5,400万吨，春小麦(不包括硬质小麦)3.6亿蒲式耳。今日CBOT小麦期货预估成交量为118,383手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)9月硬红冬麦合约收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.59-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)9月硬红春麦合约收跌9美分，报每蒲式耳7.13-1/4美元。　　路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至一个月低点，因美国中西部地区的降水有利于作物生长，且天气预报显示气温偏低，应有助于提振大豆产量。中西部地区隔夜的降雨增加了大豆田间的含水量，并打压期价。8月份大豆作物生长天气转好，预计降雨增加且气温较为凉爽，促使市场本周出现抛售。交易商押注大豆供应将因此而巨大，因美国农户今年的大豆种植面积已经创下纪录高位。交投最活跃的11月大豆合约收低17美分，报每蒲式耳9.60-1/2美元，此前跌至6月30日来最低的9.55-1/2美元。现货8月合约下跌1.7%或16美分，报每蒲式耳9.50-1/2美元，为6月底以来最低收盘价。12月豆粕合约下滑2.90美元，报收于每短吨312.60美元。12月豆油合约收跌0.77美分，报每磅33.80美分。福四通(INTL FCStone)首席商品经济学家Arlan Suderman表示，“8月份是决定大豆成败的关键月份。良好的天气预报将意味着大豆单产高于趋势水平，且供应过剩巨大。”美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示，7月27日止当周，美国2016-17年度大豆出口销售净增23.34万吨，介于市场预估的10-30万吨区间，较之前一周增加43%，但较前四周均值下滑20%。当周，美国2017-18年度大豆出口销售净增36.75万吨，市场预估为25-45万吨。贸易消息人士周四表示，私人分析公司Informa Economics预计美国2017年大豆产量为41.96亿蒲式耳，大豆平均单产为47.3蒲式耳/英亩。7月27日止当周，美国2016-17市场年度豆粕出口销售净增8.71万吨，市场预估在0-15万吨，较之前一周以及前四周均值均出现显著增加。美国2016-17市场年度豆油出口净销售1.07万吨，符合市场预估的5,000-20,000吨，较之前一周下降28%，较前四周均值下降32%。美国农业部将于8月10日公布最新的月度供需报告。CBOT称，有47手8月大豆期货交割。今日CBOT大豆预估成交量为235,100手，豆粕为102,046手，豆油为160,233手。　　ICE棉花期货收评　　纽约8月3日消息，纽约期棉周四在刷新七周高点后小幅回落，受累于疲弱的出口销售数据，市场成交低迷。洲际交易所(ICE)12月期棉合约收跌0.18美分，或0.26%，报每磅70.16美分，盘中触及6月15日以来最高位70.58美分。 福四通(INTL FCStone)分析师Andy Ryan在报告中称，ICE期棉日内升至新高，但未能收涨，市场成交量萎缩。美国农业部报告，7月27日止当周，年度陆地棉出口销售净减5.57万包，2017/18年度陆地棉销售净增12.65万包。与之相比，截至7月20日当周为净销售年度陆地棉2.83万包，净销售年度陆地棉23.26万包。棉花经纪公司Keith Brown and Co主管Keith Brown认为，旧作出口数据不佳，可能是由于年度已结束。2017/18年度始于8月1日。期货市场总成交量减少7,279手，至17,504手。数据显示，前一交易日持仓量增加717手，至217,339手。　　ICE原糖期货收评　　纽约8月3日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周四盘中急跌近6%，之前电脑生成的止损卖出指令推动价格在仅一分钟内急跌，触发熔断机制。10月原糖合约收跌0.48美分或3.3%，报每磅14.31美分，盘中急跌5.9%。在1400 GMT附近，该现货月合约在约一分钟内急跌0.6美分或4.1%，至日低的13.92美分，后迅速反弹。 交易商表示，当价格跌穿10日移动均线后，触发了止损卖盘。价格急跌触发了熔断机制，导致交易暂停30秒。的总裁James Cordier表示，“这是由于电脑生成的止损卖单所致，基本面在那一分钟并未出现太大变化。”“在期价大跌后，人们进场给予支撑，并因他们认为市场超卖而买入。”伦敦10月白糖合约收跌8.30美元或2.1%，报每吨388.80美元。　　国际油市　　纽约8月3日消息，美国原油期货周四收于一周低点，投资者担心原油消费不足以终结全球供应过剩局面。纽约时间8月3日14:30(北京时间8月4日2:30)，NYMEX 9月原油期货合约收跌0.56美元，或1.1%，报每桶49.03美元。布兰特原油期货下滑0.35美元，或0.7%，至每桶52.01美元。美国能源资料协会(EIA)周三公布，7月28日止当周，美国原油库存下降150万桶，降幅不及预期。美国原油产量升至两年最高水平。油价周四早些时候一度上涨，油市参与者在库存下降、汽油需求创纪录和供应持续过剩之间进行权衡。分析师称，对OPEC影响力减弱的担忧仍打压市场。尽管全球减产协议被延长至2018年3月，但报告显示减产执行率下滑，利比亚、尼日利亚这样的被豁免于减产协议的成员国持续增产。Energy Management Institute分析师Dominick Chirichella表示，市场仍非常担心OPEC正在开始逐渐失去其影响力。过去九个月交易日内油价有七日上涨，但近期涨势停滞，交易商寻找更多显示供应正在下降的迹象。Tradition Energy研究部经理Gene McGillian表示，目前此轮涨势看起来似乎要完结，市场需要看到供应过剩情况开始减弱的迹象。5月份以来，油价勉力抵达50美元之上，原因之一为油价上涨能激励美国页岩油企业锁定期货价格，并再度加快产油步伐。RBC Capital Market分析师团队在周四报告中称，目前油价面临的重大威胁是油企的套期保值活动最终是否会打击油价。RBOB汽油期货收盘下跌0.8%，报每加仑1.6319美元。取暖油期货跌1.2%%，收报每加仑1.6389美元。 　　外汇市场 　　今年7月，国内外多个会议持续释放将进一步完善人民币汇率形成机制，推进人民币国际化进程等信号。7月17日召开的中央财经领导小组第十六次会议上，习近平主席强调了扩大金融业对外开放的重要性。习近平强调，要有序推进资本项目开放，稳步推动人民币国际化，继续完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 目前人民币定价参考三个因素：一是上一交易日美元兑人民币收盘价；二是前夜美元兑中国外汇交易中心(CFETS)一篮子货币汇率的变化；三是今年刚引入的逆周期因子。今年5月底，央行在汇率中间价的报价模型中引入逆周期因子，目的在于“引导市场在汇率形成中更多关注宏观经济等基本面情况”。目前看来，逆周期因子运行效果显著。 在当前的人民币中间价定价机制下，人民币中间价以美元指数为锚进行定价，这相对于美元的双边汇率的双向波动来说，升贬幅度具有一致性。业内人士认为，逆周期因子旨在促进中间价更多反映基本面信息，但基本面指标多为低频、慢变量，无法加入模型中去，这一目标便主要体现在“经济基本面好转时，人民币相对美元升值幅度更大”。 　　美国股市　　纽约8月3日消息，美国股市标普500和纳斯达克指数周四下跌，受亚马逊和苹果等科技巨擘下挫拖累，道琼工业指数小幅上涨，连续第七日创纪录最高收位。尾盘股指小跌，因媒体报道称，美国特别检察官穆勒在华盛顿组建特别陪审团，调查有关俄罗斯干预2016年美国大选的指控。标普500信息技术指数今年领涨各类股，今日下跌0.35%。苹果下跌1%，前日曾创纪录新高。亚马逊下跌0.9%，给标普500指数带来的拖累最大。硅谷电动车制造商特斯拉跳升6.50%，此前发布的季度业绩高于分析师预估。分析师平均预计标普500成份股公司利润增长11.8%，预计第三季利润增长9.2%。今年迄今标普500指数已经累积上涨11%，预估市盈率达到18倍，高于14倍的10年均值。道琼工业指数收涨9.86点，或0.04%，至22,026.10点，创下纪录最高收位。周三，道指历史上首次升穿22,000点。标准普尔500指数收低5.41点，或0.22%，至2,472.16点；纳斯达克指数收跌22.30点，或0.35%，至6,340.34点。共和党控制的国会近期未能通过医保议案，以及投资者怀疑美国总统特朗普可以多轻松地实现其减税和增加基建支出的承诺，但美股没有对此作反应。投资者关注经济数据，密切关注周五公布的月度非农就业报告，寻找显示经济体质的线索。美国劳工部周四数据显示，上周初请失业金人数下降，直指就业市场不断收紧。美国供应管理协会(ISM)公布，7月非制造业指数从6月的57.4下降至53.9。百胜集团(Yum Brands)下跌2.30%，Dish Network挫跌4.52%，此前这两家公司公布业绩。化妆品公司雅芳暴跌10.71%，此前公布意外录得季度亏损，并表示公司执行长将离职。纽约证交所共计有约66亿股成交，高于过去20日平均日成交量61亿股。
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&&行业重磅：津贵所暂停客户开户业务日 20:50来源： &　　国内现货交易所排头兵的天津交易所5月30日发布暂停客户开户业务的通知，这无疑是给全国的商品交易场所带来的重磅炸弹。　　第二天(5月31日)，津贵所发布了现货挂牌交易交收模式上线的通知。展现津贵所转型的决心。　　2008年，津贵所成立后，推出黄金白银现货交易，采用国际上通行的做市商机制，引发国内众多地方交易所的效仿，炒金炒银，火遍中国，但也滋生大量欺诈。在2011年引发国务院对国内交易所的清理整顿。　　整顿风暴再起　　但近两年，商品交易诈骗再度泛滥成灾。初步统计挂名为“交易所”的达到1000家以上，鱼目混珠的不在少数，交易所旗下的会员单位也是如此。　　在国务院的统一部署之下，全国各地有望再次清理整顿交易所。　　日，证监会刊登宁波证监局投资者保护栏目一文《清理整顿各类交易场所问答》，措辞异常严厉，据传证监会进入了几家大型交易场所进行整改工作，后续交易场所将不仅仅受所在地政府严厉管理。　　日，甘肃省下发各类交易场所清理整顿工作实施方案，自2016年5月起，在全省范围内集中开展清理整顿各类交易场所专项行动。　　在监管压力，部分交易所也不得不对旗下业务进行调整　　日，浙江舟山交易所宣布8月11日起暂停白银A1、白银A2交易；同年8月4日，新华浙江交易中心也发布了类似的通知。　　3个月之后，深油所发布《关于调整现货交易业务的公告》，其现货挂牌电子交易业务所有交易品种在日正式下线，深油所对所有持仓于日24:00强行平仓。　　2016年3月份，新华大宗旗下新华油试运营结束，停止交易，新华油被取消，停止交易；同期，厦门石油交易中心也发布了海峡油业务的下线通知。　　退出还是转型？　　在2011年国家整顿之后，虽然津贵所得以保留，但其业务模式并未真正获得国家认可，其国内IPO上市也因为监管障碍未获批准。　　在今年前后，津贵所对业务模式进行了一些调整，但仍未通过监管层的认可，主要还是觉得交易机制不够规范、合规。　　在此次暂停客户开户之前，其实早有端倪。通过几方面公开的市场活动，就能够发现天贵所正在转变：一是扎好客户的篱笆；三次上调客户交易比例，降低经营风险。二是紧跟监管脚步，积极参与天津自贸区战略改革。三是带小弟，先讲好规矩；强化全体会员合规意识，进一步防控市场风险。　　也有市场人士认为，此番津贵所暂停开户，无疑表明要全部退出。其他地区的交易场所将失去精神支柱。而且所谓的新模式更是一种不成熟的模式，短时间无法快速磨合和市场认可，转型升级新模式、新业务只是虚幻一枪罢了。　　商品交易所还有未来吗？　　不管津贵所是要退出，还是转型，其他商品交易所也都面临类似的抉择。但近些年来的乱象，已经令整个行业名声扫地，无论天贵所是退出还是转型，国内多数商品交易所可能都需要涅槃重生，这过程对很多交易所来说无疑是痛苦的，但这是行业正规长远发展的必由之路。　　银河期货西安营业部总经理杨文辉此前接受媒体采访称，对于电子市场的未来，政府虽然不可能对整个市场“一刀切”，但仍会以审查整改的形式进行行业整顿，执行力度也会大于以往，因为国家层面已经开始注意到大宗商品电子盘交易行业井喷式发展与此前设计的初衷背道而驰。因此，自然会有一些交易所被清理，违规严重的或将受到法律制裁。天津渤商所涉以现货交易之名进行伪期货交易？日13:04 中国经济周刊&&&&&&&&&& （本文刊发于《中国经济周刊》2016年第21期）　　打着现货交易的旗号却在做着类期货的生意，投资者四处举报维权无果，这到底是谁之过？　　5月12日，《中国经济周刊》记者接到一封《天津渤海商品交易所有限公司受骗者集体投诉书》，文中称，据不完全统计，全国各地有85名投资者在天津渤海商品交易所有限公司（下称“渤商所”）交易平台做商品“现货交易”期间（短则十几天，长则一年左右），亏损少则十几万元，多则上百万元，亏损总金额达2700万元。　　投资者曾向天津市金融工作局举报，得到的答复显示，渤商所从2011年起就被纳入了现货市场清理整顿范围，但迄今未完成清理整顿。　　记者询问渤商所客户维权部工作人员时，对方以刚来不熟悉情况为由拒绝了记者采访，他表示目前渤商所交易一切正常。　　从学炒股到进入现货市场　　上海市民刘女士于2014年初通过“通金魔方”网络平台开始接触渤商所的所谓“现货市场”，而她最初只是为了学习股票知识。　　刘女士向记者介绍道，在“通金魔方”里，有各种网络虚拟教室，其中的“老师们”先以讲解股票为名，从早上8：30至晚上11：00，每日详解技术和推牛股，不收分文报酬，可谓不辞劳苦。而在一到两个月后，每当股市下跌，“老师们”便开始痛骂中国股市的种种不是，比如没有T+0交易机制，做了半天也赚不到钱等等。“老师们”告诉投资者， “要两条腿走路，有一个市场，做了几年，一直赚，70%的人都赚钱。”“老师们”还告诉学员们自己也参与这个市场，晚间开盘数小时就挣了数万元。　　“老师们”口中的市场指的就是渤商所。渤商所的各代理会员机构在“通金魔方”网络平台各教室吸引自然人入市开户，吸引刘女士入市的便是天津天地仁财富资产管理有限公司（下称“天地仁公司”）。记者查询渤商所官方网站，其上显示，渤商所由天津政府发起并批准成立，于日挂牌成立，当年12月18日开业运营，是天津金融改革创新的重要成果。　　渤商所将自身定位为“综合性现货商品交易所”，截至2014年4月底，渤商所已上市润滑油、PVC、白银、电解镍、螺纹钢、动力煤、焦炭、天然橡胶等品种80多个，日交易额200亿元左右，授权服务机构近200家，营业部近1000家，市场配套服务网络覆盖全国各个省级行政区。　　“老师们”也一再强调，这是现货市场，是国家的正规市场，与实际接轨，实在不行客户还可以交割实物。　　而所谓现货交易可分为即期现货交易与中远期现货交易，不同于期货交易。期货交易的主要目的并不在于商品的实物交割，而在于套期保值转移价格风险或赚取风险利润的一种交易形式，但现货交易的最根本属性是货物易主并且缴税。　　自然人入市缘何损失惨重？　　此后，“老师们”推出“季度翻翻团”，表示欢迎大家免费加入。很多急于股票回本或者赚钱的学员纷纷加入“战队”。为了让学员多投资，“老师们”明确表示投入百万以上月入50%不是问题，“教室”有万人操作团队统一方向执行操作。　　包括刘女士在内的一些投资者向记者表示，自己投资的现货品种以为主，通过从渤商所官方网站上下载的软件进行交易，既可做多也可以做空。而一段时间后，这些“教室”忽然没了踪影，而此时入市的学员们 已亏损惨重。　　2010年2月初，商务部等六部委曾联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》，被业界称为“国六条”。其内容包括禁止新上品种、禁止自然人和无行业背景的企业入市交易、禁止代理业务、保障资金安全、规范保证金缴纳形式、限定每个交易品种和每个交易商的最大订货量。而向记者投诉的投资者都是没有行业背景的自然人。　　有投资者向记者表示，这些所谓的“老师”既不向客户提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估，甚至连手续费高昂也不解释，更不签订交易合同，只需客户提供身份证、银行卡，他们就远程代为开户运作，对投资的风险只字不提。　　为什么很多入市的自然人都亏损呢？不少投资者将其归结为不平等的交易规则。他们介绍说，散户入市杠杆为1：5，保证金20%，交易时向渤商所缴纳手续费的同时，还要向会员机构缴纳手续费，有投资者表示，其费用甚至可达渤商所手续费的3倍。还有所谓的延期隔夜费，即当日未完成交易，不填写交割单需向交割方交所谓的货物仓库保存费。　　而据投资者介绍，另一边作为主力的商家，手续费为零，保证金可低至10%。由于资金大，会填报交割单（无散户会接单），更不存在什么延期费。所以只要有一单方向相反而未及时清仓，散户就面临被爆仓的危险。　　刘女士对记者说：“由于单向疯狂做多或者做空经常出现，补不完的仓成了众多散户的切身体会。而普通百姓能有多少钱，又能补多少次仓？”　　另外，据刘女士介绍，渤商所介绍自己有大户报告仓位制度，但从来不公示，“一般交易商即散户根本不知道某品种总共有多少权益份额，大户手里有多少份额，这样这个上市品种到底有多少量，实际最终贸易配套多少量就是一笔糊涂账。”　　不少投资者向记者反映，在实际交易中，除了主力庄家（上市厂商经营方与推荐产品的会员单位、居间商）、客户双方以外，没有任何其他第三方，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。在实战中，有无数血本无归的客户，却很少有亏得要动保证金的会员单位或代理商。　　对于投资者的投诉和质疑，记者联系渤商所多个部门，都以不负责或不了解等理由拒绝。　　现货交易还是期货交易？　　刘女士向记者反映并提供证据说，日，渤商所交易软件显示，其农产品类的商品普遍与实际市场价格偏离许多，而散户们操作的恰恰是此类产品。　　中国物流与采购联合会大宗分会特约研究员张东坡曾选取日渤商所文山三七与烟台苹果两个品种进行了价格调查。三七（云南文山一级品60头）场内价是110元/公斤，而全国最大的中药材批发市场安徽亳州药材市场批发价是140元/公斤；烟台苹果（栖霞红富士国标二级）场内价是10.20元/公斤，而栖霞冷库批发价为7.00元/公斤，威海冷库批发价是6.50元/公斤，北京新发地农贸市场批发价是7.40元/公斤。　　对此，张东坡撰文称，“如此离谱的场内价格根本不具备任何采购或销售价值。普通投资者更不可能在这样的市场中实现盈利。天长日久，伤痕累累的投资者自会觉醒，并痛心离场。目前渤商所很多品种交易清冷，以至成为僵尸，这是必然的结果。在散户逐步退场的情况下，作为保荐商的授权机构只能自拉自唱，亲自上阵做盘，以维持人气，类似于淘宝卖家刷单。”　　《中国经济周刊》记者于今年5月13日登录渤商宝（中国渤海商品现货投资第一门户网站）后发现，该网站有渤商所自日至今为止的所有交收日报表。随机点开任意报表中，近130项交易品种的“中间仓申报量、交收配对量、协议交收配对量”三项关键指标95%以上写着零。有投资者表示，这意味着渤商所内的现货很少有实际交割。　　根据日中国办公厅下发的《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。　　就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或不必交割实物。　　就形式要件而言，一般有以下特征：（一）交易对象为标准化合约。（二）交易方式为集中交易。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。　　所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。　　所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并为促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。　　刘女士向记者介绍，渤商所为投资者提供统一格式的电子交易合同，并以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等公开集中交易方式进行标准化合约交易，同时实行保证金制度、涨跌停板制度、当日无负债结算、T+0、双向交易、对冲交易、强制转让等交易机制。　　《中华人民共和国期货交易管理条例》第四条规定：期货交易应当在依法设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。第六条规定：未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。　　有投资者反映说，渤海商品交易所股份有限公司的营业执照经营许可范围显示，该公司仅有一张天津市政府审批的大宗商品交易市场的批文。 根据天津市工商局公示信息中记录，成立于日的“天津天地仁财富资产管理有限公司”连金融资质都没有，其经营范围是“资产管理（金融资产除外）、贸易经纪与代理（拍卖除外）等”。　　此外，2013年10月天津市政府出台的《天津市交易所监督管理办法（试行）》中规定，大宗商品类交易应坚持现货交易模式，不得从事期货类业务；权益类交易应坚持非公众、非标准、非连续交易模式，不得从事证券类业务。交易所交易各方的交易资金须存储在监管部门认可的第三方存管机构开设的专用资金账户。　　有投资者向记者表示，天地仁公司业务员在开户时曾明确说明，交易资金属于第三方监管，渤商所也在网上到处宣传该所交易资金是第三方资金监管。但客户打印的银行交易流水显示，实际上并不存在三方存管协议。以刘女士开户所在的为例，只不过是银商通账户，所有资金入金就是直接转到了天津渤海商品交易所股份公司的账户，不符合一户一码制及第三方存管的约定。　　维权陷入“死循环”？　　包括刘女士在内的85名投资者将近半年来都在维权。刘女士向记者表示，“你去维权，渤商所说自己是现货市场；向公安部门报案，公安部门说非法期货要有鉴定，否则他们不予受理；问天津市金融工作局，又说没有对期货的监管权你反映非法期货得找证监会；投诉到证监会，证监会说当初审批权下放了，谁审批谁监管——这不就是一个死循环吗？”　　在《中国经济周刊》记者的采访过程中，发现渤商所似乎希望投资者走法律途径解决，而另一边的天津市金融工作局却建议受害者与渤商所私下协商解决。天津市金融工作局市场监管处一位工作人员在电话里答复刘女士时说：“你要跟渤商所多沟通沟通，这半年来信访处理的还可以的，他不跟你协商，你跟他协商，你就跟渤商所说，不要逼你们走法律渠道，这样对渤商所不利。我们金融局在经办的好几个都已经协商解决了。渤商所会员单位肯定是有一部分违规的，如果没有违规，我们也不会让你们协商了。我们支持你要回损失，双方都退一步。老纠结弄来弄去也弄不出结果。“　　在回答刘女士对渤商所监管的问题时，这位工作人员表示：“我们只是其中的一个监管单位，我们没有相关的处罚权。要找天津的工商、公安部门。公安机关说要有市场认定的问题，可能还是要找证监部门。”　　而天津市金融工作局今年4月11日给受害者刘女士的网络信访回复显示，“经渤商所反馈：交易价格为交易商自主转让交易形成，商品价格存在一定波动。按照2011年11月国务院发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》要求，我市开展交易场所清理整顿工作，目前清理整顿工作尚未通过部际联席会议检查验收，相关工作正在有序推进。”　　天津市金融工作局宣传处吕处长在回答《中国经济周刊》记者有关渤商所涉嫌违规为何仍在正常营业时是这样说的：“正在清理整顿 ，业务处室在做，不知道哪天落实，具体不清楚，工作正在进行中，不便于报道，后期有什么结果会给社会一个说法。”　　据刘女士透露，自己去过天津两次，每次都是客户维权部工作人员接待，“态度非常好，就是不解决问题。”　　据《中国经济周刊》记者了解，今年以来，渤商所已三次调高保证金比例，2月底通知3月7日起保证金调至25%； 4月30日公告5月3日起保证金比例调整至30%；5月20日公告5月30日起保证金比例调整至50%。　　律师说法：异地维权，本地公安机关应受理　　上海旭灿律师事务所主任菅峰律师认为，天津渤商所打着现货交易的旗号获得政府部门批准，拿到“出生证”后却干着期货或伪期货的生意，这种行为本身具有如下违法之处：一是欺骗注册，以合法手法注册行非法经营之实，政府部门发现后应该立即注销其注册，以防其继续欺骗广大投资人；二是未经主管机关许可，以现货交易名义行期货交易之实，构成非法经营；三是借签署合同之名，欺骗投资人，涉嫌合同诈骗。　　投资者发现上当受骗后，依法有举报控告的权利。但可惜的是，有关公安机关却对此退避三舍，不愿意立案。究其原因，不外乎有如下几点：一是担心立错案。因为公安部早就三令五申，公安机关不得介入经济纠纷。认为只要是经过合法注册的商品交易所，在主管机关没有定性之前，其行为都是合法的。殊不知，犯罪分子往往打着合法的旗帜干着非法的勾当。公安部的要求，主要针对某些别有用心之人利用公安机关的权力为私人服务，所以才三令五申，严禁介入经济纠纷。实践中，某些公安机关却利用这条，规避自己的法律义务，不给受害人立案。二是法律上“吃不准”，此类案件是否属于刑事案件。所以面对受害人的立案请求，以各种方法搪塞。“其实解决的方法很简单，自己吃不准时可以逐级请示上级，或者找检察机关探讨，受害者反映的这种行为是否涉嫌犯罪？”　　至于管辖机关，菅峰律师认为，照刑事诉讼法的规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。而犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。因此，利用网络注册方式实施犯罪，款项汇出地公安机关也有管辖权。当然，像本案这样，天津作为渤商所的注册地，其公安机关具有当然的管辖权。　　所以，他认为如果上海的受害人过多，可向本地公安机关报案，公安机关也应该先受理报案。然后，依据法律规定，分析自己是否具备刑事案件的管辖权。若认为自己没有管辖权，可以将案件线索移送给有管辖权的公安机关比如天津市公安机关。新形势下的网络犯罪，往往具有极大的迷惑性。这就需要我们的受案机关与时俱进，跟上时代的步伐，去伪存真，伸张正义，不要为犯罪分子设置的种种障碍所迷惑。　　当前，由于金融产品手段的复杂多变性、监管部门的分工错位及推诿、投资者自身掌握的风险识别能力及规避手段有限，以及相应规制的法规政策的滞后、空白，此类以鼓吹所谓高收益高回报为诱饵吸引投资者，实际利用手段严重侵害了投资者权益的事件处于高发状态。投资者往往遭受了巨额的经济损失后，却发现四处碰壁、维权无门。　　北京炜衡（上海）律师事务所鞠秦仪律师对于此事的维权提出了自己建议。他认为，受害者通常有三种路径来维权，即行政监管途径、民事诉讼途径及刑事报案途径。　　一、行政监管途径，即向政府金融监管部门投诉举报，由监管部门对存在违法违规行为的单位进行清理整顿及处罚。目前受害者显然已经采用了这种手段，但由于行政监管部门的滞后性及行政手段的有限性，该途径往往效果不尽如人意。　　二、民事诉讼途径，即向相应有管辖权的人民法院起诉侵害自身权益的行为人或单位。从最高人民法院《民事案件案由规定》来看，就此事，法院可能是有管辖权的，譬如第105项委托理财合同纠纷、第303至313项期货交易纠纷均有可能适用。但从目前来看，本事件中投资人未签订相应的交易合同，仅仅掌握一些开户、转账及交易的凭证，对于几方的权利义务并不明确，结合目前民事诉讼实务的具体现状及要求，往往存在无法在法院立案或者即使立案后，原告举证难等等的痛点，且受害者遍布各地，情况不一，也给提起民事诉讼带来了极大难度。　　三、刑事报案途径。从有力打击金融犯罪、及时追回损失的角度来看，受害者立即进行刑事报案，由公安部门介入，调查取证追缴相应款项，是效率最高且效果最好的途径。但就像菅峰律师所言，公安部门对于此类跨区域、新形式、涉及利益主体众多且复杂的案件往往推诿搪塞，不予立案。就这种情况，根据《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定（试行）》第四条：“被害人及其法定代理人、近亲属或者行政执法机关，认为公安机关对其控告或者移送的案件应当立案侦查而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当受理并进行审查。人民检察院发现公安机关可能存在应当立案侦查而不立案侦查情形的，应当依法进行审查。”所以对于现在存在无法刑事立案的问题，建议受害者可以向相应的人民检察院侦监部门提起立案监督，敦促公安立案介入，查明相关的案件事实，如果有违法犯罪行为，及时有效地打击，维护投资者的合法权益。　　最后，投资者应当提高自身的风险识别能力，秉持“高收益必然伴随着高风险”的基本原则，理性看待层出不穷眼花缭乱的金融产品及渠道，谨慎投资。金融监管部门应当从源头规制金融创新，把控风险，人民法院或公安机关也应当积极履行自身的职权，无论是依法裁判还是依法打击，最终都能有效维护民众的财产安全。&团伙设网络炒白银骗局坑60余人 起初盈利随后大亏日02:00 &&　　29岁男子何刚伙同其他5人，虚构网上白银贵金属交易平台，以高额收益为诱饵，诱使数百人交易，并最终造成60余名被害人损失900余万元。市一中院一审以诈骗罪判处何刚无期徒刑，另5人分别被判处4年至13年不等的有期徒刑。昨天记者获悉，6人提出上诉后，市高院终审裁定，驳回上诉，维持原判。
　　□指控
　　虚构网上白银交易多省市数百人上当
　　现年29岁的浙江男子何刚，案发前是杭州浩万投资管理有限公司（以下简称浩万公司）的法定代表人。男子朱红光是公司经理，女子何瑾是财务人员，刘燕、何恬、何忠均是业务员。
　　据检方指控，何刚等6人于2013年8月至2014年4月期间，以浩万公司、杭州浙贵电子商务有限公司（以下简称浙贵公司）的名义，虚构网上白银交易的事实，先后诱使北京、湖南、江苏等多个省市的数百人在虚拟的网上交易平台进行白银交易，将其中部分款项据为己有，并造成其中的60余名被害人损失共计900余万元。
　　检方认为，应以诈骗罪追究6人刑事责任。
　　□判决
　　同意退赔但无行动法院终审驳回上诉
　　此案一审时，何刚称，浩万公司只是浙贵公司的代理商，浙贵公司是王某注册的，主要由王某和李某负责，他仅负责技术和业务。据了解，警方未能找到何刚所说的王某和李某。
　　2015年12月，市一中院一审以诈骗罪判处何刚无期徒刑，其余5人分别被判处4年至13年不等的有期徒刑。宣判后，6人提出上诉。
　　二审中，何刚继续坚持一审说法，而其他人则表示，自己对公司虚拟网上白银交易平台不知情，希望获得从轻处罚。
　　市高院最终没有采纳几人的辩解，主要理由是，在案确认的被害人陈述、证人证言及相关书证等证据可与6人在公安机关的供述相互印证，足以证明他们均具有非法占有的主观故意，他们应当共同承担刑事责任。此外，市高院还指出，二审期间除何瑾以外的5人均表示了退赃愿望，但无实际行动，因此他们并不具有再予从轻处罚的法定或酌定情节。
　　最终，市高院终审驳回上诉，维持原判。
　　□被害人说
　　起初账户确有盈利 随后出现大额亏损
　　受害人尹某称，2013年11月，一个自称张永的人向其电话推销浙贵贵金属交易中心。“张永说他们公司是国家批准的，浙江省注册的合法的白银投资公司，投资的资金都是由第三方银行托管，很正规。”
　　尹某信以为真，并于2014年1月，往该公司账户转入320万元。尹某称，刚开始操作时，几天内他账户里的金额涨到了520万元左右，但日晚，突然有人用他的账户进行11次交易，账户损失470余万元。“我联系该公司工作人员，问是谁操作了我的账户，对方说不清楚，但表示会将损失的钱再挣回来”，尹某说，此后该公司并未兑现承诺，账户还在继续亏损，其便于日报案。
　　受害人刘某的说法与尹某大致相似，他在接到推广电话后，分5次陆续投入资金44万元。刘某表示，最初他的账户一直在盈利，直到日，有人恶意进行了40手买卖，给他造成损失47万余元。“公司说是系统问题，会帮我恢复。”刘某说，但是3月28日，刘某发现该平台消失，系统无法进入，于是报警。除去收益，刘某总共损失了近39万元。
　　□诈骗手段
　　主犯网购炒白银软件雇业务员诱骗客户
　　据何刚在侦查阶段的供述，他通过朋友购买了一套专门炒白银的软件，还从网上购买了证券公司里股民的客服资料和电话号码，之后招了十几个人给客户打电话，吸引客户开户进行白银投资。
　　何刚供述称，通过公司提供的白银交易软件，客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情，但客户投入到该平台的钱并没有进入国际白银市场。“投资白银的客户实际上没有做白银投资，客户的钱只是汇到了浙贵公司在某第三方支付平台开设的账户里，然后钱都进入我、何恬等的个人账户里。”据了解，2014年1月中旬，何刚还用骗来的钱购买了一辆价值200万的保时捷。
　　2012年进入浩万公司工作的朱红光负责该公司的培训工作，工作主要内容就是教业务员如何与客户沟通、让客户在其公司开户，怎么谎称公司能力强以留住客户。朱红光称，业务员会谎称公司有专业的分析师，可以代为进行交易操作。“实际上公司没有什么分析师，业务员通过平台上的买卖交易，赚取交易手续费和提成。”公司业务员底薪是2200元，然后按照客户投的钱数，按照8%至10%提成。网友“指导”炒期货，53万没了 女子落入高额回报网络诈骗陷阱 09:55:36　来源: (济南) 保证100% 收益&& 却一直赔钱烟台牟平区的孙女士一直热衷于股票、期货投资，可是专业知识并不过硬，就一直跟着别人投资，投资的数额不算太大。她在网上认识了唐某后，就跟着唐某炒股。唐某的朋友刘某接触到一种第三方交易平台，叫做“龙润大宗商品交易中心”，与“交易中心”的徐某联系后，弄清楚了其中的“奥秘”，他就想通过这个平台骗炒股人的钱，他问唐某是否有常年跟他炒股的人，如果找到“客户”，赚的钱平分。唐某告诉孙女士，刘某是他的老师，在投资方面更厉害些，2014年7月份，经过唐某介绍，刘某与孙女士取得了联系。刘某通过QQ将“龙润大宗商品交易中心”的平台发给了孙女士，让她安装，并教她如何操作。前期孙女士按照刘某的“指导”赚了一些钱。后来刘某说公司有个机密项目，保证100%收益，需要投入60万元以上才能进行交易，因为当时孙女士资金有限，经过刘某“安排”，她向“龙润大宗商品交易中心”转入现金53万余元，并按照刘某的“指导”进行期货交易，结果发现一直赔钱，她就打电话给刘某要求将期货卖出以减少损失，刘某则一直安抚她说“交易中心”正在调集资金，还说“交易中心”会赔偿损失。“交易中心”无法登录才意识到被骗后来结果是，孙女士再也不能登录“交易中心”平台，也联系不上刘某，意识到被骗的孙女士报了警。接到报警后，牟平公安分局网安大队对孙女士的银行卡信息、社交软件等进行了分析。之后，民警远赴内蒙古和江苏调查“龙润大宗商品交易中心”平台，发现这个平台未注册，难以追踪。经过一系列的侦查，民警将犯罪嫌疑人刘某的位置锁定在广州，网安大队和刑警大队联手，三下广州抓捕犯罪嫌疑人。2015年5月份，刘某在广州被抓获。唐某在案发后回了老家贵州，做起了医药生意，民警在唐某的老家确定了他的身份，而当时他在云南。唐某知道被通缉了，自知无路可逃，于2 0 1 5年9月份投案自首。假交易平台后台可修改数据“龙润大宗商品交易中心”的徐某被抓后交代，他2014年6月份做了一个假的交易平台，这个平台的交易数据可以在后台进行修改，当年7月份刘某联系他说要使用这个平台，并且约定骗取的钱75%分给刘某。后来刘某使用这个平台骗取了53万元，按照协议他往刘某的账户上转了37万多元，剩下的16万元由徐某“交易中心”的相关人员进行了分配。办案民警介绍，这起网络投资诈骗案是一个组织严密分工细致的团伙作案。在2014年7月份至8月份期间，唐某、刘某利用假的“龙润大宗商品交易中心”平台，以稳获高额回报为诱饵，采取谎称投资贵金属、炒期货等手段，进行诈骗。2015年12月烟台市牟平区人民法院宣判，被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金10万元；唐某系从犯，且案发后投案自首，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金5万元。滁州破获特大现货交易诈骗案 炒现货美女是男子日11:23 &&&&&&&&&&近日，滁州市南谯公安分局在多地警方协助下，成功破获系列特大现货交易诈骗案，打掉一个以郭某等人为首的特大“炒现货”诈骗团伙，涉案金额5000余万元。但令人不解的是，该案件近400名受害者，最终仅仅一人向警方报案。　　中安在线讯 安徽商报消息 近日，滁州市南谯公安分局在多地警方协助下，成功破获系列特大现货交易诈骗案，打掉一个以郭某等人为首的特大“炒现货”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候审21人，涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市，涉案金额5000余万元。&&&&&&& 警方介绍，客户以为自己是在大盘里公开交易，实际上骗子精心设置了一个小盘，客户在其中与犯罪嫌疑人“对赌”投资，所有数据的涨跌和输赢，都是由骗子自由控制，保证自己能稳赚不赔。　　微信结识“炒现货”美女　　去年年底，滁州市民阿亮（化名）通过微信，认识一名头像靓丽的“美女”阿梅（化名），阿梅的朋友圈每天都会更新，晒出自己的生活照，总是“低调的奢华”，不是车，就是美容院，要么就是在各地旅游。阿亮稍作打听，阿梅称自己在“炒现货”，说“玩了一两个月，净赚50多万”。阿亮颇为心动，阿梅便发来一个QQ号，向他推荐一个自称“分析师”的“老师”。当晚，在阿梅指引下，阿亮就投进去20万元，很快赚了2万，不料转眼又亏了3万。第二天，在阿梅指导下，阿亮反复“买涨买跌”，最终一查账目，投进去的20万，仅仅剩下6万多元。阿亮大惊失色，赶紧报警。　　美女实际是名20岁男子　　接到阿亮的报警后，辖区滁州市南谯公安分局刑侦大队立即介入。经过一段时间的缜密侦查，警方很快发现，引诱阿亮上当的“美女”，是一名20多岁的男青年方某；而方某的身份，是一个位于铜陵市境内的特大“炒现货”诈骗团伙的成员。侦查人员发现，这家“交易所”为了拓展业务，从社会上大量招募“90后精英”。而且该团伙防范意识极强，一般人想要进入绝非易事。为了进入团伙内部掌握证据，一位“80后”民警乔装进入试图应聘，被该团伙以“年龄太大”为由拒之门外。在铜陵警方协助下，该公司总监黄某、副总监刘某，以及30余名业务员被抓现行；在合肥警方的协助下，该诈骗团伙头目郭某和股市分析师孙某落网。经审讯，主要犯罪嫌疑人郭某等人对犯罪事实供认不讳。　　员工共享奢侈照来诈骗　　据警方介绍，该诈骗团伙在铜陵、湖南等地分别成立公司，并雇佣业务员冒充单身美女，通过微信、QQ等方式取得他人信任，后以交易沥青、白银等现货为幌子，以高额回报为诱饵，诱骗投资者在虚假交易系统中频繁买卖，进而赚取巨额手续费、仓储费。民警告诉记者，“阿梅”确有其人，这个外形靓丽的女孩，也是该公司的员工。为了提高诈骗过程中的可信度，阿梅被安排拍摄大量体现奢侈生活的“生活照”。之后，经过美颜处理的类似明星般的“生活照”，被共享至所有“90后”业务员手里。接下来，这些业务员便以“阿梅”的身份，根据事先设置的类似于“不经意露富”的套路，引诱颇具经济实力的男子自投罗网。　　为啥多不报警？　　小盘操控血本无归&&& 还以为是投资失败　　民警告诉记者，该团伙“吸金”的主要方式，就是小盘暗中操作，加上所谓“分析师”的数据误导。当“鱼儿”上钩之后，第一笔交易一般都会赢钱，之后越陷越深，最终在“分析师”的“帮助下”，渐渐亏得血本无归。 “所有客户都以为进入大盘进行公开交易，实际上是在诈骗团伙精心设置的小盘里与嫌疑人'对赌’，数据涨跌、客户输赢都由对方自由控制；分析师向客户提供的热情服务，也是帮助团伙故意捏造虚假信息，确保其交易平台稳赚不赔”。办案民警表示，“这些人亏钱之后，往往以为'投资失败’，自认倒霉。 ”　　正是基于这种几乎天衣无缝的诈骗手段，使得该案件近400名受害者中几乎无人识破其伎俩，最终也仅仅阿亮一人向警方报案。（文章来源：中安在线）&炒期货几分钟全赔光 骗子建钓鱼平台1年骗亿元日&05:39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
　　东莞警方侦破首宗以大宗交易商品平台为工具实施电信诈骗的案件 抓获12名犯罪嫌疑人　　广州日报东莞讯 (记者代希奎、董哲)建立虚假的“钓鱼”平台，假冒“操盘”手，以高额回报做诱饵，吸引投资“大宗商品交易”，这一“皮包”公司1年内骗到了1亿多元。昨日，东莞市公安局通报，樟木头公安分局破获此案，打掉一个利用互联网进行投资诈骗的犯罪团伙，12名犯罪嫌疑人被抓。其中两名主要嫌疑人利用曾在正规的大宗商品交易平台公司工作的经验，冒充高级投资顾问，而他们手下的“业务经理”不少是大学生。　　警方初步掌握，该团伙从2014年年初开始行骗，一年间被骗财的事主多达326人，直到警察找到，很多人还未察觉上当，以为是正常的投资亏损。这是东莞警方侦破的首宗以大宗交易商品平台为工具实施电信诈骗的案件。　　5万元炒期货 几分钟全没了　　59岁的杨阿姨是樟木头镇一家企业的员工。去年6月初，她接到一位自称为广州某私募股权公司业务经理的电话，向其介绍一种在某市场交易平台进行农副产品现货交易的“新理财渠道”，该业务经理称负责提供投资技术，保障客户资金安全，所得盈利三七分成。　　在对方三番五次的劝说下，杨阿姨有点心动，于是便按经理的要求安装了该公司的交易软件，把自己的身份证、网银发给他们帮忙开户进行交易，首笔投1000元“试水”。　　随后，又有所谓的高级投资顾问与杨阿姨联系，通过电话和QQ指点她买卖，第一天便赚了10多元。几天下来，杨阿姨认为这个高级投资顾问操作专业、看行情准确，便又陆续投入共计13.18万元，短短12天盈利一万多元。这让杨阿姨彻底打消了疑虑。　　6月16日，杨阿姨把自己剩余的5万元积蓄全部投入购买白果期货，可短短几分钟全部亏空。杨阿姨这时慌了，想收手把之前账户上剩余的几万元取出来，可发现操作后系统没有任何反应。　　自此以后，无论是高级投资顾问还是业务经理的QQ再也没有亮起过，电话也再也联系不上。意识到自己被骗的杨阿姨来到樟木头公安分局樟洋派出所报案。　　冒充银行、证券机构打电话行骗　　接报后，樟木头公安分局成立“6·16”专案组对该案开展侦查。在市公安局相关部门的大力支持下，经过长达5个多月的外围侦查， 去年12月2日，专案组分8个小组同时行动，在广州成功抓获包括王某明、卢某等12名团伙核心成员。　　专案组民警掌握到，犯罪嫌疑人王某明、卢某二人曾在正规的大宗商品交易平台公司工作过，与潘某(在逃)密谋诈骗，合伙成立某信息科技有限公司，并任“股东”，但该公司并未登记营业执照。王某明、卢某二人手下各有两名客户经理，由他们再往下扩线招聘业务经理，不少刚毕业的大学生也加入进来。业务经理再拉朋友老乡进公司担任业务员，该公司呈现传销组织式的金字塔结构。　　去年1月1日至9月15日，嫌疑人租了办公室，通过网上购买的客户信息，聘用业务员利用改号软件，冒充银行、证券投资机构的客服电话致电客户手机，以银行职员身份、投资机构工作人员等虚假身份联系事主。警方介绍，民警在抓捕现场搜到打印出来的客户电话号码和姓名就有几大纸箱。　　嫌疑人在骗得事主信任后，边承诺保证保障事主资金安全和提供技术支持，所得盈利三七分成，诱骗事主开设账户。开设账户后，为哄骗事主在该市场交易平台等虚拟大宗交易平台进行买卖投资，前期两到三次交易让事主小额投入盈利为诱饵，取得事主信任后便诱骗事主大额投入。　　等到有大额资金投入时，犯罪嫌疑人王某明、卢某、潘某(在逃)在后台操作大宗商品交易涨跌，吸光事主金额，将事主钱财骗走。　　骗术迷惑性强 股东一年获利百万　　办案民警介绍，所谓的大宗交易平台是王某明、卢某从上家购买的一个钓鱼软件，外观看和普通的电商交易平台一样，但其实根本不和外部交易挂钩。事主投资后，钱并未进入市场交易，而是通过第三方支付平台打入了“皮包公司”的账户，他们支付一定的手续费给第三方支付平台。因此，所谓的涨跌赚亏都是嫌疑人玩的数字游戏，不管事主从平台上看到自己是赔是赚，其实都拿不到钱。　　据警方介绍，这些业务经理的提成不菲，有的人一单的提成就高达数万元。而位于“金字塔”顶端的股东更能获取暴利，王某明和卢某交代，他们一年不到已经获利超过100万元，两人出入消费的都是高档场所，王某明还购买了高档汽车。　　民警称，这种新型骗局迷惑性大，有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损，根本没想到报警。警方循线找到被害人解释后，他们才意识到被骗。目前，王某明、卢某等12名犯罪嫌疑人已被刑拘。　　受害人是怎么被骗的？　　开户　　“投资顾问”电话推销，推荐炒作“大宗商品”利润高　　获利　　专门的“指导师”指导后，在虚拟交易软件上赚钱　　受骗　　彻底信任，投入大额资金　　亏空　　出现“亏损”，资金进入诈骗团伙“股东”账户网聊“白富美”中期货骗局 男子投136万后血本无归日 07:33：&&&单身的李先生在交友网上邂逅一名“白富美”，双方在网上你侬我侬，随后他受邀进入某“期货交易平台”，仅仅2个月，投入的136万元血本无归，“白富美”也从此失联。武汉市洪山公安分局调查后，所谓“原油期货交易”平台，交易的数据是假的，收益和获利也是假的，连所谓的“白富美”都是骗子公司聘请的男大学生假冒的。网上邂逅“创业女”相约炒期货35岁的李先生是个生意人，一直在武汉做安防工程的他，事业有成，可私人问题却迟迟没有解决，成天被家人催着找媳妇。于是，2014年7月初，李先生在某婚恋网上发布了个人资料，希望能得到回应。不久，一个名叫“胡丽”的女孩就主动联系上了他。这个胡丽可不简单，自主创业，照片上的样子也甜美可人，是个典型的“白富美”。两人就此在网上聊上了。慢慢地，胡丽对李先生的称呼也变成了老公。一天晚上，胡丽不经意间向李先生提起了一种“与国际接轨全操作的'原油期货’交易平台”。胡丽说，自己在这个平台上赚了不少钱，并把自己盈利的截图通过发给了李先生，询问李先生是否有兴趣一起参与。李先生对期货并不是很懂，他大概看了一下，感觉这个平台挺“高大上”的，反正能赚钱就行。日，他下载了胡丽提供的平台软件，注册开户、开通网银并转入了10万元资金，并请胡丽带着操作。起初，他“小试牛刀”，赚了一笔，胡丽跟着欢呼雀跃，并邀请李先生追加投资。账户上的资金很快达到30多万元，没想到，随后胡丽却连连亏损，损失了十几万元。李先生懊恼之余，胡丽安慰他说，越是亏损越要沉住气，不妨追加投资，一定能翻本赚钱。李先生信以为真，一连追加投资10多笔，可结果却是投得越多，亏得越多。到2014年9月底，李先生先后投入了136万元的期货账户上，亏得只剩下50万元。李先生坐不住了，要求将50万元变现，可此时胡丽却消失了，电话和QQ都无法联系上。李先生如梦方醒，意识到自己被骗了，日，他来到洪山公安分局北港派出所报案。“白富美”竟是男儿身办案民警通过案件检索，发现2014年9月份，浙江上虞警方曾前往安徽六安，破获一起类似案件。该案中，嫌疑人通过虚假原油期货交易平台，雇人在交友网站上与男性搭讪，骗人投资。王宏立即与上虞警方联系，对方介绍，该团伙在全国多个省份有分公司，其在湖北确有代理人，名叫李成（化名），其公司名叫“洪盛咨询投资公司”。民警进一步调查发现，该公司在光谷一写字楼内，但已人去楼空。案件陷入僵局。一次，民警以李成和“洪盛咨询投资公司”为关键词进行网络搜索时，意外发现一名叫做李芸（化名）的女子发帖，称自己在一家骗子公司，并揭露公司种种黑幕，还发出一张该公司一名男子数一沓钱的照片，图片附注：“一个月的奖金5.8万元，真是土豪啊！”民警找到了李芸，李芸说，公司确实用“原油期货”交易骗人，由于公司拖欠自己的薪水，心里不爽，才把图片发到网上，揭发公司不法行为，公司经理就是李成。根据线索，日，民警在钟祥将正在探亲的李成抓获，他正开着用31万赃款买来的豪。李成供述，去年4月到9月，他靠“原油期货”骗局，收入50万元。民警进一步调查，发现胡丽的真身，正是李芸发在网上那名数钱的男子，恩施人赵某。前日，通过紧急抓捕，赵某归案，承认自己正是“胡丽”。得知自己曾心心念念的“红颜知己”竟是男骗子，李先生哭笑不得。“原油期货平台”纯属虚构警方进一步调查发现，李成的上线正是上虞警方打掉的诈骗团伙。去年9月上线被端后，李某的公司随即关门。李成的公司有四层组织，分别是总经理、经理、组长和操盘手。操盘手一共31名，超过一半是大学刚毕业的男生，被招入公司后，会被分得一个交友网站的账号和一个女性名字，在网上寻找合适的男子“谈恋爱“。一旦打得火热后，就会邀请对方投资网上“原油期货”，最终套取对方资金。李成供述，所谓的“原油期货平台”和操作软件都是上线提供，都是假的，可以在后台根据需要由操盘手控制涨跌；受害人的钱打入账户后，通过上海一家第三方支付平台，按照总公司的入账规则，将钱分成，然后返回给李成，根本不发生实际的期货交易。高中毕业的李成，曾与上虞总部一名高层郑某在上海一家公司上班，其间学会了这一套手法，去年决定回武汉“创业”单干。李成对操盘手有明确的规定，要求所有联系均在网上进行，且公司明确规定，不要寻找湖北境内男子下手，不料赵某违反规定，从而露出马脚。据警方推测，该案件受害人为30多名，涉案金额过千万，但目前仅有李先生一人报警，目前其他受骗者和具体涉案金额正在调查。警方分析，许多受害者可能并未发现自己上当，认为是正常亏损，所以没有报警。警方呼吁受害者看到报道后，主动与公安机关联系。■&讲述22岁男扮女：2个月轻松入手7万据了解，操盘手是按照诈骗所得金额的5%提成，照此计算，赵某仅在李先生身上就“获利”6.8万元。两个月赚了7万元，“操盘手”赵某，今年只有22岁，落网后他连呼后悔。他说，自己2014年6月刚从武汉一所高校毕业。在网上海投简历时，发现了这家公司。面试时，李成的要求只有两样：打字是不是快，会不会上网聊天。入职后，每天早晨赵某打开公司电脑，登上公司设置好密码的QQ，男性赵某变成了女性“胡丽”。在婚恋网站上，胡丽今年23岁，有着精致的生活，是一家银行的员工，有一套小两室，一辆十多万元的小车。“胡丽”要清楚地记得QQ上，每一个“老公”的名字、特点，通过他们的话语判断是不是潜在的”客户”。按公司规定，不能找湖北客户，因为“万一对方要见面咋办”。一旦有客户打来电话，“胡丽”就要叫来女同事冒充自己和对方聊天。赵某说，自己除了吃饭上厕所，一天的工作几乎都在QQ里完成。感觉很“分裂”的时候，他安慰自己，“李总说过，其实男人总是更懂男人”。唯一让赵某感到工作的意义，就是拿奖金的时候。看其他同学还在辛苦打拼，每月拿着两三千元的收入，自己两个月就拿了7万元，就很满足。于是，拿到工资后，他大方给女朋友买最新款的iPhone6　Plus，又给父母一张4万元的存折……为什么老有美女加你微信？背后秘密细思恐极！日 23:10:11 密金融
&&&&&&&&&&&&&&&& 版权：来源 央视新闻大家都经历过有陌生人要求添加好友的请求，而且大多数的陌生人还都是主动找上来的“美女”。你以为这是你的“桃花运”来啦？实则是你的“桃花劫”。视频源于网络日前，就有不少受害者通过微信交友被所谓的投资理财平台骗取了合计500余万元。近日，杭州市公安局一举抓获了该平台149名涉嫌诈骗的嫌疑人。事实证明，天上不仅不会掉馅饼，更掉不下来无缘无故的爱情！每天，你打开手机刷刷朋友圈看看新闻聊聊天日子就这么过着突然有一天，开始有很多“美女”加你微信知道你的微信号，看起来就像是以前的朋友，于是毫不犹豫全部添加了。接着你们开始下面的对话↓也有可能是这样↓大概还会遇见这样的套路↓没有跟你搞推销，也不做代购，普普通通的闲聊几句就让你放心下来，任他们躺在你的通讯录里面了。然而，这个时候，危险也来了，你很有可能已经踏入陷阱！！！日前就有不少受害者通过这样的微信交友被所谓的投资理财平台骗取了合计500余万元。杭州市公安局抓获了该平台149名涉嫌诈骗的嫌疑人。事实证明天上不仅不会掉馅饼更掉不下来无缘无故的爱情微信陪人聊聊天轻松月入两三万？陪人微信聊聊天，就能月入两三万。这么好的工作，说起来没人会信。然而，这样的工作待遇确实出现在了一家名为杭州深言商贸公司的招聘广告上。该招聘广告有投资顾问、市场经理、行政助理等大量岗位。求职者只需初中学历，填写一份简单的资料，便可上岗。这么高的工资，这么低的要求，这则招聘启事瞬间引起注意。这家公司到底做什么？摆个龙门阵就能挣这么多钱？为了弄清楚真相，记者应聘加入了这家公司进行卧底调查。真不是玩笑，陪你聊天的美女是男人！记者应聘成功进入公司后，一下就懵逼了。万万没想到，入职培训的第一课竟然是如何假扮女性与男客户谈恋爱？？？跟女朋友谈恋爱都不一定精通，现在居然还要假扮女性跟男客户谈恋爱？为了照顾新手，公司为此提供了一套完整的学习手册……第一步：假扮女性 锁定目标杭州深言商贸有限公司销售部某市场部总监表示，我们的工作微信号，都是女性的身份。该公司人群定位准确。三十七八岁的，基本上都是事业稳定的，所以说我们要明白，我们的客户，我们的对象，什么样的年龄段，假如说十七岁的年龄段，想都不用想，聊都不要聊。对于如何聊天，总监表示他们自有一套理论：第一次聊天，让他感觉有希望；第二天就加深印象当朋友，这个时候他的希望程度是很高的，他热情程度是很高的；到第三步你将有男朋友，让他觉得有希望又失望，让他的情绪受到打击；第四步，就是把你这把火重新点着。除了教大家如何把握男性客户的心理，这家公司还让新入职人员将目标人群重点锁定在30至50岁经济收入较高的男性。第二步：铺垫酝酿 推销理财产品冒充美女聊天干什么呢？其实都是为推销理财产品做铺垫！而所谓的理财产品，做的是包括铜和银在内的国际期货交易，这家公司称之为微交易。对此，杭州深言商贸有限公司销售部某主管表示，这种交易是通过充值进行。充值的话，你就点这里，往账户里面充值，一千两千，五千，一万都可以入的，也可以入两百的。感觉好像赌大小一样，可以这么去理解，你可以这么理解，但是你跟客户不能这么去讲，你跟客户讲，这就是理财。这款期货交易的理财产品，是通过一个叫做华西风云的微信公众号进行操作。单笔充值金额是10元至5000元，但是次数不限，也就是说充值总额没上限。在界面上，还有一些期货交易的数据，以及走势图。点击开始赚钱，便能进行操作，操作十分简单，只有两项：买跌和买涨。第三步：先尝甜头 请君入瓮被假冒美女的销售员骗进微交易的客户，一般和美女谈着恋爱，一般为了顾及面子，都会抱着试试看的心态，在平台上进行充值，最初也就是几百块。一般来说，这个阶段，都会先让客户挣点儿小钱，尝点儿甜头，接下来，就要钓大鱼了，让客户心甘情愿花大钱。为了做到这一步，公司还准备了更深的套路。如果客户对这款期货交易产品心存疑虑，就会被引导加入一个专门微信群。销售员会告诉客户这个群里都是一些老客户。新客户一旦进入，老客户就开始晒收益，还会热情地传授赚钱的技巧。但是这些所谓的老客户，其实都是由公司员工充当的托。而一旦客户加大投入，就会血本无归。杭州深言商贸有限公司销售部某销售员说，我有一个客户，自从我做微盘之后，一直都跟我做，只要一发工资都全输光。两万块钱做五千的，四单就没了。真相揭秘交易过程做手脚 骗你百万没商量！因为操作简单，很多人一学就会，会了就着迷，觉得只要多花钱就能多赢钱。上瘾之后，往往刹不住车，不停往平台上充值。可就算是赌大小，输赢机率也是各占50%，而这家公司偏偏可以在养客户的时候，让客户稳赚不赔；而后期杀客户的时候，又能让客户赔得精光！杭州深言商贸有限公司销售部某主管告诉了记者他们的套路：对于这种理财产品来说，只有交易起点和终点的数字是固定的，而中间的过程，公司是可以大做手脚的。这么一来，无论客户买涨买跌，公司都可以让他输，而且不让人在大盘上很难发现问题。警方收网抓捕上百名涉案人员！在充分掌握这家公司的可疑证据以后，记者向杭州西湖区警方报案。经过缜密侦查，杭州市公安局西湖区分局调集300余名警力，一举抓获以微信交友为诱饵招揽受害人参与华西风云投资理财平台的149名涉嫌诈骗的嫌疑人，涉案价值五百余万元。经过初步审查，警方目前已对100余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。此案目前还在进一步调查取证中。看看，好深的套路一不小心就中招了！谨记，不动歪心思就不得遭套路！你必须看的最新期货骗局！ 9:58:54来源：成都晚报“做过白银投资吗?试试吧，容易赚钱!”乍看一条普通的垃圾短信，却暗藏着以、贵金属交易为名的非法集资陷阱。根据《期货管理条例》规定，任何一个期货品种，都要经过中国证监会批准才能上市交易。今年10月，中国证监会在例行新闻发布会上表示，非法不受法律保护，地方交易场所由省级人民政府按照属地监管原则进行违规处理、风险处置等工作。投资者一旦遭遇黑平台，应向当地政府或公安机关举报。障眼法以“某投资公司”为名&& 逃避期货行业特许经营监管目前，国内合法期货仅限经国务院批准的(商品期货交易)、(商品期货交易)、(商品期货交易)、上海黄金交易所(黄金交易)等4家期交所和交易的40个品种。其余都只是类期货或非法期货。未经中国证监会批准，非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务时，名称通常不包含“期货公司”等字样，而以“某投资公司、咨询公司”“某股指吧”等为名，以避开期货行业特许经营的监管要求。非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗现货交易为诱饵，面向社会公众开展业务，以“投资小、收益大”为噱头，或以配资为名提供高杠杆率，吸引投资者参与，为买卖双方提供撮合交易，收取佣金。更有甚者，完全以从事期货交易为名，在吸引客户参与交易后，将客户缴存的保证金等资金非法占为己有。窃取术获取交易账号和密码&& 对敲交易非法侵占他人资金据成都市处非办相关负责人介绍，不法分子多以“代客理财”“”等为名，以“高额回报”“提供融资”为诱饵，骗取投资者信任，代为操作账户或资金，然后利用远期不活跃合约进行对敲交易，转移窃取委托人的资金。其主要通过两种手段，一是以期货操盘手代客理财为幌子，获取客户交易账号和密码，通过与他人通谋，以扮演买方卖方(俗称“对敲”)的交易方式，将客户资金转移到可控账户并迅速提现。二是通过非法手段获取他人银行账户和身份信息，然后冒名在期货公司开立期货账户，并委托期货公司代为开通银期转账功能(俗称“银期直通车”)，之后将受害人资金转移到期货账户，继而利用期货对敲交易将他人资金转移到可控账户并提现。网上“炒白银”陷阱有多深无资质“炒白银”涉嫌违法期待监管法规出台深度□记者王建芳实习生张翠萍公司人去楼空炒主亏损比比皆是山寨交易所遍地开花篡改数据欺骗炒主揭秘网上炒白银一夜亏损6万元投诉调查日 □记者王建芳实习生张翠萍&&&&“炒白银”风靡一时，受骗者比比皆是。目前国内真正合法的贵金属交易所不多，经过证券部门批准认证的只有上海期货交易所、上海黄金交易所以及天津贵金属交易所等几家。很多打着贵金属投资旗号的咨询代理公司，其实是在搞非法经营，他们利用自设交易平台，通过篡改交易数据等暗箱操作来榨取客户钱财，法律界人士呼吁职能部门尽快出台相关法规政策，遏制这些公司利用非法炒金炒银“洗劫民财”的行为。&&&&投诉&&&&网上炒白银一夜亏损6万元&&&&“我投资了10万元炒白银，没想到一会儿工夫就亏了6万多元，操盘手推荐的行情总是相反，能赚钱的时候系统却又出不了单，现在连剩余的3万多元都出不了金。”近日，张先生给本报打电话说，希望记者能陪同他到郑州找这家公司问问是咋回事。&&&&张先生告诉记者，2013年8月的一天，他接到一个自称是河南银锦贵重金属投资公司业务员的电话，对方说投资白银利润丰厚，既可以买涨也可以买跌，只要买准了就能包赚，一个月内利润可以翻倍。“刚开始我也不相信，但他经常在QQ上发来截图，展示别人的交易记录，那些记录都是赚钱的，投资几万元一天就能赚好几百甚至上千元，看到这么高的回报率，我有点心动了。”&&&&去年9月初，该业务员又专门给张先生打来电话，说10月4日是个大行情，百分百赚钱，如果不抓住肯定会后悔终生。经不住业务员的诱惑，张先生便按对方要求下载了网上交易客户端，并注册开户。张先生投了1万多元小试一把，当天就看到户头上涨了1200多元，张先生欣喜不已。&&&&几天后，该业务员又打电话告诉张先生，说他投入资金太少，赚不了大钱，建议加大投入，并推荐一个技术总监给张先生做投资老师。接着，一名自称是操盘手的毛姓男子开始和张先生联系。“他不断给我灌输白银理财安全收益高，但只有资金大才能降低风险并获得更大收益的理念。”张先生说，11月初毛老师告诉他11月8日是非农日，行情会波动很大，如果注入大量资金，可以狠赚一笔。“我再次相信了他们，分3批追加投入资金共9万元。”&&&&到了11月8日晚上，张先生在毛老师的指导下进行了多单交易，不料当晚的非农行情走势与建仓方向相反，一会儿工夫就开始大额亏损，“当时感觉就像做梦一样，一下子全蒙了，这是我和我老婆辛苦攒下来买房子的钱，就这样没有了。”张先生回忆说，因为操盘手不让建立止损，自己当晚亏损了6万多元，自己一夜没睡，第二天立马给业务员打电话询问怎么回事，可对方说投资有风险，这是谁也控制不了的。&&&&“后面我又自己尝试小额操作了几次，有两次都显示赚钱了，但出单时却都显示系统故障，出不了单也入不了单，从这方面我开始怀疑他们的交易平台有问题。”张先生说，如今自己已无力投资，只想把户头上的3万元现金出金，但更糟糕的问题接踵而来：交易平台显示账户异常，无法进行出入金操作……&&&&调查&&&&公司人去楼空炒主亏损比比皆是&&&&5月13日，记者跟随张先生来到郑州市文化路某大厦寻找河南银锦贵重金属投资公司，但是找到该地址时，却发现是另外一家信息科技公司在办公，该公司一名负责人告诉记者：“这几天已经有好几个人来找这个银锦公司了，但我们真的不知道这个公司。”询问大厦物业管理部门，对方也表示没有听说过这个公司。&&&&张先生随后拨打了当初联系自己的业务员的手机号码，以及该公司之前提供的400客服电话，发现均处于停机和无人接听的状态。最后，无奈的张先生和记者一同来到省工商局，经办事大厅系统查询没有该公司的相关注册信息。“这是一家黑公司，你很可能被骗了。”听到这个答复后，张先生陷入了彻底的绝望。&&&&张先生的被骗并非个案，今年央视“3·15”晚会虽然曝光了网上炒白银的骗局以及多名受害者，但时隔近两个月，记者登录网络搜索发现，各地炒白银被骗的案例还是比比皆是。&&&&2013年4月，广州赵小姐的股票QQ群内一名网友“丽莎”突然找她聊天，其自称是“广州万享隆电子科级有限公司”的讲师，“丽莎”邀赵小姐参与白银投资。在“丽莎”的诱导下，赵小姐先投了10万元，一夜之间却亏了2万多元。“丽莎”又忽悠她加入“百万翻番团”，她又追加了50万元，谁知再次爆仓亏了30万元。2013年8月，急于翻本的赵小姐把房子抵押出去，又追加60万元。谁知“丽莎”却突然没了音信。此时赵小姐发现，自己先后投入的120万元已经亏得所剩无几。&&&&2014年3月份，江西人方斌在朋友林某的介绍下，将凑来的共计47万元作为投资资金，一并打入青岛多宝来贵金属交易有限公司的账户上，开始了从未接触过的现货白银投资。但3月19日当方斌操作时，系统却总是显示“价格已经发生改变，操作失败”的提示对话框。之后，他搜索到青岛多宝来贵金属有限公司的官方网站，准备将账户里的钱转到银行卡上，但他惊奇地发现该公司的官网已经处于无法正常打开的状态，客服和联系电话也无法接通。&&&&年届古稀的李老先生2012年经由天津全唐贵金属经营有限公司业务员小刘推荐，对贵金属投资动心。不过因炒白银需要在网上操作，而李老先生却不懂电脑，“小刘就打保票说他帮我弄，当时行情好一定能赚钱”。9月28日，李老先生签完《客户协议书》便拿出20万元积蓄投资白银。几个月后因着急用钱，李老先生要求退资，但直到2013年8月退资仍未达成，而此时他发现自己的账户余额成了8毛8分钱。&&&&揭秘&&&&山寨交易所遍地开花篡改数据欺骗炒主&&&&投资理财有赚有赔，这本是很正常的情况，但记者注意到，在投资现货白银亏损的案例中，大家却都不约而同反映了交易平台工作不正常的现象。&&&&网友“WEB2013”通过江苏银力贵金属有限公司投资现货白银，两个月亏损8万多元，她在控诉书中写着：12月非农，我想借这次机会能够搏一下，结果非农之夜，首先挂单卡盘，接着成交点位到了以后，成交单迟迟不显示，然后显示成交后，软件有停顿不能平仓，然后又发生了国际银到高点，大圆银还在低点的奇怪事情，当晚导致亏损严重……我通知了他们经理，他们表示不止我一人出现情况，公司肯定会处理，可等了一周都没音信，现在公司让我找交易平台，交易平台反过来让我找公司……感觉是一群骗子。&&&&吉林长春的范先生则反映：按照现货白银交易规则，交易平台所提供的数据和国际银价都是同步的，也就是说，同涨同跌，而且幅度在一定的合理范围内。但是我将西北黄金珠宝交易中心和国内几大正规贵金属交易所在同一时间的数据比较，发现明显畸高。比如3月7日的9点半钟，它这个盘（西北黄金珠宝交易中心）打到4267，比天津贵金属交易所多打了44个点，这是怎么回事？而且我眼看着白银价格波动要赔钱，想退出，但是系统却显示无法操作。“我怀疑自己遭遇了央视'3·15’晚会曝光的可以任意篡改数据的交易平台。”&&&&“可以任意篡改数据的交易平台”——这绝对不是危言耸听。经过多方联系，记者采访到国内某大型期货有限公司总经理于某。于某说，目前贵金属交易中心在国内有1000家，但是只有少数的几家是获得了国家相关监管机构的许可，而大多数贵金属交易中心是私自设立的、山寨的，“这些山寨交易所的系统根本无法接入外盘，他们是内部系统，没有任何监管的，没有监管就意味着可以肆意妄为，篡改数据当然存在”。&&&&于某还罗列出了山寨交易平台的运作流程：在工商部门注册，名义为咨询公司或电子商务公司→购买搭建内部交易信息MT4（一种灵活度高、可调节操纵的仿真交易系统）→发展营销、客服人员，构建推广渠道→招徕投资者开户→和客户进行对赌，操纵交易系统+代客操作，榨取高额手续费→榨干客户投资或由于无法出金、交割现货而跑路。&&&&“正规的交易所是不与客户形成直接的利益关系的，但在山寨交易所的内部平台上，客户和平台是对赌的，客户赚钱就意味着交易平台赔钱，客户赔钱则交易平台赚钱，在这种情况下，你觉得交易平台会让自己赔钱吗？所以说，山寨交易平台利用自设软件控制交易走势，给投资人设局，根本不会让客户赚到一分钱。”&&&&深度&&&&无资质“炒白银”涉嫌违法期待监管法规出台&&&&在与实力雄厚的交易平台的对赌中，势单力薄的散户们要想赚是不可能的。深圳的申女士在2011年成为黄金之星贵金属经营有限公司的代理商，她发现，她所有的客户竟然没有一个人是赚钱的。“我统计了29个客户吧，没有一个是赚钱的，累计亏损430多万。”在对这些客户的交易记录进行了仔细分析后，申女士发现了很多蹊跷之处：当客户有机会赚钱的时候，交易软件总会出现一些异常，比如无法出单等。&&&&5月12日，国内炒白银第一案在广州越秀区法院开庭，该案近百人受骗，涉案上千万元。检察机关指控，非法“炒白银”的广东中人德锦经贸发展公司法定代表人及其幕后香港老板等9人，无视国家法律，违反国家规定，未经国家有关部门批准，非法经营境外期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪。经警方查实，中人德锦声称经营白银业务的网站(中}