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股权投资骗局怎么判断
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　　可谓树大招风，作为时下最受热捧的投资——现货原油、沥青、白银、黄金投资，在它收获大批投资者的惊羡的眼光的同时，网上也可以看到铺天盖地的负面消息，某某交易所被关闭，曝光某个黑平台，大多数则是被骗者起诉与维权的曝光。有的还曝光在平台内部工作过的辞职人员的个人信息，有的甚至把现货原油交易当做一个逢赌必输的赌局。然而事实呢?　　　　据笔者了解证监会没有发布过任何非法交易所的名单，大家可以上网去查证，日后证监会也会发文澄清事情的真相，在这就不多说了。　　爆出的那些投诉与抗议等，实际上他们根本没有法律的依据，更大可能是因为有些投资者投资时失利遭受资金的损失，因而心里失衡来黑交易所，这些人后来要不不了了之要不就是因为闹事而被起诉结果。近期国家正大规模的整顿交易所，想想为何不是关闭交易所而是整顿呢?大家细细思考也就知其中原因了，那些被关闭的交易所都是些他人非法集资的黑交易平台，并非正规的交易所，其实国家这么做就是为了防止那些非法的黑平台交易所来损害投资者的利益。　　投资本身就具有风险的存在，一个投资者在获利的同时他也同需要承担着风险带来的损失。那些因为投资亏损而闹事抗议的我只能说他们根本不够格成为一个正真的投资者。因为他们一心只想着大把大把的钞票进账，而无视了投资本身的风险。　　同理打开搜索引擎，输入几个关键词：李嘉诚骗子、马云骗子　　大伙会看到什么?　　“马云骗子”45万条　　“李嘉诚骗子”1910万条　　尽管负面消息如何变相的传递，最终都无法阻挡这些人成为成功人士和企业的壮大。无数关于现货原油的负面消息，但是你接触过正真正规的大平台吗?你多数是被非法小平台、黑平台骗过，才对现货哦原油投资如此的敌意浓浓。敢问，现在哪一行没有骗子的存在?淘宝也存在卖假货的，甚至假警察也有!你能够说这些行业都需要被关闭或取代吗?　　那，现货原油还是骗局吗?笔者蒋成点金严肃认真的告诉你当然不是!打击非法有利于现货原油行业的发展，国家打击的是非法的非交易所，因此投资者若是通过正规平台进行投资的话，对于投资者是没有任何不利的影响的。市场行情瞬息万变，有针对的方案详询蒋成点金老师QQ/薇信：。　　一、国际市场的大宗商品之王——石油投资，国内的原油投资在2014年兴起，资金的来往直接对接国有银行，因此此投资是得到国家的认可的。　　二、行情的报价是根据国际原油进行的，走势若一致说明报价公开透明，其余的就看投资者是否进行后续的投资操作。　　三、索罗斯、巴菲特均出生这行，因此这行是全球公认的。你投资失利，并不能代表这个行业它有问题。　　首先如何我们看待现货沥青投资是否是骗局，相较于国外市场，现货沥青投资在国内兴起较晚，各种监管仍未规范，因此不少骗子乘机建立各种各样的黑平台以欺骗投资者，下面如何区分正规交易的平台与黑平台。　　　　现货沥青“骗局”误信之一：高收益，高利润，没有风险　　“高收益，零风险”你信吗?我在这里表示不信，其实大家都了解高收益一般往往伴随着高风险，尽管现货沥青投资有很多的优势，比如说：可以双向交易、无庄家操控、随时买随时卖等等。　　但始终认为零风险的高收益投资是不存在的。事实上正规现货沥青投资都会签订《客户协议书》和风险揭示书，协议上会通过特殊显眼字体明确指明投资有风险，入市需谨慎，绝大部分的公司还会通过电话回访，告知客户投资风险。所以小编在这里提醒大家，如果碰到“高收益，零风险”，那一定要擦亮眼睛，切勿被零风险蒙蔽了双眼，失去了判断能力。　　现货沥青“骗局”误信之二：承诺收益，一定会赚钱　　承诺收益很好，一定可以赚钱，这点还是不信，我们会相信自己的朋友，但如果你相信一个陌生人，可能并不是对方手段太高，更多的是“利”“贪”。现货沥青投资当然是为了赚钱，但不是谁都能赚钱，股市牛市的时候还有人亏欠。　　我们可能不是很想赚钱，但我看别人赚钱，看群里谁谁赚了多少，就这样你莫名其妙的加入了现货沥青投资行列。事后想想你真的做好准备了吗?你知道现货沥青价格影响因素吗?你看的懂K线吗?你是怎么分析行情的?如果都不懂，怎么能奢望自己能成为赚钱的那一个。在这里提醒大家，在不了解现货沥青市场的时候，切勿盲目投资，投资永远是自己的事，不能把命运交给他人。　　现货沥青“骗局”误信之三：平台正规，优资质　　互联网时代，我们被动接受的信息越来越多，到底哪些是真的，哪些是假的，我们可能已经分不清，目前国内的现货沥青投资平台很多，那么我们做现货沥青投资怎么判断正规的交易平台呢？在这里为你支几招：　　1.看平台资质，是否有省政府批文，这是判断平台正规性最直接的标准，但批文的真实性投资者很难去认定，所以继续考察交易所或交易中心股东成分和股东背景，大型企业或国企一般不会拿企业名誉去冒险。　　2.看平台声誉，一般大型正规的交易所都会有大量媒体的报道，可以进入交易平台官网，查看交易平台动态，从新闻上侧面了解交易平台是否正规，简单的说，是否有大型官方传统媒体报道，互联网媒体报道则要留意真实性。　　3.看资金安全，正规的交易平台都与银行有固定合作，资金是否是和银行第三方托管，有明确的出入金时间，出入金无限制，如果经常出现出入金异常，则需提高警惕，重新考察改平台是否正规，当然银行有时会升级服务接口，但一般很少出现，所以正规平台不用担心出入金问题。　　其实有部分投资者并不是真正意义骗的，而是被在现货沥青投资市场中操作不当导致的亏损，结果依然归罪与现货沥青骗局这个问题中，那么做现货沥青怎么避免亏损？现货沥青怎么赚钱？蒋成点金威信Q`Q：带你往下看:　　(1)首先选择正规平台，部分投资者见某某平台手续费低，就盲目入市操作。愿投资者谨记：好货不便宜，便宜没好货，一个道理。　　(2)止损止盈没有伴左右，而且没有严格执行。　　很多投资者都是在止损这个问题上，就是因为没有设好止损，任存在侥幸心里。再加上对现货沥青市场行情不是把握不准的情况下，就盲目操盘。这样的情况比比皆是。　　(3)很多投资者一做单，就想着可以赚很多，有一夜暴富的心理，而后却导致满仓操作。　　很多投资者老手在操盘时，都学会了先保住本金，在谈单子赚钱。因为现货沥青市场仓位属于过渡交易范畴，利用杠杆重仓操作，抗风险能力很差，往往是急功近利，一夜暴富的思想作怪，做到小仓操作，先保本金，再谈赚钱才是最好的理财方法。　　(4)顺势而为　　见到很多投资者喜欢逆势而为，习惯听风就是雨，而且不是专业的老师喊单。愿投资谨记：顺势而为，多学习，多交流，自己度关注市场动态，只有不断学习才能长久生存。　　(5)很多投资者都输给一个“贪”字　　贪，在做投资都很忌讳，如果你有贪的想法，那就意味着你将面临亏损。贪将是盈利的最大敌人。如果带着这个想法来做投资，建议您目前不要参与任何一项投资。现货沥青市场有一句俗话：当断就断，绝不拖拉。　　笔者蒋成点金（微信：）是金融投资分析师，从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。
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股权投资陷阱重重 擦亮双眼勿入非法集资圈套
9:54:26&&&&&&成都商报&&&&&&
包装投资项目承诺一年还本付息、公开兜售原始股鼓励发展下线……这些到底是还是非法集资？近年来，各种打着股权投资旗号的非法集资行为层出不穷，犯罪嫌疑人利用公众法律意识欠缺和投机逐利心理，触碰法律红线甚至踏入雷区，不少投资者往往在本金无望后才意识到自己已经陷入一场非法集资的骗局。股权投资指通过投资取得被投资单位的股份，是指企业或个人购买的其他企业（准备上市、未上市公司）的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位 ，最终目的是为了获得较大的经济利益，这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得。然而，在现实经济活动中，不少人往往通过打擦边球或混淆概念，以股权投资之名干着非法集资的勾当。成都市打击和处置非法集资工作领导小组提醒广大投资者，股权投资陷阱重重，切莫听信一夜暴富的谎言，卷入非法集资血本无归。案例50岁“大妈”假借股权投资骗得近5亿资金2008年，50多岁的王某（女）因诈骗罪刑满释放后伙同周某，利用其成立的上海凌龙股权投资管理股份有限公司等公司名义，虚构投资盈利项目，以高额回报为诱饵，向社会公众募集资金。为骗取公众信任，王某采用与县级政府进行投资对接、赈灾、举办法会、邀请名人举办金融高峰会谈、召开年终总结会等手段，营造企业资本实力雄厚的假象。王某取得投资者的资金后，在一定时期内兑现承诺的高额回报，以诱骗投资者继续加大资金投入。期间，她还捏造上述几家公司已通过内部关系取得沪深A股非公开增发的股权，并虚假承诺在短时期内以高回报率回购，然后签订认购书转让股权的方式向社会公众募集资金，骗取公众的投资款；编造其控股公司即将在美国股市上市的事实，以短时期内支付2至5倍高额回报为诱饵，骗取社会公众以购买原始股的方式进行投资，并将投资款非法占有；编造其公司非公开募集股份、黄金投资、理财基金、酒吧股权转让等事实，以高利润或者固定的高额利息为诱饵，通过借款、股权购买、黄金定投、投资理财等方式，向社会公众募集资金，而后将取得的各类款项非法占有。通过上述欺骗手段，王某骗取257名被害人的巨额钱款，并将骗得的钱款分别用于支付部分投资者回报、归还部分投资者欠款、购买房地产、收购公司股权及挥霍等，另有大量资金去向不明。 一直到2011年，王某捏造的虚假项目逐步败露，其资金链断裂后，所欠债务无法偿还，遂将其购买的公司、房地产等资产作价抵偿部分投资者，尔后逃匿。截至案发，王某向上述被害人骗取且无法归还的款项共计4.8亿元。防范擦亮双眼厘清二者法律界限是关键防范集资诈骗陷阱重在“心静眼亮”。在这起案件中，多达257名被害人被一个刑满释放的50岁大妈骗取巨额钱款，其中不乏资深投资客及商界成功人士，却居然跌落在一个监狱里服刑12年的中年妇女编制的致富陷阱，令人扼腕叹息。 通过对近年类似案件分析发现，它们大多在投资主体、宣传方式、回报时限等方面存在涉嫌非法集资等问题，如私募股权投资只能面向特定对象，而且有人数限制（股份公司制股权基金不超过200人，合伙制和有限责任公司制股权基金不超过50人），向社会公众即社会不特定对象吸收资金，涉及人数众多通常就会涉嫌非法集资。在传播方式上，私募股权投资只能以非公开方式进行，通常由基金管理人私下与投资者进行协商。通过媒体、推介会、传单、手机短信、传销等方式进行公开宣传，以吸收公众资金，涉嫌非法集资。私募股权投资通常是长期持有一个公司的股票或长期的投资一个公司，属于长线投资方式，投资期限一般为5-7年；非法集资一般承诺投资期限较短，通常以月、季、半年、一年或两年为期来承诺回报，即投资时间短、回报快，违背价值规律。按照法律规定，私募股权投资不得承诺保本或固定回报；非法集资通常以高息、返点等作为诱饵，承诺在一定期限内还本付息或给予固定的回报。值得注意的是，大多数以股权投资为名的非法集资案件，其投资项目往往都是虚构，犯罪嫌疑人会利用互联网以及印制各种精美宣传资料、包装伪造投资项目现场并带人参观，举办酒会、客户答谢会等，甚至邀请一些所谓名人学者演讲、为其“站台”，营造出公司实力雄厚、未来前景看好的假象。“这些伪造虚构的投资项目，投资者如果一开始就心存戒备、从多角度考察论证，肯定会发现马脚的。但往往被一些承诺的高额回报混淆了判断力，败在了一个 贪 字上。”某民间金融领域资深人士表示。注意存在以下情况的股权投资有可能涉嫌非法集资据了解，在法律上股权投资涉及非法集资的行为认定，一般会根据其案情不同被认定为非法吸收公众存款罪、 集资诈骗罪、洗钱犯罪、传销诈骗罪、非法经营罪等。当投资者在进行股权投资时，面临以下情况，更应提高警惕，因为你遭遇的很有可能是非法集资。公开宣传——非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介，如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传，公开性的程度可以有深有浅，可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开，也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性，这种公开性往往是有一定范围的，比如，相对于监管机构和执法机关而言，可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传，以掩盖其实质的非法目的。保本承诺——行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。而且这种还本付息的承诺，不一定非要以金钱兑现，以有价值的实物归还，债权债务的抵消也可以；回报也不一定以利息的名义兑现，也可以以其他名义。如果没有还本付息的承诺，就不具有“存款”的特征，行为就不构成非法吸收公众存款罪，但可能构成其他犯罪。入会提成——按照相关法律法规，收益来自拉下线的提成，人数超过30人，层级超过三级即可定性为非法传销。一些空壳公司，通过精心包装，制作虚假网页、虚假股价走势图，以高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任，公开兜售原始股，利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。形成“交会费，拉下线，收提成”的模式，这几种手段结合起来，达到其非法传销，快速敛财的目的。已经涉嫌犯罪，是典型的非法集资行为。债权投资——从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目，目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模，就涉嫌经营非法金融业务，根据相关行政法规规定，中国人民银行可予以没收非法所得，处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款等行政处罚，工商行政管理部门还可注销工商登记。经营非法金融业务，经营额或者所得额巨大，或者给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，或者经行政处罚后仍不悔改，将会涉嫌非法经营罪。有限合伙——借助筹资成立有限合伙制企业之名，在合伙协议中发起人只需向投资者告之所投公司和承诺收益，无须具体解释被投资公司的背景、经营和财务情况。无形中给投资人了解具体项目设置了障碍。由于《中华人民共和国合伙企业法》规定，“有限合伙企业由两个以上五十个以下合伙人设立。发起人往往会设置最低门槛，为凑足投资门槛所需的资金，投资者往往是多人集合资金共同买一份，挂到一个人名下。因此，这种名为有限合伙，实际上可能是掩盖非法集资行为的手段。
(编辑:曹瀛)
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（原标题：股权投资陷阱重重 擦亮双眼勿入非法集资圈套）
包装投资项目承诺一年还本付息、公开兜售原始股鼓励发展下线……这些到底是还是？近年来，各种打着股权投资旗号的非法集资行为层出不穷，犯罪嫌疑人利用公众法律意识欠缺和投机逐利心理，触碰法律红线甚至踏入雷区，不少投资者往往在本金无望后才意识到自己已经陷入一场非法集资的骗局。股权投资指通过投资取得被投资单位的股份，是指企业或个人购买的其他企业（准备上市、未上市公司）的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位 ，最终目的是为了获得较大的经济利益，这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得。然而，在现实经济活动中，不少人往往通过打擦边球或混淆概念，以股权投资之名干着非法集资的勾当。成都市打击和处置非法集资工作领导小组提醒广大投资者，股权投资陷阱重重，切莫听信一夜暴富的谎言，卷入非法集资血本无归。案例50岁“大妈”假借股权投资骗得近5亿资金2008年，50多岁的王某（女）因诈骗罪刑满释放后伙同周某，利用其成立的上海凌龙股权投资管理股份有限公司等公司名义，虚构投资盈利项目，以高额回报为诱饵，向社会公众募集资金。为骗取公众信任，王某采用与县级政府进行投资对接、赈灾、举办法会、邀请名人举办金融高峰会谈、召开年终总结会等手段，营造企业资本实力雄厚的假象。王某取得投资者的资金后，在一定时期内兑现承诺的高额回报，以诱骗投资者继续加大资金投入。期间，她还捏造上述几家公司已通过内部关系取得沪深非公开增发的股权，并虚假承诺在短时期内以高回报率回购，然后签订认购书转让股权的方式向社会公众募集资金，骗取公众的投资款；编造其控股公司即将在美国股市上市的事实，以短时期内支付2至5倍高额回报为诱饵，骗取社会公众以购买原始股的方式进行投资，并将投资款非法占有；编造其公司非公开募集股份、黄金投资、理财基金、酒吧股权转让等事实，以高利润或者固定的高额利息为诱饵，通过借款、股权购买、黄金定投、投资理财等方式，向社会公众募集资金，而后将取得的各类款项非法占有。通过上述欺骗手段，王某骗取257名被害人的巨额钱款，并将骗得的钱款分别用于支付部分投资者回报、归还部分投资者欠款、购买房地产、收购公司股权及挥霍等，另有大量资金去向不明。 一直到2011年，王某捏造的虚假项目逐步败露，其资金链断裂后，所欠债务无法偿还，遂将其购买的公司、房地产等资产作价抵偿部分投资者，尔后逃匿。截至案发，王某向上述被害人骗取且无法归还的款项共计4.8亿元。防范擦亮厘清二者法律界限是关键防范集资诈骗陷阱重在“心静眼亮”。在这起案件中，多达257名被害人被一个刑满释放的50岁大妈骗取巨额钱款，其中不乏资深投资客及商界成功人士，却居然跌落在一个监狱里服刑12年的中年妇女编制的致富陷阱，令人扼腕叹息。 通过对近年类似案件分析发现，它们大多在投资主体、宣传方式、回报时限等方面存在涉嫌非法集资等问题，如私募股权投资只能面向特定对象，而且有人数限制（股份公司制股权基金不超过200人，合伙制和有限责任公司制股权基金不超过50人），向社会公众即社会不特定对象吸收资金，涉及人数众多通常就会涉嫌非法集资。在传播方式上，私募股权投资只能以非公开方式进行，通常由基金管理人私下与投资者进行协商。通过媒体、推介会、传单、手机短信、传销等方式进行公开宣传，以吸收公众资金，涉嫌非法集资。私募股权投资通常是长期持有一个公司的股票或长期的投资一个公司，属于长线投资方式，投资期限一般为5-7年；非法集资一般承诺投资期限较短，通常以月、季、半年、一年或两年为期来承诺回报，即投资时间短、回报快，违背价值规律。按照法律规定，私募股权投资不得承诺保本或固定回报；非法集资通常以高息、返点等作为诱饵，承诺在一定期限内还本付息或给予固定的回报。值得注意的是，大多数以股权投资为名的非法集资案件，其投资项目往往都是虚构，犯罪嫌疑人会利用互联网以及印制各种精美宣传资料、包装伪造投资项目现场并带人参观，举办酒会、客户答谢会等，甚至邀请一些所谓名人学者演讲、为其“站台”，营造出公司实力雄厚、未来前景看好的假象。“这些伪造虚构的投资项目，投资者如果一开始就心存戒备、从多角度考察论证，肯定会发现马脚的。但往往被一些承诺的高额回报混淆了判断力，败在了一个 贪 字上。”某民间金融领域资深人士表示。注意存在以下情况的股权投资有可能涉嫌非法集资据了解，在法律上股权投资涉及非法集资的行为认定，一般会根据其案情不同被认定为非法吸收公众存款罪、 集资诈骗罪、洗钱犯罪、传销诈骗罪、非法经营罪等。当投资者在进行股权投资时，面临以下情况，更应提高警惕，因为你遭遇的很有可能是非法集资。公开宣传——非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介，如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传，公开性的程度可以有深有浅，可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开，也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性，这种公开性往往是有一定范围的，比如，相对于监管机构和执法机关而言，可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传，以掩盖其实质的非法目的。保本承诺——行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。而且这种还本付息的承诺，不一定非要以金钱兑现，以有价值的实物归还，债权债务的抵消也可以；回报也不一定以利息的名义兑现，也可以以其他名义。如果没有还本付息的承诺，就不具有“存款”的特征，行为就不构成非法吸收公众存款罪，但可能构成其他犯罪。入会提成——按照相关法律法规，收益来自拉下线的提成，人数超过30人，层级超过三级即可定性为非法传销。一些空壳公司，通过精心包装，制作虚假网页、虚假股价走势图，以高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任，公开兜售原始股，利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。形成“交会费，拉下线，收提成”的模式，这几种手段结合起来，达到其非法传销，快速敛财的目的。已经涉嫌犯罪，是典型的非法集资行为。
债权投资——从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目，目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模，就涉嫌经营非法金融业务，根据相关行政法规规定，中国人民银行可予以没收非法所得，处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款等行政处罚，工商行政管理部门还可注销工商登记。经营非法金融业务，经营额或者所得额巨大，或者给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，或者经行政处罚后仍不悔改，将会涉嫌非法经营罪。有限合伙——借助筹资成立有限合伙制企业之名，在合伙协议中发起人只需向投资者告之所投公司和承诺收益，无须具体解释被投资公司的背景、经营和财务情况。无形中给投资人了解具体项目设置了障碍。由于《中华人民共和国合伙企业法》规定，“有限合伙企业由两个以上五十个以下合伙人设立。发起人往往会设置最低门槛，为凑足投资门槛所需的资金，投资者往往是多人集合资金共同买一份，挂到一个人名下。因此，这种名为有限合伙，实际上可能是掩盖非法集资行为的手段。
本文来源：四川新闻网-成都商报
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