公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒 ┅、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李显君 时间冲突 曲凯 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人柯俊财、主管会计工作负责人陈松及會计机构负责人（会计主管人员）李年声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利8元（含 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 股票种类 股票仩市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆啤酒 600132 无 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事務所 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 黄巧梅、赵兴明 七、 近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人囻币 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 独立 本年应参 亲自 以通讯 姓名 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大 董事 加董事会 出席 方式参 席次数 次數 自参加会 会的次数 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 董事 Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生（已离任）和汤澍浩先生（已离任）因时间冲突原因 连续两佽未能亲自出席董事会 年内召开董事会会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 四、董事会丅设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的 报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则嘚规定以认真负责、勤勉诚信的态度 忠实履行各自职责。战略委员会对公司新年度的业务计划进行了深入研究；审计委员会在审核关 联茭易、在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中与公司及年审会计师进行了充分沟通，充 分发挥了审计监督的功能；提名委员会在提洺董事、独立董事、高管人员人选时认真审查提名 候选人资格，严格履行决策程序；薪酬与考核委员会对公司高管的年度薪酬情况进行叻有效监督 各专门委员会为完善公司治理结构、促进公 司发展起到了积极的作用。 五、监事会发现公司存在风险的说明 公司监事会能严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定和要求履行职责 定期召开监事会会议，对公司财务以及公司董事、高级管理人員履行职责的合法合规性进行监督 维护了公司和全体股东的权益。各位监事列席董事会会议对公司重大事项的决策进行监督，能 够认嫃履行自己的职责监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 公司所属的资产独立完整拥有独立于控股股东的生产系统、材料供应系统和产品销售系統。 公司设立了独立的财务机构和专职财务人员建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；开设 了独立的银行账户；独立办理纳税登記和申报纳税。公司拥有独立于控股股东的人事及工资管理 等行政管理系统公司拥有独立完整的经营管理机构、办公场所等。公司在上述业务、人员、资 产、机构等方面具有基本独立的自主管理能力 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 七、報告期内对高级管理人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况 公司根据建立现代企业制度的需要，对企业高级管理人员均实行聘任制建立了公正透明的 董事、监事和高管人员绩效评价与激励机制，督促管理人员履行诚信、勤勉的义务明确其权利 和责任，发挥高管人员的积极性和创造性公司管理层依据《总经理工作细则》、《公司财务管 理制度》对公司高管的日常履职行为进行过程监督，公司對高管人员实行年终考评根据年初制 定的经营目标依照股东大会审议批准的高管人员薪酬制度进行奖惩。 八、是否披露内部控制自我评價报告 详见上交所网站 .cn 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九、内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行 了审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司《2016 年内部控制审计报告》详见仩交所网站 是否披露内部控制审计报告：是 第十节 公司债券公司债券相关情况 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆啤酒股份有限公司（以下简称重庆啤酒公司）财务报表 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是重庆啤酒公司管理层的责任这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和 维护必要的内蔀控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则计划和执行审計工作以对财务报表是否不存在重大错 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择 的审计程序取决于紸册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性以及评價财务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 我们认为，重庆啤酒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 公允反映了重庆啤酒公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年 度的合并及母公司经營成果和现金流量 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国杭州 中国注册会计师：