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宝鼎重工股份有限公司公告（系列）
来源：证券时报网 作者：
&&证券简称：宝鼎重工
证券代码：002552 公告编号：&&宝鼎重工股份有限公司关于公司承担的项目被列入国家火炬计划项目的公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国科学技术部（以下简称“科技部”）下发的《关于下达2015年度国家星火计划、火炬计划项目的通知》（国科发资〔号），公司承担的“采用新型加工技术的高同心度超细长螺旋桨轴”项目被列入“2015年度国家火炬计划项目”，项目编号。详见科技部网站（http://www.）&&上述事项不会对公司生产经营产生重大影响，可为公司的项目建设提供支撑，有利于公司在技术领域取得突破，进一步提升公司的自主创新能力和综合竞争力，&&特此公告。&&宝鼎重工股份有限公司&&董事会&&日&&&&证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工
公告编号：&&宝鼎重工股份有限公司&&第二届董事会第二十三次会议决议公告&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二届董事会第二十三次会议于日上午9：30在公司办公楼五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面方式表决通过了以下议案：&&一、关于变更公司名称的议案&&本次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意提请公司2016年第一次临时股东大会特别决议审议。&&鉴于公司及子公司主营业务现兼具大型铸锻件产品生产、销售与新材料研发、生产两大板块，即基本情况及业务构成已发生变化。未来，公司将持续布局新材料研究及应用领域，进一步拓展新材料、新能源及环保大健康等领域的产品研发、生产与销售，推进公司产业转型升级。为充分体现公司未来发展方向，并与公司所处行业、产品等实际情况相契合，在品牌塑造、市场拓展方面发挥更大作用，公司拟更名为“宝鼎科技股份有限公司”，英文名称变更为“Baoding Technology Co.,Ltd.”。&&变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定为准，公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理本次名称变更相关的工商变更登记事宜以及涉及到需要更名的一切相关事宜，包括但不限于资质、证书、执照、规章制度等更名。&&本议案还需提交公司2016年第一次临时股东大会特别决议审议，并经深圳证券交易所核准。&&表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。&&二、关于修订公司经营范围的议案&&本次会议审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》，同意提请公司2016年第一次临时股东大会以特别决议审议，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。&&为保证公司经营范围与实际情况相符，公司拟修订经营范围如下：&&修订前：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；压力管道元件的制造；起重设备、通用机械的设计、制造、销售，新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）&&修订后：&&新材料、新能源、环保材料研发、设计、生产、销售、技术服务与咨询；环保设备研发、设计、制造、销售及安装服务；环境保护工程技术研发、设计、技术服务与咨询、工程总承包、产品销售、运营、维护；铸钢件、铸铁件、锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产,起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器设计、制造、销售；经营进出口业务。（以工商核准经营范围为准）&&表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。&&三、关于修订《公司章程》部分条款的议案&&本次会议审议通过了《关于修订部分条款的议案》，同意提请公司2016年第一次临时股东大会以特别决议审议本议案，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。&&鉴于公司拟变更公司名称，同时第二届董事会到期换届选举，董事会成员由七名拟增加到九名，故对公司章程相关条款进行修订，详见附件一《公司章程修正条款对照表》及公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2015年12月）&&表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。&&四、关于董事会换届选举的议案&&本次会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举，非独立董事和独立董事的选举分别表决。&&鉴于公司第二届董事会任期届满，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会审议，同意公司董事会提名朱宝松先生、朱丽霞女士、吴建海先生、蒋益民先生、靳辉先生、陈吕军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名孟晓俊女士、丛培国先生、魏飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。&&以上九位董事候选人的简历详见附件二。&&公司独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第三届董事会董事候选人，详见巨潮资讯网（.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。&&公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。&&《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等内容详见巨潮资讯网（.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。&&公司第三届董事会董事就任前，原董事仍需按照法律法规及《公司章程》等规章制度的规定认真履行职责。&&表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。&&五、关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案&&本次会议审议通过了《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》，同意根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟定第三届董事会独立董事在公司任职期间的年度薪酬为6万元（税前），同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议本议案。&&独立董事对此发表了明确的同意意见。&&表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。&&六、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案&&本次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司定于日上午9:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。&&表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。&&特此公告。&&宝鼎重工股份有限公司&&董事会&&日&&附件一：公司章程修订条款对照表&&■&&本公司章程修订条款对照表及修订后的《公司章程》尚需提交公司2016年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续。&&附件二：九名候选董事的简历&&非独立董事候选人：&&1、朱宝松先生： 1955年生，浙江余杭人，高级经济师，曾任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，宝鼎铸锻董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎重工股份有限公司董事长、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长、亿昇（天津）科技有限公司董事；现担任杭州市余杭区装备协会会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表。&&朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，公司副总经理钱少伦系其内弟，朱宝松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&截至本公告日，朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接及间接持有公司股份比例合计为72.31%。其中：朱宝松、朱丽霞及其一致行动人钱玉英直接持有公司股份分别为3,463.47万股、9,850万股、4,300万股，持股比例分别为11.54%、32.83%、14.33%；合计持有17,613.47万股，合计持股比例为58.71%；朱宝松、朱丽霞通过宝鼎万企集团有限公司间接持有公司股份2,250万股，股权比例为7.50%；朱宝松、朱丽霞通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司股份1,829.93万股，股权比例为6.1%。&&2、朱丽霞女士： 1981年生，浙江余杭人，硕士学历，曾任宝鼎铸锻副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎重工股份有限公司副董事长、副总经理，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；现担任杭州市余杭区青年商会副会长、杭州市余杭区新生代企业家协会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长、杭州市余杭区青年联合会副主席、杭州市余杭区第十四届人大代表。&&朱丽霞女士系朱宝松先生的女儿，两人共同被认定为公司控股股东、实际控制人，公司副总经理钱少伦系其舅舅，朱丽霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&朱丽霞女士持有公司股份情况详见非独立董事候选人朱宝松先生的简历&&3、吴建海先生：1979年生，浙江杭州人，注册会计师，注册税务师，中级会计师职称，曾任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理、高级项目经理，阿里软件（上海）有限公司会计主管，宝鼎铸锻副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事、亿昇（天津）科技有限公司监事、上海复榆新材料科技有限公司董事、杭州爱赛德科技有限公司董事。&&截至本公告日，吴建海先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司90万股股份，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&4、蒋益民先生：男，1963年生，北京服装学院硕士，工程师。曾任中国石化北京石油化工科学研究院项目组长、工程师，美国JHON ECOSYSITEM CO. 中国首席代表、美国 J&J Enterprisis. 中国区总经理、董事，美国 SunTech Products, Co. 总经理、董事，中科宇图天下科技有限公司副总裁、副董事长，北京古德能源技术有限公司董事、清大五环科技有限公司董事、杭州富铭环境科技有限公司执行总裁、董事。现任茂名石化实华股份有限公司副总经理、亿昇（天津）科技有限公司董事。&&截至本公告日，蒋益民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&5、陈吕军先生：男，1965年生，清华大学环境工程学博士，曾任清华大学环境学院讲师、研究员、系主任助理，北京永新环保有限公司董事兼总经理、北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长、清华大学科技开发部副主任、浙江清华长三角研究院副院长，2008年至今任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长，2011年至今任浙江省水质科学与技术重点实验室主任，2013年至今任清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任，2015年5月至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事。&&截至本报告日，陈吕军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&6、靳辉先生：男，1965年生，西北大学经济学博士，曾任西安文理学院教师、西安高新区管委会招商局长、西安阎良航空产业基地管理办公室主任、正大能源化工集团常务副总裁、富德（北京）能源化工有限公司总经理、富德（松原）能源化工有限公司董事长，现任北京北方华科科技有限公司总经理。&&截至本报告日，靳辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&独立董事候选人：&&1、孟晓俊女士：女，1964年生，厦门大学会计学硕士，曾任杭州蓝孔雀化学纤维集团有限公司总会计师，杭州电子工业学院助教、讲师、副教授、教授，现任杭州电子科技大学教授、浙江省管理会计专家咨询委员会专家。&&截至本报告日，孟晓俊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；取得上市公司独立董事培训结业证。&&2、丛培国先生：男，北京大学经济法硕士，国家一级律师，曾任北京大学法律系讲师、副教授、经济法教研室副主任等职务，现任北京市君佑律师事务所主任，担任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、全国工商联直属商会会员、国家开发银行审贷委员会独立委员、全国商标业主协会法律专业委员会理事等职务。&&截至本报告日，丛培国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；取得上市公司高级管理人员培训结业证。&&3、魏飞先生：男，1963年生，清华大学反应工程博士后，著有《多相反应工程与工艺》等著作，曾获国家科技进步二等奖、中石化科技进步一等奖、教育部自然科学、技术发明一等奖。现任清华大学化学工程系教授，绿色反应工程与工艺北京重点实验室主任，中国颗粒学会副理事长，能源颗粒材料专业委员会主任，《中国粉体技术》主编，东华工程科技股份有限公司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。&&截至本报告日，魏飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；参加深交所主办的独立董事培训班并取得结业证。&&&&证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工
公告编号：&&宝鼎重工股份有限公司&&第二届监事会第十八次会议决议公告&&本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于日上午9：00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议。会议通知已于日以电话的方式传达全体监事。会议应出席表决监事3人，实出席表决监事3人。会议由监事会主席召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。经与会监事认真审议，以现场表决的方式通过《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：&&经认真审核，监事会认为：监事候选人陈静女士、陈聪先生均由第二届监事会提名，符合“单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”的规定；第三届监事会股东代表监事候选人陈静、陈聪任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求（后附其简历）。同意提名陈静女士、陈聪先生为第三届监事会股东代表监事，同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议并采用累计投票方式选举。&&最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。&&表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。&&特此公告。&&宝鼎重工股份有限公司&&监事会&&日&&附件：股东代表监事候选人的简历&&陈静女士：&&1971年生，浙江余杭人，汉族，大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，宝鼎铸锻生产部部长。现任本公司监事会主席，生产部部长。&&截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&陈聪先生：&&1984年生，浙江诸暨人，汉族，大专学历，中级工程师，历任中国联合工程公司第一建筑工程设计研究院技术员、宝鼎重工质量管理员，现任公司质管部部长。&&截至公告日，陈聪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&&&证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工
公告编号：&&宝鼎重工股份有限公司关于选举&&第三届监事会职工代表监事的公告&&本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张琪先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会任期届满&&上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。&&特此公告。&&宝鼎重工股份有限公司&&日&&附件：职工代表监事张琪简历&&张琪，1972年生，浙江余杭人，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师。历任杭州万胜钢缆集团公司设备技术员，杭州万胜液化气有限公司站长、经理，杭州宝鼎铸锻有限公司总经办主任。现任本公司职工代表监事、总经办主任，杭州圆鼎投资管理有限公司监事，宝鼎万企集团有限公司监事。&&截至本公告日，张琪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。&&&&证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工
公告编号：&&宝鼎重工股份有限公司关于召开&&2016年第一次临时股东大会的通知&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司决定于日召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：&&一、召开会议的基本情况&&1、会议召集人：公司董事会&&2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。&&本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。&&公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。&&3、会议召开时间：&&现场会议时间：日（星期一）上午9:30。&&网络投票时间：日——日&&其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：日下午15:00至日下午15:00。&&4、股权登记日：日（星期二）&&5、出席对象：&&（1）于股权登记日日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。&&（2）公司董事、监事和高级管理人员。&&（3）公司聘请的律师。&&（4）会议记录人员。&&6、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室&&7、会议召开的合法合规性：本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。&&二、会议审议事项&&1、审议《关于变更公司名称的议案》&&议案内容详见巨潮资讯网（.cn）相关公告。&&本议案须经股东大会特别决议审议。&&2、审议《关于修订公司经营范围的议案》&&议案内容详见巨潮资讯网（.cn）相关公告。&&本议案须经股东大会特别决议审议。&&3、审议《关于修订部分条款的议案》&&议案内容详见巨潮资讯网（.cn）相关公告。&&本议案须经股东大会特别决议审议。&&4、审议《关于董事会换届选举的议案》&&4.1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；&&4.1.1 关于选举朱宝松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；&&4.1.2关于选举朱丽霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；&&4.1.3关于选举吴建海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；&&4.1.4关于选举蒋益民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；&&4.1.5关于选举靳辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案&&4.1.6关于选举陈吕军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案&&4.2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案&&4.2.1关于选举孟晓俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案；&&4.2.2关于选举丛培国先生为公司第三届董事会独立董事的议案；&&4.2.3关于选举魏飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案。&&本议案以累积投票方式表决,独立董事和非独立董事的选举分别表决。&&5、审议《关于监事会换届选举的议案》&&5.1关于选举陈静女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案；&&5.2关于选举陈聪先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案。&&本议案以累积投票方式表决。&&6、审议《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》&&议案内容详见巨潮资讯网（.cn）相关公告。&&三、会议登记方法&&1、登记时间：日9:00—11:00、13:00—17:00&&2、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇公司董事会办公室&&3、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记&&4、登记手续：&&（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;&&（2）法人股东由法定代表人出席现场会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；&&（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；&&（4）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于日17：00之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。&&信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：17。&&四、参加网络投票的具体操作流程&&（一）通过深交所交易系统投票的程序&&1、投票代码：362552&&2、投票简称：宝鼎投票&&3、投票时间：日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00.&&4、因本次股东大会部分议案采用累计投票制进行表决，不设总议案。&&5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：&&（1）进行投票时，买卖方向应选择“买入”&&（2）输入证券代码362552&&（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案委托价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：&&■&&（3）在“委托数量”项下填报表决意见，&&a、对于不采用累计投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见类型对应委托数量如下表：&&■&&b、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：&&选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6&&选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3&&选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2&&例如，在选举非独立董事时，每位股东拥有的表决票总数等于其所有持有的股份数乘以6的乘积数，该票数可任意组合投给非独立董事候选人，累积投票数不能超过其表决票总数，否则视为投票无效。&&（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；&&（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。&&（二）通过互联网投票系统的投票程序&&1、互联网投票系统投票的具体时间为日15:00至日15:00期间的任意时间。&&2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。&&3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。&&五、投票注意事项&&1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。&&2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。&&3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。&&六、单独计票提示&&根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。&&七、其他事项&&1、会议联系人：吴建海 张晶&&联系电话：17 传真：17&&通讯地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司&&邮编：311106&&2、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。&&特此公告。&&宝鼎重工股份有限公司董事会&&日&&附件一：&&法定代表人证明书&&兹证明：&&____________同志系我单位法定代表人。&&特此证明。&&单位名称（盖章）：&&年
日&&附件二：&&宝鼎重工股份有限公司&&2016年第一次临时股东大会授权委托书&&兹全权委托
先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。&&■&&注：1、对非累积投票议案，请在“同意”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处写“○”；&&2、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2 （X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。&&股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。&&3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。&&委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：&&委托人股东账户 ：
委托人持股数量：&&受托人签名： 受托人身份证号码：&&授权期限：
日&&附件三：&&宝鼎重工股份有限公司&&2016年第一次临时股东大会股东参会登记表&&■&&&&证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工
公告编号：&&宝鼎重工股份有限公司&&关于非公开发行股票申请文件反馈&&意见回复补充说明的公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年非公开发行股票的申请于日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的受理，于日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151923号)（以下简称“反馈意见”）。公司于日向中国证监会报送了《关于宝鼎重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》（以下简称“《回复报告》”）。&&公司与相关中介机构按照中国证监会要求，对反馈意见涉及的事项进行了进一步的资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复的补充说明进行公开披露，具体内容详见《关于宝鼎重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复的补充说明》。&&公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。&&特此公告。&&宝鼎重工股份有限公司董事会&&日&&&&证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工
公告编号：&&宝鼎重工股份有限公司&&关于非公开发行股票认购对象之资产&&管理计划已获得备案的公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年度非公开发行股票认购对象为宝鼎万企集团有限公司、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划，以及自然人蒋益民共四位特定投资者。&&截止公告发布之日，认购对象中的信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划均已按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。&&公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。&&特此公告。&&宝鼎重工股份有限公司董事会&&日
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