2022-06-28 18:00
来源:
本地一手新鲜事发布于：山西省
上海数字经济新赛道
又有新动作！
6月25日，上海数据交易所（以下简称“上海数交所”）“全能力”战略签约仪式以元宇宙会议方式进行。
在签约仪式上，上海数交所分别与 上海市法学会、公安部第三研究所、上海信息安全测评安全认证中心、上海银行股份有限公司、上海信息投资咨询有限公司、普华永道签署战略合作协议。同时，中共上海市委党校为上海数交所“现场教学基地”授牌。
去年11月25日，上海数交所在浦东新区揭牌，紧扣建设国家级数交所这一定位，突出 准公共服务、全数字化交易、全链生态构建、制度规则创新“四个功能”，体现 规范确权、统一登记、集中清算、灵活交付“四个特征”。据悉，上海数交所入驻于 张江集团打造的 张江国创中心。传送门→《 上海数据交易所今日揭牌成立，张江金融科技产业生态愈加完善 》
上海数交所坐落在张江国创中心
上海数交所董事长张琦透露，上海数交所成立以来，已完成十余项管理制度、标准规范编制。在 交易业务发展方面，目前 上海数交所的数据产品挂牌已超过 100个，挂牌主体涵盖 央企、地方国企、民企等各类所有制企业，行业维度涉及 交通、金融、能源、商贸、地产等领域。
结合数据交易市场的发展情况及上海实践，上海数交所正积极组建行业板块，同时还在推动数据从资源到资产的跳跃，围绕数据资产化等方面开展了若干前沿研究。
此次上海数交所与七家战略伙伴达成合作，有望进一步提升其能力建设。
例如，为推动制度体系建设与交易实践“并跑”，基于可操作、可实施、可执行的基本原则，上海数交所联合上海市法学会及相关领域专家，对数据交易的相关制度进行了研究，组织编写了适用于上海数交所运营的制度体系的试行文件，基本建立了上海数交所的交易制度体系，形成对交易实践的基础支撑。
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证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-66科大国创软件股份有限公司关于2021年半年度报告披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月10日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2021年8月10日证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-67科大国创软件股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2021年上半年存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）11,151,078股，发行价格16.68元/股，募集配套资金总额为18,600.00万元，扣除发行费用2,114.12万元（不含税金额为1,994.45万元）后，募集资金净额为16,605.55万元（含发行费用的进项税额119.67万元，实际到位募集资金净额为16,485.88万元）。以上募集资金已于2019年11月26日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141号《验资报告》验证。（二） 募集资金使用及结余情况2021年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目2,065.19万元。截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金9,398.52万元，募集资金专用账户余额合计为7,433.20万元（包括累计收到的利息收入净额345.84万元）。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。根据《募集资金管理制度》，公司与独立财务顾问国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、杭州银行合肥分行于2019年12月11日签订了《募集资金三方监管协议》。2019年12月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》，同意公司以重组配套募集资金16,000万元向全资子公司安徽贵博新能科技有限公司（现已更名为“科大国创新能科技有限公司”，以下简称“国创新能”）增资，用于相关募投项目建设，公司、全资子公司国创新能与独立财务顾问国元证券、广发银行合肥分行、杭州银行合肥分行、中国银行合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。2020年4月14日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2020年5月7日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意将“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”变更为“电动汽车动力电源总成产业化项目”，公司、全资子公司国创新能与独立财务顾问国元证券、广发银行合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截至2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：三、2021年上半年募集资金的实际使用情况2021年上半年募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2021年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表1：《募集资金使用情况对照表》附表2：《变更募集资金投资项目情况表》科大国创软件股份有限公司董事会2021年8月10日附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-68科大国创软件股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止继续实施“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”（以下简称“检测试验中心项目”）的后续投资计划，并将该项目节余募集资金1,903.37万元及“交易中介费用及相关税费”项目节余募集资金497.27万元（上述金额含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）11,151,078股，发行价格16.68元/股，募集配套资金总额为18,600.00万元，扣除发行费用2,114.12万元（不含税金额为1,994.45万元）后，募集资金净额为16,605.55万元（含发行费用的进项税额119.67万元，实际到位募集资金净额为16,485.88万元）。以上募集资金已于2019年11月26日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141号《验资报告》验证。根据《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及公司2019年年度股东大会决议，公司本次募集资金将全部投资以下项目：二、本次拟终止的募集资金投资项目及募集资金节余情况截至2021年8月7日，“检测试验中心项目”投资进度已达53.52%，本次拟终止该“检测试验中心项目”的后续投资。“检测试验中心项目”及“交易中介费用及相关税费”募集资金使用情况如下：三、本次拟终止部分募集资金投资项目及募集资金节余的原因“检测试验中心项目”是围绕新能源汽车核心控制器的检验检测要求，通过新建检测试验中心，购置国内一流的检测设备和试验设备，形成科学、完善的新能源汽车核心控制器检测试验体系，以进一步加快公司对新能源汽车核心控制器领域的布局，提高公司综合竞争力。在“检测试验中心项目”的建设过程中，公司结合目前产品构成及产能情况，相关检测试验环境以及使用频率较高的部分设备（如充放电测试系统、XRAY检测系统、FCT测试系统、HIL硬件在环测试系统、高可信软件检测工具等）公司已通过自建或自购的方式完成，部分一次性资金投入较大、现阶段使用频率较低的检测试验设备公司已通过委外的方式满足。目前，公司通过自购和委外相结合的方式已经基本满足相关业务开展所需的检测试验能力，基本达到了项目建设目标。因此，为了提高募集资金使用效率，本着实用、节约的原则，公司经审慎研究，决定终止继续实施“检测试验中心项目”的后续投资计划。公司实施重大资产重组项目时确定的“交易中介费用及相关税费”仅是估算金额；在实际支付中介机构相关费用过程中，各相关方从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，结合市场行情，最终确定各项发行费用合计2,114.12万元，较原预估的发行费用减少485.88万元，形成资金节余。四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响公司拟将“检测试验中心项目”终止后的节余募集资金及“交易中介费用及相关税费”完成后的节余募集资金合计2,400.64万元（最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述节余募集资金转出后，公司将注销相应的募集资金专户；专户注销后，公司与独立财务顾问及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。五、相关审核、批准程序及意见（一）董事会审议情况2021年8月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。（二）监事会审议情况2021年8月8日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。（三）独立董事意见经核查，独立董事认为：本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常运营对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要。该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。（四）独立财务顾问意见经核查，独立财务顾问认为：（1）本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东合法利益的情况。（2）公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议；相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。综上，独立财务顾问同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。六、备查文件1、第三届董事会第二十四次会议决议；2、第三届监事会第二十一次会议决议；3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；4、国元证券股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2021年8月10日证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-69科大国创软件股份有限公司关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》，公司拟在2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内（不超过人民币100,000万元）调整对下属公司提供的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次调整担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：一、担保事项概述公司分别于2021年4月18日、2021年5月11日召开第三届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2021年度，公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元。具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。二、担保额度预计调整情况为满足公司部分下属公司业务发展需要，公司拟在2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内调整分配担保额度。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件，董事长可根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）的担保额度。本次调整后的担保额度可循环使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体调整情况如下：除上述调整外，其余未涉及调整的担保事项仍按照2020年年度股东大会决议执行。三、本次新增担保额度的被担保人基本情况1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司2、注册资本：人民币5,000万元3、设立时间：2021年06月01日4、注册地点：安徽巢湖经济开发区5、法定代表人：储士升6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）7、主营业务：供应链管理服务等8、股权结构情况：安徽科大国创慧联运科技有限公司持有其100%股权。9、最近一年及一期的主要财务数据：无，该公司于2021年6月1日成立。四、担保协议的主要内容本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。五、董事会、监事会、独立董事意见（一）董事会意见本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展。相关被担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，虽然控股子（孙）公司其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（二）监事会意见本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保额度调整事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保额度调整事项。（三）独立董事意见本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保额度调整事项。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司存续的对外担保金额为29,415万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.23%，公司及下属公司无逾期、涉诉担保。七、备查文件1、第三届董事会第二十四次会议决议；2、第三届监事会第二十一次会议决议；3、独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2021年8月10日证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-70科大国创软件股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2021年6月30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：一、本次计提减值准备的资产范围和金额公司2021年半年度计提减值准备合计人民币4,690,504.11元。明细如下表：单位：元二、本次计提减值准备对公司的影响本次计提减值准备，将导致公司2021年半年度利润总额减少4,690,504.11元。本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。三、本次计提减值准备的确认标准及计提应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。①预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款、应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。A. 应收款项、合同资产对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：（a）应收票据确定组合的依据如下：应收票据组合1 银行承兑汇票应收票据组合2 商业承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。（b）应收账款确定组合的依据如下：应收账款组合1 应收客户款应收账款组合2 应收合并范围内关联方款项（c）其他应收款确定组合的依据如下：其他应收款组合1 应收利息其他应收款组合2 应收股利其他应收款组合3 应收其他款项组合其他应收款组合4 应收合并范围内关联方款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。（d）应收款项融资确定组合的依据如下：应收款项融资组合1 银行承兑汇票应收款项融资组合2 应收账款对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。（e）合同资产确定组合的依据如下：合同资产组合1 未到期质保金对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。（f）对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。B. 债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。④已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。⑤预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。⑥核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2021年8月10日证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-71科大国创软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议决定于2021年8月25日下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间：现场会议时间：2021年8月25日（周三）下午14:30。网络投票时间：2021年8月25日（周三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日（周三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2021年8月19日（周四）。7、出席对象：（1）于2021年8月19日（周四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。二、会议审议事项：1、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》其中，议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。三、提案编码四、会议登记方法1、登记方式：（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。2、登记时间：2021年8月20日上午9:00—下午17:00。3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。4、联系方式：联系电话：0551-65396760传真号码：0551-65396799联系人：杨涛、赵淑君通讯地址：合肥市高新区文曲路355号邮政编码：2300885、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件1、第三届董事会第二十四次会议决议；2、第三届监事会第二十一次会议决议。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2021年8月10日附件一：参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序1、投票代码：3505202、投票简称：“国创投票”3、填报表决意见或选举票数对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2021年8月25日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的开始时间为2021年8月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-64一、重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、公司基本情况1、公司简介2、主要财务会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否单位：元3、公司股东数量及持股情况公司是否具有表决权差异安排□ 适用 √ 不适用4、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况√ 适用 □ 不适用（1）债券基本信息（2）截至报告期末的财务指标单位：万元三、重要事项报告期内，公司坚定执行年度经营计划，各项业务有序开展，核心业务领域竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进。报告期内，公司实现营业收入57,077.16万元，较上年同期下降16.30%，收入下降主要系公司数据智能平台运营业务板块积极优化业务结构所致，数据智能行业应用、智能软硬件产品业务规模仍保持稳步增长；公司实现归属于上市公司股东的净利润5,542.77万元，较上年同期增长41.55%，整体经营业绩稳步增长。此外，本报告期内公司实施了股权激励计划，新增股份支付费用719.09万元。报告期内，公司主要业务开展情况如下：1、数据智能行业应用报告期内，在国家新基建和大型央企数字化转型的战略背景下，公司持续加强数据智能与行业融合，并深刻挖掘行业需求，不断丰富数智行业软件产品内涵，提升复用度，推动数据智能在公司重点布局的行业领域快速发展应用。在运营商行业，公司紧抓5G发展机遇，市场地位进一步提升。报告期内，公司“大圣”5G云网产品持续扩展全国版图，成功在黑龙江、河南、辽宁等省份落地应用，现已覆盖电信集团及十余个省份市场，市场占有率保持稳步增长。同时，运营商行业在新一代云网业务运营、智慧客服等方向不断深化，突破了新疆电信综合调度中心、中国联通陕西云网监控指挥调度平台、云南电信智慧客服平台、广西电信智慧客服平台、中国联通软件研究院智能语音分析系统等几十个新项目，公司在运营商行业的市场份额稳步扩张。在政企领域，公司进一步聚焦优势行业与客户价值，不断深化数据智能技术应用，赋能行业客户数智化转型。报告期内，公司持续助力“数字江淮”战略落地，打造数据底座，推动安徽实现以数据为驱动力的数智化转型；持续服务国家能源互联网建设，强化与国家能源集团、皖能集团等客户业务合作；持续服务交通强国建设，交通治超、执法等细分应用复用度持续提升；持续加强国际国内市场联动，进一步深化与野村综研、富士胶片等日本客户及南瑞集团、江苏方天、京东科技等国内客户的合作，业务规模稳定增长。2、智能软硬件产品报告期内，公司智能BMS系列产品所处的新能源汽车行业持续回暖，公司固优拓新，在保持、强化与现有核心客户合作关系的基础上，加大新客户开拓力度，持续推进与新能源汽车及新兴应用领域新客户的合作进程，进一步巩固和扩大了现有市场份额。其中，在新能源汽车领域，公司持续深耕奇瑞新能源、吉麦新能源等量产客户，在保证产品稳定交付的同时，创新研发满足客户需求的BMS&BDU二合一、三合一等多样化产品，实现多产品纵向延伸，进一步巩固公司在新能源汽车的行业地位；在低速车、储能等新兴应用领域，公司积极拓展BMS技术及产品的推广应用，低速车BMS已在金致、天能等客户实现批量供货并成为其核心供应商；储能BMS继续巩固现有客户资源，并加大市场开拓力度。报告期内，公司继续坚持国际领先的高可信软件研发和推广。在高可信软件分析产品方面，基于现有实用化经验，新增“CERT C对标检测”、“GJB8114-2013对标检测”等分析工具，目前公司已推出十余种涵盖缺陷查找、最佳实践分析、可读性、性能、度量等多个维度的特色分析工具产品，并延伸开发了适用高校、培训机构等场景的程序教学实践平台产品。在高可信软件验证产品方面，持续升级“高可信软件验证平台（学习版）”，并完成了企业版验证工具的界面与结构设计，实现了多程序模块的集成验证功能。在销售层面，在加深与现有电动汽车领域、测评中心机构等客户合作的基础上，推进与航空、航天、量子等重点领域客户合作进程；此外，积极推进程序教学实践平台产品在相关高校落地应用。同时，公司积极加强品牌宣传和行业交流，作为官方首席战略合作伙伴深度参与中国计算机领域最高级别会议“2021ACM中国图灵大会”，并承办了“ACM 中国图灵大会高可信软件技术论坛”；参与了“2021上海网络安全博览会高峰论坛”等高可信领域的重大专题论坛，进一步提升了公司高可信软件的市场知名度与影响力。3、数据智能平台运营报告期内，公司子公司慧联运继续依托公司数据智能核心技术建设智慧物流云平台，围绕货车ETC可信数据，以“平台+服务”模式创新数智物流应用场景，面向货主企业、物流企业和货车司机提供数智物流、货车后市场和数据运营等综合服务。报告期内，公司持续推进货车ETC的发行运营及数智物流业务发展，并有序优化了部分业务结构，平台生态体系进一步完善。科大国创软件股份有限公司法定代表人：董永东2021年8月10日证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-62科大国创软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2021年8月8日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：一、 审议通过《关于公司的议案》董事会认为：公司编制《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。二、 审议通过《关于公司的议案》董事会认为：公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》为了提高募集资金使用效率，本着实用、节约的原则，公司经审慎研究，决定终止继续实施“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的后续投资计划，并将该项目节余募集资金1,903.37万元及“交易中介费用及相关税费”项目节余募集资金497.27万元（上述金额含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。四、 审议通过《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》为满足部分下属公司业务发展需要，公司拟在2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内（不超过人民币100,000万元）调整对下属公司提供的担保额度。本次调整后的担保额度可循环使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。五、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2021年8月25日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。科大国创软件股份有限公司董事会2021年8月10日证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2021-63科大国创软件股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二十一次会议的通知，并于2021年8月8日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于公司的议案》监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于公司的议案》监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》监事会认为：本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保额度调整事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保额度调整事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。科大国创软件股份有限公司监事会2021年8月10日来源：证券日报}

　　　　§1 重要提示　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　　1．2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。　　1．3 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人郝立群及会计机构负责人（会计主管人员）戴智君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。　　§2 公司基本情况　　2．1 主要会计数据及财务指标　　单位：元　　本报告期末　　上年度期末　　增减变动（％）　　总资产（元）　　1，059，835，018．14　　575，654，025．22　　84．11％　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）　　653，192，922．83　　162，793，192．26　　301．24％　　股本（股）　　107，000，000．00　　80，000，000．00　　33．75％　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）　　6．10　　2．03　　200．49％　　本报告期　　上年同期　　增减变动（％）　　营业总收入（元）　　44，892，912．91　　48，873，828．53　　－8．15％　　归属于上市公司股东的净利润（元）　　－5，500，269．43　　－5，257，101．83　　－4．63％　　经营活动产生的现金流量净额（元）　　－37，208，625．28　　－48，525，571．85　　23．32％　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）　　－0．35　　－0．61　　42．62％　　基本每股收益（元／股）　　－0．0687　　－0．0657　　28．57％　　稀释每股收益（元／股）　　－0．0687　　－0．0657　　28．57％　　加权平均净资产收益率（％）　　－3．44％　　－3．62％　　0．18％　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）　　－3．44％　　－3．62％　　0．18％　　报告期末股东总数（户）　　16，292　　前十名无限售条件流通股股东持股情况　　股东名称（全称）　　期末持有无限售条件流通股的数量　　种类　　山西信托有限责任公司　　262，466　　人民币普通股　　航天科工财务有限责任公司　　262，466　　人民币普通股　　华泰证券股份有限公司　　262，466　　人民币普通股　　中原信托有限公司　　262，466　　人民币普通股　　英大证券有限责任公司　　262，466　　人民币普通股　　中国民族证券有限责任公司　　262，466　　人民币普通股　　新华信托股份有限公司　　262，466　　人民币普通股　　中国工商银行－富国天利增长债券投资基金　　262，466　　人民币普通股　　交通银行－富国天益价值证券投资基金　　262，466　　人民币普通股　　泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002深　　262，466　　人民币普通股　　对重要非经常性损益项目的说明　　非经常性损益项目　　年初至报告期期末金额　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出　　0．00　　合计　　0．00　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　无　　§3 重要事项　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因　　√ 适用 □ 不适用　　承诺事项　　承诺人　　承诺内容　　履行情况　　股改承诺　　不适用　　不适用　　不适用　　股份限售承诺　　国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司、周红梅　　受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及本公司股东湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。　　不适用　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺　　不适用　　不适用　　不适用　　重大资产重组时所作承诺　　不适用　　不适用　　不适用　　发行时所作承诺　　国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司、周红梅　　受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及本公司股东湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。　　正在履行　　其他承诺（含追加承诺）　　周红梅　　除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。　　无　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　　10．＿投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89．30％，主要是上年同期支付设备款所致。　　11．＿筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1168．18％，主要是公司发行新股募集资金所致。　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况　　√ 适用 □ 不适用　　无　　3．4 对2010年1－6月经营业绩的预计　　单位：元　　2010年1－6月预计的经营业绩　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30％　　预计归属于母公司的净利润不低于200万元人民币。　　2009年1－6月经营业绩　　归属于上市公司股东的净利润：　　2，630，300．38　　业绩变动的原因说明　　由于公司所处行业的特殊性，生产具有明显的季节性，公司的收入主要在下半年实现。　　3．5 证券投资情况　　□ 适用 √ 不适用　　湖北国创高新材料股份有限公司　　董事长：高庆寿　　二0一0年四月二十四日　　证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2010－006　　湖北国创高新材料股份有限公司　　第三届董事会第四次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第四次会议的会议通知于 2010年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2010年4月24 日在楚源大厦四楼一号会议室召开，本次会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高庆寿先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：　　一、审议通过了关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案　　鉴于公司已于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，并因注册资本等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，对《公司章程（草案）》作出适当修订。　　《公司章程》修订案附后。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　确定和修改后的正式《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　二、审议通过了关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，现将《股东大会议事规则（草案）》进行修订。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　三、审议通过了关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，现将《董事会议事规则（草案）》进行修订。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　四、审议通过了关于制定《董事会秘书工作细则》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，公司制定《董事会秘书工作细则》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　五、审议通过了关于设立董事会专门委员会及其工作制度的议案　　根据公司公开发行股票上市后发展以及规范运作的需要 公司董事会决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会等四个专门委员会，并审议通过了各专门委员会相应的工作制度。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　各专门委员会相应的工作制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　六、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案　　根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立董事贺茂兰女士、非独立董事汤言中先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事贺茂兰女士为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　七、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案　　根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立董事张宁先生、非独立董事郝立群女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事易开刚先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　八、审议通过了关于选举董事会战略决策委员会委员的议案　　根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事易开刚先生、独立董事张宁先生、董事高庆寿先生为公司董事会战略决策委员会委员，其中董事高庆寿先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　九、审议通过了关于选举董事会提名委员会委员的议案　　根据公司董事长高庆寿先生的提名，董事会选举独立董事张宁先生、独立董事易开刚先生、非独立董事高庆寿先生为公司董事会提名委员会委员，其中张宁先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　十、审议通过了关于选举高涛先生为副董事长的议案　　因公司发展需要，公司董事会增设一个副董事长职位，选举董事高涛先生为公司副董事长，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。　　高涛先生简历附后。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　十一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员汤言中先生为总经济师的议案　　经总经理高涛先生提名，聘任汤言中先生为公司总经济师。　　独立董事对本议案发表了专项意见。　　汤言中先生简历附后。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　十二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员吉永海先生为总工程师的议案　　经总经理高涛先生提名，聘任吉永海先生为公司总工程师。　　独立董事对本议案发表了专项意见。　　吉永海先生简历附后。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　十三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案　　根据董事长提议，公司拟将独立董事的津贴由原来的每年3万人民币调整为每年12万元人民币。　　表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。3名独立董事回避了本议案的表决。同时3名独立董事对本议案发表了专项意见。　　本议案须经股东大会审议通过。　　十四、审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，公司制定《投资者关系管理制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　十五、审议通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，公司制定《重大信息内部报告制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　十六、审议通过了关于制定《信息披露事务管理制度》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，公司制定《信息披露事务管理制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　十七、审议通过了关于制定《敏感信息排查管理制度》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，公司制定《敏感信息排查管理制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《敏感信息排查管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　十八、审议通过了关于制定《内幕信息知情人报备制度》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，公司制定《内幕信息知情人报备制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　十九、审议通过了关于制定《内部审计制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《内部审计制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　二十、审议通过了关于聘任公司审计负责人的议案　　根据董事会审计委员会的提名，董事会聘任周常清先生为公司审计负责人，任期从董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。　　周常清先生简历附后。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　二十一、审议通过了关于制定《总经理工作细则》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《总经理工作细则》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　二十二、审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《对外担保管理制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　二十三、审议通过了关于制定《投资决策管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《投资决策管理制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《投资决策管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　二十四、审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股子公司管理制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　二十五、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　二十六、审议通过了关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《控股股东、实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　二十七、审议通过了关于制定《募集资金使用管理办法》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《募集资金使用管理办法》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　二十八、审议通过了关于设立募集资金专用账户的议案　　同意公司在中国银行股份有限公司武汉洪山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行、浙商银行深圳分行设募集资金专项人民币账户， 作为本次公开发行股票募集资金的专用账户。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　《募集资金三方监管协议》已于2010年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网上公告。　　二十九、审议通过了关于签订《募集资金三方监管协议》的议案　　同意公司会同新时代证券有限责任公司与中国银行股份有限公司武汉洪山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行、浙商银行深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　《募集资金三方监管协议》已于2010年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网上公告。　　三十、审议通过了关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款与补充流动资金的议案　　根据公司发展需要，为提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率，公司同意使用14，490 万元超募资金偿还银行贷款及11，000万元超募资金补充公司流动资金。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。3名独立董事对本议案发表了专项意见。　　三十一、审议通过了公司《二○一○年第一季度报告》的议案　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　公司《二○一○年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　三十二、审议通过了关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案　　公司定于2010年5月12日（星期三）召开2010年第一次临时股东大会。　　会议通知详见公司2010－009号公告。　　表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。　　特此公告。　　湖北国创高新材料股份有限公司　　董事会　　二○一○年四月二十四日　　附：《公司章程》修订案如下：　　1、原《公司章程（草案）》第三条确定为：　　第三条公司于2010年2月26日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，于2010年3月23日在深圳证券交易所上市。　　2、原《公司章程（草案）》第五条修订为：　　第五条公司住所：武汉市东湖开发区华光大道18号　　邮政编码：430074　　3、原《公司章程（草案）》第六条确定为：　　第六条公司注册资本为人民币10700万元。　　4、原《公司章程（草案）》第十一条修订为：　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师。　　5、原《公司章程（草案）》第十九条确定为：　　第十九条公司股份总数为10700万股，全部为普通股。　　6、原《公司章程（草案）》第四十四条修订为：　　第四十四条本公司召开股东大会的地点为：本公司所在地或股东大会通知指定的其他地点。　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。必要时公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。　　7、原《公司章程（草案）》第六十七条修订为：　　第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。　　8、原《公司章程（草案）》第一百零六条修订为：　　第一百零六条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。　　9、原《公司章程（草案）》第一百零七条第（十）款修订为：　　第一百零七条（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；　　10、原《公司章程（草案）》第一百一十条修订为：　　第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。　　11、原《公司章程（草案）》第一百一十一条修订为：　　第一百一十一条董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。　　12、原《公司章程（草案）》第一百二十四条修订为：　　第一百二十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。　　公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、总会计师为公司高级管理人员。　　13、原《公司章程（草案）》第一百二十八条第（六）款修订为：　　第一百二十八条（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师；　　14、原《公司章程（草案）》第一百四十三条修订为：　　第一百四十三条公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。　　15、原《公司章程（草案）》第一百七十条确定为：　　第一百七十条公司指定《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。　　附：　　高涛先生简历如下：　　高涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，大学本科，工程师。曾任湖北通发科技开发有限公司企业发展部副部长、部长、副总工程师，现任本公司董事、总经理。2004年参与研发的ＳＢＳ改性沥青路面材料及成套技术获湖北省科技厅科技进步一等奖。2006年当选为武汉市政协委员。高涛先生为公司实际控制人高庆寿先生的弟弟，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　汤言中先生简历如下：　　汤言中先生，中国国籍， 无境外永久居留权，1949年1月生，高中。曾任鄂州市服装总厂财务科副科长、湖北多佳集团财务部部长，现任本公司董事，与公司董事、监事、高级管理人员及5％以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　吉永海先生简历如下：　　吉永海先生，出生于1971年7月，硕士研究生学历（中国石化集团石油化工科学研究院化学工艺专业），与公司董事、监事、高级管理人员及5％以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　2001年8月毕业于中国石化集团石油化工科学研究院化工工艺专业；2001年9月－2005年1月，在美国科氏材料（中国）公司任技术支持工程师和产品质量经理；2005年4月－2006年2月，在湖北国创高新材料股份有限公司，任研究所总工程师；2006年3月－2008年2月，在深圳路安特沥青高新技术有限公司，任技术部经理；2008年3月－至今，任公司工程师。　　周常清先生简历如下：　　周常清先生，出生于1970年12月，中共党员，本科学历（湖北财税会计学校财政专业），与公司董事、监事、高级管理人员及5％以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　1992年―2004年在湖北咸宁烟厂先后担任财务成本会计、财务分析经理；2005年―2006年在武汉市林业局林业发展公司任财务总监；2006年12月至今在公司任审计法规部部长。　　证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2010－007　　湖北国创高新材料股份有限公司　　第三届监事会第四次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第四次会议的会议通知于 2010年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2010年4月24 日在楚源大厦四楼一号会议室召开，本次会议应到监事3人，实到2人，公司职工监事胡怡汉因公在国外出差，委托监事钱静出席并行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人钱静女士主持，经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，作出如下决议：　　一、审议通过了关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案　　鉴于公司已于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，并因注册资本等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，对《公司章程（草案）》作出适当修订。　　《公司章程》修订案附后。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　确定和修改后的正式《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　二、审议通过了关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案　　依据上市公司相关法律、法规，同意修订《监事会议事规则（草案）》。　　表决结果： 3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案　　根据董事长提议，公司拟将独立董事的津贴由原来的每年3万人民币调整为每年12万元人民币。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　本议案须经股东大会审议通过。　　四、审议通过了关于制定《内部审计制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《内部审计制度》。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　五、审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《对外担保管理制度》。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　六、审议通过了关于制定《投资决策管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《投资决策管理制度》。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《投资决策管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　七、审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股子公司管理制度》。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　八、审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　九、审议通过了关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《控股股东、实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　十、审议通过了关于制定《募集资金使用管理办法》的议案　　根据上市公司相关法律、法规，公司制定《募集资金使用管理办法》。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　本议案须经股东大会审议通过。　　十一、审议通过了关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款与补充流动资金的议案　　根据公司发展需要，为提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率，公司同意使用14，490 万元超募资金偿还银行贷款及11，000万元超募资金补充公司流动资金。　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　十二、审议通过了公司《二○一○年第一季度报告》的议案　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。　　公司《二○一○年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。　　特此公告。　　湖北国创高新材料股份有限公司　　监事会　　二○一○年四月二十四日　　证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2010－008　　湖北国创高新材料股份有限公司　　关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　2010 年2月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］254 号文核准，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 2，700 万股，每股发行价格人民币 19． 80 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 53，460 万元，扣除各项发行费用人民币 3，870 万元，募集资金净额为人民币 49，590 万元，以上募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010 年3月17日出具的众环验字【2010】025 号《验资报告》审验确认。　　根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，对超募资金的使用已经做出说明：“如本次发行的实际募集资金量超过募投项目投资总额，则资金余额部分用于补充本公司主营业务流动资金”。本次发行实际募集资金净额49，590万元，超额募集资金部分为27，890万元。　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务情况及生产经营需求，经总经理办公会提议，拟利用部分超额募集资金提前偿还银行贷款及补充流动资金，具体执行方案如下：　　一、偿还银行贷款：　　（一）本次公司拟利用超额募集资金提前归还银行贷款14，490万元，具体情况如下表所示：　　序号　　借款人　　借款金额　　期限　　放款银行　　利率（年）　　利息　　1　　湖北国创高新材料股份有限公司　　1000万元　　2009．12．3－2010．6．3　　招商银行武汉青岛路支行　　5．103％　　25．515万元　　2　　湖北国创高新材料股份有限公司　　2000万元　　2010．2．22－2011．2．22　　招商银行武汉青岛路支行　　5．31％　　106．2万元　　3　　湖北国创高新材料股份有限公司　　1000万元　　2010．2．19－2011．2．18　　广东发展银行武汉东湖支行　　5．31％　　53．1万元　　4　　湖北国创高新材料股份有限公司　　2000万元　　2010．3．11－2011．3．10　　广东发展银行武汉东湖支行　　5．31％　　106．2万元　　5　　湖北国创高新材料股份有限公司　　1000万元　　2010．2．12－2011．2．12　　兴业银行武汉分行　　5．31％　　53．1万元　　6　　湖北国创高新材料股份有限公司　　2500万元　　2010．3．2－2011．3．2　　兴业银行武汉分行　　5．31％　　132．75万元　　7　　湖北国创高新材料股份有限公司　　1000万元　　2010．3．8－2011．3．8　　兴业银行武汉分行　　5．31％　　53．1万元　　8　　湖北国创高新材料股份有限公司　　990万元　　2009．9．8－2010．9．8　　中国银行武汉洪山支行　　5．28％　　52．272万元　　9　　湖北国创高新材料股份有限公司　　1000万元　　2010．1．15－2011．1．15　　中国银行武汉洪山支行　　5．31％　　53．1万元　　10　　湖北国创高新材料股份有限公司　　1000万元　　2010．3．17－2011．3．17　　华夏银行武汉东湖支行　　5．31％　　53．1万元　　11　　广西国创道路材料有限公司　　1000万元　　2009．11．9－2011．11．9　　中国建设银行钦州支行　　5．31％　　58．41万元　　注：本议案在经董事会通过后一个月内实施完毕。　　（二）必要性：上述银行贷款到期偿还还将产生利息费用746．847万元，为了提高资金使用效率、减少财务费用指出、降低公司资产负债率，公司提请董事会审议并同意以超额募集资金14，490万元提前偿还银行贷款。　　二、补充公司正常运营所需流动资金：　　（一）随着公司生产销售规模的扩大，市场份额的增加，为了确保实现公司2010年的经营目标，从而给股东以更大的投资回报，公司拟利用超募资金补充正常运营流动资金11，000万元。　　（二）必要性：根据行业惯例，公司一般在销售合同签订后至生产前开始备料，销售完成后2个月后结算货款，项目完工6个月后收到全部货款的90－95％，在全部道路工程完工1－2年后收回余款，资金结算有一定的周期。随着公司业务规模的扩大，需占用较多的流动资金采购原材料。　　综上，公司为了能够确保2010年经营目标的实现，欲利用本次部分超募资金提前偿还银行贷款与补充经营所需流动资金。　　本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次偿还银行贷款与补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。　　三、公司董事会决议情况：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。　　四、公司独立董事意见：公司使用超额募集资金偿还银行贷款与补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。　　我们认为，公司使用14，490 万元超募资金偿还银行贷款及11，000万元超募资金补充公司流动资金，有利于扩大公司的经营规模，增强公司的市场竞争力，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次偿还银行贷款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款与补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。　　同意公司使用14，490 万元超募资金偿还银行贷款及11，000万元超募资金补充公司流动资金。　　五、公司监事会意见：公司第三届监事会第四次会议审议通过了《公司利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。　　六、保荐机构意见：国创高新本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行证券投资并承诺在偿还银行贷款及补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；国创高新使用部分超募资金归还银行贷款，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率；使用部分超募资金补充流动资金有利于公司加快资金周转，增强承接业务的能力，符合全体股东利益；国创高新上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。　　因此，本保荐机构同意国创高新以超募资金14，490万元和11，000万元分别偿还银行借款和补充流动资金的使用事项。　　特此公告。　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会　　二0一0年四月二十四日　　证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2010－009　　湖北国创高新材料股份有限公司　　关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　根据公司第三届董事会第四次会议决议，定于2010 年5 月12 日（星期三）召开公司2010 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：　　一、召开会议的基本情况：　　1、会议时间：2010 年5 月12 日（星期三）上午9 时　　2、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室　　3、会议召集人：公司董事会　　4、会议召开方式：现场召开　　5、会议期限：半天　　6、股权登记日：2010 年5月5日　　二、会议议题　　1、审议关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案　　2、审议关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案　　3、审议关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案　　4、审议关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案　　5、审议关于调整独立董事津贴的议案　　6、审议关于制定《对外担保管理制度》的议案　　7、审议关于制定《投资决策管理制度》的议案　　8、审议关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案　　9、审议关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000万元提供担保的议案　　本议案已经2010年4月1日召开的第三届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司2010－002号公告。　　三、出席会议对象：　　1、截至2010 年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。　　2、公司董事、监事和高级管理人员　　3、保荐机构代表　　4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾　　四、出席会议登记办法：　　1、登记时间：2010 年5月11 日上午8：30－11：30，下午13：30－17：00　　2、登记办法：　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。　　3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074　　五、其他事项：　　1、会议联系人：邹汉琴、周琴　　联系电话：027－87617347－605　　传 真：027－87617346　　地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼　　邮编：430074　　2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。　　特此公告。　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会　　二0一0年四月二十六日　　附件：　　授 权 委 托 书　　致：湖北国创高新材料股份有限公司　　兹委托先生（女士）代表本人／本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）　　序号　　议案名称　　表决结果　　同意　　反对　　弃权　　1　　关于确定和修订《公司章程（草案）》的议案　　2　　关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案　　3　　关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案　　4　　关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案　　5　　关于调整独立董事津贴的议案　　6　　关于制定《对外担保管理制度》的议案　　7　　关于制定《投资决策管理制度》的议案　　8　　关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案　　9　　关于公司为广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信10000万元提供担保的议案　　委托人签字：委托人身份证号码：　　委托人持股数：委托人股东账号：　　受托人签字：受托人身份证号码：　　委托日期：年月日　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）　　证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2010－011　　湖北国创高新材料股份有限公司国家高速沪陕线西安　　至商州高速公路房建、绿化工程施工及沥青供货招标中标单位公示　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　陕西省交通厅于 2010年4 月22日发布《国家高速沪陕线西安至商州高速公路房建、绿化工程施工及沥青供货招标中标单位公示》，湖北国创高新材料股份有限公司公司（以下简称“本公司”）为46标段中标候选人，预期中标价：人民币235，580，765 元。　　一、项目概况　　国家高速沪陕线西安至商州高速公路（第二通道）（以下简称“西商项目”），路线起于西安绕城高速公路灞河大桥，设枢纽立交与绕城高速相接，路线经西安市灞桥区洪庆，蓝田县华胥、蓝关、玉山、灞源，商洛市商州区李庙、岔口铺、板桥、大赵峪，止于商洛市商州区生王村，与已建成通车的商州至陕豫界高速公路相接，建设里程120公里，其中主线117公里，福（州）银（川）高速联络线4公里。计划于2011年建成通车，投资估算142亿元。本次招标内容为国家高速沪陕线西安至商州高速公路（第二通道）沥青供货、路面工程、房建工程、绿化工程施工及施工监理服务。本公司为沥青供货单位的中标候选人。沥青供货计划于2010年3月开始，供货期7个月　　二、中标公示内容　　本次中标公示媒体是陕西省交通厅网站，公告日为 2010 年4 月22日，公告期7 天。　　详细内容请查看陕西省交通厅网站公示，地址：　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｘｓｊｔｔ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｈｙｚｎ＿ｎｅｗｓ＿ｚｗ．ａｓｐ？ｉｄ＝44053＆ｊｔｔ＝ｈｙｚｎ　　三、中标项目对公司业绩的影响　　该中标项目预期中标含税合同金额为235，580，765 元，约占本公司2009年度经审计营业总收入的38．38％。本公司预计第一次供货时间约在2010 年5 月，对本公司的主营业务的影响主要体现在2010 年。　　四、中标风险提示　　本公司获悉已被确定为中标单位并已进入公示期，但尚未取得《中标通知书》或相关证明文件。公告期为七天，如公告期满无异议，则公告单位将作为正式中标人。本公司在后续取得中标通知书时，将及时披露项目中标的有关情况。　　特此公告　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会　　二0一0年四月二十六日　　二○一○四月证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2010－010&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。}