新疆北新路桥集团股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第八次会议的通知于2016年3月18日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2016年3月29日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座本公司会议室以现场会议方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议形成以下决议：

  一、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；

  公司董事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力；董事会同意公司为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过11,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆鼎源融资租赁有限公司向银行等金融机构申请不超过40,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆北新岩土勘察设计有限公司向银行等金融机构申请不超过3,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见2016年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）。

  二、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2016年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）。

  公司第五届董事会第八次会议决议。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第七次会议的通知于2016年3月18日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2016年3月29日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力；监事会同意公司为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过11,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆鼎源融资租赁有限公司向银行等金融机构申请不超过40,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆北新岩土勘察设计有限公司向银行等金融机构申请不超过3,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见2016年3月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）。

  备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议。

  新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议决定，于2016年4月14日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：

  1．本次会议届次：2016年度第一次临时股东大会

  2．本次会议召集人：公司第五届董事会

  3．本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  网络投票时间为：2016年4月13日至2016年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2016年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  8．现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

  1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

  以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年3月30日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）的相关公告。

  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，具体操作流程如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“北新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、会议材料备于董事会办公室；

  2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

  3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

  4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。

  公司第五届董事会第八次会议决议。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

  注：请在对应的表决项下打“√”表示

  （1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

  委托人名称（签章）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人持股数： 股 受托人身份证号码：

  注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  根据该议案，公司拟为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司(以下简称“兵团交建”）向银行等金融机构申请不超过11,000万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟为控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）向银行等金融机构申请不超过40,000万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”）向银行等金融机构申请不超过3,000万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟为控股子公司重庆兴投实业有限公司（以下简称“重庆兴投”）向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年。

  上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  （一）新疆生产建设兵团交通建设有限公司

  经营范围：公路、市政工程建筑施工，工程建筑材料的检测，机械设备租赁，城市园林绿化施工，交通安全设施施工等。

  兵团交建系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

  兵团交建最新的银行信用等级情况为：中国银行石河子市分行AA，中国建行石河子市分行AA，中国农行石河子兵团分行AAA，华夏银行乌市分行A。

  本次兵团交建需要担保的综合授信额度为11,000万元人民币，担保期限自合同生效之日起三年。

  （二）新疆鼎源融资租赁有限公司

  公司住所：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路153号4单元102号

  经营范围：融资租赁业务。机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、机电产品、品牌汽车销售。

  鼎源公司系本公司控股子公司，本公司持有其98.38%的股权，鼎源公司中、高层管理人员持有其1.62%的股权。

  3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

  鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国进出口银行AA，国家开发银行AA-，中国交通银行A+，中国农业银行AA-，华夏银行AA-。

  本次鼎源公司需要担保的综合授信额度为40,000万元，担保期限自合同生效之日起三年。

  （三）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁。

  北新岩土系本公司控股子公司，本公司持有其70%的股权，公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其15%的股权，山西裕祥基础工程有限公司持有其15%的股权。

  3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

  北新岩土最新的银行信用等级情况为：华夏银行A+，工商银行AA，广发银行6+。

  本次北新岩土需要担保的综合授信额度为3,000万元，担保期限自合同生效之日起三年。

  鉴于北新岩土另外两方股东新疆生产建设兵团交通建设有限公司（持股15%）、山西裕祥基础工程有限公司（持股15%），暂无法提供能获得银行认可的同等比例担保，因此本次新增3,000万元综合授信担保将全部由本公司提供，新疆生产建设兵团交通建设有限公司与山西裕祥基础工程有限公司将按其持股比例提供相应的反担保，并承担连带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。

  （四）重庆兴投实业有限公司

  公司住所：重庆市巴南区麻柳镇文明路241号

  经营范围：加工、销售：碎石（不含开采）、机制粉、机制砂；生产、销售：混凝土、混凝土预制构件；销售：公路工程材料、建筑材料（不含化学危险品）、装饰材料（不含化学危险品）、五金交电、劳保用品、化工产品（不含化学危险品）；建筑工程质量检测；研究、开发：新型建筑材料（不含化学危险品）。

  重庆兴投系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股权，重庆创发路桥建设有限公司持有其35%的股权，自然人罗彩云持有其10%的股权。

  3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

  重庆兴投最新的银行信用等级情况为：哈尔滨银行AA+。

  本次重庆兴投需要担保的综合授信额度为5,000万元，担保期限自合同生效之日起三年。

  鉴于重庆兴投另外两方股东重庆创发路桥建设有限公司（持股35%）、自然人罗彩云（持股10%），暂无法提供能获得银行认可的同等比例担保，因此本次新增5,000万元综合授信担保将全部由本公司提供，重庆创发路桥有限公司和自然人罗彩云将以其持有的重庆兴投45%股权向我公司提供质押反担保，并承担连带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。

  上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

  本公司董事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力；董事会同意公司为兵团交建向银行等金融机构申请不超过11,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为鼎源公司向银行等金融机构申请不超过40,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为北新岩土向银行等金融机构申请不超过3,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆兴投向银行等金融机构申请不超过5,000万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为114,015.09万元，占公司2014年度经审计净资产的88.93%。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保49,550万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保6,384.79万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保1,000万元,为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司担保7,260万元,为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保1,000万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保30,378万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保5,442.30万元,为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保10,000万元,为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保1,500万元，为新疆北新永固钢结构工程有限公司担保1,500万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

  1.公司第五届董事会第八次会议决议；

  2.公司第五届监事会第七次会议决议。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

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