本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2021年度利润分配预案公告》（公告编号：）。

（七）审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，因存在公司2021年度业绩不符合当期解锁的情形及原激励对象离职的情形，公司需回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票累计4,110,482股。其中，回购注销2018年股权激励计划授予的限制性股票1,646,400股，回购价格为.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：）。

（八）审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

经审核，公司募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠海景旺”）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意子公司珠海景旺本次使用不超过人民币40,.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：）。

（九）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》。

经核查，监事会认为：预计的2022年度日常关联交易情况是在充分考虑子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无关联人需要回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：）。

（十）审议通过了《关于预计2022年度向银行申请综合授信的议案》。

经核查，监事会认为：本次预计的2022年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司生产经营的需要，有利于推动公司整体稳健持续发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。同意公司及子公司2022年计划向银行申请总额度不超过人民币.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：）。

（十一）审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司为子公司开展银行授信业务提供最高额度不超过160,.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：）。

（十二）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

经审核，监事会同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公司2022年度在宁波银行股份有限公司深圳分行开展资产池业务。公司及前述子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过人民币18亿元的资产池额度。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在预计额度及期限内，可循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于开展资产池业务的公告》（公告编号：）。

（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会同意公司使用自有资金不超过3,.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：）。

（十四）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币30,.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：）。

（十五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：）。

（十六）审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

（1）《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2022年第一季度报告》。

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一-规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[号）核准，公司于2018年7月6日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景旺转债”）.cn及《证券时报》、《上海证券报》上的《景旺电子关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：）。

本次回购限制性股票数量为4,110,482股，回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销，公司总股本在回购注销手续完成后相应减少4,110,482股。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2018年第二次临时股东大会决议、2019年第二次临时股东大会决议的有关授权，由公司董事会根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记、修改公司章程等手续，并及时履行信息披露义务。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销股权激励计划部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：自本公告披露之日（2022年4月30日）起45日内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司进行申报债权、要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人逾期未向公司申报债权的，不会因此影响债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1、债权申报登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场C座19楼

2、债权申报联系邮箱：

4、联系人：黄 恬、覃琳香

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

因存在激励对象离职、公司2021年度业绩不符合解锁的情形，同意公司回购注销2018年股权激励计划、2019年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计4,110,482股，回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币851,672,519元变更为847,562,037元，公司总股本由851,672,519股变更为847,562,037股。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因，现对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下：

注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因景20转债转股造成的股本增加情况，最终结果以中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为主。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2018年第二次临时股东大会决议、2019年第二次临时股东大会决议，公司董事会已经获得股东大会关于激励计划实施中相关事项的授权，本次注册资本变更和公司章程的修订，无需提交公司股东大会审议。

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币40,000.00万元

● 募集资金临时补充流动资金的期限：董事会审议通过之日起12个月内

一、募集资金基本情况情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[号）核准，公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券1,780.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币1,780,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民币1,760,229,245.33元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年12月31日，公司本次募集资金投资项目情况如下：

币种：人民币 单位：万元

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金，同意公司将对应的募集资金从募集资金专户转入公司一般结算账户。2022年4月18日，公司已将上述临时用于补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《关于使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）根据业务发展需要和营运资金需求，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置募集资金人民币不超过40,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。

五、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意子公司珠海景旺根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金人民币不超过40,000.00万元临时补充流动资金，同意子公司将对应的募集资金从募集资金专户转入公司一般结算账户。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

（1）公司子公司珠海景旺本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，系根据实际业务发展和营运资金需求，不会影响公司募集资金投资计划正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

（2）珠海景旺本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

（3）珠海景旺本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

我们同意珠海景旺使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

经审核，公司募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠海景旺”）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同意子公司珠海景旺本次使用不超过人民币40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自会议审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司子公司珠海景旺本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定的要求；

2、子公司珠海景旺本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对于子公司珠海景旺本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜无异议。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易属于子公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士对子公司与龙川县腾天百货有限责任公司（以下简称“腾天百货”）的关联交易预计进行了回避表决。

董事会认为：公司2022年度日常关联交易预计是在充分考虑子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

公司独立董事在《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见：公司2022年度的日常关联交易基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性。同意提交本议案至公司第三届董事会第二十八次会议进行审议。

公司独立董事在第三届董事会第二十八次会议上对本次预计的关联交易情况发表了如下独立意见：

1、公司预计的2022年度日常关联交易，系子公司日常业务经营所需，属于正常业务往来，不会因此形成对关联方的依赖。

2、公司预计的2022年度日常关联交易，定价参考市场价格，遵循公平、合理原则，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。

3、公司董事会在审议《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意公司对2022年度日常关联交易情况的预计。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本关联交易预计由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年度，公司向腾天百货出租场地并采购办公用品、向立讯精密工业股份有限公司及其下属子公司（以下简称“立讯精密”）采购原材料、出售PCB等产品，交易情况如下：

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度，公司拟继续向腾天百货出租场地和采购办公用品，预计关联交易情况如下：

二、关联方介绍和关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司实际控制人之一黄小芬女士持有腾天百货46%股权，本公司认定公司及下属子公司与腾天百货之间的交易属于关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

腾天百货是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需，腾天百货与公司及下属子公司以往存在相关交易，并且执行良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与腾天百货交易内容为出租场地和采购办公用品。

2、公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易是子公司正常生产经营所需，交易具有必要性与持续性。子公司与腾天百货之间的交易能够有效节约采购的时间、精力等成本。

2、本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

3、上述关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过3,000.00万美元开展外汇衍生品交易业务。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的