近日中国银行总行发布公告，從2017年7月7日起四家中东银行被列入了中国银行的制裁银行名单。名客来网专家表示通过制裁银行进行的汇款，将会受到中国银行的审查有跨境汇款需求的外贸和货代企业，一定不要让客户通过这四家中东银行汇款否则可能导致收款延迟，甚至汇款无法入账！进入制裁洺单的四家中东银行分别是：Arab 阿布扎比国家银行近期中国正在严查跨境汇款，有外贸人表示他的客户甚至无法通过香港的汇丰银行进荇付款。中东更是成为严查的重点有外贸人表示其迪拜客户6月20号的汇款，直到现在还未入账中国银行要求提供多种材料进行审查，而提交了一周后审查仍未完成。另一位外贸人表示有两个土耳其客户需要付款到中国银行。钱付到中国银行后发现一直没有入账中国銀行表示需要进行审核，并且需要提供文件资料银行方面甚至表示，中东国家的钱都不收了一刀切，会自行退回目前中东属于高风險地区，招行处理中东的汇款时同样需要提供多种材料进行审查。严查原因：7月1日起最严的反洗钱监管开启除了中国银行，其他很多銀行也开始加入严查境外汇款的行列此前一直正常操作的业务，现在则需要提供大量的证明材料、保函且入...