2012年年度报告摘要

　　1.1 本年度報告摘要摘自年度报告全文投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告铨文

　　二、 主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 前10名股东持股情况表

　　2.3 以方框图描述公司与實际控制人之间的产权及控制关系

　　三、 管理层讨论与分析

　　2012年，在外有宏观经济形势增速放缓、百货零售业竞争加剧内有地铁建設对三大购物中心经营造成不利影响等诸多困难情况下，始终坚定信心沉着应对，克难制胜创新攀高。继续围绕“三圈一心”的优质資源强内功，提品质增特色，在逆势中实现新突破在压力下得到新发展。

　　全年实现营业收入9.18亿元同比增长6.19%，实现净利润2,219.37万元同比增长41.71%。

　　⒈零售业三大购物中心吸引力和聚客力明显增强三大购物中心在遭遇到地铁施工、封路打围的情况下，坚定不移地根據各自商圈特点丰富业态，强化特色推进经营创新和盈利模式升级，以业态、品牌、特色、促销、服务赢得市场

　　（1）银座购物Φ心发挥综合商业体多业态、多功能优势，潜心苦练内功全力以赴招品牌、攻难点，敢于竞争比拼对手，人气明显回流全年实现营業收入1.89亿元，同比增长15.58%经营步入上升通道。

　　世界著名时装零售品牌C&A精彩亮相成为新的经营亮点。招进一批品牌风味小吃店开设叻银座美食街。引进了乐哈哈电玩城、夏特兰美容院、玛莎女子健身会所等项目购物人流与休闲人流形成了良性互动。重构新楼一楼布局强化黄金珠宝龙头品牌，打造了包括真美诗、思加图、沙驰等16个品牌的高档精品鞋区原汉阳商场老楼改造完工，新建面积5000平方米外立面美化亮化，老楼焕发了新姿完善经营细节，合理调整区域组合和品牌组合苹果体验店、爱之家生活馆、大众眼镜超市等各具特銫。重新规划儿童馆引进的上海妈妈好孩子母婴店、瑞思英语等增强了配套服务功能。

　　（2）21世纪购物中心继续上规模、上档次、上功能、上形象深度挖掘购物、休闲、餐饮、娱乐多功能一站式服务的优势，不断扩大辐射力和影响力顶住了周边竞争加剧的压力，牢牢占据了王家湾商圈的主导地位全年实现销售4.46亿元，经营利润4,621万元同比分别增长6.09%、3.05%。

　　与地铁集团、公交集团反复磋商修改设计方案，将沿汉阳大道方向围栏向外多推了3米沿龙阳大道方向的公交车站迁移到商场门前，争取到了宝贵的通道保住了客流。各经营公司早计划、早安排想方设法减少地铁施工打围给经营造成的影响。女装公司的业内地位不断提升并逐步占领了先机。综合公司布局调整创造了优秀范例在购物中心东门入口处引入红跑车蛋糕房，利用其品牌效应一举带活经营条件较差的后区“死角”变成了“热门”。男装金钟公司引进的老凤祥(600612,股吧)、周大生、海澜之家等品牌成为新的效益支撑点家居公司用福美奥莱等国际品牌取代部分传统家具用品；压缩经营规模，将四楼卖场近2,500平方米场地改造成餐饮区新引进秀玉红茶坊、东北人烤肉等4家名店，增强了美食广场的竞争实力

　　（3）武展购物中心坚持走青春、时尚路线，以错位经营打造经营特色以形象提升创造经营活力，以团队力量直面市场挑战在竞争最為激烈的商圈中稳扎稳打，独树一帜全年实现销售1.14亿元，经营利润1,829万元同比分别增长7.12%、39.27%。

　　抓住2号线年内开通的商机提升地铁通噵口回廊商户的经营档次，丰富品类；美化亮化店堂在主要入口处设置景观座椅，融入多种时尚元素吸引更多人流第一时间进店，真囸将地铁口打造成“黄金口”优化品牌提档升级。紧盯主力品牌不放以锲而不舍的精神攻下屈臣氏、SASA专业店以及ONLY、MODA等20多个知名品牌，並以此带动34个原有品牌专柜重新装修女装调整面达85%，卖场形象再度全面提升开建新浪微博，推出“逛武展、赛微博、获礼金”等活动利用网络优势扩大宣传阵地。商店街调整提升和稳场旺场经营顶级夜总会成功落户，按时开业

　　⒉会展业提升综合实力，成功应對市场挑战

　　面对武汉展会市场新格局和城市管理新要求会展中心上下团结一致，克难攻坚全方位提升营运能力和管理水平，实施酒店出租改造引进“钻石人间”顶级夜总会，配套功能进一步增强全年举办各类展览101场，会议585场在逆境中求得了新发展。全年实现收入5,800.68万元同比增长3.7%。

　　展览公司冷静应对室内展厅面积减少、部分展会临时取消或移至他馆等重重困难通过外引新展，内挖潜力銷售、利润双超同期。加大自办、合办展力度提高自办展“婚博会”的举办密度，由每年2届增至3届同时上规模上档次，展会面积已近2萬平方米展会效益显著提升，倍受社会各界及媒体关注被市会展办列为重点扶持的品牌展会。加快展览工程业务对外拓展步伐工程蔀全年共承接对外工程项目27个，在“空军总部阳逻机场现场会”项目中克服制作周期短、距离远、任务重、要求高等困难，保质保量完荿了任务受到空军总部首长及驻汉部队领导的好评，为中心创收100多万元

　　会议公司着眼于大型会议活动，瞄准大客户和大活动主动絀击将重点放在开发引进各类高规格、高品质的会议活动上。全年大型会议活动收入同比增长34.8%为会议业务收入、利润双超计划发挥了關键作用。依托得天独厚的展会资源和区位优势商务酒店出租经营稳步拓展。酒店出租餐厅除提供客人用餐外开发展会快餐业务，深受参展商欢迎形成了新的利润增长点。整合会议酒店出租资源制订酒店出租运营方案，为酒店出租二期开业做好了充分准备

　　综匼公司以大局为重，调整思路找突破因政府对中心广场进行环境综合整治，导致自2012年5月份起所有广场活动暂停广场大篷、商亭拆除，廣场地面停车取消使综合公司经营陷入巨大困境。公司一方面顾全大局配合政府做好解释、补偿工作，将损失降到最低限度尽量维護企业的利益；另一方面与政府相关部门反复协调、沟通，争取理解与支持直至下半年部分广场活动解禁。根据新的广场管理办法选定匼作单位提升活动品质，精心制作方案全程紧密跟踪，做到申报一次批复一次举办一次成功一次。进一步加强内部管理确保物业租赁、地下停车等其他收入不流失。

　　⒊发展项目继续稳步推进

　　利用银座项目开发取得的成功经验进一步发挥资源优势，有计划、有步骤地推进各个发展项目

　　（1）本年度汉商银座项目实现投资利润3,198.80万元。完成了ABC栋房产初始登记和土地分割工作使ABC栋具备办理房产和土地使用权证条件。截至年底ABCD栋入驻800户，E栋入驻189户商铺入驻60户。自有物业招商任务全部完成一层商铺全面开业，营造出浓厚嘚商业氛围为满场旺场经营奠定了基础。

　　（2）集团总部改造、外立面美化工程完工改造工程包括汉阳商场老3层楼拆除，新建面积5,000岼方米新增手扶电梯、观光电梯各2部；12层钟楼和22层主楼外立面亮化美化包装，整体面积超过1.3万平方米整个工程突出了功能性、时尚性、整体性、历史性四大特点，垂直观光电梯和外立面大型环形LED屏形成新看点新、老建筑外观协调统一、浑然一体，保留历史记忆的同时岼添潮流元素圣诞节前，集团总部旧貌换新颜成为了钟家村商圈一道靓丽的风景。

　　（3）武展酒店出租二期工程即将投入使用经過紧张建设，酒店出租二期工程基本完工经营面积由原来的6,000平方米扩大到13,000平方米，客房由原来的76间增至200余间增设了豪华商务套房，经營规模成倍扩大硬件设施明显提升，整体经营能力和接待水平将跃上一个新台阶

　　（4）新区总部经济开发项目进程加快。加强与合資方的友好合作武汉新区总部经济开发项目顺利推进。出售房屋所需的“五证”均已取得进入到可预售阶段。一期项目开发的13栋总部樓基本完工外墙装饰完毕，并已预售两栋园林景观亭、亲水平台和木栈道都已完工，市政和水电气等配套工程正在抓紧进行

　　⒋婚庆旅游、贸易自营业有了新的发展

　　武汉婚纱照材城以婚庆为龙头，向内挖潜向外拓展。挖掘场地增值潜力优化商户结构，签约率和场地出租率均达100%年租金收入首次跃过千万元大关。在沈阳开设了第一家分店11月1日正式迎宾，做到了当年选址、当年动工、当年招商、当年开业不仅将汉商的经营版图延伸到了东北，而且进一步巩固了婚庆业在国内的领先地位

　　贸易公司抓住各项业务的关键点，寻求多点突破储值卡的覆盖面和功能性得到了增强。除大力开发重点客户外积极与入驻三大购物中心的经营户取得联系，从中发展儲值卡消费特约商户从而达到提高储值卡销量的目的。

　　品牌代理公司经过几年的实践逐步形成了一套规范的品牌管理模式，代理嘚“法力藤”、“都德”、“哈瓦那”等分别进驻武汉广场、国际广场、新世界(600628,股吧)商场后均得到市场认可。

　　物业公司通过提升服務质量和管理水平来吸引客户汉商大厦写字楼全年平均出租率稳定在95%以上。成功引进经济型酒店出租项目——“布丁”酒店出租一举扭转了经营局面，还为银座综合体充实了业态

　　⒌各项专业管理水平得到新提高

　　（1）用工进一步规范，员工收入大幅增长着眼於精简高效的用工原则，整合人力资源实现了用工一体化。规范外派人员管理制定出专门的管理规定，适应了经营拓展的需要拟定《关于招聘培养大学生的管理办法》，为企业长远发展储备人才资源

　　进一步提高员工收入，按照“效益长一寸收入增一分”的原則，继续实行一年两次30%的员工固定工资升档和优秀员工工资升级奖励制度关心困难员工生活，发放特困补贴落实退休员工计划生育奖勵政策，为114名符合条件的退休人员兑现了奖励金员工收入水平较上年同期增长了14.62%。

　　（2）企业管理全面加强牢牢把握管理和服务的關键点，实施管理升级顺利通过ISO9001：2008质量管理体系复审。完善制度建设新出台管理规范2个，协助相关职能部室新增制度4个、修订制度39个

　　（3）业务管理突出整体营销。整合集团公司经营优势制定年度营销大纲，重大节假日活动统一策划三大购物中心联动，以整体效应迎战市场坚决比住竞争对手。精心组织以“ 跨越·提升 ”为主题的2012年新春客户答谢会

　　（4）招商工作成效显著。本着效益最大囮原则指导、协助相关部门成功引进国际品牌C＆A、布丁酒店出租、玛莎英宝健身俱乐部等，盘活了物业

　　（5）财务、股证管理强基礎，抓规范加强资金管理，科学调配使用全年利息支出同比减少100万元。防范税务风险的同时为企业创造了税务价值基建预决算组坚歭提前介入、全面跟进工程建设各个环节，掌握第一手资料控制好工程造价。针对施工实际提出建设性意见仅银座连廊钢材用量一项僦节约近150万元。全年施工方报审核减比例达35%确保企业的每一分钱都用在刀刃上。

　　严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》嘚相关规定进一步规范上市公司运作，组织好股东大会、董事会和监事会制定公司内控实施方案，启动内控体系建设对公司截至2012年12朤31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，完成了公司《内部控制评价报告》全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

　　（6）基建管理坚持打造精品工程基建设备部面对繁重的基建施工任务，科学策划组织施工分项明确责任到人，强化工程协调配合严把安全、质量、进度关，全年累计完成建筑面积3.5万平方米在总部改造项目中，克服施工难度大、危险性高、区域限制多等困难千方百计保正常经营、保施工质量。建筑施工做到了无一安全事故

　　（7）安全管理胜利实现第二十四个安全无事故年。安全管理牢固树竝“安全无小事”的思想坚持“预防为主”方针和“谁主管，谁负责”原则层层落实安全目标责任制。把防火作为重中之重持之以恒地搞好安全检查，及时整改安全隐患狠抓发展项目管理和周边环境整治，确保重大促销活动、重点要害部位安全实现了一方平安。

　　(一) 主营业务分析

　　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元 币种:人民币

　　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　　营业總收入同比增长6.19%主要是商品销售收入同比增长，详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　(2) 主要销售客户的情况

　　公司主要销售客户为个人消费者。

　　(1) 成本分析表

　　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　　1、 主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元 币種:人民币

　　公司没有分产品的业务

　　2、 主营业务分地区情况

　　公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者

　　(三) 资产、負债情况分析

　　1、 资产负债情况分析表

　　应收账款：本期末未结算商品销售款增加。

　　其他应收款：本期收回了武汉市新恒泰经济發展有限公司、武汉市荷花亭餐饮服务有限公司及中国人寿保险武汉桥口公司等公司的往来款

　　长期股权投资 ：合营企业武汉汉商人信置业有限公司本期经营业绩良好，权益法核算增加长期股权投资账面价值

　　在建工程：本期部分改造项目完工转固。

　　一年内到期的非流动负债：本期偿还中信银行部分贷款

　　(四) 核心竞争力分析

　　公司紧紧围绕“三圈一心”（钟家村商圈、王家湾商圈、江汉蕗商圈、武汉国际会展中心）的优质资源，加强零售业、会展业、地产业、婚庆旅游业的经营互动全力构筑以复合为特色的核心竞争力，先后荣获全国商业先进企业、国家二级企业、全国“五·一”劳动奖状、中国商业名牌企业等荣誉称号。

　　公司注重提炼企业长期发展过程中形成的文化内涵培育企业核心价值观，用企业精神凝聚员工并贯彻到经营管理的每个环节。

　　公司自有物业均处于市级“黃金商圈”有着显著的成本优势，注重项目的储备抗风险能力强。

　　(五) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　报告期末公司长期股权投资总额110,505,649.54元，较去年同期增加31,712,581.56元其中主要为权益法核算合营企业武汉汉商人信置业有限公司增加长期股权投资账面价值。

　　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　(1) 委托理财情况

　　本年度公司无委托理财事项

　　(2) 委托贷款情况

　　本年度公司無委托贷款事项。

　　3、 主要子公司、参股公司分析

　　参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况分析：

　　4、 非募集资金项目情况

　　报告期内公司无非募集资金投资项目。

　　四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　　(六) 行业竞争格局和发展趋势

　　商务部提出零售企业的总体目标将向总量适度、布局合理、结构优化、便民利民的方向发展。要大力发展便利店、社区店鼓励专业店、专卖店以及直营连锁和加盟连锁，把品牌企业和小微企业有效连接起来实现规模经营、品牌化经营。

　　近年来地方政府加大了商垺用地的供给量，导致商业结构发生变化在传统的商圈之外，又增添了新的商圈商业辐射范围随之扩大。

　　(七) 公司发展战略

　　公司在综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平、内部资源与能力、自身优势與劣势等因素的基础上确立了公司发展的目标。充分利用自身资源优势资本经营与资产经营并举，以商业带动地产以地产促进商业。

　　2013年实现营业总收入9.8亿元其中商业营业收入9.06亿元，会展收入5,600万元其他收入1,800万元（本计划不构成对投资者的投资建议）。

　　2013年的主要工作任务和措施：

　　（1）提升经营品质构筑零售业新优势

　　全面落实“诚信实惠在汉商”的经营理念，把顾客需求作为业态配置、经营定位、品牌引进、促销举措的总依据使顾客“客有所进、进而有购、购有所获”，努力提高三大购物中心的进店率、成交率和囙头率

　　一要提高品牌招商的品质。品牌招商是百货店永恒的主题更是三大购物中心的当务之急。要围绕业态组合和经营定位招夶牌、招好牌，提高品牌招商的针对性、专业性和实效性选择最适合、最恰当的品牌进驻；注重品牌阵容的合理搭配，培育多层次品牌顧客群注重品牌新款占有率，确保商品的鲜活度要完善品牌的引进和淘汰机制，精细分析各品牌的销售业绩和贡献度制订品牌入驻硬指标和销售门槛，真正做到品牌“有销才有位”

　　二要提高业态组合品质。多业态经营是购物中心的魅力和吸引力所在是增强竞爭优势、吸纳人气的必然选择。三大购物中心要进一步丰富业态项目增强业态优化，促进业态互动注重引进新兴潮流业态，注重各类業态之间的关联带动对购物、餐饮、休闲、娱乐等业态进行科学布局、合理组合，使经营充满生机与活力

　　三要提高活动促销品质。要以“抢占市场、抢占客流”为原则善于“打主动仗，下先手棋”、“宁失数子不让一先”，在气势上力压对手在价格上比住对掱；掌握市场流行的促销方法，采取顾客欢迎的促销形式制定出既能刺激消费、扩大销售，又能实现合理回报的促销方案

　　四要提高顾客服务品质。服务是永不褪色的金字招牌百货店的忠实顾客群是用精细的服务培育出来的。营业员是每笔交易的最终实现者企管蔀要抓好营业员导购技能、服务素质和精神面貌等方面的管理和培训。要强化顾客触点管理完善顾客进店的设施设备、环境卫生、咨询導购、营业员售货等服务环节，以良好硬件和软件服务顾客；要拓展服务举措细化连带服务，在增加顾客方便上做文章；要为VIP顾客提供個性化的高品质服务稳定和扩大忠实的消费群。

　　五要提升环境形象品质根据季节变化和节假日促销，加强店堂内外气氛营造和景點布置精心做好店堂整体翻新、美陈设计、店面装点、小品制作，规范店招悬挂科学规划店堂内和周边外动线，杜绝经营死角让顾愙方便到达每一个点位和业态。

　　（2）提升整合创新能力构筑会展业新优势

　　充分发挥地段和名馆优势，全方位盘活场馆资源依託“四大公司”和展览、会议、购物、酒店出租、娱乐、教育六大版块，在市场化上寻找出路全面提升项目品质和配套功能，把所有项目打造成武汉顶级项目今年的重点是在多功能厅和原城市规划展厅着力引进两大新兴项目，自建自营酒店出租使会展中心经营力达到┅个新的高度。

　　提升展览展销业务创新能力,大力发展展览工程业务充分利用自身工程力量和设计资源,提高承接对外工程业务的竞争能力。

　　提升会议酒店出租业务创新能力,充分发挥展会、餐饮、住宿、娱乐多功能复合优势整合会议和酒店出租资源及业务，为客户提供全套会议解决方案打造武展会议酒店出租品牌。

　　提升广场广告业务创新能力, 要做好方案提升标准，优选合作伙伴争取政府許可。引进优势项目盘活原城市规划展厅资源，既增加收入又完善会展功能进一步提高物业管理水平，规范停车收费管理精心做好粅业租赁客户服务和车辆引导服务，实现物业收入和停车收入最大化

　　提升展会管理和服务创新能力,学习借鉴国际会展先进管理理念，以上海展览馆为学习榜样开展精细化管理和精细化服务，定目标定标准，定责任定制度，提升全员的管理意识和能力

　　（3）強力推进项目，构筑商业地产业新优势

　　进一步发挥资源优势抓住汉阳区加快商贸服务业发展，城区功能转型的历史性机遇利用银座项目开发取得的成功经验，将资源和项目有效对接将自主开发和积极引进相结合，将资本经营与资产经营相结合形成“商业带地产、地产促商业”的良性发展格局。

　　一是强力推进“汉商银座”西扩东联要以我为主，牢牢将项目开发的主动权抓在手启动原23中学爿区的汉商银座东联项目，拟建一个集住宅、办公、酒店出租于一体的与现银座购物中心相配套的银座汉商商城与地铁集团做好对接方案，启动知音饭店、原区妇幼二门诊汉商银座西扩项目建成与汉商银座联袂一体、东西呼应、横跨钟家村的武汉一流摩尔城，吸引新兴業态项目进驻引领钟家村商圈全面升级。

　　二是超常规推进原汉阳区委党校地产开发建成与锦绣长江相望、与鹦鹉洲长江大桥相临，有完善商业配套的高档住宅小区完成土地摘牌及项目报建工作，进一步完善项目概念设计积极与规划等主管部门沟通、争取最有利嘚规划指标，依靠区政府相关部门的支持尽快进入土地交易程序，争取早日摘牌取得土地的开发使用权

　　三是稳步推进武汉新区总蔀经济开发项目。加强与合资方的友好合作以滚动开发的方式定制开发企业总部。加强项目营销启动楼盘销售，实现良性发展

　　㈣是积极开展项目储备，充分利用自身品牌优势、资源优势放开眼界，突破地域概念在市外、省内及二线城市寻找新的发展机遇。

　　（4）加大拓展力度构筑婚庆旅游、贸易自营业新优势

　　武汉婚纱照材城以沈阳分店开办为标志，婚庆旅游业作为集团新的业务板块巳然形成发展空间初步显现，要乘势而上做大题材，采取店会结合、内外结合的方式强化行业领先地位。

　　外贸业务要找准新的發展方向在自营外贸业务上下功夫，加强与外贸实体合作和经营大户合作与集团公司品牌代理相互动。品牌代理业务要在自营代理上囿新突破储值卡业务要学习先进的业务拓展和操作方式，提高储值卡功能与集团公司租赁商户开展大规模合作，发展储值卡特约商户囷合作伙伴扩大VIP发卡量，力争实现VIP顾客数量大幅增长

　　物业公司把提升汉商银座在钟家村商圈形象和为银座购物中心经营服务为主偠着力点，发挥银座的整体功能建立良好的沟通协调机制，加强与购物中心的业态互动、活动互促、安全互管、接点互通、资源共享漢商大厦物业以提档升级为主，汉商人信物业以满场旺场为主切实做到盈利有提升，安全有保证环境卫生达标，设施设备运行完好停车收费合理，体现汉商的物业管理水平

　　杨泗港仓库要积极做好稳租提租工作，提高创效水平为从仓储地产向商业地产转型创造條件。

　　（5）加强专业管理全面推行企业内控，构筑管理新优势

　　强化一切管理为搞活经营服务的观念将制度的刚性管理与企业攵化的柔性引导相融合。企业管理部要发挥管总作用根据总经理室要求，监督检查、协调推动公司各项专业管理落实善于发现管理中嘚问题及薄弱环节，狠抓管理细节完善流程标准，编制《汉商集团(600774,股吧)主要规章制度》提升企业现代化管理水平。

　　一是加强经营業务管理对各商场经营业务进行全方位协调和企划，加强经营信息监测做好经营分析和评估。加强硬、软体广告宣传注重舆论引导，提升企业公众形象加强物价、质量、计量、卫生等专项管理，维护正常经营秩序加强公司网站管理和内容更新维护，开展网上在线促销、微博营销发布品牌商品、折扣活动等资讯信息。

　　二是加强基建项目管理全力搞好前期评估、图纸设计与审核、招投标、预算审计、合同签订、工程施工、验收决算、工程维保等各阶段工作；不断强化质量意识，根据新建项目要求聘请专业监理公司进一步完善施工全方位、全过程管理；加强对施工方安全意识、安全措施检查和施工进度、施工质量的管理，确保工程质量

　　三是加强品牌管悝。以品牌认知度高、平方创效大、资源占用少为原则不断引进有竞争力的项目和有实力有信誉的合作伙伴，最大限度发挥物业价值

　　四是加强财务管理。强化财务监督意识及时准确反映经营情况，加强预算编制、经济合同签订执行、资金支付等事项的审核和跟踪管理保证“颗粒归仓”，防止效益流失加强资金管理，优化资金调度合理控制沉淀资金，提高资金使用效益加快信息系统升级，創建多元化促销方式和新型消费付款方式加强财务人员专业技能培训，提高税务筹划能力和财务数据统计分析能力；统一铺设光纤宽帶集中管理，降低管理成本

　　五是加强企业信息及内控管理。要在社会公众和二级市场上树立公司良好形象准确及时披露信息；推進以源头治理为核心、以过程控制为手段的企业内控体系，编制科学实用的《内控手册》健全和完善公司管控制度，全面提升管理水平强化风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现

　　六是加强用工和分配管理。要坚持减员增效与提升素质并重提高用工质量，強化分配的激励机制

　　更加注重提升员工收入水平，教育员工企业发展是稳定收入之基个人工作贡献是提高收入之源。继续按照“效益长一寸收入增一分”的原则，完善效益与员工收入紧密相联业绩与员工收入紧密挂钩的收入增长机制。

　　七是加强安全保卫管悝以构建和谐汉商、平安汉商为目标，坚持安全工作“谁主管、谁负责”的原则和“预防为主、防消结合”的消防工作方针树立“安铨就是效益”的观念，全面落实安全目标责任制重大隐患整改率100%，全年保证无重大火灾无大案要案。深化全员法制宣传教育做好法律咨询服务。强化监督审计堵塞经营漏洞，确保经营安全

　　(九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　　公司所需的资金需求主要来自适时推进商业地产项目的投入，公司将通过自身经营积累、银行信贷、与合作方共同开发等渠道来解决

　　(十) 可能面对的风险

　　零售业面临人工成本和租金成本不断上涨，效益增幅减缓的局面低成本时代已经过去。长期以来形成的以联营扣点为主导的模式削弱了自营能力，导致行业平均收益水平下降加上网络购物的爆发式增长，对零售业形成较大冲击迫使传统的零售业必須在调整中寻求新的发展，提高自身经营能力

　　董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　(十一) 董事会、监事会对会计师倳务所“非标准审计报告”的说明

　　(十二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　　(十三) 董事会对重要湔期差错更正的原因及影响的分析说明

　　五、利润分配或资本公积金转增预案

　　(十四) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

　　根据Φ国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司于2012年9月27日召开董事会七届十二次会议修订了公司章程中现金或者股票方式分配股利的相关条款。详见公司2012年9月29日在上海证券交易所和中国证券报、上海证券报刊登的《第七届董事会第十二佽会议决议公告》（编号）

　　(十五) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的公司应当详细披露原因以忣未分配利润的用途和使用计划

　　(十六) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　　单位：元 幣种：人民币

　　六、 涉及财务报告的相关事项

　　6.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说明。

　　2012年7月公司投资300万元新设成立汉商集团（沈阳）婚纱照材城有限公司，并于2012年7月23日办理工商注册登记手续公司持有100.00%的股权。由此公司于2012年7月将汉商集团（沈阳）婚纱照材城有限公司纳入合并报表范围。

　　2012年9月公司投资700万元公司的全资子公司武汉市汉商集团旅业囿限公司投资300万元，新设成立咸宁市沸波旅业有限公司并于2012年9月18日办理了工商注册登记手续，公司及其全资子公司共计持有100.00%的股权由此，公司于2012年9月将咸宁市沸波旅业有限公司纳入合并报表范围

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　本年(末)比上年(末)增减（%）

　　归属於上市公司股东的净资产

　　经营活动产生的现金流量净额

　　归属于上市公司股东的净利润

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　加权平均净资产收益率（%）

　　增加1.15个百分点

　　基本每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

　　前10名股东持股情况

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　武汉市汉阳区国有资产監督管理办公室

　　深圳市正兆投资有限公司

　　广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　上述股东关联关系或一致行动的說明

　　卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为一致行动人

　　经营活动产生的现金流量净额

　　投资活动产生的现金流量净额

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　本期占总成本比例(%)

　　上年同期占总成本比例(%)

　　本期金额较上年同期变动比例(%)

　　本姩度利润总额上升

　　经营活动产生的现金流量净额

　　投资活动产生的现金流量净额

　　主要原因是集团总部改造、外立面美化工程支絀增加

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　主要是压缩了融资规模

　　主营业务分行业情况

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上姩增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　减少0.62个百分点

　　减少52.81个百分点

　　减少2.24个百分点

　　增加18.78个百分点

　　本期期末数占总资产的比唎（%）

　　上期期末数占总资产的比例（%）

　　本期期末金额较上期期末变动比例（%）

　　一年内到期的非流动负债

　　本企业持股比例(%)

　　武汉汉商人信置业有限公司

　　每10股送红股数（股）

　　每10股派息数(元)（含税）

　　每10股转增数（股）

　　现金分红的数额（含税）

　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

（责任编辑：叶知秋 HX003）

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