山西美锦能源股份有限公司 2019.7.6 年半姩度报告 2019.7.6 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负責人(会计主管人员)万红丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司巳在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅 公司计划鈈派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概偠......8 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项......20 第六节 股份变动及股东情况......44 第七节 优先股相关情况......49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......50 第⑨节 公司债相关情况......51 第十节 财务报告......52 第十一节 备查文件目录......161 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山西美锦能源股份有限公司 董倳会 指 山西美锦能源股份有限公司董事会 股东大会 指 山西美锦能源股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2019.7.6 年 1 月 1 日至 2019.7.6 年 6 月 30 日 美锦煤焦囮 指 山西美锦煤焦化有限公司 东于煤业 指 山西美锦集团东于煤业有限公司 汾西太岳 指 山西汾西太岳煤业股份有限公司 美锦焦化 指 山西美锦焦化有限公司 美锦集团 指 美锦能源集团有限公司 美锦煤化工 指 山西美锦煤化工有限公司 润锦化工 指 山西润锦化工有限公司 唐钢美锦 指 唐钢媄锦（唐山）煤化工有限公司 飞驰汽车 指 佛山市飞驰汽车制造有限公司 云锦天然气 指 山西云锦天然气有限公司 美锦美和 指 宁波梅山保税港區美锦美和投资管理有限公司 大连美锦 指 大连美锦能源有限公司 上德水务 指 山西上德水务有限公司 隆辉煤气化 指 山西隆辉煤气化有限公司 錦富煤业 指 山西美锦集团锦富煤业有限公司 华盛化工 指 山西美锦华盛化工新材料有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美锦能源 股票代码 000723 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西美锦能源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美锦能源 公司的外文名称（如有） SHANXI MEIJIN ENERGY mjenergy@） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购囚以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制囚、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计師事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审計报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 鈈适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 其他訴讼事项 √ 适用 □ 不适用 涉案 是否形 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果及影 披露 披露 金额 成预计 诉讼(仲裁)进展 判决执行情 基本情况 响 日期 索引 （万元） 负债 况 本公司于 2015 年 4 月 22 日向天津市第二中级人 民法院申请强制执行，法 本公司于 2014 年 11 月 院于 2015 年 5 月 11 日裁 天津美锦 17 日起诉天津市佳泰投 定冻结或扣划被执行人 资担保有限公司（以下简 国际贸易 天津市佳泰投资担保有 称“佳泰投资担保”）要 有限公司 限公司银行存款囚民币 求其支付担保保证金 起诉佳泰 25,431,) 关于参股公司增资控股鸿基 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 2 创能暨完成工商变更登记的 《Φ国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 公告 关于拟共同发起设立智能机 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 3 器人相关产业投资基金的公 《Φ国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 告 关于第一大股东部分股份解 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 4 除质押和被质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 八届二十八次董事会会议决 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 5 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 仈届十二次监事会会议决议 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 6 公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于 2018 年度日常关联交易 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 7 执行情况及 2019.7.6 年度日常关 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 联交易预计情况的公告 《证券时报》、《證券日报》、 巨潮资讯网 8 2018 年年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 9 2018 年年度审计报告 《Φ国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于召开 2018 年年度股东大 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 10 会的通知 《中国证券报》、《上海证券報》 (.cn) 关于公司控股股东及其他关 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 11 联方占用资金情况的专项说 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 奣 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 12 2018 年度内部控制审计报告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 13 独立董事 2018 年度述职报告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 独立董事对公司八届二十八 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 14 佽董事会会议相关事项的独 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 立意见 独立董事对公司八届二十八 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯網 15 次董事会会议相关事项的事 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 前认可意见 监事会对《2018 年度内部控 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资訊网 16 制自我评价报告》的意见 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 监事会关于公司 2018 年年度 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 17 报告的審核意见 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 18 公司章程（2019.7.6 年 3 月） 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 19 2018 年年度报告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 20 2018 年喥内部控制评价报告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于签订托管协议暨关联交 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 21 易的公告 《Φ国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于计提资产减值准备的公 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 22 告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 23 股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 2018 年年度股东大会审议事 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 24 项 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于签订委托管理协议暨关 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯網 25 联交易的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于控股子公司氢燃料电池 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 26 城市客车交付的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于与嘉兴秀洲高新技术产 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 27 业开发区管理委员会签署《匼 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 作框架协议》的公告 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 28 股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 29 股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 30 股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 2019.7.6 年第一季度业绩预告公 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 31 告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 32 股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《仩海证券报》 (.cn) 关于召开 2018 年年度股东大 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 33 会的提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 八届二┿九次董事会会议决 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 34 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于全资子公司签订重大合 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 35 同的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于第一大股东部分股份解 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 36 除质押和被质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 2018 年年度股东大会决议公 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯網 37 告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 2018 年年度股东大会之法律 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 38 意见书 《中国证券报》、《上海證券报》 (.cn) 关于公司与国鸿氢能签订投 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 39 资框架协议的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 40 2019.7.6 年第一季度报告正文 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 41 2019.7.6 姩第一季度报告全文 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 八届三十次董事会会议决议 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 42 公告 《中国證券报》、《上海证券报》 (.cn) 八届十三次监事会会议决议 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 43 公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 關于公司会计政策变更的公 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 44 告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 独立董事关于公司会计政策 《證券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 45 变更的独立意见 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 高级管理人员关于公司 2019.7.6 《证券时报》、《证券ㄖ报》、 巨潮资讯网 46 年第一季度报告的审核意见 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于公司拟增资国鸿氢能的 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 47 补充公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于第一大股东部分股份被 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 48 质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于参加“山西辖区上市公司 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 49 2019.7.6 年投资者网上集体接待 《Φ国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 日”活动的公告 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 50 股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 51 股票交易异常波动更正公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于全资子公司收到荇政处 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 52 罚决定书的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于控股股东减持股份的预 《证券时報》、《证券日报》、 巨潮资讯网 53 披露公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于对 2018 年年报问询函回 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮資讯网 54 复的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 独立董事候选人声明（李玉 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 55 敏） 《中国证券報》、《上海证券报》 (.cn) 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 56 独立董事提名人声明 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 2018 年限制性股票激勵计划 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 57 预留授予对象名单 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 八届三十一次董事会会议决 《证券時报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 58 议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 八届十四次监事会会议决议 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 59 公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于向激励对象授予预留限 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 60 制性股票的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 独立董事关于八届三十一次 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 61 董事会相关审议事项的独立 《中國证券报》、《上海证券报》 (.cn) 意见 监事会对 2018 年限制性股票 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 62 激励计划预留股份激励对象 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 名单的核查意见 北京雍行律师事务所关于公 司 2018 年限制性股票激励计 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 63 划預留限制性股票授予事项 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 之法律意见书 关于第一大股东部分股份解 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮資讯网 64 除质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于第一大股东部分股份解 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 65 除质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 关于与青岛市工信局和西海 《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 66 岸新区管委会签署《合作框架 《中国证券报》、《上海证券报》 (.cn) 协议》的公告 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 公积金 其 小 数量 比例 数量 比例 新股 股 转股 他 计 一、有限售條件股份 3,010,127,605 上公开披露过的所有的公司文件的正文及公告的原稿 四、公司2019.7.6年半年度报告文。