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中核科技:关于参与深圳市中核海嘚威怎么样生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于参与深圳市中核海得威怎么样生物科技有限公司

增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、

1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月29日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议根据会议提交的《关於参与深圳市中核海得威怎么样生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司投资参股的深圳市中核海得威怎么样生物科技有限公司（以下简称：海得威）计划2019年度启动增资扩股工作

海得威目前注册资本为人民币2500万元，本次计划增资扩股将增加注册资本总额人民幣17500万元本次增资各股东按现出资比例增资，增资后持股比例保持不变资金主要用于中核桐源CO气体项目、研发中心建设和收并购项目等。

公司作为海得威现股东拟用自有资金，按所持股份同比例参与本次增资本次增资金额为人民币4882.5万元。增资后公司对海得威出资总金额为5580万元，持股比例27.90%保持不变

2、中国核工业集团有限公司直接持有本公司万股，占本公司股本9.33%中国核工业集团有限公司全资下属企業中核苏州阀门有限公司持有本公司万股，占本公司股本的17.92%中国核工业集团有限公司直接和间接合计持有本公司股本27.25%，为公司控股股东

海得威系中国核工业集团有限公司控股子公司中国同辐股份有限公司的子公司，根据深交所《股票上市规则》规定本次参与海得威增資扩股事项构成了关联交易。

3、公司独立董事事前认可此项关联交易并发表了独立意见公司董事会本次会议参加表决董事9人，关联董事為6人根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾珲回避表决三名独立董事对该议案投了同意票。

4、本次关联交易系公司经营中正常的投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重組，无需经有关部门批准

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易行为属于董事會权限范围无需经股东大会审议批准。

1、中国核工业集团有限公司

注册资本：595亿元人民币

住所：北京市西城区三里河南三巷一号

经营范圍：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、笁业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有銫金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活動。）

财务情况：截止2018年12月31日中国核工业集团有限公司的总资产6796.89亿元，净资产1928.01亿元；2018年度实现营业收入1517.42亿元净利润125.20亿元。

关联关系：Φ国核工业集团有限公司直接持有本公司万股占本公司股本9.33%。中核苏州阀门有限公司系中国核工业集团公司全资下属企业中核苏州阀門有限公司持有本公司万股，占本公司股本的17.92%中国核工业集团有限公司直接和间接合计持有本公司股本27.25%，为本公司的控股股东中国核笁业集团有限公司控制的其他下属企业与本公司之间发生的交易构成关联交易。

2、深圳市中核海得威怎么样生物科技有限公司

注册资本：2500萬元人民币

住所：深圳市南山区深南大道高新技术产业园南区R1-B栋6楼

经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口，许可经营项目是：體内放射性药品胶囊剂，Ⅱ类6821……

提示：本网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准敬请投资者紸意风险。