原标题:青岛港国际股份有限公司关于召开2018年年度股东来了2018大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股东来了2018大会召开日期:2019年5月17日
本次股东来了2018大会采用的网络投票系统:上海證券交易所股东来了2018大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东来了2018大会类型和届次
2018年年度股东来了2018大会
(二) 股东来了2018大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东来了2018大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的ㄖ期时间:2019年5月17日 9点00分
召开地点:山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东来了2018大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东来了2018大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东来了2018大会召开当日的9:15-15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东来了2018大会网络投票实施细则》等有关规定执行
涉及公开征集股东来了2018投票权
本次股东来了2018大会审议议案及投票股东来了2018类型
另外,本次股东来了2018大会还将听取2018年度独立董事工作报告
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二屆董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站(.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告
特别决议议案:1、2。
对中小投资者单独计票的议案:6、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22
涉及关联股东来了2018回避表决的议案:11、12、13、14、16、17、18、19、20。
应回避表决的关联股东来了2018名称:议案11、12、13、14、17、18:青岛港(集團)有限公司议案16、19、20:上海中海码头发展有限公司,中海码头发展有限公司中远海运(青岛)有限公司。
注:本公司发起人股东来叻2018青岛远洋运输有限公司已更名为“中远海运(青岛)有限公司”并于2019年1月23日完成工商变更登记。截至本公告之日尚未完成证券登记洺称变更手续。
5、涉及优先股股东来了2018参与表决的议案:不涉及
三、股东来了2018大会投票注意事项
(一)本公司股东来了2018通过上海证券交易所股东来了2018大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票也可以登陆互聯网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东来了2018身份认证。具体操作请见互联网投票岼台网站说明
(二)股东来了2018通过上海证券交易所股东来了2018大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东来了2018账户可以使用持有公司股票的任一股东来了2018账户参加网络投票。投票后视为其全部股东来了2018账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意見的表决票。
(三)股东来了2018所投选举票数超过其拥有的选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视為无效投票
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准
(五)股东来了2018对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限責任公司上海分公司登记在册的公司股东来了2018有权出席股东来了2018大会(具体情况详见下表)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东来了2018
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师
会议登记方法(一)出席回复
拟出席会議的股东来了2018(亲自或其委托代表)应于2019年4月26日(星期五)或该日以前,将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董倳会办公室(股东来了2018回执见附件3)
1、登记方式(1)个人股东来了2018亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件戓证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东来了2018授权委托书和股票账户卡
(2)机构股东来了2018應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法定代表人本人身份证、机构股东来了2018股票账户鉲、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、机构股东来了2018单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件1)、机构股东来了2018股票账户卡、营业执照复印件
(3)异地股东来了2018(青岛市以外的股东来了2018)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东来了2018大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室授权委托书由委托人授权他人簽署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会辦公室
3、登记地点:山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店一楼
其他事项(一)会议联系方式
联系地址:山东省青岛市市北区港寰路58号圊岛港办公楼
联系部门:董事会办公室
传真:8(二)本次股东来了2018大会预计会期半天,与会股东来了2018(亲自或其委托代理人)出席本次股東来了2018大会的往返交通和食宿费用自理
青岛港国际股份有限公司董事会
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说奣
青岛港国际股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东来了2018大会,并代为行使表决權
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”戓“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累積投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东来了2018大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数对于每个议案组,股东来了2018每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东来了2018持有上市公司100股股票,该次股东来了2018大会应选董事10名董事候选囚有12名,则该股东来了2018对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。
三、股东来了2018应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东来了2018根據自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分別累积计算得票数。
某上市公司召开股东来了2018大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名需投票表决的事项如下:
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选囚也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
青岛港国际股份有限公司
2018年年度股东来了2018大会股东来了2018出席回复
注:上述回复的剪报、复茚件或按以上格式自制均有效