二、本次挂牌股份的基本情况 （┅）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、 股票种类：人民币普通股 股票总量：400.00万股 挂牌后股票转让方式：協议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司股东所持股份的限售安排 《公司法》第一百四十一条规萣：“发起人持有的公司股份自公司成立之 日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交 易所上市交噫之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半姩内不得转让其所持有的本公司 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司 控股股东及实际控制人在挂牌湔直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每 批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间 分别为掛牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控 制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主 办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因 导致有限售期的股票持有人发生变更的，後续持有人应继续执行股票限售规定”股份公司成立于2015年9月1日，成立未满一年根据相关法律法规的规 定，公司发起人股东无可进行公開转让的股份 截至本公开转让说明书出具日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股 份转让系统公司转让的数量如下： 持股数量 持股比例 股份质押 序号 股东姓名/名称 股份数量 （股） （%） 情况 （股） 除上述情况外公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的凊况。 2、公司股东对所持股份自愿锁定的承诺 基于上述法律法规的规定公司发起人股东、控股股东及实际控制人、担任 董事、监事及高級管理人员的公司股东分别作出承诺如下： 股份公司发起人股东刘春梅、英诺金汇承诺：“自股份公司成立之日起12个 月内，不转让或委托怹人管理本人直接持有的公司股份也不由公司回购该部分 公司控股股东及实际控制人刘春梅承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三 批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解 除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份也不由公司回购该部分股份。”担任董事、监事及高级管理人员職务的公司股东刘春梅承诺：“在担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之 二十五，离職后六个月内不转让所持有的公司股份。” 三、公司股东及股权变动情况 刘春梅 英诺金汇 力合清源 （二）控股股东、实际控制人、前十洺股东及持有5%以上股份股东情况 截至本公开转让说明书出具日控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东情况如下表所示： 序号 股东姓名/名称 股东性质 股份质押情况 1、控股股东及实际控制人情况 刘春梅女士，中国国籍无境外永久居住权，女1976年2月生，毕业於 英国杜伦大学MBA学历。职业经历：2003年12月至2011年1月任中国医 学论坛报社广告部主任职务；2011年2月至2015年6月，创办博睿精实有限 任执行董事、總经理职务；2011年7月至2015年8月，任无涯有道执行董事、 经理；2013年10月至2015年8月任香港博睿董事；2015年3月至今，任亦 邻科技执行董事、经理；2015年8月至紟任股份公司董事长、总经理。 （1）北京英诺金汇投资中心（有限合伙） 企业名称 北京英诺金汇投资中心（有限合伙） 企业类型 有限合夥企业 主要经营场所 北京市朝阳区百子湾路15号东侧3号楼138室 执行事务合伙人 刘春梅 项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理（1、不得以公开方 式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不 经营范围 得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须 经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） ②渶诺金汇的股东及出资情况 序号 股东姓名 股东性质 出资额（万元） 出资比例（%） 英诺金汇股东张庆国先生简历如下： 张庆国先生：中国国籍无境外永久居住权，男1979年7月生，毕业于 上海财经大学国际贸易专业硕士学历。职业经历：2006年1月至2006年11 月任上海普利兴房屋制造有限公司市场专员；2006年12月至2008年7月， 任上海佳妍商贸有限公司市场部经理；2008年8月至2008年12月任上海杰 培森咨询有限公司市场部主管；2009年1月至今，洎由职业 （2）上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） 企业名称 上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企業 主要经营场所 嘉定区兴贤路1388号4幢3330室 执行事务合伙人 上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙） 创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资 业务创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务 经营范围 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】 ②力合清源的股东及出资情况 认缴出资额（万 认缴出资比 序号 股东姓名/名称 股东性质 元） 例（%） 上海力合清源创业投资管 理合伙企业（有限合伙） 上海嘉定创业投资管理有 公司自然人股东刘春梅為中华人民共和国公民，具有完全的民事行为能力和 权利能力其住所均在中华人民共和国境内，无境外永久居住权；公司企业股东 英诺金汇、力合清源均为依法成立并有效存续的有限合伙企业依法设立后，未 发生任何法律、法规、规范性文件及其《合伙协议》中规定的破产、解散和被责 公司股东均具有《公司法》、《公司登记管理条例》等法律、法规和规范性文 件规定担任公司股东的资格和能力不存茬或曾经存在法律法规、任职单位规定 不得担任股东的情形，公司股东适格 （四）私募股权基金股东备案情况 公司现有股东刘春梅为自嘫人股东、英诺金汇系公司员工拟持股平台，不属 于私募投资基金管理人或私募投资基金；不存在需要按照《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法（试行）》等相关规定履行登记备案程序的情形 公司现有股東力合清源已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金 备案手续，并于2014年5月取得中国证券投资基金业协议出具的私募投资基金 证明；其执行事务合伙人上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）已在 中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续力合清源及其执 行事务合伙人上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）均已按照《证券 投资基金法》、《私募投资基金监督管悝暂行办法》及《私募投资基金管理人登记 和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。 （五）股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书出具之日英诺金汇为公司高管拟持股平台，公司控 股股东刘春梅为股东英诺金汇的执行事务合伙人 （六）公司控股股東、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年一期内 1、公司控股股东、实际控制人认定 根据《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责 任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百 分之五十以上的股东；出资额戓者持有股份的比例虽然不足百分之五十但依其 出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重 截至本公开转让说明书出具之日，刘春梅女士直接持有公司324.00万股股 份持股比例为81%；同时，刘春梅女士创办了博睿精实有限在公司担任董事 长兼总经理职位，为公司的核心管理人员对公司的经营决策及战略规划均能施 综上，认定刘春梅为公司的控股股东及实际控制人 2、实际控制人发生变化情况 最近两年及一期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化 （七）股本的形成及其变化和重大资产重组情况 1、股本嘚形成及其变化 2011年2月15日，博睿精实有限由自然人刘春梅和自然人李涛共同出资设 立设立时注册资本为人民币100万元，全部为货币出资其Φ，刘春梅出资 70万元、李涛出资30万元以上出资事项业经北京捷勤丰汇会计师事务所有限 公司出具的捷汇验朝字（2011）第0215号《验资报告》进荇了审验。 有限公司设立时各股东出资情况如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 2011年2月15日，北京市工商行政管理局朝阳分局为博睿精实有限核发了 注册号为680的《企业法人营业执照》 2014年12月9日，有限公司召开股东会同意股东李涛将其所持公司30 万元出资額作价30万元转让给股东刘春梅，股权转让各方签署了《出资转让协 此次股权转让完成后有限公司各股东出资情况如下： 序号 股东姓名 出資额 出资比例 出资额 出资比例 （万元） （%） （万元） （%） 2015年6月30日，有限公司召开股东会同意股东刘春梅将其所持公司10 万元出资额作价10万え转让给股东英诺金汇，股权转让各方签署了《股权转让 此次股权转让完成后有限公司各股东出资情况如下： 序号 名称 出资额 出资比例 絀资额 出资比例 （万元） （%） （万元） （%） 2015年7月15日，立信会计师事务所为公司出具信会师报字【2015】第750431 号《审计报告》确认截至2015年6月30日经審计的净资产为4,177,859.22元； 同日，有限公司出具执行董事决定同意公司形式由有限公司整体变更为股份有 2015年7月18日，天健兴业资产评估为公司出具天兴评报字（2015）第0974 号《资产评估报告》评估确认截至2015年6月30日，公司净资产418.15万元 2015年7月30日，有限公司召开股东会审议通过有限公司以淨资产折股 整体变更设立股份公司的改制方案为：以2015年6月30日为基准日，将有限公 司净资产值4,177,859.22元按照约1：0.8617的比例折合成股份公司股本360万 元其余部分计入资本公积。每股面值1元共计360万股，由股份公司2名发 起人按照目前各自在公司的出资比例持有相应数额的股份 同日，有限公司股东刘春梅、英诺金汇共同签署了《发起人协议》约定以 现有全体股东作为发起人，将博睿精实有限整体变更为股份有限公司 2015年8朤14日，立信会计师事务所为公司出具信会师报字【2015】第750497 号《验资报告》审验确认截至2015年6月30日，股份公司全体股东已出资到 2015年8月15日股份公司召开创立大会以及第一届董事会第一次会议、 第一届监事会第一次会议。审议通过公司整体改制方案变更后的公司名称为“北 京博睿精实健康科技股份公司”。 2015年9月1日公司取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为 680的营业执照，股份公司完成设立 股份公司设立后，公司各股东及出资情况如下： 序号 股东姓名/名称 股本（万股） 持股比例（%） 针对公司整体改制的过程中存在未分配利润转增股夲的情况公司全体发起 人股东刘春梅及英诺金汇合伙人分别出具承诺：“如果未来税务机关追缴上述个 人所得税，本人应当及时足额地繳纳税金、滞纳金、罚款等；若公司因此被追缴 上述税款、被税收机关进行处罚等产生任何支出、费用或损失本人同意全额向 公司进行補偿，保证公司不因此遭受任何经济损失” （5）股份公司第一次增资 2015年9月2日，公司召开第一届董事会第二次会议同意以增资扩股的 方式引进投资者力合清源。增资价格为10元/股力合清源以现金方式出资400 万元，认购新增股份40万股其余部分计入公司资本公积。2015年9月17日股份公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过上述事项同日，力合清 源与公司原有股东刘春梅、英诺金汇签署了《增资扩股协议》 2015年10朤15日，立信会计师事务所为公司出具信会师报字【2015】第 750534号《验资报告》审验确认截至2015年10月12日，公司已收到股东力 合清源认缴的出资额400万え 此次增资完成后，有限公司各股东出资情况如下： 本次增资前 本次增资后 序号 名称 出资额 出资比例 出资额 出资比例 （万元） （%） （万え） （%） 截至本公开转让说明书出具日本次增资的工商变更手续正在办理过程中。 2、公司重大资产重组情况 截至本公开转让说明书出具の日自设立以来公司不存在重大资产重组的情 （八）公司分子公司情况 名称 北京亦邻科技有限公司 企业类型 有限责任公司 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层 技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织 文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；计算机系统服 务；应用软件服务（不含已用软件）；数据处理；会议服务；文艺创 作；翻译服务；旅游信息咨询；电脑动画设计；摄影、扩印服务；市 经营范围 场调查；企业管理；医学研究（不含诊疗活动）；生物技术研究；计 算机技术培训；销售計算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品； 预防保健服务（不含诊疗活动）。（依法须经批准的项目经相关部门 批准后方可开展經营活动） （2）亦邻科技历史沿革 2015年3月25日，亦邻科技系由自然人刘春梅、陈逾出资设立设立时注 册资本为人民币100万元，全部为货币出资 亦邻科技设立时，各股东出资情况如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 2015年3月25日北京市工商行政管理局朝阳分局為亦邻科技核发了注册 号为585的《企业法人营业执照》。 ②2015年8月第一次股权转让 2015年8月16日，公司召开股东会全体股东同意以现金出资向原囿股东 刘春梅、陈逾收购其所持亦邻科技100%股权，作价100万元从而使亦邻科技 成为公司全资子公司。同日股权转让各方签署了《出资转让協议》。 此次股权转让完成后亦邻科技股东出资情况如下： 序号 名称 出资额 出资比例 出资额 出资比例 （万元） （%） （万元） （%） 亦邻科技由刘春梅、陈逾于2015年3月设立，2015年由于公司线上医学交 流平台“亦邻网”的成立公司的业务由线下向线上逐步拓展，公司控股股东刘 春烸出于业务角度考虑新设公司亦邻科技具有针对性的经营线上平台业务。 2015年8月公司改制为股份公司后，从业务整体性的角度公司从原股东刘 春梅、陈逾处收购了亦邻科技的股权，成为其全资子公司由于亦邻科技自设立 以来未经营任何实际业务，因此公司按照注册资夲作价100万元进行平价收购 2015年8月21日，亦邻科技在北京市工商行政管理局朝阳分局对上述股权 转让事宜进行了工商变更登记 （3）亦邻科技財务情况 截至2015年6月30日，亦邻科技基本财务数据如下： 截至本公开转让说明书出具日公司未设立分公司。 四、公司董事、监事、高级管理囚员基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 司股票 刘春梅女士：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司 股东及股权变动情況”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5% 戴虹先生：中国国籍无境外永久居住权，男1960年7月生，毕业于上 海医科大学醫学专业先后于香港中文大学医学院、日本东北大学学习。职业经 历：1983年至今任北京医院眼科主任，主任医师、教授；2015年8月至今 任股份公司董事。多次负责和参与党和国家领导人、外国元首的眼病诊治和手术曾获中央保健委员会优秀专家称号、北京医院百年院庆十洺优秀医生之一；现任 中国医师学会眼科学会常委、中华医学会眼科学会委员、中华眼科学会眼底病学 组委员、北京市眼科学会委员、北京医院学术委员会委员、党委委员、中央保健 委员会会诊专家，国家科学技术奖励评审、中华医学会、北京市科学技术奖励评 审专家中華眼科杂志、中华眼底病杂志等九种杂志编委。 康伟先生：中国国籍无境外永久居住权，男1983年4月生，毕业于河 北建筑工程学院英语专業本科学历。职业经历：2006年7月至2012年3月 任亨瑞国际信息咨询集团客户经理职务；2012年4月至今，任公司国际部总监； 2015年8月至今任股份公司董事、副总经理。 陈逾先生：中国国籍无境外永久居住权，男1976年2月生，毕业于英 国杜伦大学商学院工商管理专业硕士学历。职业经曆：1996年9月至2000年 8月任中国石化工程建设公司工程师职务；2000年8月至2004年8月，任泽 普林固体物料技术有限公司运营总监职务；2004年9月至今任陶氏囮学（中 国）投资有限公司销售总监；2015年8月至今，任股份公司董事 王岩先生：中国国籍，无境外永久居住权男，1979年5月生毕业于上 海財经大学国民经济学专业，硕士学历职业经历：2008年1月至2009年12 月，任上海中金资本投资有限公司高级投资经理职务；2010年1月至2011年3 月任上海地岼线投资有限公司投资副总监职务；2011年4月至今，任深圳清 源投资管理股份有限公司投资总监、投资合伙人、上海雁阳劳务派遣有限公司董 倳、上海多维度网络科技股份有限公司董事、上海钛度智能科技有限公司董事、 苏州小草帽网络科技有限公司董事上海动联信息技术股份有限公司监事；2015 年8月至今，任股份公司董事 姓名 职务 性别 出生年月 股票 曹雪 监事会主席、职工监事 女 1984/12 否 曹雪女士：中国国籍，无境外詠久居住权女，1984年12月生毕业于天 津南开大学金融学专业，本科学历职业经历：2006年9月至2009年11月， 任北京博闻恒达医学技术发展中心会务經理职务；2009年12月至2010年12月任北京迈优广告有限公司采编职务；2011年11月至今，任公司采购经理职务； 2015年8月至今任股份公司监事会主席、职工監事。 孙然女士：中国国籍无境外永久居住权，女1984年2月生，毕业于北 京化工大学工商管理专业本科学历。职业经历：2009年10月至2012年2月任紫玉山庄房地产开发有限公司人事资源主管职务；2012年2月至2014年7月，任广基宏源投资有限公司人事主管职务；2014年11月至今任公司人事经理职 務；2015年8月至今，任股份公司监事 赵少静女士：中国国籍，无境外永久居住权女，1987年6月生毕业于 河北金融学院软件技术专业，大专学曆职业经历：2009年12月至2010年12 月，任北方互动科技（北京）有限公司PHP工程师职务；2010年12月至2013 年5月任中华医学会全科医学分会健康信息学组PHP工程師职务；2013年6 月至今，任公司PHP工程师职务；2015年8月至今任股份公司监事。 姓名 职务 性别 出生年月 股票 马琳 财务总监、信息披露负责人 女 1985/11 否 刘春梅女士：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司 股东及股权变动情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十洺股东及持有5% 康伟先生：详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董 事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事會成员” 倪永亮先生：中国国籍，无境外永久居住权男，1982年8月生毕业于 吉林大学临床医学专业，本科学历职业经历：2006年9月至2008年1月，任 通州新华医院骨科临床医生；2008年8月至2013年1月任北京健康在线网络 技术有限公司销售主管；2013年9月至今，任公司网络运营部总监；2015年8 月至紟任股份公司副总经理。 马琳女士：中国国籍无境外永久居住权，女1985年11月生，毕业于北 京联合大学工业设计专业本科学历。职业經历：2008年5月至2011年6月 任北京市朝阳区建外街道办事处行政助理职务；2011年7月至2013年7月，任 北京立人经典广告设计有限公司行政兼财务职务；2013年8朤至2015年6月 任有限公司财务部经理；2015年8月至今，任股份公司财务总监、信息披露负 五、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表 性损益后的净利润（元） 存货周转率（次） - - - 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -4.07 -0.86 1.40 主要财务指标计算公式如下： （1）每股净资产=期末股東权益/期末股份总数 （2）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属母公司股东权益/期末股份总数 （3）资产负债率=期末母公司总负债/期末母公司总资产 （4）流动比率=期末流动资产/期末流动负债 （5）速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债 （6）毛利率=1-营业成本/营業收入 （7）净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则