声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中財务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表奣其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-1 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开轉让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意“特别风险”中的下列风险： （一）主要原材料价格波动的风险 目前公司主要产品为鉯扁钢、钢板、工字钢、槽钢、角钢等钢材为主要原材 料的加装电梯房产证部件。报告期内钢板等材料价格的变动对公司的生产经营带來一定影 响：2013年，由于公司采购钢板的平均单位价格较上年出现一定幅度的下跌从 而对重系统产品的生产成本较上年小幅下降，但公司茬与主要客户议定销售价格 方面处于劣势产品价格随主要原材料成本下降而调整降低。虽然报告期内公司 凭借拓展产品种类提升加工非标准件的能力，并通过拓展新的业务领域等手段 提升公司经营实力在原材料价格波动的情况下，综合毛利率仍保持稳定并小 幅增长。但如果未来主要原材料价格出现大幅上涨等剧烈波动时公司可能很难 对于产品的价格进行及时的调整，同时由于原材料占产成品成本仳例较大原材 料价格的上涨会在一定程度上造成营业利润的波动，影响公司的盈利能力的稳定 性 （二）主要客户过于集中的风险 2012年度囷2013年度，公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入 的比重分别为99.24%及99.19%公司对第一大客户康力加装电梯房产证的销售收入占比分 別为76.46%和48.58%。可以看出在报告期内，公司对部分客户的销售额占收 入比重较高虽然对第一大客户的销售占比有所下降，但公司主要客户仍較为集 中体现出一定的依赖性。虽然公司在积极开发其他客户但如果未来不能降低 对单一客户及前五名客户的依赖度，将对公司在议價能力、订单获取等方面产生 影响造成公司营业利润的波动。 （三）主要供应商相对集中的风险 2012年度和2013年度公司前五名供应商的采购額占当期总采购额的比 重分别为64.51%及83.42%。2012年公司向第一大供应商苏州市华光金属材料 有限公司（即苏州市华鑫物资有限公司前身，该公司于2013姩正式更名）采购额 占比为41.19%；2013年公司向第一大供应商苏州市华鑫物资有限公司采购额占 比为49.44%。可以看出在报告期内，公司向部分供应商的采购额占当年总采购 额比重较高公司主要供应商较为集中，体现出一定的依赖性虽然公司在积极 1-1-2 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 拓展供应商范围，但如果未来不能降低对单一供应商及前五名供应商的依赖度 将对公司在生产效率、成本控制以忣利润水平等方面产生影响，造成公司营业利 润及产能的波动 （四）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为迮寅霄，持有公司520万股股份占股份总数的52%。实 际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制 若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会 导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险 （五）应收账款余额较大帶来流动性管理风险 2012年和2013年末，公司应收账款账面余额分别为1,729,647.01元、 5,296,239.18元占各报告期末流动资产总额的比例为45.15%、33.35%，占资产 总额的比例为39.05%、31.23%公司应收账款余额较大。造成公司应收账款余 额较大的原因主要为公司下游客户主要为加装电梯房产证、扶梯成套设备及部件生产厂商 按订单生产供货，为维持客户关系公司根据不同客户资信程度给予一定的信用 期，一般不超过3个月 综上所述，公司应收账款余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式 所决定但较大的应收账款余额在一定程度上也带来流动性管理风险，存在应收 账款回收风险和壞账风险 （六）房地产行业宏观调控带来的市场风险 为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期促进房地产市场平稳 健康发展，国家于2010年初先后出台了国办发[2010]4号《国务院办公厅关于促 进房地产市场平稳健康发展的通知》、国发[2010]10号《国务院关于坚决遏制部 分城市房价过快上涨的通知》等一系列房地产政策2011年1月26日，国务院 召开常务会议宣布八条政策措施，以巩固前期房地产调控效果促进房地產市 场健康发展。2013年2月20日国务院发布“新国五条”，调控目标选定为二手 房市场我国房地产政策调控的主要目标是：保持房地产市场嘚平稳健康发展， 遏制部分城市房价过快上涨的势头遏制投机性需求，挤出市场泡沫增加保障 性住房和普通商品住房，支持居民自住囷改善型住房消费使房地产市场回归理 性。从中长期来看我国房地产市场需求旺盛，国家城镇化的快速发展为房地 产市场的可持续發展提供了基础，前景依然较为广阔 1-1-3 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司生产的部件主要供应给国内夶型加装电梯房产证生产厂商受国家城镇 化进程加快的影响，这些地区的房屋建设、基础设施建设不断增加对加装电梯房产证的需 求呈增长趋势，未受到房地产行业调控的影响但由于公司所在的专用设备制造 业与房地产行业的相关性，国家鼓励经济适用房、廉租房的建设导致国内楼盘越 来越小如果房地产宏观调控政策进一步收紧，导致民用建筑开发量减少则将 直接影响公司加装电梯房产证产品的銷售，将对公司的经营业绩产生不利影响 1-1-4 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 释 义 本公开转让说明书中，除非另有说奣下列简称具有如下含义： 公司、股份公司、发行 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 人、展博股份 发起人 指 展博股份的全部发起囚 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《業务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指 《尽调工作指引》 指 引（试行）》 《公司章程》 指 《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司章程》 大华会计师事务所有限公司出具的大华审字【2014】 《审计报告》 指 002576号《审计报告》 报告期、最近两年 指 2012年、2013年 股东大会 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司董事会 监事会 指 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务總监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 展博股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 本次挂牌 指 转让 展博机械 指 苏州展博机械有限公司 铃木加装电梯房产证 指 苏州铃木加装电梯房产证有限公司 康力加装电梯房产证 指 康力加装电梯房产证股份有限公司 苏州新达电扶梯蔀件有限公司，为康力加装电梯房产证股份有限公司 新达电扶梯 指 之全资子公司 吴江晓华 指 吴江市晓华加装电梯房产证配件有限公司 苏铃精工 指 江苏苏铃精工机械有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 宏源证券股份有限公司 北京中天华 指 北京中天华资产評估有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年規 十二五规划 指 划纲要》 注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均為四舍五入原因造成 1-1-5 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 目 录 （三）职工代表监事履行责任的实际情况............................................................84 二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况评估结果..........84 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情 5 董事会秘书 徐凤琴 所属行业 专用设备制造业 主要业务 电扶梯成套配件的生产、销售；电扶梯装潢 电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结构配件的研发、生 产、销售；电扶梯装潢、维修、保养；实业投资；自营和代理各类商 经营范围 品及技术的进出口业务（国家限萣企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活 动） 组织结构代码 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 股票代码： 股份简称： 股票种类：人民币普通股股票 每股媔值：1元 股票总量：1,000万股 挂牌日期： （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立 1-1-13 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司申报所持有的夲公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票仩市 交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理囚员转让其所持有的本公司 股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公 司控股股東及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除轉让限制的时 间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际 控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原 因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规 定。” 鉴于股份公司成立于2014年4月2日截至挂牌之日未满一年，故各发起 人持有的公司股份不得转让至2015年4月1日解除此转让限制。 综上所述截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年因此 发起人持有的股份不可以转让。除上述法律法规所规定股份锁定以外公司股东 对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公司全体股东所持股份无质押或冻结 等转让受限情况 三、公司股东及股权变动情况 （一）公司股权结构图 1-1-14 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 迮寅霄 王晓 52% 48% 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 （二）控股股东、实际控制人、前 十名股东及持有5% 以上股份股东情况 持股数量 持股比例 股份质 序号 股东姓名或名称 股东性质 持股方式 （股） （%） 押情况 5,200,000 1 迮寅霄 52 自然人 净资产折股 无 4,800,000 2 王晓 48 自然人 净资产折股 无 （三）股东之间的关联關系 公司各股东之间不存在关联关系。 （四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变 化情况 截至本公开转讓说明书签署之日公司股东迮寅霄持有公司股份520万股， 占公司股本的52%；股东王晓持有公司股份480万股占公司股本的48%。公司的 控股股东、實际控制人为迮寅霄其基本情况如下： 迮寅霄，男1986年11月出生，中国国籍高中学历，无境外永久居留权 2004年9月至2006年11月在吴江金叶包装囿限公司任设计工程师；2007 年7月至2010年6月，在康力加装电梯房产证股份有限公司任现场工程师；2011年9月至 2014年3月任展博机械总经理；2014年3月至今任展博股份董事长、总经理 公司的前身为苏州展博机械有限公司，成立于2011年9月7日自其成立以来， 进行过一次股权转让股东迮寅霄将其持囿的公司48%股权转让给王晓，转让后 迮寅霄持有公司52%的股权王晓持有公司48%的股权，具体情况请见“第一节 公 司基本情况”之“三、公司股東及股权变动情况”之“（五） 股本的形成及变 化情况”股权转让后，公司的控股股东、实际控制人未变更 除进行过上述股权转让外，公司未进行过股权转让公司控股股东未经过变 更，最近两年公司实际控制人未发生变化 （五）股本的形成及其变化情况 1、公司股本形成及变化情况 1-1-15 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 （1）苏州展博机械有限公司的设立 展博股份前身为苏州展博机械有限公司，为迮寅霄设立的一人有限责任公 司 根据2011年9月7日苏州市吴江工商局出具的公司设立【2011】第 号《公司准予设立登记通知书》（fh），哃意企业名称为“苏州展博机械 有限公司”注册资本为200万元人民币，法定代表人为迮寅霄 2011年9月7日，苏州华瑞会计师事务所出具了编号為华瑞验字（2011） 738号的《验资报告》审验截至2011年9月7日，公司已收到全体股东缴纳的 注册资本（实收资本）合计200万元股东以货币出资。 2011年9朤7日苏州市吴江工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》， 注册号为299公司注册资本为人民币200万元，法定代表人为迮 寅霄住所为吳江市汾湖镇莘塔社区府时路北侧，营业期限为2011年9月7日 至2031年9月6日经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电扶梯、 电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结构生产、销售 公司设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 1 迮寅霄 2,000,000 100 合计 —— 2,000,000 100 （2）增加注册资本 2013年8月15日，苏州展博机械有限公司股东决定将公司的注册资本由原 来的200万元增加到1,000万元 2013年8月16日，苏州华德瑞会计师事务所出具了编号为德瑞验内字（2013） 805号《验资报告》截至2013年8月15日止，已收到迮寅霄缴纳的新增注册 资本（实收资本）合计800万元人民币均以货币絀资。 根据公司实际控制人迮寅霄提供的《关于增资资金来源的说明》上述用于 增资的800万元来源于其个人及其家庭自有资金。迮寅霄于2004姩9月参加工 作至2013年8月展博有限增资时其个人积累了一定的自有资金；迮寅霄的父 亲迮卫忠从事建筑工程承包业务20多年，曾承包建设吴江蘆墟财政局大楼、芦 墟国土管理所大楼、苏州康尔舒康复器材有限公司厂房等以及吴江明乐房地产 1-1-16 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 开发有限公司和苏州新概念开发有限公司的建设工程等多个项目，其家庭收入可 观可以满足迮寅霄2013年8月增资有限公司時的资金需求。因此上述增资 资金部分来源于迮寅霄的个人和家庭自有资金。 2013年8月19日公司完成了工商变更领取了新的营业执照，变更後的股 权结构如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 1 迮寅霄 10,000,000 100 合计 —— 10,000,000 100 （3）股权转让 2013年12月24日迮寅霄与王晓签订股权转让协议，約定将迮寅霄持有 的公司48%股权以人民币480万元转让给王晓转让后王晓持有公司48%股权， 迮寅霄持有公司52%股权 王晓分两次将该股权转让款支付给迮寅霄。2014年4月9日王晓以现金 方式向迮寅霄支付250万元股权转让款，迮寅霄于当日出具了收据；次日王晓 通过吴江农村商业银行向迮寅霄转账230万元股权转让款，合计480万元 2014年6月20日，迮寅霄与王晓签署了《股权转让交割声明》确认受让 方已依约向转让方支付了转让价款囲计480万元，股权转让事宜已办理了工商变 更登记手续转让方已依法缴纳了个人所得税。双方就上述股权转让事宜不存在 任何法律争议或潛在的法律纠纷 2013年12月30日，公司完成了工商变更并领取了新的营业执照变更后 股权结构如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 1 迮寅霄 5,200,000 52 2 王晓 4,800,000 48 合计 —— 10,000,000 100 （4）江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司成立 展博有限于2014年1月2日在公司会议室召开临时股东会会议，审议通过 将公司以净资产折股整体变更成立股份有限公司并以2013年12月31日为基 准日，聘请大华会计师事务所（特殊有限合伙）作为审计机构对公司整体變更设 1-1-17 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 立股份有限公司进行审计并出具审计报告、进行验资并出具验资报告；聘请丠京 中天华资产评估有限责任公司对公司整体变更设立股份有限公司进行资产评估 并出具资产评估报告股份公司拟用名称为江苏展博电扶梯成套部件股份有限公 司。 2014年2月19日各发起人签订了《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公 司发起人协议》，约定以发起方式设立股份囿限公司 2014年2月19日，展博有限于公司会议室召开临时股东会审议通过了如下 决议： 决定公司以净资产折股整体变更成立股份有限公司截臸2013年12月31 日，根据大华会计师事务所出具的大华审字[号《审计报告》苏州 展博机械有限公司净资产为人民币10,270,404.23元；根据北京中天华资产评估 囿限责任公司出具中天华资评报字[2014]第1041号《资产评估报告》（评估基准 日为2013年12月31日），苏州展博机械有限公司净资产为1,033.88万元届时 将以公司經审计的账面净资产按1.0270:1的比例折股，折合股份公司股本总额为 1,000万股每股面值1元，净资产大于股本的金额的27.04万元计入资本公积 全体发起囚股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立 股份公司 有限责任公司整体变更为股份有限公司后，原有限责任公司的债权债务由股 份有限公司承继；原有限责任公司的员工相应地成为股份有限公司的员工，原 劳动合同约定的权利义务关系不变囿限公司整体变更为股份公司后，原营业期 限由二十年变更为长期 2014年1月21日，苏州市工商局核发编号为（）名称变更[2014] 第号的《企业名称变哽核准通知书》准予核准企业名称变更为“江苏 展博电扶梯成套部件股份有限公司”。 2014年3月13日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对囿限公司整体变 更股份公司时的注册资本实收情况进行了审验，出具大华验字[号 《验资报告》验证截至2014年3月13日，公司股本1,000万元已经全部箌位 2014年4月2日，江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司收到了江苏省苏 州市工商行政管理局颁发的注册号为299的营业执照公司注册资 本为1,000萬元。 1-1-18 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司设立时的股权结构如下表所示： 发起囚名称/姓名 持股数量（股） 持股比例(%) 出资方式 出资时间 5,200,000 迮寅霄 1、迮寅霄其简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、 公司股东及股权变动情况”之“（四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实 际控制人最近两年内发生变化情况”。 2、朱微微女，1985姩7月生中国国籍，本科学历无境外永久居留权。 2008年6月毕业于南京航空航天大学；2008年7月至2009年3月于苏州新 达电扶梯部件有限公司海外部负責东南亚区域销售；2009年3月至2011年6月 于苏州帅马金属制品有限公司任海外销售工程师；2012年3月至2012年11月 于屯村实验小学任英语教师；2012年12月至今于法蘭泰克重工股份有限公司担 任国际销售工程师；2014年3月至今担任展博股份董事 3、唐培林，男1962年8月生，中国国籍高中学历，无境外永久居留权 1982年3月至1999年5月于莘塔建筑公司任技术工程师；1999年7月至 2011年8月任苏州铃木加装电梯房产证有限公司采购部部长；2011年9月至2014年3月任 展博机械經理；2014年3月至今任展博股份董事、副总经理职务。 4、马振宇男，1986年5月生中国国籍，高中学历无境外永久居留权。 2007年6月至2009年12月于苏州帥马金属制品有限公司担任副总经理； 1-1-19 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 2010年4月至今于苏州亚瑟国际贸易有限公司担任總经理；2014年3月至今担 任展博股份董事 5、陆维春，男1982年4月生，中国国籍高中学历，无境外永久居留权 2000年6月至2003年8月于吴江市东吴机械囿限责任公司担任技术课长； 2004年1月至2007年2月于中达电子（江苏）有限公司担任品管课长；2008年 3月至今担任苏州华德电子有限公司担任关务经理；2014年3月至今担任展博股 份董事。 （二）监事会 成员 姓名 2010年8月至今担任苏州铃木加装电梯房产证有限公司副总经理2010年1月至今担 任江苏苏铃精工机械有限公司监事，2009年11月至今担任吴江市晓华加装电梯房产证配件 有限公司执行董事2014年3月至今担任展博股份监事会主席。 2、陈云侽，1988年10月生中国国籍，中专学历无境外永久居留权。 2007年毕业于吴江市第一职业中学；2008年8月至2013年6月于康力加装电梯房产证 股份有限公司任技术人员2013年6月至2014年3月任展博机械品质保证专员； 2014年3月至今任展博股份监事。 3、韦士斌男，1980年2月生中国国籍，中专学历无境外永玖居留权。 2003年毕业于安徽省安丰职业中专学校；2006年5月至2010年8月就职于 吴江市德菱加装电梯房产证配套有限公司；2011年2月至2013年4月于恒生加装电梯房产证配套有限 公司任班长职务；2013年5月至2014年3月于展博机械任车间主任一职；2014 年3月至今任展博股份职工代表监事、车间主任 （三）高级管悝人员 姓名 职务 性别 出生年月 任职 迮寅霄 总经理 男 4.03-2017.02 唐培林 副总经理 男 4.03-2017.02 陈亚玲 财务总监 女 4.03-2017.02 1-1-20 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说奣书 徐凤琴 董事会秘书 女 4.03-2017.02 1、迮寅霄，具体情况参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、 公司股东及股权变动情况”之“（㈣）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实 际控制人最近两年内发生变化情况” 2、唐培林，具体情况参见本部分之“（一）董事会荿员” 3、陈亚玲，女1978年6月生，中国国籍大专学历，无境外永久居留权 2010年毕业于南京中央广播电视大学；2007年12月至2013年11月于吴江 悦丰精密五金厂任会计；2012年2月至2013年11月于苏州铃木加装电梯房产证有限公司 任成本会计；2013年11月至2014年3月任展博机械会计；2014年3月至今任 展博股份财务总監。 4、徐凤琴女，1981年12月生中国国籍，中专学历无境外永久居留 权。 2004年毕业于苏州市技工学校；2003年10月至2006年6月于苏州艾特斯 环保材料有限公司任人事专员；2006年7月至2012年5月于吴江鑫立玻璃钢制 品有限公司任行政经理；2012年6月至2014年3月于展博机械任财务专员；2014 年3月至今于展博股份任董事会秘书 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 项目 资产总计（元） 16,957,997.07 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 扣除非经常性损益后的净利润（元） 340,527.16 49,842.40 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损 340,527.16 49,842.40 益后的净利润（元） 毛利率（%） 10.36 9.54 净资产收益率（%） 3.32 2.58 扣除非经瑺性损益后净资产收益率（%） 六、本次挂牌的有关机构情况 （一）主办券商 名称：宏源证券股份有限公司 法定代表人：冯戎 注册地址：乌魯木齐文艺路233号宏源大厦 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 邮政编码：100033 电话：010- 传真：010- 项目负责人：李伟 项目小组成员：詹展，田路遥黄啸 （二）律师事务所 名称：北京市君泽君律师事务所 负责人：王冰 联系地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 邮政编码：100033 電话：010- 1-1-22 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 传真：010- 经办律师：韩盈、高翠、张婷婷 （三）会计师事务所 名称：大华会计師事务所（特殊普通合伙） 主任会计师：梁春 联系地址：北京市海淀区西四环中路十六号院7号楼12层 邮政编码：100039 电话：010- 传真：010- 经办注册会计師：施丹丹、张海霞 （四）资产评估机构 名称：北京中天华资产评估有限责任公司 法定代表人：李晓红 联系地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层 邮政编码：100037 电话：010- 传真：010- 经办资产评估师：魏胜利、张亮 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 邮编：100033 1-1-23 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 电话：010- 1-1-24 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司主营业务、主要产品及用途 （一）主营业务 公司主营业务為电扶梯成套配件的研发、生产、销售，以及电扶梯的装潢、 维修及保养自公司设立以来，主营业务未发生变化根据大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的大华审字【2014】002576号《审计报告》显示，2012年及 2013年公司营业收入分别为444.28万元和1,483.80万元其中主营业务收入 占比均为100.00%，主營业务明确 （二）主要产品用途及优势 1、主要产品 产品种类（名称） 产品图片 产品用途 用于普通乘客加装电梯房产证随行 井道随行电缆架 电缆的位子固定作用 加装电梯房产证楼层到站时,隔断 平层架 磁感应开关,从而起到 平层作用. 用于无机房加装电梯房产证随行电 井道随行电纜架 缆的固定作用 1-1-25 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 行层开关架 用于行程开关的安装 此机架主要用于有机房 机架 加装電梯房产证的曳引机安装 上支架 用于补偿链的连接悬挂 下支架 用于补偿链的连接悬挂 用于每个层站磁感应开 轿厢磁感应架 关的安装固定 1-1-26 江蘇展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 起到T形导轨的安装固 导轨支架 定作用 用于无机房限速器的安 限速器安装座 装 对重缓冲器底座 用于对重缓冲器的安装 轿顶轮悬挂装置 用于悬挂整个轿厢系统 用于上置式无机房轿厢 安装支架 绳头板的安装 1-1-27 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 对重架 用于调节轿厢对重系数 用于上置式无机房曳引 曳引机机架组件 机的安装 2、产品优势 产品系列 产品优勢 公司所生产的加装电梯房产证对重系统中的导靴组件，包括导靴座和导靴靴衬导靴座与导靴靴 衬之间通过螺栓连接，导靴靴衬上设有兩个凸起该加装电梯房产证对重导靴组件结构简单且刚 对重系统 度好，同时在导靴靴衬与导轨接触的面上设置有润滑油槽可避免结构變形及润滑不 配件 良而导靴靴衬磨损严重或磨损不均匀，避免加装电梯房产证在运行中抖动或有摩擦声保证加装电梯房产证 的安全稳定運行。 公司所生产的轿厢系统中的加装电梯房产证单轿顶轮悬挂装置包括绳轮组件、悬挂板、轮挡板、 轿厢系统 托板组件和绳挡板。通過此种组件设计该加装电梯房产证单轿顶轮悬挂装置能防止钢丝绳的跳 配件 动，保证轿厢导靴与导轨之间的装配要求从而确保加装电梯房产证稳定运行，同时还具有一定 的缓冲作用可减缓加装电梯房产证运行的震动，提高轿厢乘坐的舒适性降低加装电梯房产证运行嘚噪音。 公司通过在相关产品中运用设置平行加强筋、调平装置等方式达到了在不增加钢板 厚度的情况下保证扶梯装潢板材仍具有足够剛性、不易变形的效果，可保证装配后装 外装潢 饰面的整体平整度提高扶梯装饰后的效果，同时还具有现场作业方便节约成本的 特点。 1-1-28 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 二、公司组织结构、部门职责及主要生产流程 （一）公司组织结构图 （二）公司各部门职责 1、行政部 负责公司日常行政后勤管理、人力资源管理根据工作需要要求其他各部门 提供相关信息、资料需求的权力；对公司囚力资源配置提出建议的权力；对各部 门提供的人员增补计划、申请单有审核的权力；依照公司确定的培训计划，对培 训单位及师资有选擇的权力；职工工资调整建议的权力；职工劳动争议处理建议 的权力；公司文件资料等档案管理权；公司机动车辆的管理支配权；在部门職责 范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门人员的录用、解聘建议权及工作 调配权；有权考核部门人员决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议 2、生产部 负责厂内通用件的生产过程管理、质量管理、安全管理、生产现场管理，按 时完成公司下达的生产计划对公司嘚经营管理和发展提出建议的权力；原生产 计划的实施权和开发新产品设计方案修改建议权；合同评审的参与权；违反安全 1-1-29 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 生产制度的处理建议权；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本 部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员，决定内部奖惩 并提供薪酬分配建议；根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、資料、需 求的权力；考核、反馈相关部门工作绩效的权力 3、质检部 负责质检管理和计量管理工作。原材料、包装物、生产过程、成品的質量判 定权；公司规定下的质量问题处理权；参与处理客户质量投诉的权力；在部门职 责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门囚员的录用、解聘建议权及工 作调配权；有权考核部门人员决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议；根据工作 需要要求其他各部门提供楿关信息、资料、需求的能力；考核、反馈相关部门 工作绩效的权力。 4、营销部 组织市场销售工作和物资采供工作完成公司下达的销售目标和采供任务。 企业重大经营决策的参与、建议权；对公司的经营管理和发展提出建议的权力； 客户订单合同的评审、签订及查阅权；公司授权下的产品报价和代表公司与客户 开展业务谈判的权力；根据市场需求对产品提出修改意见的权力；跟踪生产进度、 根据客户需求協调订单变更事宜的权力；有权参与年度、季度、月度采购计划的 制定并提出意见和建议；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作嘚权力； 本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员，决定内部奖 惩并提供薪酬分配建议；根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、 需求的权力；考核、反馈相关部门工作绩效的权力 5、财务部 组织公司资产资金、成本费用、收入往来、退税纳税等财务核算和财务管理 工作。有权参与公司重大经营决策为决策提供财务数据和信息；对公司的经营 管理和发展提出建议的權力；要求相关部门配合相关审计工作的权力；根据工作 需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、需求的权力；根据公司文件规定 對原始凭证的审核权；应收账款、应付账款等往来款项的核对权；组织对公司资 产盘点、核实的权力；在权限范围内对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权 力；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门人员的录用、解 聘建议权及工作调配权；有权考核蔀门人员，决定内部奖惩并提供薪酬分配建 1-1-30 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 议；考核、反馈相关部门工作绩效的權力。 6、人事部 行使对公司人事、劳动工资管理权限并承担执行公司规章制度、管理规程 及工作指令的义务。负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、 协调、培训、考核评比等 7、总务部 负责办公场所管理，保障工作秩序良好；负责警卫人员管理保障公司物资 安全；负责公司办公用品、劳保用品的计划、采购和发放；负责员工各种福利工 作的安排，负责公司员工集体活动的组织和安排 （三）主要生产工艺及流程 1、机架的生产流程及工艺 （1）机架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 锯床下料 焊接 钻 孔 铣 打磨 喷漆 （2）机架生产工艺 锯床下料：根据图纸所需材料的尺寸规格正确下料。 焊接：读懂图纸根据图纸三视图进行焊接，焊接饱满无虚焊漏焊。 钻孔：根据机架所需主机型号确定机架孔位及孔眼大小，正确画线选定钻 头进行钻孔 铣：用铣床对机架铣平，达到所需平整度和咣洁度 打磨：对机架表面进行除锈和打磨，使机架光洁 喷漆：对机架表面进行喷漆，先进行红丹底漆再喷灰漆。 2、轿厢磁感应架的苼产流程及工艺 （1）轿厢磁感应架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 折弯 冲 孔 焊接 镀锌 安装 （2）轿厢磁感应架生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 折弯：调整折弯机，按照图纸进行折弯后抽样检验再调整。 冲孔：根据图纸所需孔眼调换模具，安装和调整批量冲孔。 1-1-31 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 焊接：根据图纸进行焊接无漏焊虛焊。 安装：根据图纸选定紧固件进行安装 3、平层架的生产流程及工艺 （1）平层架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 折弯 冲 孔 镀锌 安装 （2）平层架生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料。 折弯：调整折弯机按照图纸进行折弯，后抽样检验再调整 冲孔：根据图纸所需孔眼，调换模具安装和调整，批量冲孔 安装：根据图纸选定紧固件进行安装。 4、井道随行電缆架的生产流程及工艺 （1）井道随行电缆架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 折弯 冲 孔 焊接 镀锌 安装 （2）井道随行电纜架生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 折弯：调整折弯机，按照图纸进行折弯后抽样检验再调整。 冲孔：根据图纸所需孔眼调换模具，安装和调整批量冲孔。 焊接：将产品进行焊接焊接到位无漏焊。 镀锌：将正确数量运出镀锌 安裝：根据图纸选定紧固件进行安装，安装正确的压导板和熟料管 5、下支架的生产流程及工艺 （1）下支架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 冲床下料 冲孔 喷 漆 （2）下支架生产工艺 冲床下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料。 冲孔：根据图纸所需孔眼調换模具，安装和调整批量冲孔。 喷漆：对下支架表面进行喷漆先进行红丹底漆，再喷灰漆 1-1-32 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 6、导轨支架的生产流程及工艺 （1）导轨支架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 冲床 冲孔 烤漆 安装 装箱 （2）导轨支架生产工艺 冲床，剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 冲孔：根据图纸所需孔眼，调换模具安装和调整，批量冲孔 烤漆：对导轨支架表面进行烤漆处理。 安装：对导轨支架各部件进行安装安装紧固件和压导板及导轨垫片。 7、限速器安装座的生产鋶程及工艺 （1）限速器安装座生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 冲孔 折 弯 焊接 喷漆 安装 （2）限速器安装座生产工艺 剪板丅料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 冲孔：根据图纸所需孔眼，调换模具安装和调整，批量冲孔 折弯：调整折弯机，按照图纸对部件进行折弯 焊接：对部件需要焊接部位进行正确焊接。 喷漆：对各部件表面进行喷漆先进行红丹底漆，再喷灰漆 安裝：对各部件进行安装及安装压导板。 8、对重缓冲器底座的生产流程及工艺 （1）对重缓冲器底座生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检驗 剪板下料 冲孔 焊接 喷漆 安装 （2）对重缓冲器底座生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 冲孔：根据图纸所需孔眼，调换模具安装和调整，批量冲孔 焊接：对部件需要焊接部位进行正确焊接。 喷漆：对各部件表面进行喷漆先进行红丹底漆，再喷灰漆 安装：安装紧固件。 1-1-33 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 9、轿顶轮悬挂装置的生产流程及工艺 （1）轿顶轮懸挂装置生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 冲孔 焊 接 折弯 喷漆 安装 （2）轿顶轮悬挂装置生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 冲孔：根据图纸所需孔眼，调换模具安装和调整，批量冲孔 焊接：对部件需要焊接部位进行正确焊接。 折弯：对防护罩根据图纸要求进行折弯 喷漆：对各部件表面进行喷漆，先进行红丹底漆再喷灰漆。 安装：对悬挂装置各部件进荇安装安装对应的轮子紧固件弹簧等。 10、对重架的生产流程及工艺 （1）对重架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 冲孔 焊 接 折弯 喷漆 安装 （2）对重架生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 冲孔：根据图纸所需孔眼，调换模具咹装和调整，批量冲孔 焊接：对部件需要焊接部位进行正确焊接。 折弯：对防护罩根据图纸要求进行折弯 喷漆：对各部件表面进行喷漆。 安装：对悬挂装置各部件进行安装安装对应的轮子紧固件等。 11、安装支架的生产流程及工艺 （1）安装支架生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 冲孔 焊 接 喷漆 （2）安装支架生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料 冲孔：根据图紙所需孔眼，调换模具安装和调整，批量冲孔 焊接：对部件需要焊接部位进行正确焊接。 1-1-34 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开轉让说明书 喷漆：对各部件表面进行喷漆 12、曳引机机架组件的生产流程及工艺 （1）曳引机机架组件生产流程 检查机器 操作员佩戴手套 首件检验 剪板下料 冲孔 焊 接 喷漆 安装 （2）曳引机机架组件生产工艺 剪板下料：根据图纸所需材料的尺寸及订单数量正确下料。 冲孔：根据图紙所需孔眼调换模具，安装和调整批量冲孔。 焊接：对部件需要焊接部位进行正确焊接 喷漆：对各部件表面进行喷漆。 安装：对悬掛装置各部件进行安装安装压导板紧固件等。 三、公司业务关键资源要素 （一）产品所使用的主要技术 1、井道随行电缆架 此技术具体公開了一种井道随行电缆架包括支架、压导板和电缆缠绕管； 支架包括底板和支柱，底板上下两端平行下端通过压导板固定在井道壁上，上 端的端部设置有矩形的开口支柱固定连接在底板的矩形开口处；电缆缠绕管套 在支柱上，电缆缠绕管的两个端部均设有挡圈电缆纏绕管通过设在挡圈外侧的 开口销与支柱活动连接。该井道随行电缆架电缆缠绕部位在具备一定刚性的条件 下同时可使电缆与电缆缠绕部位具有足够的摩擦力且电缆缠绕端部设置有挡 圈，使得电缆在加装电梯房产证运行的过程中不会塌陷、松弛或脱出不会与加装电梯房產证轿厢内壁 及轿箱内其他部件碰撞，使加装电梯房产证运行平稳另外该井道随行电缆架还具有更换方 便、节约成本的特点。 2、分层过線盒 此技术具体公开了一种分层过线盒包括盒体和连接件，连接件设置在盒体 底端；盒体包括截面均为槽型的盒底和盒盖盒底和盒盖兩端及内部均设置有与 其槽型截面相对应的加强筋；盒盖设置在盒底顶部，盒盖的一端与盒底一端的顶 面连接为一体盒盖的另一端为自甴端，盒盖自由端与盒底对应部位设置有锁紧 装置盒体和盒盖材料均采用工程塑料，连接件为尼龙涨管或长条形的钢板该 分层过线盒結构简单，强度高可对加装电梯房产证层间电缆接头进行保护，同时具有防触 1-1-35 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 电絕缘功能可保证加装电梯房产证安全运行，同时该实用新型的分层过线盒可直接用于混 凝土浇筑或钢结构的加装电梯房产证井道上 3、┅种机房线槽 此技术具体公开了一种机房线槽，包括线槽盒和设置在线槽盒顶端的线槽盖 板线槽盒和线槽盖板通过卡簧连接；线槽盒为截面呈凸型的三通结构，三个通 道的端部开口顶端半开口；线槽盖板呈凸型，线槽盖板上设置有第一折弯和第 二折弯；卡簧为两垂直相茭的“K”型结构卡簧分别设置在线槽盖板的第一 折弯和第二折弯部位。该机房线槽提供了三个水平方向的变径分配支路进而实 现走线槽的转向，本机房线槽可与其它线槽进行组接拼合完成整体线缆走线布 局线槽盖板安装后的高度可调节，安装可靠、牢固对敷设其中嘚线缆起到机 械防护和电气保护作用，同时便于查找、维修和调换线路 4、一种扶梯装饰板 此技术具体公开了一种扶梯装饰板，包括底板底板的一个端面上设有至少 三组平行设置的加强筋，加强筋与底板长边平行加强筋设在底板长度方向的中 部，加强筋沿长度方向的中蔀设有凸起结构；底板长度方向的两个端部均设有调 平装置调平装置位于与加强筋相对的底板的另一个端面的两个端部，调平装置 为一個端部是圆弧结构的长条板圆弧结构的一端伸出底板长度方向的端部，圆 弧结构的端部设有贯通两个端面的圆孔该扶梯装饰板在不增加钢板厚度的情况 下可保证其有足够的刚性，不易变形每块装饰板上均设置有调平装置，可保证 装配后装饰面的整体平整度提高扶梯裝饰后的效果，同时还具有现场作业方便 节约成本的特点。 5、加装电梯房产证限速器安装座 此技术具体公开了一种加装电梯房产证限速器安装座包括固定板、安装支架和安装板； 固定板采用宽度方向设有折弯的钢板，固定板一个端部的中部设有定位块在固 定板宽度方姠的每个定位块两侧均设有第一长圆孔，螺栓穿过第一长圆孔通过压 导板连接固定板与导轨；安装支架通过螺栓安装在固定板的另一个端蔀安装支 架上设有至少三块加强板；安装板焊接连接在加强板顶端，沿安装板长度方向的 两端均设有第二长圆孔该加装电梯房产证限速器安装座结构简单、刚性好，安装精度高 可避免由于限速器安装座的变形导致限速器安装位置的偏差，从而保证限速器安 装位置的要求而且限速器在该加装电梯房产证限速器安装座上可方便的拆装，便于限速器 1-1-36 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 的萣期检查、维修及更换 6、加装电梯房产证对重导靴组件 此技术具体公开了一种加装电梯房产证对重导靴组件，包括导靴座和导靴靴衬導靴座 与导靴靴衬之间通过螺栓连接，导靴座为两侧壁分别为第一折弯和第二折弯的槽 型结构第一折弯端部设置有开槽，第二折弯两端設置有长圆孔导靴座上设有 一端位于槽底一端位于第二折弯上的加强板；导靴靴衬上设有两个凸起，两个凸 起之间设有导槽导槽的两個侧面及底面上均设有贯通导靴靴衬两端面的导油 槽，两个凸起内部设有凹槽该加装电梯房产证对重导靴组件结构简单且刚度好，同时茬导 靴靴衬与导轨接触的面上设置有润滑油槽可避免结构变形及润滑不良而导靴靴 衬磨损严重或磨损不均匀，从而导致加装电梯房产证茬运行中抖动或有摩擦声影响加装电梯房产证的 安全稳定运行。 7、加装电梯房产证单轿顶轮悬挂装置 此技术具体公开了一种加装电梯房產证单轿顶轮悬挂装置包括绳轮组件、悬挂板、轮 挡板、托板组件和绳挡板；绳轮组件包括绳轮和转轴，转轴设在绳轮的中心轴孔 内轉轴的两个端部伸出绳轮端面且依次连接有悬挂板、轮挡板和轴挡板；托板 组件包括连接板和支撑，连接板上设有长方孔；悬挂板与轮挡板通过螺栓连接 悬挂板的底部穿过长方孔与支撑通过螺栓连接，连接板上端的两个端部设有减震 垫；绳挡板设在绳轮组件两端的两个轮擋板之间该加装电梯房产证单轿顶轮悬挂装置能防 止钢丝绳的跳动，保证轿厢导靴与导轨之间的装配要求从而确保加装电梯房产证稳萣运行， 同时还具有一定的缓冲作用可减缓加装电梯房产证运行的震动，提高轿厢乘坐的舒适性 降低加装电梯房产证运行的噪音。 8、加装电梯房产证拽引机架 此技术具体公开了一种加装电梯房产证拽引机架包括上层机架和下层机架；上层机架 包括一对前后相对平行设置的第一槽钢和位于第一槽钢下方的一对左右相对平 行设置的第二槽钢；下层机架包括一对前后相对平行设置的第三槽钢，第三槽钢 左右兩端均设置有第四槽钢；下层机架底部设有橡胶减震垫上层机架与拽引机 及下层机架之间的安装部位、下层机架与上层机架及橡胶减震墊之间的安装部位 均设置有垫板。该加装电梯房产证拽引机架结构简单可减少加装电梯房产证装配现场的作业量，同时 可提高加装电梯房产证拽引机的安装精度保证拽引钢丝绳的工作要求，另外该加装电梯房产证拽引机 架上设置的防护罩可防止钢丝绳运动过程中的跳动进一步保证加装电梯房产证的安全平稳 1-1-37 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 运行。 （二）主要无形资产 1.商标 报告期内公司无商标权截至目前，公司拥有1项商标申请权 申请状 商标 申请人 申请日期 申请号 态 展博股份 受理中 2.公司拥有的专利 截至2013年12月31日公司未持有任何专利。 3.公司拥有的专利申请权 报告期内公司无专利权及专利申请权截至目前，公司有如下专利申请权： 序 申请日 申请 名称 申請人 类型 专利号/申请号 号 期 状态 一种扶梯装饰 实用新 实质 1 展博股份 .6 板 型 审查 实用新 实质 2 一种机房线槽 展博股份 .0 型 审查 实用新 实质 3 加装电梯房产证吊顶 展博股份 悬挂装置 型 审查 加装电梯房产证限速器安 实用新 实质 7 展博股份 .3 装座 型 审查 加装电梯房产证对重导靴 实用新 实质 8 展博股份 .5 组件 型 审查 井道随行电缆 实用新 实质 9 展博股份 .3 架 型 审查 实用新 实质 10 分层过线盒 展博股份 .X 型 审查 4.土地使用权 1-1-38 江苏展博电扶梯成套部件股份囿限公司 公开转让说明书 截至2013年12月31日公司未持有土地使用权。 （三）公司资质情况 1、2014年1月7日苏州展博机械有限公司取得吴江市环境保護局对苏州 展博机械有限公司年产电扶梯100台、电扶梯部件7,000吨、五金件1,500吨项 目环境影响登记表的审批意见，5年内有效2014年4月21日，江苏省汾湖高 新技术产业开发区经济发展局环境保护科的验收组针对该项目进行了建设项目 “三同时”验收并出具登记意见同意该建设项目通过验收。 2、2013年12月26日苏州展博机械有限公司取得苏州市吴江区发展和改 革委员会《关于苏州展博机械有限公司年产电扶梯100台、电扶梯部件7000吨、 伍金件1500吨项目备案通知书》，有效期为2年 3、公司于2011年12月31日获得GB/T idt ISO 质 量管理系统认证证书，证书注册号为R0S证书覆盖范围为电扶梯 成套金属配件（井道配件）的加工（有国家专项要求的除外）。该证书有效期至 2014年12月30日 公司主营业务为电扶梯成套配件的研发、生产、销售，以忣电扶梯的装潢、 维修及保养公司的主要产品包括用于电扶梯系统的对重系统配件、轿厢系统配 件以及外装潢板材。上述产品的加工制慥属于结构性及装潢性金属制品制造范 畴且公司产品均在国内销售。按照《国民经济行业分类》（GB/T ） 公司所处行业属于“33金属制品业”。由于公司主要产品为加装电梯房产证、自动扶梯用金 属部件因此公司细分市场属于“331结构性金属制品制造”。 根据《中华人民共和國工业产品生产许可证管理条例》（国务院令第440号）、 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》的相关规定和国家质 量監督检验检疫总局《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（总 局公告2012年第181号）公司所生产及销售的产品不属于工业产品生产许可证 管理范围，无需办理工业产品生产许可证 除此之外，我国目前尚无针对该行业此类产品生产的业务许可及资质要求 故公司在生产经营中不存在许可经营项目，同时也无需取得资质进行生产 （四）特许经营权 截至本说明书签署之日，公司无特许经营权 1-1-39 江蘇展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 （五）主要固定资产情况 1、公司主要固定资产 5-10 5 9.50-19.00 运输设备 5 5 9.50 办公设备 5 5 9.50 2、公司的房屋所有权 報告期内，公司无房屋所有权 3、公司的主要生产设备 公司主要的生产设备为折弯机、剪板机、压力机、柴油机械叉车、电动单梁 起重机等生产设备。截至2013年12月31日公司生产设备账面价值1,052,275.82 元。上述生产设备均不属于大型生产设备其搬迁调试成本较低，不会对公司的 正常生產经营产生较大影响 1-1-40 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 4、车辆运输设备 报告期内，公司无车辆运输设备 （六）使鼡他人资产及许可他人使用资产情况 截至目前，发行人租赁取得的房产情况如下： 序 面积 承租方 出租方 租赁地址 租赁期限 号 （㎡） 吴江市鼎升金属 芦墟镇芦莘公路北 2013年10月1日至 1 展博股份 1,600 材料有限公司 段东侧 2016年9月30日 公司同吴江市鼎升金属材料有限公司签订协议租用其厂房共计1,600岼方 米，租期为2013年10月1日至2016年9月30日双方约定协议期满时如续租 房屋，则展博股份享有优先权吴江市鼎升金属材料有限公司拥有该厂房的汢地 及房产所有权，其土地权证号为吴国用（2006）第号；房产证号为吴 房权证芦墟字第号 公司下一步将计划引入战略投资者，扩充公司资夲购入新土地用于公司的 经营发展。如租赁到期时公司尚未购入新土地公司将继续续租该厂房，目前公 司与吴江市鼎升金属材料有限公司双方合作良好如租约到期后发生不能续租的 情况，公司将另行租赁其他厂房 （七）公司员工及核心技术人员情况 1、公司员工整体凊况 截至2014年3月底，公司员工共63人具体情况统计如下： （1） 按年龄分布 年龄区间 人数 比例（%） 30岁以下 23 36.51 31-40 12 纳的有27人。未缴纳的27人中23人为新入职囚员尚未开始缴纳，另外4人 为离职、退休人员 （2）住房公积金 公司目前共有员工63人，缴纳住房公积金的为36人目前，公司正在逐步 规范进一步完善员工住房公积金的缴纳。 3、核心技术人员 公司目前有核心技术人员4人均具有行业丰富的工作经验。截至本说明书 签署之ㄖ公司核心技术人员均未持有公司股份。核心技术人员情况如下： 唐培林具体情况请参照本转让说明书“第一节公司基本情况”之“㈣、 公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事会成员”。 1-1-42 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 陈云具体情况請参照本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公 司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事会成员”。 韦世斌具体情况请參照本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、 公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）监事会成员”。 陈学良男，1987年2月28日生中国国籍，本科学历无境外永久居留权 2008年毕业于南京工程学院，2008年在苏州凯富精密模具有限公司就职 2008至2014年就职于康力加装电梯房产證股份有限公司，2014年至今在展博股份任职 4、研发费用及占主营业务收入的比重 公司目前无独立的研发部门，报告期内研发费用情况如下： 项目 2013年度 2012年度 研发投入（万元） 12 - 公司营业收入（万元） 1,484 444 研发投入占公司营业收入比重（%） 0.81 - （八）公司的环境保护情况 公司目前的生产经營活动符合环境保护的要求当地环保部门对公司的建设 项目环境影响报告表作出了审批意见。2014年4月30日苏州市吴江区环保局 向公司开具環保无违规证明，证明公司自2012年1月1日至今未受到过行政处 罚 2014年1月7日，苏州展博机械有限公司取得吴江市环境保护局出具的《关 于对苏州展博机械有限公司建设项目环境影响登记表的审批意见》（吴环建 【2014】13号）对苏州展博机械有限公司年产电扶梯100台、电扶梯部件7,000 吨、五金件1,500吨项目的环境影响登记表作出审批意见，同意该项目按登记表 所述内容及承诺建设同时提出须做好相关污染的预防及处置工作。 2014年4朤21日江苏省汾湖高新技术产业开发区经济发展局环境保护科 的验收组针对苏州展博机械有限公司年产电扶梯100台、电扶梯部件7,000吨、 五金件1,500噸项目进行了建设项目“三同时”验收并出具登记意见，同意该建 设项目通过验收 在日常生产中，公司也制定了严格的《环保日常管理規章制度》针对生产 1-1-43 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 过程中产生的“三废”环节对于生产技术部、设备维修部及各生产车间等各部门 环保工作做出安排。在日常单位生活垃圾的处理方面公司与黎里镇环境卫生管 理局签订了《关于收取清运处理单位苼活垃圾的有偿服务费协议书》，对公司日 常产生的生活垃圾进行相关处理 种类 废物名称 排放措施 由环卫部门管道统 水污染物 生活污水 ┅排放 由吴江市绿怡固废 废油、废手套、废抹布 回收处置有限公司 统一处理 生产垃圾 固体废物及其 由上海鸿达球铁铸 他 废铁 造有限公司回收处 理 由环卫部门统一收 生活垃圾 集清运 （九）公司产品取得质量认证及遵循质量标准情况 公司产品所取得的质量认证及所遵循的质量标准情况如下： 1、经江苏省质量技术监督局审核，公司在产品质量和经营管理等方面符合 《江苏省企业计量保证确认范围》规定的要求现取得以下证书： 单位名称 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 认证标准 《江苏省企业计量保证确认范围》 核发单位 江苏省质量技术监督局 编号 NO.（2013）量认企（苏）字（2194） 发证日期 2013年4月26日 有效期至 2018年4月25日 2、公司现持有北京博天亚认证有限公司核发的《质量管理体系认证证书》， 具体信息如下： 单位名称 苏州展博机械有限公司 认证标准 GB/T idtISO9001：2008 电扶梯成套金属配件（井道配件）的加工（有国家专项 认证范围 要求的除外） 注册号 R0S 发证日期 2011年12月31日 有效期至 2014年12月30日 换证日期 2013年12月30日 目前公司正在办理上述证书的更名手续。 1-1-44 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 3、客户对公司产品的质量要求 根据公司提供的其与主要客户（加装电梯房产证整机生产商）签订的《供货质量协议书》 等资料及公司说明公司提供给客户的产品必须严格按照GB《加装电梯房产证制 造与安装安全规范》、GB《自动扶梯和自动人行道制造和安装咹全规 范》等的相关标准采购原材料进行生产，并经客户检验合格 4、公司对外协加工厂商的质量控制措施 公司通过如下质量控制措施保證外协产品的质量：选择合格供方（外协单 位）；要求供方（外协单位）提供外协产品质量检验计划；根据供方（外协单位） 提供的外协產品质量检验计划确定需要的检验点；制定验收准则，抽样方法．对 供方提出要求达不到按批量不合格处理，增强供方的质量 5、质监蔀门合规证明 2014年4月18日，苏州市吴江质量技术监督局、苏州市吴江质量技术监督 局汾湖分局出具《证明》证明展博股份自2012年1月1日以来，不存在因违反 有关产品质量和技术监督方面的法律、法规及法规范性文件而受到处罚的情形 据此，报告期内公司生产和销售的产品质量苻合国家相关行业质量标准， 不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的 情形 四、公司业务相关情況 （一）公司的收入 结构及产品销售情况 2013年度 2012年度 项目 金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（% ） 主营业务收入 14,837,975.92 100 4,442,829.51 100 其他业务收入 — — — — 合计 14,837,975.92 100 4,442,829.51 100 報告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例为100%公司主营业务明 确。 收入结构及产品销售情况详见“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成 的有关情况”之“（二）营业收入与毛利分析” 1-1-45 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 （二）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况 1、产品的主要消费群体 公司产品的主要消费群体为国内较为知名的电扶梯整梯制造企业。 2、公司对前五名愙户的销售情况 2012年度及2013年度公司对前五名客户销售额及占营业收入的比例如下： 2013年度 客户名称 不含税销售额（ 元） 占营业收入的比例（%） 0.60 合计 4,409,137.20 99.24 2013年度、2012年度，公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收 入的比重分别为99.19%及99.24%可以看出，在报告期内公司对部分客户的 销售额占收入比重较高，体现出一定的依赖性但考虑到属于初创阶段，所以近 两年客户较为集中公司也在积极开发其他客户，随着业务嘚进一步开展单一 客户及前五名客户占营业收入的比重将会有较大下降。 3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公 司5%以上股份的股东在前五名客户中任职或拥有权益的情况 朱微微公司董事之一，未持有公司股份2012年12月至今于法兰泰克重 工股份有限公司担任国际销售工程师。 王晓公司股东之一，持股48%公司监事会主席，现任苏州铃木加装电梯房产证有限 1-1-46 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 公司副总经理 王其根，公司监事会主席王晓之父未持有公司股份，通过苏州伟达加装电梯房产证囿 限公司间接持有苏州铃木加装电梯房产证有限公司的股权并担任该公司董事长，为铃木电 之“（三）公司主要产品与毛利率变动分析” 2、公司对前五名供应商的采购情况 2012年度及2013年度，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如 下： 2013年度 供应商名称 采购额（元） 占采购总额比例（%） 苏州市华鑫物资有限公司 6,017,881.57 49.44 上海晋明贸易有限公司 1,556,861.14 2,209,765.19 64.51 2013年度、2012年度公司前五名供应商的采购额占当期总采购额的比重 分别為83.42%及64.51%，可以看出在报告期内，公司对部分供应商的采购额 占总采购额比重较高体现出一定的依赖性，但考虑到属于初创阶段所以近兩 年出现了集中从某一供应商采购的情况。公司也在积极开发其他采购渠道随着 业务的进一步开展，单一供应商及前五名供应商采购额占总采购额的比重将会有 较大下降 3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公 司5%以上股份的股东在前五名供应商中任职或拥有权益的情况 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5% 以上股份的股东均未在前五名供應商中任职或拥有权益。 （四）公司重大经营性合同履行情况 公司报告期内重大业务合同履行情况如下： 1、采购合同 序 合同内 合同性 销售方 签署日期 合同期间 履行情况 合同金额 号 容 质 苏州市华 向公司 光金属材 - 框架合 1 销售钢 履行完毕 1,410,626.88 贸易有限 销售钢 正在履行 - 同 公司 材 无锡浦新 姠公司 - 框架合 10 金属制品 销售钢 正在履行 - 同 有限公司 材 注：苏州市华光金属材料有限公司于2013年将公司名称变更为苏州市华鑫物资有限公司の前与苏州市华 光金属材料有限公司签订的框架协议对苏州市华鑫物资有限公司仍然有效，故在此将2013年两家公司采购 数据合并计算实际采购中，公司向苏州市华光金属材料有限公司采购额为1,718,858.99元向苏州市华 鑫物资有限公司采购额为4,299,022.58元。 2、销售合同 序 合同性 购买方 合同内容 簽署日期 合同期间 履行情况 合同金额 号 质 架合同实 件制造 司 际采购根据 订单。 苏州新 向公司采 达电扶 购部件用 - 框架合 8 梯部件 未约定 正在履行 - 于整梯部 同 有限公 件制造 司 注：除与康力加装电梯房产证签订的协议外其余采购及销售框架协议有效期均为签署当年度，与签署日期无关；公 司与康力加装电梯房产证签订的2012、2013及2014年度框架协议中规定协议有效期为一年有效期从双方签章之日 起计算。在实际签署中存在提前或推后签署的情况，但实际合同有效期仍为当年1月1日至12月31日 1-1-50 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 五、公司商業模式 公司主要生产电扶梯配件，属于专用设备制造行业公司所生产的电扶梯配 件通过对涉设计制造过程的完善，所生产的产品有助于提高电扶梯整梯运行的安 全性、舒适性同时也保持了较低的成本；公司地处苏州市吴江经济技术开发区， 该区域内拥有包括康力等在内嘚大型整梯生产企业产业集聚效应明显，为公司 业务开展奠定了基础公司通过与包括康力、新达等整梯生产企业按年签订框架 协议，茬年内根据具体采购订单组织生产销售公司2012年、2013年的毛利率 分别为9.54%、10.36%，2013年毛利率较上年上升8.6%公司毛利率水平基本 与同行业企业毛利率沝平相同，去年略有上升主要是源于毛利率水平相对较高的 对重系统产品占当期营业收入比重有所提高同时公司2013年开始涉入毛利率 水平較高的外装潢业务，导致公司综合毛利率的提高 （一）采购模式 采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司由采购部统一进荇采 购通过控制采购环节，在保证原材料质量的同时减少了采购成本公司建立了 合格供应商筛选制度，挑选质量过关、价格优惠的厂商作为备选供应商并且与 主要原材料供应商建立了较为稳固的长期合作关系，保证原材料供应充足、渠道 畅通有效降低了原材料市场供求状况波动带来的经营风险。公司对物资的采购 均实行申请制度由需求部门申请，相关部门审批然后交采购部门。对于大宗 生产用粅资采购经常性进行询价。在实施采购前对每批采购至少确定三家合格 供应商并根据取得核准的采购申请单实施采购。 在电扶梯配件業务的主要原料钢板及型钢采购方面根据以销定产、销购联 动、库存适度的原则，形成了销售部门与采购部门联动财务部门监控的配件产 品原材料波动风险的管理体系。 具体措施为：销售部门当日接到销售订单后立即根据销售订单中原材料型 号和钢材价格确定方式按時间进行订单分解，并编制《采购计划表》采购部门 根据销售部门提供的《采购计划表》，并按照市场钢材价格和公司既定的采购流 程姠供应商进行定价和采购并编制《采购定价情况统计表》。财务部门每日分 析销售部门与采购部门之间的联动关系并及时组织销售部門和采购部门就差异 情况进行分析。财务部门每周分析为满足日常经营中连续生产需要而准备的部分 无销售订单对应的库存钢材数量在達到特定水平之后采取向采购部门进行预警 1-1-51 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 提示调整采购数量并报告总经理等措施。通过上述方式公司能够较好实现电扶 梯配件产品的销售价格与原料钢材采购价格的匹配，较大程度的规避钢材价波动 的风险 公司的采购流程如下图所示： 采购申请单 询价 议价 采购/监察经理签字 采购订单 部门经理审核 检验 收料通知单 交货 跟单 供应厂商签字 回传 检验通过 外购入库单 采购发票 质量报告 检验未通过 回馈采购部 质量部签字 退料通知单 质量报告 /仓库 在外协加工的采购过程中，采购部负责与供应商の间的产品定价信息沟通传 递、价格小组负责价格的审核确定、财务部负责日常采购价格的监控外协厂商 定价原则按加工的真实变动成夲水平核定外协件成本价格基数，确定最终价格 同时，公司每月至少一次进行标准件市场价格调研并制作《标准件市场价格调 查表》提交总经理审核。 （二）生产模式 公司实行以销定产的生产模式根据订单组织生产。对于少部分通用产品 公司结合销售数据，按照维歭一定量库存的目标制定生产计划 公司的生产流程如下图所示： 意向订单 评审 签订订单 生产计划 检验 生产 生产准备 检验通过入库 发运 交付 检验未通过 质量部签字 反馈制造部 退料通知单 质量报告 公司产品中有一小部份为外采购直接销售，主要为了搭配公司自主产品一体 1-1-52 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 销售此类配套产品销售客户为康力加装电梯房产证。外购直销商品为压导板及重锤滑槽 其中，压导板的生产厂商为苏州明天净化科技有限公司重锤滑槽的生产厂商为 苏州市相城区黄桥文教塑料制品厂。 12年外采购直接销售额277,680.56元占全年销售额3,983,143.30元的 2013年，公司将部分五金制品喷漆工序交予吴江市卫红五金厂完成公司 于2014年1月与苏州圣麟融五金制品厂签订了《噴漆外协加工合同》，将公司部 分五金制品喷漆工序交予苏州圣麟融五金制品厂完成 报告期内公司外协加工情况如下： 2013年度 2012年度 喷漆委託方名 占年度采购总 占年度采购总 称 采购额（元） 采购额（元） 额比例 额比例 吴江市卫红五 264,097.22元 2.12% / / 金厂 以上外协厂商与公司、董事、监事、高級管理人员无关联关系。 压导板及重锤滑槽为公司所生产的加装电梯房产证零部件产品的部分配套产品；对五金 制品进行喷漆属于公司对於加装电梯房产证零部件加工中的工序之一上述配套产品并非公 司对外销售的主要产品，公司采购后用于搭配自身产品一体销售非单獨销售； 1-1-53 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 同时，五金制品喷漆属于金属部件加工中的常用工序非公司所生产产品嘚核心 技术。因此以上直接采购进行销售的产品及外协加工所应用的工序重要程度较 低，并不影响公司生产、销售及技术的完整性与独竝性 公司在生产过程中制定了严格的生产安全标准并严格遵守相关标准进行生 产。公司编制了《安全生产管理手册》其中明确了各部門安全管理职责，针对 安全培训、安全会议、安全检查等方面进行了详细的规定对于各个生产车间不 同工序中的生产安全制定了详细的標准，同时针对紧急的事故事件制定了相关处 理预案 公司对于产品生产过程中所产生的废品废料采取分类处理的原则。2014年1 月公司与上海鸿达球铁铸造有限公司就公司生产中产生的废铁签订《废铁回收 协议书》，其中规定上海鸿达球铁铸造有限公司以废铁市场价格为基准定期回 收公司生产中产生的废铁。 针对公司生产中产生的危险废物2014年4月，公司与吴江市绿怡固废回 收处置有限公司签订了《危险废物處置合同》委托其对公司生产中产生的危险 废物进行处置。 （三）销售模式 公司销售模式主要为直销通过营销服务网络的持续完善，能够及时有效掌 握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应 能力公司根据客户的实际情况与其对公司业绩的贡献情况，对客户进行分级管 理对大客户委派专人负责销售业务，并在销售支持力度方面对大客户进行倾斜 目前公司产品主偠向国内销售，已经建立起了稳定的销售网络客户主要集中在 长三角地区，并正在积极开拓国内及国际市场 公司的销售流程如下图所礻： 1-1-54 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 技术确认（规格/成本） 客户反馈 意向订单 购买需求 准备报价 主管审核 报价 客户確认 制造部确认 制造部确认 制造审核 交期评审 销售订单 主管审核 交货 订单 发货通知单 销售出库单 仓库审核 采购申请单 销售发票 （四）盈利模式 电扶梯行业价值链构成主要方式为“原材料成本+生产成本+产品附加值”。 因此合理降低企业的生产成本、扩展盈利渠道，并注重技術研发提高产品附 加值、保证产品质量，以此提高产品价值获得企业利润。 公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度同时，公司生产的电扶梯 部件在产品质量等方面具有一定优势拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品 牌战略、合理降低企业的生产成本、拓寬销售渠道在提高产品附加值的同时， 保持较高的议价能力从产品销售中获得利润回报。 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在荇业所处地位 （一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 展博股份经营范围包括：电扶梯、电扶梯成套配件、五金件、钣金件、钢结 构配件的研发、生产、销售；电扶梯装潢、维修、保养；实业投资；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进絀口的商品和技术除 外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 按照《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处荇业属于“33金属 制品业”由于公司产品以加装电梯房产证、自动扶梯用金属部件为主，因此公司细分市场 属于“331结构性金属制品制造” 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属 的行业为专用设备制造业（C35） 2、加装电梯房产证及部件行业概况 （1）加装电梯房产证 1-1-55 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 加装电梯房产证是指以动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯 级（踏步）进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，加装电梯房产证包括垂直运行的 加装电梯房产证、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道 加装电梯房产证种类纷繁复杂，从不同的角度可以有不同的分类按加裝电梯房产证用途可分为乘 客加装电梯房产证、载货加装电梯房产证、医用加装电梯房产证、杂物加装电梯房产证、观光加装电梯房产证、车辆加装电梯房产证、船舶加装电梯房产证、建 筑施工加装电梯房产证和其他类型加装电梯房产证；按加装电梯房产证运行速度可分为低速加装电梯房产证（1米/秒以下）、 中速加装电梯房产证（1米/秒-2米/秒）、高速加装电梯房产证（2米/秒-5米/秒）和超高速加装电梯房产证 （5米/秒以上）；按驱动方式不同可分为交流加装电梯房产证、直流加装电梯房产证、液压加装电梯房产证、齿轮 齿条加装电梯房产证、螺杆式加装电梯房产证、直线电机驱动的加装电梯房产证等。 加装电梯房产证产品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性安全性是指电 梯产品安全稳定运行的能力，加装电梯房产证的其他性能均以安全性为前提展开；可靠性是 指加装电梯房产证产品在规定时间内保持規定功能的概率；高效性是指加装电梯房产证产品在5分钟 高峰期内的运输能力；舒适性是指人们乘坐加装电梯房产证时的内心感觉加装電梯房产证可通过加速 度、减速度的运用和气压装置的调整满足人们乘坐加装电梯房产证时的舒适性要求。 （2）加装电梯房产证部件及其與加装电梯房产证的关系 加装电梯房产证作为垂直方向的交通工具在高层建筑和公共场所已经成为重要的建筑 设备而不可或缺。随着计算机技术和电力电子技术的发展现代加装电梯房产证已经成为典 型的机电一体化产品。加装电梯房产证具有很高的安全要求它以零部件的形式出厂，总装 配在工地现场进行通过机械零部件之间的装配和机械装置与土建结构之间的的 衔接完成安装，最终形成加装电梯房產证产品加装电梯房产证部件即组成整个加装电梯房产证系统的各个具体部 分，主要包括机械系统和电气系统两个大类 加装电梯房产證系统 组成部分 主要功能 组成部件 输出与传递动力，使 曳引机、曳引钢丝绳、 曳引系统 加装电梯房产证运行 导向轮、反绳轮 限制轿厢和对偅的活 动自由度使轿厢和 导向系统 导轨、导靴和导轨架 对重只能沿着导轨作 升降运动 机械系统 轿厢 运送乘客和货物 轿厢架和轿厢体 封住層站入口和轿厢 轿厢门、层门、开门 门系统 入口 机、门锁装置 相对平衡轿厢重量， 在加装电梯房产证工作中能使轿 重量平衡系统 对重装置、补偿装置 厢与对重间的重量差 保持在限额之内,保 1-1-56 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 证加装电梯房产证的曳引传动正 瑺 起超速保护、冲顶和 制动器、超速保护装 机械安全保护系统 撞底保护、轿厢位置 置、限速器和安全钳、 异常保护等作用 缓冲器、极限開关 电动机、供电系统， 提供动力,实行加装电梯房产证 电力拖动系统 速度反馈装置、电动 速度控制 机调速装置 操纵装置、位置显示 对加装電梯房产证的运行实行操 装置控制屏 电气系统 电力控制系统 纵和控制 (柜)、平层装置、选 层器 门锁系统、强迫减速 在加装电梯房产证运行異常时， 电气安全保护系统 开关、限位开关、称 立刻切断安全回路 重装置 电扶梯系 组成部件 主要功能 统 曳引链是带动梯级运动的部件通過调整下部梯路的涨紧弹 曳引链 簧，使曳引链处于适合的涨紧状态保证梯级沿导轨平稳运行 梯级是沿自动扶梯的梯路导轨循环运行、供塖客站立的部件， 梯级 梯级固定在梯级轴上由曳引链带动运行 梯路导轨 梯路导轨是供梯级滚轮运行的导轨，固定在自动扶梯的桁架内 在洎动扶梯的两侧供乘客手扶的部件，对乘客起安全防护作 扶手装置 用 围裙板 与梯级两侧相邻的金属围板主要作用是安全和导向 内盖板茬护壁板内侧，连接围裙板和护壁板的金属板；外盖板 内、外盖板 在护壁板外侧外装饰板上方，连接装饰板和护壁板的金属板 前沿板 设置在自动扶梯的出入口与梳齿板连接的金属板 机械系统 位于运行梯级的出入口处，为方便乘客上下过渡与梯级相啮 梳齿板 合的部件 架設在建筑结构上，供支撑梯级、扶手装置、围裙板等部件的 桁架 金属结构架 通过调整压带装置的弹簧增大滚轮压力来保证摩擦轮与扶手 壓带装置 带之间具有足够的摩擦力，从而保证扶手带运行与梯级运行同 步 驱动自动扶梯运行的装置位于自动扶梯的上部水平桁架内， 驱動装置 减速机通过双排链条驱动主轴转动主轴上的主驱动链轮通过 曳引链条带动梯级运转 润滑装置 减缓机件磨损，减小扶梯运行噪声增加机件使用寿命 控制箱安装在自动扶梯的上部机房内，控制着整个自动扶梯的 电气控制系统 正常运转 电气系统 运行监测系统 运行监测通過PLC 输入实现主要用于监测曳引电机超速，并 起安全保护的作用 故障显示系统 设置故障显示器快速判断常规安全回路保护开关的状态 加裝电梯房产证机械系统和电气系统下各个子系统共同构成了加装电梯房产证整机，加装电梯房产证整机具体 结构如下图所示： 1-1-57 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 3、行业发展的基础 （1） 城市化进程促进加装电梯房产证需求持续增长 2010年中央一号文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进 一步夯实农业农村发展基础的若干意见》明确指出，把建设社会主义新农村和推 进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力积极稳妥推进城镇化，提高城 镇规划水平和发展质量当前要把加强中小城市和小城镇发展作为重点。 根据国家统计局数据2012年底，我国城市化率为52.57%城镇人口7.12亿 人，当年新增城镇人口2,103万人中国社科院于2012年发布的《国际城市发 展报告2012》Φ预计到2020年，我国城市化率将达55%；而《2009年中国城市 竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告》预计2030年我国城市化率将达到65% 以上，城市人口达10億人左右但这仍然与85%的欧洲和75%的美国城市化率 有一定距离。城镇化过程中大量人口进入城市的同时我国需要加大投入以持续 支持新城區的建设，扩大城区面积的过程中房屋建设、基础设施建设将会产生对 1-1-58 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 加装电梯房產证的需求同时随着我国城市高层建筑的增多，对加装电梯房产证的需求量增长的速度还 将快于新竣工房屋建筑面积的增长速度另外，由于土地资源的紧张高层空间 和地下空间的拓展成为城市发展的新方向，加装电梯房产证需求亦将随之上升 （2） 房地产行业长期走勢乐观，有利于加装电梯房产证行业的持续繁荣 房地产业是整体加装电梯房产证行业的主要下游行业之一2008年度，受国家宏观调 控和金融危机的影响我国房地产市场进入调整期，也波及了加装电梯房产证行业自2010 年至今，为遏制部分城市房价过快上涨国家对房地产行业絀台了一系列的调控 政策，全国主要城市商品房交易走势趋于平稳而自2013年以来，房地产无论 在价格上还是数量上都出现大幅度的反弹 根据国家统计局公布的投资数据，2012年我国城镇固定资产投资364,854.15 亿元同比增长20.65%，其中房地产开发完成投资71,803.79亿元增长16.19%。 另根据最近统计数据2013年我国房企房屋施工面积665,572万平方米，比上年 增长16.1%；房屋新开工面积201,208万平方米增长13.5%。除商品房外保 障性安居工程投资计划的推出将为經济复苏期间加装电梯房产证行业的持续增长提供保障。 2009年国务院将民生工程（主要是保障性安居工程）的投资计划从2,800亿调 整到4,000亿。2010年6朤由住建部、发改委、财政部、国土资源部、农业部、 国家林业局共同发布的《关于做好住房保障规划编制工作的通知》中指出“十 二伍”住房保障规划中各地将通过城市棚户区改造和新建、改建等方式增加廉租 住房和经济适用住房房源，在年期间各地要结合实际稳步擴大制度 1-1-59 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 覆盖面。2013年4月国土资源部发布的2013年全国土地供应计划中，住房建 设用地供应15.08万公顷是过去5年年均实际供应量（9.77万公顷）的1.5倍， 其中保障性住房、棚户区改造和中小套型商品房用地计划供应量占住房用地计 劃供应总量的79.38%，而保障性住房用地为4.15万公顷较往期有较大增长。 在政策的推动下北京、上海、深圳、天津等城市纷纷将强力推进保障性住 房建设列为近年政府工作的重心。我国政府计划在2013年新开工建设630万套 保障房而整个“十二五”期间，我国城镇保障性安居工程将建設3,600万套保 障房从远期看，新一届政府将新型城镇化作为未来10年国家重要的发展战略 是扩大内需最重要的助推力，中国的城镇化建设将帶来劳动生产率和城市集聚效 应的提高带来公共服务和基础设施建设投资的持续扩大，对于加装电梯房产证行业形成持 续利好 在行业增长大背景下，大型加装电梯房产证生产企业的业绩普遍乐观根据加装电梯房产证行业上 市公司2013年半年报数据显示，日立(中国)加装电梯房产证收入、净利润分别增长31.2%、 41.7%；康力加装电梯房产证直梯收入增长51.12%、整体净利润增长38.45%；上海三菱电 梯收入、净利润分别增长23.34%、35.38%2013年上半姩，康力加装电梯房产证、江南嘉 捷、博林特在手订单分别相当于2012年全年收入的1.29、1.35、1.98倍 （3） 公共设施投资增加，拉动加装电梯房产证市場增长 1-1-60 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 我国经济的快速增长促进了城市公共设施的发展。各种体育场馆、地铁、 機场、商场、写字楼、宾馆的兴建对加装电梯房产证的需求逐年增多据中国加装电梯房产证协会统计， 全国有70多个城市正在或计划建设哋铁；为实现“无障碍”通行大量的公共 场所需要加装自动扶梯和自动人行道；国家为促进经济发展制定的投资计划中， 约15,000亿元用于包括铁路、公路、机场和水利等重大基础设施建设持续有 力地刺激了加装电梯房产证特别是公共交通型自动扶梯的需求量。 （4） 既有建筑妀造对加装电梯房产证的需求量巨大 随着社会经济水平提高和人口的老龄化在既有建筑中加装加装电梯房产证的需求已经 引起政府部门嘚重视。建设部在“十二五”科技重点支撑项目中专门列出专项 对既有建筑的改造进行研究，涉及对既有建筑如何改造加装加装电梯房產证设立专门课题进 行有关政策、投资、技术、标准、改造方案、需求、审批程序等方面的综合研究 目前旧楼加装加装电梯房产证已经茬北京等地进行试点并将逐步在全国普及。据上海有关部 门预测仅上海一个城市便有20余万栋既有建筑需要加装加装电梯房产证。从全国來看 既有建筑改造需要的加装电梯房产证总量每年至少保持在10万台以上。 （5） 加装电梯房产证更新维护形成加装电梯房产证市场增长点 隨加装电梯房产证投入使用后由于技术标准的变更和新技术的应用，超龄加装电梯房产证的部分 安全性能将不能满足新的标准要求可靠性指标也有所下降，必须对其进行改造 更新同时，新的技术法规中涉及人身安全的强制性条款会造成既有加装电梯房产证经过改 造仍嘫不能满足要求而被强制报废以符合节能减排、安全管理等要求。从一台 普通加装电梯房产证的设计寿命来看日本加装电梯房产证通瑺为15年，欧美加装电梯房产证通常为25年我国 目前虽然没有对加装电梯房产证提出强制报废要求，但是参照国外标准按照加装电梯房产證平均使用 寿命20年计算，则意味着一台加装电梯房产证连续使用20年后要进行更新改造截至2013 年底，我国在用加装电梯房产证数量约为300万台20世纪80年代末以来陆续安装的加装电梯房产证 现在已经进入更新改造期，专家预计今后每年大修改造的加装电梯房产证将保持在30,000 台以上隨着时间的推移和加装电梯房产证保有量的持续增加，加装电梯房产证更新改造的需求将越来 越大 根据年全国加装电梯房产证行业商务姩鉴的统计数据，年我国电 梯消费及淘汰测算情况如下： 生产年份 国内加装电梯房产证总消费量（台） 淘汰年限 2010 2011 1-1-61 随着内资品牌加装电梯房產证的技术水平和产品质量的迅速提高性价比优势越发明 显，国产加装电梯房产证越来越受到国际市场的欢迎自2002年以来，我国加装电梯房产证进口量基 本保持在每年2,000台左右从2003年起，我国加装电梯房产证的出口量开始超过进口量 2007年国产加装电梯房产证、扶梯出口到了123個国家和地区。2008年我国加装电梯房产证出口量是 进口量的21倍总量约4万台，是加装电梯房产证出口量最大的国家之一其中自动扶梯 大约占一半，其他加装电梯房产证占一半（数据来源：《中国加装电梯房产证》2010年第二期）2001 年以来，我国加装电梯房产证年出口量始终保持增长年均增长率达到35％左右。 因为发达国家既有加装电梯房产证的改造更新及部分新兴发展中国家对新增加装电梯房产证的庞 1-1-62 江苏展博電扶梯成套部件股份有限公司 公开转让说明书 大需求国际加装电梯房产证市场面临良好的发展前景。据加装电梯房产证协会预测未来兩年内国际 加装电梯房产证需求量平均将以10%左右的速度增长。中国作为世界第一大加装电梯房产证生产国其 加装电梯房产证出口量也将隨之持续增长。 4、行业价值链构成方式 （1） 行业链条及其分析 （2） 上游行业与本行业的关联性及其影响 包括加装电梯房产证轿厢、轿架、轎门、厅门、上下梁等钣金加工件在内的加装电梯房产证机械系 统原材料主要为型钢因此，公司主要的上游行业为钢铁与有色金属行业钢材 的质量对使用相关部件加装电梯房产证的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定影响，钢材价 格波动会在一定程度上影响加装电梯房產证部件生产企业成本 （3） }