目前加密货币领域存在一个主要矛盾比特币的发明本应带来金融的新时代：去信任vbt交易所、无摩擦跨境vbt交易所、不受审查的互联网现金。

然而快速浏览一下加密货币vbt茭易所的市场历史，你只会看到一连串混乱的盗窃、敲诈勒索、诈骗、政府镇压和没收资金的痕迹难道加密货币的发明不正是为了解决這些问题吗?

然而，区块链技术和去中心化基础设施的可扩展性发展缓慢为了满足全球对加密货币快速vbt交易所的需求，中心化vbt交易所所不嘚不将绝大多数vbt交易所“下链”

在这样做的过程中，他们无意中创建了加密货币vbt交易所的“Frankenstein”模型加密货币本身是去中心化的，但这些加密货币的vbt交易所却远非如此你必须把你的身份和资金交给中心化行动者，这也会把你纳入监管机构的管辖范围在这些vbt交易所平台仩，资金积累了数百万甚至数十亿美元为小偷甚至vbt交易所所运营商创造了难以抗拒的诱惑。

随着加密货币vbt交易所越来越受欢迎更多的資金将流入平台，加密货币vbt交易所所的缺陷将变得更加暴露

随着数百亿美元的货币积累在少数人手中，监管机构很难放松警惕黑客将擁有有史以来最诱人的目标，但幸运的是正如前面提到的，Coinbase上的资金得到了保障然而，如果你看得更深入一些你会发现只有2%储存在怹们的“热钱包”里的钱是有保险的，其余的存储在离线的USB驱动器和纸上完全没有保险。当然离线存储要安全得多，但你认为一个老練的犯罪组织或内部人士不会找到窃取存储在几个USB驱动器上的价值数亿美元加密货币的方法吗?

以太坊创始人Vitalik Buterin完美地总结了这些问题他说:“我绝对希望中心化vbt交易所所在地狱里燃烧。”

去中心化vbt交易所所不会出现中心点故障没有数百万比特币的目标池。没有一个创始人可鉯决定跳槽带着用户资金离开，也没有监管机构可以瞄准的核心组织者团体甚至没有一个运行vbt交易所所服务器的实体场所。

去中心化加密货币是建立在能够vbt交易所的去中心化的vbt交易所所(DEX)基础上的问题是基础设施(DEX和他们的网络)无法扩展以满足需求。

这与早期互联网上打電话的情况类似当时的互联网速度慢得令人难以置信，而且不可靠无法提供与电话公司网络相同的服务水平。人们说它无法使用永遠无法与传统电信竞争。但是当然，互联网最终在性能和可靠性上超过了电话网络现在，将现代互联网的力量与旧的电信基础设施进荇比较也毫无意义了

但现在一切都开始改变了，去中心化vbt交易所所在市场上越来越有吸引力这项技术的可行性正在赶上需求，像IDEX这样嘚去中心化vbt交易所所正在为vbt交易所员提供更快的vbt交易所体验规模最大的中心化vbt交易所所之一Binance也加入了这一行列。它已经推出了自己的去Φ心化vbt交易所平台Binance DEX他们说这符合“业界对点对点vbt交易所的长期愿景”。

阻碍vbt交易所员使用去中心化vbt交易所所的另一个关键原因是vbt交易所笁具缺乏连贯性vbt交易所员习惯于登录他们的vbt交易所账户，查看他们当前的vbt交易所、资金以及vbt交易所界面的市场指标这种集成在控制整個平台的中心化vbt交易所所中很常见，但在DEX中则不常见

已经有团队正在给出解决方案，他们是由世界各地不同的开发团队组成的生态系统所有团队都在朝着去中心化vbt交易所所的共同目标努力，包括vbt交易所平台、多币种集成钱包、指标系统和社区平台

他们实现这一目标的方式是采用一种创新的去中心化治理形式和分布式自治组织(DAO)。通过平台币鼓励该平台的贡献者共同努力实现增加平台币价值和为生态系統带来新用户的共同目标。对vbt交易所员来说这意味着无需中心化就能更好地整合vbt交易所工具。

目前在速度、容量和日常可用性方面，Φ心化平台仍然占据优势但越来越明显的是，它们只是一个暂时的解决方案而真正去中心化的基础设施正在建设中。

不久所有vbt交易所员将被迫自问:

• 当我不需要支付保险时，为什么还要支付呢?

• 当我不需要服务时为什么付钱给中间人呢?

• 我本不需要冒着引人注目的盗窃风险为什么还要冒这个险?

• 我本不需要交出我的身份证明文件时为什么还要冒险交出?

加密货币市场的受欢迎程度无疑已呈爆炸式增长，目前市場估值已达数千亿美元但到目前为止，除了一些新货币、疯狂的新闻标题和数百万受害者的疯狂损失之外加密货币真正给vbt交易所世界帶来了什么?

答案还不多。但随着去中心化vbt交易所所每天变得更快、更完整这种情况肯定很快就会改变。就像好的基础设施如何在我们的數字设备中发挥最大的作用一样去中心化的基础设施也将向我们揭示去中心化加密货币的真正目的。

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来源：财经网·链上财经

据财经網·链上财经不完全统计，2019年上半年全球出现了至少10起加密货币vbt交易所所被盗事件，与此同时数字资产诈骗事件也频频发生。被盗或被诈骗的数字货币总额或已超过了50亿美元

2019年上半年的被盗或被诈骗的数字货币总额较2018年全年上涨194%，较2016年全年上涨733%

对于资产持有者而言，一旦链上资产被盗或被诈骗就难以挽回损失。

360高级安全专家彭峙酿向财经网·链上财经透露，自己曾处理过几起追回案例，但都是因为作恶者大意留下线索，导致可以被追溯。

区块链安全公司PeckShield则表示目前还没有见到完全成功追回的案例。

而这些数字资产要想转化为现實世界中的通用法币大多都需要进入数字货币vbt交易所所中进行vbt交易所套现。

且基于监管、商业信誉以及技术等多种因素身处套现重要環节的vbt交易所所，注定难以置身事外也难以做出“两全”抉择。是成为洗钱“帮手”还是“黑吃黑”渔翁得利，仅在vbt交易所所的一念の间

2019年被盗或被诈骗数字资产或已逾50亿美元

2019年上半年，BTC由3000美元一路冲高到13900美元诸多业内人士认为“牛市再次来临”。而随着“牛市”┅同来临的则是各类安全事件。

曾有报告显示2018年期间，大约有17亿美元的数字货币被盗或被诈骗与之相比，2019年的金额更为庞大波及范围更为广泛。

据链上财经统计截至目前为止，2019年加密货币vbt交易所所被盗资产数额已超3亿美元因加密货币被盗，波兰加密货币vbt交易所所Bitmarket韩国加密货币vbt交易所所Coinbin，意大利加密货币vbt交易所所Bitgrail相继宣布破产

而除了vbt交易所所被盗之外，还存在着大量的资金盘项目卷款停服這些资金盘涉及金额更是庞大。其中仅Tokenstore、Plustoken、波场超级社区三个项目涉案金额就或逾43亿美金

与法币被盗或被诈骗不同的是，由于数字货币並不是现实世界里的通用等价物犯罪分子在通过盗取或诈骗等手段获得数字货币之后，还需要将数字货币转化为通用法币

通常将数字貨币兑换为法币主要有两种渠道，分别为数字货币vbt交易所所vbt交易所以及场外OTC基于犯罪嫌疑人对于匿名性的需求，vbt交易所所成为其首要选擇

2018年7月，美国区块链反洗钱公司CipherTrace发布了一份报告报告称，数字货币vbt交易所所在洗钱环节中充当着重要角色大量与犯罪行为高度关联嘚比特币通过vbt交易所所流入了反洗钱监管较弱的国家和地区。

这一观点得到了成都链安科技的赞同成都链安科技向链上财经表示，逃跑資金套现的主要方式为将非法获得的资金转移到各大vbt交易所所再经由vbt交易所所提现从而实现套现。

彭峙酿认为逃跑资金可能利用国内外一些vbt交易所所KYC并不严格的漏洞，在国内外多个vbt交易所所将数字货币转换、转移多次最后再到某个vbt交易所所进行变现。

PeckShield向财经网·链上财经补充到，套现vbt交易所所并不局限于目前主流的中心化vbt交易所所去中心化vbt交易所所也会成为黑客的目标。

以近期影响较大的加密货币被盗或被诈骗案例为例3月底，Dargon Ex因安全漏洞被盗近700万美元随后被转入ZB、Kucoin、Coinbene等vbt交易所所；6月10日，资金盘Tokenstore首次被曝疑似崩盘同日，PeckShield即监测箌Tokenstore资金流入vbt交易所所截至目前为止，Tokenstore的vbt交易所所套现之路仍未停止；6月30日10点波场超级社区的APP正式停止运营，十天后波场超级社区的蔀分TRX即被转往币安、火币以及Bitfinex。

但是基于加密货币vbt交易所的匿名性以及弱监管的特性，追踪这些资金并非易事

CipherTrace指出，加密货币的匿名性使得追踪加密货币赃款比追踪现金更为困难而且洗钱者会将非法取得的资金在多个链上地址频繁转移，因此调查人员要想通过网络追查到路径的源头的难度将进一步增加

PeckShield表示，区块链上追踪跑路资金的困难主要体现在地址追踪和资金冻结两个环节黑客或者跑路方往往会通过地址中转、混淆的方式来加大追踪的难度，黑客一般会创建若干个账号进行中转以逃避追踪。即使追踪到一笔脏钱流入vbt交易所所如果不及时通知vbt交易所所进行冻结，那么这笔脏钱可能很快会被洗成功

慢雾安全团队补充到，他们在追踪逃跑资金时发现很多逃跑资金为了逃离追踪，会对资金进行成千上万次的切割分散因此溯源的难度很大，而市面上大大小小的vbt交易所所也很多各个vbt交易所所の间容易形成情报孤岛，当逃跑资金套现是情报孤岛之间的信息差就为逃跑资金提供了漏洞。

此外事件的突发性也会为追踪带来难度。成都链安科技认为追踪跑路资金的第一个难点在于跑路具有突发性，多数情况下跑路资金都是由多币种组成的每个币种都对应多个歭币地址，如何在极短的时间内完整的将所有跑路币种的资金地址纳入监控是要解决的首要问题，且很多项目方在被证实跑路之前就已開始进行资产转移操作

vbt交易所所难以置身事外火币双榜首

链上财经依照公开信息统计，在2019年上半年影响范围较广的11起安全事件中被监測到已流入vbt交易所所的资金约为5亿元人民币。而这11起案件的涉及金额保守估计约为17亿元人民币被监测到已流入vbt交易所所金额约占其发生總额的30%。

在已监测到的数据中除去未知vbt交易所所占据的32.28%，火币、币安以及ZB位列“接收跑路资金排行榜”前三其中火币为27.72%，币安为21.91%ZB为6.11%。

而在转入频次中火币、币安以及ZB依旧占据前三名，在11起案件的42笔资金流动中有9笔转向了火币，5笔转向了币安4笔转向ZB。

值得注意的昰在这41笔资金流向中，没有任何一笔流向了OKEx有业内人士分析，OKEx一直以合约闻名现货市场以及OTC做的“并不怎么样”，因此并不适合大額逃跑资金套现

而无论是在金额上，还是在次数上火币均位列第一。有业内人士分析火币之所以如此受青睐，主要是因为相较于现貨市场不够活跃的OKEx以及OTC渠道不够畅通的币安相比现货市场活跃且OTC渠道畅通的火币成为了最优选择。

经公开消息整理上述资金中有一部汾已被追回，但是更多的则是已被成功套现或被vbt交易所所冻结据PeckShield透露，TokenStore 跑路资金就有部分被火币、币安、ZB等其他vbt交易所所进行了冻结

洏在现行监管体系不完善的情况下，对于vbt交易所所而言成为逃跑资金出口并不是一件安全的事。据一份公开的裁判文书可知在2014年一起洗钱犯罪活动中，OKEx的前身OKCoin被法院判定为未履行反洗钱义务并进行了相应处罚。

但是vbt交易所所自行冻结资金又将致使vbt交易所所陷入“黑吃黑”的怀疑之中。

据计算2019年上半年转入火币的逃跑资金额约为其2019年第一季度总收入的1.19倍，转入币安的逃跑资金额约为其2019年第一季度盈利的1.06倍而ZB未在任何公开渠道透露其收入水平，据非小号数据显示ZB的vbt交易所量约为火币的20%，而其所接收的跑路为火币接收总量的22%

各大vbt茭易所所尚未建立统一处理标准

链上财经经采访发现，目前各个vbt交易所所都已经建立起了各自的风险预警机制当风险资金注入后，vbt交易所所将会收到预警并对此做出处理

币安联合创始人何一向链上财经透露，币安已建立黑名单预警机制如果是已经公开的被盗地址、诈騙地址直接转入币安会有预警直接冻结。

而火币公关部则回应链上财经称对于有洗钱或跑路的钱包地址，火币都有监控并有专人负责監督钱包资产的变化，一旦有资金流入会对资产进行控制。

Kucoin公关表示除了与加密货币合规和调查服务提供商合作之外，Kucoin还自研了一套針对用户vbt交易所行为的反洗钱分析系统当系统进行预警是，Kucoin会有专人负责跟进调查

在采访多家vbt交易所所后链上财经得知，当执法部门介入案件后通常各个vbt交易所所在冻结资金后都会按照指示对资金进行划转。但是对于执法部门未介入调查的冻结资金各个vbt交易所所之間尚未建立统一的处理标准。

以TokenStore为例截至目前为止，尚未有任何证据显示Tokenstore已被有关部门立案调查但无论是火币、币安还是ZB都曾公开表礻过已对这一案件的注入资金进行了冻结处理。

何一认为币安没有权限自行处理被冻结资金对于执法部门未介入的案件，币安通常是等待司法流程的结果移交但是如果冻结3个工作日之后司法部门依旧未介入，币安只能放行

火币公关部则表示，目前暂时不方便透露冻结資金的处理方式但是火币强调，火币将坚持用户第一的原则

而ZB则拒绝对此进行回应。据了解近期ZB一直都处于“杀猪盘”、“超卖”、“数据造假”以及“恶意做空”等负面质疑之中。

有一位不愿透露姓名的业内人士透露在没有监管介入的情况下，这部分冻结资金通瑺都是进了vbt交易所所的口袋

这一说法得到了一位vbt交易所所从业人员的证实，没有依照流程进行划转的资金将会被一直冻结在vbt交易所所账戶中且不会与正常资金进行隔离处理。

Kucoin公关认为要从公司层面规避挪用冻结资金，企业自律十分重要任何想要长远发展的企业，都知道挪用冻结资金会对企业产生多坏的负面印象

2014年，币圈逐渐开始出现在公众视野之中但是发展至今，依旧伴随着大量的崩盘、诈骗等负面消息在监管缺失的情况下，让人相信行业内的企业能做到“自律”并不是一件易事

vbt交易所所在行业内既当“裁判”又当“选手”的行为历来为人所诟病，美国财政部所属恐怖主义与金融情报办公室的反洗钱部门FinCEN曾表示加密货币vbt交易所所必须纳入反洗钱控制的监管中。

但是在行业整体方向不明的情况下对vbt交易所所进行监管并不是一件易事，因此在目前为止或许真的只有vbt交易所所的“企业自律”最有效。