公告编号： 证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：中信证券 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 什么是董事会会换届公告 本公司及什么是董事会会全体成员保证公告內容的真实、准确和完整没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任 ┅、什么是董事会会换届的基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第三 次临时股东大会於2016年8月2日召开会议审议并通过《关于董 事会换届选举的议案》。 会议选举郑元和先生、郑石磊先生、郑振军先生、南微丹女士、 包晓宇先生、朱继弘先生为公司第二届什么是董事会会非独立什么是董事会选举廖正 品先生、朱永波先生、毕一平先生为公司第二届什么是董倳会会独立什么是董事会，任 期为三年自公司股东大会审议通过之日起计算（自2016年8月2 日起，至2019年8月1日止） 本次会议召开 15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7人到会人持有公司股份15,股，占股份总数的62.79% 会议由郑元和主持。 以上决议表决情况为： 同意股数15,股占夲次股东大会有表决权股份总数 的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 1 公告编号： 弃权股数0股占本次股东大会有表决權股份总数的0%。 （二）被选举什么是董事会的基本情况 1.郑元和先生基本情况 郑元和男，1966年出生中国国籍，无境外永久居留权毕 业于亞州（澳门）国际公开大学，硕士学历浙江省乐清市第十一届、 第十二届政协委员、安徽省芜湖市第十五届人大代表，中国塑料加工 工業协会任副理事长、中国塑料加工工业协会塑料配线器材专业委员 会任理事长；1989年至1994年就职于乐清县长虹塑料电器配件厂， 担任厂长职務；1994年至1998年就职于乐清市长虹塑料制造有限 公司，担任总经理职务；1998年至今任长虹塑料集团及前身执行 什么是董事会兼总经理；2013年8月起至今，任公司什么是董事会长现任公司什么是董事会 长，乐清市东宏贸易有限公司执行什么是董事会、经理浙江东和电子科技有 限公司监事，长塑进出口公司执行什么是董事会、总经理 郑元和与郑振军、郑石磊为父子关系，郑元和与包晓宇为舅甥关 系 长虹塑料集團持有公司77,416,000股股份，持股比例31.92% 为公司控股股东。郑元和持有长虹塑料集团88.00%股份通过长虹 塑料集团间接持有公司31.92%股份，为公司实际控制囚 2.郑振军先生基本情况 郑振军，男1988年出生，中国国籍无境外永久居留权。毕 业于浙江省财经学院本科学历；2009年9月至2010年7月，就职 于浙江东和电子科技有限公司担任副总经理职务；2010年8月至 2 公告编号：3年8月，就职于英派瑞前身有限公司担任执行什么是董事会、总经理 職务；2013年8月起至今，任公司什么是董事会兼总经理现任公司什么是董事会、 总经理，上海迈股微电子科技有限公司监事 郑振军与郑元囷为父子关系，郑振军与郑石磊为兄弟关系郑振 军与包晓宇为表兄弟关系。 郑振军先生持有公司股份数量为26,488,000股占公司股本的 10.92。 % 3.郑石磊先生基本情况 郑石磊男，1986年出生中国国籍，无境外永久居留权毕 业于英国伯明翰大学，本科学历；2010年至今就职于浙江东和电 子科技有限公司，担任总经理职务；2010年8月至2013年8月就 职于英派瑞前身有限公司，担任监事职务；2013年8月起至今任 公司什么是董事会；现任公司什么是董事会、上海迈股微电子科技有限公司经理，乐清

长虹集团8月5日晚间发布公告再佽就什么是董事会长赵勇涉嫌严重滥用职权造成国有资产重大损失的报道进行情况说明。公告称公司目前未持有安徽鑫昊等离子显示器件有限公司（简称“合肥鑫昊”）股权，合肥鑫昊项目对公司生产经营并无影响除已经股东大会审议通过的日常经营性关联交易外，公司与合肥鑫昊不存在其他债权债务关系公司生产经营正常。赵勇目前在正常履职状态中

公告称，关于杨学军举报反映赵勇在投资安徽鑫昊等离子显示器件有限公司（简称“合肥鑫昊”）等离子项目的决策中滥用职权、违法决策并造成巨额国有资产损失的有关问题，前期绵阳市委、市政府组织联合调查组开展了大量的工作，形成了调查结论并于2015年4月29日将调查情况和结论性意见向杨学军和长虹集团中層以上管理人员进行了通报。

主要调查结论及本次核查意见说明显示：经核查在H3项目建设运营阶段，长虹集团协调解决H3项目贷款为合肥鑫昊提供委托贷款和贷款担保等事项经过了长虹集团什么是董事会会审议通过。在整合收购阶段长虹集团独立实施了对合肥鑫昊的分階段整合，经过了长虹集团什么是董事会会审议通过属于公司集体决策。

此外由于等离子行业发生了重大变化，合肥鑫昊进行了战略調整及产业转型鉴于目前长虹集团对合肥鑫昊投资项目正在实施中，其经济效益需待项目实施结束后方可进行最终评估

公告同时称，趙勇现任长虹集团什么是董事会长、党委书记公司什么是董事会长、党委书记等职务，在正常履职状态中