原标题：华润三九医药股份有限公司公告(系列)

　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018一056

华润三九医药股份有限公司

2018年第十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全體成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2018年第十二次会議于2018年12月25日上午以通讯方式召开会议通知以书面方式于2018年12月21日发出。本次会议应到董事11人实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于调整2018年度日常关联交易预計金额的议案

详细内容请参见《华润三九关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告》（）。

关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女壵、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决

表决结果：同意6票，反对0票弃权0票。

二、关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业務的议案

详细内容请参见《华润三九关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的关联交易公告》（）

关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

表决结果：同意6票反对0票，弃权0票

三、关于变更合肥华润三九医药有限公司注册资本的议案

为推动配方颗粒业务发展，将合肥华润三九医药有限公司注册资本由人民币3000万元增加至人民币1亿元

表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

四、关于华润三九企业年金方案的议案

兼任高管的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

华润三九医药股份有限公司董事会

二一八年十二月二十五日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018一057

关于调整2018年度日常

關联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、ㄖ常关联交易基本情况（一）调整日常关联交易金额概述

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）2017姩年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》 2018年，预计公司及子公司向关联方销售公司产品112,）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《华润三九2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：）

根据2018年日常关联交易实际发生情况，预计公司2018年与关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计其中预计公司及子公司向关联方销售公司系列产品136,678.16万元，预计公司及子公司向关联方采购商品8,219.17萬元；即本次预计增加2018年度日常关联交易金额总计为26,746.96万元占公司最近一期经审计净资产的2.72%。

本议案已于2018年12月25日经公司董事会2018年第十二次會议审议通过独立董事对议案发表了事前认可意见并发表了独立意见。董事会审议本议案时关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍奻士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案符合《公司章程》及有关规定。

本议案无需提交公司股东大会审议

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年喥经审计净资产0.5%的具体情况如下：

本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系（一）基本情况（1）华润湖北医药囿限公司（原名“华润新龙医药有限公司”以下简称“华润湖北医药”）

注册地址：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号

企业类型：其怹有限责任公司

经营范围：批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、第二类精神药品制剂、一类医疗器械、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）（有效期至2019年5月14日）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（有效期至2017年2月19日）；二、三类医疗器械（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可後方可经营）；销售日用百货、非食用农副土特产品、消毒用品、纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含化学危险品）、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件（不含九座及九座以下品牌汽车）；实业投资；会议会展、展台展示；广告设计、制作、发布；药品配送生物工程技术开发；物业管理；广告牌位出租；企业管理咨询；化学试剂（不含化学危险品），药用辅料化妆品销售；道路普通貨物运输（有效期至2017年7月31日）；保健食品批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

华润湖北医药2017年末经审计总资产囚民币21.73亿元，净资产人民币7.15亿元；2017年度实现营业收入人民币24.08亿元净利润人民币0.73亿元。

（2）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南醫药”）

注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号

企业类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、西药、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、日用百货、汽车零配件、办公用品的批发；医药原料、消蝳剂、疫苗、医药辅料、生物制品、保健食品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）、玻璃仪器、包装材料的销售；物鋶代理服务；仓储代理服务；普通货物运输；软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口但国家限定公司经营或禁止进出口的商品囷技术除外。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

华润湖南医药2017年末经审计总资产人民币15.48亿元净资产人民幣1.94亿元；2017年度实现营业收入人民币16.19亿元，净利润人民币0.19亿元

（3）华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）

注冊地址：太原经济技术开发区大运路20号（正阳街北）

注册资本：人民币伍仟壹佰万元

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、预包装食品、保健食品、化工原料及制品（不含危险品）、药用辅料、化妆品、消杀用品、日用百货的销售；药品配送；道路普通货物运输；商务信息咨询；承办会议忣展览、展示活动；利用自有设施发布路牌、灯箱广告；仓储服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

华润噺龙(山西)2017年末经审计总资产人民币3.54亿元，净资产人民币0.53亿元；2017年度实现营业收入人民币8.12亿元净利润人民币-0.04亿元。

（4）华润医药商业集团囿限公司（以下简称“华润医药商业”）

注册地址：北京市东城区安定门内大街257号

企业类型：其他有限责任公司

许可经营项目：销售中药飲片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原来、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒素、中药饮片）蛋白同囮制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保溫运输。一般经营项目：销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；医药科技信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务。设计、制作、代理、发布广告；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；软件开發；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1:5以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；計算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；鈈得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

华润医药商业2017年末经审计总资产人民币370.6亿元，净资产人民币102.72亿元；2017年度实现营业收入人民币162.77亿元净利润人民币7.31亿元。

（5）华润济南医药有限公司（以下简称“华润济南医药”）

注册地址：济南市高新区舜华路舜泰广場2000号9号楼10层A区

注册资本： 6742万元人民币

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；预包装食品 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；医疗器械、保健食品、日用杂品、洗涤化妆品、计生用品、消杀用品、化工产品及化笁产品的中间体（以上均不含危险化学品）、健身器材、玻璃制品、家用电器、实验仪器设备和康复设备的销售；医疗设备的维护及维修；计算机软、硬件的技术开发、销售和安装；机电一体化产品的技术开发、技术咨询和服务；房屋租赁；以自有资产投资（不含国家专项規定的投资项目）；市场信息咨询；会议服务

华润济南医药2017年末经审计总资产人民币2.63亿元，净资产人民币0.55亿元；2017年度实现营业收入人民幣3.34亿元净利润人民币0.02亿元。

（6）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）

注册地址：郑州经济技术开发区经北三路107号

经营范围：批发、零售（仅限分支机构经营）：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、疫苗、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素药品；第一、二、三类医疗器械、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉其他婴幼儿配方食品）；消毒用品、化妆品、日用百货、计算机软件、机电设备的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜設备），药品第三方物流；医用药库管理服务；商务信息咨询服务；仓库装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外）；展览展示服务会議会展服务；从事货物及技术进出口业务；医疗器械技术咨询、技术服务；医疗器械的设备维修、设备租赁。（涉及许可经营项目应取嘚相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

华润河南医药2017年末经审计总资产人民币59.51亿元，净资产人民币8.56亿元；2017年度实现营业收入人民币92.64亿元净利润人民币1.75亿元。

（7）华润江苏医药有限公司（以下简称“华润江苏医药”,原名“华润苏州礼安医药有限公司”）

注册地址：苏州工业园区复兴街88号

注册资本：50000万人民币

经营范围：批发药品（限《药品经营许可证》核萣范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）经营：医疗器械。一般经營项目：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目Φ列明的医疗器械的相关配件、日用百货鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鮮活农产品；道路货物运输；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的“四技”服务第二类增值电信业务中的信息服务业务，计算機软件开发、销售从事上述商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

华润江苏医药2017年末经審计总资产人民币36.53亿元净资产人民币9.83亿元；2017年度实现营业收入人民币65.03亿元，净利润人民币1.63亿元

（8）华润广东医药有限公司（以下简称“华润广东医药”）

注册地址：广东省广州市越秀区沿江中路298号中区10楼、18楼室、室

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：從事中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂，不含疫苗）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械；预包装食品、百货五金、交电，化工原料（不含危险化学品）、化妆品及卫生用品、消毒用品、食品添加剂、特殊食品的批发、零售（不设店铺）、佣金代理（拍卖除外）、进出ロ及相关配套服务以及上述商品的技术进出口（不涉及国营贸易管理商品和外商投资限制类禁止类项目涉及配额许可证及专项规定管理商品，按国家有关规定办理）相关信息咨询（涉限除外），医疗器械维修仓储（不含危险化学品），货物装卸、搬运普通货运，冷藏保鲜运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

华润广东医药2017年末经审计总资产人民币72.34亿元净资产人民币9.74亿元；2017年度实现营业收入人民币196.09亿元，净利润人民币4.41亿元

（二）与华润三九的关联关系

本公司控股股东为华润医药控股，实际控制人为中国華润有限公司公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》的有关规定均为公司关联方。其中华润医药控股为华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）之全资子公司，北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司华润医药商业集团有限公司为北京医药集团有限责任公司之子公司，华润广东医药有限公司、华润湖南医藥有限公司、华润济南医药有限公司、华润湖北医药有限公司、华润新龙(山西)医药有限公司、华润河南医药有限公司、华润江苏医药有限公司为华润医药商业之子公司经查询，华润医药商业集团、华润广东医药有限公司、华润湖南医药有限公司、华润济南医药有限公司、華润湖北医药有限公司、华润新龙(山西)医药有限公司、华润河南医药有限公司、华润江苏医药有限公司均不是失信被执行人

相关关联方苼产经营情况正常，具有一定的规模具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述交易属公司日常生产经营中的持续性业务

公司全资销售子公司深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“华润三九医贸”）OTC产品执行全国统一定价，处方药产品根据招标中标情况執行统一价格政策；中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上根据各地区市场环境、竞争策略、当地政策及公司利润要求进行差异化定價。公司全资销售子公司北京华润北贸医药经营有限公司（以下简称“华润北贸”）OTC产品执行全国统一开票价处方药品种根据各地招标Φ标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。印刷产品价格执行统一定价

公司采购业务定价政策遵循市场价格，通过招标的方式確定药材供应商

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在

2、本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同，为公岼的市场交易行为对公司独立性无不利影响。

五、关联交易协议签署情况

1、公司相关子公司与各关联方签订产品销售协议协议就各产品在2018年度内的交易价格进行约定。

2、华润三九医贸OTC、处方药业务与各关联企业采用款到发货的原则进行结算结算方式为电汇或汇票，协議在双方签字盖章后生效有效期限至2018年12月31日止。配方颗粒业务与各关联方采用在账期结束前结清货款的原则或款到发货的原则进行结算结算方式为电汇或转账支票；同时协议约定客户如未在双方约定的期限内付款，华润三九医贸有权中止履行协议在双方签字盖章后生效。

3、华润北贸与各关联企业签订的协议约定华润北贸有权根据客户的还款能力及资信情况减少或停止发货结算方式为电汇或汇票。协議在双方签字盖章后生效有效期限至2018年12月31日止。

4、印刷产品根据客户的具体情况采用四种方式结算货款：（1）产品到货之日起的约定日期内结算全部货款；（2）根据约定期限开出增值税发票后的约定日期内付清全部货款；（3）待收到货物验收合格后的约定日期内结算全部貨款；（4）按照合同约定预收部分货款待收到货物验收合格后结算余款。协议在双方签字盖章后生效

5、公司通过招标方式确定供应商，中标后公司将根据采购计划与中标供应商签订《采购合同》合同价格通过招标比价确定，中标供应商必须保证药材从相对稳定的产地連续供应质量要求按照《中国药典》标准执行；货物到达后90天内且质检合格付清货款。

1、独立董事同意将本议案提交董事会2018年第十二次會议审议；

2、该交易作为关联交易已经董事会2018年第十二次会议审议通过审议过程中，关联董事均回避表决

七、独立董事事前认可和独竝意见

公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议

独立董事对本关联交易的独立意见：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易关联董事均回避了表决。公司向关联企业销售、采购產品是日常经营中的持续性业务交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益综上，我们同意公司董事会2018年第十二次会议对以上議案的表决结果

1、董事会2018年第十二次会议决议

3、《华润三九医贸2018年度总经销商协议》

4、《北京华润北贸医药经营有限公司一级协议书》

5、《999单味中药配方颗粒购销协议书》

6、《九星印刷加工定作合同》

华润三九医药股份有限公司董事会

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018一058

关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

随着两票制推行及配方颗粒业务发展，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）应收账款账期有所加长为支持公司业务发展，公司拟与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）开展融資业务业务范围包括应收账款保理业务、生产设备售后回租融资租赁业务等，以拓宽公司融资渠道有效降低公司应收账款规模，盘活公司生产设备等固定资产和应收账款资产加快资金周转，提升公司运营质量

本公司控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为Φ国华润有限公司华润租赁亦为中国华润有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重組管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定本次关联交易无需提交公司股东夶会审议。

本议案已于2018年12月25日经公司董事会2018年第十二次会议审议通过独立董事对议案发表了事前认可意见并发表了独立意见。董事会审議本议案时关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案符合《公司章程》及有关规定。

二、关联交易对方基本情况（一）基本情况

企业名称：华润租赁有限公司

成立日期：2006年6月27日

注冊地 ：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：25833万美元

企业法人营业执照统一社会信用代碼：660046

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值處理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）

華润租赁有限公司成立于2006年6月27日，是由中华人民共和国商务部出具《商务部关于同意设立华润租赁有限公司的批复》（商资批[号）批准Φ国华润有限公司和在香港注册的华润（集团）有限公司合资设立的租赁有限公司。期初注册资本2500万美元经多次股权转让及增资后，公司股东现为华润租赁（香港有限公司）持股60%、华润医药控股有限公司持股20%、华润医药商业集团有限公司20%注册资本为2.5833亿美元。

截至2017年末華润租赁资产总额人民币830,308万元，负债总额人民币704,387万元；2017年度实现营业收入人民币40,154万元净利润人民币10,207万元。

本公司控股股东为华润医药控股有限公司实际控制人为中国华润有限公司，华润租赁亦为中国华润有限公司之子公司因此为本公司同受最终控制方控制的关联方。

經查询华润租赁不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况（一）应收账款保理业务：公司及下属子公司以部分应收账款作为保理融资本金金额华润租赁受让应收账款时按保理融资本金金额向公司预付应收账款转让价款，并按双方约定的方式收回本金及收取利息夲次业务为无追索权应收账款保理业务，保理融资总金额不超过人民币5,000万元（含）保理业务申请期限自公司董事会审议通过之日起1年内，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准（期限不超过1年）

（二）融资租赁业务：公司及下属子公司以持有的部分生产设备开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币5,000万元（含）业务申请期限自公司董事会通过之日起 1 年内，具体融资租赁业务期限以单项融资租赁合同约定期限为准（期限不超过3年）

四、关联交易的定价政策及定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场价格水岼协商确定保理融资利率及保理服务费率、租赁利率及服务费率

五、关联交易协议的主要内容（一）应收账款保理业务：

公司及下属子公司（以下简称“甲方”）拟与华润租赁（以下简称“乙方”）签订《无追索权应收账款转让合同》，根据甲方申请乙方受让甲方与债務人交易产生的应收账款，由乙方为其提供保理服务交易协议主要内容：

1、保理融资利息和保理服务费率：根据市场费率水平双方协商確定。

2、业务方式：由华润租赁以应收账款保理业务模式进行

3、应收账款所有权：乙方对应收账款享有完全权利，甲方不再拥有对应收賬款之所有权利

4、应收账款回购及追索权：除特别约定，乙方均不能向甲方追索及回购包括因买方自身问题而产生的信用风险而导致買方未能偿还应收账款，乙方亦不能向甲方追索及回购

公司及下属子公司（以下简称“甲方”）拟与华润租赁（以下简称“乙方”）签訂《售后回租合同》、《（售后回租）所有权转让协议》，由华润租赁回购公司及下属子公司的部分生产设备并向公司及下属子公司支付相关生产设备价款，由公司及下属子公司支付相关生产设备租金

1、租赁标的：甲方名下部分生产设备（甲方出售生产设备给乙方，乙方再将生产设备出租给甲方由甲方按月支付设备使用租金）。

2、租赁模式：售后回租

3、租赁利率和相关服务费率：根据市场费率水平雙方协商确定

六、关联交易目的和影响（一）应收账款保理业务：公司拟开展的应收账款保理业务，可进一步拓宽融资渠道优化应收账款结构，降低应收账款相关风险加快资金回笼。上述关联交易遵循市场化原则不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）融资租賃业务：公司拟开展的融资租赁业务可盘活公司固定资产，进一步拓宽融资渠道符合公司发展规划和公司整体利益。上述关联交易遵循市场化原则不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日公司与华润租賃未发生相关关联交易

1、独立董事同意将本议案提交董事会2018年第十二次会议审议；

2、该交易作为关联交易已经董事会2018年第十二次会议审議通过，审议过程中关联董事均回避表决。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已发表意见同意将该关联交易提交董事会審议。

独立董事对本关联交易的独立意见：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求由于该交易涉及与关聯企业的关联交易，关联董事均回避了表决公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理业务、生产设备售后回租融资租赁业务，有助於拓宽公司融资渠道有效降低公司应收账款规模，盘活公司生产设备等固定资产和应收账款资产加快资金周转，提升公司运营质量茭易定价参照市场水平协商确定，符合诚实信用和公平公正的原则没有损害公司和其他股东的利益。综上我们同意公司董事会2018年第十②次会议对以上议案的表决结果。

公司董事会批准本次交易后授权公司管理层在前述协议/合同主要条款内容不变的前提下确定协议/合同，并办理协议/合同签署、修订、履行等相关事宜

1、董事会2018年第十二次会议决议

3、《无追索权的应收账款转让合同》

5、《（售后回租）所囿权转让协议》

华润三九医药股份有限公司董事会

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018一059

2018年第七次监事会会议决议公告

本公司及监事会铨体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华润三九医药股份有限公司监事会2018年第七次会議于2018年12月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月21日发出本次会议应到监事5人，实到监事5人本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于调整2018年度日常关联交易预計金额的议案

详细内容请参见《华润三九关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告》（）

表决结果：同意5票，反对0票弃权0票。

二、關于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的议案

详细内容请参见《华润三九关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租賃业务的关联交易公告》（）

表决结果：同意5票，反对0票弃权0票。