原标题：广东宏川智慧物流股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易及担保情况概述

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）因东莞市宏川化工仓储有限公司仓储项目（以下简称“募投项目”）建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称“工商银行”）申请人民币30,000万元银行授信额度，授信期限为十年。公司、关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次银行授信事项提供最高额为人民币30,000万元的连带责任保证担保；宏川仓储的募投项目土地使用权以及建设形成的固定资产作为抵押担保。

本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第四次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

公司名称：东莞市宏川化工仓储有限公司

成立日期：2014年1月9日

注册地址：东莞市虎门港立沙大道15号201室

注册资本：人民币32,）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》等。

表一：本次股东大会提案编码表：

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年9月21日17:00前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼

1、公司第二届董事会第四次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

2、投票简称：“宏川投票”

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

截至2018年9月20日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2018年第五次临时股东大会。

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2018年9月27日召开的2018年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于2018年9月5日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2018年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2018年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：）。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在2018年9月11日巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2018年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2018年9月5日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2018年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》

监事会认为：本次关联担保行为将有利于满足全资子公司的仓储项目建设需要，关联方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见刊登在2018年9月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的《关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。