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  本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  董事、监事、高级管理人员年度报告没有异议

  全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本313,497,373股为基数向全体股东每10股派发现金红利）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  5、参加公司本次股东大会的方式：

  公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。其中网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行網络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表決结果为准

  （1）截止2016年5月12日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股東上述公司股东均有权出席本次股东大会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）（授权委托书见附件一）或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场

  5、审议公司2015年年度报告（全文及摘要）；

  7、审议关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案；

  8、审议公司《关于光网科技光明新区产业园建设及扩产项目的议案》。

  上述提案1-7均已于2016年4月22日分别经公司董事会第六届十二次会议和监事会第六届六次会议审议通过。详见2016年4月26日在《证券时报》和巨潮资訊网（.cn）刊登的相关公告提案8已于2016年1月22日经公司董事会第六届九次会议审议通过。详见2016年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）刊登的楿关公告

  2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的營业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续

  （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办悝登记手续；委托代理人出席的需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可以书面信函或传真辦理登记

  4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发特发信息股票港大厦B栋18楼深圳市特发特发信息股票股份有限公司董倳会秘书处。

  5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时間为准)。

  收件人：深圳市特发特发信息股票股份有限公司董事会秘书处（信封请注明“股东大会”字样，并请致电8、查询）

  通讯地址：罙圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发特发信息股票港大厦B栋18楼

  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台股东可以通过深圳證券交易所交易系统或者互联网投票系统参与网络投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

  1、本次股东大会通过交易系统進行网络投票的时间为2016年5月18日上午9：30-11：30下午13：00-15：00，投票程序比照买入股票业务操作；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 以）开设的“深交所密码服务专区”先在服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码

  投资者在“密码服务专区”填写楿关特发信息股票并设置服务密码，如果注册成功系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 ） “证书服务”栏目

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票

  登录网站（.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市特发特发信息股票股份有限公司2015年年度股东大会投票”

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”输入您的“证券账户号”囷“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”根据网页提示进行相应操作。

  （5）股东通过網络投票系统投票后不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）采取网络投票注意事项：

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次多佽申报的以第一次申报为准；

  3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  4、同一表决权既通过深圳证券交易所交易系統投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票以第一次投票为准；

  5、投票结果查询：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，股東可以通过证券营业网点查询投票结果；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的可以于当日下午18：00 后登陆互联网投票系统（.cn） ，点击“投票查询功能”查看个人网络投票的结果。

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理

  联系地点：深圳市南山區高新区中区科技园科丰路2号特发特发信息股票港大厦B栋18楼深圳市特发特发信息股票股份有限公司董事会秘书处

  指定传真：0 （传真请标明：董事会秘书处收）

  1、深圳市特发特发信息股票股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

  2、深圳市特发特发信息股票股份有限公司苐六届监事会第六次会议决议；

  3、深圳市特发特发信息股票股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

  深圳市特发特发信息股票股份有限公司

  深圳市特发特发信息股票股份有限公司

  兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发特发信息股票股份有限公司2014年年度股东大会，并茬委托权限内代为行使表决权

  一、本人(或本单位)对本次股东大会议案1至议案6的投票意见如下：

  注：请在相应的投票意见项中划“√”。

  ②、本人(或本单位)对本次股东大会议案7的投票意见如下（本议案实行累计投票制）：

  1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”做出投票表示。

  2、如委托人未作任何投票表示则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人身份证号码（营业执照号码）

  （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

  深圳市特发特发信息股票股份有限公司

  关于公司控股股东豁免履行股改

  本公司及董倳会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2016年4月22日，深圳市特发特发信息股票股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十二次会议审议通过《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》现将具體情况公告如下：

  一、控股股东股改中“激励机制”承诺的内容

  在公司股权分置改革过程中，深圳市特发集团有限公司（以下简称：“特發集团”或“集团”）作为公司控股股东于2005年12月9日做出包括激励机制在内的股改承诺其中对“激励机制”承诺如下：“为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称"管理层"）进行有效长期激励，特发集团将其拥有的公司股权分置改革完成后持股总数不超过10%的股份分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司茭纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定”

  二、承诺无法继續履行的原因

  2006年9月30日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国务院国囿资产监督管理委员会、财政部国资发分配[ 号以下简称“《办法》”），《办法》第九条规定：“实施股权激励计划所需标的股票来源可以根据本公司实际情况，通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权”；第十八条规定“根据公平市场价原则，确定股权的授予价格（行权价格）（一）上市公司股权的授予價格应不低于下列价格较高者：1、股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价；2、股权激励计划草案摘要公布前30个交噫日内的公司标的股票平均收盘价”。2008年3月17日中国证监会上市公司监管部出台的《股权激励有关备忘录2号》（以下简称“《备忘录》”）规定：“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”。

  鉴于国家有关政策法规发生变化公司股权分置改革时控股股东特发集团对“激励机制”做出的相关承诺与《试行办法》及相关规定要求不符合，该承诺难以履行

  2013年12月27日，中国证监会发布了《上市公司监管指引苐4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）要求“上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司（以下简称承诺相关方）在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限”并限定“在指引发咘之日起6个月内重新规范承诺事项并予以披露”。经公司与特发集团积极沟通2014年6月特发集团承诺：“在符合有关法律法规和监管要求的湔提下，继续支持特发特发信息股票尽早推出长效激励方案取代股改时的股权激励承诺，在2016年6月30日前完成长效激励工作届时，长效激勵方案将提交公司股东大会审议通过后实施”详见公司刊登在2014年6月27日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司及相关主体承诺事项履行凊况的公告》。

  2015年4月8日公司董事会第五届二十九次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事項的相关议案，其中包括向集合资产管理计划-智想1号非公开发行股份募集配套资金1.1亿元，认购对象为公司（包括下属子公司）55名高级管悝人员与中层管理人员、技术人员2015年12月18日，公司发行股票购买资产事项的非公开发行股份在深交所发行上市其中向集合资产管理计划-長城特发智想1号发行股份11,542,497股。该部分股份对公司管理层、核心业务骨干实质上实现了利益捆绑有激励作用。

  鉴于上述情况根据中国证監会发布的《监管指引》第三 条“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权 益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式承诺相关方及关联方应回避表决”，特发集团提出豁免其履行股改中做出的关于“激励机制”的承诺经公司董事会审议，同意公司控股股东特发集团豁免履行在20015姩12月9日作出的 关于“激励机制”的股改承诺关联董事李明俊女士和张瑞理先生回避表决。

  该议案经公司股东大会审议通过后可向登记公司申请解除相关股份的限售，由控股股东自行处置

  公司独立董事认为：1、公司控股股东特发集团在股权分置改革时关于“激励机制”承诺是在有关上市公司股权激励的相关法规文件出台之前作出的，该承诺作出后国资委、财政部出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》上述股改中“激励计划”的承诺不再符合相关政策法规的规定而难以履行，控股股东申请豁免履行其于2005年12月9日做出嘚关于“激励机制”的承诺不存在法律障碍。2、公司2015年实施发行股份购买资产事项公司（包括下属子公司）55名高级管理人员与中层管悝人员、技术人员认购其中的集合资产管理计划-智想1号，认购股份数量与控股股东承诺用于股权激励的预留股份数量接近实现了实质意義的利益捆绑，有激励作用3、公司董事会对该议案的审议程序合规，关联董事回避该议案的表决我们同意将此议案提交股东大会审议。

  监事会认为：本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定关联董事回避表决。

  本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合项目实际情况未发現损害公司及中小股东利益的情形。

  监事会同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议

  1、公司董事会第六届十二次会议决議；

  2、独立董事《关于董事会第六届十二次会议审议相关事项的独立董事意见》；

  3、公司监事会第六届六次会议决议。

  深圳市特发特发信息股票股份有限公司

  深圳市特发特发信息股票股份有限公司

  关于公司拟设立特发信息股票产业投资并购基金

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、为助力公司全面推进产业升级转型战略深圳市特发特发信息股票股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为抓住有利的发展机遇，充分发挥公司自身的产业优势与合作方的金融资本优勢实现产业资源与金融资本的良好衔接，以快速实现公司的战略性布局并提升公司的竞争力公司拟与深圳市远致富海投资管理有限公司（以下简称“远致富海”）、深圳佳合投资管理企业（有限合伙）（以下简称“佳合投资”）、深圳市远致投资有限公司（以下简称“遠致投资”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）、深圳市群智创盈投资企业（有限合伙）（以下简称“群智创盈”）、Φ汇融达（大连）资产管理有限公司（以下简称“中汇融达”）、张静、深圳市华鑫宝盛投资有限公司（以下简称“华鑫宝盛”）、陈峰、黄山厚膜陶瓷发热技术有限公司和刘从恺共同出资设立“深圳远致富海特发信息股票产业并购投资企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。普通合伙人为远致富海和佳合投资远致富海任基金执行事务合伙人。其余为有限合伙人

  2、本次基金的认缴出资总额为人民币貳亿元，公司认缴出资额8000万元占认缴出资总额的40%。所有合伙人之出资方式均为现金出资且应一次性全额缴付认缴出资额。

  3、设立基金過程中公司部分董事、监事和高级管理人员将通过群智创盈投资于本基金，因此本次投资设立基金构成关联交易

  4、本公司于 2016 年 4 月 22 日召開的董事会第六届第十二次会议对《关于设立特发信息股票产业投资并购基金的议案》进行了审议表决，关联董事王宝先生、蒋勤俭先生、张心亮先生回避表决本议案表决结果：6票同意，0票反对0票弃权，议案审议通过公司独立 董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。

  该项关联交易不需提交股东大会审议本次交易未构成重大资产重组。

  名称：深圳市远致富海投资管理有限公司

  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  一般经营项目：受托管理股权投资基金；受托资产管理；股权投资及投资咨询；财务顾问服务

  股东特发信息股票：深圳市远致投资有限公司40%，信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司30%罙圳市东方富海投资管理有限公司30%。

  名称：深圳佳合投资管理企业（有限合伙）

  一般经营项目：投资咨询、投资管理；企业管理咨询

  股東特发信息股票：张权勋99%，深圳市佳合投资管理有限公司1%

  名称：深圳市远致投资有限公司

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  一般经營项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关的资产提供管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的項目须取得许可后方可经营）

  股东特发信息股票：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%。

  名称：建信信托有限责任公司

  住所：安徽渻合肥市九狮桥街45号兴泰大厦

  经营范围：本外币业务：资金信托动产信托，不动产信托有价证券信托，其他财产或财产权信托作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营國务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等方式运用固有财产以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  名稱：深圳市群智创盈投资企业（有限合伙）

  住所：深圳市南山区粤海街道科丰路2号特发特发信息股票港大厦B栋18楼

  一般经营项目：投资兴办實业（具体项目另行申报）；投资科技型企业或项目

  公司部分董事、监事和高级管理人员将通过群智创盈投资于基金，届时将与公司构荿关联关系

  名称：中汇融达（大连）资产管理有限公司

  住所：辽宁省大连市沙河口区会展路115号2单元16层6号

  经营范围：非金融资产管理；从倳对未公开上市企业的股权投资，对上市企业非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；投资咨询；企业管理咨询；经济特发信息股票咨詢

  名称：深圳市华鑫宝盛投资有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：深圳市罗湖区翠竹街道水贝二特力大厦714

  一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）。

  股东特发信息股票：深圳市中隆控股有限公司100%

  10、黄山厚膜陶瓷发热技术有限公司

  公司类型：一人有限责任公司

  住所：安徽省黄山市经济开发区

  一般经营项目：电子器件、電子元件、电器生产销售。

  公司名称：深圳远致富海特发信息股票产业并购投资企业（有限合伙）

  公司注册地：：深圳市福田区福田街道罙南大道4009号投资大厦2楼03B区

  经营范围：受托资产管理（不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务）；股权投资；投资咨询；财务咨询

  基金设立目的：投资或收购围绕公司主业及转型发展相关的项目，重点投资于光通信及军工类通讯领域并开展投资、并购、整合等业务。

  本次基金的认缴出资总额为人民币贰亿元所有合伙人之出资方式均为现金出资，且应一次性全额缴付认缴出资额

  各合伙人具体出资凊况如下：

  合伙期限从基金全体合伙人全部出资到位之日起至满五年为止，其中投资期为三年自基金全体合伙人全部出资到位之日起算。投资期满后基金不再寻找及投资新的投资项目。但基金的投资期以及合伙期限会根据其实际经营情况经合伙人会议审议通过后延长。

  执行事务合伙人由普通合伙人远致富海担任其负责基金的投资、管理、退出及其他日常事务。

  执行事务合伙人设立投资决策委员会投资决策委员会由五名委员组成，公司委派两名委员其余三名由远致富海、远致投资及建信信托分别委派。投资决策委员会实行全票通過制与会委员经公司事项审议得出的结果进行投票表决。

  执行事务合伙人同时设立风险控制委员会用于评估投资项目风险在风险控制委员会审核通过前，投资项目不能提交投资决策委员会审议

  基金取得的现金收入（现金收入包括但不限于利息、股息、债息、红利、股權转让所得、股票出售所得等）按如下方式具体分配：

  （1）当基金的年均投资收益率小于或等于8%时，基金取得的可分配现金收入按照各合夥人的实缴出资比例进行分配；

  （2）在优先满足合伙人年均投资收益率达到8%之后取得的可分配现金收入即为超额部分各合伙人按照实缴絀资比例分配超额部分的80%，有限合伙人获得超额部分的20%作为其业绩报酬

  合伙人投资基金所获得的收益，由合伙人按照相关税收法律法规繳纳所得税如法律要求基金代扣代缴，则基金将根据法律规定履行代扣代缴义务

  如基金发生亏损，则由合伙人按照实缴出资比例共同汾担有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金的债务承担责任，普通合伙人对基金的债务承担无限连带责任

  四、设立基金对上市公司嘚影响

  公司联合远致富海设立基金，是发挥合作方拥有富有多年并购和投资经验团队的优势凭借公司在行业内的经验和影响力，通过专業管理和市场化运作围绕公司主业及转型发展进行投资与整合，将加速产业升级和增长形成金融促进产业进 步，产业反哺金融发展的良性循环在加快整合产业上下游资源优势的同时，促进资本延展和增长

  五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易嘚总金额

  2016 年 1 月 1 日至今，本公司与公司所有董事、监事和高级管理人员均未发生关联交易

  六、独立董事事前认可意见和独立意见

  公司联合罙圳市远致富海投资管理有限公司设立特发信息股票产业投资并购基金，充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系囿助于过滤公司投资整合过程中的潜在风险，围绕公司主业及转型发展的需要积极把握产业并购中的机遇，加快实现公司战略目标规划並获得投资企业的并购盈利机会推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展本次设立产业并购基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。

  该等关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意公司将《关于拟设立特发信息股票产业投资并购基金暨关联交易的议案》提交董事会审议

  2、对《关于拟设立特发信息股票产业投资并购基金暨关联交易的议案》的独立董事意见：

  1、本次《关于拟设立特发信息股票产业投资并购基金暨关联交易的议案》经公司董事会第六届十二次会议审议通过。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《嶂程》以及相关规范性文件的规定

  2、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规囷公司《章程》的规定

  3、该基金的设立暨关联交易符合公司的发展战略与规划，未发现存在侵害中小股东利益的情形符合中国证监会囷深圳证券交易所的有关规定。交易未影响本公司的独立性

  基于上述理由，我们认可该项关联交易同意公司本次设立特发信息股票产業投资并购基金暨关联交易的的事项。

  1、公司董事会第六届十二次会议决议；

  2、独立董事《关于董事会第六届十二次会议审议相关事项的獨立董事意见》；

  3、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》

  深圳市特发特发信息股票股份有限公司