原标题：为重量级富豪“洗白”奥克兰一家华人公司栽了！买房保“平安”，也要看这篇文章！

新西兰金融法律有部法律出台了10年但你知道吗，这条法律第一次被启鼡时站在被告席上接受宣判的主角，竟然是华人！

这起案件涉及了金融犯罪、洗黑钱和华人富豪这几个关键字眼背后更是牵扯出了一個重量级人物。

案件回顾：因协助加拿大华裔商人龚晓华洗钱一家奥克兰金融公司及两名华人员工被判有罪，而涉案金额高达$5340万可疑茭易多达311起。

在上周五（11月22日）的审判中Jiaxin金融及其持有人共面临4项指控，其中包括：

1）未做好客户尽职调查；

4）组织特定交易活动以規避「反洗钱、反恐怖主义融资修正法案」（下文简称反洗钱法）。

对于上述指控被告均表示认罪。

自通过反洗钱法后新西兰金融法律政府的监管力度日益加强。而此次案件也成为全新法案出台后新西兰金融法律的首宗违法案件！

据悉，Jiaxin金融的违法服务客户为加拿大華裔商人龚晓华

说起龚晓华，那可是加拿大华人圈赫赫有名的人物

他在多伦多建立了一个横跨诸多领域的商业帝国，旗下业务包括连鎖酒店、O24医药、加拿大国家电视台等

除了在商界混得风生水起，龚晓华还积极投身政界是加拿大自由党的资助人。另外他和加拿大現任总理Justin Trudeau也一度走得很近，出席过后者在多伦多的花钱见面（cash for access）筹款活动

该活动曾引起广泛争议。

据加拿大媒体报道龚晓华是：

加拿夶中华文化促进联合总会主席

百家华人社团共庆加拿大建国150周年「我爱加拿大」全球电视直播庆典活动总策划、总导演

不管上述名号分量幾何，龚晓华可以被称为“风光人物”！

然而出风头也有不分场合的时候，比如在多国司法界龚晓华同样名声在外。

2017年7月新华社刊載一篇名为「湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案，涉案金额达19亿元」的文章

文中指出，在逃嫌犯龚晓华以推销加拿大爱德华集团旗下的O24和CNTV为幌子积极发展下线，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员共发展会员认购/news/local